PICOK
Actief
•0835.847.416
Adres
56 Rue de Colinet, 1380 Lasne
Activiteit
Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Oprichting
27/04/2011
Bestuurders
Juridische informatie
PICOK
Nummer
0835.847.416
Vestigingsnummer
2.199.102.638
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0835847416
EUID
BEKBOBCE.0835.847.416
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 28/04/2011
Activiteit
PICOK
Code NACEBEL
46.190, 70.200, 96.999•Activities of agents involved in non-specialised wholesale, Business and other management consultancy activities, Other miscellaneous personal service activities
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities, other service activities
Financiën
PICOK
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 122,2K | 62,8K | 20,2K |
| EBITDA | € | 71,7K | 61,0K | 18,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 69,9K | 61,0K | 18,2K |
| Nettoresultaat | € | 51,9K | 7,8K | -12,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 94,515 | 211,562 | - |
| EBITDA-marge | % | 58,721 | 97,112 | 90,213 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 23,1K | 1,1K | 24,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -23,1K | -1,1K | -24,2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 55,3K | 3,4K | -4,4K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 42,512 | 12,464 | -61,547 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PICOK
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/11/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 27/04/2011
Tot: 07/11/2019
Cartografie
PICOK
Juridische documenten
PICOK
1 document
Statuts coordonnés 07-11-2019
Statuts coordonnés 07-11-2019
07/11/2019
Jaarrekeningen
PICOK
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
30/10/2023
Jaarrekeningen 2022
06/10/2022
Jaarrekeningen 2021
04/11/2021
Jaarrekeningen 2020
29/10/2020
Jaarrekeningen 2019
01/10/2019
Jaarrekeningen 2018
23/10/2018
Jaarrekeningen 2017
29/09/2017
Jaarrekeningen 2016
28/10/2016
Jaarrekeningen 2015
29/09/2015
Jaarrekeningen 2014
22/10/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PICOK
1 vestiging
2.199.102.638
Actief
Adres: 56 Rue de Colinet, 1380 Lasne
Oprichtingsdatum: 27/04/2011
Afzonderlijke activiteit: 46.190• Activities of agents involved in non-specialised wholesale
Publicaties
PICOK
11 publicaties
Maatschappelijke zetel
03/08/2021
Beschrijving: Med DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe zg | TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE Greffe Nom (en entier) Forme légale Serge Solau Mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B : Adresse complète du siège : N° d'entreprise : 0835 847 416 : PICOK (en abrégé) : : Société à responsabilité limitée Vieux Chemin de Wavre 9, 1380 Lasne Objet de l’acte : Transfert du siège social Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2021. A l'unanimité, l'Assemblée décide : De transférer Le siège social de la société 4 1380 MARANSART, Rue de Colinet 56, avec effet immédiat. décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge. Au recto Au verso 4 : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
28/11/2019
Beschrijving: Mod DOG 49,01 - AL.
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
beige
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
LUN mean 8 eten Greffe
N° d entreprise ‘0835.847.416
Nom
(en entier): PICOK ;
{en abrégé):
Forme légale: société privée à responsabilité limitée i
: Adresse compléte du siége: Vieux Chemin de Wavre 9
; 1380 Lasne
| Obiet de Facte: SOUMISSION ANTICIPEE DE LA SOCIETE AUX DISPOSITIONS DU CSA - ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DE STATUTS
| IE résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à : ibelles, le 7 novembre 2019, en cours d'enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale ‘extraordinaire de la SPRL ‘PICOK » à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre 9 ; a pris les résolutions, isuivantes à l'unanimité :
Première résolution
A. Option de soumission anticipée de la société aux dispositions du Code des sociétés | ‘et des associations
| En application de la facuité offerte par l’article 39, §1, deuxiéme alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant Je Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, ir assemblée générale décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code | ides sociétés et des associations, à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié. i B. Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des | ! associations
L'assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et ! ides associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c'est-à-dire celle de la société à iresponsabilité limitée (en abrégé SRL). i
: Par conséquent, l'assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale ! ide la société, soit huit mille soixante euros (€ 8.060,00), sont convertis de plein droit en un compte : : ide capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit: ‚douze mille quatre cents euros (€ 12.400,00), est converti en un compte de capitaux propres | “apports non appelés”, en application de l'article 39, §2, deuxiéme alinéa de la loi du 23 mars 2019
‘introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. H C. Decision sous condition suspensive de supprimer le compte de capitaux propres istatutairement indisponible et de le mettre à disposition pour des distributions futures. ! : L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la | {modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible i icréé en application de l'article 39, $ 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le ; :Cade des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds : idisponibles pour distribution. Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du : ‘présent acte, par laquelle le Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés i ‘dans le présent acte deviendront applicables à la société. !
;
\ t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge x ,
Voôr-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19,01 - AL
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé.
D, Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations sans modification de l'objet de la société.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : :
STATUTS
Titre I: Forme légale — Dénomination — Siège — Objet — Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PICOK »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
IE peut être transféré en tout endroit de ta Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l'organe d'administration qui a fous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:
1. Toutes opérations, d'une façon générale ou d’une autre façon, se rapportant à : - toutes les activités de conseil et/ou de service dans le domaine du management général, stratégique, commercial et financier au sens le plus large du terme.
- la consultance, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines prédécrits.
- le conseil, la prestation de services, relatif à l'organisation et la gestion d'entreprises actives dans ces domaines, la représentation et agir en tant que commissionnaire ; Cette énumération n'est pas limitative en doit être interprétée au sens le plus large du terme. 2. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la représentation, l'intervention commerciale, dans le monde entier de tous produits, matières et services de toutes origines. A ces effets, la société peut ouvrir tout magasin de gros, de demi-gros ou de détail. 3. Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, de toute nature, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation de projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing, etc.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social où qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Eile peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations où sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, où qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, a lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci- dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour. La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se - porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
L’organe d'administration a compétence pour interpréter l’objet social. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19.01 - AL
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en ‚matière de modification des statuts.
Titre Il: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports .
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence d’un/tiers (1/3) Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l'administrateur décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L'administrateur peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent lan, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'administrateur peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l'assemblée générale afin d'entendre prononcer l'exclusion de l'actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L'actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions — Droit de
préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à-envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit ma pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par Porgane d'administration, jusqu'à ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur- gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions. TITRE 1H, TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge x
Voör-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
JL |
Mos DOC 19.01 - AL
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l'exercice du droit de vote attaché à ces actions est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme
titulaire du droit de vote à l'égard de ia société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé Fusufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 10. Cession d'actions
& 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
$ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à à l'adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION — CONTRÔLE
Article 11. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat
et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré
sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l'organe d’administration
S'i n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.01 - AL
5 voor Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur stone + agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, Belgisch sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Staatsblad Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(ete
nee
ne
Article 13. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 14, Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un où plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mardi du mois de septembre, à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L’organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de fa demande. ,
Les convocations aux assemblées générales contiennent Pordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs où de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer a la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à Passemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des üitres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances — procès-verbaux
$ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
& 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d'administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations
8 1. Afassemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
8 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à Fassemblée générale.
8 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen
de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assembiée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voòr.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
$ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale. Article 19. Prorogation
u Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION — RESERVES . una Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition — réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur. ... ...... proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d'une telle décision d'affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l'autre moitié est distribuée pour autant que | les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VIL DISSOLUTION — LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. ,
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et associations sont censées non écrites.
Deuxième résolution
Démission du gérant actuel et nomination de celui-ci comme administrateur L'assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, à savoir : Monsieur KEUSTERS Nicolas, domicilie à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre 9
L'assemblée procède immédiatement à la nomination de Monsieur KEUSTERS Nicolas, prénommé, comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
ger
b Voor. Son mandat est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée generale. enouden
aan het PR 2 2 Belgisch Troisième résolution
Staatsblad Adresse du siége
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à : 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre, 9
i } POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le ! | dépét au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge
| | Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
' + NOTAIRE
! : Déposé en même temps : expédition de l'acte et statuts coordonnés en version papier i !
i i - Oe
|
|
| | | :
: |
| | | |
! i
|
Lo | | i
|
|
|
| |
|
|
i |
i
| !
i i i |
i ' i !
i i
nd !
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso: Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/11/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-11-04/0387377
Maatschappelijke zetel
23/06/2016
Beschrijving:
Mod PDF 11.1
Matt (3! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de G
ITR Or 15 fl. 5 -06- 2016 BrabStt Watton
1 b Ur dn ELGISCH STAATSBLAD eeen i N°d’entreprise : 0835.847.416
: Dénomination (en entier): Picok
} {en abrégé) :
i Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
i Siége : Vieux Chemin De Wavre 115 - 1380 Lasne
‘ (adresse complète)
| Objet{s) de l'acte : Transfert de siège social
| Texte:
Le gérant décide le transfert de siège social à partir du 01/06/2016 vers Vieux Chemin de Wavre 9 - 1380 Lasne.
KEUSTERS Nicolas
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/10/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-10-05/0359114
Jaarrekeningen
27/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-27/0379949
Jaarrekeningen
29/11/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-11-29/0388314
Statuten
28/11/2013
Beschrijving: <I
>
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Ré:
m
——
“ Denomination
(en abrégé) :
{adresse complète)
: Punanimité :
Première résolution
septembre 2013
: Deuxième résolution
' Article 2 : SIEGE SOCIAL
Article 3 : OBJET SOCIAL
{participation avec ceux-ci:
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
my
7 : N° d'entreprise : 0835.847.416
(en entier): PICOK
Au recto
Au verso
TRIBUNAL DE COMMERCE
18 NOV. 2013
NVELLES
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITÉE
Siege: 1380 LASNE — VIEUX CHEMIN DE WAVRE 115
Obiet{s) de l’acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS - ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN FRANCAIS
{Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 5 ; ‘novembre 2013, en cours d’enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la SPRL : PICOK ayant son siège social à 1380 Lasne, Vieux chemin de Wavre 115 a pris les résolutions suivantes à
! Transfert du siège social à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre 115 avec effet rétroactif depuis le 14
: Adoption d’un nouveau texte de statuts en français comme suit :
: Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE
‘La société adopte la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « PICOK ».
‚Le siège social est établi à 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre, 115.
‘Tl peut &tre transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de ‘ Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la modification des statuts qui en résulte.
| La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d’établissements, siéges administratifs ou !d’exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
‚La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
1 1. Toutes opérations, d’une façon générale ou d’une autre façon, se rapportant à :
{- toutes les activités de conseil et/ou de service dans le domaine du management général, stratégique, ‘ commercial et financier au sens le plus large du terme.
!- la consultance, la formation, l’expertise technique et l'assistance dans les domaines prédécrits. ‘le conseil, la prestation de services, relatif à l’organisation et la gestion d’entreprises actives dans ces | domaines, la représentation et agir en tant que commissionnaire ;
! Cette énumération n’est pas limitative en doit être interprétée au sens le plus large du terme. ?2. L'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la représentation, l’intervention commerciale, dans le monde ‘entier de tous produits, matières et services de toutes origines.
‘A ces effets, la société peut ouvrir tout magasin de gros, de demi-gros ou de détail. :3. Toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de tous biens : immobiliers, de toute nature, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou { coordonner la réalisation de projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre ‘immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou : ‘donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous c
de leasing, etc.
: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
La société peut'accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.
La société pourra exercer toutes activités d’intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l’activité n’est pas réglementée à ce jour.
La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l’objet social.
Article 4 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification de statuts. Article 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,00€), divisé en cent quatre-vingt- six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/ cent quatre-vingt sixième (1/186%"%°) de l'avoir social.
Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 7 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
Af Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés. B/ Cessions soumises à agrément et préemption
La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s’appliquent aux cessions et transinissions d’actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers autres que ceux visés à l’alinéa précédent. 1. Cession entre vifs
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées au point 4/, devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Le refus de l'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.
Si les associés n’agréent pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification de la gérance pour décider et notifier s’il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à la gérance par le cédant à qui l’on a opposé un refus d’agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S’il ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit des autres associés un droit de préemption sur les parts offertes en vente, ce dont la gérance avise sans délai les associés. Dans le mois de cette notification par la gérance, les autres associés peuvent exercer un droit de préemption au prorata des parts sociales qu’ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.
En cas de silence d’un associé, il est présumé refuser l'offre.
En cas d’exercice du droit de préemption, les parts sociales sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, aux prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties, ou à défaut d'accord par l’expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.
L’associé qui se porte acquéreur des parts sociales d’un autre associé en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date de l’expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.
Les lettres peuvent être valablement adressées aux associés à la dernière adresse connue de la société. 2. Transmission par décès
Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès aux héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts. La demande d'agrément sera fait par le ou les héritiers ou par les légataires des parts, autres que ceux visés au point 4/. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les parts recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. Article 8 : REGISTRE DES PARTS
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 9 : DESIGNATION DU GERANT
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée, et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
Siune personne morale est nommée gérant ou administrateur associé, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empöchement de celui-ci, A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant et du représentant suppléant, autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur désignation en qualité de représentant Article 10 : POUVOIRS DU GERANT
Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.
Article 11 : REMUNERATION DU GERANT
L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE
Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'mcombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier mardi du mois de septembre de chaque année, à dix heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. L'assemblée générale se réunit extraordmairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.
Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit mdiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées à l'initiative du ou des gérants ou des commissaires. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément au Code des Sociétés; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.
Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont transcrits dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits
sont signés par un gérant.
Article 14 : DROIT DE VOTE
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales ou statutaires régissant les parts sans droit de vote.
Asticle 15 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 16 : COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
wo
*Réservé
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière pi page du Volet B:
Volet B - Suite
; Ä cette date, les écritures i
‘ conformément à la loi. i
Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES !
: L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais, charges, provisions et amortissements |
es sont arrêtées ef la gerance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
! : jugés nécessaires, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société. ‘ : Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds de réserve atteint le dixième du capital. II redevient “obligatoire si, pour une cause quelconque, Ja réserve vient à être entamée. !
* Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance : „dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.
: Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par la gérance. Article 18 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE :
‘La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. ! ' Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE, i
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère ! par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs + liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés. :
Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux ‘répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une } proportion supérieure.
: L'actif net est partagé entre les associds en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit ! égal.
Article 20 : ELECTION DE DOMICILE
4 Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de “domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui "être valablement faites.
* Article 21 : DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont censées non ‘écrites.
“POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, OLIVIER BROUWERS
NOTAIRE
‘ Déposé en méme temps : expédition de l'acte
i
Au recto : Nom et t qualité du notaire instrumentant ou de la Personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature
Au verso :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Statuten
21/11/2013
Beschrijving: [D »
b
Sta
! Ondernemingsnr: 0835.847.416
_ maatschappelijke zetel gevestigd is te 1630 Linkebeek, Kerkstraat 11, de volgende beslissingen heeft genomen
: i Eerste beslissing:
' Volmacht
‘ De vergadering verleent alle volmachten aan de instrumenterende notaris voor de uitvoering van wat ! voorafpaat.
wrenenseneennneemnenennenrenveneenennenvenenneernennenvonvermevenenveneneronvervanmermennnenvenenrenrneenvenenreernvenenenvensenvemnennennensenenvennennenveneennnnnven
pee) !
a ene
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSSEL
08 Ke" 2013 Griffie
Benaming
(voit): PICOK
(verkort) : ‘
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: 1630 LINKEBEEK - KERKSTRAAT 11
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - AANNEMING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN IN FRANSE TAAL
Er blijkt uit een akte verleden op 5 November 2013 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA “PICOK” waarvan de
:
na unanimiteit van de stemmen :
Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te plaatsen naar 1380 Lasne, Vieux Chemin de Wavre met retroactieve werking vanaf 14 september 2013 en bijgevolg artikel 2 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
-_ Tweede beslissing: |
, Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten :
De vergadering beslist om, rekening houdend met de zetelverplaatsing naar het Waalse Gewest, een nieuwe; tekst van de statuten aan te nemen en die als volgt op te stellen :
Ge)
Derde beslissin; !
. Teneinde de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingente ! verzekeren, wordt volmacht gegeven, met macht van indeplaatsstelling, aan PARTENA, te 1000 Brussel, Anspachlaan, 1.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
OLIVIER BROUWERS
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/12/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-12-28/0392745
Publicaties laden...
Contactgegevens
PICOK
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
56 Rue de Colinet, 1380 Lasne