RCS-bijwerking : op 23/05/2026
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
Actief
•0872.779.769
Adres
2 Rue Africaine 1050 Ixelles
Activiteit
Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Oprichting
25/03/2005
Bestuurders
Juridische informatie
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
Nummer
0872.779.769
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0872779769
EUID
BEKBOBCE.0872.779.769
Juridische situatie
normal • Sinds 25/03/2005
Activiteit
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
Code NACEBEL
68.201, 68.203, 68.310•Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Bemiddeling in verband met exploitatie van en handel in onroerend goed
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 444.4K | 426.3K | 495.0K |
| EBITDA | € | 134.9K | 111.6K | 180.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 122.3K | 99.0K | 167.6K |
| Nettoresultaat | € | 12.6K | -12.3K | 44.8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,254 | -13,886 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 30,344 | 26,184 | 36,39 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 42.4K | 326.0K | 424.0K |
| Financiële schulden | € | 3.6M | 3.6M | 4.0M |
| Netto financiële schuld | € | 3.6M | 3.3M | 3.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 26,474 | 29,768 | 19,867 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.3M | 1.3M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 2,834 | -2,874 | 9,047 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2019
Bedrijfsnummer: 0872.779.769
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/06/2019
Bedrijfsnummer: 0872.779.769
Cartografie
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
Juridische documenten
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
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Jaarrekeningen
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
17 documenten
Jaarrekeningen 2022
02/06/2023
Jaarrekeningen 2021
16/07/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
02/10/2020
Jaarrekeningen 2018
02/09/2019
Jaarrekeningen 2017
30/08/2018
Jaarrekeningen 2016
08/07/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
07/08/2015
Jaarrekeningen 2013
29/08/2014
Vestigingen
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
1 vestiging
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.147.136.966
Adres: 64 Rue de la Croix de Fer 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 17/03/2005
Publicaties
PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
25 publicaties
Maatschappelijke zetel
23/07/2024
Maatschappelijke zetel, Benaming, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
28/08/2006
Beschrijving: Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe TT RT beige *0613 : \/ N° d'entreprise 0872.779 769 * Dénomination ; \ (en enter) PFAFFENTAL CONSULTING ' i . Forme juridique. SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE : Siège : 1180 Uccle, rue Marianne 45 Obiet de l'acte‘ Augmentation de capital-Modification de la dénomination-Modifications aux statuts Texte ll résuite d'un acte regu par Maitre Frangois DHONT notaire a Saint-Josse-ten-Noode, substituant son confrére Maitre Pierre DE DONCKER, notaire à Bruxelles, légalement i empêché en date du 27.07 2006, enregistré au bureau de l'enregistrement de Saint- \ Josse-ten-Noode, te 28.07.2006 volume 738 folio 98 case 08 Regu: 25,00 EUR. Le ‘ Receveur a , J.Danckaert, signé, que l'assemblée généraie extraordinaire a pris les décisions suivantes’ i 1. Premiére résolution: he Il est proposé à l'assemblée générale de modifier la dénomination de la société : en PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM en abrégé “PIB” et en conséquence modification de l’article 1 des statuts comme suit: ARFICLE 1: La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination en PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM en abrégé “PIB”. Historique: La société a été constituée sous la dénomination en PFAFFENTHAL CONSULTING. ! L'assemblée générale exiraordinaire en date du vingt-sept juillet deux mille six, N a décidé de modifier la dénomination en PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM en ‘ abrégé “PIB”. 2. Deuxième résolution: Il est proposé à l'assemblée générale de transférer ie siège social de la société, et ce à dater du trente-et-un août deux mille six à 1060 Saint-Gilles, place Hermann ‘ Dumont 5, et en conséquence modification de l'article 2 $ 1 des statuts comme suit: i ARTICLE 2 § 4: re Le siège de la société est établi à 1060 Saint-Gilles, place Hermann Dumont I (.) : 3. Troisiéme résolution: li est proposé à l'assemblée d'augmenter le capital de la société à concurrence ie de douze mille euros (12.000,00 EUR) pour te porter de dix-huit mille six cents euros ' bt (18.600,00 EUR) à trente mille six cents euros (30.600,00 EUR) par apport en espèces : et par création de cent vingt (120) parts sociales nouvelies sans désignation de valeur a nominale jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et sonnet sur la dermère page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire mstrumentant ou de la persanne ou des personnes ayant pouver de représenter la personne morale à l'égard des ters Au verso Nom et signature
Réservé Wale B - suite Noa20
zu pod een mn em mm sn mm m Tr mm onen Sm on
| Moniteur |: . io Beige |; qui participeront au bénéfices a partir de ce jour.
: " Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair
comptable de cent
1 !: euro (100,00 EUR) euros, montant majoré d’une prime d'émission fixée
"à cent cinquante
euros (150,00 EUR) de sorte que le prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est fixé à deux cent cinquante euros (250,00 EUR).
Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
Droit de préférence-Renonciation. :
A l'instant interviennent.
4. Monsieur DE DONCKER Boris, domicilie à lxelles, rue Louis Heymans 36,
inscrit au registre national sous le numéro 840330-229-74, représenté, et
2 Mademoiselle DE DONCKER Marion, domiciliée a Ixelles, rue Louis Heymans 36, insorite au registre national Sous le numéro 811001-160-29
Lesquels déciarent vouloir renoncer au droit de préférence tel qu'il est prévu à i Particle 309 du Code des sociétés “
{
L'article 309 du Code des Société stipule que les parts sociales à souscire en
:
espèces doivent être offertes par préférence eux associés propartionnellement à la partie
du capital que représentent leurs parts sociales. , -,
Souscription - libération:
Les cent vingi nouvelles parts sociales sans désignation de vaieur nominale sont à l'instant souscrites par: -
!
4, Monsieur DE DONCKER Pablo, né à Uccle le onze novembre mil neuf cent
septante-huit, de nationalité belge, célibataire, domicihé à Knokke-Heist (Knokke), i
Zeedyk-het-Zoute 715/72, inscrit au registre national sous le numéro 781111-099-25, t
quarante paris sociales 40
2. Monsieur ROLIN JACQUEMYNS Robert Guy, dit Bob, né à Uccle le seize
août mil neuf cent quatre-vingt, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 1180 Uccle, }
avenue Hamoir 70, inscrit au registre national sous le numéro 800816-303-80; quarante parts sociales 40
3. Madame BEUDELS Roseline Claire Marie Yvonne Ghislaine,
née à Kolwezi
{République Démocratique du Congo) le vingt-cinq septembre mil neuf cent cinquante- H
quatre, &pouse de Monsieur Jamar de Bolsée Alain, domicilié a Theux (La
Reid), Fagne i
Marron 810, inscrite au registre national sous le numéro 540925-094-62.
quarante parts sociales
total: cent vingt parts sociaies 420
Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées & concurrence de de
la totaliié
:_ par un versement effectué au compte numéro 001-4895051-22
ouvert au nom de la société auprés de la Fortis Banque de sorte que la société
a, dés a
présent, de ce chef à sa disposition ta somrne de trente mille euros
Les comparants sub 1., 2. et3. sont représentés par Mademoiselle De Doncker Marion, prénommée en vertu des procurations sous seing privé, lesquelles demeureront annexées.
Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de çaprial' d'acter que Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné
l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est effectivement
porté à trente
mille six cents euros (30 600,00 EUR) représenté par trois cents et six parts
sociales Sans
désignation de valeur nominale
4. Quatrième résolution:
:
1! est proposé a l'assemblée générale d'affecter la différence entre le montant
de '
la souscription soit douze mille euros {12 000,00 EUR ) et la valeur de l'augmentation de :
capital soit trente mille euros (30 000,00 EUR), différence s'élevant donc
à dix-huit mille ;
euros (18.000,00 EUR), à un compte “prime d'émission”.
Ce compte “primes d'émission” demeurera indisponible, constituera, à légal du
_ Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-28/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
-
naer sur la dernière page du bom ; instrumentant ou de ia pei rsonnes int pouvoir de reprèsenter l'association ot are auverso A en de jon ou le fondation à égard des hers Réservé au { Moniteur beige capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/08/2006- Annexes du Moniteur belge” l'assemblée générale des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital. 5. Cinquième résolution: ll est propasé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts comme suit. ARTICLE 5: Le capital social est fixé à trente mille six cents euros {30.600,00 EUR) représenté par trois cents et six parts (306) sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une.ou plusieurs fois sous réserve de l'application des dispositions légaies prévues dans le Code des Sociétés La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de capital, est constatée par acte authentique HISTORIQUE DU CAPITAL, Lors de la constitution de la société, le capital était fixé à dix-huit mille six cents euros représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale. L'assemblée générale extraordinaire en date du vingt-sept juillet deux mille six a décidé d'augmenter le capital à concurrence de douze mille euros (12 000,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) à trente mille six cents euros {30.600,00 EUR) par apport en espèces et par création de cent vingt (120) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale jouissant des mêmes droits et.avantages que les parts sociales existantes et qui participeront au bénéfices à partir de ce jour. Ces parts sociales nouvelles seront émises chacune au pair comptable de cent euro (100,00 EUR) euros, montant majoré d'une prime d'émission fixée à cent cinquante euros {150,00 EUR) de sorte que le prix de souscription de chaque part sociale nouvelle est fixé à deux cent cinquante euros (250,00 EUR) La différence entre le montant de la souscription soit douze milie euros et la valeur de l'augmentation de capital soit trente mille euros, différence s'élevant donc à dix-huit mille euros, sera affectée à un compte “prime d'émission” 6. Pouvoirs: ll est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt des statuts coordonnés au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, 7. DIVERS: Il a été convenu que les nouveaux souscripteurs a savoir Monsieur Robert-Guy Jacquemyns et Madame Roseline Beudels, tous les deux prénommes, accordent un prêt non garanti à ia société à hauteur de chacun vingt milie euros (soit ensemble quarante mile euros). Ce prêt sera accordé pour une durée indéterminée, sera rémunéré par un intérêt brut de trois virgule cinquante-cinq pourcent versé à date anniversaire sur le compte des prêteurs. Ce prêt sera remboursable à tout moment après demande écrite mais au plus tôt dans ies cing ans et avec un préavis minimum de huit mois. Le prêt ci-avant décrit a été libéré à concurrence de ta totalité par un versement effectué au compte numéro 001-4895051-22 ouvert au nom de la société auprès de la Fortis Banque de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition la somme de quarante mille euros (40 000,00 EUR) en sus du montant de l'augmentation de capital dont question ci-avant. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Le notaire François DHONT Déposé en même temps: une expédition de l'acte, l'attestation bancaire, les procurations et le texte coordonné. Au recto * Nom el qualit dur notaire instrumenfant ou u des personnes ayant pouvoir de reprösenter l'association où la fondation à l'égard des ters Au verse . Nom ef signature.
Maatschappelijke zetel
31/01/2022
Beschrijving: Mod OOS 10.04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de I’ acte | au greffe
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Moniteur + 4 1 N 104 oo
belge
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N° d'entreprise : 0872 779 769 Nom
(en entier): PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM
{en abrégé) : PIB
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue de la Croix de Fer 64
L'organe de gestion a décidé de transférer le siège social de la société vers l'adresse suivante: 1050 Ixelles, rue du Trône 142 et ce à partir de ce jour.
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| Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE
| Signé: Boris DE DONCKER
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Mentionner sur la dernière page du Yolet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
08/09/2009
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
zel —
28-08. KN 08- 2009
*09126913* BRUXELLES
Greffe
\/
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
N° d'entreprise : 0872779769
Dénomination
(en entier): PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM en abrégé PIB
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITEE LIMITEE
Siège : 1060 Saint-Gilles, place Hermann Dumont 5
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL-MODIFICATIONS AUX STATUTS
il résulte d'un acte reçu par le notaire-associé Maître Dimitre de Crayencour, notaire de résidence à
Bruxelles, substituant son confrère légalement empêché Maître Pierre DE DONCKER, notaire de résidence à Bruxelies, en date du 26.08.2009 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant dépôt à l'enregistrement que l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes : PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de dix-sept mille cinq cents euros (€17.500) pour le porter de quatre-vingt-huit mille cinq cents euros (€88.500) à cent et six mille euros (€106.000) par la création de cinquante (50) nouvelles parts sociales du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à dater de la souscription.
Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites et entièrement libérées en espèces, chacune au prix de trois cent cinquante euros (€350).
DEUXIEME RESOLUTION.
A l'instant interviennent tous les associés de la société à l'exception de l'associé fondateur Monsieur Pablo DE DONCKER, à savoir Monsieur Robert-Guy ROLIN JACQUEMYNS, Mademoiselle Marion DE DONCKER, Monsieur Boris DE DONCKER, Madame Roseline BEUDELS, Monsieur Eric CHARDON, Madame Lucienne SCHUITEN, Madame Charlotte LOUVEAUX et Madame Nathalie LOUVEAUX, ici représentés par Mademoiselle Marion DE DONCKER, prénommée et ce conformément au procés-verbal de l'assemblée générale ordinaire 2008 tenue le 13 juillet 2009.
Lesquels, déclarent avoir parfaite connaissance de la pré-sente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscrip-tion, des informations financières et comptables de l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit du souscripteur ci-après désigné et déclarent renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d'exercice prévus par les articles 309 et suivants du Code des sociétés, au profit du souscripteur. Ensuite intervient le souscripteur Monsieur DE DONC-KER Pablo, né à Uccle le 11 novembre 1978, de nationalité belge, domicilié à Saint-Gilles, avenue Ducpétiaux 39, inscrit au registre national sous le numéro 781111-099-25, époux de Madame Alicia CHRISTYN Comtesse de RIBAUCOURT ; représenté par Monsieur Pierre DE DONCKER en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 14 août 2009 . Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
il déclare ensuite souscrire seul et pour compte propre l'ensemble des cinquante (50) parts sociales nouvelles en espèces, au prix de trois cent cinquante euros (€350) chacune, soit pour un total de dix-sept mille cinq cents euros (617.500).
Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des parts sociales
ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 001- 5901808-16 ouvert au nom de la société auprès de la Fortis Banque de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-sept mille cinq cents euros (€17.500). TROISIEME RESOLUTION.
L'assembiée constate et requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite,
que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent et six mille euros (€106.000), et est représenté par quatre cent quatre-vingt-neuf (489) parts sociales, sans mention de valeur nominale.
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital.
L'articte 5 est remplacé dorénavant par le texte suivant:
Metionner sur là dernière page du Votet 8 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature Réserve | Volet B - Suite
. vu " Le capital social est fixé à cent et six mille euros (€106.000) représenté par quatre cent quatre-vingt-neuf * | Moniteur | (489) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital social peut être augmenté ou réduit en une
helge ou plusieurs fois sous réserve de l'application des dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés. La 7 | réalisation de l'augmentation de capital, si elle n’est pas concomitante à la décision de l'augmentation de
J L capital, est constatée par acte authentique”.
N7 CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée confère tout pouvoir aux gérants pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
SEPTIEME RESOLUTION.
L'assemblée confère à Maître Pierre DE DONCKER, notaire de résidence à Bruxelles, tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la société, rédiger le texte de la coordination, le déposer et le publier. Pour extrait analytique conforme
Le notaire
Dimitri de Crayencour
Déposé en même temps : une expédition de l’acte, les annexes et le texte coordonné.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
08/05/2017
Beschrijving: Med Word 15.1 Ny ae Copie à publier aux annexes au Moniteur belge dépôt de l'acti après dépôt de ae enone Regu te Réservé au Moniteur belge Se 25 -04- 2007* MTOM) |e tan 2 coms certe” francophone Ee pruzelles N° d'entreprise : 0872.779.769 Dénomination (en entier): PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM {en abrégé) : Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE ! ! Adresse complète du siège : 1000 Bruxelles, rue de la Croix de Fer 64 i ;: Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION PAR LA PRESENTE SOCIETE de la société anonyme « IMMOBILIÈRE DE RHODES », ayant son siège social à Bruxelles: (1000 Bruxelles), Rue de la Croix de fer 64, inscrite au Registre des i Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0443.370.370 : Dépét du projet de fusion : Le gérant de la société privée a responsabilité limitée « PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM », ayant i? son siége social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de la Croix de fer 64, inscrite au Registre des Personnes: i | Morales (Bruxelles) sous le numéro 0872.779.769 et le conseil d'administration de la société anonyme «: i: IMMOBILIERE DE RHODES », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de la Croix de fer 64,: : inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0443.370.370 ont décidé le 18 avril! 1: 2017 de soumettre le présent projet commun de fusion établi conformément à l'article 693 du Code des: er sur la derniéré page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes i) Sociétés aux assemblées générales respectives des sociétés concernées. 1.DESCRIPTION DE LA FUSION Les organes de gestion des sociétés précitées ont décidé de proposer une fusion par absorption de fai société absorbée IMMOBILIERE DE RHODES devant avoir pour effet la transmission de Fintégralité dui patrimoine actif et passif de cette dernière société à la société absorbante, la société privée à responsabilité: limitée PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM conformément à l'article 671 du Code des Sociétés. i Lesdits organes de gestion fixent par la présente les conditions et modalités du projet commun de fusion qui : sera à l'approbation des assemblées générales respectives des sociétés appelées à fusionner. Cette fusion permettra à société privée à responsabilité limitée « PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM: : » de présenter une situation financière sensiblement renforcée et partant en faciliter l'accès au crédit dans le; cadre de son objet social. 2.MENTIONS PRÉVUES À L'ARTICLE 693 DU CODE DES SOCIÉTÉS 2.1.Renseignements généraux concernant les sociétés participant à la fusion 2.1.1.La société absorbée La société absorbée, la société anonyme « IMMOBILIÈRE DE RHODES », ayant son siège social à: : | Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de la Croix de fer 64, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles)! ! : sous le numéro 0443,370.370 a été constituée le 18 février 1991 par un acte reçu par Maître Guy Caemaex. La société a pour objet social toutes les opérations immobilières. : Elle peut participer à toutes entreprises ou s'intéresser par voie d'apport, cession, participation financière oui : autrement dans tous syndicats ou sociétés se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou dei ? nature à en favoriser la réalisation. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2017 - Annexes du Moniteur belge La société peut notamment :
CAcquérir, aliéner, apporter, louer, échanger, exploiter, mettre en valeur et gérer tous biens ou tous droits mobiliers ou immobiliers ;
C:Acquérir par achat, souscription ou autrement toutes valeurs mobilières ou titres de créances belges et étrangères, les céder par vente, apport ou autrement ;
C'Assurer le financement sous toutes formes, de toutes entreprises ou opérations de tiers, locataires ou occupants ; .
L'Effectuer ou faire effectuer par des tiers toutes entreprises de promotion immobilière, toutes entreprises
générales de constructions et de travaux publics ou privés.
La société pourra agir pour compte propre ou pour compte de tiers tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui pourraient être utiles ou favorables à la réalisation du but social.
Elle peut directement ou indirectement s'intéresser dans toutes entreprises ayant un objet similaire ou dont l'objet serait connexe au sien, sous réserve des prescriptions légales.
Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société anonyme.
Le capital de la société est fixé à la somme de 145.366 EUR et est représenté par 1779 actions sans désignation de valeur nominale.
2.1.2.La société absorbante
La société absorbante, la société privée à responsabilité limitée « PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM », ayant son siège social à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de la Croix de fer 64, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0872.779.769 a été constituée le 17 mars 2005 par le Notaire Frangois Dhont. ‘
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger:
[le conseil aux personnes physiques et morales en droit, économie, compliance, investissement, immobilier ou autres, y compris le recrutement, la formation et la mise à disposition de personnel qualifié dans ces matières;
Ceffectuer des opérations d'investissement en valeur mobilières et immobilières et ce au sens le plus large, tant en son nom que pour le compte de tiers.
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra égatement participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social.
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative.
Le capital social est fixé à 307.650,00 EUR et est représenté par 598 parts sociales sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites.
2.2.Rapport d'échange des actions ou parts (art 693, al.2,2°, du C. Soc)
Le rapport d'échange des actions ou parts s’établira comme suit, sur base d’une situation comptable arrêtée au 31-01-2017 pour l'IMMOBILIÈRE DE RHODES SA et au 31-12-2016 pour PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM SPRL.
2.3.Rémunération de l'apport
Il sera créé 397 parts sociales nouvelles (montant arrondi) de la société absorbante. Lesdites parts sociales nouvelles à émettre seront identiques à celles existantes.
2.4 Modalité de remise des parts sociales de la société absorbante
Les nouvelles parts sociales seront inscrites au nom des actionnaires de la société absorbée IMMOBILIÈRE DE RHODES contre remise de leurs actions, lesquelles seront ensuite annulées.
Ledit échange se fera immédiatement après que la fusion projetée sera devenue effective.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2017 - Annexes du Moniteur belge ~ Voor- behouden aan het | Bel§isch Staatsblad 2.5.Date à partir de laquelle les parts sociales de la société absorbante donneront droit à la participation aux ; Vi Op de laatste biz. van Luk 8 B vermelden : Recto: “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van ‘de ‘perso(o)n(en) : bénéfices (art 693, al.2,4°, du C. Soc) Les parts sociales nouvelles de la société absorbante confèrent le droit de participer aux résultats à compter du 1er février 2017. onsidérées comme accomplies pour compte de la société absorbante (art 693, al.2,5°, du C. Soc) Les opérations de la société absorbée seront, sur le plan comptable, considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante à compter du 1er février 2017. : ou parts représentatives du capital social (art 693, al.2,6°, du C. Soc) étenteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu que la scciété absorbante crée des parts conférant des droits spéciaux. 2.8.Émoluments spéciaux du réviseur d'entreprises (art 693, al.2,7°, du C. Soc) il est prévu que chacun des porteurs de titres conférant le droit de vote dans chacune des sociétés | ; ; participant à la fusion renonce expressément à la rédaction du rapport de réviseur d'entreprises visé à l'article ; : 695 du Code des Sociétés. usion (art 693, al.2,8°, du C. Soc) 4 fusion. 3.MENTIONS FINALES haque version étant équivalente, aux fins d'être déposé au Greffe du Tribunal Fraricophone de Commerce de! : Bruxelles et publié par extraits conformément à l'article 74 du Code des Sociétés. : | Les organes de gestion des sociétés participant à la fusion donnent tous pouvoirs à Maître Pablo DE: : : DONCKER, notaire à Bruxelles pour effectuer le dépôt précité. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening ! 2.6.Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, | 2.7.Droits assurés aux actionnaires ayant des droits spéciaux ou porteurs de titres autres que des actions | Tous les titres de la société absorbée sont identiques et conférent les mémes droits et avantages a leur: 2.9.Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la. | Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la Le présent projet commun de fusion est établi le 12 avril 2017 à Bruxelles, en quatre exemplaires originaux, } Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
05/04/2005
Beschrijving: WEEER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
KAI none — „25 “03> 2005
£ | x Le \ Dénomination ' ten enter) PFAFFENTHAL CONSULTING
Forme jundique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
i Siège ay Us le, rue Marianne
i N° d'entreprise TO
Objet de l acte : oe)
i Texte
! Il résulte d'un acte reçu par Maître François Dhont, notaire à Saint-Josse-ten-Noode,
: substituant son confrère, Maître Pierre De Doncker, notaire à Bruxelles, légalement H empêché en date du 17.03.2005 enregistré au bureau de l'enregistrement de Saint-Josse- ! ten-Noode le 21.03.2005 volume 734 folio 43 case 13, regu. 93,00 EUR, L'inspecteur, ! signé qu'une société privée à responsabilité limitée a été constituée comme suit’ | ARTICLE 1:
! La société privée A responsabilité limitée porte la dénomination “PFAFFENTHAL CONSULTING"
ARTICLE 2:
Le siège de la société est établi à 1180 Uccle, rue Marianne 45.
: II peut être transféré dans toute autre localité du pays en vertu d'une simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et sous réserve du respect des dispositions légales en la matière Tout changement du siège doit être publié aux annexes du Moniteur Belge Par sımpie décision de la gérance, 1} peut être établi des sièges administratifs, agences, succursales, unités d'établissement et comptorrs, tant en Belgique qu'à l'étranger, en queique lieu qu'ils jugeront utile
| ARTICLE 3: i La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
1 Belgique ou a l'étranger
. - le conseil aux personnes physiques et morales en droit, économie, compliance, investissement, immobilier ou autres, y compris le recrutement, la formation et la mise à
disposition de personnel qualifié dans ces matières;
- effectuer des opérations d'investissement en valeur mobilières et immobilières et ce au
sens ie plus large, tant en son nom que pour le compte de tiers
La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer,
de favonser ou de faciliter la réalisation de l'objet social.
L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative
ARTICLE 4:
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La société est constituée pour une période illimitée
Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts
La société ne sera pas liée par le décès, la démission, la faillite ou l'incapacité notoire d'un associé.
ARTICLE 5:
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).
West représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites.
Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés.
La réahsation de l'augmentation de capital, st elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de capital, est constatée par acte authentique.
ARTICLE 7:
Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les troıs/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée
Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises"
1} à un associé;
2) au conjoint du cédant ou du testateur;
3) à des ascendants ou descendants en ligne directe,
A) a d'autres personnes agréées dans les statuts
ARTICLE 8:
Les parts sociales sont indivisibles. Chaque part sociale donne droit a une voix dans les limites déterminées par la loi. En cas d'indivision, la société ne reconnait qu'un seul propriétaire par tire. Chaque fois que plusieurs personnes prétendent à la propriété d'un même titre, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire du titre En cas de partage entre nue-propriétaire et usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit de vote
ARTICLE 11:
La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants associés ou non associés, nommés par l'assemblée générale où par l'associé unique.
Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs où travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règies de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre .
Le ou les gérants sont ınvestis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, faire tous les actes d'administration et de disposition tombant sous l'objet social précisé sous l'article 3 et sous réserve des stipulations reprises dans le Code des Sociétés S'ils sont plusieurs, les gérants pourront agir séparément.
Tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi à l'assemblée générale ou à l'associé unique, est de la compétence des gérants
il peut ou ıls peuvent notamment faire et passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, exploiter, prendre où donner en location tous biens meubles et immeubles, consentir et accepter tous baux, avec où sans promesse de vente, contracter tous emprunts, consentir toutes garanties et toutes affectations, même hypothécaires, accepter toutes garanties, délivrer toutes quittances et décharges, donner mainievée de tous commandements, oppositions, saisies et transcriptions quelconques ainsi que de toutes Inscriptions privilégiées et hypothécaires, d'office ou autres, renoncer à tous privilèges, droit d'hypothèque et actions résolutoires et a tous droits réels quelconques, dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre Inscription d'office, le tout avant
Au recto : Nom et qualté du natare mstrumentant ou de le personne ou des personnes avant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard ae fiers Au verso Nom et signature
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comme après paiement, déterminer l'emploi des fonds disponibles et des réserves, traiter, transiger et compromettre sur tous Intérêts sociaux, nommer et révoquer tous agents et employés, déterminer leurs attributions, leurs tratements et éventuellement leurs cautionnements, représenter ta société en justice, tant en demandant qu'en défendant, de même que pour les formalités auprès des administrations pubhques
L'énumération qui précède est énonciative et non limitative
ARTICLE 12:
Le ou les gérants ont le droit de déléguer des pouvarrs spéciaux à un ou des directeurs, ainsi qu'à des fondés de pouvoirs, associés ou non, de fixer les attributions et rémunérations afférentes à ces fonctions et conclure avec les intéressés tout contrat de louage de service
ARTICLE 13:
Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gerants sauf délégation spéciale
Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actés dans un registre des procès-verbaux; chaque procès-verbal sera signé par le ou les gérants
ARTICLE 18:
Chaque année, le dernier mardi du mois de mai à dix-huit heures ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, samedi excepté, à la même heure, une assemblée générale se tiendra au siège de la société où en tout autre endroit indiqué dans les convocatons, pour entendre le rapport du ou des gérants et, le cas échéant, du commissaire, approuver les comptes annuels et en général sur tous les points à l'ordre du jour.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.
Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants.
En même temps que la convocation à l'assemblée générale, 1! est adressé aux associés, porteurs d'obligation, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des Sociétés
ILest tenu à chaque assemblée générale une liste des présences
Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des poinis portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.
L'assemblée, après approbation des comptes annuels se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner au(x) gérant(s) et éventuellement au commissaire, L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, ta décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.
ARTICLE 23:
L'exercice social s'écoule du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année Au trente-et-un décembre de chaque année, les livres sont arrêtés. Le gérant dresse l'inventaire et les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE 24:
Le solde bénéficiaire du bilan, après déduction des frais généraux, des charges sociales et amortissements constitue le bénéfice net de la société.
il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtème au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve,
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social Le solde est mis à a disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle
Inne Du des personnes
égard des tiers
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ayant pouvofr de repräsenter is pereonne morale &!
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distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer
ARTICLE 25:
En cas de décision de dissolution par l'assemblée générale, celle-ci aura les pouvoirs et attributions les plus étendus afin de désigner le ou les liquidateurs, déterminer teurs pouvoirs et leur rémunération.
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation
où consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts
Toutefois, sí toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équitbre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
ARTICLE 26: -
Conformément au Code des Sociétés, la réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société,
Lorsque cette personne est une personne morale ei que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunton de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société Sans préjudice de ce qui est prévu dans le Code des Sociétés et sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sociaies sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
COMPARANTS - FONDATEURS DE LA SOCIETE
Ont comparu pour la constitution de la société dont les statuts ont été ci-avant décrits. 4 Monsieur DE DONCKER Pablo, né à Uccle le onze novembre mil neuf cent septante- huit, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 1000 Bruxelles, rue van Orley 1, insert au registre national sous le numéro 781111-099-25
2. La société privée à responsabilité limitée D3SMS, ayant son siège à 1180 Uccie, rue Marianne 45, ayant comme numéro d'entreprise 0480.229.083-registre des personnes morales de Bruxelles.
Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître François Dhont, notaire à Saint-Josse- ten-Noode, substituant son confrère, Maître Pierre De Doncker, notaire à Bruxelles, légalement empêché en date du neuf mai deux mille trois, publié à l'annexe au Moniteur Belge en date du vingt-six mai suivant sous le numéro 03058471.
Ici représentée conformément à l'article 13 des statuts par son gérant à savoir Madame
BEUDELS Sylviane Françoise Marie Henriette Yvonne, née à Likasi (ex Congo Belge), le quatorze ma mil neuf cent einguante-et-un, domicıhise & Ixelles, rue Louis Hymans 36, divorcée non remaniée
Nommée à cette fonction dans l'acte constitutif dont question ci-avant. La comparante sub 2. est représentée par le comparant sub 1. en vertu d'une procuration sous seing privé laquelle demeurera ci-annexée
SOUSCRIPTION - LIBERATION
Les comparants prénommés ont souscrit la totalité des parts sociales à savoir les cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant le capital social à concurrence de dix-huit mille six cents euros comme sult
1) Monsieur DE DONCKER Pablo, prénomme:
cent quatre-vingt-cing parts sociales 185
2) La société privée à responsabilité mitée DSSMS, prénommée et representée comme dit cl-avant.
une part sociale 4
ayant pouvoir de représenter la vereonne morale @ fara dss flers Au verso Nom ef signature, personnes
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Mentionner sur la dernis:
total: cent quatre-vingt-six parts sociales 186
Les comparants déclarent que sur chaque part sociale souscrite il a été versé le tiers du montant nominal et que la totalité des versements, sait six mille deux cents euros a été effectuée au compte spécial, numéro 310-17337818-89 au nom de la société en constitution auprès de la ING BANQUE.
NOMINATION DU GERANT ORDINAIRE
Est désigné par les comparants comme gérant ordinaire et nommé pour la durée de la société sauf révocation par l'assemblée générale:
Monsieur DE DONCKER Pablo, prénommé, ici présent et qui accepte.
Sont mandat est exercé à titre gratuit.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Le premier exercice social finira le trente-et-un décembre de l'an deux mille six et la première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille six.
ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION Les fondateurs déclarent que tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du premier février deux mille cinq et dès lors avant acquisition de la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la
personnalité morale.
Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et déclare les accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l'article 60 du Code des sociétés.
PROCURATION ’
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés a Monsieur Eric Chardon, domicitie a 1030 Bruxelles, avenue de Emeraude 66/1, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations,
Monsieur Eric Chardon, prénommé donne par la présente mandat au guichet d'entreprise pour entamer les démarches administratives pour l'inscription, modification au radiation auprès de la Banque Carrefour des Entreprises {loi du seize janvier deux mille trois portant création d'une Banque Carrefour des Entreprises, modernisation du Registre de commerce, création des guichets d'entreprises agréés et portant diverses dispositions) et toutes autres formalités. Ce mandat ne peut en aucun cas engager une quelconque responsabilité du mandataire sur le plan financier.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire
François DHONT
Déposé en même temps: une expédition de l'acte, l'attestation bancaire et la procuration.
page du Volet B< Au recfo : Nam et qualité du notaire in personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale a l'égard des ders:
Auverso Nom et signature,
Ontslagen, Benoemingen
03/03/2009
Beschrijving: Mod 24 [Volet B] copie à pubtier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N. we *09032267* 20 -02- 2099 Réservé au Moniteur belge Greffe \/ Î- Né d'entreprise: 0872.779.769 i Denomination : i (en entier): PFAFFENTHAL INVESTMENTS BELGIUM Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : 1060 Saint-Gilles, place Hermann Dumont 5 Obiet de l'acte : NOMINATION Les Gérants de la société, à savoir Marion et Boris DE DONCKER, ont décidé à l'unanimité cé dimanche 7 février 2009 de nommer à dater du dimanche 1“ mars 2009 4 OOh01 en qualité d Directeur au sens de l'article 12 des statuts Monsieur Sébastien Daniel Ariste ROMIGNON, domicilié. à Ixelles, rue Franz Merjay 93, lequel a accepté cette fonction. Conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts Monsieur Sébastien ROMIGNON ss: : investi de pouvoirs spéciaux strictement limités à la signature, au nom et pour compte de la société, de tous actes impliquant l'intervention d'un officier public (e.g. un notaire) aux fins d'acquérir des immeubles, vendre des immeubles, engager ta société dans des prêts ou des ouvertures de crédit avec inscription hypothécaire ainsi que tous acte de procuration ou de mandat y relatifs. } Conformément aux stipulations de l'article 13 des statuts tous actes signés par ce Directeur dans: ! le stricte cadre de cette délégation spéciale (actes impliquant l'intervention d'un officier publici Ì : exclusivement) engageront la société. ’ i Monsieur Sébastien ROMIGNON portera le titre de « Directeur aux Actes », est révocable ad: i nutum et exercera ses fonctions à titre gratuit. signé : Marion DE DONCKER, Gérant Boris DE DONCKER Gérant Sébastien ROMIGNON Directeur aux Actes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2009 - Annexes du Moniteur belge nner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Jaarrekeningen
30/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-30/0187841
Jaarrekeningen
15/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-15/0163374
Jaarrekeningen
10/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-10/0231584
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