Laatste update: op 09/06/2026
PKF BOFIDI Consulting
Actief
•0836.993.796
Adres
5 Prins Boudewijnlaan 2550 Kontich
Activiteit
Computer consultancy and computer facilities management activities
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
14/06/2011
Bestuurders
Juridische informatie
PKF BOFIDI Consulting
Nummer
0836.993.796
Vestigingsnummer
2.200.870.612
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0836993796
EUID
BEKBOBCE.0836.993.796
Juridische situatie
normal • Sinds 14/06/2011
Maatschappelijk kapitaal
425 000.00 EUR
Activiteit
PKF BOFIDI Consulting
Code NACEBEL
62.200, 62.900, 63.920, 64.210, 70.200, 73.300, 82.990•Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities, Other information service activities, Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities, Public relations and communication activities, Other business support service activities nec
Activiteitsgebied
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
PKF BOFIDI Consulting
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 0 | 4.3M | 2.8M | 2.5M |
| Brutowinst | € | 1.6M | 1.3M | 943.2K | 1.1M |
| EBITDA | € | 210.9K | 169.1K | 202.0K | 484.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 177.3K | 131.6K | 164.8K | 479.0K |
| Nettoresultaat | € | 127.0K | 102.9K | 130.5K | 341.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 20,11 | 51,211 | 13,209 | 0 |
| Brutomarge | % | 0 | 30,436 | 33,384 | 43,908 |
| EBITDA-marge | % | 13,505 | 3,958 | 7,149 | 19,402 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 422.6K | 614.6K | 302.7K | 140.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -422.6K | -614.6K | -302.7K | -140.7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.1M | 1.0M | 922.5K | 792.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 8,132 | 2,41 | 4,618 | 13,691 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PKF BOFIDI Consulting
28 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 01/01/2022
Bedrijf: M.C.&I.
Bedrijfsnummer: 0538.775.216
Functie: Managing Director
In functie sinds : 01/10/2018
Functie: Director
In functie sinds : 01/10/2018
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2022
Functie: Director
In functie sinds : 01/01/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Managing Director
In functie sinds : 14/06/2011
Tot: 27/02/2012
Functie: Director
In functie sinds : 14/06/2011
Tot: 19/12/2013
Functie: Director
In functie sinds : 14/06/2011
Tot: 19/12/2013
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 16/06/2017
Tot: 01/10/2018
Bedrijfsnummer: 0450.460.971
Functie: Permanent representative
In functie sinds : 14/06/2011
Tot: 27/02/2012
Bedrijfsnummer: 0823.090.134
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
PKF BOFIDI Consulting
Juridische documenten
PKF BOFIDI Consulting
2 documenten
GECOORDINEERDE STATUTEN - PKF Bofidi Consulting nv
GECOORDINEERDE STATUTEN - PKF Bofidi Consulting nv
28/08/2023
MODEL VAN GECOORDINEERDE STATUTEN
MODEL VAN GECOORDINEERDE STATUTEN
07/09/2020
Jaarrekeningen
PKF BOFIDI Consulting
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/06/2023
Jaarrekeningen 2021
22/06/2022
Jaarrekeningen 2020
07/07/2021
Jaarrekeningen 2019
27/07/2020
Jaarrekeningen 2018
17/07/2019
Jaarrekeningen 2017
29/08/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
18/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PKF BOFIDI Consulting
1 vestiging
2.200.870.612
Actief
Adres: 5 Prins Boudewijnlaan 2550 Kontich
Oprichtingsdatum: 14/06/2011
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
Publicaties
PKF BOFIDI Consulting
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
16/10/2025
Ontslagen, Benoemingen
18/09/2025
Benaming
04/09/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836993796
Naam
(voluit) : BOFIDI CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 5
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : BENAMING
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE ANTWERPEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 28 augustus 2023 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft besloten om :
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1. wordt goedgekeurd waarbij de vergadering besluit om de maatschappelijke benaming met onmiddellijke ingang te wijzigen in “PKF BOFIDI Consulting”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam «PKF Bofidi Consulting».
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de neerlegging van de wijzigingen in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten
*23386890*
Neergelegd
31-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/05/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| .
1
ms
Ondememingsrechtbank behouden
0.7 APR. 2022 == MN | run
Griffie
7 Ondernemingenr : 0836 993 796
Naam
wolui) : BOFIDI CONSULTING
(verkort) : 7 ;
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
! Volledig adres v.d. zetel: PRINS BOUDEWIJNLAAN 5 - 2550 KONTICH ‘
i Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDER
É Uit het verslag van Algemene Vergadering d.d. 21/03/2022, blijkt dat met éénparigheid van stemmen werd ! beslist om:
i - de burgelijke maatschap Venbof te ontslaan als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.
t '
t fi
ï I
'
t
‘ i
'
t 1
ı i
t t
' t
ı ı
t 1
i i - de heer Cristof Van Laer, wonende te Andre Ullenslei 23, 2900 Schoten, en M.C.&I. CommV, gevestigd te
: 2200 Herentals, Lichtaartseweg 247, met als vast vertegenwoordiger Johan Peeters, te benoemen als ; bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2022 voor een periode van 6 jaar, eindigend met {de Algemene Vergadering in het jaar 2028.
; De heer Christophe Van Olmen :
: Gedelegeerd bestuurder :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/12/2020
Beschrijving: EA / ae \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod DOC 19.01
EN na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
eu
Antwerpen
==, MIN vue mm | *20150337* aideling Agtwetpen
| ns pveeeveccrseeuuavecveasanssesnesaees Ee CNE QUES ec
\/ | Ondernemingsnr : 0836 993 796
N 11 -12- tou BOFIDI CONSULTING 2 2020
{verkon): BELGISCH STAATSBLAD :
_ Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP :
Volledig adres v.d. zetel: SATENROZEN 10 - 2550 KONTICH |
Onderwerp akte :. ONTSLAG :
: Uit het verslag van de Algemene Vergadering dd. 30/06/2020, gehouden op de maatschappelijke zetel, blijkt: : dat met eenparigheid van stemmen werd beslist het ontslag als bestuurder van Gumption NV, vertegenwoordigd : + door Embrechts Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Bart Embrechts met ingang vanaf 7 mei 2020 te: : aanvaarden en kwijting te verlenen voor het door hem uitgeoefende mandaat tot op datum ontslagneming.
De heer Christophe Van Olmen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) a
bavoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te verteqenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Benaming, Maatschappelijke zetel
17/09/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0836993796
Naam
(voluit) : YouCtrl
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 10
: 2550 Kontich
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE ANTWERPEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op 7 september 2020 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft besloten om :
1. Voorstel om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “BOFIDI CONSULTING”
2. Wijziging van artikel 1 van de statuten aan de gewijzigde naam.
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdende met voormelde agendapunten.
5. Schrapping van de maatschappelijke zetel uit de statuten en opgave adres van de zetel.
1. Eerste besluit en tweede besluit
De vergadering besluit vervolgens de naam te wijzigen zoals aangekondigd onder punt 1 van de agenda.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
1. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
1. Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten luiden bij uittreksel als volgt:
" Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Doel – Duur
*20342996*
Neergelegd
15-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BOFIDI CONSULTING".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten op gebied van informatica en telecommunicatie met onder meer: a) Computer- en telecomadviesbureau, waaronder onder meer dient te worden begrepen: - verlenen van advies over soorten computers en communicatienetwerken (hardware en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators.
b) Realisatie van programma's en gebruiksklare systemen waaronder meer dient te worden begrepen:
- analyseren, ontwerpen, programmeren en installeren van gebruiksklare systemen, inclusief automatisatie systemen: ontwikkeling productie, levering/samenstelling van documentatie over standaard en speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informatica programma's; - het verlenen van programmatie en/of consultancy diensten aan andere informatica bedrijven; - het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriele bedrijvigheid; - de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan; c) Het inrichten en geven van opleidingen en trainingen op gebied van informatica, telecommunicatie, het gebruik van applicaties of hardware, zowel in binnen- als buitenland d) Gegevensverwerking.
e) Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, opstellen, creeren en uitbaten of "hosten" van websites, e-commerce en e-business websites, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren, evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
f) Overige activiteiten in verband met computers.
g) De groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking, bedrijfsautomatisering en telecommunicatie, waaronder hardwaremateriaal voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden deze opsomming exemplatief en niet limitatief zijnde. h) het begeleiden van "IT" service management processen.
2. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, licenties, knowhow, brevetten, vergunningen en aanverwante immateriele duurzame activa.
3. De in- en aankoop, de im- en export en de groothandel van handelsgoederen en diensten. 4. Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap (zowel professioneel als educatief). 5. De organisatie van events, manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst, zowel in België als in het buitenland.
Inhuren en verhuren van presentatoren/presentatrices zangers/zangeressen, dansers/danseressen, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten.
Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden. 6. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord op het gebied van audit, adviesverlening en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
consultancy in het algemeen en in diverse sectoren en in het bijzonder in de bouwsector, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- Algemene auditactiviteiten, daaronder tevens begrepen alle daarmee gerelateerde activiteiten zoals studie, onderzoek, evaluatie, controle, gegevensverwerking en dergelijke meer. - Quality consultancy, omvattende het opzetten van kwaliteitssystemen, de begeleiding ervan en het uitvoeren van pre-audits en interne audits op deze kwaliteitssystemen. - Energieconsultancy, daaronder in het bijzonder begrepen het uitvoeren van energie-audits en andere doorlichtingen van gebouwen en bedrijven op het vlak van onder meer energie en groene economische mogelijkheden.
- Consultancy inzake technische installaties.
- Veiligheidsconsultancy.
- Advies bij nieuwbouw, betrekking hebbend op technisch en economisch onderhoud van verwarming en installaties in de breedste zin.
- Het afleveren van expertiseverslagen, getuigschriften, certificaten, attesten en dergelijke meer, die betrekking hebben op de door de vennootschap uitgevoerde controleactiviteiten en voor zover de vennootschap daarvoor over de nodige erkenningen en/of vergunningen beschikt, en inzonderheid het afleveren van energieprestatiecertificaten, elektriciteitsattesten en dergelijke meer. - Andere gespecialiseerde consultancy activiteiten, expertiseverrichtingen, administratieve bij stand, zakelijke dienstverlening en alle overige dienstverlening in de bouwsector aan bedrijven, particulieren en de overheid.
- Ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en applicaties met betrekking tot de hoger beschreven activiteiten.
7. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in voile eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen bouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten voorbehouden aan vastgoedmakelaars.
8. De import en export, groot- en kleinhandel in en de handelsbemiddeling in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, beelden, etsen, tekeningen, originelen en reproducties, alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten en alle toebehoren, in de ruimste zin van het woord, van het voormelde, evenals in antiek en oude kunstvoorwerpen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal - Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00).
Het is volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door vierhonderdvijfentwintig (425) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Artikel 6: KAPITAALVERHOGING EN -VERMINDERING
A. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire bepalingen.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden volgestort bij de inschrijving; deze premie zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beschikt overeenkomstig de voorwaarden vereist voor statutenwijziging. B. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Wordt het recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend, dan wast dit aan bij de houders van aandelen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, dienen aangekondigd te worden aan de aandeelhouders zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komt het gezegde recht van voorkeur behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de blote eigenaar; de aldus nieuw verkregen aandelen zullen met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard zijn als de oude zonder dat de vruchtgebruiker daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur echter onbenut, dan kan de vruchtgebruiker dit recht uitoefenen met dien verstande dat de aandelen welke laatstgenoemde alleen verkrijgt, hem in voile eigendom zullen toekomen. De raad van bestuur zal daarom zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening worden gehouden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht. Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen. C. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: AARD AANDELEN
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van effecten op naam dat volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet worden gehouden. Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm worden bijgehouden.
Artikel 8: ONDEELBAARHEID EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap ais vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden. Wanneer een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, toe aan de vruchtgebruiker, met uitzondering van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiele splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en kapitaalvermindering, het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, alsook in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken.
Hoofdstuk III: Bestuur – Controle
Artikel 9: RAAD VAN BESTUUR - SAMENSTELLING
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ARTIKEL 10 – BIJEENKOMSTEN
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen. Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 11: VERGOEDINGEN
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.
Artikel 12: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.
Artikel 13: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, door:
- twee bestuurders samen optredend; of desgevallend
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon- dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 14: CONTROLE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering daartoe besluit door een of meer commissarissen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 15: DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van mei om 16.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag worden bijeengeroe- pen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld. Artikel 16. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegen- woordigen, worden als regelmatig opge-roepen be-schouwd.
Artikel 17. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschik-king worden gesteld.
Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld. Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 20. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 21 SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 22. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 23. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 24. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singen genomen bij meerder-heid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel 25. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van het bestuursorgaan, door een gedelegeerd- bestuurder of door twee bestuurders.
Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 26: BOEKJAAR
Elk boekjaar begint op een januari en eindigt op eenendertig december. Artikel 27: WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
Artikel 28: INTERIM-DIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Hoofdstuk VI: VEREFFENING
Artikel 29: VEREFFENING EN ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. Hoofdstuk VII: WOONSTKEUZE
Artikel 30: WOONSTKEUZE
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
1. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 5.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
09/11/2018
Beschrijving: Word mod 15,1 - AL
[Eu EF) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
Voor-
behouden
aan het
Belgisch _
itaatsblad
PR k van Koophandet Rechtbank van BOA
g KT. 208 :
MANU gem
Ondernemingsnr 0836.993.796 Benaming
(voluit: YouCtrl
(verkort): *
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Satenrozen 10
2550 Kontich
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING:
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL- AFSCHAFFING CATEGORIEËN VAN AANDELEN - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - COÖRDINATIE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris te Malie (Oostmalle), Antwerpsesteenweg 93, op 1 oktober 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “YouCtrl”, met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:
BESLUITEN
1, Afschaffing categorieën van aandelen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de categorieën van aandelen af te! schaffen. Vanaf heden zal de vennootschap aldus slechts een categorie van aandelen kennen. Het desbetreffende artikel van de statuten wordt aangepast.
2. Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000 ,00)! om het te brengen op vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) door inbreng in geld met uitgifte vani vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen, uitgegeven zonder nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen; en genietend van dezelfde rechten en voordelen met inbegrip van deeiname in de winst vanaf heden. Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, voornoemd, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien door het Wetboek Vennootschappen. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PULSED” met zetel te 2000 Antwerpen, Terninckstraat 13 bus 109, ondememingsnummer 0660.0867.928, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling} Antwerpen.
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer VAN OLMEN Christophe. Welke verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze; vennootschap YouCtrl en verklaart te willen intekenen op vijfenzeventig (75) nieuwe aandelen van deze! vennootschap.
Bijgevolg is het bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) volstort en werd dit bedrag gestort op: rekening BE92 7460 2284 1023 bij KBC bank, zoals blijkt uit het bankattest voorgelegd bij deze akte welke: bewaard zal worden door ondergetekende notaris in het betreffend dossier. i Vaststelling van de kapitaalverhoging :
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden. i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Vogr-
behanden
‚aan het
»Belgisch
Staatsblad
à
Word mad 15.1 - AL
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) vertegenwoordigd door vierhonderdvijfentwintig (425) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderdvijfentwintigste (1/425ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigt. Het desbetreffende artikel van de statuten wordt aangepast.
3. Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om:
1. De voormelde BVBA “BW SERVIGES”, vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer WILLEMS Bart;
2. De voormelde NV “BOFID| GROUP” vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer FRANCOIS Philippe;
te ontslaan als (gewone) bestuurder en dit met ingang vanaf heden.
Er wordt hen kwijting geheven voor het uitgeoefend mandaat.
Vervolgens beslist de algemene vergadering/de raad van bestuur om:
1. De voormelde heer VAN OLMEN Christophe te benoemen als gewoon bestuurder en als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang vanaf heden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene vergadering. De heer VAN OLMEN Christophe ís hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
2. De voormelde NV “GUMPTION”, te ontslaan ats gedelegeerd bestuurder en te benoemen als gewoon bestuurder en dit met ingang vanaf heden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene vergadering. .
De haer EMBRECHTS Bart is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. De vaste vertegenwoordiger blijft de heer EMBRECHTS Bart,
3. De maatschap “VenBof” vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de voormelde heer PEETERS Johan, te benoemen als gewoon bestuurder en dit met ingang vanaf heden. Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene vergadering.
De heer PEETERS Johan is hier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden. De maatschap “VenBof” benoemt de heer PEETERS Johan als vaste vertegenwoordiger. 4. Aanpassing van de statuten-Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notariaat Nouwkens & Portier alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Matle (Oostmalle).
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-lijst publicatiedata
-coördinatie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Hecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/09/2017
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rec
HÉVETT ROODNANO EI
Antwerpen
31 AUG, 2017:
beh
aa
Bel
Staz
35
<
=— = m ES =a
= nn 5
m
vg NS SSS
=
AE
= == ==
afdeling Antwerpen
Ondernemingsnr : 0836.993.796 :
Benaming : :
(voluit) : YOUCTRL |
(verkort) : :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
! | Zetel: SATENROZEN 10 — 2550 KONTICH
II (volledig adres)
i i Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING
| Uit het verslag van de Algemene Vergadering d.d. 16/06/2017, gehouden op de maatschappelijke ‚zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:
i | - Het eervoi ontslag van Pareto BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Covens als ii bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf heden;
! ie Bofidi Group CVBA, met ondernemingsnummer 0450.460.971 en maatschappelijke zetel te i Tervurenlaan 32, 1040 Etterbeek, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Frangoiste : } : benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden tot na de Algemene Vergadering te houden | in het jaar 2023.
! Tevens heeft de Raad van Bestuur beslist:
- De vennootschap Gumption NV, met ondernemingsnummer 0847,610.843 en maatschappelijke zetel te Satenrozen 10, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door Embrechts Consulting BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Embrechts vanaf 11/05/2017 tot 31/03/2021 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
- Het ontslag van Pareto BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Covens als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden met ingang vanaf 16/06/2017.
: Gumption NV
; Gedelegeerd bestuurder
\ Vertegenwoordigd door Embrechts Consulting BVBA
i Vast vertegenwoordigd door de heer Bart Embrechts
Op de laatste biz. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
25/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-25/0188468
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
10/03/2016
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken. kopie 4 MIRED na neerlegging ter griffie van * NEERGELEGD
Î = .
- 016
III NUN ame 16035991* RECHT ERPEN. afd. MECHELEN
GFS
: 0836.993.796 Benaming
tvoluit} : YOUCTRL
i (verkort): |
| Reohtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Zetel: LOMBARDSTRAAT 13 — 2560 NIJLEN
(volledig adres)
i Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING + BENOEMING BESTUURDER
| Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 02/01/2016, gehouden op de } maatschappelijke zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist:
- om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Satenrozen 10, 2550 Kontich met i onmiddellijke ingang. ;
- De BVBA BW Services met ondernemingsnummer 0862.339.601 en maatschappelijke zetel te ; Lenniksesteenweg 19, 1671 Elingen, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Willems te benoemen als bestuurder en dit met ingang vanaf 11/01/2016.
i i Pareto BVBA
| | Gedelegeerd bestuurder
i} Vast vertegenwoordigd door
i | De heer Dirk Covens
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
PKF BOFIDI Consulting
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
5 Prins Boudewijnlaan 2550 Kontich