PHAROS
Actief
•0471.158.692
Adres
8 Sint-Arnoutstraat(Z), 8550 Zwevegem
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
22/02/2000
Bestuurders
Juridische informatie
PHAROS
Nummer
0471.158.692
Vestigingsnummer
2.100.773.540
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0471158692
EUID
BEKBOBCE.0471.158.692
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/02/2000
Activiteit
PHAROS
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
PHAROS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 57,4K | 55,2K | 36,8K |
| EBITDA | € | 7,4K | 11,8K | 30,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 4,7K | 9,1K | 26,0K |
| Nettoresultaat | € | 863,49 | 4,1K | 24,6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 3,983 | 50,044 | - |
| EBITDA-marge | % | 12,908 | 21,392 | 83,096 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 21,7K | 15,0K | 42,2K |
| Financiële schulden | € | 358,2K | 396,7K | 409,0K |
| Netto financiële schuld | € | 336,5K | 381,8K | 366,8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 45,41 | 32,323 | 11,996 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 166,6K | 165,8K | 161,7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,504 | 7,43 | 66,785 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHAROS
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 23/02/2000
Cartografie
PHAROS
Juridische documenten
PHAROS
1 document
Pharos bv - gec stat 2019
Pharos bv - gec stat 2019
28/10/2019
Jaarrekeningen
PHAROS
24 documenten
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Jaarrekeningen 2021
18/10/2022
Jaarrekeningen 2020
18/10/2021
Jaarrekeningen 2019
23/09/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
17/07/2018
Jaarrekeningen 2016
28/06/2017
Jaarrekeningen 2015
31/08/2016
Jaarrekeningen 2014
21/09/2015
Jaarrekeningen 2013
01/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PHAROS
1 vestiging
2.100.773.540
Actief
Adres: 8 Sint-Arnoutstraat(Z), 8550 Zwevegem
Oprichtingsdatum: 17/05/2000
Afzonderlijke activiteit: 70.200• Business and other management consultancy activities
Publicaties
PHAROS
22 publicaties
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Algemene vergadering
19/11/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0471158692
Naam
(voluit) : PHAROS MP
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dronckaertstraat 613
: 8930 Menen
Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), op 28 oktober 2019, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga- dering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PHAROS MP”, waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Dronckaertstraat 613, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
De vergadering verklaart de categorieën van aandelen zoals opgenomen in huidig artikel 5 van de statuten op te heffen, waardoor er geen categorieën van aandelen meer zullen bestaan. Hieruit volgt dat alle vijfhonderd (500) aandelen van de vennootschap thans een gelijk en enkelvoudig stemrecht zullen hebben.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 28 oktober 2019 dat de voorgestelde wijziging van categorieën van aandelen omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 382 juncto 560 van het Wetboek van Vennootschappen.
- De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in “PHAROS”.
- De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8550 Zwevegem, Sint-Arnoutstraat 8.
- De vergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, hierna jaarvergadering genoemd, voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 41, §4 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintig duizend achthonderd dertig euro (€ 27.830,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
*19343754*
Neergelegd
14-11-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 28 oktober 2019 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als advies, begeleiding van organisaties en vorming op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:
1. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. 2. Organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
3. Consulting in de meest ruime zin; het organiseren van vorming en opleiding, zowel in eigen beheer als in opdracht van en in samenwerking met andere organisaties.
4. Het opzetten, ontwikkelen en vermarkten van vastgoedprojecten
5. Het ontwikkelen (en eventueel verwerven), uitwerken, testen, vermarkten, in licentie geven,... van diverse producten en diensten alsook de nodige intellectuele eigendom hieromtrent, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
6. In België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobilaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verbandhoudende handelingen en onder meer:
- Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van onroerende goederen. - De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling.
- De uitbating van het beheer van onroerende goederen.
- De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen.
- De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden. 7. Bouwpromotor.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroeps-verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming “PHAROS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Website
De website van de vennootschap is www.pharos.eu.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als advies, begeleiding van organisaties en vorming op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, en betreffen ondermeer:
1. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. 2. Organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand. 3. Consulting in de meest ruime zin; het organiseren van vorming en opleiding, zowel in eigen beheer als in opdracht van en in samenwerking met andere organisaties.
4. Het opzetten, ontwikkelen en vermarkten van vastgoedprojecten
5. Het ontwikkelen (en eventueel verwerven), uitwerken, testen, vermarkten, in licentie geven,... van diverse producten en diensten alsook de nodige intellectuele eigendom hieromtrent, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
6. In België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobilaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verbandhoudende handelingen en onder meer:
- Het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van onroerende goederen. - De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling.
- De uitbating van het beheer van onroerende goederen.
- De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen.
- De coördinatie van alle voormelde activiteiten en de coördinatie van bouwwerkzaamheden. 7. Bouwpromotor.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroeps-verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijhonderd (500) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/vijfhonderdste (1/500ste) van het vennootschapsvermogen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CALLEWIER Dominiek Willem Albert, geboren te Kortrijk op 16 oktober 1970, gedomicilieerd te 8550 Zwevegem, Rozendreef 30, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.pharos.eu is.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDOMMELE BOEKHOUDING & FISCALITEIT”, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 129, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0479.975.301, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
- De partijen machtigen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDOMMELE BOEKHOUDING & FISCALITEIT”, voornoemd, om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDOMMELE BOEKHOUDING & FISCALITEIT”, voornoemd, wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANDOMMELE BOEKHOUDING & FISCALITEIT”, voornoemd, door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Jean-Charles De Witte,
Geassocieerd Notaris te Kortrijk
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde statuten
- verslag artikel 5:101 WVV
- verslag artikel 382 jo. 560 W.Venn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-07/0335832
Jaarrekeningen
25/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-25/0344937
Jaarrekeningen
11/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-11/0333636
Jaarrekeningen
03/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-03/0080853
Jaarrekeningen
30/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-30/0197563
Jaarrekeningen
16/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-16/0316173
Jaarrekeningen
16/05/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-05-16/0063754
Jaarrekeningen
27/05/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-05-27/0067602
Jaarrekeningen
14/05/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-05-14/0058768
Publicaties laden...
Contactgegevens
PHAROS
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
www.pharos.eu
Adressen
8 Sint-Arnoutstraat(Z), 8550 Zwevegem