Laatste update: op 11/06/2026
PHARMACIE LEJEUNE
Actief
•0432.865.270
Adres
13 Rue de la Champignotte(AIN) 4317 Faimes
Activiteit
Retail sale of pharmaceutical products
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
31/12/1987
Bestuurders
Juridische informatie
PHARMACIE LEJEUNE
Nummer
0432.865.270
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0432865270
EUID
BEKBOBCE.0432.865.270
Juridische situatie
normal • Sinds 31/12/1987
Maatschappelijk kapitaal
300 129.60 EUR
Activiteit
PHARMACIE LEJEUNE
Code NACEBEL
47.730•Retail sale of pharmaceutical products
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
PHARMACIE LEJEUNE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 10.5M | 9.6M | 8.9M | 8.9M |
| Brutowinst | € | 3.2M | 2.9M | 2.7M | 2.7M |
| EBITDA | € | 1.1M | 1.2M | 1.1M | 918.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 587.5K | 375.4K | 381.5K | 851.2K |
| Nettoresultaat | € | 502.9K | 809.5K | 640.2K | 315.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,746 | 7,993 | -0,304 | 0 |
| Brutomarge | % | 30,366 | 30,737 | 30,905 | 30,672 |
| EBITDA-marge | % | 10,418 | 12,728 | 11,955 | 10,306 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 483.5K | 655.8K | 591.2K | 881.7K |
| Financiële schulden | € | 3.3M | 2.9M | 3.9M | 4.9M |
| Netto financiële schuld | € | 2.8M | 2.2M | 3.3M | 4.1M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,583 | 1,817 | 3,082 | 4,415 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 10.4M | 9.9M | 9.1M | 8.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,777 | 8,439 | 7,206 | 3,542 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHARMACIE LEJEUNE
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2012
Functie: Director
In functie sinds : 30/06/2023
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2012
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2012
Tot: 15/12/2019
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/01/2012
Tot: 30/06/2023
Functie: Director
In functie sinds : 27/01/2006
Tot: 31/12/2011
Functie: Director
In functie sinds : 27/01/2006
Tot: 31/12/2011
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2012
Tot: 15/12/2019
Functie: Managing Director
In functie sinds : 27/01/2006
Tot: 31/12/2011
Functie: Director
In functie sinds : 27/01/2006
Tot: 31/12/2011
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
PHARMACIE LEJEUNE
Juridische documenten
PHARMACIE LEJEUNE
2 documenten
1727 AGE Pharmacie Lejeune- coordination 2020-06
1727 AGE Pharmacie Lejeune- coordination 2020-06
29/06/2020
Pharmacie Lejeune- coordination 2020-06
Pharmacie Lejeune- coordination 2020-06
29/06/2020
Jaarrekeningen
PHARMACIE LEJEUNE
36 documenten
Jaarrekeningen 2023
25/07/2024
Jaarrekeningen 2022
31/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
30/07/2021
Jaarrekeningen 2019
29/06/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
28/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
26/08/2016
Jaarrekeningen 2014
28/08/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PHARMACIE LEJEUNE
15 vestigingen
2.362.520.815
Actief
Adres: 43 Chaussée Roosevelt(AMA) 4540 Amay
Oprichtingsdatum: 01/09/2024
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.356.287.079
Actief
Adres: 36 Rue Tige de Strée 4577 Modave
Oprichtingsdatum: 01/10/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.356.287.178
Actief
Adres: 12 Rue de l'Entreprise 4530 Villers-le-Bouillet
Oprichtingsdatum: 01/10/2023
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.303.396.741
Actief
Adres: 2 Rue Joseph Wauters(AMA) 4540 Amay
Oprichtingsdatum: 25/05/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.303.397.137
Actief
Adres: 20 Quai de l'Ourthe 4170 Comblain-au-Pont
Oprichtingsdatum: 25/05/2020
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.247.618.078
Actief
Adres: 43 Grand'rue (ROWE) 4560 Clavier
Oprichtingsdatum: 01/01/2015
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.214.810.106
Actief
Adres: 14 Avenue de Criel(H) 5370 Havelange
Oprichtingsdatum: 01/07/2012
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.214.810.601
Actief
Adres: 7 Avenue H. Dumont(AMP) 4540 Amay
Oprichtingsdatum: 01/07/2012
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.032.373.989
Actief
Adres: 17 Rue des Combattants 6997 Erezée
Oprichtingsdatum: 13/01/1988
Afzonderlijke activiteit: 47.241• Retail sale of bread, cake and confectionery (bread shops)
2.142.920.238
Actief
Adres: 6 Rue de la Station 5300 Andenne
Oprichtingsdatum: 01/01/1988
Afzonderlijke activiteit: 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
Laden van vestigingen...
Publicaties
PHARMACIE LEJEUNE
50 publicaties
Kapitaal, Aandelen
31/12/2025
Doel, Kapitaal, Aandelen, Rubriek Herstructurering
17/03/2025
Ontslagen, Benoemingen
17/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
28/08/2023
Beschrijving: Mod Doc 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur .
belge 17 SR ARS
Greffe
TTL
ner sur la dernière page du Volet B :
N° d'entreprise : 0432 865 270
Nom
(en entier) : PHARMACIE LEJEUNE
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue de la Champignotte,13 4 4317 Aineffe
Objet de Pacte : Renouvellement mandats administrateurs
Extrait du Procés verbal du 30 juin 2023
...Les mandats des administrateurs en place arrivant a leur terme a l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, l'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six (6) années :
- Monsieur Luc Olivier
- Madame Liliane Lejeune
- Monsieur François-Xavier Olivier
Ceux-ci acceptent à l'instant ; leurs mandats seront exercés à titre gratuit, sauf décision contraire prise ultérieurement par l'assemblée générale des actionnaires.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Réunis à l'instant en Conseil, les administrateurs nouvellement désignés désignent à l'instant aux fonctions d’administrateur-delegue & la gestion journalière, Monsieur François-Xavier Olivier.
L'administrateur-délégué étant chargé de la publication par extraits des présentes résolutions aux annexes du moniteur belge, celui-ci donne mandat à Monsieur Guy Bernard, conseiller fiscal certifié ITAA, afin de procéder aux formalités légales de dépôt et de publication.
François-Xavier Olivier
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
14/07/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0432865270
Nom
(en entier) : PHARMACIE LEJEUNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de la Champignotte(AIN) 13
: 4317 Faimes
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS
Le vingt-neuf juin deux mille vingt
Devant le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au sein de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON – Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
Au siège social à 4317 Faimes, Rue de la Champignotte,13.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « PHARMACIE LEJEUNE », ayant son siège social à 4317 Faimes, Rue de la Champignotte,13, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE(0)432.865.270. (RPM Liège). Société constituée suivant les termes d’un acte reçu par le notaire Pierre OBLIN, à Villers-le-Bouillet, le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit sous le numéro 880123-187. Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès- verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire Lionel DUBUISSON, à Liège, le vingt-sept décembre deux mille dix-huit, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt-huit janvier deux mille dix-neuf, sous le numéro 19013685.
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
(On omet)
Les actionnaires sub. 1, 2, 4, 5, 6 et 7 sont ici représentés par Monsieur OLIVIER Pierre-Alexandre, prénommé, en vertu des procurations sous seing privé ci-annexées. Le président expose que la société compte un capital de cent soixante mille quatre cent cinquante- six euros (160.456,00€), représenté par trois mille deux cent trente-cinq (3.235) actions toutes égales entre elles, sans désignation de valeur. Les actionnaires présents ou représentés réunissent donc ensemble les trois mille deux cent trente-cinq (3.235) actions émises par la société. (On omet)
Exposé du président
(On omet)
Constatation de la validité de l'assemblée
L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
Première résolution
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
1. Augmentation du capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinquante-sept mille trois cent trente- sept euros soixante eurocentimes (57.337,60) pour le porter de cent soixante mille quatre cent
*20332549*
Déposé
10-07-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
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Mod PDF 19.01
cinquante-six euros (160.456,00€) euros à deux cent dix-sept mille sept cent nonante-trois euros soixante eurocentimes (217.793,60) par offre en souscription aux actionnaires de mille cent cinquante-six (1.156) actions nouvelles à souscrire au pair de quarante-neuf euros soixante eurocentimes (49,60) assorties chacune d’une prime d’émission d’environ mille huit cent dix euros et vingt-six eurocentimes (1810,26).
L’assemblée décide donc que les mille cent cinquante-six (1.156) actions nouvelles seront émises au prix de mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-six eurocentimes environ (1.859,86), que ces actions seront en tous points identiques aux actions existantes, qu’elles seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, si ce n’est qu’elles ne prendront part au résultat de l'entreprise qu’à dater du premier janvier deux mille vingt. L’assemblée décide enfin que la différence entre le prix d’émission et le pair comptable sera portée à un compte de réserve indisponible spécial du passif rubriqué « Prime d'émission » d'où il ne pourra être retiré qu'en respectant les conditions et les formes requises pour la modification des statuts, ainsi que, s'il y a lieu, pour la réduction du capital social.
2. Rapport du conseil d’administration justifiant le prix d’émission et décrivant les conséquences de l’ opérations sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
Conformément à la latitude laissée par l’article 7 :179,§3, CSA, l’assemblée, qui compte tous les actionnaires, décide de renoncer à la présentation de ce rapport à l’unanimité des voix. 3. Droit de souscription préférentielle.
(On omet)
3. Souscription et libération.
(On omet)
4. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire soussigné de prendre acte de la déclaration suivante :
Elle constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par les souscriptions intervenues, que chacun des actionnaires existants de la société a renoncé au délai de souscription préférentielle, et, hormis les souscripteurs, à son droit de souscription préférentielle, que les souscripteurs ont dûment et entièrement libéré leur souscription, soit que chacune des mille cent cinquante-six (1.156) actions nouvelles a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent, soit pour cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros soixante eurocentimes (57.337,60), que la prime d'émission y adjointe a été entièrement libérée également, soit deux millions nonante-deux mille six cent soixante-deux euros quarante eurocentimes (2.092.662,40), le tout pour une somme de deux millions cent cinquante mille (2.150.000) euros, que le montant du capital a été ainsi porté à deux cent dix-sept mille sept cent nonante-trois euros soixante eurocentimes (217.793,60). L’assemblée constate encore que le capital est désormais représenté par quatre mille trois cent nonante et une (4.391) actions toutes égales entre elles. L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de deux millions cent cinquante mille (2.150.000) euros en contrepartie de l'apport en capital et en prime d’émission.
Certification.
Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque ING, émise le vingt-deux juin dernier, que ladite somme de deux millions cent cinquante mille (2.150.000) euros se trouve déposée sur ledit compte n° la banque ING sous le numéro BE61 3632 0169 9517 ouvert au nom de la société pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société (pour cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros soixante eurocentimes (57.337,60)) et en prime à l’émission des nouvelles actions (pour deux millions nonante-deux mille six cent soixante-deux euros quarante eurocentimes (2.092.662,40)).
5. Mise en concordance des statuts : report à la résolution à prendre sur la refonte des statuts. L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1) à 4) de la présente résolution et avec la résolution qui précède, en remplaçant le texte de l’article 5 par le suivant :
« Le capital social s'élève à deux cent dix-sept mille sept cent nonante-trois euros soixante eurocentimes (217.793,60). Il est représenté par quatre mille trois cent nonante et une (4.391) actions toutes égales entre elles, sans désignation de valeur, numérotées de 1. à 4.391.» Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution
ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS 1. Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et autres modifications des statuts.
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Mod PDF 19.01
L’assemblée générale décide d’adhérer dès à présent au Code des sociétés et des associations (aussi ci-après nommé : le CSA) et d’adapter les statuts aux dispositions dudit Code comme suit. a) Article un, relatif à la forme et à la dénomination, l’assemblée décide de mettre à jour les indications à joindre dans la publicité permanent de la société.
b) Article deux, relatif au siège, l’assemblée décide de remplacer l’adresse précise par l’indication de la région du siège, l’adresse du siège étant inchangée.
c) Article six, relatif à la forme des titres, l’assemblée décide de supprimer la forme dématérialisée, d’ actualiser ce texte aux nouvelles dispositions légales. Elle décide d’adapter également au besoin les articles treize, relatif aux obligations, et vingt-huit, relatif à l’admission des actionnaires et autres invités à l’assemblée.
d) Article onze relatif aux appels de fonds, l’assemblée décide d’insérer une disposition sur la solidarité du cédant et du cessionnaire d’une action non entièrement libérées, à l’égard de la société. e) Article douze, relatif au quasi-apport, l’assemblée décide de supprimer ce texte, la société n’étant plus concernée par cette notion.
f) Article dix-neuf, relatif aux délibérations du conseil d’administration, l’assemblée décide d’actualiser le régime de l’incarnation de la personne morale, de supprimer toute allusion au traitement de l’ opposition d’intérêts de nature patrimoniale et de prévoir expressément la faculté de recourir à la décision prise par tous les administrateurs par écrit, sans réunion formelle. g) Article vingt-deux, relatif à la gestion journalière, l’assemblée décide de distinguer les pouvoirs de gestion journalière de pouvoirs spéciaux, de prévoir le fonctionnement de l’organe en cas de pluralité de délégués, et d’en présumer la gratuité faute d’indication.
h) Article vingt-six, relatif aux réunions de l’assemblée, l’assemblée décide 1°) d’indiquer le lieu ou, à défaut, la commune de la réunion de l’assemblée ordinaire, 2°) de limiter à dix pour cent du capital le nombre minimum d’actions donnant droit d’exiger la convocation d’une réunion de l’assemblée. j) Article vingt-huit, relatif à l’admission à l’assemblée, l’assemblée décide de remplacer la condition de dépôt de titres au porteur par celle de l’inscription au registre des actions. k) Article trente-deux, relatif aux délibérations de l’assemblée, l’assemblée décide 1°) de spécifier qu’ il n’est désormais plus tenu compte des abstentions dans le calcul de la majorité, absolue comme qualifiée ; 2°) d’arrêter la forme des votes dans des cas spéciaux ; 3°) de prévoir le vote à distance ; et 4°) d’encadrer l’éventuelle mise en place d’un vote électronique.
l) L’assemblée décide d’insérer un nouvel article relatif aux décisions collectives des actionnaires prises par écrit à l’unanimité et à la publicité de ces décisions pour les titulaires de titres sans droit de vote.
m) L’assemblée décide de supprimer les articles trente-six, relatif à la perte du capital, qui est une répétition de la disposition légale connue et de l’article trente-sept, relatif à la réunion des titres en une main, dont les conséquences sont désormais nulles pour l’actionnaire. n) Article trente-huit, relatif à la désignation de liquidateurs, l’assemblée décide 1°) de ne reconnaître aux administrateurs en exercice au jour de la dissolution que le pouvoir de convoquer l’assemblée pour la désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et 2°) de faire apparaître la situation où la nomination du liquidateur ne doit plus être confirmée ou, le cas échéant, homologuée. o) Article quarante et un, relatif à la soumission à la législation, l’assemblée décide de supprimer les allusions au Code des sociétés et les remplacer par le Code des sociétés et des associations. p) L’assemblée décide d’insérer un article permettant l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur.
q) L’assemblée décide enfin d’adopter un texte nouveau, correspondant aux statuts actuels tels que modifiés en vertu du présent ordre du jour :
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE
Article 1 Forme et dénomination.
La société est une société anonyme. Elle est dénommée : « S.A. PHARMACIE LEJEUNE ». (On omet)
Article 2 Siège social.
Le siège social est établi en Région wallonne.
Le conseil d’administration a le pouvoir de transférer seul ce siège social en Belgique sans autre formalité que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du procès-verbal constatant ce transfert, tant que ce transfert n’impose pas la traduction des statuts dans une autre langue. Ce faisant, il est habilité de surcroît à requérir d’un notaire la modification du présent article pour tenir compte de tel transfert.
Le conseil d'administration peut de surcroît décider d'établir pour la société des sièges administratifs, succursales ou agences, en Belgique ou à l'étranger pour autant, tant que ce transfert n’impose pas la traduction des statuts dans une autre langue.
Article 3 Objet social.
La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger le commerce de pharmacie, droguerie,
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
produits chimiques et toutes autres branches pouvant s'y rapporter. La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, connexes, supplémentaires ou complémentaires, tels que représentation, courtage, fabrication, etcetera...,ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits et plus généralement à l'aider dans la réalisation de son objet. La Société pourra réaliser son objet en tous lieux et de toutes les manières et suivant les modalités les mieux appropriées.
Article 4 Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par l’assemblée générale dans les conditions fixées par la loi. TITRE II. FONDS SOCIAL - TITRES.
Article 5 Montant du capital.
Le capital social s'élève à deux cent dix-sept mille sept cent nonante-trois euros soixante eurocentimes (217.793,60). Il est représenté par quatre mille trois cent nonante et une (4.391) actions toutes égales entre elles, sans désignation de valeur, numérotées de 1. à 4.391. Libération des actions.
(On omet)
En cas de transfert d’une action incomplètement libérée, la personne qui a souscrit cette action ainsi que toutes les personnes qui l’ont ensuite acquises sont tenues solidairement de cette libération envers la société, sans préjudice aux droits de recours existants.
Article 6 Modification du capital.
(On omet)
Article 7 Droit de souscription préférentielle.
(On omet)
Article 8 - Forme des actions et des autres titres.
Les actions et les autres titres sont exclusivement nominatifs.
(On omet)
Les cessions ou transmissions d’actions et d’autres catégories de titres n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre de cette catégorie de titres. Le Conseil d’administration veille au besoin à la parfaite actualité des inscriptions figurant audit registre. Article 9 Indivisibilité des titres.
(On omet)
Article 10 Droits des créanciers et héritiers d'un propriétaire d’actions ou de parts. (On omet)
Article 11 – Transfert des titres.
Le transfert de tout titre est libre sauf le cas de dispositions contraires tirées de la réglementation, des statuts, d’une convention, de l’acte d’émission de ces titres ou de toute décision juridictionnelle s’ imposant aux intéressés.
TITRE III. ADMINISTRATION CONTROLE.
Article 12 Conseil d'administration et administrateurs.
Jusqu’à la mise en liquidation, la société est administrée collégialement par un organe d’ administration dénommé « conseil d’administration » et composé de trois personnes au moins, actionnaires ou non, dénommées « administrateurs ». Les administrateurs sont désignés pour une période de six ans au plus par décision des actionnaires en assemblée générale ou dans le cadre d’ une décision unanime écrite.
Les actionnaires peuvent en tout temps révoquer chaque administrateur sans motif ni avertissement. Par dérogation au paragraphe qui précède, chaque fois que la société compte moins de trois actionnaires, l’assemblée peut ne nommer que deux administrateurs pour former le conseil d’ administration. La première assemblée générale ordinaire réunie après la constatation que les actionnaires sont au moins au nombre de trois est tenue de désigner un troisième administrateur. Les administrateurs sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après la clôture de la réunion de l'assemblée générale qui a procédé à la désignation des remplaçants ou au renouvellement de ceux-ci.
Une personne morale désignée administrateur doit désigner la personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d’administrateur, en qualité de représentante permanente de la personne morale administrateur. L’identité du représentant permanent est publiée aux annexes du Moniteur belge, ainsi que tout changement à cet égard. La personne morale administrateur ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément le successeur de celui-ci. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si le nombre des administrateurs est inférieur au minimum légal, au minimum statutaire ou en cas de vacance anticipée d'un mandat d'administrateur, les autres administrateurs peuvent pourvoir à cette
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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vacance en désignant une ou plusieurs personnes pour assurer les mandats vacants jusqu'à la prochaine réunion de l'assemblée qui élira les administrateurs qu'elle souhaite pour la durée qu'elle juge opportune. S'il ne reste qu'un seul administrateur, il doit convoquer l'assemblée pour appeler les personnes souhaitées aux mandats à pourvoir. La cooptation et l'élection des administrateurs font chacune l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge.
Article 13 Compétences et pouvoirs du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs dont il définit la composition et les missions.
Article 14 - Organisation du conseil d’administration.
(On omet)
Article 15 Délibération du conseil d’administration.
(On omet)
Article 16 Procès-verbaux.
(On omet)
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs. Article 17 Gestion journalière et délégations spéciales.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société au sens de la loi, ainsi que les pouvoirs de représentation de la société dans le cadre de cette gestion, de même que des pouvoirs spéciaux et déterminés, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non. Les parties à l’acte constitutif peuvent désigner le ou les premiers délégués à la gestion journalière.
Tout délégué à la gestion journalière est révocable en tout temps sans motif ni avertissement par le conseil d’administration.
La délégation de la gestion journalière implique celle de la représentation de la société en justice et dans toutes procédures dans des matières relevant de cette gestion.
Lorsque le conseil désigne plusieurs délégués à la gestion journalière, et s'il n'impose pas expressément l'exercice conjoint de cette délégation, chaque délégué a dans le cadre de cette gestion le pouvoir d'agir et de représenter la société seul.
Le ou les délégués à la gestion journalière sont notamment chargés de l'exécution des décisions arrêtées par le conseil.
Le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les rémunérations spéciales attachés aux délégations qu'il institue. Faute d'indication contraire, les mandats accordés par le conseil, en ce compris celui de délégué à la gestion journalière, sont exercés à titre gratuit.
Article 18 Représentation de la société.
En tout état de cause, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers dans tous les actes et en justice par le conseil d’administration.
Deux administrateurs, agissant et /ou signant conjointement, ou par un administrateur-délégué agissant et/ou signant seul, les uns et l’autre, en qualité d’organe de représentation générale, exerce les mêmes pouvoirs de représentation de la société que le conseil d’administration, même ceux ressortissant à la gestion journalière. Dans ce cadre, la validité de l’engagement n’est pas subordonnée à l’existence, à la forme ou au contenu d’une délibération préalable du conseil. Le ou les délégués à la gestion journalière disposent d'un même pouvoir de représentation et de signature, mais pour les seuls actes relevant de ladite gestion journalière. Ce dernier pouvoir s'exerce individuellement sauf stipulation contraire dans le procès-verbal de nomination. Article 19 Contrôle.
(On omet)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 20. Décisions collectives des actionnaires – Assemblée générale. Les actionnaires et les autres titulaires de droit de vote disposent collectivement des pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société dans les matières ressortissant à la compétence de l’assemblée générale. Ils peuvent arrêter leurs décisions collectives à l’issue d’ une délibération collégiale au sein de ladite assemblée générale, organe social naturel d’expression de leur volonté, ou, selon le cas dans les limites autorisées, au moyen d’un ou plusieurs écrits signés par tous les titulaires de droit de vote.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente donc l'universalité des actionnaires et des autres titulaires de droit de vote. Sauf exception légale, les décisions de l'assemblée sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.
Article 21. Ordre du jour de l'assemblée générale.
(On omet)
Article 22. Réunions de l’assemblée générale.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le troisième lundi de mai à dix-huit heures au siège social. Cette réunion est appelée l’assemblée générale ordinaire. Si le jour désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
(On omet)
Article 23. Convocation.
(On omet)
Article 24. Admission à l’assemblée générale.
Les actionnaires et autres titulaires de droit sociaux qui veulent assister à la réunion de l'assemblée générale doivent, trois jours ouvrables au moins avant la date de cette réunion, être dûment inscrits au registre des actions ou titres, et, dans la mesure où le conseil le demande dans l’avis de convocation, avoir averti la société de leur présence à la réunion et, le cas échéant, du nombre de titres leur appartenant pour lesquelles ils désirent prendre part aux votes. Les personnes qui, parmi les titulaires de tous droits sociaux donnant accès aux réunions de l'assemblée désirent assister à la réunion, doivent accomplir les mêmes formalités, mutatis mutandis, dans le même délai.
Le ou les commissaires assistent au moins aux assemblées générales devant délibérer sur base d’ un rapport établi par eux.
Article 25. Représentation des actionnaires à l’assemblée générale.
1. Tout titulaire de droit de vote peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire. Le mandataire tiers, c’est-à-dire qui n'est pas lui-même titulaire de droit de vote ayant le droit de participer aux votes de l'assemblée, administrateur, délégué à la gestion journalière ou à la représentation générale, ou liquidateur de la société ou représentant d'un actionnaire personne morale, doit être porteur d'une procuration indiquant le sens du vote du mandant ou permettant de l'établir.
2. Les incapables peuvent être représentés par leurs représentants légaux, les personnes morales par leurs organes légaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix. 3. Les copropriétaires, les usufruitier(s) et nu-propriétaire(s), sous réserve de ce qui suit, doivent respectivement voter de manière concordante ou se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
En cas de désaccord entre les copropriétaires prétendant au vote, le droit de vote afférent à la ou aux actions et/ou parts indivises sera suspendu.
Sauf convention particulière dûment notifiée à la société, le nu-propriétaire de titres est valablement représenté à l’égard de la société par l'usufruitier dans la mesure où ce dernier remplit les éventuelles conditions d’admission.
Par dérogation au paragraphe qui précède, l’usufruitier ne pourra, seul et sans pouvoir du nu- propriétaire, prendre part pour les titres grevés à aucun vote sur les propositions suivantes : - modification de l'objet social ;
- transformation de la société ;
- scission, fusion, apport de branche d'activité ou d'universalité ;
- augmentation ou de réduction du capital ;
- distribution de réserves, ainsi que de bénéfices reportés afférents à l’activité sociale antérieure à l’ ouverture de l’usufruit ;
- toute opération de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou à la valeur des titres du nu-propriétaire, notamment par l’effet d’une dilution. A défaut d'accord pour telle représentation, ou dans les cas où le représentant est sans pouvoir, le droit de vote afférent à la ou aux actions ou parts concernées est suspendu. 4. La personne qui convoque peut arrêter la formule de procuration. Des procurations contenant au moins les mentions requises par la loi doivent être mises à la disposition des actionnaires. La société doit être en possession des procurations avant l’entrée en séance afin de les indiquer sur la liste de présence et de faire signer celle-ci par le mandataire.
5. Pour être admise, la procuration doit être déposée au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Article 26. Bureau de l’assemblée générale.
(On omet)
Article 27. Nombre de voix à l’assemblée générale.
Chaque action donne droit à une voix.
Le droit de vote attaché à toute action partiellement libérée, en libération de laquelle le conseil a dûment appelé des fonds ou pour laquelle un versement est dû en vertu d’une convention ou d’un procès-verbal de l’assemblée, est suspendu à partir du terme de l'exigibilité du paiement jusqu'au versement complet des fonds appelés ou dus.
Article 28. Organisation des votes – Modalités du droit de vote – vote à distance. §1er. L’assemblée générale est un organe de délibération collégiale.
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Une liste de présences indiquant le nom des actionnaires et autres titulaires de droits de vote et le nombre des droits de vote attachés aux actions et /ou parts dont ils se prévalent est signée par chacun d'eux ou par leur mandataire en regard de leur nom ou de celui de l’actionnaire qu’ils représentent, avant d'entrer en séance. Si la liste n’est pas dressée dans le corps du procès-verbal, elle est annexée à celui-ci.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix présentes ou représentées. Il n’est jamais tenu compte des abstentions dans le décompte des quorums et des majorités.
§2. Le vote se fait par scrutin secret lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de révoquer une personne, et par main levée ou par appel nominal pour les autres votes, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.
En cas de ballotage dans l’élection d’un administrateur, un second tour est organisé avec les deux candidats à ce poste ayant réuni le plus grand nombre de voix.
§3. Les titulaires de droit de vote absents peuvent exprimer leur vote à distance, par correspondance ou par voie électronique, au moyen de formulaires comprenant :
- L’identité précise de l’auteur de ce vote ;
- Le nombre et la nature des droits de vote exercés, les numéros des titres auxquels ces droits sont attachés ;
- la forme des titres auxquels le droit de vote exercé est attaché ;
- La reproduction de chaque point à l’ordre du jour ;
- Le vote pour chacun des points à l’ordre du jour ;
- La preuve de l’accomplissement des formalités d’admission ;
- le délai dans lequel le formulaire doit être parvenu à la société ;
- La date et la signature du votant, le cas échéant, sous la forme d'un procédé de signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement 910.2014, du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ou d’une signature électronique qualifiée au sens de l’ article 3.12 du même règlement.
Sont annexés à chaque formulaire les pièces établissant l’identité du votant. Le formulaire et les annexes doivent être déposés au siège social, à défaut d'autre lieu indiqué dans la convocation, au moins cinq jours avant la date de la réunion de l'assemblée. Le bureau de la réunion, ou l’assemblée, veille à l’inscription des formulaires de vote par correspondance dans la liste de présence.
§4. Dans la mesure où la société est apte à contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de tout actionnaire et dans la mesure où le moyen de communication permet au moins à ce dernier, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée générale et d'exercer son droit de vote sur tous les points à l’ordre du jour, les actionnaires peuvent participer à l’Assemblée, prendre part à la délibération et au vote à distance grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la Société.
Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour la vérification des conditions de présence et de majorité. Le conseil arrête les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties.
La convocation à l'assemblée contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l'assemblée. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société. En vue de la mise en place du vote à distance, le conseil fixe les modalités permettant d’établir la participation d’un actionnaire à l'assemblée et les conditions qui déterminent sa présence. Le procès-verbal de l'assemblée mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation d’actionnaire par voie électronique à l'assemblée et/ou au vote.
Article 29. Prorogation - Report.
(On omet)
Article 30. Décisions collectives écrites.
Le recours au procédé des décisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie écrite dispense ceux-ci et le conseil de toutes les formalités légales et statutaires liées à la tenue de l’ assemblée générale.
Toute personne que la loi ou les statuts requièrent de convoquer à une assemblée générale et qui ne dispose pas du droit de vote peut demander la communication de la décision arrêtée par cette voie. Article 31. Procès-verbaux et décisions collectives.
(On omet)
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Les copies ou extraits des procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale et des décisions collectives unanimes écrites, à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs. TITRE V. ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU RESULTAT Article 32 Exercice social.
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre suivant, sauf l’exercice au cours duquel la dissolution anticipée est décidée. Article 33 – Ecritures sociales.
Au terme de chaque exercice, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Article 34 Affectation du résultat.
Le bénéfice net distribuable déterminé conformément à la loi est affecté comme suit : Cinq pour cent au moins servent à la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement est obligatoire dans la mesure où la réserve n'atteint pas un montant égal au dixième du capital social ; Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil d'administration.
Article 35 Acomptes sur dividendes.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des conditions légales, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours ou de l’exercice précédent dont les comptes n’ont pas encore été approuvés, éventuellement majoré ou réduit du résultat reporté, et fixer la date de leur paiement. TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 36 – Dissolution - Liquidation – Répartition.
§1er. En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, les administrateurs alors en exercice sont chargés de la qualité de liquidateurs, à moins que l'assemblée générale n’ait déjà nommé un ou plusieurs liquidateurs. Si ce n’est le cas, lesdits administrateurs convoquent l’ assemblée pour désigner le ou les liquidateurs effectifs.
A à la majorité absolue, l’assemblée générale fixe l’identité du ou des liquidateurs (sous réserve de l’ éventuelle intervention du Président du tribunal de l’entreprise), les pouvoirs et les émoluments de ceux-ci et le mode de liquidation.
La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.
§2. Si plus d’une personne sont nommées liquidatrices, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux visés à l’article 2:41. du CSA.
Le ou les liquidateurs convoquent l’assemblée pour statuer sur les comptes non approuvés des exercices échus à la date de la dissolution et organisent un vote sur la décharge des administrateurs et des commissaires éventuels pour l’exécution de leur mandat au cours desdits exercices sociaux. Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l’assemblée générale, de tous pouvoirs à l’effet d’accomplir, sans autorisation supplémentaire de celle-ci, tous les actes expressément visés aux articles 2:87., 2:88., et 2:89. Du CSA.
Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le CSA au greffe du tribunal. Ils soumettent chaque année à l'examen de l'assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.
Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d’apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l’égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, lorsque l’état de situation active et passive laisse apparaître une perte, le ou les liquidateurs soumettent au tribunal ce plan de répartition de l’actif entre les différentes catégories de créanciers.
§3. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l’ actif en nature, à charge pour eux de se répartir ce solde en nature à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.
§4. Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à l’article 2:80 du CSA, l’assemblée générale peut décider à l’unanimité des voix présentes ou représentées, dans les conditions de cet
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article, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l’acte de dissolution de la société.
TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 37 Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire éventuel, directeur, liquidateur domicilié à l’étranger fait élection de domicile subsidiaire au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites en cas de domicile inconnu.
Article 38 – Règlement d’ordre intérieur.
Le conseil d’administration peut arrêter un règlement d’ordre intérieur dont les dispositions ne pourront être contraires à des règles légales impératives ou aux statuts, ne pourront régler des matières dévolues aux statuts par le Code des sociétés et des associations et ne pourront affecter les droits des actionnaires, le pouvoir des organes et l’organisation et le fonctionnement de l’ assemblée générale.
Ce règlement, comme les modifications qui y sont apportées, est communiqué aux actionnaires. Les présents statuts contiennent une référence à la dernière version dudit règlement ; cette référence est adaptée et publiée par le conseil. A ce jour, il n’existe aucun règlement d’ordre intérieur.
Article 39 - Référence au CSA et autres textes applicables.
Les rapports de droit concernant la société qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement réglés par les présents statuts sont réglés par les dispositions légales en vigueur. La violation d'une disposition statutaire qui reproduit ou résume une disposition légale caduque n’est plus tenue pour une violation des statuts à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Tels sont désormais les statuts.
2. Mission au notaire.
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné de déposer la coordination des statuts.
3. Dispositions transitoires.
L’assemblée générale décide de maintenir l’adresse actuelle du siège, à savoir : 4317 Faimes- Aineffe, rue de la Champignotte, 13.
L’assemblée constate que l’adresse du site internet est www.pharmacielejeune.be et que l’adresse électronique est [email protected].
Vote : Point par point, l'assemblée arrête cette résolution à l'unanimité des voix. Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
Dont procèsverbal
Fait et passé en l’étude du notaire soussigné.
Date que dessus.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant paru suffisant pour un examen utile. Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau, les souscripteurs et les actionnaires présents ont signé avec le notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps que le présent extrait : Expédition du procès-verbal, coordination des statuts.
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège
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Ontslagen, Benoemingen
07/01/2020
Beschrijving: Mod 2.4 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 1. Réservé 2 3 os INNEN “a belge *20004206* Groff U Bi gr emee: 0432.865.270 nn nn B À | Dénomination ONITEUR BELGE i : (en entier): PHARMACIE LEJEUNE M E Forme juridique: Société Anonyme 30 -12- 2019 Siège: rue Champignotte, 13 à 4317 AINEFFE BELGISCH STAATSBLAD Mentionner sur la : Qbiet de l'acte : Démission d'administrateurs Les actionnaires, à l'unanimité, prennent acte de fa démission des deux administrateurs: suivants : : « Monsieur Pierre-Alexandre OLIVIER, domicilié rue Champignotte, 13 à 4317 AINEFFE (NEN: 83.09.22-151.25) : « Monsieur Frangois-Xavier OLIVIER, domicilié rue Fontaine Saint-Lambert, 5 à 4520 BAS-: OHA (N°N 84.12.21-1 15.36) Les actionnaires acceptent leur démission ; celle-ci prend effet ce 15 décembre 2019. Décharge de leur mandat leur sera donnée a l'occasion de I'AG ordinaire d'approbation des comptes arrétés au 31.12.2019. Liliane LEJEUNE : Administrateur-délégué dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
28/01/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
gp * d : | N° d'entreprise : 0432 865 270
! Dénomination
{en entier : PHARMACIE LEJEUNE
(en abrégé) :
Réservé
au
Moniteur
belge
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Champignotte, 13 à 4317 Faimes
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL
i Le vingt-sept décembre deux mille dix-huit
: Devant le Notaire Lionel DUBUISSON, notaire à Liège (deuxième canton), exerçant sa fonction au sein de ı Ja société civile a forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON — ! Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A. ! Au siége social 4 4317 Faimes, Rue de la Champignotte,13.
! S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « ı PHARMACIE LEJEUNE », ayant son siège social à 4317 Faimes, Rue de la Champignotte,13, assujettie à la ! TVA. sous le numéro BE(0)432.865.270. (RPM Liège).
: Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Pierre OBLIN, à Villers-le-Bouillet, le ! trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-trois i janvier mil neuf cent quatre-vingt-huit sous le numéro 880123-187.
: Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un procès-verbal !_ d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Catherine JADIN, alors Notaire associé à Waremme, en : date du trente décembre deux mille quatorze, publié aux annexes du Moniteur belge le vingt et un janvier deux ! mille quinze, sous le numéro 0010313.
! Bureau (On omet)
: Composition de l'assemblée
i (On omet)
I Le président expose que la société compte un capital de nonante et un mille sept cent soixante (91.760,00) ! euros, représenté par mille huit cent cinquante (1.850) actions nominatives, sans désignation de valeur, : entièrement libérées. Les actionnaires présents ou représentés réunissent donc ensemble les quatre mille ı deux cents actions émises par la société.
! Le président expose enfin que la société compte actuellement quatre administrateurs en fonction, qui ont | 6té invités a la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre du jour et dont les absents d'eux ont ! renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’article 533 du Code des sociétés, i comme à la communication des pièces visées à l'article 535 dudit Code, ainsi qu'à demander la nullité des | présentes sur le fondement de l'article 64 du même Code.
| Exposé du président
i (On omet)
! Constatation de la validité de l'assemblée
î L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc valablement ! constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
! L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré arrête la résolution suivante :
Résolution Unique
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NUMERAIRE
1. Augmentation du capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de soixante-huit mille six cent nonante-six euros (68.696,00€) pour le porter de nonante et un mille sept cent soixante (91.760,00) euros à cent soixante mille quatre cent cinquante-six euros (160.456,00€) moyennant Fémission de mille trois cent quatre-vingt-cing (1.385) actions nouvelles qui seront souscrites au pair comptable de quarante-neuf euros soixante cents (49,60€), assorties chacune d’une prime d'émission de mille trois cent nonante-quatre euros quarante-quatre cents
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4.
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Réservé
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V7
(1.394,44€), de manière à émettre chaque action au prix de mille quatre cent quarante-quatre euros quatre cents (1.444,04€).
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront identiques en tous points aux actions existantes, qu'elies seront de même catégorie et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et qu'elies prendront part au résultat de l'entreprise à dater du preraier janvier deux mille dix-huit et seront libérées à concurrence de cent pour cent, prime comprise.
L'assemblée décide encore que ta prime d'émission, dont ta somme s’élève à un million neuf cent trente et un mille trois cent quatre euros (1.931.304,00€), constitue un apport et sera portée à ce titre sur un compte indisponible spéciai du passif rubriqué « Prime d'émission » d'où elle ne pourra être retirée qu'en respectant les conditions et les formes requises pour la modification des statuts, ainsi que, s'il y a lieu, les dispositions des articles 612 et 613 du Code des sociétés.
2. Droit de souscription préférentielle, (On omet}
3. Souscription et libération. (On omet)
4. Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
L'assemblée générale intervient alors en qualité d'organe social et requiert le notaire soussigné de prendre acte de la déclaration suivante :
Elle constate que sa décision d'augmenter le capital dans les conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par les souscriptions intervenues, que chacun des actionnaires existants de la société a renoncé au délai de souscription préférentielle, et sous réserve des souscriptions intervenues, à son droit de souscription préférentielle, que les souscripteurs ont dûment et entièrement libéré leur souscription, soit que chacune des mille trois cent quatre-vingt-cinq (1.385) actions nouvelles a été souscrite et libérée à concurrence de cent pour cent, que la prime d'émission y adjointe a été entièrement libérée également, le tout pour une somme de deux millions (2.000.000) euros, que le montant du capital a été ainsi porté à cent soixante mille quatre cent cinquante-six euros (160.456,00€). L'assemblée constate encore que le capital est désormais représenté par trois mille deux cent trente-cinq (3.235) actions toutes égales entre elles.
L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de deux millions (2.000.000) euros en contrepartie de l'apport en capital et en prime d'émission. Certification.
Le notaire soussigné certifie, au vu de l'attestation émise par ladite banque ING, que ladite somme de deux millions (2.000.000) euros se trouve déposée sur ledit compte n° la banque ING sous le numéro BE38 3631 8306 1672 ouvert au nom de la société pour tenir lieu d'apport en augmentation du capital de la société (pour soixante-huit mille six cent nonante-six euros (68.696,00€)) et en prime a l'émission des nouvelles actions (pour un million neuf cent trente et un mille trois cent quatre euros (1.931.304,00€). 5. Mise en concordance des statuts : report à la résolution à prendre sur la refonte des statuts. L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1} à 4) de la présente résolution et avec la résolution qui précède, en remplaçant le texte de Particle 5 par le suivant : « Le capital social s'élève à cent soixante mille quatre cent cinquante-six euros (160.456,00€). Il est représenté par trois mille deux cent trente-cinq (3.285) actions toutes égales entre elles, sans désignation de valeur, numérotées de 1. à 3.235.»
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à l'unanimité des voix.
Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d'écriture afférent au présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d'autant.
Dont procès verbal
Fait et passé à 4317 Faimes, Rue de la Champignotte, 13. Date que dessus. Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant paru suffisant pour un examen utile. Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau, le souscripteur et les actionnaires présents ont signé avec le notaire,
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal — coordination des statuts.
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON, à Liège
Mentionner sur {a dernière page du VoietB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/09/2017
Beschrijving: Mod 24
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
24 AQUT 2017
Greffe
N° d'entreprise : 0432.865.270 : Dénomination
(en entier: PHARMACIE LEJEUNE
| Forme juridique : Société Anonyme
Siege: rue Champignotte, 13 & 4317 AINEFFE
_Obiet. de l'acte : Renouvellement du conseil d’administration
5 re les actionnaires, à l'unanimité,
constatent que les mandats exercés par les quatre administrateurs composant jusqu'à aujourd'hui le conseil d'administration sont arrivés à leur terme de six ans.
! | - prennent la décision d'appeler aux fonctions d'administrateurs :
: « Monsieur Luc OLIVIER, pharmacien, domicilié rue Champignotte, 13 à 4317 AINEFFE (N°N 51,12.26-201-77).
Le Madame Liliane LEJEUNE, pharmacien, domicilée rue Champignotte, 13 à 4317 AINEFFE (N°N 56.05.08-186-09)
: « Monsieur Pierre Alexandre OLIVIER, médecin, domicilié rue Champignotte, 13 à 4317 AINEFFE! (N°N 83.09.22-151.25)
! ¢ Monsieur Frangois Xavier OLIVIER, pharmacien ,domicilié rue Fontaine Saint Lambert, 5 à 4520 BAS-OHA (N°N 84,12.21-115.36)
: Leurs mandats d'une durée de six années arriveront ainsi à terme à l'issue de l'assemblée generale
: ordinaire de l'an 2023. :
: Ceux-ci acceptent à l'instant.
De tout quoi le présent procès-verbal a été dressé.
: A l'instant réunis en conseil, les administrateurs nouvellement nommés désignent Madame Liliane: : LEJEUNE aux fonctions d'administrateur délégué. Ses pouvoirs exercés seront ceux lui réservés par: * les statuts sociaux. Monsieur Luc OLIVIER est quant à lui appelé aux fonctions de Président du Conseil. :
| Liliane LEJEUNE | Administrateur-délégué
Mentionner sur 1a derniere page du volet B B: “Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
06/01/2017
Beschrijving: alle LEJEUNE "hod 2.4 \ (us Volets | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
Résor : Déposé au greffe du Tribunal de commerce
au de Liege division Marche-en-F; e
mest AAA ac EUT belg 2 *17003560* Greffe
1 L
\/ | E N° d'entreprise: 0432,865.270
| | Dénomination |
i ! {en entier): PHARMACIE LEJEUNE i
i Forme juridique : Société Anonyme |
H Siège : rue des Combattants, 17 à 6997 EREZEE
i : Qbiet de l'acte : Transfert du siège social
| | Par décision du conseil d'administration du 14 décembre 2016, le siège social est transféré de Li la rue des Combattants, 17 à 6997 EREZEE vers la rue Champignotte, 13 à 4317 AINEFFE et ce a ; : dater du ter janvier 2017. |
tE Liliane LEJEUNE |
|; Administrateur-délégué
: q €
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-01/0285088
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