RCS-bijwerking : op 12/05/2026
PICARD BELGIQUE - BELGIE
Actief
•0843.804.780
Adres
523 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activiteit
Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
20/02/2012
Bestuurders
Juridische informatie
PICARD BELGIQUE - BELGIE
Nummer
0843.804.780
Vestigingsnummer
2.207.282.213
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0843804780
EUID
BEKBOBCE.0843.804.780
Juridische situatie
normal • Sinds 20/02/2012
Maatschappelijk kapitaal
1900274.96 EUR
Activiteit
PICARD BELGIQUE - BELGIE
Code NACEBEL
47.251, 47.110•Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken, Niet-gespecialiseerde detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
PICARD BELGIQUE - BELGIE
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 17.9M | 17.4M | 18.7M |
| Brutowinst | € | 7.8M | 7.5M | 7.6M |
| EBITDA | € | 181.4K | 160.1K | 255.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 170.4K | 149.8K | 250.9K |
| Nettoresultaat | € | 55.3K | 54.8K | 142.2K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 2,953 | -7,061 | 0 |
| Brutomarge | % | 43,437 | 43,179 | 40,617 |
| EBITDA-marge | % | 1,013 | 0,921 | 1,368 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 621.1K | 389.6K | 713.1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -621.1K | -389.6K | -713.1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.2M | 1.2M | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 0,309 | 0,315 | 0,76 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PICARD BELGIQUE - BELGIE
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/01/2021
Bedrijfsnummer: 0843.804.780
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/10/2023
Bedrijfsnummer: 0843.804.780
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2020
Bedrijfsnummer: 0843.804.780
Cartografie
PICARD BELGIQUE - BELGIE
Juridische documenten
PICARD BELGIQUE - BELGIE
1 document
PICARD BELGIQUE - BELGIE.COO
PICARD BELGIQUE - BELGIE.COO
10/07/2020
Jaarrekeningen
PICARD BELGIQUE - BELGIE
11 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/10/2023
Jaarrekeningen 2022
10/10/2022
Jaarrekeningen 2021
07/10/2021
Jaarrekeningen 2020
08/10/2020
Jaarrekeningen 2019
09/10/2019
Jaarrekeningen 2018
10/10/2018
Jaarrekeningen 2017
04/10/2017
Jaarrekeningen 2016
05/10/2016
Jaarrekeningen 2015
23/07/2015
Jaarrekeningen 2014
31/10/2014
Vestigingen
PICARD BELGIQUE - BELGIE
26 vestigingen
Picard Fernand Coq
Actief
Ondernemingsnummer: 2.220.369.293
Adres: 135 Chaussée d'Ixelles 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 10/05/2013
Picard De Bue
Actief
Ondernemingsnummer: 2.220.369.491
Adres: 646 Chaussée d'Alsemberg 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 14/06/2013
Picard Wavre
Actief
Ondernemingsnummer: 2.220.369.590
Adres: 58 Avenue des Princes 1300 Wavre
Oprichtingsdatum: 26/09/2013
PICARD BELGIQUE - BELGIE
Actief
Ondernemingsnummer: 2.211.647.213
Adres: 120 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo
Oprichtingsdatum: 15/06/2012
PICARD Bascule
Actief
Ondernemingsnummer: 2.212.690.754
Adres: 670 Chaussée de Waterloo 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 23/11/2012
Georges Henri
Actief
Ondernemingsnummer: 2.211.647.312
Adres: 170 Avenue Georges Henri 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Oprichtingsdatum: 07/09/2012
Picard Miroir
Actief
Ondernemingsnummer: 2.220.369.788
Adres: 525 Rue Léopold I 1090 Jette
Oprichtingsdatum: 16/05/2013
Picard Vanderkindere
Actief
Ondernemingsnummer: 2.232.181.915
Adres: 162 Rue Vanderkindere 1180 Uccle
Oprichtingsdatum: 01/09/2014
Picard Mettewie
Actief
Ondernemingsnummer: 2.235.725.383
Adres: 21 Boulevard Louis Mettewie Box A 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Oprichtingsdatum: 06/11/2014
PICARD ROCOURT
Actief
Ondernemingsnummer: 2.242.027.217
Adres: 178 Rue d'Ans 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/06/2015
Publicaties
PICARD BELGIQUE - BELGIE
34 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
22/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
26/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
12/09/2023
Kapitaal, Aandelen
18/09/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
07 SEP, 2018
au grefie du inn nal cle commerce
Francopi get de Bruxelles
N° d'entreprise : 0843.804.780 ‘ Dénomination .
(en entier): PICARD BELGIQUE — BELGIE
(en abrégé) : P.B.B.
Forme juridique : Société Anonyme !
Adresse complète du siège : Avenue Louise numéro 523 a Bruxelles (1050 Bruxelles) !
Obiet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE-REDUCTION DE CAPITAL POUR APURER LES PERTES-MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PICARD! BELGIQUE — BELGIË », en abrégé « P.B.B. », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523,! inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles)sous le numéro 0843.804.780, reçu par Maître Gerard! INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société! Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de! CRAYENCOUR ", BCE n° 0890,388.338, le cinq septembre deux mil dix-huit, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution : Augmentation de capital ;
Rapports \
L'assemblée prend préalablement connaissance : !
a) du rapport du commissaire, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée & ! PricewaterhouseCoopers Business Advisory Services », ayant son siège social A 1932 Zaventem, Woluwedal: 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0458.263.830, représentée par Monsieur Dididier! Delanoye, établi en date du 4 septembre 2018, en application de l'article 602 du Code des Sociétés, portant sur! ila description de l'apport en nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec l'augmentation de capital. proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :
« L'apport en nature en vue de l'augmentation de capital de la société Picard Belgique SA, consiste en une! créance d'un montant d'EUR 511,000 à Picard International SAS. L'apport en nature conduira à une augmentation: de capital d'EUR 511.000 dans le chef de Picard Belgique SA. Il sera rémunéré par l'attribution de six Dlire cinq}: mille cinq cent dix (5.110) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées et: représentant chacune une part égale du capital. Ces actions jouiront des mêmes droits et avantages que les parts! sociales existantes.
Le conseil d'administration de la Société est responsable de l'évaluation de l'apport, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature. ! L'opération a été contrôlée conformément à la Norme relative au contrôle des apports en nature et quasi apport, comme édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises.
La rémunération de l'apport en nature consiste en 5.110 actions de la société Picard Belgique SA sans;
désignation de valeur nominale,
Nous sommes d'avis que:
-la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;
“l'unique méthode d'évaluation de l'apport en nature arrêtée par les parties est justifiée par les principes del l'économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable; des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère: légitime et équitable de l'opération. ‘
Le présent rapport n'a pour but que de rencontrer les exigences de l'article 602 de Code des sociétés et ne; peut être utilisé pour d'autre fin.
Sint-Stevens-Woluwe, le 4 septembre 2018
PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl
Représenté par
Mentionner sur ‘la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Didier Delanoye
Associé »
b) du rapport spécial du conseil d'administration (t et II) établi conformément à l'article 602 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée,
Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent onze mille euros (611.000,00 €) pour le porter de quatre millions deux cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux euros (4.269.282,00 €) à quatre millions sept cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-deux euros (4.780.282,00 €), avec création de cing mille cent dix (5.110) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis, par apport par d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de cinq cent onze mille euros (511.000,00 &).
L’apport précité se fait aux conditions reprises dans le rapport du commissaire dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui déclarent les accepter.
Deuxième résolution : Réduction du capital social
L'assemblée générale décide de réduire le capital social à concurrence de trois millions neuf cent quatre-vingt mille euros (3.980.000,00 €) pour le porter de quatre millions sept cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt- deux euros (4.780.282,00 €) à huit cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros (800.282,00 €), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes reportées à due concurrence, telles que ces pertes ont été constatées dans les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2018, et ce conformément à l'article 612 du Code des Sociétés. ‘
Gette réduction de capital s'effectue conformément à l'article 18, 2° du Code d'impôts sur les Revenus.
Troisième résolution : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les résolutions prises ci-dessus et avec le Code des sociétés, comme suit :
ARTICLE 5 — CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros (800.282,00 €), représenté par quarante-sept mille huit cent deux (47,802) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un quarante-sept mille huit cent deuxième (1/47.802ème) du capital social. Lors de la constitution de la sociëté, en date du dix-sept février deux mille douze, le capital a été fixé à cinq cent mille euros (500.000,00 £), représenté par cinq mille (5.000) actions, dont trois mille sept cent cinquante (3.750) actions de catégorie A, six cent vingt-cinq (625) actions de catégorie B et six cent vingt-cinq (625) actions de catégorie C, sans désignation de valeur nominale.
En date du six février deux mille treize, il a été décidé de la suppression des différentes catégories d'actions A, B et C existantes, de sorte que le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 €), représenté par cinq mille (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq milliëme (1/5.000ième) du capital! social.
En date du seize octobre deux mille quatorze, il a été décidé d'augmenter la capital social à concurrence de trois cent cinquante mille euros (350.000,00 €), pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00 €) à huit cent cinquante mille euros (850.000,00 €), avec création de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, par suite d’un apport en nature.»
En date du quatorze octobre deux mille quinze, it a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de neuf cent quarante-quatre mille cent neuf euros (944.109,00 €), pour le porter de huit cent cinquante mille euros (850.000,00 €) à un million sept-cent nonante-quatre mille cent neuf euros (1.794.109,00 €), avec création de neuf mille quatre cent quarante et une (8:441) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assernblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, par suite d’un apport en nature.
En date du vingt-deux juillet deux mille seize, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un million huit cent vingt-cinq mille cent septante-trois euros (1.825.173,00 €), pour le porter d’un million sept cent nonante-quatre mille cent neuf euros (1.794,109,00 €) à trois millions six cent dix-neuf mille deux cent quatre- vingt-deux euros (3.619.282,00 €), avec création de dix-huit mille deux cent cinquante et une (18.251) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, par suite d’un apport en nature. En date du quatre juillet deux mille dix-sept, il a été décidé d'augmenter le capital social à concurrence de six cent cinquante mille euros (650.000,00 €), pour le porter de trois millions six cent dix-neuf mille deux cent quatre- vingt-deux euros (3.619.282,00 €) à quatre millions deux cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux euros (4.269.282,00 €), avec création de six mille cinq cents (6.500) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, par suite d'un apport en nature.
En date du cinq septembre deux mil dix-huit, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent onze mille euros (511.000,00 €) pour le porter à quatre millions sept cent quatre-vingt mille deux cent quatre-vingt-deux euros (4.780.282,00 €), avec création de cinq mille cent dix (5.110) actions nouvelles, sans
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
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‘ désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de méme nature et offrant les mémes droits | ‘ : et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis, par suite d’un apport en nature. L'assemblée a ensuite décidé de réduire le capital social à concurrence de trois millions neuf cent quatre- ! ı vingt mille euros (3.980.000,00 €) pour le porter à huit cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros (800.282,00 : €), sans suppression d'actions existantes, par apurement des pertes reportées à due concurrence.
Quatrième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente : ; { assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires. au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts. Aces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire. i ;
;
biz. van Luik B vermelde
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport du commissaire et Rapport u conseil d'administration établi conformément à l’article 602 du Code des Sociétés, statuts coordonnés,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
22/08/2019
Beschrijving: Mod DOG 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge KUL 15 N° d'entreprise : 0843 804 780 Nom (en enter) : PICARD BELGIQUE — BELGIË (en abrégé) : P.B.B. Forme légale : Société Anonyme i Adresse complète du siège: Avenue Louise numero 523 à Bruxelles (1050 Bruxelles) i : Objet de Pacte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE-MODIFICATION DES STATUTS- POUVOIRS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PICARD! BELGIQUE — BELGIË », en abrégé « P.B.B. », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 523,: inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0843.804.780, reçu par Maître Gérard: INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société: Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-neuf juillet deux mil dix-neuf, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris a l'unanimité des voix les résolutions suivantes : ; Premiére résolution : Augmentation de capital Rapports L'assemblée prend préalablement connaissance : a) du rapport du commissaire, la société coopérative à responsabilité limitée « PricewaterhouseCoopers: Réviseurs d'Entreprises », ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0429.501.944, représentée par Monsieur Didier Delanoye, établi en date} du 10 juillet 2019, en application de l'article 602 du Code des Sociétés, portant sur la description de l'apport en! nature et sur le mode d'évaluation adopté en rapport avec l'augmentation de capital proposée, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit : « L'apport en nature en vue de l'augmentation de capital de la société Picard Belgique SA, consiste en une! créance d'un montant d'EUR 600.000 à Picard international SAS. L'apport en nature conduira à une augmentation: de capital d'EUR 600.000 dans le chef de Picard Belgique SA. Il sera rémunéré par l'attribution de trente-cinq' mille huit cent trente-huit (35.838) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées: et représentant chacune une part égale du capital. Ces actions jouiront des mêmes droits et avantages que les, parts sociales existantes. Le conseil d'administration de la Société est responsable de l'évaluation de lapport, ainsi que de lei détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature. L'opération a été contrôlée canformément à la Norme relative au contrôle des apports en nature et quasi-: apport, comme édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. La rémunération de l'apport en nature consiste en 36.838 actions de la société Picard Belgique SA sans; désignation de valeur nominale. Nous sommes d'avis que: -la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté; -l'unique méthode d'évaluation de l'apport en nature arrêtée par les parties est justifiée par les principes de! économie d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'appart en nature n'est pas surévalué. ' Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère: légitime et équitable de l'opération. Le présent rapport n’a pour but que de rencontrer les exigences de l'article 602 de Code des saciétés et ne peut être utilisé pour d'autre fin. Sint-Stevens-Woluwe, le 10 juillet 2019 PwC Reviseurs d'Entreprises sorl Représenté par t ' ' ' i i Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter l& persanne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
* Réservé
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b) du rapport spécial du conseil d'administration établi conformément à l'article 602 du Code des sociétés exposant l'intérêt que présentent pour la société tant l'apport que l'augmentation de capital proposée.
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‘Augmentation de capital
! L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de six cent mille euros (600.000,00 €) pour | ! le porter de huit cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros (800.282,00 €} à un million quatre cent mille deux ! i ‘ cent quatre-vingt-deux euros (1.400.282,00 €), par apport par l'actionnaire majoritaire d'une partie de la créance : } : certaine, liquide et exigible qu'il détient sur la société, avec création de trente-cinq mille huit cent trente-huit | } (35.838) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, de même : {nature et offrant les mémes droits et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis. L'apport précité se fait aux conditions reprises dans le rapport du commissaire dont mention ci-avant, biens } connues des comparants qui déclarent les accepter.
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus, comme suit :
ARTICLE 5 — CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme d'un million quaire cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros : (1.400.282,00 €), représenté par quatre-vingt-trois mille six cent quarante (83.640) actions, sans désignation de : : valeur nominale, représentant chacune un quatre-vingt-trois mille six cent quarantième (1/83.640ème) du capital : ı social. . !
Lal
Deuxième résolution : Modification des statuts
Ajout d'un dernier paragraphe comme suit :
En date du vingt-neuf juillet deux mil dix-neuf, l'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de ! : six cent mille euros (600.000,00 €) pour le porter de huit cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros (800.282,00 : | €) à un million quatre cent mille deux cent quatre-vingt-deux euros (1.400.282,00 €), avec création de trente-cing : | : mille huit cent trente-huit (35.838) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions : existantes, de même nature et offrant les mêmes droits et avantages, participant aux bénéfices prorata temporis.
Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
: - au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente ; ! assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires.
- au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts, A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents ! et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe ; du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, Rapport du commissaire et rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, statuts coordonnés.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la ‘personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/04/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
# 4
eva veter Marat
JS DS 3 IR Pras 7 U =
MN -| | 01 a, 4005* J r ja |’ anrie, au greffe du triGreffal de l'entreprise
= — Sn... FANCONNOUE TE TERERÉS TT > 5 i L N° d'entreprise : 0843 804 780 Nom (en entier): Picard Belgique-België (en abrégé) : ,
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
i t
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F
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i Forme légale: SA
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Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur.
Extrait des décisions de l'assemblée générale du 18 mars 2021:
1.L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Christine Declercq de ses fonctions d'administrateur au sein de la Société avec effet au 26 janvier 2021.
2.L'assemblée générale accorde la décharge temporaire à Madame Christine Declercq pour l'exercice de son mandat d'administrateur, celle-ci devant être répétée lors de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes annuels.
3.En rempiacement de Madame Christine Declercq et avec effet au 26 janvier 2021, l'assemblée générale nomme comme administrateur de la Société Monsieur Guillaume Degauque, demeurant 5 rue Jean Daudin, 75015 Paris (France) pour une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2027 à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. Son mandat est exercé à titre gratuit.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
18/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15.7
| a ot 3; Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
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gg act. 2018
au greffe du trivernal de commerce
Froncophone be Brass ——
N° d'entreprise : 0843 804 780 '
Dénomination
(en entier): PICARD BELGIQUE-BELGIE
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(en abrégé): P.B.B.
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 523 - 1050 Bruxelles
Objet de Pacte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE AU : COMPTE
Extrait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2018
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, conformément à l'article 142 du Code des Sociétés de renouveler: ; le mandat de commissaire pour une durée de trois années de la société PriceWaterhauseCoopers, ayant son; siège à 1932 Zaventem, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Didier Delanoye.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide également de renouveler le mandat des administrateurs à savoir’ : ceux de Monsieur Philippe DAILLIEZ, Madame Christine DECLERCQ et Monsieur Frédéric BOBEE pour une! : durée de six années soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire appelée en 2024 à statuer sur les comptes dei i l'exercice 2023. Leur mandat est exercé à titre gratuit.
sont situés Office Park Nysdam - Avenue Reine Astrid, 92 - 1310 La Hulpe (BELGIQUE), pour remplir toutes les: formalités et effectuer toutes les démarches auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à: ! l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions ci-dessus ‘adoptées et leur | publication éventuelle au Moniteur belge.
| L'assemblée générale ordinaire donne ici mandat au cabinet d'experts-comptables BDO dont les bureaux:
Pour extrait conforme
Vincent van den Bulck :
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
20/02/2013
Beschrijving: MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0843.804. 780 Dénomination
(en entier): PICARD BELGIQUE - BELGIE
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{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 475 avenue Louise à 1050 Bruxelles
{adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démission/Nomination d'administrateurs et administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration réuni le 10 janvier 2013:
1. Révocation des délégués à la gestion journalière
Le conseil décide de révoquer les mandats de délégués à la gestion journalière de CHR Gestion SPRL et: GLAGLA Invest SPRL, et ce aveo effet immédiat.
: Dans ce cadre, et pour autant que de besoin, le conseil précise qu'il est mis fin avec effet immédiat à tous: : les pouvoirs spéciaux octroyés par la société 4 CHR Gestion SPRL et GLAGLA Invest SPRL.
! Dans ce cadre, et pour autant que de besoin, le conseil précise qu'il est mis fin avec effet immédiat à tous. ! les pouvoirs spéciaux (en ce compris notamment les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de la! } Société) octroyés par la société à CHR Gestion SPRL et GLAGLA Invest SPRL ainsi qu'à leurs représentants, } permanents respectifs.
2. Nomination d'un nouveau délégué à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide de nommer avec effet immédiat Monsieur Frédéric Bobée domicilié 92) rue de Mariomont à Verviers/Belgique en qualité de délégué à la gestion journalière. i
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Dans le cadre de son mandat, et pour autant que de besoin, le conseil précise qu'il confère à Monsieur; Frédéric Bobée notamment les pouvoirs de signature des baux commerciaux ainsi les pouvoirs de signature suri les comptes bancaires de la Société.
3. Pouvoirs spéciaux
Pour des raisons pratiques, le conseil décide de donner mandat à Madame Christine Declercq et à Monsieur! Eric Gerbaux, chacun avec les pouvoirs d'agir seul, afin de procéder à tous les paiements relatifs au: fonctionnement de la société jusqu'à un montant de 100.000 EUR par paiement. Ces pouvoirs bancaires sont: limités à une période de 6 mois renouvelables par décision expresse du conseil.
Par ailleurs, le conseil donne ici mandat à Me. Adrien Lanotte et/ou tout autre avocat du cabinet CMS: DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178 Chaussée de La Hulpe, pour remplir toutes lesi : formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de! ! procéder à à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur! publication Eventuelle au Moniteur beige. |
Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 6 février 2013:
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1.Démission d'administrateurs . |
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto: Nom | et qualité du notaire instrumentant ou de la; personne ou ‘des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
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Volet B - Suite
L'assemblée générale prend acte de la démission de leurs mandats d'administrateurs des sociétés Glagla : Invest SPRL, représentée par Monsieur Georges Heïlmann, et CHR Gestion SPRL, représentée par Monsieur : Christophe Regout.
Ges démissions prennent effet immédiatement. -
2.Pouvoirs spéciaux en vue des formalités
L'assemblée constitue pour mandataires Maître Adrien LANOTTE, et/ou tout autre avocat du cabinet CMS ; ; DeBacker dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe, 178 aux fins d'accomplir : toutes les formalités légales requises pour la publication des résolutions ci-dessus adoptées aux Annexes du! ‘Moniteur belge.
Adrien Lanotte
Mandataire
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne rnorale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
28/02/2013
Beschrijving: A + MOD WORD 11.1
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après dépôt de l'acte au greffe
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NUN BRUXELLES 18FEB 205 Greffe
N° d'entreprise : 0843,804.780
Dénomination
(en entier) : PICARD BELGIQUE _ BELGIË
{en abrégé): P.B.B.
Forme juridique : Société Anonyme |
Siège : Avenue Louise numéro 475 à Bruxelles (1050 Bruxelles)
(adresse complète)
Objet{s) de l'acte :SUPPRESSION DES CATEGORIES D’ACTIONS A, B ET C - MODIFICATION DES STATUTS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PICARD} BELGIQUE-BELGIÉ », en abrégé « P.B.B. », ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue} Louise numéro 475, titulaire du numéro d'entreprise {RPM Bruxelles) 0843.804.780, reçu par Maître Dimitri! CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard: NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le six février deux mil treize, il ésulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
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{ Premiére résolution ' Approbation du rapport du Conseil d'Administration concernant la suppression des catégories d'actions et : suppression des catégories d’actions A, B et C !
L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration établi conformément à! l'article 560 du Code des sociétés portant sur l'objet et la justification détaillée de la suppression des différentes: catégories d'actions existantes.
L'assemblée décide dès lors la suppression des différentes catégories d'actions À, B et C existantes, de’ sorte que le capital social sera désormais représenté par cinq mille actions (5.000) ordinaires, toutes identiques: en droit et donnant le même droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires.
Deuxième résolution
Modification des statuts
L'assemblée décide en conséquence de modifier les articles 5, 13, 19, 21, 22, 23 et 29 des statuts, comme: suit, de supprimer intégralement les articles 14 et 15, et en conséquence d' adapter la numérotation des articles! suite à ladite suppression :
ARTICLE 5 - CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille euros (500.000,00 €), représenté par cinq mille! (5.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq millième (1/5.000ïème) dui capital social.
ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES
Toute cession de titres est libre sauf conventions contraires établies entre actionnaires. Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les! apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation: d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant ? pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont;
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Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques entre vifs à titre! d
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
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‘autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations : | avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions, ainsi que les parts bénéficiaires. Dans tous les cas, les droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus par une ! inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix.
i ARTICLE 19 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
; La société est administrée par un Conseil d'administration composé au minimum du nombre minimum : id’administrateurs requis par le Code des sociétés, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par | ! l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.
‘ Les administrateurs sortants sont rééligibles.
! Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a : : procédé à la réélection.
! Siune personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, t administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et! : pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément : {son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de } ! représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
ARTICLE 21 - PRESIDENCE
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le conseil désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
ARTICLE 22 - REUNIONS
Le Conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou en cas d'empêchement de!
celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que! : deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations et les réunion du Conseil pourront se tenir par visioconférence ou conférence téléphonique.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation ; ‘ préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre eventuelle irégularité de la convocation et! emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
ARTICLE 23 - DELIBERATIONS
Le Conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ! ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil d'administration et vi ! voter en ses lieu et place
Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, sans tenir compte des! abstentions.
En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, et à l'exception de la procédur d'arrêt des comptes annuels et de l'utilisation du capital autorisé, les décisions du Conseil d'Administratiol ! peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou : un officier ministériel et en justice : \
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération : préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
ARTICLE 29 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES |
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
| Gérard INDEKEU, Notaire associé
: Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnes.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/03/2021
Beschrijving: 7 Mod DOC 19,01
| . Veet | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
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| OREN ee EU gre? du iribunal de l'entreprise vane „none de fGrefidles
J Eee 3 V N° d'entreprise : 0843 804 780
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(en entier): Picard Belgique-België
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Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Bruxelles
Objet de l’acte : Démission et nomination d'un administration
Extrait du procès-verbal des actionnaires du 10 juin 2020:
1 - Les Associés prennent acte de la démission de la Société de PCP Conseils, une société par actions simplifiée, de droit français, ayant son siège social au 9 Allée des Loriots, 33120 Arcachon, France, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 818 947 251, représenté par son représentant permanent, Mr. Philippe Pauze (« PCP Conseils »), en sa qualité d'administrateur de la Société avec à compter du 15 juin 2020.
Les Associés décident de nommer Cathy Collart Geiger, demeurant 1063 rue Grande - Warlang 59870, en qualité de nouvel administrateur avec effet à compter du 15 juin 2020 et pour une durée qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2026.
Les Associés prennent acte que Cathy Collart Geiger sera désignée en qualité de président du conseil d'administration de la Société lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la Société.
2 - Les Associés décident d'autoriser, tout administrateur de la Société etfou toute personne porteuse d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à procéder avec pouvoir de substitution à accomplir tout acte seui ou signer seul tout document nécessaire ou simplement utile à fa mise en œuvre des décisions ci-avant y compris tous les formalités relative à (i) tout enregistrement en tien avec les présentes décisions et/ou (ii) toute publication requise suite aux présentes décisions.
Pierre-Axel Chabot
Mandataire - Avocat au sein du bureau CMS DeBacker
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
PICARD BELGIQUE - BELGIE
Telefoon
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E-mail
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Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
523 Avenue Louise 1050 Ixelles