RCS-bijwerking : op 15/05/2026
PHIBA
Actief
•0450.697.929
Adres
220-224 Kortrijkstraat 8930 Menen
Activiteit
Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
09/08/1993
Bestuurders
Juridische informatie
PHIBA
Nummer
0450.697.929
Vestigingsnummer
2.063.765.961
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0450697929
EUID
BEKBOBCE.0450.697.929
Juridische situatie
normal • Sinds 09/08/1993
Maatschappelijk kapitaal
62000.00 EUR
Activiteit
PHIBA
Code NACEBEL
01.430, 46.231, 93.110•Fokken en houden van paarden en andere paardachtigen, Groothandel in levend vee, Exploitatie van sportaccommodaties
Activiteitsgebied
Agriculture, forestry and fishing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, arts, sports and recreation
Financiën
PHIBA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 3.3M | 3.4M | 5.0M |
| Brutowinst | € | 3.2M | 3.4M | 5.0M |
| EBITDA | € | 12.9M | 2.6M | 4.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2.2M | 2.4M | 4.3M |
| Nettoresultaat | € | 12.7M | 2.3M | 4.2M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,494 | -33,101 | 0 |
| Brutomarge | % | 99,494 | 99,441 | 99,329 |
| EBITDA-marge | % | 394,853 | 75,85 | 86,173 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 18.7K | 17.6K | 5.9K |
| Financiële schulden | € | 125.0K | 125.0K | 125.0K |
| Netto financiële schuld | € | 106.3K | 107.4K | 119.1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,008 | 0,042 | 0,027 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 398.2K | 82.9K | 70.4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 388,678 | 68,514 | 83,318 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHIBA
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0450.697.929
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0430.931.507
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0471.841.058
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0840.544.095
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0870.230.352
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0877.992.827
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/09/2025
Bedrijfsnummer: 0885.548.236
Cartografie
PHIBA
Juridische documenten
PHIBA
1 document
Gecoördineerde statuten PHIBA NV
Gecoördineerde statuten PHIBA NV
22/12/2023
Jaarrekeningen
PHIBA
30 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/01/2024
Jaarrekeningen 2022
30/01/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
28/01/2021
Jaarrekeningen 2019
30/01/2020
Jaarrekeningen 2018
28/01/2019
Jaarrekeningen 2017
30/01/2018
Jaarrekeningen 2016
27/01/2017
Jaarrekeningen 2015
17/12/2015
Jaarrekeningen 2014
19/12/2014
Vestigingen
PHIBA
2 vestigingen
PHIBA
Actief
Ondernemingsnummer: 2.272.923.103
Adres: 235 Overheulestraat 8560 Wevelgem
Oprichtingsdatum: 01/12/2017
2.063.765.961
Actief
Ondernemingsnummer: 2.063.765.961
Adres: 220-224 Kortrijkstraat 8930 Menen
Oprichtingsdatum: 05/10/1993
Publicaties
PHIBA
38 publicaties
Statuten
05/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2023
Statuten, Kapitaal, Aandelen
09/08/2001
Beschrijving: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2001 297
Sociétés commerciales
N. 20010809 — 495
PHIBA
Naamloze vennootschap
8930 Menen, Kortrijkstraat 220-224
Kortrijk, nummer 130.479
BE_450.697.929
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden op negenentwintig juni
tweeduizend en één voor Notaris Frans Debucquoy, te
Wevelgem, bij beschikking van dertig augustus tweeduizend,
aangewezen als notaris-plaatsvervanger van Notaris Paul Soete
te Menen « geregistreerd te Menen, op zes juli tweeduizend en
één, zeven bladen geen verzendingen, boek 174 blad 25 vak 1 -
ontvangen : vijfduizend vijfhonderd en zes frank (5.506 fr.) —
getekend, de ontvanger E.A. Inspecteur al. K. Vervust.
Dat met eenparigheld van stemmen volgende beslissingen
werden genomen :
IS BUEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “PHIBA”, met zetel ta 8930 Menen, Kortrijkstraat
220-224, ingeschreven In het handelsregister te Kortrijk onder het
nummer 130.479 en dragende het nationaal nummer 450.697.929,
Opgericht bij akte verleden voor notaris Paul SOETE te Menen op
negen augustus negentienhonderd drieënnegentig,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zevenentwintig augustus negentienhonderd drieënnegentig onder
het nummer 930827 - 167 en waarvan de statuten niet werden
gewijzigd sindsdien. ve
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de
heer Philippe BAERT , bestuurder van vennootschappen, wonende
te 8930 Menen,
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd :
- Deheer Philippe BAERT, wonende te 8930 Menen,
hier aanwezig met duizend driehonderd tachtig (1.380) aandelen
hem
toehorende.
- Deheer Lieven BAERT, wonende te 8930 Menen, Generaal
Lemanstraat 38, hier aanwezig met tien (10) aandelen hem
toehorende.
- Mevrouw Anne-Marie DESCHEPPER, wonende te 8930
Menen, Generaal Lemanstraat 38, hler aanwezig met tien (10)
aandelen hem toehorende.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
20010809-495 - 20010809-504 Handelsvennootschappen
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten
op de agenda, en na beraadslaging, worden met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met één
miljoen honderd en éénduizend vierenzeventig (1.101.074)
Belgische frank om het te brengen van één miljoen
vierhonderdduizend (1.400.000) Belgische frank op twee
miljoen vijfhonderd en éénduizend vierenzeventig (2.501.074)
Belgische frank, en dit door incorporatie van reserves zonder
creatie of uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging
effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal thans twee miljoen
vijfhonderd en éénduizend vierenzeventig (2.501.074)
Belgische frank bedraagt, vertegenwoordigd door duizend
vierhonderd (1.400) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitäal, thans
uitgedrukt in Befgische Frank, om te zetten naar Euro, de
eenheidsmunt van de Europese Unie, waardoor het kapitaal ad
twee miljoen vijfhonderd en éénduizend vlerenzeventig
(2.501.074) Belgische frank voortaan tweeënzestigduizend
(62.000) Euro bedraagt.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot herformulering van de modaliteiten en de
voorwaarden van de zetelverplaatsing, uitoefening van het
voorkeurrecht bij kapitaatverhoging in speciën, van de
kapitaalafiossing, de uitgifte van obligaties en warrants, de
bevoegdheid, de werking, de samenstelling en de bijeenkomsten
van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van de
bestuurders en commissarissen, de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de
winstverdeling, dit alles zoals bepaald in het vierde besluit hiema,
VIERDE BESLUIT .
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en
dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en de
statuten te actualiseren, mét onder meer verwijdering van alle
verwijzingen in de statuten naar de vennootschappenwet. Na elk
artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de statuten voortaan zuilen tuiden als volgt:
NAAM De vennootschap Is een handelsvennootschap onder de
vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
< PHIBA ».
ZETEL
De zetel is te Menen, Kortrijkstraat nr. 220-240, overplaatsbaar
. bij bekendmaking in het Staatsblad.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
De vennootschap heeft tot doel, zowel In België als in het
bultentand, voor elgen rekening of voor rekening van derden,
als In deelneming met derden :
Sig. 38 298 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 août 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2001
- het beheer, het verwerven, de instandhouding en het
valoriseren van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doe! In verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaïng en de
verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor
het goede vertoop van verbintenissen dor derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen; .
- hetontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen,
in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-
how en andere intellectuele rechten,
- de aan- en verkoop, In- en uitvoer, commissiehande! en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, In 't
kort tussenpersoon In de handel;
- het uitvoeren van alla studies en onderzoek, het verrichten
van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie,
marketing, techno-consult, assistentie op gebled van
management, engineering en consulting, technisch,
commerciee!, administratief, financiee!, fiscaal en juridisch
beheer en advies,
- De publiciteit, reclame, marketing, en algemene
communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame,
marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn,
zonder enige beperking;
- Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse
bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het
beheer van deze roerende waarden maar dit alles enket voor
eigen rekening; .
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen
door inbreng, participatie of investering;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
Vennaotschappen of particulieren onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval
verlenen, In de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
- Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of
welkdanige hoedanigheid, inzake verzekeringen en
herverzekeringen, zowel voor natuurlijke of rechtspersonen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor
gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; In de meest
tuime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening,
waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake
portefeuille- of kapitaalsbestuur:
- Het waamemen van alle bestuursopdrachten in andere
vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies
in alle ondernemingen.
De vennootschap is gemachtigd tot afle industriëte, financiële en
handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en
zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke
manier, aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in Betgië of in het
buitentand, met een analoog of samenhangend doel of die van
die aard zijn de ontwikkeling van de ondememing te begunstigen.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere,
borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of
vertegenwoordiger.
Zij ken leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten,
evenals aan derden binnen het kader van het maatschappelijk
doel, .
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
Deze opsomming Is verklarend en niet beperkend en moet
verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan alte verrichtingen uitvoeren die nodig, of
dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk
doel te interpreteren.
Het geplaatste kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend Euro
(62.000 euro) en is verdeeld in duizend vierhonderd (1.400)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met elk een
fractiewaarde van één/duizend vierhonderdsten. Het kapitaal
kan gewijzigd worden. Het kapitaal is volledig volstort.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd
in de notulen, ondertekend door tenminste de meerderheid van
de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of
uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder
of door twee bestuurders.
DAGELIJKS BESTUUR — BIJZONDERE OPDRACHTEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij
aan één of meerdere van “zijn leden, die alsdan de titel van
gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of
meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met
betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan
leder ander persoon.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden
en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen
daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
EXTERNE VEI GENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van
de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd In en buiten rechte hetzij door één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend, hetzij door twee
bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden
geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad
van bestuur moet(en} leveren.
De gedelegeerd(e} bestuurder(s) aan wie deze algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door
de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig
de wet gepubliceerd,
JAARVERGADERING
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de
laatste vrijdag van de maand november om twintig (20.00) uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Ontslagen, Benoemingen
23/12/2011
Beschrijving: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo PRE NEERGELEGD
= 14-124 C6. 12. 201 SANE ee Le
| eK
‘+ Ondernemingsnr : 0450. 697.929
wl
: Benaming
: toluir : PHIBA
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Kortrijkstraat 220-224, 8930 Menen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Algemene Vergadering dd. 25/11/2011
Met éénparigheid van stemmen bestist de Algemene Vergadering d.d. 25/11/2011 te herbenoemen als bestuurders voor de duur van zes jaar :
- De heer Philippe Baert, Kortrijkstraat 220-224, 8930 Menen
i - De heer Lieven Baert, Residentie Leienevel,Qude Leielaan 90, appartement 01-01, 8930 Menen
Onmiddellijk hierna komt de Raad van Bestuur bijeen en benoemt de heer Philippe Baert tot gedelegeerd bestuurder.
Philippe Baert
Gedelegeerd bestuurder
i
Op de laatste biz. . van | Luik B B vermelden : | Recto: : Naam en ‚n hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/12/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-12-22/0401210
Jaarrekeningen
22/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-22/0403126
Doel, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
14/10/2015
Beschrijving: Voor- _ STD MONITEUR BELGE behoude aan hef Belgiscl Staatsble Mod PDF 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte TT 07 -10- 2015 ELGISCH BTAATSE Rechtbank van KOOPHANDEL , Gent, afd. KORTRIJK A <t Ondernemingsnr : 450, 633. 9 Be Benaming (voluit): PHIBA (verkort) ; Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel :8930 Menen, Kortrijkstraat 220-224 (volledig adres) Onderwerp akte : UITBREIDING DOEL - ACTUALISATIE STATUTEN — HERBENOEMING (gedelegeerd) BESTUURDERS - COORDINATIE Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester Mieke BREYNE, geassocieerd notaris met standplaats te leper op 23 september 2015, momenteel ter registratie aangeboden, blijkt dat de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen: EERSTE BESLUIT De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doeluitbreiding en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, te weten een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2015, De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. IWEEDE BESLUIT: De vergadering beslist dienvolgens tot uitbreiding van het doel en beslist vervolgens tot toevoeging in artikel drie van de statuten van volgende tekst na de woorden ‘mandaten en functies in alle ondernemingen” -Pension van paarden, opleiden en onderrichten van paarden, opleidingen op maat voor ruiters, stages voor ruiters, inrichten van paardensportwedstrijden, het voeren van publiciteit via de paardensport; -Aan- en verkoop van paarden, verhuur van paarden en stallingen; -Paardenfokkerij en al haar nevenactiviteiten; -Aan-en verkoop van paardentransportmateriaal,zoals paardentuig, hindernissen en vrachtwagens voor vervoer van paarden; -De uitbating van een landbouwbedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. Dit houdt hoofdzakelijk in :land- en tuinbouw, organisatie van loonwerk, verwerking van landbouwproducten en alle mogelijke nevenactiviteiten; -De handel in groenten en fruit, hoeveproducten en aanverwanten; -Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden; -De uitbating van drankgelegenheid(café, brasserie, cafetaria, tea-room, enzovoorts); -Handelsbemiddeling. DERDE BESLUIT: Gezien de aandelen van de vennootschap thans op naam zijn gezien deze reeds in aandelen op naam werden omgezet, zoals blijkt uit het voorgelegde aandelenregister, beslist de vergadering artikel zeven van de statuten te wijzigen als volgt: ‘De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Op de laaiste blz. van Luik B vermeiden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge a
#
Voor-
behouden
aan het
Luik B - vervolg
Belgisch
Staatsblad
V
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten,’
VIERDE BESLUIT;
De vergadering beslist om in artikel veertien van de statuten de alinea aangaande inkoop eigen aandelen en toegestaan kapitaal te schrappen gezien deze thans niet meer van toepassing zijn. VIJFDE BESLUIT:
De vergadering beslist om artikel twintig van de statuten te wijzigen in de hierna volgende tekst: “De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl eventuele anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen éénhvijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt - het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven”
ZESDE BESLUIT:
De vergadering beslist om artikel vijfentwintig van de statuten te wijzigen ingevolge de actuele wetgeving en beslist dienvolgens dit artikel integraal door volgende tekst te vervangen: “Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat deze benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.” ZEVENDE BESLUIT: actualisatie van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, de huidige wetgeving (onder meer mogelijkheid schriftelijke besluitvorming) en actuele terminologie zonder wijziging van essentiële elementen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel gepubliceerd):
ARTIKEL 3 — DOEL De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
rekening van derden, als in deelneming met derden:
«het beheer, het verwerven, de instandhouding en het valoriseren van een onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge ten
Voor-
behouden Luik B - vervolg aan het
en onrechtstreeks verband met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
V
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van de onroerende goederen; «het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in ticentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, en andere intellectuele rechten.
- de aan- en verkoop , in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
«het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, techno-coneult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch ‚ commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies. -de publiciteit, reclame, marketing, en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
-Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop van aandelen, obligaties, kasbons of anderen roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsook het beheer van roerende waarden maar dit alles enkel voor eigen rekening; - het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; «het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder het even welk vorm ‚ in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zijn, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-Alle verrichtingen en diensten, hetzij als makelaar, agent of welkdaninge hoedanigheid, inzake verzekeringen en herverzekeringen, zowel voor natuurlijke of rechtspersonen; -Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgstelling, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille-of kapitaalsbestuur; -Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in alle ondernemingen.
«Pension van paarden, opleiden en onderrichten van paarden, opleidingen op maat voor ruiters, stages voor ruiters, inrichten van paardensportwedstrijden, het voeren van publiciteit via de paardensport;
-Aan- en verkoop van paarden, verhuur van paarden en stallingen;
-Paardenfokkerij en al haar nevenactiviteiten;
-Aan-en verkoop van paardentransportmateriaal,zoals paardentuig, hindemissen en vrachtwagens voor vervoer van paarden;
-De uitbating van een landbouwbedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. Dit houdt hoofdzakelijk in : land- en tuinbouw, organisatie van loonwerk, verwerking van landbouwproducten en alle mogelijke nevenactiviteiten;
-De handel in groenten en fruit, hoeveproducten en aanverwanten;
-Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar maatschappelijk doel verband houden;
-De uitbating van drankgelegenheid(café, brasserie, cafetaria, tea-room, enzovoorts); -Handelsbemiddeling.
De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen,roerende of onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en zal onder andere mogen deelnemen, op het om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitentand, met een analoog of samenhangend doel of die van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen. Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden bìnnen het kader van het maatschappelijk doel,
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel,
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.
Artikel 7. VORM VAN DE AANDELEN. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
> Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
gen De aandelen zijn op naam.
aatsblad| | Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszete! wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
ARTIKEL 14- BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel,
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur,
Conversie van aandelen,
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
ARTIKEL 20- TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd, De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl eventuele anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld,
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.
In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
ARTIKEL 25- ONTBINDING — VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat deze benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel ís bevestigd of gehomologeerd. Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen. ACHTSTE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
queen De algemene vergadering beslist thans reeds over te gaan tot de herbenoeming van de huidige
Vv
bestuurders voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en éénentwintig (2021) :
1/ de vennootschap ‘BEHEER FIEBEY', voormeld,
2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘HELIOS', voormeld, 3/ de gewone commanditaire vennootschap 'GABO' voormeld.
De aldus benoemde bestuurders, hebben voorafgaandelijk aan heden aan onderhavige vennootschap verklaard primo, dit bestuursmandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit bestuursmandaat en secundo dat aangaande dit bestuursmandaat dezelfde personen als hun respectievelijk vast vertegenwoordiger aangeduid blijven, zijnde respectievelijk de Heer Thierry FIEVEZ voor de vennootschap ‘BEHEER FIEBEY, de Heer Jürgen BEYENS voor de vennootschap ‘HELIOS’ en de Heer Thierry FIEVEZ voor de vennootschap ‘GABO’, dit alles alhier nogmaals uitdrukkelijk bevestigd.
NEGENDE BESLUIT ; OPDRACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. Raad van Bestuur.
Onmiddellijk aansluitend is de raad van bestuur bijeengekomen die bij unanimiteit beslist de vennootschap ‘GABO', voormeld, met als vast vertegenwoordiger de Heer Thierry FIEVEZ, voornoemd eveneens te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder tot aan de algemene jaarvergadering van 2021.
Deze beslissing wordt unaniem genomen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Alle punten van de agenda afgehandeld zijnde, wordt deze vergadering gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(volgt de handtekening van Mieke BREYNE ‚ Geassocieerd notaris te leper)
GELIJKTIJDIG HIERMEE NEERGELEGD:
- expeditie, afgeleverd voor registratie, van proces-verbaal statutenwijziging dd 23 september 2015. - geccördineerde statuten.
= bijzonder verslag van het bestuursorgaan gehouden op 21 september 2015. - verslag van Actief en Passief van 30 juni 2015.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/02/2000
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2000-02-12/0015804
Jaarrekeningen
23/12/2005
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2005-12-23/0315595
Jaarrekeningen
19/12/2006
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2006-12-19/0314939
Contactgegevens
PHIBA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
220-224 Kortrijkstraat 8930 Menen