Laatste update: op 11/06/2026
PIDEECO
Actief
•0829.399.686
Adres
137 Avenue Louise Box 12 1050 Ixelles
Activiteit
Activities of holding companies
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
15/09/2010
Bestuurders
Juridische informatie
PIDEECO
Nummer
0829.399.686
Vestigingsnummer
2.192.121.806
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0829399686
EUID
BEKBOBCE.0829.399.686
Juridische situatie
normal • Sinds 15/09/2010
Activiteit
PIDEECO
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
PIDEECO
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 987.6K | 1.2M | 830.2K | 547.0K |
| EBITDA | € | 138.8K | 442.2K | 329.1K | 170.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 133.2K | 440.7K | 329.0K | 170.6K |
| Nettoresultaat | € | 38.0K | 291.5K | 220.2K | 117.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -17,746 | 44,622 | 51,78 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 14,059 | 36,825 | 39,636 | 31,2 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 393.6K | 892.5K | 554.5K | 283.4K |
| Financiële schulden | € | 1.2M | 1.1M | 56.9K | 83.6K |
| Netto financiële schuld | € | 826.7K | 159.4K | -497.6K | -199.8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,954 | 0,361 | 0 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 709.3K | 671.3K | 379.8K | 159.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 3,846 | 24,275 | 26,52 | 21,475 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PIDEECO
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Director
In functie sinds : 01/05/2022
Functie: Director
In functie sinds : 09/12/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Manager
In functie sinds : 15/09/2010
Tot: 09/12/2022
Cartografie
PIDEECO
Juridische documenten
PIDEECO
1 document
PIDEECO
PIDEECO
09/12/2022
Jaarrekeningen
PIDEECO
13 documenten
Jaarrekeningen 2023
10/06/2024
Jaarrekeningen 2022
27/06/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
02/08/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
08/07/2018
Jaarrekeningen 2016
30/06/2017
Jaarrekeningen 2015
15/07/2016
Jaarrekeningen 2014
18/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PIDEECO
2 vestigingen
2.192.121.806
Actief
Adres: 137 Avenue Louise Box 12 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 01/10/2010
Afzonderlijke activiteit: 46.19001• Commission trade of miscellaneous products
2.271.374.863
Gesloten
Adres: 137 Avenue Louise Box 11 1050 Ixelles
Oprichtingsdatum: 01/01/2018
Sluitingsdatum: 01/10/2018
Afzonderlijke activiteit: 64.20011• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc.
Publicaties
PIDEECO
10 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/12/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0829399686
Naam
(voluit) : PIDEECO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 137 bus 12
: 1050 Elsene
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Catherine HATERT, geassocieerd notaris, te Sint- Joost-ten-Node, op 9 december 2022, volgende melding van registratie dragende "Geregistreerd 12 blad(en), 0 zending(en), op het Registratiekantoor Authentieke Akten Brussel 2, op 14 december 2022 (14-12-2022), Register 5, Boek 000, Blad 000, Vak 28614. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt dat:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen onbetaald deel van het kapitaal meer is, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering heeft besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit: Splitsing van de aandelen
De vergadering heeft besloten dat, vanaf heden, elk aandeel van de Vennootschap zal verdeeld worden in tweehonderd (200) nieuwe aandelen van de Vennootschap, zodat vanaf dezelfde datum de inbreng van de Vennootschap vertegenwoordigd wordt door vierduizend (4.000) volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
Vierde besluit: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering De algemene vergadering heeft besloten dat de gewone algemene vergadering voortaan zal worden gehouden op de eerste maandag van de maand juni, om 15 uur.
De volgende gewone algemene vergadering zal dus worden gehouden op de eerste maandag van de maand juni van het jaar 2023.
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
*22389834*
Neergelegd
28-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “PIDEECO”.
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden “besloten vennootschap”, onder deze vorm geschreven of door de afkorting “BV” met nauwkeurige aanduiding van de zetel, gevolgd door het ondernemingsnummer en de melding “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België voor zover zulke verplaatsing geen taalwijziging van de statuten eist krachtens de toepasselijke taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland):
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden: a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitenland.
2. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als buitenland. bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: a) het verlenen van adviezen inzake management; van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van 'administratie en financiën, aankoop, verkoop, productie, logistiek en algemeen bestuur;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; e) tussenpersoon in de handel;
f) het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
g) het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent; h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
i) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;
j) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
k) de coördinatie van de oprichting van gebouwen of de verbouwingen van gebouwen, het uitvoeren en verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen;
I) inrichten van verkavelingen met inbegrip van aanleggen van wegen en rioleringen en alle noodzakelijke verbintenissen hiervoor aangaan die nodig blijken;
m) inrichten en doceren van seminaries van academische aard of aanverwante. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is niet beperkend.
Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het hare staat.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II : Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijftien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan eveneens de bevoegdheid hebben om binnen de grenzen van de artikelen 5 :142 en 5 :143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder en benoeming van nieuwe bestuurder
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer DE VREESE Piet, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder heeft gekozen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tot en met andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. De algemene vergadering heeft besloten tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer CANARIO da CUNHA Oscar.
De bestuurder heeft gekozen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tot en met andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Bevestiging adres van de zetel
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te Elsene (1050 Brussel), Louizalaan 137, bus 12.
Achtste besluit: Machtsverlening
De vergadering heeft verleend aan de bestuurder alle machten om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft verleend aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft verleend alle machten aan de bestuurder, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de BTW-administratie.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Catherine HATERT,
Notaris
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
12/05/2022
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EN | 05 MEI 2022 Staatshi *220 5 878 5 * ter griffie van de Nederlandstalige onderneming gsakhggk Brussel heergelegd/ontvangen op
Ondernemingsnr: 0829 399 686
Naam
tous : PIDEECO
(verkort) :
Rechtsvorm: bv
Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 137/12 te 1050 Elsene
Onderwerp akte : Aanstelling bijkomend bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 25 april 2022
Er blijkt uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/04/2022 dat de heer Oscar Canario da Cunha aangesteld wordt als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Piet De Vreese en Oscar Canario da Cunha staan in voor het dagelijks beheer van de vennootschap.
Getekend
Piet De Vreese Oscar Canario da Cunha
Bestuurder Bestuurder
Eee
ee
ee
eee
Eene
ee
eee
eene
Naam en hoedanigheid van de 7 bevaegd de rechtspersoon ien aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant : Naamı en handtekentag {cht geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
02/10/2018
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
27 neergelegd/ontvangen op
MN _ arm ter griffie van de Nederlandstalige senhibonls van Rande russen
\ 9 Ondernemingsnr: 0829 399 686 | Benaming
(vowit) : PIDEECO
(verkort) .
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel: JAMARLAAN 19 bus 6.01 te 1060 Sint-Gillis (bij Brussel)
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing en vestigingseenheden
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 september 2018.
De bijzondere algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen met ingang van 1 oktober 2018 :
van : Jamarlaan 19 bus 6.01 te 1060 Sint-Gillis bij Brussel
naar : Louizalaan 137 bus 12 te 1050 Elsene.
Er blijft één vestigingseenheid over te Elsene.
Piet De Vreese
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
07/10/2016
Beschrijving: Q 7 Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie varf de aktRjEERGELEGD
Griffis Rechtbank Koophandel
—
i
Voor-
En ie 27 SEP 206
ZE NUNN Gent Afdeling Brugge DSghiffier L
: Ondernemingsnr : 0829399686
| Benaming
: woluit) : PIDEECO
: (verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel: Jozef Mommenstraat 9/0031 te 8300 Knokke
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 5 september 2016.
De bijzondere algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen met ingang van 1 oktober 2016 van:
Jozef Mommenstraat 9/0031 te 8300 Knokke
naar :
Jamarlaan 19 bus 6.01 te 1060 Sint-Gillis .
: Piet De Vreese
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
(dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
2
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-20/0177431
Jaarrekeningen
27/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-27/0188537
Jaarrekeningen
08/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-08/0151480
Jaarrekeningen
09/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-09/0230502
Jaarrekeningen
14/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-14/0231389
Rubriek Oprichting
29/09/2010
Beschrijving: (Lins (E"} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
+
MONITEUR BELGE NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
HAO | 2210 20 | Kr *101427 De Heekigeer BELGISCH STAATSBU pee BESTUUR AD Griffie
Te. 0820300666
Benaming: “PIDEECO”
(voluit)
: Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Jozef Mommenstraat 9 bus 31
8300 Knokke-Heist
: Onderwerp akte : Oprichting
Bij akte verleden voor notaris Ann CHIJS te Knesselare op 9 september 2010, geregistreerd: vijf bladen, : : geen verzendingen te Aalter op 17 september 2010, boek 5/435, folio 85, vak 11, ontvangen: vijfentwintig euro;; de e.a. inspecteur: (getekend) J.Matton;
werd door de heer DE VREESE Piet Hubert Jacqueline, geboren te Gent op een juli negentienhonderd; negenenzestig, wonende te 8300 Knokke, Jozef Mommenstraat 9 bus 31. Een vennootschap opgericht onder de vorm van een besloten Vennootschap met Beperkte! Aansprakelijkheid onder de benaming “PIDEECO”. :
- Zetel : de zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Jozef Mommenstraat 9 bus 31. : - Maatschappelijk doel: De vennootschap heeft tot doel:
: 1. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland); :
Een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de; ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden : a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere: : roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaaride of nog op te richten; : vennootschappen;
: b) het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen! ! aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die: van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevordereri, zoals het onderhoud, de ontwikkeling: de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de: verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. : Aldus mag de vennootschap verwerven, door inschrijving of aankoop en beheren; aandelen, obligaties, : 1 kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op; ! te richten vennootschappen. Tevens mag de vennootschap aankopen, verkopen, oprichten, in huur geven en: Ì nemen, leasen, onderhouden, verbeteren, veranderen en verfraaien; alle onroerende goederen, zowel: £ gebouwde als ongebouwde, in België als in het buitentand. :
H. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in binnen- als! buitenland, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: a) het verlenen van adviezen inzake management; van financiële, technische, commerciële of * administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten’ : verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van ‘administratie en financiën, aankoop, verkoop, . : productie, logistiek en algemeen bestuur; ï
: b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering; c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om het + even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-: 1 en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders: : van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, e) tussenpersoon in de handel, :
3 f) het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, know-how en aanverwante: : immateriële duurzame activa,
: g) het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en: : opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent h) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke: goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
an het onderzoek de ontwikkeling de vervaardiging 0 of f commercialisering" \ van nieuwe © producten nieuwe:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, 5, hetzij v var de persofo)nien)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
7
:
:
‘
Voor- Luik B - Vervoig
behouden Py nennen, enne ÉTAT SET ST nee ne RER D RE RES ÉTAT RS RER RTS RER DT RO TNT NT NT een ne eee seen a aan het -{ technologieën en hun toepassingen; :
Belgisch | ‘ _ J) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of : Staatsblad | : onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen; : ; k) de coërdinatie van de oprichting van gebouwen of de verbouwingen van gebouwen , het uitvoeren en: ! if : verfraaien van binnenhuisinrichtingen van gebouwen; :
; £__D inrichten van verkavelingen met inbegrip van aanleggen van wegen en rioleringen en alle noodzakelijke : ; : verbintenissen hiervoor aangaan die nodig blijken; :
m) inrichten en doceren van seminaries van academische aard of aanverwante. : Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de : : ; : ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel : ‘hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar: | ! maatschappelik doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitentand, op : : ho ‘alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Deze opsomming is niet beperkend. : »_ Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere : : vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten. : ; De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in : alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die : teen gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat. : ; Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten; ‘overstaan van een notaris.
- Duur: De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur van heden af. De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door teen besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de : statuten.
- Maatschappelijk kapitaal: Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en:
: wordt vertegenwoordigd door twintig gelijke aandelen, zonder nominate waarde, die ieder één/twintigste van het ; ! ‘ kapitaal vertegenwoordigen. :
Het kapitaal is volledig geplaatst. |
Het kapitaal is volledig geplaatst, en door middel van inbreng in speciën volstort door de heer Piet De |
Vreese ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600, 100), waarvoor hem twintig aandelen worden : toegekend. !
: De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ : ï
18. 600,00). i
- Bestuur: :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, die geen vennoot moeten zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat bepaalt. Het mandaat van de zaakvoerder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. ledere zaakvoerder kan afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking : ivan het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering ; : bevoegd i is. |
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen : uiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandig-; : theden, niet onkundig van kon zijn.
i ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweer- | : der. !
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn verinoten, | : zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegerwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die | 1 : ‘belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de ; ' echispersoon.
Indien de verinootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt beroemd in eer vennootschap, komt de! evoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen aan het bestuursorgaan. ! De zaakvoerders worden benoemd voor onbeperkte duur. !
: Het is de zaakvoerders er de werkende vennoten verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks, deel te nemen | taan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden concurreren of het verwezen. | ijken van haar doel bemoeilijken, behoudens met instemming van de algemene vergadering van de vennoten. Het lid van een college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen : eslissing, rechtstreeks of zijdelings een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van ; le vennootschap, is gehouden artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. : Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij dei : ; i vennoten daarvan in kennis, en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts : : getroffen worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. : Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij : : de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verstag uitbrengen in een stuk dat; ‘tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
he Hij is gehouden, zowel tegenover de vennootschap als tegenover derden, tot vergoeding van de schade die! : ! voortvloeit uit een voordeel dat hij terı koste van de vennootschap onrechtmatig verkregen zou hebben. De controie op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ; weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor eer hernieuwbare termijn van | rie ie jaar onder de leden’v van vhet Instituut der Bedrifsrevisoren. :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B- - Vervolg
‘van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige anders |
V
luidende statutaire bepaling, de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten ! ! vertegenwoordigen door een accountant.
| - Jaarvergadering : De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens de laatste vrijdag van:
: de maand juni, om veertien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht : :
ivan bijeenroeping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. i De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit: ; vereist, en op de door de wet voorgeschreven wijze.
leder aandeel met stemrecht heefi recht op één stem. :
ledere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem:
; schriftelijk uitbrengen. :
| Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen
: stemgerechtigde vennoot is.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
: welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders | : bepaald in de huidige statuten. :
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerder. ; : ‘ heid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.
i Met uitzondering van de beslissing te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het!
: Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen ; : ! de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering |
t behoren. i
Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere |
! :informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle! ! :vennoten/ aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/de i ' ! aandeelhouders de voorstellen van bestuit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van! ! ta !het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige ; ' andere plaats in het rondschrijven vermeld.
; Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met | | ! | betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de : ‘ voorstellen van het besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te ; ‘zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van bestuit wel doch andere | ! niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/aandeelhouders. | -Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van ieder jaar en eindigt op | : eenendertig december van hetzelfde jaar.
De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toefichting) | : worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ter zetel ; waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.
| De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de; ‘ Jaarrekening van toepassing op de ondememingen.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het ‘ wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één / tiende | ! van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De algemene vergadering zai bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de: ; ‘ voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. i Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, ; i zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van: i het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de : : wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 : | van het Wetboek van Vennootschappen. |
- Ontbinding: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene :
vergadering of van de enige vennoot, beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. : Bij vervroegde ontbinding heeft de algemene vergadering de meest uitgebreide macht om één of meer : : vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheid te bepalen en hun vergoeding vast te stellen. : Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om : ‘die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief onder alle vennoten naar : : verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, : op dezelfde wijze verdeeld. ;
: Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan : ; tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht : ‘herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van : {bijkomende stortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande : {terugbetalingen ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen. : En onmiddeilijk na voorgaande oprichting, hebben de comparanten, handelend als bijzondere algemene : vergadering, de volgende beslissingen genomen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie : van een uittreksel van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet: : 1. „Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht es een | aanvang te hebben genomen vanaf de datum van de :
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofa)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2010 - Annexes du Moniteur belge Voor- Luik B - Vervolg
pepouden | Take, onder de opschoriende voonwaarde van het verkriigen van rechispersoonljkheid door de neeriegging, | Belgisch ‘overeenkomstig artikel 2 §4 van het Wetboek van Vennootschappen, maar vangt haar activiteiten pas aan ; Staatsblad | : vanaf één oktober tweeduizend en tien.
1 | 2. Het eerste boekjaar vangt vanaf de datum van de akte aan om te eindigen op eenendertig december ! { Itweeduizend en elf. :
: 3. De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend en twaalf. : : | 4, Er wordt geen commissaris benoemd.
{ ! 5. Werd aangesteld als zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Piet De Vreese, die verklaart het | | |mandaat te aanvaarden. ‘
6. Volmachten: ;
: De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Contassa”, te 8400 Oostende, Roekstraat 7; i :en/of de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid het Kantoor Vercruysse & Tourlemain, te! : ;8400 Oostende, Lijsterstraat 15, evenals hun bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als : : lasthebbers ad hoc van de vennootschap, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij : ‘ het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting : over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle : i benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
‘
Voor ontledend uittreksel
| Ann CHIUS,
Notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van oprichtingsakte van 9 september 2010.
Op de laatste blz. var Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
PIDEECO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
137 Avenue Louise Box 12 1050 Ixelles