PHONE OFF
Actief
•0457.058.654
Juridische informatie
PHONE OFF
Nummer
0457.058.654
Vestigingsnummer
2.076.271.142
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0457058654
EUID
BEKBOBCE.0457.058.654
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/01/1996
Activiteit
PHONE OFF
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
PHONE OFF
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -1,2K | 51,5K | 182,2K |
| EBITDA | € | -4,4K | 20,0K | 92,8K |
| Bedrijfsresultaat | € | -4,4K | 20,0K | 92,8K |
| Nettoresultaat | € | -4,9K | 19,4K | 91,8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | -71,724 | - |
| EBITDA-marge | % | - | 38,77 | 50,911 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 154,35 | 0,11 | 1,3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 373,72 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -154,35 | 373,61 | -1,3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | 0,019 | - | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -65,6K | -60,7K | -80,0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | - | 37,588 | 50,376 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PHONE OFF
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/12/2023
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/01/1996
Tot: 31/10/2003
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/01/1996
Tot: 28/12/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/01/1996
Tot: 31/12/1996
Cartografie
PHONE OFF
Juridische documenten
PHONE OFF
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
28/12/2023
Jaarrekeningen
PHONE OFF
27 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
30/08/2021
Jaarrekeningen 2019
23/10/2020
Jaarrekeningen 2018
22/08/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
31/08/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
29/07/2015
Jaarrekeningen 2013
31/08/2014
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Vestigingen
PHONE OFF
2 vestigingen
2.076.271.142
Actief
Adres: 73 Avenue du Roi, 1060 Saint-Gilles
Oprichtingsdatum: 26/04/1996
Afzonderlijke activiteit: 61.100• Wired, wireless, and satellite telecommunication activities
2.076.271.241
Gesloten
Adres: 54, 1380 LASNE
Oprichtingsdatum: 25/04/1996
Sluitingsdatum: 11/09/1996
Publicaties
PHONE OFF
28 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
10/01/2024
Maatschappelijke zetel, Adressen anders dan maatschappelijke zetel
20/08/2019
Beschrijving: “ Mod Word 15,1 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe PS En EE JTE „0 { m | een Réservé (ll t *1911247 EU GET een nal Pentrepripe | _fresoschottS Pruxeles N° d'entreprise : 0547 058 654 Dénomination (en entier) : Phone Off {en abrégé) : 17 Forme juridique: SPRL ' Adresse complète du siège : Rue Adolphe Demeur 57, 1060 Saint Gilles Obiet de l'acte : Changement de siège social Extrait du PV du conseil de la gérance du 12/07/2019 Ordre du jour : 1.Changement du siège social et administratif ; 2... Résolutions : ! suivante : ! Avenue du Roi 73 1060 Bruxelles Thomson Thierry Présidente Gérant Mentionner sur la derniére page du Volet B B: Aurecto: “Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}, i 1.Le Conseil de la Gérance décide avec effet immédiat de déplacer le siège social et administratif à l'adresse’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Doel, Statuten
07/12/2016
Beschrijving: FA
7 MOD WoRD 11,1 4 ! \/ 9 1a : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N x
| Réseivé
au :
Moniteu
belge
1.
NUN 25 WU. 206 au greffe du tribungl ig commerce francophone de Bruxelies * ri or Fi oY 3 Lo ©: Le) *
N° d'entreprise : 0457058654
Dénomination
{en entier) : PHONE OFF
i :
I
{en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE
Siège : À 1060 SAINT-GILLES, AVENUE DU ROI 73-75
(adresse complète)
Objet(s) de acte MODIFICATION AUX STATUTS
L'an deux mille seize.
Le seize novembre
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire de résidence à Etterbeek.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée "PHONE: OFF", ayant son siège social à Saint-Gilles, avenue du Roi, 73-75,
Constituée suivant acte reçu par le Notaire Serge Collon, notre prédécesseur, en date du 18 janvier 1996, publié aux annexes du Moniteur Belge sous date et référence 1996-02-10 / 069.
BUREAU
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Thomson, ci-après nommé.
ASSEMBLEE
Sont présents les associés dont les noms, prénoms, profession et domicile, ainsi que le nombre de parts sociales que chacun a déclaré détenir sont indiqués ci-après :
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Monsieur Thierry THOMSON, domicilié 4 1190 Bruxelles, avenue Reine Marie Henriette, 119
détenteur de sept cent quarante-neuf parts sociales :
Monsieur Marc THOMSON, domicilié à 1000 Bruxelles,
Rue du Béguinage, 24,
détenteur d’une part sociale :
lci représenté par Monsieur Thierry Thomson, suivant i
procuration en annexe. i
Soit au total sept cent cinquante parts sociales : i
représentant l'intégralité du capital. :
EXPOSE
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que : |
1.- La présente assemblée a été convoquée par les soins du gérant pour délibérer sur l'ordre du jour suivant: 1)Modification de l'objet social
2)Transfert de siège social
3)Modfifications statutaires.
: 4)Mise à jour des statuts.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - Annexes du Moniteur belge 2.- L'intégralité du capital social est présente ou représentée à l'assemblée, et en conséquence, celle-ci est valablement constituée et apte à délibérer sur son ordre du jour, sans qu'il soit besoin de justifier de convocations préalables.
3.- Chaque part sociale donne droit à une voix.
Ces faits exposés, et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.
L'assemblée dispense le Notaire soussigné de donner lecture du rapport du gérant sur la modification proposée à l'objet social, prévu par l'article 287 du Code des Sociétés, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société.
Ce rapport demeura annexé au présent procès-verbal, pour être enregistré avec lui.
SECONDE RESOLUTION : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
L'assemblée décide de transférer le siège social à Saint-Gilles, avenue Adolphe Demeur, 57.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DES STATUTS
L'assemblée décide de modifier lobjet social et d'adopter un nouvel objet social comme suit :
Article 3 : Objet social.
La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui, pour ou avec autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exploitation de services de bureaux, de traduction et d'interprétation, de mise à la disposition de services téléphoniques et de tous supports de communication et télécommunication.
Elle a également pour objet l'exploitation de tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavernes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d'organisation, de banquet et service traiteur ainsi que l'achat et la vente en gros et en détail, l'import-export de tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie.
La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les opérations financières, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l'objet social
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement.
QUATRIEME RESOLUTION : MISE A JOUR DES STATUTS.
L'assemblée décide de procéder à la mise à jour des statuts, pour les rendre conformes au Code des sociétés, comme suit :
Article 1 : Dénomination Raison sociale.
La société existe actuellement sous forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle adopte la dénomination sociale de "PHONE OFF".
Article 2 : Siège social.
Le siège de la société est établi à Saint-Gilles, avenue Adolphe Demeur, 57. IL peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur belge.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, des sièges administratifs, des succursales, des agences, dépôts ou comptoirs.
Arücle 3 : Objet social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - Annexes du Moniteur belge La société a pour objet social, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui, pour ou avec autrui, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l'exploitation de services de bureaux, de traduction et d'interprétation, de mise à la disposition de services téléphoniques et de tous supports de communication et télécommunication.
Elle a également pour objet l'exploitation de tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, hôtels, restaurants, tavemes, cafés, discothèques, buffets, vestiaires pour publics, locations de places, salles d'organisation, de banquet et service traiteur ainsi que l'achat et la vente en gros et en détail, l'import-export de tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie. .
La société pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui conceme les opérations financiéres, commerciales, hypothécaires, mobilières et immobilières et en général faire toutes opérations de nature à favoriser même indirectement la réalisation de l'objet social.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, où simplement utile ou favorable à l'extension de ses opérations ou à [a réalisation de tout ou partie de son objet social.
Elle peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles et financières, se rapportent directement ou indirectement à son objet social, ou pouvant contribuer à son développement.
Article 4 : Durée.
La société a une durée illimitée ayant pris cours le 18 janvier 1996.
Eile peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui même illimité. Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des statuts.
Article 5 : Capital social.
Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 €)ll est représenté par sept
Article 6 : Augmentation de capital .
Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraires doivent être offertes par préférence aux associés existants, au prorata de la partie
du capital représentant leurs parts.
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.
L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai, sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.
Les paris qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article article 249 du Code des Sociétés sauf l'agrément de la moitié des associés possédant au moins trois/quart du capital social.
Article 7 : Appels de fonds.
Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.
L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale augmenté de deux pour cent, à dater de l'exigibilité du versement.
Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé, ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.
Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant,
Article 8 : Nature des parts.
Les paris sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - Annexes du Moniteur belge e
Article 9 : Cession de parts.
Les parts sociales ne sont cessibles que moyennant l'accord de la moitié au moins des associés possédant au moins troïs/quarts du capital social, déduction faite des droits dont la cession est proposée,
Entre associés, les parts sont toujours cessibles; en cas de décès d'un associé, les associés restants jouissent d'un droit de préférence pour le rachat de ces parts, proportionnellement à leurs parts.
Dans le cas où un ou plusieurs associés restants désirent faire usage de ce droit, ils en donneront avis aux héritiers de l'associé décédé et jouiront à dater du décès, d'une année pour acquitter le prix desdites parts.
La valeur de celles ci sera estimée sur base des trois derniers bilans. À défaut d'accord sur la valeur des parts, les parties déclarent se référer aux dispositions du Code des Sociétés.
Article 10 : Indivisibilité des parts.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, ou si la pleine propriété d'un part se trouve démembrée entre plusieurs personnes, ou s'il existe une contestation entre plusieurs personnes, à cet égard, la société peut suspendre sans limite de temps, l'exercice de tous les droits afférents à cette part, jusqu'à ce qu'une seule et même personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société, l'unique propriétaire de cette part.
Article 11 : Gérance.
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale, parmi les associés ou en dehors d'eux, et qui peuvent poser seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un gérant, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.
Le mandat des gérants est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.
Article 12 : Contrôle.
Conformément à l'article 15 du Code des Sociétés, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle de la société, il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 13 : Assemblées Générales.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le deuxième jeudi du moi de mai à dix-sept heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.
avant la date de la réunion.
Article 14 : Exercice social.
L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Article 15 : Répartition des bénéfices.
L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint un/dixième du capital.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale.
Après adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.
Article 16 : Dissolution Pouvoirs.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelqu'époque que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - Annexes du Moniteur belge +
‘Réservé Volet B - Suite
au Article 17 : Répartition." TT
eee ng
Moniteur Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde bénéficiaire servira tout d'abord au ! ! belge ‘remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés ; | J ‘ | proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.
4.
VOTE : Mises aux voix, les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité.
DECLARATIONS QUANT AUX FRAIS. |
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou impôts qui incombent à la | société ou sont mis à sa charge à raison des présentes s'élèveront à mille cent cinquante euros (TVAC)
| L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DROIT D'ECRITURE.
Droit de nonante-cinq euros payé sur déclaration par le Notaire Damien Collon-Windelinckx.
DONT PROCES-VERBAL,
Clos date et lieu que dessus.
Et après lecture intégrale, les comparants et intervenants, qualitate qua, ont signé et paraphé les pièces qui ! forment le présent acte, devant et avec Nous, Notaire.
/Suivent les signatures/
POUR EXPEDITION CONFORME
Dépôt simultané de:
- rapport spécial du gérant;
-procuration.
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou dele la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-05/0303263
Jaarrekeningen
05/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-05/0217070
Jaarrekeningen
11/09/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-09-11/0330320
Jaarrekeningen
09/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-09/0329106
Jaarrekeningen
31/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-31/0395428
Jaarrekeningen
29/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-29/0118316
Jaarrekeningen
20/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-20/0170366
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