RCS-bijwerking : op 08/05/2026
PELEMAN
Actief
•0472.510.952
Adres
9 Vlassenhout (STG) 9200 Dendermonde
Activiteit
Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Oprichting
28/07/2000
Juridische informatie
PELEMAN
Nummer
0472.510.952
Vestigingsnummer
2.093.119.844
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0472510952
EUID
BEKBOBCE.0472.510.952
Juridische situatie
normal • Sinds 28/07/2000
Activiteit
PELEMAN
Code NACEBEL
46.610•Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
PELEMAN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 175.7K | 125.7K | 170.5K |
| EBITDA | € | 133.9K | 92.8K | 133.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 130.9K | 88.5K | 129.9K |
| Nettoresultaat | € | 95.6K | 67.2K | 98.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 39,814 | -26,285 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 76,215 | 73,818 | 78,276 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 9.4K | 131.6K | 112.0K |
| Financiële schulden | € | 40.8K | 160.9K | 21.7K |
| Netto financiële schuld | € | 31.3K | 29.3K | -90.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,234 | 0,316 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 691.7K | 769.9K | 702.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 54,405 | 53,443 | 57,7 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PELEMAN
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/06/2024
Bedrijfsnummer: 0472.510.952
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/06/2024
Bedrijfsnummer: 0472.510.952
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/06/2024
Bedrijfsnummer: 0472.510.952
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 18/04/2017
Bedrijfsnummer: 0673.784.566
Cartografie
PELEMAN
Juridische documenten
PELEMAN
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
PELEMAN
23 documenten
Jaarrekeningen 2023
24/01/2024
Jaarrekeningen 2022
29/03/2023
Jaarrekeningen 2021
28/02/2022
Jaarrekeningen 2020
25/03/2021
Jaarrekeningen 2019
28/02/2020
Jaarrekeningen 2018
22/02/2019
Jaarrekeningen 2017
26/02/2018
Jaarrekeningen 2016
27/02/2017
Jaarrekeningen 2015
29/02/2016
Jaarrekeningen 2014
13/01/2015
Vestigingen
PELEMAN
1 vestiging
2.093.119.844
Actief
Ondernemingsnummer: 2.093.119.844
Adres: 20 Koebosstraat (APP) 9200 Dendermonde
Oprichtingsdatum: 17/04/2001
Publicaties
PELEMAN
24 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2024
Jaarrekeningen
02/03/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-03-02/0027085
Jaarrekeningen
06/04/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-04-06/0049570
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
17/04/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN UE
En ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
afdeling DENDERMONDE
‘
eR mam Griffie
Ondernemingsnr : 0472 510 952
Naam
(voluit): Peleman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: 9200 Dendermonde, Koebosstraat 20
Onderwerp akte : statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Couck te Aalst op 29 maart 2023, ter registratie aangeboden
vennootschap “PELEMAN”, met ondernemingsnummer 0472.510.952, waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Koebosstraat 20.
genomen:
1. Eerste besluit
februari om achttien uur (18u00).
2. Tweede besluit
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 3. Derde besluit
vermogensrekening.
inbrengen”. 4, Vierde besluit een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN Titel l: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "PELEMAN”, Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen {
De algemene vergadering besluit om de algemene vergadering te houden op de laatste vrijdag van de maand
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tof invoering van hel Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
In toepassing van artikel 39, $2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal — zijnde honderd tweeënnegentigduizend vierhonderd en vijf euro achtendertig cent (& 192.405,38) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negentienduizend tweehonderd veertig euro vierenvijftig cent (€ 19.240,54) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen]
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele, toekomstige bijstoringen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde 1
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
: 3
i 1
t t
1 1
1 1
I 1
1 1
1 l
1 1
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enke! besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- de aan- en verkoop, huur — verhuur, fabricatie, alsook het uitvoeren van alie onderhoud en herstellingen van landbouwmachines, tractoren, wisselstukken en toebehoren.
- onderhoud en herstelling van overige machines voor de landbouw, tuinbouwmachines en tuinmachines. = groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw. - detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde tuincentra.
= verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt, bosbouw, met en zonder bedieningspersoneel.
- verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw. - persen van hydraulische slangen.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle handelingen stellen van industriéle, commerciéle, financiéle, roerende of onroerende aard; zii mag door vereniging, inbreng, fusie deefnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden binnen het kader van haar voorwerp.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel Il: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Artikel 6, Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennoatschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in specién onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mait of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL HI, EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
$ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde ovememer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandeien of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR — CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon fot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Artikel 11, Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeethouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht. Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt sen gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand februari om achttien uur (18u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot sen algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in leder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enke! de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen — processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 8 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke sternmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst. :
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste nut (0) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoofschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
8 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 8 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s} en in voorkomend geval van de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. Artikel 21. Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen. Artikel 22. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld. Artikel 23. Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de taatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drievierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet. Artikel 24. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen. Artikel 25, Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld daf de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e‚v. WVV).
Artikel 28. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het ocg op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v, WVV).
Artikel 29. Alarmbelprocedure .
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden. Titel VII. Boekjaar — winstverdeling - reserves
Artikel 30. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eirdigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst — reserves
De aarwending vart de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. TITEL VIIL. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 32, Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemerie vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 33. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doer aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 34. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering var alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhariden zijn op dezelfde wijze verdeeld, Titet IX. Algemene maatregelen
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeringen hem geldig kurnen worden gedaan als hij geen ardere wooriplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 37. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: =de heer PELEMAN Dirk, voornoemd;
= mevrouw VELDEMAN Leen, voornoemd;
- de besloten vennootschap “Van den Eynde”, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Zesde besluit: vermogensbeweging
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot de uitkering van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van honderd drieënzeventigduizend achthonderddertien euro zevenendertig cent (€ 173.813,37) om het beschikbaar eigen vermogen te brengen tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).
Deze vermogensbeweging vindt plaats bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.L.B. 1992, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 14 mei 2014, waarvan akte werd opgesteld door notaris Frangois De Clippel te Dendermonde, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna onder nummer 14109176.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voert de algemene vergadering de netto-actieftest uit op basis van een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022. Uit voormelde staat blijkt dat het nettoactief van de vennootschap positief is en positief zal blijven na de voormetde uitkering van honderd drieënzeventigduizend achthonderddertien euro zevenendertig cent (€ 173.813,37) en evenmin zal zakken onder het bedrag van de hiema vermelde onbeschikbare reserve. De vergadering stelt immers vast dat de vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van honderd negenennegentigduizend tweehonderd drieënvijftig euro eenennegentig cent (€ 199.253,91).
Voormetde staat van activa en passiva met de eruit voorivloeiende netto-actieftest zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris en moet niet neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank. 7. Zevende besluit : Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Koebosstraat 20.
8. Achtste besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit: Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan ‘FISKODATA’, met zetel te 1702 Groot- Bijgaarden, R.Dansaertlaan 76 A, vertegenwoordigd door de heer Van der Mijnsbruggen Stijn, evenals haar aangestelden, inzake het vervullen van formaliteiten voor het aanvragen en/of wijzigen van de inschrijving in het KBO, directe en indirecte belastingen, BTW-nummer en alle andere administratieve verrichtingen teneinde bij het KBO en bij de bevoegde BTW-administratie alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere wijzigingen en doorhaling, met recht van in de plaatsstelling. ,
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. BESTUURSORGAAN
Terstond beslissen de bestuurders, voomoemd, over te gaan tot de effectieve uitkering van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van honderd drieënzeventigduizend achthonderddertien euro zevenendertig cent (€ 173.813,37) bij toepassing van artikel 537, Se lid W.].B. 1992, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 14 mel 2014, waarvan akte werd opgesteld door notaris François De Clippel te Dendermonde, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daama onder nummer 14109176.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen leggen de bestuurders het verslag voor inzake de liquiditeitstest In geval van uitkering de dato 10 maart 2023, op basis van een staat van activa en passiva afgestoten per 31 december 2022.
De aandeelhouders erkennen dat zij van dit stuk kennis hebben genomen. Voormelde liquiditeitstest — verslag zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris en moet niet neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aati het
Belgisch
Saatsblad | ! consequent wordt uitgevoerd, zijn de op dat ogenblik in functie zijnde bestuurders oofacik Sneak voor | i ! ! alle schade die voort vloeit uit het gegeven dat de betrokken vennootschap niet meer in staat is om haar schulden !
menne
{te voldoen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Lien Couck op 31 maart 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
= coördinatie statuten
i
; t
t i
t 1
!
ï 1
‘ I
‘ t
ï i
1 i
1 i
! 1
1 i
i '
‘ ï
' !
' ‘
' !
t
‘ :
: ‘
‘ :
î ‘
‘ ‘
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/02/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-02-17/0019170
Jaarrekeningen
31/03/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-03-31/0035969
Jaarrekeningen
15/05/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-05-15/0067712
Jaarrekeningen
31/03/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-03-31/0041468
Jaarrekeningen
13/04/2007
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2007-04-13/0046344
Contactgegevens
PELEMAN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
9 Vlassenhout (STG) 9200 Dendermonde