PHONE CORNER ATH
Actief
•0642.620.743
Adres
23 Rue de Mons, 1480 Tubize
Activiteit
Retail sale of information and communication equipment
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
03/11/2015
Bestuurders
Juridische informatie
PHONE CORNER ATH
Nummer
0642.620.743
Vestigingsnummer
2.267.287.601
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0642620743
EUID
BEKBOBCE.0642.620.743
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 03/11/2015
Activiteit
PHONE CORNER ATH
Code NACEBEL
47.400, 95.100•Retail sale of information and communication equipment, Repair and maintenance of computers and communication equipment
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Financiën
PHONE CORNER ATH
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 230,7K | 166,1K | 170,9K | 174,6K |
| EBITDA | € | 31,0K | 18,5K | 13,5K | 12,7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 29,6K | 17,5K | 12,5K | 12,5K |
| Nettoresultaat | € | -77,4K | -41,1K | 8,2K | 7,5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 38,891 | -2,797 | -2,14 | - |
| EBITDA-marge | % | 13,43 | 11,131 | 7,879 | 7,274 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 23,8K | 107,5K | 8,3K | 20,7K |
| Financiële schulden | € | 19,8K | 27,2K | 6,4K | 36,3K |
| Netto financiële schuld | € | -4,0K | -80,3K | -1,9K | 15,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | - | - | 1,23 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 13,1K | 90,5K | 131,6K | 123,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -33,542 | -24,731 | 4,806 | 4,266 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHONE CORNER ATH
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 03/11/2015
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 03/11/2015
Bedrijf: Work In Sales
Bedrijfsnummer: 0461.166.506
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/10/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 01/11/2017
Tot: 10/09/2020
Cartografie
PHONE CORNER ATH
Juridische documenten
PHONE CORNER ATH
1 document
Statuts Coordonnés
Statuts Coordonnés
08/11/2023
Jaarrekeningen
PHONE CORNER ATH
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/07/2024
Jaarrekeningen 2022
29/09/2023
Jaarrekeningen 2021
24/06/2022
Jaarrekeningen 2020
31/05/2021
Jaarrekeningen 2019
03/06/2020
Jaarrekeningen 2018
23/05/2019
Jaarrekeningen 2017
03/04/2018
Jaarrekeningen 2016
16/03/2017
Vestigingen
PHONE CORNER ATH
5 vestigingen
2.376.700.136
Actief
Adres: 37A Rue du Centre, 5590 Ciney
Oprichtingsdatum: 01/09/2025
Afzonderlijke activiteit: 43.21102• Installation of telecommunication systems and computer facilities
2.267.287.601
Actief
Adres: 23 Rue de Mons, 1480 Tubize
Oprichtingsdatum: 01/07/2017
Afzonderlijke activiteit: 43.21102• Installation of telecommunication systems and computer facilities
2.254.192.106
Actief
Adres: 79 Rue de la Station, 7090 Braine-le-Comte
Oprichtingsdatum: 01/10/2016
Afzonderlijke activiteit: 43.21102• Installation of telecommunication systems and computer facilities
2.247.418.338
Actief
Adres: 19 Rue du Moulin, 7800 Ath
Oprichtingsdatum: 02/01/2016
Afzonderlijke activiteit: 43.21102• Installation of telecommunication systems and computer facilities
2.267.287.896
Gesloten
Adres: 79 Avenue Léon Jourez, 1420 Braine-l'Alleud
Oprichtingsdatum: 01/07/2017
Sluitingsdatum: 31/12/2020
Afzonderlijke activiteit: 43.21102• Installation of telecommunication systems and computer facilities
Publicaties
PHONE CORNER ATH
8 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/06/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
26/01/2024
Maatschappelijke zetel
26/02/2021
Beschrijving:
Cg on
4 COL Mod BOC 19.01
a \ Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
Nn | après dépôt de l'acte au greffe
~ D
1. |) “ie 17 FE 26229%* pa %, 2021 SANT Wau, 7
\7 N° d'entreprise : 0642 620 743
Nom
(en entier): PHONE CORNER ATH
{en abrégé): PCA
Le Président expose
Assemblée.
le présent Procès Verbal.
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
PLACE DE LA GARE 14 1420 BRAINE-LALLEUD
Objet de Pacte : CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
La séance est ouverte 4 17h30' sous la présidence de Monsieur THOMAS Laurent.
A. Que tous les associés étant présents, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocation à la présente
B. Que l'intégralité des parts étant représentée, l'Assemblée Générale est valablement constituée et apte à délibérer de son ordre du jour.
©. Que l'ordre du jour a pour objet ce qui suit :
1, Changement siège social
En suite de quoi l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIER ET UNIQUE POINT : Changement siège social
Les actionnaires décident de transférer le siège social de 4420 BRAINE-L'ALLEUD Place de la Gare 14 à 1480 TUBIZE Rue de Mons 23
Cette résolution est prise à l'unanimité avec date d'effet le 18 janvier 2021.
Divers points de moindre importance sont encore discutés sans faire l'objet de mentions particulières dans
Après lecture et approbation du présent Procès Verbal, le Président lève la séance vers 19 heures.
PHONE CORNER SPRL - Représentée par Monsieur THOMAS Laurent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/11/2020
Beschrijving:
ne I
en
Mod DOG 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LE 1
Réservé TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
‘eT 02 m. zu 20134265* QU BRABANT WALLON
! 5 ! N° d'entreprise : 0642 620 743
! Nom
(en entier): PHONE CORNER ATH
(en abrégé): PCA
Forme légale : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PLACE DE LA GARE 14 1420 BRAINE-LALLEUD
T
1
Objet de l'acte : DEMISSION GERANT
Suivant extrait de l'Assemblée générale Extraordinaire du 15 septembre 2020:
La séance est ouverte à 17h30° sous la présidence de Monsieur THOMAS Laurent.
Le Président expose
A, Que tous les associés étant présents, il ne doit pas être justifié de l'envoi de convocation à la présente Assemblée.
B. Que l'intégralité des parts étant représentée, l'Assemblée Générale est valablement constituée et apte à délibérer de son ordre du jour.
©. Que l'ordre du jour a pour objet ce qui suit ;
1. Démission gérant
En suite de quoi l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIER ET UNIQUE POINT : Démission gérant
Les associés reçoivent lecture de la lettre de démission de Monsieur Hugues VAN IMPE par laquelle il remet son mandat de gérant avec date d'effet le 10 septembre 2020.
Les associés commentent et acceptent sa démission, ls confirment le mandat de gérant de la société PHON CORNER SPRL (représentant permanent THOMAS Laurent) et se laisse le temps de nommer un deuxième gérant.
Divers points de moindre importance sont encore discutés sans faire l’objet de mentions particulières dans le présent Procès Verbal.
Après lecture et approbation du présent Procès Verbal, le Président lève la séance vers 19 heures.
PHONE CORNER SPRL - Représentée par Monsieur THOMAS Laurent
Gérant
em
ne a
ie
ee
em
ee
er
een
net sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
04/10/2018
Beschrijving: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
N° d'entreprise : Dénomination
{en entier) :
Forme juridique :
Siège :
TRIBUNAL DE COMMERCE
25 SEP. 2018
DUBBERANT WALLON
0642.620.743
PHONE CORNER ATH
SPRL
Avenue Léon Jourez 79 1420 BRAINE-L'ALLEUD
: CHANGEMENT SIEGE SOCIAL
Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 août 2018, l'Assemblée prend la résolution suivante :
‘ PREMIER ET UNIQUE POINT : Changement du siège social
: A l'unanimité des voix, les Associés décident de transíérer le siège social de ta société de Avenue Léon Jourez
. 79 1420 BRAINE-L’ALLEUD à Place de la Gare 14 1420 BRAINE-L'ALLEUD.
! Cette résolution est prise avec comme date d'effet le 1er septembre 2018
VAN IMPE Hugues
Gérant
0 : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
01/12/2017
Beschrijving: Mod 2.1
LE Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| DEPOSE AU GREFFE
LE
N | ee | TRIBUNAL DE COM DE TOUF u
N° d'entreprise : 0642.620.743 .
Dénomination
(en entier) : PHONE CORNER ATH
Forme juridique: SPRL
Siège : Rue du Moulin 19 7800 ATH
Objet de l'acte: CHANGEMENT SIEGE SOCIAL/NOMINATION GERANT
Suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 octobre 2017, l'Assemblée prend les résolutions suivantes :
PREMIER POINT : Changement du siège social
A l'unanimité des voix, les Associés décident de transférer le siège social de la société de Rue du Moulin 19
7800 ATH à Avenue Léon Jourez 79 1420 BRAINE-L'ALLEUD.
DEUXIEME POINT : Nomination d’un gérant
À l'unanimité, les Associés décident de nommer au poste de gérant Monsieur VAN IMPE HUGUES domicilié à
7890 WODECQ Rue Marloyaux 6 qui accepte. En sus, les Associés stipulent que ce mandat peut être
rémunéré et conclu pour un terme illimité.
Ces résolutions sont prises avec comme date d'effet le 1” novembre 2017.
PHONE CORNER SPRL
Représentée par THOMAS Laurent
Gérant
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
22/03/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-03-22/0038244
Rubriek Oprichting
05/11/2015
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
P.C.A.
(en entier) :
(adresse complète)
PHONE CORNER ATH
Rue du Moulin 19
7800 Ath
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D’un acte reçu le 02 novembre 2015 par le notaire Jean François DELATTRE, à Braine-l’Alleud, il résulte qu’à la requête de 1) Monsieur VAN IMPE Hugues Faldani Robert, né à Charleroi le sept novembre mil neuf cent septante-huit, (registre national des personnes physiques numéro 78.11.07- 261.80), époux de Madame PLASMAN Nancy, domicilié à 7890 Ellezelles, Marloyaux 6. Et de 2) La société privée à responsabilité limitée « PHONE CORNER », ayant son siège social à 1440 Braine- le-Château, Les Colir, 23.
Numéro d’entreprise TVA BE 0461.166.506 RPM Nivelles, a été constituée une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « PHONE CORNER ATH » en abrégé « P.C.A », dont les statuts sont les suivants :
STATUTS
TITRE I – FORME – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1 – Forme – Dénomination
La société, commerciale, adopte la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « PHONE CORNER ATH », en abrégé « P.C.A. ». La dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement des mots « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. La dénomination doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l’indication précise du siège social, des initiales TVA BE suivies du numéro d’entreprise ainsi que des termes « registre des personnes morales », en abrégé « R.P.M. », suivis du lieu du tribunal de commerce dont ressort la société.
Article 2 – Siège
Le siège social est établi à 7800 Ath, rue du Moulin, 19.
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et pour faire procéder aux publications requises aux annexes du Moniteur belge.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d’exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l’étranger. Article 3 – Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, le commerce de détail et de gros en appareils radio-électriques et électroniques, la représentation, l’organisation de festivités, de spectacles et d’événements, la restauration, l’hôtellerie ainsi que le management et l’aide à la gestion administrative et commerciale. La société a également pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, l’informatique, en général, et notamment tout ce qui se rapporte :
* au commerce de détail dans le domaine de la téléphonie mobile ;
*15318437*
Déposé
03-11-2015
0642620743
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
* au commerce, achat, vente, entretien et réparation, de machines de bureau, d'ordinateur et tout autre matériel informatique (software, hardware...) ;
* aux activités de conseil en systèmes informatiques : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs et présentation de la solution la mieux adaptée. Ces activités de conseil concernent le type et la configuration du matériel informatique et les applications logicielles ; * à l'analyse, conception, programmation et édition de systèmes prêts à l'emploi, y compris les systèmes d'identification automatique des données : développement, production, fourniture et documentation de logiciels standards ou à la demande ;
* aux activités des intégrateurs de réseaux ;
* aux services de conseil en logiciels ;
* aux services d'assistance à la mise en œuvre de logiciels et aux services de maintenance ; * au traitement en continu ou non, de données à l'aide, soit du programme du client, soit d'un programme propre à un constructeur: service de saisie de données, traitement complet de données ; * à la gestion et l'exploitation en continu du matériel informatique appartenant à des tiers ; * à la création de banques de données par l'assemblage et l'interprétation éventuelle de données provenant d'une ou plusieurs sources ;
* au stockage de données : préparation d'enregistrements informatiques selon une structure déterminée ;
* à la mise à disposition de banques de données : fournir les données dans un certain ordre ou séquence, par accès direct (on-line), ou rendre les données, triées sur demande, accessibles aux utilisateurs sur quelque média que ce soit ;
* à toute autre activité rattachée, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, à l'informatique, à Internet et au Web.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation de ces conditions.
La société peut se porter caution et conférer toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. La société peut exercer des mandats d’administrateur, gérant ou liquidateur.
La société peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés qui ont un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son activité. Article 4 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II – CAPITAL – PARTS
Article 5 – Capital
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) et est représenté par 186 parts sans mention de valeur nominale. Il est entièrement libéré.
Article 6 – Appel de fonds
La gérance détermine souverainement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’elle juge utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non intégralement libérées. La gérance peut aussi autoriser la libération anticipative des parts. Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, tout associé qui, après un préavis d’un mois signifié par lettre recommandée de la gérance, néglige de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
La gérance peut en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l’associé défaillant et faire reprendre ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé. Cette reprise a lieu à la valeur des parts fixée à dire d’expert, diminuée de vingt pour cent. Au cas où l’associé défaillant refuse de signer le transfert dans le registre des parts, la gérance, spécialement habilitée à cet effet par l’assemblée générale, a qualité pour procéder à la signature en ses lieu et place.
L’exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n’ont pas été effectués.
Article 7 – Démembrement de la propriété d’une part
En cas de démembrement de la propriété d’une part, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
Article 8 – Cession et transmission des parts
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l’alinéa précédent doit, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts, sous déduction des parts dont la cession est proposée. A cette fin, l’associé doit adresser à la gérance, par lettre recommandée, une demande indiquant les nom, prénom, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par lettre recommandée, à chacun des associés en leur demandant une réponse positive ou négative par lettre recommandée dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s’abstiennent de répondre sont censés donner leur agrément. Dans les huit jours de l’expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas associés de plein droit aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l’agrément des associés. Le refus d’agrément d’une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l’associé qui entend céder tout ou partie de ses parts peut exiger des opposants qu’elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce compétent, statuant comme en référé. Il en est de même en cas de refus d’agrément d’un héritier ou d’un légataire. Dans l’un et l’autre cas, le paiement doit intervenir dans les six mois du refus. Article 9 – Registre des parts
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social, dont tout associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance. Y sont relatées, conformément à la loi, les cessions et transmissions de parts.
TITRE III – GÉRANCE – CONTRÔLE
Article 10 – Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans ce dernier cas, avoir la qualité de gérant statutaire. L’assemblée générale qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, leurs pouvoirs.
Article 11 – Pouvoirs de la gérance
Sauf organisation, par l’assemblée générale, d’un conseil de gestion, chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice. S’il n’y a qu’un seul gérant, la totalité des pouvoirs lui est attribuée.
La gérance peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 – Rémunération de la gérance
Sauf décision contraire de l’assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Article 13 – Révocation de la gérance
Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l’accord unanime de l’assemblée générale, y compris le gérant lui-même s’il est associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications des statuts. Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l’assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents.
Article 14 – Contrôle de la société
La surveillance de la société est exercée par les associés eux-mêmes, disposant individuellement des pouvoirs d’investigation et de contrôle, aussi longtemps qu’un commissaire-réviseur ne doit pas être désigné selon les critères définis par l'article 15 paragraphe 1 du Code des sociétés. Si un commissaire-réviseur doit être désigné, son mandat est conféré pour trois ans, si l’assemblée n’en a décidé autrement. Il est rééligible et toujours révocable par l'assemblée. TITRE IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 15 – Réunion – Convocation
L’assemblée générale annuelle se tient le troisième jeudi du mois de février à 10 heures, au siège social ou en un autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée générale est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi.
L’assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur la demande d’associés représentant le cinquième du capital.
L’assemblée générale est convoquée par un gérant. Les convocations contiennent l’ordre du jour et sont adressées conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée générale.
Article 16 – Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre associé, porteur d’une
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
procuration spéciale. Les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non associé.
Article 17 – Prorogation
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée par la gérance, séance tenante, à trois semaines au plus. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée générale délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 18 – Présidence – Délibérations – Procès-verbaux
Sauf dans les cas prévus par loi, l’assemblée générale, présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts, statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.
Chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le souhaitent et sont consignés dans un registre. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
TITRE V – EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE Article 19 – Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre. Le trente septembre de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
L’assemblée générale statue sur les comptes annuels et se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner à la gérance et aux commissaires, s’il en existe. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contien¬nent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Dans les trente jours de l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale, la gérance dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 100 du Code des sociétés.
Article 20 – Affectation du bénéfice
Sur le bénéfice net, tel qu’il est défini par la loi et résulte des comptes annuels approuvés, il est prélevé annuellement un vingtième au moins pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, la réserve légale vient à être entamée. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale, sur proposition de la gérance et dans le respect des dispositions légales.
TITRE VI – DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 21 – Dissolution
La société n’est pas dissoute par l’interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès de l’un des associés mais peut être dissoute en tout temps par décision de l’assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts. Si par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l’assem¬blée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolu¬tion de la société et éventuellement sur d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
Lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimal, tout intéressé peut demander au tribunal compétent la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.
Article 22 – Liquidation – Partage
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère par un gérant en exercice, sous réserve de la faculté de l’assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments. Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net est réparti également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder au partage, rétablit l’équilibre soit par appel de fonds complémentaire à charge des parts insuffisamment libérées, soit par remboursement préalable en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.
TITRE VII – ÉLECTION DE DOMICILE
Article 23 – Élection de domicile
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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où toutes communications, sommations, significations ou assignations peuvent lui être valablement adressées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE A l’instant, les associés, réunis en assemblée générale, prennent les décisions suivantes, lesquelles cependant ne produiront d’effet qu’au moment où la société aura acquis la personnalité morale, soit le jour du dépôt de l’extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent : 1. Premier exercice social
Le premier exercice social prend cours le jour du dépôt de l’extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent et se clôturera le 30 septembre 2016. 2. Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2017.
3. Nomination de gérants non statutaires
L’assemblée décide de fixer le nombre de gérant à un. Est désignée en qualité de gérant non statutaire, pour une durée indéterminée, la société privée à responsabilité limitée « PHONE CORNER », comparante sub 2), avec comme représentant permanent Monsieur Laurent THOMAS, prénommé, qui accepte le mandat.
Ledit mandat sera rémunéré.
4. Nomination de commissaire-réviseur
L’assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, la société n’y étant pas légalement tenue.
5. Ratification des engagements souscrits au nom de la société en formation L’assemblée décide de ratifier l’ensemble des engagements souscrits par les fondateurs au nom de la société en formation, et ce depuis le 1er octobre 2015.
6. Mandat
A toutes fins utiles, les autres comparants déclarent constituer comme mandataire Monsieur Laurent THOMAS prénommé et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, poser les actes et souscrire les engagements nécessaires ou simplement utiles à la réalisation de l’objet social, entre la date du présent acte et le jour où la société sera dotée de la personnalité morale. Le mandataire pourra notamment accomplir les formalités auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ou auprès d’un guichet d’entreprises, en vue de l’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’en matière de sécurité sociale, l’ouverture de comptes bancaires, et de manière générale toutes démarches nécessaires ou simplement utiles afin que la société puisse entamer ses activités, ce avec pouvoir de subdélégation.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour le compte de la société en formation, tout comme les engagements qui en résultent, seront censés souscrits dès l’origine par la société. Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur l’utilité de faire ratifier expressément par l’organe compétent, dans les deux mois de la constitution de la société, les engagements souscrits au nom de la société en formation. Pour extrait analytique conforme.
(Signé) Jean François DELATTRE.
Notaire.
Déposé en même temps une expédition de l’acte.
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