PEONIA
Actief
•0770.343.019
Adres
164 Duffelsesteenweg Box A, 2550 Kontich
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
25/06/2021
Bestuurders
Juridische informatie
PEONIA
Nummer
0770.343.019
Vestigingsnummer
2.319.082.334
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0770343019
EUID
BEKBOBCE.0770.343.019
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 25/06/2021
Activiteit
PEONIA
Code NACEBEL
64.210, 70.100, 82.990•Activities of holding companies, Activities of head offices, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
PEONIA
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3,6M | 1,3M |
| Brutowinst | € | 1,3M | 655,2K |
| EBITDA | € | 1,4M | 627,0K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,3M | 627,0K |
| Nettoresultaat | € | -93,4K | 360,9K |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 177,287 | - |
| Brutomarge | % | 36,462 | 50,276 |
| EBITDA-marge | % | 37,99 | 48,115 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 125,1K | 27,8K |
| Financiële schulden | € | 9,8M | 11,8M |
| Netto financiële schuld | € | 9,6M | 11,8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 7,024 | 18,768 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 277,6K | 370,9K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -2,583 | 27,695 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PEONIA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/04/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/06/2021
Cartografie
PEONIA
Juridische documenten
PEONIA
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
25/06/2021
Jaarrekeningen
PEONIA
2 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
29/08/2022
Vestigingen
PEONIA
1 vestiging
2.319.082.334
Actief
Adres: 164 Duffelsesteenweg Box A, 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 01/07/2021
Afzonderlijke activiteit: 70.100• Activities of head offices
Publicaties
PEONIA
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/02/2024
Statuten, Rubriek Herstructurering
29/08/2023
Beschrijving: Mad DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
beh
aa
Be
Stat
Ondermemingsrechtbank
Antwerpen
18 Al. 2023
Afdeling RRÏWERPEN Daw seen cower neon cone ee non nen one ee na ne geen ane e a ene nen ann an noun nee eee 5 Ondernemingsnr : 0770 343 019
Naam
(voluit): PEONIA
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v‚d. zetel : Duffelsesteenweg 164 bus A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op achtentwintig juli tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PEONIA”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondememingsnummer 0770.343.019.
Eerste besluit — Besluit tot fusie
De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en verzaakt aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:51 §2 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de besloten vennootschap "PEONIA", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondememingsnummer 0770.343.019, de Overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY |", met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0478.118.146, de Overgenomen vennootschap, bij wijze van fusie overneemt. Door deze verrichting gaat het gehete vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene tel over op de Overnemende vennootschap. Vermits de Overnemende vennoofschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2023 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen riet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit — Vaststelling van de vermogensovergärg en boekhoudkundige uitdrukking hiervan De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vernootschap vast te stellen. L, Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de Overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen vennootschap die naar aanteiding van deze fusie vernietigd worden. De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de Overgenomen vennootschap op normale wijze werden verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de Overgenomen verinootschap sedert voormelde datum.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met haar handelszaak. De archieven van de Overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de Overnemende vennootschap in de zetel bewaard.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom, voor zover van toepassing, slechts aan derden kunnen worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen. De Overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de Overgenomen vennootschap.
Il. Bijzondere omschrijving van de goederen die deet uitmaken van de algemene eigendomsovergang De algemene vergadering bevestigt dat de Overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.
Derde besluit — Vaststellingen
De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat:
1} bij toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Overnemende vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven, behoudens hetgeen hierna vermeld. 2) de algemene vergadering van de Overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap, waarvan de notulen in deze akte vervat zijn, het fusievoorstel hebben goedgekeurd.
3) bijgevolg de opschortende voorwaarden van de besluiten van de vergadering van de Overgenomen vennootschap in vervulling zijn gegaan, de naamloze vennootschap "ROYAL NAVY |”, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0478.118.146 vanaf heden ophoudt te bestaan.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit — Machten
Aan iedere bestuurder van de Overnemende vennootschap, elk met de macht om afzonderlijk op te treden, wordt volmacht, met mogelijkheid van indeptaatsstelling, gegeven om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- de aandelen van de Overgenomen vennootschap te vemietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap naar de Overnemende vennootschap. Stemming
Dit besluit wordt genomeri met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit - Kwijting aan het bestuursorgaan van de Overgenomen vennootschap De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de leden van het orgaan van bestuur van de Overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd uitgeoefend sedert 28 juli 2022 tot de dag van verwezenlijking van de fusie.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit — Wijziging voorwerp
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig in een verslag de dato 25 juli 2023. Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt zoals dit gewijzigd wordt in artikel 3 van de statuten: Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Het verlenen van algemene management en consultancydiensten en adviezen aan derden, onder andere: = het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse basis. Dit omvat onderandere: commercieel en algemeen management en projectmanagement. = het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen en verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Tussenpersoon in de handel.
Aan- en verkoop commissionair.
Advisering aan particulieren en bedrijven inzake verkoop en marketing.
Het beheer van en deelname in projecten in roerende en onroerende zaken. Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen. Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten. Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciëte, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap kan belangen nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in zaken, ondememingen, verenigingen, vennootschappen met en gelijk, gelijksoortig of samenhangend voorwerp, van aard zijnde het voorwerp van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borgen stellen, aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en/of kredieten aangaan of verstrekken.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, ales in de meest uitgebreide zin.
Zevende besluit — Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DIVERSE VERKLARINGEN
1) Vaststelling naleving formaliteiten
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.
Hij bevestigt derhalve het bestaan van zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de vennootschap heeft deze bij monde van de comparanten, voornoemd, medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hier is doorgevoerd. 2} Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze akte wordt woonstkeuze gedaan op de zetel van de Overnemende vennootschap.
3) Fiscale verklaringen
De fusie door overneming heeft plaats met toepassing van artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten, de artikelen 2,9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en de artikelen 11 en 18 83 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door artikel 117 van het registratiewetboek en artikel 2.9.1.0.3, voorlaatste lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.14.1,0.2, derde lid VCF om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen (arrest Hof van Cassatie van negen maart tweeduizend en zes). De Overgenomen vennootschap is btw-betastingplichtige onder nummer BE0478.118.146.
4) Kosten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden |; reen cee eee cece eee ceen ees eee cunt emeesortceeeaneee Le didier cesse En aan het hoo _ 7
Belgisch 15) Verklaring in verband met onroerende goederen en zakelijke rechten Staatsblad | De vergadering verklaart tot slot dat de Overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende ‘goederen of onroerende rechter en dat zij geen schuldvorderingen bezitten, die door een hypotheek of een t onroerend voorrecht gewaarborgd zijn, behoudens degene in deze akte vermeld. | 6) Zekerheidsstelling
| De ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat bij toepassing van artikel 12:15. van het Wetboek ‘van vennootschappen en verenigingen de schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap zekerheid } kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad : voor schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of schuldvorderingen : waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingediend voor heden tegen (een van) de bij de fusie ; betroken vennootschappen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding. | SLUITING VAN DE ZITTING
: Aangezien de agenda volledig afgehandeld is, verklaart de voorzitter de zitting gesloten om vijftien uur. + VOLMACHT
i Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de tondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle ‘latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt, met het recht op indeplaatsstelling, { volmacht gegeven gan de. besloten wennootschap "ATEXIO", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, : Koning Leopold'l-straat 22° téchtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0745.816.469, en hun medewerkers.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen
Tegelijk hiermee neergelegd:
= Een afschrift van de akte
- Een uittreksel van de akte
- Lijst met publicaties en gecoördineerde statuten
- Verslag van de bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
14/04/2023
Beschrijving: Mod DOG 18,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Ondememingsrectibank Antwerpen F7 27 MA 2023 EEA Afdeling ANEERPEN Ondernemingsnr : 0770 343 019 Naam (voluit): PEONIA {verkort) : 1 Rechtsvorm : Besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Duffelsesteenweg 164 bus A te 2550 Kontich Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel FUSIEVOORSTEL Geruisloze Fusie OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP PEONIA Besloten Vennootschap (BV) Duffelsesteenweg 164 A 2550 KONTICH Ondernemingsnummer: 0770.343.019 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ROYAL NAVY | Naamloze Vennootschap (NV) Duffelsesteenweg 164 A 2550 KONTICH Ondernemingsnummer: 0478.118.146 RPR ANTWERPEN, afdeling Mecheten VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING . Op 15 Februari 2023 is overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en: verenigingen, door de bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgesteld waarvan de tekst hierna volgt. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen: 1. De overnemende vennootschap: de Besloten Vennootschap Peonia gevestigd te Duffelsesteenweg 164 bus A, 2550 Kontich. De BV Peonia werd opgericht bij akte verleden op 25 juni 2021 voor het ambt van Meester Adrienne Spaepen, “ notaris te 2800 Mechelen, Godwin de Stassartstraat 24 en verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad daarna onder het nummer 21339536, De statuten werden sindsdien niet gewijzigd. De vennootschap is gekend in het rechtspersonenregister onder het nummer 0770.343.019. De zetel is gevestigd te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A. \ De beschikbare inbreng buiten kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.000,00 EUR en is. ; vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. De vennootschap heeft tot voorwerp: : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor: "rekening van derden, of door deelname van dezen, 1. Het verlenen van algemene management en consultancydiensten en adviezen aan derden, onder andere: - het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse basis. Dit ‘omvat onderandere: commercieel en algemeen management en projecimanagement. = het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis. 2.Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen. . Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge 3.Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen en verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De vennootschap kan belangen nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met en gelijk, gelijksoortig of samenhangend voorwerp, van aard zijnde het voorwerp van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borgen stellen, aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en/of kredieten aangaan of verstrekken. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Het bestuursorgaan bestaat uit :
- mevrouw BOGAERTS Katleen Georges Lutgard, geboren te Bornem op acht oktober negentienhonderdvierenzeventig, nationaal nummer: 74.10.08-336.78, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Peerlaarstraat 2 A
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar van de vennootschap is aangevangen op de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en is geëindigd op 31 december 2024. 2. De over te nemen vennootschap: de Naamloze Vennootschap Royal Navy | gevestigd te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A.
De NV Royal Navy 1 werd opgericht bij akte verleden op 29 juli 2002 voor het ambt van Meester Filip Huygens, notaris te Mechelen en verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad daarna onder het nummer BLA121859.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden vóór Notaris Frank Muller te Stekene, op 31 augustus 2020, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 september 2020 onder het nummer 20340783.
De vennootschap is gekend in het rechtspersonenregister onder het nummer 0478.118.146. De zetel is gevestigd te Duffelsesteenweg 164 bus A, 2550 Kontich.
Het kapitaal! van de vennootschap bedraagt 300.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 300,00 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.
De vennootschap heeft als voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Uitbating van een brasserie, snackbar, broodjeszaak, drankgelegenheid, koffiebar; - Het serveren van broodjes ter plaatse en om mee te nemen, kleine snacks, lunch, ontbijtservice; - De aan- en verkoop van alle consumptiegoederen binnen de horeca;
- Tussenpersoon in de handel;
- Aan- en verkoop commissionair;
- Advisering aan particulieren en bedrijven inzake verkoop en marketing;
- Import en export van, groot- en kleinhandel in huishoudelijke elektrische en elektronisch materiaal; - Het nemen van participaties in andere vennootschappen, rechtstreeks en onrechtstreeks; - Het beheren van bedrijven en vennootschappen in de ruimste zin van het woord, waarin begrepen het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder, oprichter en vereffenaar; - Het adviseren in het kader van management van andere bedrijven en vennootschappen; » Het beheer van en deelname in projecten in roerende en onroerende zaken; - Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen; - Alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. .
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het here, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Het bestuursorgaan is samengesteld uit:
BV Peonia, met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg 164 bus A ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen order het nummer 0770.343.019 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Mevr. Katleen Bogaerts.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de BV PEONIA en de NV ROYAL NAVY t het initiatief hebben genomen ertoe strekkende een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren waarbij het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de over te nemen vennootschap zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden de bestuursorganen van deze vennootschappen zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden, en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen. Aldus wordt voorgesteld dat:
A.De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal worden doorgevoerd tussen 1)De overnemende vennootschap BV PEONIA, Duffelsesteerweg 164 bus A, 2550 Kontich (Bel), en; 2)De over te nemen vennootschap NV Royal Navy I, Duffelsesteenweg 164 bus A, 2550 Kontich (Bel) De sub 1 genoemde vennootschap zal als overnemende vennootschap het gehele vermogen verkrijgen van de sub 2 genoemde over te riemen vennootschap.
B.De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap De fusie wordt verricht op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 van de NV ROYAL NAVY |;
Vanaf 1 januari 2023 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. C.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen venriootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben alsook zijn er geen andere effecten dan aandelen. Er zijn dan ook geen rechten of andere maatregelen in dit verband toe te kennen of voor te stellen door de overnemende vennootschap.
D.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend noch aan de leden van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap PEONIA BV, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de over te riemen vennootschap ROYAL NAVY | NV.
E.Statutenwijziging overnemende vennootschap
Overeenkomstig artikel 12:55 Wetboek var vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie. Indien het voorwerp van de overnemende vennootschap moet worden gewijzigd om haar toe te laten de activiteiten van de over te nemen vennootschap uit te oefenen zullen de statuten van de ovememende vennootschap desgevallend gewijzigd worden.
F.Bijkomende bepalingen
De voorgestelde fusie beantwoordt aan zakelijke overwegingen en zal geregeld worden onder het stelsel van fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting en BTW door toepassing van: -Op vlak van vennootschapsbelasting:
oArfikelen 183bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992; -Op vlak van BTW:
oArtikelen 11 en 18, §3 van het BTW-Wetboek;
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen var de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Ondergetekenden verbinden zich ertoe dit vertrouwelijke karakter niet te schenden. Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen voor een gelijk deel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Voor.” behouden aan het Beigisch Staatsblad V Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap. Het onderhavige fusievoorste! wordt door de zorgen van ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurder van de aan de fusie deelnemende vennootschappen, neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap. G. Volmacht Met het oog op de neerlegging van onderhavig fusievoorstel en de openbaarmaking van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, mevrouw Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem-Gullegem, Hoge Voetweg 14, onderemingsnummer 0822.321.062, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht verleend tot het neerleggen van de uittreksels ter - griffie van de ondernemingsrechtbank en de bekendmaking ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alle formaliteiten na te komen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank . van Ondernemingen, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare . : diensten, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te ‘tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank. Opgemaakt te KONTICH op 15 Februari 2023, Getekend door => BV LUMINAD vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, In de hoedanigheid als gevolmachtigde Tegelijkertijd hiermee neergelegd : origineel getekend fusievoorstel dd. 15/02/2023 Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
18/10/2022
Beschrijving: ‘Mod DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor
behou
In le igatste yr
= | 10 OKT. 2022}
se nn NIN onsen rer
NEERGELEGD
Antwerpen, atcetHOIRIECHELEN Ondernemingsnr : 0770 343 019 Naam
wouit) : PEONIA
(verkort) : 1
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Peerlaarstraat 2 A te 2820 Bonheiden
Onderwerp akte : Verplaatsing zetel
Conform artikel 2 de oprichtingsakte volgens notariéle akte verleden dd. 25/06/2021 ten kantore van notaris Adrienne Spaepen getekend te Mechelen, elektronisch neergelegd dd. 25/06/2021 en verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad — 29/06/2021, onder het nummer 21339536, beslist het bestuursorgaan bij éénvoudige beslissing om de zetel over te brengen van de Peerlaarstraat 2 A te 2820 Rijmenam naar de / “Duffelsesteenweg 164 / A, te 2550 Kontich” en dit met ingang vanaf 01/10/2022. Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Er wordt volmacht verleend aan de BV LUMINAD, met zetel in de Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, ONDn° BE0822.321.062, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, alie nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen, voor het neerleggen van de publicatieformulieren bij de desbetreffende griffie van de ondememingsrechtbank & andere overheidsdiensten.
Aldus opgesteld te Rijmenam, op 01/10/2022,
Getekend door =>
Mevrouw Bogaerts Katleen,
In de hoedanigheid ats bestuurder
rae Lake € vamnetden — Vaartkant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
29/06/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PEONIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peerlaarstraat 2A
: 2820 Rijmenam
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op vijfentwintig juni tweeduizend éénentwintig dat een besloten vennootschap is opgericht. Oprichters:
1) Mevrouw BOGAERTS Katleen Georges Lutgard, geboren te Bornem op acht oktober negentienhonderdvierenzeventig, echtgenote van de heer BRUFFAERTS Ronny Paul Willy, geboren te Leuven op achttien mei negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Peerlaarstraat 2 A.
Gehuwd te Bonheiden op 23 december 2020 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd zoals zij het verklaart.
Hierna onveranderd de “comparanten” genoemd.
OPRICHTING
1. Comparanten verzoeken de ondergetekende notaris akte te verlenen dat zij onder elkaar vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd «PEONIA», gevestigd te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Peerlaarstraat 2 A, met een aanvangsvermogen van tien duizend euro.
2. Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, hebben comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters aan Ons, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 21 juni 2021, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Zij verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend is voor de voorgenomen activiteit. Comparanten verklaren dat op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:
- door mevrouw BOGAERTS Katleen: 1.000 aandelen, hetzij voor tien duizend euro (€ 10.000,00). Hetzij in totaal: duizend aandelen. of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tien duizend euro (€ 10.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE22 7370 5551 3547 geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tien duizend euro (€ 10.000,00)
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam PEONIA.
*21339536*
Neergelegd
25-06-2021
0770343019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1. Het verlenen van algemene management en consultancydiensten en adviezen aan derden, onder andere:
- het verlenen van managementdiensten gedurende korte of lange termijn, op al of niet voltijdse basis. Dit omvat onder andere: commercieel en algemeen management en projectmanagement.
- het verlenen van advies gedurende korte of langere termijn, op al of niet voltijdse basis. 2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten in andere vennootschappen en verenigingen, het uitoefenen van opdrachten en functies.
De vennootschap kan belangen nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in zaken, ondernemingen, verenigingen, vennootschappen met en gelijk, gelijksoortig of samenhangend voorwerp, van aard zijnde het voorwerp van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borgen stellen, aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en/of kredieten aangaan of verstrekken.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven hetzij door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden hetzij door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1. Vrije overdracht
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring onder levenden worden overgedragen of overgaan door overlijden, en dit aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld. Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan (i) de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij gewone post of op het door de aandeelhouder aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt binnen de vijftien dagen en (ii) benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief of per e-mail op het emailadres van de vennootschap worden verstuurd.
Ten laatste acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die krachtens deze statuten geen aandeelhouder kunnen worden dan met goedkeuring, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin kan de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, van de aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de overnemer(s), naar evenredigheid met het door iedere overnemer verworven aantal aandelen als er meer dan één overnemer is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geven op de verwerving van aandelen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan die, in afwijking van het voorgaande, het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. §2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen. Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. §3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de twintigste van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voorde aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen — Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst — Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend. De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op twintig juni van het jaar 2022. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden (Rijmenam), Peerlaarstraat 2 A. 3. Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur: - mevrouw BOGAERTS Katleen Georges Lutgard, geboren te Bornem op acht oktober negentienhonderdvierenzeventig, wonende te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Peerlaarstraat 2 A; hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. 4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juni 2021, door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
6. Volmachten
ATEXIO, Accountancy & Tax te 8500 Kortrijk, Koning Leopold I Straat 22 , of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
voor ontledend uittreksel
notaris Adrienne Spaepen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
PEONIA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
164 Duffelsesteenweg Box A, 2550 Kontich