Laatste update: 14/06/2026
PK ENGINEERING
Actief
•0862.466.788
Adres
1 Zoning de Jumet,4ème rue, 6040 Charleroi
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
02/01/2004
Bestuurders
Juridische informatie
PK ENGINEERING
Nummer
0862.466.788
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0862466788
EUID
BEKBOBCE.0862.466.788
Juridische situatie
Opening faillissement • Sinds 24/06/2024
Maatschappelijk kapitaal
86 100,00 €
Activiteit
PK ENGINEERING
Code NACEBEL
64.210, 71.111•Activities of holding companies, Activities of building architects
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
PK ENGINEERING
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 232,2K | - | - |
| Brutowinst | € | 77,4K | 95,4K | 61,7K |
| EBITDA | € | 44,9K | -2,1K | 47,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 44,9K | -2,5K | 59,1K |
| Nettoresultaat | € | -22,1K | -34,8K | 20,6K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 143,442 | 54,645 | - |
| Brutomarge | % | 33,35 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 19,355 | -2,242 | 76,399 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 100,4K | 1,4K | 7,1K |
| Financiële schulden | € | 12 | 393,5K | 1,94 |
| Netto financiële schuld | € | -100,4K | 392,1K | -7,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | - | -183,327 | - | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 974,9K | 997,0K | 1,0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -9,502 | -36,458 | 33,393 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PK ENGINEERING
10 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 29/10/2009
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 15/07/2020
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 15/07/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 05/08/2012
Functie: Curator (aanstelling door rechtbanken)
In functie sinds : 24/06/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 31/07/2007
Tot: 05/08/2012
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds : 31/10/2014
Tot: 29/09/2015
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 29/10/2009
Tot: 05/08/2012
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 31/10/2014
Tot: 29/09/2015
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 31/10/2014
Tot: 29/09/2015
Cartografie
PK ENGINEERING
Juridische documenten
PK ENGINEERING
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
PK ENGINEERING
18 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/02/2023
Jaarrekeningen 2021
30/06/2022
Jaarrekeningen 2020
18/02/2021
Jaarrekeningen 2019
13/01/2020
Jaarrekeningen 2018
11/04/2019
Jaarrekeningen 2017
14/01/2018
Jaarrekeningen 2016
15/01/2017
Jaarrekeningen 2015
12/01/2016
Jaarrekeningen 2014
22/12/2014
Jaarrekeningen 2013
31/12/2013
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PK ENGINEERING
1 vestiging
2.136.066.890
Actief
Adres: 19 Rue de Fontenelle(FAR), 6240 Farciennes
Oprichtingsdatum: 22/03/2004
Afzonderlijke activiteit: 71.121• Engineering activities and technical consultancy, except activities of land surveyors
Publicaties
PK ENGINEERING
29 publicaties
Rubriek Einde
02/07/2024
Maatschappelijke zetel
19/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
26/11/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19,04
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
N après dépôt de l'acte au greffe
. L. , x Déposé au Greffe du Tribunal
Réservé de l'entreprise de Liège division Namur
= MMM rou. an Greffe
N° d'entreprise : 0862 466 788
Nom
(en entier) : PK ENGINEERING
Fr I
i i
1
| (en abrégé) :
ï Forme légale : SOCIETE ANONYME
i Adresse complète du siège : Rue des Glaces Nationales, 169 bte 52 Hall S7 1
t t
t
1
t
i i
; i
4
1
i 1
Obiet de l'acte : Nominations administrateurs-délégués
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 15/07/2020 :
1) Il est proposé de nommer administrateurs Monsieur LOCICERO Paul ainsi que Madame METOUS Kheira.
Les mandats de Monsieur LOCICERO et de Madame METOUS prennent effet immédiatement.
Le mandat de Monsieur LOCICERO sera rémunéré tandis que le mandat de Madame METOUS sera non rémunéré.
Délibération : Les membres de l'assemblée approuvent la proposition du président à l'unanimité.
t
1 I
i
'
1 if
1
1 1
1
’
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
i
i 1
1
I
1 i
1
i t
t
1 I
1 k
1 t
1 t
1 i
i
1
1
i
1
i 1
2) Le président constate que les deux administrateurs sont présents. Le conseil d'administration étant au | complet il est réuni séance tenante afin de procéder aux nominations avec effet immédiat des administrateurs- | délégués. a
t 1
i ï
1 t
1 F
\ t
i
I
i a
1
i 1
ı
1
1
1
1
1
I L
t
1 t
'
t
t 1
a
a
1
1
1
T
1 1
t
F
4
3
‘ 1
1
\ t
I \
v
Monsieur LOCICERO Paul est désigné à l'unanimité comme administrateur-délégué son mandat sera rémunéré.
Madame METOUS Kheira est désigné à Funanimité comme administrateur-délégué son mandat sera non rémunéré,
LOCICERO Paul
Administrateur-détégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/01/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-01-25/0012576
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
19/01/2016
Beschrijving: Mod 2.0
want | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Dépostau Groffe cir tripunar
de Commerce de Liège - division Namur
IE mm Poygpefigter
: N? d’entreprise: ! Dénomination 0862466788 i
(en entier): PK ENGINEERING |
Forme juridique : Société anonyme i
i Siège : 5060 Auvelais, rue des Glaces Nationales, 169, boîte 52, Hall S7 i
i Objet de Pacte : AUGMENTATION DE CAPITAL - NOMINATION i
Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 18 décembre 2015, en cours: d' enregistrement : 5
a) Ordre du jour
1°- Augmentation de capital à concurrence de dix mille neuf cent euros (10.900,00 €) pour le porter de! septante-cinq mille deux cent euros (75.200,00€) à quatre-vingt-six mille cent euros (86.100,00 €) par la! création de cent neuf (109) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des: mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société: à partir de leur création. i
Ces nouvelles actions seront émises chacune au pair comptable de cent euros (100,00 €), montant majoré! d'une prime d'émission fixée à mille euros neuf mille cent septante quatre cents (1.000,9174 €), de sorte que le! prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à mille cent euros neuf mille cent septante: quatre cents (1.100,9174 €).
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèce et entièrement libérées à la souscription. 2°-Souscription et libération de ces nouvelles actions par Madame Kheira METOUS, moyennant l'accord: unanime de tous les actionnaires.
3°-Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4°-Affectation des primes d'émission à un compte indisponible « prime d'émission »,
5°-Nomination de Monsieur Paul LOCICERO au poste d'administrateur de la société pour une nouvelle! période de six (6) ans et ce, rétroactivement a la date du 29 octobre 2015 et ratification des actes posés en sa; qualité d'administrateur depuis le 29 octobre 2015 jusqu'à ce jour.
6°-Actualisation des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et au Code des sociétés, en y apportant les modifications suivantes :
Article cinq : capital
Remplacer le texte de l'article 5 par les termes : i
« Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt-six mille cent euros (86.100,00 €)». I! est représenté! par huit cent soixante et une (861) actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un huit cent! soixante et unième (1/861ème) de l'avoir social. Le capital est entièrement libéré. » i 7°-Pouvoirs a conférer au Conseil d'Administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets! qui précèdent.
b) RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposée en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement;
- coordination des statuts
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
14/01/2016
Beschrijving: 1 x
s mod 11,1
(7 \ a a won ‘Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | x na neerlegging ter griffie van de akte
Ar r
: Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
LLU bate erate 8 6007239* DE GRIFFIER, . Griffie :
: Ondernemingsnr : 0835.641.043
; Benaming (voit): CONVERSION TALENT
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Kroonstraat 73
3018 LEUVEN (Wijgmaal)
: Onderwerp akte :SPLITSING AANDELEN - ZETELVERPLAATSING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING IN GELD MET UITGIFTEPREMIE MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN
VOORKEURRECHT - CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN -
DOELWIJZIGING - OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
+ Het proces-verbaal opgesteld op tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, door Meester Tim; : CARNEWAL, notaris te Brussel, :
5 juidtals volgt: | 3 "Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend vijftien.
: Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. ï Voor mij, meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte a aansprakelijkheid “CONVERSION TALENT", waarvan de zetel gevestigd is te 3018 Leuven Wijgmaal), : “ Kroonstraat 73, hierna "de Vennoofschap" genoemd. 7
\ [DENTIEICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP i
De Vennootschap werd opgericht onder de maatschappelijke benaming “GREENSALES” krachtens akte’ ‘verleden voor meester Patrice BOHYN, geassocieerd notaris te Haasdank (Beveren), op 18 april 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder nummer 11302785. . 2 De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door meester Carol BOHYN, geassocieerd notaris te : Haasdonk (Beveren), op 29 september 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 i oktober daarna, onder nummer 14187139.
4 De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de bijzondere algemen i vergadering de dato 9 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarn ,, ender nummer 13091021.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0835.641.043. ; OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU “ | De vergadering wordt geopend om 10 uur 8 minuten, onder het voorzitterschap van de heer VAN ERMEN 3 ' Jeroen, hierna genoemd.
À Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
» SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST \ " Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal „aandelen te bezitten:
N 4. De heer LAMIROY Mathias Cecilia Albert, geboren te Aalst op 12 november 1985, wonende e 1790 Affligem, Guchtweg 17, met rijksregisternummer 85.11.12-151.90, die verklaart 50 aandelen te bezitten. .
2. De heer VAN ERMEN Jeroen, geboren te Mbabane (Swaziland) op 9 september 1985, 4 onende te Camino del Pavo Real 99 puerta 120, 04131 Retamar, Almeria, Spanje, met 7 : ijksregistemummer 85.09.09-367.47, die verklaart 50 aandelen te bezitten, \ Totaal : 100 aandelen ‘
Vertegenwoordiging - Volmacht :
De heer LAMIROY Mathias, vennoot sub 1, is vertegenwoordigd door de heer VAN ERMEN Jeroen,’ si vennoot sub 2, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachicrager krachtens één a) enderhandse | “ volrnacht.die. aan dit proces-verbaal gehecht blijft ...
: ‘
t
i, '
‘ 5
‘
; ‘
‘ 5
;
i! 1
i 1
{ '
;
ra ‘
i i
i i
: 4
i {
1 1
1 1
: !
' ;
; 1
i ;
5 ‘
'
‘
' ‘
' 1
} ‘
1 1
i I
1
i 1
i }
i
i 1
‘
‘ ï i i } ; : ‘ : 1 t ’ i i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzi van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge «
Voor-
&ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
mod 11.1
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt: |, De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Splitsing van elk bestaand aandelen in tien (10) aandelen.
2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel, en bijgevolg wijziging van artikel 2 van de statuten. ! 3. Verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste ' „waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig 313, Si van het. ‘Wetboek van vennootschappen.
4. Verslag van de zaakvoerders over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in : i i } natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 313, 81 van het Wetboek van vennootschappen. 5, Verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderddrieëndertigduizend euro (133.000,00 EUR) om | ‘het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op honderdeenenvijftigduizend | ‘zeshonderd euro (151 „600,00 EUR), door uitgifte van driehonderdzesenzeventig (376) nieuwe aandelen die van | ‘dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, De’ | driehonderdzesenzeventig (376) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de vennoten als vergoeding ' ‚voor de inbreng van aandelen in de vennootschap naar Spaans recht “Conversation Talent, S.L.”, met, ‘ maatschappelijke zetel te Avenida de Ia Innovacion, n° 15, oficina 24, 04131 Almeria, Spanie. Op de nieuwe ; ‘ aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%).
6. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
7. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
8. Verhoging van het kapitaal met honderdnegentienduizend euro (119.000,00 EUR), om het van: ‘ honderdeenenvijftigduizend zeshonderd euro (151.600,00 EUR) te brengen op tweehonderdzeventigduizend , | zeshonderd euro (270.600,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal ' ‘gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdvierenveertig (844) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde . ‘rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf “de inschrijving.
Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging zullen de inschrijvers tot de betaling van een uitgiftepremie overgaan « : ten belope van honderdzesenveertigduizend euro (146.000,00 EUR).
9, Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek van : ì vennootschappen.
10. inschrijving en storting op de nieuwe aandelen en storting van de uitgiftepremie. 11. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
12, Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”. 13. Creatie van klassen van aandelen, en wijziging van de relevante bepalingen van de statuten. 14. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten tot : ' kapitaalverhaging, entot 1 tot splitsing en creatie van klassen van aandelen.
15, Verslag van de zaakvoerders waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging ' ' wordt gegeven, opgesteld i in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgestoten per 30: : september 2015,
16. Wijziging van het doel van de Vennootschap, en overeenkomstige wijziging van artikel 3 van de ‚statuten.
17. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door de zaakvoerders waarbij de staat: ivan activa en passiva van de Vennootschap per 30 september 2015 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig ; „artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
:
\
‘
| Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. 18. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de;
19. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap. 20. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.
21. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
22. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
23, Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. 24, Volmacht voor de formaliteiten.
I. Oproepingen :
AL Met betrekking tot de vennoten :
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden ; | voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden : De heer VAN ERMEN Jeroen, voornoemd, is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet! } worden voorgelegd.
De andere zaakvoerder, de heer LAMIROY Mathias, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen : i van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te! | verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Dit : ! documenten werd door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw t overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hem : : ‘ ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties : ‘op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden | | uitgegeven, zijn.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge .
Voor-
&Sehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd Ì is tom over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
v
1 £__De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze! : : deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving ! i noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten, i BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
! De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: i i EERSTE BESLISSING — Splitsing van aandelen. '
: ; De vergadering beslist elk bestaande aandeel te splitsen ín ten (10) aandelen, opdat het kapitaal : 1: vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen. i
t TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel. :
: De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A. |! De vergadering beslist het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen, zoals hernomen in de; ı ı nieuwe tekst van statuten,
! | DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
! . Verslaggeving
; ! Kennisname
! | De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerders | ; : over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van : ! het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de‘ | | toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. : ; De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering | t teen kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, Ze verklaren er geen: : : opmerkingen op te formuleren.
‘ | Conclusies van de bedrijfsrevisor \
! De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 10 december 2015, opgesteld door de: ! i burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; | “Aelvoet, Saman & Partners”, te 1150 Brussel, Tervurenlaan 143, vertegenwoordigd door Wendy Saman, : }_: bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :
: “Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het Instituut ; ii ‘der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met betrekking tot de inbreng : : ‘in natura in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CONVERSION TALENT", dat: ty : 1, Het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake | t sverantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de: t_r vergoeding van de inbreng in natura; !
{ ! 2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid: ı beantwoordt; :
te 3. Het kapitaal zal worden verhoogd met een bedrag van 133.000,00 EURO; t ! : 4 Als vergoeding zullen 376 nieuwe kapitaalaandelen worden uitgegeven. Het aantal nieuwe aandelen : : i ‘werd als volgt bepaald: het bedrag in EURO van de kapitaalverhoging gedeeld door de conventionele waarde ; ‘van de aandelen, zijnde 353,72 EURO per aandeel;
1, 5. De heer Mathias Lamiroy in ruil voor de inbreng van 3.000 aandelen van de’ : : vennoofschap opgericht naar Spaans recht “CONVERSATION TALENT’, sociedad limitada ten belope van : 66.500,00 EURO, 188 nieuwe aandelen ontvangt met een tegenwaarde in het kapitaal van 66.500,00 EURO; : ! 6 De heer Jeroen Van Ermen in ruil voor de inbreng van 3.000 aandelen van de vennootschap opgericht : ‚naar Spaans recht “CONVERSATION TALENT”, sociedad limitada ten belope van 66.500,00 EURO, 188; :_tnleuwe aandelen ontvangt met een tegenwaarde in het kapitaal van 66.500,00 EURO; 1: 7, De waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenstemmen met het aantal en de i fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
1 : 8 Deze bevestiging geen uitspraak in houdt over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, het! ! is met andere woorden geen "faimess opinion”.
i! Brussel, 10 december 2015 ;
{| AELVOET, SAMAN & PARTNERS BVBA (B-0481) :
: | Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN :
! : Bednijfsrevisor (A-02061)’.
! : Neerlegging
{| Het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het ı !onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
, : Beslissing ! ! De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderddrieëndertigduizend euro:
! :(138.000,00 EUR) om het van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te brengen op: tt : honderdeenenvifftigduizend zeshonderd euro (151.600,00 EUR) door de uitgifte van driehonderdzesenzeventig | : : (87€) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande : ! : aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. : De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van zesduizend : ii ' (6.000) aandelen in de vennootschap naar Spaans recht “Conversation Talent, S.L.”, met maatschappelijke ! | :zetel te Avenida de la Innovacion, n° 15, oficina 24, 04131 Almeria, Spanje, geregistreerd bij het ! ! ! ondernemingsregister van Almeria in volume 1674, bladzijde AL43604, registratie 1 met CIF B04804852, en. id welke uitvoerig beschreven staat il in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden {VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging ee Belgisch : Tussenkomst — Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging
Staatsblad | : _ Zijn vervolgens tussengekomen, de vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële : ‘toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat elk van hen drieduizend (3. 000) : ; aandelen bezit ín de vennootschap naar Spaans recht "Conversation Talent, S.L.”, voornoemd, welke uitvoerig | 1 _; staan beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor. !
: Na deze uiteenzetting verklaren de vennoten deze zesduizend (6.000) “Conversation Talent, S.L.”' ‘aandelen i in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van honderddrieëndertigduizend : euro (133,000,00 EUR), als volgt: .
: - De heer LAMIROY Mathias, vennoot sub 1, brengt drieduizend (3.000) aandelen in; en : : de heer VAN ERMEN Jeroen, vennoot sub 2, brengt drieduizend (3.000) aandelen in. ; Voorwaarden voor de inbreng in natura ;
: De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:
! 1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen “Conversation Ì i ! Talent, S.L.” vanaf heden, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke ; i aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de inbrengers; 2) de inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en zij verklaren tevens Ì ! i dat deze aandelen niet bezwaard zijn met vruchigebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken : : "van enige inpandgeving;
3) de inbrengers verklaren dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in! : (aandeelhouders)overeenkomsten met betrekking tot de overdracht van voormelde aandelen werden | : geéerbiedigd.
: Vergoeding voor de inbreng :
i Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan : i ‘de vennoten, die aanvaarden, driehonderdzesenzeventig (376) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend, ; + als volgt:
- De heer LAMIROY Mathias, vennoot sub 1, honderdachtentachtig (188) aandelen; en - de heer VAN ERMEN Jeroen, vennoot sub 2, honderdachtentachtig (188) aandelen. ! VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging. i
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalver- ! : hoging van honderddrieëndertigduizend euro (133.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het: ‘kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdeenenvijftigduizend zeshonderd euro (151.600,00 EUR), | : vertegenwoordigd door duizend driehonderdzesenzeventig (1.376) aandelen, zonder vermelding van waarde. : ZESDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met honderdnegentienduizend euro ‘as. 000,00 EUR), om het van honderdeenenvijftigduizend zeshonderd euro (151.600,00 EUR) te brengen op ; ‘tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (270.600,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij : : zal gepaard gaan met de uitgifte van driehonderdvierenveertig (344) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde ; trechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis ; ‘vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs ' ‘ van afgerond zevenhonderdzeventig komma drie vier acht acht euro (770,3488 EUR) per aandeel, waarvan: : ' (i) afgerond driehonderdvijfenveertig komma negen drie nul twee euro (345,9302 EUR) per aandee! zal 1 geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hefzij in totaal honderdnegentienduizend euro (119.000,00 EUR); en, ! (il) afgerorıd vierhonderdvierentwintig komma vier acht een zes euro (424,4816 EUR) per aandeel zal geboekt ; worden op de rekening "Uitgiftepremies”, hetzij in totaal honderdzesenveertigduizend euro (146.000,00 EUR), __Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %). Het bedrag : ‘ van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort, \
: ZEVENDE BESLISSING - Afstand van het voorkeurrecht. ‘
i Onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun vaorkeur- » recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 309 van het Wetboek vari vennootschappen. ACHTSTE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Storting op de nieuwe aandelen en de! : uitgiftepremie.
1. Zijn vervolgens tussengekomen : :
- De naamloze vennootschap “VIALEGIS”, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, en! i ! ondememingsnummer 0479.403,001; en
: - De burgerijke maatschap “Conny Vandendriessche — Wim Vanhaelemeesch Pro-Manage”, met : maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, zeedijk 510,
! vertegenwoordigd door de heer VAN ERMEN Jeroen, voornoemd, die handelt ín hoedanigheid van ; {bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht : ‚blijven, en die verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de : ! Vennootschap, en in te schrijven op de driehonderdvierenveertig (344) nieuwe aandelen van de Vennootschap, : : tegen de prijs van afgerond zevenhonderdzeventig komma drie vier acht acht euro (770,3488 EUR) per aandeel, ; : | ‚ en Onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten :
foe De naamloze vennootschap “VIALEGIS”, voormeld, ten belope van honderdtweeënzeventig (172) aandelen; ‘ fen '
i - De burgerlijke maatschap “Conny Vandendriessche — Wim Vanhaelemeesch Pro-Manage”, voormeld, ten: : belope van honderdtweeënzeventig (172) aandelen.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkerinen dat
ï 4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
“behouden |: {op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is tn kapitaal, ten belope van honderd procent (100 Belgisch | . %); op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van honderdnegentienduizend euro (119.000,00 EUR); . Staatsblad | ‚en : ‘ia : {i) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100 %) werd gestort, hetzij in totaal
ı honderdzesenveertigduizend euro (146.000,00 EUR).
‘3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op! ' een bijzondere rekening met nummer BE83 7460 1334 3915 op naam van de Vennootschap bij de KBC Bank, : ! zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 17 december 2015, dat aan de notaris werd : overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
NEGENDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging. i
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalver- ! hoging van honderdnegentienduizend euro (119.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het: kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (270.600,00 : : EUR), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdtwintig (1.720) aandelen, zonder vermelding van waarde. TIENDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening “Uitgiftepremies". ‚De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremfe, zijnde honderdzesenveertigduizend euro! ; (146.000,00 EUR), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het: ‘maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot : ; omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek ; : van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging. :
: De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal. ELFDE BESLISSING: Creatie van klassen van aandelen en vaststelling van de klassen waartoe de. aandelen behoren.
De vergadering beslist twee (2) klassen van aandelen te creëren, zijnde aandelen klasse A (de "Klasse A; ‘ Aandelen”) en aandelen klasse B (de “Klasse B Aandelen”).
: De vergadering beslist dat de bestaande duizend zevenhonderdtwintig (1.720) aandelen behoren tot de; : Klasse A Aandelen of de Klasse B Aandelen, als volgt:
ET De 688 aandelen gehouden door de heer LAMIROY Mathias, voornoemd, behoren tot de Klasse Al ; | Aandelen;
' - De 688 aandelen gehouden door de heer VAN ERMEN Jeroen, voornoemd, behoren tot de Klasse A: ‘ Aandelen:
! - De 172 aandelen gehouden door de naamloze vennootschap “VIALEGIS”, behoren tot de Klasse B; ‘Aandelen; en
: + De 172 aandelen gehouden door de burgerlijke maatschap “Conny Vandendriessche — Wim . Vanhaelemeesch Pro-Manage”, behoren tot de Klasse B Aandelen.
: : Wat betreft de specifieke rechten en voordelen verbonden aan voormelde klassen van aandelen, wordt ; ; ‘verwezen naar de bepalingen van de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige vergadering zal worden , : !aangenomen (zie de vijftiende beslissing, hieronder). Dit houdt onder meer in dat de vergadering beslist, naar | „aanleiding van bovenvermelde beslissing tot de creatie van klassen van aandelen, de statuten te wijzigen op het : vlak van de artikelen betreffende het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van het bestuursorgaan, haar ; : , bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming, de beraadslaging en het aanwezigheïdsquorum van de algemene 1“ vergadering en de vereiste meerderheid in de algemene vergadering.
TWAALFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
: : Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging, en tot splitsing ‚en creatie van klassen van aandelen die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, ; ı | zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten, i
! | DERTIENDE BESLISSING : Wijziging van het maatschappelijk doel. Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders waarbij een : omstandign verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van | : artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.
: Dit verslag is vergezeld van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30; : september 2015.
De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit versiag alsmede de staat van! : ‘activa en passiva van de Vennootschap afgesloten per 30 september 2015 te hebben ontvangen en er kennis | ; van te hebben genomen, Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. : Bewaring
Het verslag van de zaakvoerders, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard: in het dossier van: i : de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de ; statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten. :
VEERTIENDE BESLISSING : Omzetting.
: Verslaggeving .
‘ Kennisname :
! De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders, opgesteld op 10; i ! : december 2015, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedriffsrevisor, de :
‘
: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennooïschap met beperkte aansprakelikheid : ; “Aelvoet, Saman & Partners”, te 1150 Brussel, Tervurenlaan 148, vertegenwoordigd door Wendy Saman, :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
“behougen
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11,1
! eeen op 30 september 2015, beiden opgemaakt | in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van : vennootschappen,
v De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van! ! ‘deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze; ! : verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. ! Conclusies van de bedrijfsrevisor De conclusies van het verslag opgesteld door de luiden letterlijk als volgt: : “In toepassing van de algemene en bijzondere controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, ‘hebben wij de contrale uitgevoerd ander de vorm van een beperkt nazicht. Onze werkzaamheden zijn er enk ‚op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto -actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa e ‘passiva per 30 september 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft: ‘ plaatsgehad. ‘Op basis van onze werkzaamheden en de vaststellingen zoals hiervoor beschreven, besluiten wij met’
‘betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 september 2015 opgesteld met het oog op van de: ‘omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CONVERSION TALENT” in een, : Naamloze Vennootschap dat:
Bij onze werkzaamheden werden geen overwaarderingen van het netto-actief vastgesteld. Het netto- acter ‘per 30 september 2015 voor de omzetting, zoals blijkt uit de staat van actief en passief, 82,323.07 EURO | | bedraagt is hoger dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (meer, ! bepaald 61.500,00 EURO).
Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zoals blijkt uit voormoemde staat van activa en passiva, | ! i : 18.600,00 EURO bedraagt en bijgevolg lager is dan het wetteilik minimum volgestorte kapitaal voor een ! naamloze vennootschap zoals bepaald in het artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen. Voorafgaandelijk aan de omzetting zal het kapitaal worden verhoogd door een inbreng in natura van | ‘ aandelen voor een totaalbedrag van 133.000,00 EURO en inbreng in speciën voor een totaalbedrag van | : 119.000,00 EURO, met sen uitgiftepremie van 146.000,00 EURO om het te brengen van 18.600,00 EURO: | vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde naar 270.600,00 EURO : | vertegenwoordigd door 1.720 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. ‘ Tot slot weze eraan herinnerd dat artikel 785 Wet van Vennootschappen de leden van het bestuursorgaan : * van de om te zetten vennootschap, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden worden: 1° tot betaling van het: ‘eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek: ‘ voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, 2* voor de overwaardering van het nefto-; actief, zoals blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat.
Brussel, 10 december 2015
(volgt de handtekening)
‘ AELVOET, SAMAN & PARTNERS B.V.B.A. (B-0481)
! Vertegenwoordigd door
ı Wendy Saman - Bedrijfsrevisor (A-2061)".
: Neerlegging
Het verslag van de zaakvoerders waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het; i i dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd | | worden i in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, Beslissing tot omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten met behoud van rechtspersoonlikheid ten de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de: : waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die ! i door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt gehouden, voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0835.641.043 waaronder de Vennootschap : : ingeschreven fs in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op so;
| september 2015.
VIJFTIENDE BESLISSING : Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, : Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap en de genomen : ! ‘ beslissingen, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hiema een uittreksel volgt : 1° RECHTSVORM - NAAM.
: + De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming; ' “CONVERSION TALENT".
ZETEL.
De zetel van de vennoofschap is gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
. Het exploiteren van een bureau voor private arbeidsbemiddeling en in het bijzonder het werven, selecteren en outsourcen / detacheren van personen in de ruimste zin ten behoeve van ondememingen, overheden, verenigingen en private personen; ‘
| « Advies- en dienstverlening op het vlak van algemeen management, bedrijfsvoering en beheer, ; : commercieel, sfrategisch, financieel, technisch en administratief management, informatica en automatisering, , : ; product - management, design en vormgeving, sales en marketing, business development, public relations, | ‘
‘ ‘
\
’
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden * Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge «
Voor-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
mod 11.1
‘ personeelsmanagement, human resources, milieu- en integrale kwaliteitszorg, corporate govemance, : ‘changemanagement en begeleiding van reorganisaties, administratieve organisatie en implementatie van” : bedrÿfsprocessen; .
. Projectmanagement en totaalbegeleiding voor voormelde activiteiten; |
+ _ Het geven van seminaries, opleidingen en presentaties; ;
| e _ Het schrijven en uitgeven van literaire werken en bijdragen, handboeken, van diverse bijdragen in! i | diverse vormen;
« De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; de verkoop en | : | dienstverlening via intemet en via diverse kanalen;
. Het vervaardigen, ontwikkelen en commercialiseren van diverse toepassingen, diensten en producten ' ‘in verband met voormelde activiteiten;
« _ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, ! ‘brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
. Het uitvoeren van technische studies, audits en expertises inzake voormelde activiteiten; ' « _ Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; alle verrichtingen met: : À betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende . ‘goederen aan derden, hef aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ‘verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
. _ Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend patrimonium; alle verrichtingen met’ betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of : “aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, : i ‘van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De; \ vennootschap mag evenwel geenszins-aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de: reglementering op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het: : beleggingsadvies. Aldus zijn uitdrukkelj ijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een: ; voorafgaande goedkeuring of vergunning van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of andere : ' overheidsinstanties;
oe Diverse zakelijke en persooniijke dienstverlening; Het optreden als managementvennootschap; het : beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van‘ : holdings; het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, : : het bestuur en de controle van ondernemingen. De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, : : | directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. :
‘ DUUR.
"De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
: | MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. :
| Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (270.600,00 EUR). : : Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdtwintig (1.720) aandelen op naam, zonder; : vermelding van waarde, die ieder één / duizend zevenhonderdtwintigste (1/1. 720°°) van het kapitaal vertegen | woordigen,
: De aandelen zijn ingedeeld in twee klassen van aandelen, met name in Klasse A aandelen en Klasse B: :
! aandelen, De aandeelhouder die Klasse A aandelen bezit, wordt in deze statuten gedefinieerd als de "Klasse A! : ! aandeelhouder" en de aandeelhouder die Klasse B aandelen bezit als de “Klasse B aandeelhouder", leder aandeel geeft recht op één stem en vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal van de: : vennoolschap.
ı Alle klassen van aandelen genieten dezelfde rechten, tenzij anders is gespecificeerd in deze statuten of i in: . de dan geldende aandeelhoudersovereenkomst. :
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. !
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit drie (3) leden, natuurlijke of rechtsperso- . : ‘nen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aan- ! deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, waarvan: ! a) Twee (2) bestuurders van de vennoofschap worden benoemd op gezamenlijk voorstel van de Klasse A ‘ ! aandeelhouders, met dien verstande dat een voorstel op zijn minst één kandidaat meer moet aanduiden dan: „het aantal te benoemen kandidaten (de “Klasse A bestuurders"); en
b) Eén (1) bestuurder van de vennootschap wordt benoemd op gezamenlijk voorstel van de Klasse 8! : aandeelhouders, met dien verstande dat een voorstel op zijn minst één kandidaat meer moet aanduiden dan; : het aantal te benoemen kandidaten (de “Klasse B bestuurder’).
Het niet voordragen van kandidaten impliceert geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten. : De aandeelhouder die een kandidaat voorgedragen heeft, behoudt te allen tijde het recht om de vervanging ven! ‘de persoon die hij voorgedragen heeft te vragen of de benoeming van een nieuwe bestuurder, op voorwaarde | ‘dat hij een lijst van kandidaten voorbereid heeft.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, ! | zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlÿk persoon, aan te duiden die ' : belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. * Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels , ‘van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen, De bestuurders zijn herbenoembaar.
De aandeelhouders mogen de bestuurders te allen tijde benoemen en ontslaan. Elke benoeming of ontslag! ‘zal, tenzij anders bepaald, van kracht worden vanaf de datum van de beslissing tot benoeming of ontslag of : ‚naar gelang het geval, de datum van een schriftelijke kennisgeving door de betrokken bestuurder aan de : vennootschap. - a
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| ’behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Een bestuurder mag te allen tijde ontslag nemen door hiervan aan de andere bestuurders schrifteliike ; "kennis te geven.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene :
V ! vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet, In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de : : overblivende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien uit de lijst met kandidaat-bestuurders ; ‘die wordt voorgesteld door de houders van de relevante klasse van aandelen die de ontslagnemende | ı „bestuurder hebben voorgesteld, De bekrachtiging van zulke tijdelijke benoeming wordt op de agenda geplaatst; tf ivan de volgende algemene vergadering. Elke bestuurder die op deze wijze wordt benoemd zal zijn mandaat : ; uitoefenen gedurende de nog niet afgelopen termijn van het mandaat de bestuurder die hij of zij vervangt, en’ i : zal ook deel uitmaken van dezelfde klasse van bestuurders. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bi
: : : afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste Klasse A bestuurder. i | BNEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. : i 15.1 De raad van bestuur komt zo vaak bijeen als noodzakelijk en wenselijk voor het juiste en doeltreffende ! ! ! : bestuur van de handelsactiviteit van de vennootschap, en op zijn minst éénmaal per kwartaal, en wordt! ı | bijeengeroepen door sen bestuurder, tenminste tien dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met: : dien verstande dat een vergadering mag worden samengeroepen binnen een kortere termijn, in het geval van; be „een voldoende gerechtvaardigde hoogdringendheid. !
! : De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail en bevat een aanduiding van de datum, het tijdsti ı ten de plaats van de vergadering en van de agenda.
' Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als : + regeimatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het: ‘ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig” ‘is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats’ + aangeduid in de oproeping.
| tedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale : ' | handfekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven : : per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht ; | ‘geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te, : vertegenwoordigen. Een bestuurder mag echter slechts één (1) zo'n volmacht houden. Elke stem door een: ‘ bestuurder ter vertegenwoordiging van een andere bestuurder wordt beschouwd als een stem van de | bestuurder die wordt vertegenwoordigd.
! 15,2 De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn ; ‘leden, waarvan minstens één Klasse A bestuurder en één Klasse B bestuurder, aanwezig of vertegenwoordigd : ‘is. Als dit quorum niet wordt bereikt bij een eerste vergadering, wordt een nieuwe vergadering (met dezelfde : | agenda) bijeengeroepen in overeenstemming met de statuten die niet eerder plaatsvindt dan vijftien (15) + : werkdagen volgend op de eerste vergadering van de raad van bestuur, Deze tweede vergadering kan geldig : Ì beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van de bestuurders aanwezig is, ongeacht de klasse , ‘waartoe deze bestuurders behoren. Deze regeling geidt zonder afbreuk te doen aan de bijzondere : | quorumvereisten bepaald in artikel 15.4,
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. : 15.3. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, | : | onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 15.4, |
15.4. De volgende besluiten kunnen slechts genomen worden door de raad van bestuur van de; : : Vennootschap, in welke hoedanigheid dan ook, indien op zijn minst een meerderheid van elke klasse van: ‘bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering van de raad van bestuur en dan met de! ‘ goedkeuring van de meerderheid van de bestuurders uit elke klasse:
i {a} Goedkeuring van de jaarbegroting van de vennootschap en van alle wezenlijke wizgingen | re ‚aan de jaarbegroting of de commerciële activiteiten;
hi {b} Voorstellen aan de algemene vergadering om dividenden uit te keren;
ii ft Uitkering van interim-dividend:
be (d) Voorstellen aan de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen;
i | (e) . Overname van of desinvestering in elke handeisactiviteit, aandelen of andere effecten;
: : ff Goedkeuring van de verkoop of beursintroductie van de vennootschap;
‘i (g) Besluiten aangaande de integratie van een nieuwe aandeelhouder; |
! (hb) Desinvestering van activa anders dan als onderdeel van de normale bedrijfsuitoefening; ! ! (i) Voorstel aan de algemene vergadering om de vennootschap te ontbinden; |
I: ú) Voorstel aan de algemene vergadering om de rechten, verbonden aan de verschillende : : klassen van aandelen, te wijzigen;
i (k) Besluit over de bestuurdersmandaten in enige dochtervennootschap;
: : {i} Goedkeuring van enige lening, uitlening, vooruitbetaling, kredief of investeringen buiten : i begroting met een waarde hoger dan EUR 50.000;
! i” ult Creatie of sluiting van enige dochtervennootschap, joint venture, consortium, partnerschap of : 1 3 bijkantoor; ;
i ‘ (n) Afstoten van enig actiefbestanddeel met een boek- of marktwaarde hoger dan EUR 50.000; i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
(o) Benoeming of ontslag van een werknemer of consultant van de vennootschap (of van de: ‘Spaanse dochtervennootschap) of wijziging aan de arbeidsvoorwaarden buiten begroting waarbij de kost van ; ‘jaarlijkse vergoeding EUR 100.000 overstijgt, met uitsluiting van arbeidsbemiddeling en uitbesteding van ;
V
: exteme consultants binnen de normale bedrijfsuitoefening.
(p) Benoeming of ontslag van gedelegeerd bestuurders; en
(a) Het afsluiten van of wijzigen aan de bepalingen of voorwaarden van enige overeenkomst met: de aandeelhouders van de vennootschap (zoals management overeenkomsten). 15,5, In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap ; zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord : ‘van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening af; | de aanwending van het toegestaan kapitaal.
! 15.6 Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een! | bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeit dat strijdig is‘ ! met een boslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen : taan de andere bestuurders voor de raad van bestuur sen besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- ‘ : nootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen it in acht te nemen. : 15.7 De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de. ! voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast i in een | : speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de nofulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. : : De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ; t ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. : BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR, ;
§ 1. Algemeen !
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig ! | ! of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de: algemene vergadering voorbehouden door de wet.
£ 2, Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités’ i | oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
. §3. Dageliiks bestuur : De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar
! activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer Klasse A bestuurders, ‘ i die de titel van “gedelegeerd-bestuurder" draagt/dragen. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage- lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer: : personen van hun keus toekennen,
i VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. ! : De venneotschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze : : waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, ; ‘hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be- ; ì stuurder, aangewezen door de raad van bestuur. |
| De vennootschap Is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere | gevolmachtigden.
; Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door ledere persoon ! \ : uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. !
CONTROLE. !
ı De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en ‚op de regelmatigheid van de verrichtingen | ‘weer fe geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen ! worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of; ! ! rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een: : hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om: ; wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
: Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van! het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeethouder conform artikel 166 van het Wetboek van: i vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoe- | N ! men en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder : ‘zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste ! i van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste ; ‘werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant: ! medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om eff
i
i
‘
ı ‘
4
}
‘
'
: ;
i i
‘
!
t
1 I
} t
'
;
i t
t
t
‘HUF.
‘Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag | : plaats.
‘De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van : ! de zetel van de vennootschap. '
! TOELATING TOT DE VERGADERING. :
| Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de: } ; oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum. die bepaald.werd voor de bijeenkomst, zijn:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge Voor- shouden ! voomemen om aan de vergadering deel fe nemen schiiftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de Belgisch “certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de: Staatsblad | : bijeenroepingsberichten worden vermeld. . Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde : ; aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling : i opgesteld aftest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en cerlificaten die met medewerking van de vennootschap werden | ‘uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van; ‘de toelafingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ! werkdagen beschouwd, VERTEGENWOORDIGING. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door: | een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met’ “inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). ‘De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander’ ‚middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de: | vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden. ! neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. E Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als. : werkdagen beschouwd. : | AANWEZIGHEIDSLIJST. i : Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de ; ! ! aanwezigheidsljst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke : ‘benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, : ı te ondertekenen, | ; : STEMRECHT. | i i leder aandeel geeft recht op één ster. ! ! De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij.de algemene vergadering er met : eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit, ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de! .raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (j) identificatie van de aandeelhouder, (il) aantal: ' stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iil) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene : > ‚vergadering moet genomen worden de melding ‘ja’, “neen” of ‘onfhouding". De aandeelhouder die per brief; ‘ :stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, i ‘overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. \ BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. ‘ WINSTVERDELING. i Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de: | vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ; ' één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. : | Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo : van de nettowinst. : | INTERIMDIVIDENDEN. ï __De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits; ‘naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, | ONTBINDING EN VEREFFENING. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene ; | i vergadering. : De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter, ‘ bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen. ‘Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van, ‘vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan‘ ‘evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. ; Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, : hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. : ! ZESTIENDE BESLISSING : Ontslag en benoeming van bestuursorganen. : : De vergadering beslist, met ingang vanaf tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, het ontslag te: : aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met : beperkte aansprakelijkheid: de heer LAMIROY Mathias en de heer VAN ERMEN Jeroen, beiden voornoemd. ; De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, te benoemen ; tot Klasse A bestuurders in de naamloze vennootschap: ' 4/De heer LAMIROY Mathias, voornoemd; en +: 2/De heer VAN ERMEN Jeroen, voornoemd. : De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf tweeëntwintig december tweeduizend vijftien, te benoemen' : “tot Klasse B bestuurder in de naamloze vennootschap: mevrouw VANDENDRIESSCHE Conny Sabine, geboren te . i ‘Roeselare op 23 mei 1964, wonende te 8670 Koksijde, Zeedijk 510. : i ı De bestuurders worden benoemd voor 6 jaar en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. ! Op de laatste blz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
I
ZEVENTIENDE BESLISSING : Volmacht coördinatie.
; De vergadering verleent aan Yorik Desmyttére en/of Laura Vanderlinden, ten dien einde woonstkeuze : ‘gedaan hebbende op het adres van de vennootschap “Berquin Notarissen”, voormeld, alle machten om de : : gecodrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op i : de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, ! ACHTTIENDE BESLISSING : Machten aan de raad van bestuur.
; De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen. t NEGENTIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten,
| De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Robrecht Coppens, Els Bruls, Johan Lagae en ieder ander ; ‘advocaat of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, | ; Neerdveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, ! ! met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingslket ‘met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, „desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. STEMMING
\_Alde beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
1 INFORMATIE — RAADGEVING
! De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig ; heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij; : betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
| RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).
VOORLEZING
De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze ‘ notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2: ‘van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ; ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de aandeelhouders op zicht van zin! : identiteitskaart,
| SLUITING VAN DE VERGADERING
ı De vergadering wordt geheven.
: WAARVAN PROCES-VERBAAL.
i
Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld,
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.
| Volgen de handtekeningen.”
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
: (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, het | verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek | tvan vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van | : vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
| Registraierechten.
$ i
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-14/0007239
Ontslagen, Benoemingen
14/10/2015
Beschrijving: Nooo ‘ MOD WORD 11.1
f . ÈS \ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
. après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liége - division Namur
REEN + ost
N° d'entreprise : 0862.466.788
Dénomination
(en entier) : PK ENGINEERING
(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Siège : RUE DES GLACES NATIONALES 169 BOITE 52 HALL S7 A 5060 AUVELAIS (adresse complète)
Objet(s) de l'acte :DEMISSION
Ce 29/9/2018 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société PK ENGINNERING
BUREAU
La séance est ouverte à 15 h, sous la présidence de Monsieur Paul LOCICERO.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés, les actionnaires désignés et propriétaires du nombre de titres selon la liste de présence ci-annexée
Il'est constaté que l'intégralité du capital social est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Monsieur le Président expose ce qui suit :
l.la présente assemblée a pour objet du jour :
«démission d’un administrateur et administrateur délégué
démission des fonctions de représentant permanent de la société PK ENGINEERING dans le cadre de son mandat d'administrateur de la société SEPLEEX INDUSTRIE
+ Prise d'effet
. pouvoirs
Il.pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé dans ses statuts.
il'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son ordre du jour.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto’ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
a “aux
Moniteur
belge
ay
Volet B - Suite
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les résolutions suivantes :
prend acte de la démission Monsieur Pascal DE NEEF (N.N. 67.05.23-117.53) de ses fonction d'administrateur et administrateur délégué de la société et de ses fonctions de représentant permanent de la société PK ENGINEERING dans le cadre du mandat d'administrateur de cette dernière pour compte de la société SEPLEEX INDUSTRIE
«Les démissions prennent effet à dater de ce jour.
“Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT, avocat au barreau de Liège, avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer le dépôt, ainsi que la publication par extraits aux Annexes du Moniteur belge du présent procès-verbal, conformément à l'article 74 du Code des sociétés.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 00’
Dont procès-verbal.
Le président
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
06/01/2015
Beschrijving: A
Réservé
au
Moniteut
belge
+ 5
t t
t i t
t ; t
t t t
t H i
i t
i t t
| }
t i t
I ! {
1 I
! ! t
i i
t i
t i t
i i ;
t t
! ! {
à t !
t } }
, ;
t \
i i t
t ; t
! : }
t : t
t t t
t ! :
: t
‘ { t
t : t
} \ i
t t
! ! ‘
‘ t ‘
‘ \ ‘
i \
i i
: i 5
t t t
} t ;
t t t
} t t
} ! i
‘ ; t
t t H
\ \ :
i i i
; t !
: | !
! t }
t t \
i :
MOD WORD 11,1
Fat S] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I A 002181* le 23 DEC, 2014
Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur
| \ ~ . Pour (tnbifter en N° d’entreprise : 0862.466.788 Dénomination
(en entier) : PK ENGINEERING
(en abrégé) :
Siège : 5060 Sambreville, rue des Glaces Nationales, 169 Bte 52 Hail S7 (adresse complète)
Objet{s} de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
D'un acte regu par Maître Remi CAPRASSE, notaire à Auvelais, Commune de Sambreville, le dix-neuf; décembre deux mil quatorze (acte en cours d'enregistrement), il est résulté ce qui suit :
Forme juridique : Société Anonyme i
« ONT COMPARU
4. Monsieur LOCICERO Paul Vincent, né a Auvelais le 3 juillet 1963 (numéro national ; 63.07.03-027.91),! domicilié 4 6250 Aiseau-Presles, rue de Stembier, 28.
2. Madame METOUS Kheira, née à Charleroi le 19 juin 1977 (numéro national : 77.06.19-058.61), domiciliée à 6250 Aiseau-Presles, rue de Stembier, 28.
3. Monsieur DE NEEF Pascal Martial, né à Namur le 23 mai 1967 (numéro national : 67.05.23-117.53), domicilié à 6180 Courcelles, rue Boïs-du-Sart, 99.
EXPOSE
Lesquels ont exposé et déclaré ce qui suit :
1. Les comparants sous 1 et 2, Monsieur Paul LOCICERO et Madame Kheira METOUS comparaissenti volontairement ce jour devant nous en tant que constituant l'assemblée générale extraordinaire de la Société: Anonyme PK ENGINEERING ;
société dont les comparants déclarent :
- qu'elle a son siège social à 5060 Sambreville (Auvelais), rue des Glaces Nationales, 169 Bte 52 Hall 57; - qu'elle a été constituée suivant acte recu par Maître Patrick BIOUL, notaire à Gembloux, le 29 décembre 2003, publié (par extraits) aux Annexes au Moniteur belge du 14 janvier 2004, sous le numéro 04005114; - que ses statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant procès verbal dressé par Maître Caroline REMON,: notaire à Jambes, le 18 septembre 2012, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du 23 octobre 2012: sous le numéro 12174499;
- qu'elle est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0862.466.788 et: immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le même numéro ;
- que le capital de la société est représenté par six cenit vingt (620) actions sans valeur nominale et que ces! actions sont actuellement possédées par Monsieur Paul LOCICERO à concurrence de six cent dix-neuf (619): actions et par Madame Kheira METOUS à concurrence d'une (1) action ; - que le conseil d'administration de la société se compose de trois administrateurs en la personne de; Monsieur Paul LOCICERO (nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale du 29 octobre 2009,! publiée à l'annexe du moniteur belge du 3 décembre 2009, sous le numéro 09170478), de Madame Khefra; METOUS (nommée à cette fonction par décision de l'assemblée générale du 5 août 2012, publiée à l'annexe dui moniteur belge du 9 novembre 2012, sous le numéro 12182703), de Monsieur Pascal DE NEEF (nommé à cette fonction par décision de l'assemblée générale du 31 octobre 2014, publiée à l'annexe du moniteur belge: du 11 décembre 2014, sous le numéro 14221110) et de deux administrateurs-délégués en la personne de! Monsieur Paul LOCICERO (nommé à cette fonction par décision du conseil d'administration du 29 octobre; 2009, publiée à l'annexe du moniteur belge du 3 décembre 2009, sous le numéro 09170478) et de Monsieur! Pascal DE NEEF (nommé à cette fonction par décision du conseil d'administration du 31 octobre 2014, publiée’ à l'annexe du moniteur belge du 11 décembre 2014, sous le numéro 14221110); i - que la société n'a pas de commissaire.
ORDRE DU JOUR
Cet exposé fait, les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que : |. La présente assemblée a pour ordre du jour:
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge 1° Augmentation du capital de la société à concurrence d'un montant de treize mille deux cent euros (13.200€) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille euros (62.000€) à septante-cinq mille deux cents euros (75.200€), par la création de cent trente-deux (132) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société a partir de leur création.
Ces nouvelles actions seront émises chacune au pair comptable de cent euros (100,00€), montant majoré d'une prime d'émission fixée à mille trente six euros trente-six cents (1.036,36€), de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à mille cent trente-six euros trente-six cents (1.136,36€). Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
2° Souscription et libération de ces nouvelles actions par Monsieur Pascal DE NEEF seul, moyennant l'accord unanime des actionnaires.
3° Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4° Affectation des primes d'émission à un compte indisponible « Primes d'émission ». 5° Modification et mise à jour des statuts, notamment pour les adapter aux résolutions prises. 6° Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Il. Chacun d'eux a parfaite connaissance de l'ordre du jour, & dispensé de toute convocation à la présente assemblée et comparaît volontairement.
Il. Chacun d'eux à parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société, dont notamment les fonds propres de la société et la valeur comptable actuelle de chacune des actions existantes. IV.- La présente assemblée peut donc valablement délibérer sur les objets à l'ordre du jour. V. Chaque action donne droit à une voix.
VI. Les propriétaires de titres non entièrement libérés, présents ou représentés, ont effectué à ce jour tous les versements régulièrement appelés et exigibles.
CONSTATATION DE VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. DELIBERATION
L'assemblée aborde ensuite l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend successivement les résolutions suivantes:
Première résolution
Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence d'un montant de treize mille deux cents euros (13.200€} pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille euros (62.000€) à septante- cinq mille deux cents euros (75.200€), par la création de cent trente-deux (132) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société a partir de leur création. Ces nouvelles actions seront émises chacune au pair comptable de cent euros (100,00€), montant majoré d'une prime d'émission fixée à mille trente six euros trente-six cents (1.036,36€), de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à mille cent trente-six euros trente-six cents (1.136,36€). Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et entièrement libérées à la souscription.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
Souscription et libération
Les actionnaires actuels de la société déclarent avoir renoncé à exercer leur droit de préférence à la souscription de l'augmentation de capital et avoir accepté que cette augmentation de capital soit souscrite exclusivement par Monsieur Pascal DE NEEF.
Ensuite, Monsieur Pascal DE NEEF, comparant prénommé, déclare souscrire les cent trente-deux actions nouvelles au prix de mille cent trente-six euros trente-six cents (1.136,36€) chacune, prime d'émission comprise.
Le souscripteur et les autres membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces, de cent cinquante mille euros pour l'ensemble des nouvelles actions souscrites, que le souscripteur a effectué au compte numéro BE33 0682 4501 4246 ouvert au nom de la société auprès de la Banque Belfius, de sorte que la société dispose dès à présent de ce chef d'une somme de cent cinquante mille euros, ainsi qu'il résulte d'une attestation qui a été délivrée par l'organisme dépositaire et qui a été remise au notaire soussigné.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital
Les administrateurs et les membres ‘de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que- l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chacune des actions nouvelles est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à septante-cinq mille deux cents euros et est représenté par sept cent cinquante-deux actions, sans mention de valeur nominale.
Quatrième résolution
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Affectation des primes d'émission à un compte indisponible
L'assemblée décide d'affecter la différence entre le montant de la souscription, soit cent cinquante mille euros (150.000€), et la valeur de l'augmentation de capital, soit treize mille deux cents euros (13.200€), différence s'élevant donc à cent trente-six mille huit cents euros (136.800€), à un compte « Primes d'émission DN
Ce compte « Primes d’emission » demeurera indisponible, constituera, & l’&gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit cu supprimé que par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital. Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution
Modification et mise à jour des statuts
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, notamment par suite des résolutions qui précèdent et de la modification du siège social décidée par le conseil d'administration et publiée à l'annexe au Moniteur belge du 15 décembre 2014, sous le numéro 14222648 :
- à l'article deux, la première phrase est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Le siège social est établi à Sambreville (Auvelais), rue des Glaces Nationales, 169 Bte 52 Hall S7. »
- le texte de l'article cinq est remplacé par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à la somme de septante-cinq mille deux cents euros (75.200€). ll est représenté par sept cent cinquante-deux (752) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquante-deuxième de l'avoir social.
Le capital est entièrement libéré. »
- l'article 8bis est supprimé ; il est remplacé par un nouvel article 8bis et sera suivi d'un nouvel article Ster libellés comme suit ;
Article huit bis — Cession — Agrément - Préemption
§ 1.- Cession
Hormis les cas de cession entre les actionnaires, dont il est convenu qu'elles peuvent être librement réalisées entre actionnaires ou/et leurs cessionnaires, la cession d'actions sera à dater de ce jour réglée comme suit :
La cession pour quelque cause que ce soit, en ce compris pour cause de cessation totale et définitive des activités professionnelles d’un actionnaire ou pour cause de décès, ce qui concerne les actions détenues par des personnes physiques, même si le cessionnaire est un héritier ou e conjoint du cédant, devront être opérées selon les règles ci-après devront être respectées, sauf à démontrer, par tout qui y a intérêt, que l'application de celles-ci ne serait pas ou plus justifiée par l'intérêt social :
1. Tout projet de cession d'actions doit être notifié au Conseil d'administration, conformément au $ 2 ci- après, en indiquant le cessionnaire envisagé et les conditions proposées de la cession 2. La décision d'agrément ou non est prise par le Conseil d'administration, statuant à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés. Un refus d'agrément ne doit pas être motivé dans la nctification au candidat cédant. Toute décision d'agrément est notifiée au candidat cédant dans les huit (8) jours de la décision prise par le Conseil d'administration.
3. En cas de refus d'agrément de la cession proposée, le cédant dispose de huit (8) jours à dater de l'envoi de la notification du Conseil d'administration pour lui notifier s'il renonce ou non à son projet de cession. A défaut de notification, il est présumé renoncer.
EN Si le cédant persiste dans son intention de céder, le Conseil d'administration notifie endéans les huit (8) jours à tous les actionnaires autres que le cédant, le nombre d'actions à céder, ainsi que les conditions demandées par le cédant.
a) Ces actionnaires disposent d'un délai de quinze (15) jours pour exercer un droit proportionnel de préemption au prix indiqué au prorata des actions qu'ils possèdent, En cas de silence d'un actionnaire, celui-ci est présumé refuser l'offre.
b) S'il subsiste des actions à reprendre, le Conseil d'administration le notifiera dans les quarante-huit (48) heures aux actionnaires autres que le cédant, qui ont quinze (15) jours pour exercer un droit de préemption complémentaire dans les conditions prévues au a) ci-dessus.
5. S'il subsiste encore des actions non acquises dans le cadre du droit proportionnel de préemption, le Conseil d'administration, statuant aux trois quarts des voix des administrateurs présents ou représentés, dispose d'un ultime délai de huit (8) jours pour assurer leur répartition entre les actionnaires amateurs ou à défaut, leur cession à tout tiers qu'il agréerait, et notifier la situation au cédant. 6. En cas d'agrément ou de non-exercice total du droit de préemption précité, les actions concernées non acquises par les autres actionnaires en vertu de leur droit de préemption peuvent être librement cédées, après expiration du délai légal de six (6) mois à compter de la notification initiale du cédant. 7. Toutes les notifications susvisées seront faites par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi quant au respect des délais.
§ 2.- Notification au conseil d'administration
L’actionnaire qui souhaite céder, soit à un autre actionnaire, soit à un fiers, tout ou partie des actions qu'il détient, doit notifier au Conseil d'administration son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Président doit convoquer dans les huit (8) jours au plus tard une réunion du Conseil d'administration, appelée à se tenir endéans les huit (8) jours de l'expédition des convocations transmises, soit par simple lettre par voie postale, soit par télécopie, soit par messagerie informatique (E-mail, ou autre).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réseïvé
au
Moniteur
belge
V
Volet B - suite
s convocations mentionnero|
d'actions représentatives du capital de notre société ».
Article huit ter — Droit de suite
Les Actionnaires se reconnaissent mutuellement un droit de suite dans l'hypothèse où un actionnaire ! notifierait au Conseil d'administration une proposition de cession de ses actions à un tiers à des conditions qui : ! agréeraient un autre actionnaire. Ce droit de suite implique que l'actionnaire ‘ suiveur " aura la faculté de! bénéficier des mêmes conditions de cession que l'actionnaire ayant formulé la proposition de cession. Il n'existe : aucune obligation d'exercer ce droit de suite, qui ne peut en aucun cas limiter ou réduire les autres droits : prévus par la présente convention.
L'actionnaire suiveur pourra à la réception de la notification envoyée conformément à l'article 9, exercer en ieu et place de son droit de préemption, un droit de suite dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités, : c'est-à-dire que le ou les candidat(s) cessionnaire(s) achètent l'ensemble de ces actions concomitamment à : l'acquisition ayant fait l'objet de la notification.
Les actions dont l'acquisition est rendue obligatoire en vertu de l'exercice du droit de suite prévu par le: présent article, pourront être acquises par le ou les candidat(s) cessionnaire(s) et/ou par le cédant, ce dernier ! étant tenu de les racheter et de payer le prix en cas de défaillance du ou des candidat(s) cessionnaire(s). Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.
Vote
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
PROJET D'ACTE
Les comparants déclarent avoir reçu le projet des présentes et en avoir pris connaissance dans un délai qu'ils estiment suffisant.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout quoi le notaire soussigné a dressé le présent procès verbal, date et lieu que dessus. Lecture entière et commentée faite, les comparants ont signé avec le notaire. »
wenaaneercent
POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME
Déposé également au Greffe:
- expédition de l'acte modificatif,
- mise à jour des statuts.
Remi CAPRASSE,
Notaire
Mentionner sur ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/12/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-12-29/0405764
Publicaties laden...
Contactgegevens
PK ENGINEERING
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
1 Zoning de Jumet,4ème rue, 6040 Charleroi