PLATINUM ICT
Actief
•0899.825.745
Adres
36F Kerkstraat Box 3, 2970 Schilde
Activiteit
Wholesale of information and communication equipment
Oprichting
01/07/2008
Bestuurders
Juridische informatie
PLATINUM ICT
Nummer
0899.825.745
Vestigingsnummer
2.172.569.772
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0899825745
EUID
BEKBOBCE.0899.825.745
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 01/07/2008
Activiteit
PLATINUM ICT
Code NACEBEL
46.500, 47.400, 51.100, 62.100, 62.200, 85.532•Wholesale of information and communication equipment, Retail sale of information and communication equipment, Passenger air transport, Computer programming activities, Computer consultancy and computer facilities management activities, Aircraft and boat driving lessons
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, transportation and storage, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, education
Financiën
PLATINUM ICT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 562,1K | 443,2K | 386,3K |
| EBITDA | € | 453,0K | 352,3K | 274,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 452,9K | 352,0K | 272,7K |
| Nettoresultaat | € | 312,2K | 243,4K | 192,2K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 26,831 | 14,74 | - |
| EBITDA-marge | % | 80,594 | 79,498 | 71,033 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 291,7K | 92,2K | 208,8K |
| Financiële schulden | € | 0 | 3,2K | 7,5K |
| Netto financiële schuld | € | -291,7K | -88,9K | -201,2K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,2M | 919,4K | 676,0K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 55,536 | 54,923 | 49,754 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PLATINUM ICT
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/12/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 01/07/2008
Tot: 13/12/2019
Cartografie
PLATINUM ICT
Juridische documenten
PLATINUM ICT
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
PLATINUM ICT
11 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
08/06/2022
Jaarrekeningen 2020
23/06/2021
Jaarrekeningen 2019
02/06/2020
Jaarrekeningen 2018
12/06/2019
Jaarrekeningen 2017
20/06/2018
Jaarrekeningen 2016
07/07/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
06/07/2015
Jaarrekeningen 2013
16/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PLATINUM ICT
1 vestiging
2.172.569.772
Actief
Adres: 36F Kerkstraat Box 3, 2970 Schilde
Oprichtingsdatum: 18/08/2008
Afzonderlijke activiteit: 62.200• Computer consultancy and computer facilities management activities
Publicaties
PLATINUM ICT
12 publicaties
Maatschappelijke zetel
28/10/2022
Beschrijving: À
Mod DOC 19.91
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan Wet
Beigisch
Staatsblad
peergetogd/ontvanger!
op
v
[| ya, 02 © staligs r griffie V Nederlandstal jer gti va d
ondernoi pr pgpant
Brussel
* N N rm N © OY Fa 0 +
Ondernemingsnr : 0899 825 745 Naam wotuit): Platinum ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bormstraat 209 bus 1, 1880 Ramsdonk
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder dd. 14/10/2022 wordt de maatschappelijke zetel van de BV Platinum ICT vanaf 01/12/2022 overgebracht naar Potaardestraat 3 bus A102 te 1840 Malderen.
Godfried Verheyen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelmngen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Statuten
06/01/2020
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van aa {. Neergelegd/ontvangen
op
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
F 2 3 EC. 2019
m | === Griffie Ondememingsnr: 0899.825.745
Benaming
wou): FINTAN IT | (verkort) :
Rechtsvorm: CVBA
Volledig adres v.d. zetel: 1880 Ramsdonk, Bormstraat 209 bus 1
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit het verslagschrift gesloten door notaris Jan Eekhaut te Puurs op 13 december 2019, blijkt dat er werd. gehouden een buitengewone algemene vergadering van de CVBA FINTAN IT. ; De vergadering heeft het volgende besloten: :
EERSTE BESLUIT: i
WIJZIGING NAAM |
De vergadering besluit éénparig de naam van de vennootschap te wijzigen in “PLATINUM ICT”.
TWEEDE BESLUIT:
UITBREIDING DOEL
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder-zaakvoerder, met: ‘de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het doel van de vennootschap, dat opgesteld werd: overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen, de dato 10 oktober 2019 en waarvan de A-: aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk kennis te hebben kunnen nemen. In bijlage bij het verslag van de bestuurder-zaakvoerder is een staat van actief en passief van de; vennootschap gevoegd, afgesloten per 30 september 2019.
De bestuurder-zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen:
| verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de; : ontwikkeling van de financiële positie van de ondememing, zowel in positieve als in negatieve zin. : De vergadering besluit het doel uit te breiden met navolgende activiteiten: “Verhuur en lease van luchtvaartuigen met piloot;
“Goederenvervoer door de lucht; :
-Vlieg- en vaaronderricht; :
-Vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling;
-Uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen‚...
“Opleiding van piloten van sportvliegtuigen. :
Deze opsomming is niet beperkend dach slechts aanhalend en bevat tevens alles wat gebruikelijk is of zou, : worden in de sector waarin de onderneming actief zal zijn.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier: | samenwerken met elke vennootschap of onderneming in Belgié of in het buitenland die, gehee! of gedeeltelijk, ; : een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreett of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van: : te bevorderen.”
DERDE BESLUIT:
Omzetting nominale waarde +
creatie nieuwe soort aandelen
Omzetting nominale waarde :
De vergadering besluit &&nparig de nominale waarde van haar aandelen te verlagen van honderdvijftig euro. : (150 €) naar één euro vijftig eurocent (1,50 €) en het aantal aandelen wordt dienovereenkomstig : verhonderdvoudigd tot 12.400 aandelen, met dien verstande dat: :
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden: Besto: Naarn en hoedanigheid van de Instrumenten‘ ende notaris, hetzij van de persolojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge -het vast gedeelte van het kapitaal behouden blijft op 18.600 €, doch voortaan vertegenwoordigd wordt door 12,400 aandelen, elk met een nominale waarde van 1,50 €;
-het variabel gedeelte van het kapitaal behouden blijft op 0 €.
Zodat na voormelde verlaging nominale waarde het kapitaal ais volgt vertegenwoordigd wordt: Het vast gedeelte van het kapitaal is thans bepaald op 18.600 €, vertegenwoordigd door 12.400 A-aandelen, elk met een nominale waarde van 1,50 €, verdeeld als volgt: 12.400 A-aandelen voor de heer Godfried Verheyen.
Creatie nieuwe soort aandelen
Naast de hoger vermelde bestaande soort A-aandelen en B-aandelen, besluit de vergadering een nieuwe soort aandelen te creëren, met name C-aandelen.
Een C-aandeel heeft geen stemrecht en geeft geen recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VIERDE BESLUIT:
Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFDE BESLUIT:
Aanpassing van de rechtsvorm, het kapitaal en de
zetel van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
5.1.In aansluiting bij het vierde besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, 81, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
5.2.Bigevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (18.600 €) en de wettelijke reserves van de vennootschap (1.860 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, 82, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, $ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
ZESDE BESLUIT:
Aanneming volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder
wijziging van het voorwerp van
de vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de doorgevoerde doelswijziging volgens het “oude” Wetboek van Vennootschappen, hoger vermeld in het tweede besluit.
De algemene vergadering verklaart en besfuit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: HOOFDSTUK |: RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «PLATINUM ICT».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan bij enkel besluit van het bestuursorgaan administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgié of in het buitenland. De vennootschap mag bij enkel besluit van het bestuursorgaan exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat in:
-de levering van diensten en goederen op gebied van informatica (zowel hardware als software), en telecommunicatie in zowel binnen- als buitenland. Dit in de meest ruime zin, zoals: «kopen en verkopen van hardware en software;
‘onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, technologieën en hun toepassingen;
“implementeren van softwarepakketten;
verzorgen van opleidingen;
einstallatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen; «begeleiden en opvolgen van informaticaprojecten;
“onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
everlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden;
-software en elektronica-ontwikkeling met oog op luchtvaarttoepassingen, dienstverleningen voor het onderhouden, beheren en verhuren van vliegtuigen en drones, opleiding met vliegtuigen en drones, vervoer van personen met vliegtuigen, fotografie en beeldvorming, grafisch ontwerp en (luchtvaart)evenementen organiseren;
-verhuur en lease van luchtvaartuigen met piloot;
“goederenvervoer door de lucht;
-vlieg- en vaaronderricht;
«vervoer van personen door de lucht zonder dienstregeling;
-uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen,...;
«opleiding van piloten van sportvliegtuigen.
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend en bevat tevens alles wat gebruikelijk is of zou worden in de sector waarin de onderneming actief zal zijn.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving, financiële bijdrage of op elke andere manier samenwerken met elke vennootschap of onderneming in Begië of in het buitenland die, geheel of gedeeltelijk, een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreeft of die in staat is er de uitbreiding en de ontwikkeling van te bevorderen.
Dit alles zowel als groothandelaar als kleinhandelaar.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het management, ontwerpen, implementeren en optimaliseren van operationele processen, logistiek en distributie, inclusief het verstrekken van commerciële adviezen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, vennootschappen, maatschappijen, associaties, verenigingen en privé-personen in verband met het beheer, de administratie, het bestuur en de organisatie van vennootschappen, maatschappijen, associaties of verenigingen, management, marketing, productie, processing en ontwikkeling.
Het verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht.
Het verschaffen van informatie en adviezen aan de bedrijfsleiding.
De uitoefening van de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen. Ingeval één of meer van voorstaande activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd voldaan, evenmin mag zolang geen titel ter zake gevoerd worden noch vermelding.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge HOOFDSTUK Ii: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.400 A-aandelen, 0 B-aandelen en 0 C-aandelen, uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
aandelen soort A, met stemrecht;
-aandelen soort B, zonder stemrecht;
“aandelen soort C, zonder stemrecht.
leder A-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. leder B-aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, doch afhankelijk van behaalde resultaten, zoals deze resultaten nader omschreven zullen worden in een aparte aandeelhoudersovereenkomst.
leder C-aandeel geeft geen recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artiket 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen — Recht van voorkeur 81.Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennaotschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
$2.Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. §3.Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. 84.Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Dit alles rekening houdend met hetgeen vermeld staat in artikel 1Obis van deze statuten. HOOFDSTUK Ill. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar éón eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekcmen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1.Wat de A-aandelen en B-aandelen betreft:
§1. Vrije overdraagbaarheid
De A- en B-aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 8 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn A- of B-aandelen wit overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders ín het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de techten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aanta! aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zuilen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artike! zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
83. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
10.2.Wat de C-aandelen betreft.
De C-aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.
Dit alles rekening houdend met hetgeen vermeld staat in artikel 10bis van deze statuten. Artikel 10bis. Toetreding van aandeelhouders
$1.Kunnen uitsluitend aandeelhouders van categorie A worden: de oprichters en zij die later met unaniem akkoord van de houders van A-aandelen, op één of meerdere A-aandelen inschrijven of deze verwerven. De aandeelhouders van de categorie A zijn de bezielers van de vennootschap en waken over de verwezenlijking van haar voorwerp.
82.Kunnen uitsluitend aandeelhouders van categorie B worden: mannen en vrouwen die (willen) ondernemen in economische betekenis en die op één of meerdere aandelen inschrijven. De aandeelhouders van de categorie B zijn de ambassadeurs van de vennootschap.
Een aandeelhouder van de categorie B houdt automatisch op deel uit te maken van de vennootschap van zodra hij/zij de hoedanigheid van (aspirant)-ondernemer verliest. Nochtans kan de algemene vergadering hierop
een uitzondering maken, door aandeelhouders van de categorie B te vragen om als aandeelhouder van aandelen van categorie B aan te blijven. Dit omwille van hun staat van verdienste of de bijzondere inbreng die de aandeelhouder heeft (gehad).
83.ledereen kan aandeelhouder van categorie C worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge §4.De algemene vergadering beslist over het al dan niet aanvaarden van kandidaat-aandeelhouders op voordracht van één of meerdere houders van A-aandelen. De algemene vergadering is alleen gehouden tot het afleggen van verantwoording of het motiveren van de beslissing die aan de grondslag ligt van het al dan niet aanvaarden van een kandidaat-aandeelhouder, ten overstaan van de algemene vergadering. Tegen een beslissing van de algemene vergadering is geen beroep mogelijk. Artikel 10ter.Uittreding van aandeelhouders $1.De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen. Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten: 1°De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar; 2°Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap; 3°Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd; 4°De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald; 5°Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief-waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden; 6°Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandee! nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders. 82.ln geva! van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1. 83,De aandeelhouder die niet tanger beantwoordt aan de in artikel tObis van deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uitfreding. Artikel 10quater. Uitsluiting van aandeelhouders $1.De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. §2.De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van 0 % van de waarde van zijn scheidingsaandeel. 83. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail-adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld. De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd. . §4.Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld. HOOFDSTUK IV. BESTUUR — CONTROLE Artikel 11. Bestuursorgaan §1.De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Een bestuurder kan enkel gekozen worden uit kandidaten die voorgedragen worden door ten minste één houder van A-aandelen van de vennootschap. De lijst met kandidaat-bestuurder(s), voorgedragen door de houders van A-aandelen, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering bij aanvang van de bespreking van het agendapunt dat de (her)verkiezing van de bestuurder bepaalt. §2.Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. §3,De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§4.Indien één bestuurder in de volstrekte onmogelijkheid is, om na zijn/haar afzetting of het geven van zijn/haar ontslag, het mandaat van bestuurder van de vennootschap verder waar te nemen tot in zijn/haar vervanging is voorzien, dan roepen de houders van A-aandelen de algemene vergadering samen, volgens de bepalingen voorzien in deze statuten en vragen zij de algemene vergadering om in de vervanging van de bestuurder te willen voorzien, op basis van een voordrachtlijst, opgemaakt door de houders van A-aandelen. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bestuursbevoegdheden
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
82. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
83. Bijzondere volmachten
Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht. Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd vaor een hernieuwbare termijn van drie jaar. HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen — notulen
$1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste A-aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 82. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd ín een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1.Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
van soort A recht op één stem,
«van soort B geen stemrecht,
-van soort C geen stemrecht.
S2.lndien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
83,Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. 84.Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5.De algemene vergadering dient echter met eenparigheid van stemmen (ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders) onder de houders van A-aandelen te beslissen over: -de aanvaarding van nieuwe aandeelhouders, zowel! A-, B- als C-aandeelhouders; -de wijziging van de statuten van de vennootschap (met inbegrip van het voorwerp van de vennootschap); «de goedkeuring van de jaarrekeningen;
«de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de vennootschap en eventuele wijzigingen hieraan; -aan- en verkopen van onroerende goederen namens of voor de vennootschap; -het aangaan van leningen, aan- of verkopen van roerende goederen, investeringen en andere financiële verbintenissen ten opzichte van derden voor een bedrag groter dan dertigduizend euro (30.000,00 €) (Uitzonderingen zijn het loen van de bediende(n} en de betaling van sociale zekerheidsbijdragen voor werknemers die uitbetaald zullen worden door de bestuurder of zij die hiervoor volmacht hebben ontvangen van de algemene vergadering);
-de verdeling van de winst na belastingen en het tijdstip van uitkering;
.de allocatie van de jaarlijkse reserve.
86.De algemene vergadering dient eveneens met eenparigheid van stemmen onder de houders van A- aandelen (ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders) te beslissen over: «de uifsluiting en uittreding van aandeelhouders;
-de (het)benoeming en het ontslag van een bestuurder en zijn/haar bezoldiging; -het wijzigen van de statutaire zetel! van de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
§7.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
$8.Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR — WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 20. Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij:
-elk A-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling;
-elk B-aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, doch afhankelijk van behaalde resultaten, welke resultaten nader beschreven zullen worden ín een aparte aandeelhoudersoversenkomst; -elk C-aandeel geen recht geeft in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. HOOFDSTUK VII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 24, Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de A- en B-aandeelhouders verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen. Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen. De liquidatiebonus wordt enkel verdeeld onder de A-aandeelhouders, verhoudingsgewijs met hun inbreng in het vermogen.
HOOFDSTUK Vil. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in Belgié voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26, Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27, Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT:
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER-ZAAKVOERDER
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge ALS BESTUURDER De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder-zaakvoerder, de heer Godfried Verheyen, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder-zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1880 Ramsdonk, Bormstraat 209 bus 1. NEGENDE BESLUIT: WEBSITE EN E-MAILADRES De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://vww.fintan.be is. De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap godfried @fintan.be is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. TIENDE BESLUIT: TOEKENNEN BEVOEGDHEDEN 1. Toekennen bevoegdheden bestuurder De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om de voorgaande besluiten uit te voeren. 2, Coördinatie van statuten De vergadering verleent aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de ven=nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. 3. E-Stox en UBO-register Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris hebben de: comparanten. verklaard dat zij opteren voor een elektronisch effectenregister en machtigen ondergetekende notaris de: formaliteiten te vervullen teneinde de gegevens van de aandeelhouders en hun participatie in de vennootschap op. te nemen in het elektronisch effectenregister. De comparanten erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op: het UBO-régister dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigden van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris verwezen naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register , beheerd door de Federale Overheidsdienst Financiën. ELFDE EN LAATSTE BESLUIT: VERLENING VOLMACHT Verlening volmacht De vergadering bevestigt en verleent — vaor zoveel als nodig - bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan FINIVO ACCOUNTANCY, kantoorhoudende te 1853 Grimbergen, Kleinewinkellaan 14/0001, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alie beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden. BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs-Sint-Amands, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut. Samen neergelegd met: afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten, verslag zaakvoerder en balans. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
02/08/2017
Beschrijving: Mod Word 16.1
Zan EN . .
f ù NA \ ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie LA Bu na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
ERDER 34 au a ter griffie van @siftsderlandstalige
Sure in nn ommenennennnr eenen on on. FEChtbanK van Koophanasl Brussel...- Ondernemingsnr : 0899. 825. 745 | Benaming !
: (volun) : Fintan It
(verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
| Volledig adres v.d. zetel: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormsträat 209 bus 1
| Onderwerp akte : Hernieuwing bestuurdersmandaat |
uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering dd 26/05/2017 i
De vergadering beslist om Verheyen Godfried te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 3 jaar: ! | vanaf 26/05/2017 en zal !
dus behoudens herverkiezing eindigen op 29/05/2020. !
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen, ’
Verheyen Godfried i
Voorzitter |
“Naam. en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
m: 8 5: Op de laatste biz. van Luik B vermeiden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0153039
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0156880
Ontslagen, Benoemingen
02/07/2014
Beschrijving: Mod Word 11,4
(ND À 1 ; Inde bijlagen bij het-Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À | na neerlegging ter:
T
griffid'eargislel@/ontvangen
op
\
bel ep 23 JUN! 2014 ae
= MIN | seit van 14127329* redhtbank van ko
/ “ Ondernemingsnr: 0899.825.745
Benaming
(vouit) : Fintan It ,
(verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
Zetel: 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 209 bus 1
(volledig adres)
Nederlandstalige
ophgngel Brussel
‚ Onderwerp akte : Hernieuwing bestuursmandaat |
' Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 mei 2014.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de volgende bestuurder te vernieuwen met ingang op 30 : mei 2014 voor een periode van 3 jaar: :
1. Verheyen Godfried, Bormstraat 209 bus 1, 1880 Kapelle - op - den - Bos
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Gedelegeerd bestuurder :
Verheyen Godfried ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
19/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-19/0104137
Doel, Ontslagen, Benoemingen
11/02/2014
Beschrijving: Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Erop ean *140392 BRUSSE
i Ondernemingsnr: 0899.825.745
: Benaming
i (voluit): Fintan IT
(verkort) :
Rechtsvorm : CVBA
Zetel: 1880 Ramsdonk, Bormstraat 209 bus 1
(volledig adres)
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte, verleden voor ons, geassocieerd notaris Cédric Verlinden te Puurs op 24 januari 2014,: blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de! coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fintan IT”, !
Er werd het volgende besloten: '
EERSTE BESLUIT !
Verslag deelswijziging i
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat opgesteld werd overeenkomstig! artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de A-aandeelhouders verklaren kennis te: hebben kunnen nemen. i
In bijlage bij het verslag van de bestuurder-zaakvoerder is een staat van actief en passief van de! vennootschap gevoegd, afgestoten per 30 november 2013. ‘
De bestuurder-zaakvoerder verklaart hierbij dat er sedert laatst gemelde datum tot op heden geen! : verrichtingen meer gebeurd zijn die van zulke aard zijn dat zij een aanzienlijke invloed uitoefenen op de: + ontwikkeling van de financiële positie van de onderneming, zowel in positieve als in negatieve zin.
Sm
Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een afschrift i van dit verslagschrift.
Wijziging maatschappelijk doel
De vergadering besluit éénparig het doel uit te breiden met navolgende activiteiten:
|
i “Software en elektronica ontwikkeling met oog op luchtvaarttoepassingen, dienstverleningen voor het: » onderhouden, beheren en verhuren van vliegtuigen en drones, opleiding met vliegtuigen en drones, vervoer van! ; personen met vliegtuigen, fotografie en beeldvorming, grafisch ontwerp en (luchtvaartjevenementen! ; organiseren.”
i TWEEDE BESLUIT
\ Herbenoeming bestuurder-zaakvoerder
i De vergadering besluit éénparig het mandaat als bestuurder-zaakvoerder van de Heer Godfried Verheyen te; } herbenoemen, voor een duur van drie jaar, te rekenen vanaf heden.
Î DERDE BESLUIT
: Aanpassing statuten
‘ De vergadering bestuit éénparig de statuten aan te passen aan de huidige situatie en voormelde genomen! : besluiten als volgt:
: In artikel 1 van de statuten worden de woorden “2830 Willebroek-Tisselt, Blaasveldstraat 126 bus 1047; 7 vervangen door “1880 Ramsdonk, Bormstraat 209 bus 1”. :
i In artikel 2 van de statuten wordt na de zinsnede *,..analyseren van behoeften en problemen van gebruiker; i en het aanbieden.” het doel aangevuld met navolgende. tekst: :
! “Software en elektronica ontwikkeling met oog op luchtvaarttoepassingen, dienstverleningen voor het: : onderhouden, beheren en verhuren van vliegtuigen en drones, opleiding met vliegtuigen en drones, vervoer van; | personen met viiegtuigen, fotografie en beeldvorming, grafisch ontwerp en (luchtvaart)evenementen; t organiseren.” !
‘ VIERDE BESLUIT af
: Toekennen bevoegdheden :
i
i
4
;
i
De vergadering verleent aan de bestuurder-zaakvoerder alle machten om de voorgaande besluiten uit tel voeren en aan notarisassociatie Verhaegen-Eekhaut-Verlinden te Puurs alle machten om de gecoördineerde;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) > bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
Rehoudgn
‚aan het
Belgisch
Staatsplad
V
tekst ‘van de sfatu-ten van de ven-nootschap « op te stellen, te ‘ondertekenen en neer te leggen op “de ‘griffie ei ! | van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet7telljke bepalingen ter zake. VIJFDE EN LAATSTE BESLUIT
Verlening bijzondere volmacht
: De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de burgerlijke BVBA “RM | Accountants & Belastingconsulenten”, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 19 bus 001, met de! ; mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of ; ‘verklaringen op ‘de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of: tjuridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, ! : doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen ; \ ! worden.
t
i x
3
;
BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie: ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, verslag zaakvoerder en balans, coördinatie statuten.
: g )
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-28/0124279
Maatschappelijke zetel
14/06/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
How | Luik 5 = | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
eggen 04 28 GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANGElfle MECHELEN | Pr eeen eneen ss sanennesusnnnenavennenye we nen | Ondernemingsnr : 0899.825.745 i Benaming i (voluit) : Fintan IT i (verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Blaasveidstraat 126 bus 101, 2830 Willebroek i
(volledig adres) :
} Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Bij besluit van de gedelegeerd bestuurder dd. 04/05/2013 wordt de maatschappelijke zetel van de ove, ; Fintan IT vanaf 04/05/2013 overgebracht naar Bormstraat 209 bus 1 te 1880 Ramsdonk.
Godfried Verheyen
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
PLATINUM ICT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
36F Kerkstraat Box 3, 2970 Schilde