Laatste update: op 10/06/2026
PHARMATEL
Actief
•0535.844.727
Adres
8 Surkelbulk 9051 Gent
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
11/06/2013
Bestuurders
Juridische informatie
PHARMATEL
Nummer
0535.844.727
Vestigingsnummer
2.220.897.944
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0535844727
EUID
BEKBOBCE.0535.844.727
Juridische situatie
normal • Sinds 11/06/2013
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
PHARMATEL
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
PHARMATEL
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 4.5K | 2.5K | 11.9K | 9.4K |
| EBITDA | € | 31.0K | 11.1K | 32.2K | 28.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 3.5K | -10.3K | 11.4K | 8.2K |
| Nettoresultaat | € | 30.6K | 1.8K | 31.8K | 28.4K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 82,147 | -79,141 | 26,583 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 685,416 | 448,772 | 271,034 | 303,492 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 216.7K | 8.4K | 102.4K | 80.3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -216.7K | -8.4K | -102.4K | -80.3K |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 2.1M | 2.4M | 2.4M | 2.4M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 676,785 | 73,132 | 267,293 | 301,801 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHARMATEL
6 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 12/07/2013
Functie: Managing Director
In functie sinds : 26/09/2019
Functie: Director
In functie sinds : 11/06/2013
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 12/07/2013
Bedrijf: YACELO
Bedrijfsnummer: 0427.811.669
Functie: Director
In functie sinds : 11/06/2013
Voormalige bestuurders
Functie: Director
In functie sinds : 12/07/2013
Tot: 26/09/2019
Cartografie
PHARMATEL
Juridische documenten
PHARMATEL
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
26/09/2019
Jaarrekeningen
PHARMATEL
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
22/07/2024
Jaarrekeningen 2023
10/11/2023
Jaarrekeningen 2022
18/11/2022
Jaarrekeningen 2021
31/10/2021
Jaarrekeningen 2020
08/01/2021
Jaarrekeningen 2018
08/05/2019
Jaarrekeningen 2017
13/04/2018
Jaarrekeningen 2016
22/03/2017
Jaarrekeningen 2015
28/01/2016
Jaarrekeningen 2014
19/03/2015
Vestigingen
PHARMATEL
1 vestiging
2.220.897.944
Actief
Adres: 8 Surkelbulk 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 11/06/2013
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
PHARMATEL
7 publicaties
Statuten, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Boekjaar
08/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0535844727
Naam
(voluit) : PHARMATEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Surkelbulk 8
: 9051 Gent
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 26 september 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PHARMATEL", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs- Westrem), Surkelbulk 8, BTW BE0535.844.727 RPR Gent afdeling Gent, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit om de afsluitdatum van het boekjaar te wijzigen van 30 september naar 31 maart en dus het lopende boekjaar te verlengen tot 31 maart 2020.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar 15 september om 15.00 uur.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 9051 Gent (Sint-Denijs- Westrem), Surkelbulk 8 naar 9030 Gent-Mariakerke, Kleimoer 4.
VIERDE BESLUIT
Aan de in functie zijnde bestuurders wordt ontslag verleend; zij bekomen kwijting van hun mandaat. In hun plaats worden tot bestuurders herbenoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2025:
• De heer Christiaens, Harry;
• De heer Van Vooren, Lieven,;
• De naamloze vennootschap “Yacelo”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tielen Ludovicus;
Die allen uitdrukkelijk hebben verklaard het toegekende mandaat te aanvaarden. Vervolgens zijn de bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist dat de naamloze vennootschap “Yacelo”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tielen Ludovicus, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
VIJFDE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
Zij worden samengevat als volgt:
*19337796*
Neergelegd
04-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “PHARMATEL”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door een besluit van het bestuursorgaan.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
• De aan en verkoop, huren, onderhuren, verhuren, bouwen, verbouwen, verpachten, ruilen van alle onroerende goederen bestemd voor alle doeleinden, het optreden als makelaar voor die projekten;
• Het ontwikkelen van projekten in de toeristische en de immobiliënsector in binnen en buitenland; • Alle verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling, kredietverleningen en toekennen van voorschotten, hiertoe alle waarborgen nemen inclusief de inpandname van handelsfondsen;
• De aan en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbeteringen, huur, verhuring, onderverhuring, concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, merken, brevetten, know-how; • De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan. met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben;
• Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
• het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, zij is bevoegd tot het verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten. • Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar doel.
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toekennen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere vennootschappen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen en alle handelingen verrichten van zowel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen zijn bekomen..
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt negenhonderdzestigduizend euro (€ 960.000,00) euro. Het wordt verdeeld in negenhonderdzestig (960) aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/960ste van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De benoemde bestuurders kunnen zo nodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze ondertekend worden door hetzij twee bestuurders, samen handelend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap is gevestigd op 15 september om 15.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea. • de commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar-jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar. Winstverdeling - Reserves Vereffening.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken tot het reservefonds opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Volmacht.
De vennootschap "Yacelo", vertegenwoordigd als gezegd, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TLN”, met maatschappelijke zetel te 2350 Vosselaar, Antwerpsesteenweg 167 om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
23/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-23/0038904
Jaarrekeningen
01/02/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-01/0019084
Jaarrekeningen
25/03/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-03-25/0039322
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2013
Beschrijving:
Mod PDF 11,1
Iúilt 2 _In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| EE
Voor- RE ERC Gi i Ra E G D
=, MIN za Staatsblad ee RECH NR VAN | KOOPHANNETS SE GENT GENT
\ | Ondernemingsnr : 0535.844.727
Benaming (voluit) : PHARMATEL
(verkort)
Rechisvorm : Naamloze vennootschap
| Zetel : Surkelbulk 8, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
! (valledig adres)
ı Onderwerp(en) akte :UVittreksel uit akte benoeming bestuurder
| Tekst:
Op de bijzondere algemene vergadering dd 12 juli 2013 werd beslist onderstaande | bestuurders te benoemen:
i - Yacelo NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tielen Ludo, wonende te Langenberg ; 41, 2323 Wortel,
- Tielen Ludo, wonende te Langenberg 41, 2323 Wortel.
: De benoeming start met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2019.
Aansluitend beslist de raad van bestuur éénparig Yacelo NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tielen Ludo, te benoemen tot afgevaardigd bestuurder.
De benoeming start met onmiddellijke ingang voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2019.
Ingris BVBA,
met als vaste vertegenwoordiger
de heer Christiaens Harry
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Reste : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
31/07/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
ALU 22 mu am 9968* RECHER IK VAN KOOPHANDEL TE GENT
Ondernemingsnr: 0535.844.727
Benaming
woul: Pharmatel
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Zetel: Surkelbulk 8, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
(volledig adres) ,
Onderwerp akte : Quasi-inbreng
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en revisoraal verslag met betrekking tot de overdracht van vermogensbestanddelen ín uitvoering van artikel 445 en 447 van het wetboek vennootschapsrecht. Ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 26 juni 2013 wordt de overdracht van vermogensbestanddelen goedgekeurd.
“I
Harry Christiaens
Bestuurder
Ë
‘ t
i
‘ ;
3
’ 1
i 4
\ '
t '
‘ '
' '
'
1 ‘
' ‘
\
' t
' \
' '
‘ '
' '
' ‘
' :
‘ \
‘
‘ '
‘ '
' '
; ‘
' ‘
‘ '
' t
‘ ‘
: 4
i
i 4
i 1
1 t
t '
t ‘
' t
1
1 \
' ;
t 1
1 t
1 t
\ }
t '
\ t
1 i
‘ :
‘ \
' '
‘ ‘
\ '
' '
‘
' \
: ;
4 4
i t
ı \
‘ i
\ ı
ï
\
‘ '
t
p de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
01/07/2013
Beschrijving: Tn
‘ x mod 11.1
„pa >
Laks Inde bijlagen bij het ‘Belgisch ) Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
zegg mm
Pa
Ë Benaming (voi : PHARMATEL i
a {verkort) : 3
Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
i Zetel: Surkelbulk 8 Hl
| 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) i
Onderwerp akte : OPRICHTING 4
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris met zetel van 3 ıde burgerliike vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte! | aansprakelikhei "Notariskantoor Bael - De Brauwere" te Gent op elf juni tweeduizend dertien, teri! + neerlegging voor registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetgeen volgt: i Dat een naamloze vennootschap is opgericht door: 5
i 1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ingris”, met maatschappelijke zetel; ste 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Surkelbulk 8, met ondernemingsnummer 0864.820. 128, Ë î Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jan Myncke op 15 april 2004, bekendgemaakt in dei i bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 29 april daarna onder nummer 2004-04-29/0066153. i i 2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “Kalisan”, met maatschappelijke; } zetel te 9940 Evergem, Rijschootstraat 23, met ondernemingsnummer 0525.657.450, a | Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Pol Vanden Broecke op 28 maart 2013,: i bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 4 april daarna onder nummer 2013- 04 2 04/0302116.
ë De naam van de vennootschap luidt: "PHARMATEL". 5
_De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Surkelbulk 8. i i De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in Belgié binnen het Nederlandse! ' taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur. t De vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve’; i zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgié of in het buitenland oprichten. 5 * De vennootschap heeft tot doel: 7
= Het patrimonium onder meer bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, i
B De aan- en verkoop, huren, onderhuren, verhuren, bouwen, verbouwen, verpachten, ruilen van:
i alle onroerende goederen bestemd voor alle doeleinden, het optreden als makelaar voor die i projekten;
i - Het ontwikkelen van projekten in de toeristische en de immobiliënsector in binnen— en! # buitenland; N
i - Alle verrichtingen van geldleningen, persoonlijke leningen en verkopen op afbetaling,} à kredietverleningen en toekennen van voorschotten, hiertoe alle waarborgen nemen inclusief d # inpandname van handelsfondsen;
; - De aan- en verkoop, oprichting, vernieuwing, verbeteringen, huur, verhuring, onderverhuring ı} concessie en uitbating van alle handelsfondsen, licenties, merken, brevetten, know-how; hi - De vennootschap mag verder alle commerciéle, industriéle of financi&le handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegri van de onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriël d of commerciéle eigendommen die er betrekking op hebben;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam e en n hoedanigheid ve van de instrumenterende notaris, s, hetzij v van de fe persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor; .
behoud: Peren Ee OREERT ETT Cree Den ee WGA | ve some nega gna cne cies wn nee tances cemnar es fags n tn jn eeens eagen san hat ie Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch:
Belgisch ; rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de; Staatsblad | : vennootschap;
- het beheer van onroerende en roerende gcederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of ‘ onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze goederen ; ite bevorderen, zoals onderhcud, verfraaiing en verhuring, evenals aile verrichtingen van onroerende, ! :roerende en financiële aard die rechistreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of die de; | verwezenlijking ervan bevorderen;
; - Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het cordeelkundig ! ‘beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, onder meer door verhuring en andere : tovereenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag onder : imeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ; ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en; ‘opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, zij is bevoegd tot het verlenen en verwerven van : ; vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alie andere bestaande zakelijke rechten. | i - Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ; took, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van ! jeigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door; ‘haar goederen ìn hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. : In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om ; het even welke verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of ; bijdragen tot de bevordering van haar doel. :
Zij mag onder meer alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen, ; | patenten en fabrieksmerken, aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen. Zij mag eveneens alle belangen hebben bij wijze van associatie, inbreng, inschrijvingen, : | versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen : tof vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het: i doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag leningen toekennen aan en! +waarborgen stellen voor derden.
! De vennootschap mag het bestuur waarnemen van andere vennootschappen. i De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of ‘zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, | i : kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in! i pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag alles doen wat verband houdt met ‘ bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
i tn het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen en alle handelingen verrichten van! !zowel burgerlijke als commerciële aard, van roerende, onroerende, industriële of financiële aard, die : trechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk : :doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. ; Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel ‘benodigde vergunningen en toelatingen zijn bekomen. !
| De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de } t oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. :
Het kapitaal werd gevormd door inbreng in geld. |
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd zestigduizend euro : : (€ 960.000,00) en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. i
Het is verdeeld in negenhonderd zestig (960) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ‘leder één/negenhonderd zestigste (1/960ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Geassacieerd notaris llse De Brauwere bevestigt dat het kapitaal is volgestort ten belope van! ‘tweehonderd veertigduizend euro (240.000,00 EUR) en werd gedeponeerd op een bijzondere ; | | rekening geopend op naam van de NV “PHARMATEL" in oprichting bij ING, ; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ingris’ dient nog een bedrag van ' driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR) te volstorten,
: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kalisan” dient nog een bedrag van; Ì driehonderd zestigduizend euro (360.000,00 EUR) te volstorten.
! De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste dre : bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
| Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee : i leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle ; : middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden; ‘telt, houdt de clausule -vermeld onder artikel 23 van deze statuten- krachtens dewelke aan de: i : voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
t
}
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Le mod 11.1
Voor;
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: i niet te boven gaan en zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden lee Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid. ! V ’ ‘ ‘
‘ '
1
'
'
'
‘ t
t 1
t
i I
ï
‘ t
\
i
t
; :
‘ ;
;
'
'
'
'
' '
' 1
5
'
' t
ï I
i t
t \
1 \
’
F
; 1
‘ y
;
; '
’
‘ '
: '
' ;
'
' '
' '
'
‘ ;
‘ ;
1 ‘
' 1
‘ ;
'
1 '
ı
‘ '
i i
1 +
i ;
'
5
’
' ’
} '
t ï
t t
! 1
ï
i I
i 1
‘ 1
'
'
'
t i
\ ï
‘
: t
'
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn! ivennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk ; : persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam : ten voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden | : dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening {zou vervullen.
! Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. :
: De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de; i ! algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. ! : In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, | jhebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de! t eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
i De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot | voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad ! ! voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders. :
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze } statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de | beraadslagende vergaderingen.
| De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of ‘twee bestuurders, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist. Indien de raad van bestuur slechts twee leden telt, heeft iedere bestuurder het initiatiefrecht tot i : bijeenroeping.
i} De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, | i : aangewezen in de oproepingsbrief. t
i De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van ; ; dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De! ! ; oproepingsbrief bevat de agenda. :
! De oproeping geschiedt geldig per brief, telegram, telex, telefax of e-mail. i : Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen ! wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te: i beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de | {vergadering waarop hij niet aanwezig is.
i Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en besluiten, | i j wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de; i | vergadering.
| De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden | } persoonlijk aanwezig zijn.
| De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, telefax of e-mail volmacht: ; geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een ; bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. i
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemme : Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de ; ‘meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende ; ‘stem,
| Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle ; bestuurders is ondertekend. !
I In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de: vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen! ‘zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze: | procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de: | ‚aanwending van het toegestaan kapitaal. i
De besluiten van de raad van bestuur worden vasigelegd in notulen die ondertekend worden door : de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen * orden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de : ergadering voor dewelke ze zijn gegeven. .
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, : worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. ,
!
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor;
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
' '
} 1
1 }
1 1
t 1
‘ 4
i
' F
' '
'
taard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de | ‘raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een £ besluit neemt, De betrokken bestuurder moet de commissaris, indien er één is, tevens op de hoogte id ‘brengen.
b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van | ! bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het genomen : ‘besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Het gedeelte ' ivan de notulen dat betrekking heeft op het tegenstrijdig belang moet integraal worden opgenomen in : |het jaarverslag. Het jaarlijks verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving ; : bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten waar een ; i tegenstriidigheid van belangen bestond.
! Indien ingevolge een wijziging, het Wetboek van Vennootschappen een andere regeling zou! ‘opleggen inzake de tegenstrijdigheid van belangen, zullen de voorgaande bepalingen niet meer | ! gelden, doch zullen enkel de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen gelden. ; De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te! | verrichten die nodig of dienstig zijn vcor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering ! : ivan die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten. } De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende | t comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. i De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren : ivan haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of; i : meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. | De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit! {pestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze Toekennen.
| Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel } betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op! i grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. i i De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun : i : bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door : ‘de raad van bestuur. i
i De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité. |
: Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van! !verrnogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de; ibevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité; beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen in acht ! ; worden genomen. i
{ De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegri ;van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldi i vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk; !optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. i : Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geidig vertegenwoordigd :
1 door een gevolmachtigde tot dit bestuur. i
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere | i : gevolmachtigden. !
: Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ; i t uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur,
i Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het! | daaropvolgend jaar. i
: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de : ivorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het; reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan! beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt: uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. ! i Zijis steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt : !overgedragen naar het volgend boekjaar.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de! : voorschriften van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
}
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
‘het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de eend ee bi bij gewone meerderheid ven | : stemmen anders besluit.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de! | vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; ai toverhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Het eerste boekjaar gaat in op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte op de! ‚griffie van de rechtbank van koophandel en eindigt op 30 september 2014. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet! i ‘ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende maart om vijftien uur. ! Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de; i ‘eerstvolgende werkdag gehouden om vijftien uur.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2015.
Als eerste bestuurders werden voor een termijn van zes jaar benoemd:
= de heer Harry Christiaens, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Surkelbulk 8; - de heer Lieven Van Vooren, wonende te 9940 Evergem, Rijschootstraat 23.
i
‘
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
uit de minuut waarin geen bepa-
lingen of voorbehoud strijdig
met de inhoud van dat uittreksel
voorkomen.
ı Geassocieerd notaris Jan Bael
Tegelijk hiermee neergelegd:
14, Uitgifte van de oprichtingsakte van 11/06/2013, met bankattest. t
i
i
Recto :
Verso :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
PHARMATEL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
8 Surkelbulk 9051 Gent