Laatste update: 18/07/2026
PMV Fund Management
Actief
•0837.927.372
Adres
63 Rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles
Activiteit
Activiteiten van holdings
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
13/07/2011
Juridische informatie
PMV Fund Management
Nummer
0837.927.372
Vestigingsnummer
2.202.493.579
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap (NV)
BTW-nummer
BE0837927372
EUID
BEKBOBCE.0837.927.372
Juridische situatie
Normal situation • Sinds 15/07/2011
Maatschappelijk kapitaal
€250,000.00
Activiteit
PMV Fund Management
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Activiteitsgebied
Financiële activiteiten en verzekeringen, wetenschappelijke en technische activiteiten en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Financiën
PMV Fund Management
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 6,2M | 5,2M | 2,5M | 1,2M |
| Brutowinst | € | 6,2M | 5,2M | 2,5M | 1,2M |
| EBITDA | € | 1,4M | 872,7K | -343,9K | 112,1K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1,3M | 855,9K | -366,6K | 99,4K |
| Nettoresultaat | € | 1,1M | 637,2K | -344,0K | 77,8K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 18,444 | 104,816 | 119,576 | - |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 23,142 | 16,747 | -13,515 | 9,675 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 6,1M | 3,2M | 1,0M | 111,7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -6,1M | -3,2M | -1,0M | -111,7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2,4M | 1,3M | 659,0K | 1,0M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 17,481 | 12,227 | -13,52 | 6,716 |
Prospecteren in deze sector
Identificeer bedrijven die actief zijn in dezelfde sectoren als PMV Fund Management.
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PMV Fund Management
8 in functie en 10 voormalige
Roald Borré
In functie
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 26/10/2021
Marc Vermeiren
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/10/2021
Geert Diericx
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/11/2020
Tine Vandenbussche
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/10/2021
Filip Lacquet
In functie
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 26/10/2021
Werner Decrem
In functie
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 26/08/2011
Michel Casselman
In functie
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/11/2020
Eric Van Cauwenbergh
In functie
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 26/10/2021
VOORMALIGE BESTUURDERS
0543.575.528
Voormalig bestuurder
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 01/01/2014
Tot: 19/06/2014
Bedrijfsnummer: 0543.575.528
Katleen Marien
Voormalig bestuurder
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/07/2011
Tot: 19/06/2014
Cartografie
PMV Fund Management
Juridische documenten
PMV Fund Management
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
PMV Fund Management
12 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/05/2024
Jaarrekeningen 2022
08/05/2023
Jaarrekeningen 2021
09/05/2022
Jaarrekeningen 2020
18/05/2021
Jaarrekeningen 2019
28/05/2020
Jaarrekeningen 2018
22/05/2019
Jaarrekeningen 2017
14/05/2018
Jaarrekeningen 2016
29/05/2017
Jaarrekeningen 2015
18/05/2016
Jaarrekeningen 2014
19/05/2015
Vestigingen
PMV Fund Management
1 vestiging
2.202.493.579
Actief
Adres: 63 Rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 13/07/2011
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activiteiten van holdings
Publicaties
PMV Fund Management
20 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2025
Ontslagen, Benoemingen
03/08/2023
Beschrijving: Mod DOG 19 01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie = | Voor- behouden aan het Belgssch Staatsblad [ neergelagd/antvangen op AL 26 JULI 2023 ù lige riffie van de Nederiandsta derne pegrgentbank Brussel Order mrnungsnr 0837 927 372 : Naam ‘ out PMV Fund Management ; varkartı Rechtsvorm naamloze vennootschap Volledig adres v d zetel Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel Onderwerp akte . Herbenoeming bestuurders : Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 2 mei 2023 De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van volgende personen van rechtswege tot een : einde komt na afloop van de huidige algemene vergadering: 1.De heer Michel Casselman; 2.De heer Geert Diericx. De aandeelhouders besluiten om met onmiddellijke ingang de volgende personen te herbenoemen tot + bestuurders van de Vennootschap: 1.De heer Michel Casselman; 2.De heer Geert Diericx. Het bestuursmandaat van elk van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027. De enige aandeelhouder bevestigt dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in het bestuursorgaan van de Vennootschap: 1.De heer Michel Casselman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027; 2.Mevrouw Tine Vandenbussche, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027; ‘ 3.De heer Geert Diericx, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027; , 4.De heer Marc Vermeiren, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. : De enige aandeelhouder bevestigt dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent. De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan: - mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV, : - aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV, ' beiden woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en : met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een : ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van : Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te . vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen. ' Geert Ost bijzondere volmachtdrager anak Beene dan Voorkant Achterkant > Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
neergelegd/ontvangen op
LU mm 19575" pan Bros
Ondernemingsnr : 0837 927 372
Naam
woluit): PMV Fund Management
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Delegatie van dagelijks bestuur en investeringsbeslissingen en delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur van PMV Fund Management NV (hierna “de vennootschap”) heeft tijdens’ de vergadering van 16 juni 2022 beslist om de hieronder uiteengezette regeling goed te keuren inzake:
* delegatie van dagelijks bestuur,
+ de bijzondere delegatie met betrekking tot Welvaartsfonds BV,
« de bijzondere delegatie met betrekking tot EPICo Il CommV.,
+ de bijzondere delegatie met betrekking tot PMV E-ll Invest CommV.,
« delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap.
De raad van bestuur beslist om de delegaties aan de leden van het Managementcomité enerzijds en de investeringscomités anderzijds jaarlijks te evalueren, teneinde de kwaliteit te bewaken van de samenstelling en de werking van elk van deze comités.
Dit besluit heft alle voorgaande delegatieregelingen op en vervangt deze integraal met ingang van 15 september 2022.
1. DELEGATIE DAGELIJKS BESTUUR
1.1. Delegatie dagelijks bestuur
§1. De raad van bestuur beslist om het Managementcomité te belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap, onder meer ook in haar wettelijk statuut van beheer van alternatieve instellingen voor collectieve beleggingen. Het Managementcomité beslist als een college.
82. Elk lid van het Managementcomité (zoals opgenomen in punt 1.2 van dit besluit) wordt bijgevolg aangesteld als persoon belast met het dagelijks bestuur, en dit voor onbepaalde duur. De raad van bestuur kan de leden van het Managementcomité ten alle tijden en at-nutum herroepen. De vertegenwoordiging van de vennootschap door de leden van het Managementcomité wordt geregeld door de bijzondere volmachtregeling voorzien in punt 4 van dit besluit.
83. Zonder exhaustief te willen zijn, is de raad van bestuur van oordeel dat de hiernavolgende types van handelingen en verrichtingen betrekking hebben op de dagelijkse werking van de vennootschap en dit voor zover zij kaderen binnen de door de raad van bestuur goedgekeurde budgetten en voor zover de financiële impact beperkt blijft tot maximum 5 min. euro per handeling of verrichting: * de aankoop of verwerving op welke manier dan ook van :
o alle materieel dat nodig is binnen een modeme kantooromgeving, met inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de installatie, het onderhoud en de herstelling of vervanging ervan; oalle informatica, zowel hardware als software, servers en installaties, etc. met inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de implementatie, de installatie, het onderhoud en de herstelling of vervanging ervan;
o diensten van adviseurs allerhande, die nodig of nuttig zijn voor het functioneren van alle activiteiten die voortvloeien uit het maatschappelijk doel van de vennootschap.
. alle handelingen die verband houden met het ie met inbegrip van aanwerving, ontslag,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge « alle handelingen die verband houden met zowel interne als externe communicatie, marketing en de organisatie van evenementen in de ruimste zin;
« alle handelingen die verband houden met de corporate governance van de vennootschap, hierin begrepen de bevoegdheid om de bijzondere vertegenwoordigingsbesluiten van de vennootschap actueel te houden, door het schrappen van bijzondere volmachthouders in het kader van het personeelsverloop; « alle handelingen die verband houden met het financiële beheer van de vennootschap, met inbegrip van beleggingen binnen het kader van het thesauriebeleid dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur,
« alle handelingen die verband houden met het opvolgen van toepasselijke wetgeving en de in dat kader vereiste relaties en communicaties (incl. rapporteringen) met de toezichthouders; - alle handelingen die verband houden met de voorbereiding en het uitvoeren en opvolgen van investerings- en projectbeslissingen, rekening houdend met de beleidslijnen die ter zake worden vastgelegd door de raad van bestuur en beslissingen van de relevante Investeringscomités.
84. De raad van bestuur beslist om het Managementcomité te belasten met de organisatie van het liquiditeitsbeheer (onder meer capital calls), in uitvoering van en binnen de grenzen van de fondsdocumentatie (e.g. limited partnership agreements) van fondsen onder beheer van de vennootschap, ongeacht het bedrag van de betrokken capital calls.
1.2. Samenstelling en werking Managementcornité
Het Managementcomité bestaat uit de hiernavolgende personen:
« De heer Filip Lacquet
* De heer Roald Borré
+ De heer Werner Decrem
« De heer Eric Van Cauwenbergh
Het Managementcomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee leden aanwezig zijn. Beslissingen worden genornen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden.
2. BIJZONDERE DELEGATIE WELVAARTSFONDS BV
2.1. Delegatie van beslissingen in het investeringsproces
De raad van bestuur beslist om het Investeringscomité Welvaartfonds Equity enerzijds en het Investeringscomité Welvaartsfonds Leningen anderzijds te belasten met alle beslissingen tot investering, desinvestering en portefeuillebeheer in het kader van het statuut van de vennootschap als beheervennootschap van alternatieve instellingen voor collectieve belegging, en dat binnen de beleidslijnen die zijn vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap en deze die zijn vervat in de fondsdocumentatie met betrekking tot Welvaartsfonds BV.
Deze delegatie aan het Investeringscomité geldt inclusief de budgettering en de praktische uitvoering van de onderzoeks- en dossierverrichtingen dienstig tot de beslissingen, evenals handelingen in het kader van contentieux.
2.2. Samenstelling en werking van het Investeringscomité Welvaarisfonds 2.2.1. Investeringscomité Welvaartsfonds Equity
Het investeringscomité Welvaartsfonds Equity bestaat uit de hiernavolgende personen: * De heer Roald Borré (voorzitter)
« De heer Bart Van Hooland
« De heer Erwin Vandendriessche
* De heer Philippe Vercruysse
Het Investeringscomité Welvaartsfonds Equity is bevoegd voor kapitaalinvesteringen en aariverwante hybride investeringsinstrumenten. Het investeringscomité kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee leden — waarvan ten minste de voorzitter — aanwezig zijn. Het comité beslist als college.
2.2.2. Investeringscomité Welvaartsfonds Leningen
Het investeringscomité Welvaartsfonds Leningen bestaat uit de hiernavolgende personen: « De heer Filip Lacquet (voorzitter)
* De heer Mathieu Luypaert
« De heer Paul Van de Perre
« Mevrouw Christel Dewitte
Het Investeringscomité Welvaartsfonds Leningen is bevoegd voor investeringen in de vorm van achtergestelde leningen en aanverwante hybride instrumenten en kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens twee leden — waarvan ten minste de voorzitter — aanwezig zijn. Het comité beslist als college.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
3. BIJZONDERE DELEGATIE EPICO Il
3.1. Delegatie van beslissingen in het investeringsproces
De raad van bestuur beslist om het Investeringscomité EPICo II te belasten met alle beslissingen tot investering, desinvestering en portefeuillebeheer in het kader van het statuut van de vennootschap als beheervennootschap van altematieve instellingen voor collectieve belegging, en dat binnen de beleidslijnen die zijn vastgelegd door de raad van bestuur van de vennootschap en deze die zijn vervat in de fondsdocumentatie met betrekking tot EPICo II.
Deze delegatie aan het Investeringscomité geldt inclusief de budgettering en de praktische uitvoering van de onderzoeks- en dossierverrichtingen dienstig tot de beslissingen, evenals handelingen in het kader van contentieux.
3.2. Samenstelling en werking van het Investeringscomité EPiCo Il
Het investeringscomité EPICo Il bestaat uit de hiemavolgende personen: » De heer Wemer Decrem (voorzitter)
* De heer Luc van Rooijen
* De heer Geert Jacobs
De heer Tom Mortier
* De heer Jan Gesquiére
Het Investeringscomité EPICo il kan slechis geldig beraadstagen en besiissen indien minstens drie leden — waarvan ten minste de voorzitter — aanwezig zijn. Het comité beslist als college.
4. BIJZONDERE VOLMACHTENREGELING - VERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT Bij besluit van de raad van bestuur worden de hiemavolgende bijzondere volmachten met ingang vanaf heden gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hiema worden vermeld,
Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt de eerdere bijzondere volmachtenregeling integraal.
4,1. Categorieën van bijzondere volmachtdragers
Volmachtdrager Categorie A1 (rvb)
- De heer Marc Vermeiren
- De heer Michel Casselman
- De heer Geert Diericx
- Mevrouw Tine Vandenbussche
Volmachtdrager Categorie A2 (mngtcom)
- De heer Filip Lacquet
- De heer Wemer Decrem
- De heer Roald Borré
- De heer Eric Van Cauwenbergh
Volmachtdrager Categorie B (EPICo)
- De heer Geert Jacobs
- De heer Tom Mortier
- De heer Luc Van Rooijen
Volmachtdrager Categorie C (WVF)
- Mevrouw Marie Delbeke
- De heer Emmanuel Damman
Vomachtdrager Categorie D (bedrijfsjuristen)
- Mevrouw Elke Van de Walle
- Mevrouw Karolien Phlips
- Mevrouw Amber De Brabander
- De heer Matthias Desimpelaere
- De heer Jan Marien
- Mevrouw Evelyne van Wijk
- Mevrouw Caroline Daskalides
- De heer Godfried Ampe
- Mevrouw Ruth Van Walle
Volmachtdrager Categorie E
- De heer Geert Diericx
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - De heer Tom Leemans
- Mevrouw Hayal Karahisarli
Volmachtdrager Categorie F
- De heer Geert Ost
- Mevrouw Sanne Vergaelen
- Mevrouw Issandra Tursini
- Mevrouw Els Debuipaep
Volmachtdrager Categorie G
- Mevrouw Veerle Gysemberg
- De heer Anthony Van Aerdebrugge
Categorie A geldt als een hogere categorie dan de andere categorieën. Categorie B en C zijn evenwaardig en gelden als hogere categorie dan categorieën D, E‚ F en G, met dien verstande dat bijzondere volmachtdragers B uitsluitend bevoegd zijn om hun volmacht te gebruiken in het kader van het beheer van infrastructuurfondsen en bijzondere volmachtdragers C uitsluitend in het kader van het beheer van Welvaartfonds.
De volmachtdragers van Categorie A worden gemachtigd om de aan hen in dit vertegenwoordigingsbesluit toegekende bevoegdheden geheel of gedeeltelijk over te dragen gedurende welbepaalde periodes aan één of meerdere leden van categorie B en C.
Een persoon die drager is van meerdere categorieën van volmachten kan voor eenzelfde verrichting nooit handelen in meer dan één categorie van volmacht.
4.2. Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers
4.2.1. Verrichtingen inzake de investerings- of dienstverleningsactiviteiten en operationeel beheer a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 4.1 hierboven, hebben de bevoegdheid om gezamenlijk met twee optredend en enkel overeenkomstig de hierna onder punt 4.2.1 b) opgenomen tabel, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen: a. De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen binnen de reguliere investerings- en dienstverleningsactiviteiten van fondsen onder beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
* intentieverklaringen;
» term sheets, zowel bindend als niet bindend;
* samenwerkingsovereenkomsien of dienstenovereenkomsten;
* aandeelhouders en/of inschrijvingsovereenkomsten;
* overeenkomsten inzake zowel aankoop als verkoop van participaties;
» oprichtingsakten;
» alle akten en notulen als aandeelhouder, warranthouder, obligatiehouder, certificaathouder, bestuurder of vergelijkbare hoedanigheid met betrekking tot ondernemingen waarin de vennootschap een participatie heeft, dan wel met betrekking tot het verkrijgen van participaties in ondernemingen, met inbegrip van akten inzake statutenwijzigingen, fusies en ontbindingen;
» kapitaalverhogingen en -verminderingen;
* aandelenregisters;
« lening- en kredietovereenkomsten in welke vorm dan ook;
+ borgstellingsovereenkomsten;
« intercreditorovereenkomsten in welke vorm dan ook;
* pandovereenkomsten;
* hypotheekovereenkomsten, met inbegrip van hypothecair mandaat en welke andere vorm van zakelijke of persoonlijke zekerheidsstelling dan ook, zowel in het voordeel ais ten laste; * intekenen op (converteerbare) obligaties;
* verwerven of uitschrijven van warranten, opties, effecten, etc.;
+ uitoefenen van opties, warranten, conversierechten, etc;
+ D(BXFXMXO) overeenkomsten, met inbegrip van eventuele directe overeenkomsten, EPC, MTC en andere gerelateerde overeenkomsten;
* het aangaan, toestaan, wijziging, overdragen, beëindigen van:
o huurovereenkomsten;
o erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden;
o concessie;
o koop, verkoop;
o promotieovereenkomst;
o ruil, verkaveling, splitsing;
* vestigen of vrijgeven van zakelijke zekerheden ten gunste of ten laste;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
* overeenkomsten met adviseurs en consultants;
+ alle documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks kaderen binnen de voorbereiding, afsluiting, wijziging, beëindiging van een vastgoedtransactie, gebiedsontwikkeling, infrastructuurproject, bijvoorbeeld kandidaatsstelling en offertes in het kader van aanbesteding en andere biedprocedures; en * alle aanverwante documenten en overeenkomsten.
b. De ondertekening van vertrouwelijkheidsovereenkomsten.
c. De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die niet direct verband houden met investerings- of dienstverleningsactiviteiten, maar die kaderen binnen het operationeel beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer bedoeld alle documenten, akten,
overeenkomsten en verrichtingen die verband houden met:
* het facilitair beheer van het kantoorgebouw en de kantoorfuncties, zoals bijvoorbeeld de aankoop van kantoormaterieel, alle andere producten die verband houden met de kantoorfunctie en/of het gebouw, aannemings- en onderhoudscontracten voor het gebouw, etc;
* het informatica beheer, zoals bijvoorbeeld het aankopen van licenties, servers en alle ICT gerelateerde producten, contracten voor implementatie, onderhoud, efc. van applicaties, programma's, etc; “het personeelsbeleid en de HR-functie, zoals contracten met HR gerelateerde providers, arbeidsovereenkomsten, dadingen, onfslagregelingen, opleidingen, aankoop van literatuur, het afsluiten van abonnementen, etc;
“het operationeel juridisch beheer, zoals het aanstellen van juridisch adviseurs, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere adviseurs.
b) De combinatie van categorieën van volmachtdragers
§1. Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals bedoeld onder punt 4.2.4 a) a. en 4.2.1 a) c. hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten,
overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen voor wat verrichtingen betreft voor EPICo Il (in euro en per verrichting):
Boven 1 miljoen euro: Categorie A + Categorie B
Vanaf 350.000 euro tot en met 1 miljoen euro: Categorie B + Categorie B
Tot en met 350.000 euro: Categorie B + Categorie D of E
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen voor wat verrichtingen betreft voor Welvaartsfonds (in euro en per verrichting):
Boven 350.000 euro: Categorie A + Categorie C
Tot en met 350.000 euro: Categorie A + Categorie C of D of E
De hierboven genoemde bijzondere volmachtdragers kunnen gezamenlijk met twee optredend de aan hen verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een welbepaald document, overeenkomst of akte.
Bijzondere volmachtdragers Categorie A1 zijn uitsluitend bevoegd zijn om hun volmacht te gebruiken in het kader van het beheer van verrichtingen 4.2.1. a} c.
82. Voor wat betreft de ondertekening van overeenkomsten zoals bedoeld onder punt 4.2.1. a) b hierboven, zijn de volgende categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd:
Drempelbedrag niet van toepassing: Categorie A of B of C + Categorie A of B of C of D
4.2.2. Verrichtingen inzake financieel beheer
a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd ín punt 4,1. hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 4.2.2 b) opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap. Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder onder meer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
« namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten geven;
« aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen opdrachten geven tot het uitvoeren van financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten. b) Combinatie van categorieën van volmachtdragers
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen voor wat verrichtingen betreft voor EPICo II (in euro en per verrichting):
Boven 1,5 miljoen euro: Categorie A + Categorie E
Tot en met 1,5 miljoen euro: Categorie B + Categorie E
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Onbeperkt tussen de rekeningen van de Vennootschap: Categorie A of B of E Onbeperkt voor ondertekening van SDD bestanden: Categorie A of B of E
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen voor wat verrichtingen betreft voor Welvaartsfonds: 1 Verrichtingen andere dan deze bedoeld in rij 2 en 3 van deze tabel met een financiële impact: Categorie A+ Categorie E
2 Onbeperkt tussen de rekeningen van de Vennootschap: Categorie A of C of E 3 Onbeperkt voor ondertekening van SDD bestanden: Categorie A of C of E
4.2.3. Corporate Housekeeping en administratie
a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 4.1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 4.2.3. b) opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
* Corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc), registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken, publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.
« Administratieve verrichtingen en verrichtingen of formaliteiten bij kredietinstellingen of andere financiële instellingen, met inbegrip van:
o het openen, wijzigen of afsluiten van rekeningen;
o het aanpassen van de handtekeningsbevoegdheden op de rekeningen in uitvoering van genomen beslissingen ter zake;
o het toevoegen, wijzigen of schrappen van gebruikers aan de rekeningen en bancaire software (vb. Isabel);
o het toevoegen, wijzigen of schrappen van rekeningen aan de bancaire software; o het invullen van documenten ter bepaling van het MiFID-profiel, Uiteindelijk Begunstigde, CRS, FATCA, etc.;
o de vastlegging van communicatiekanalen (vb. fax, email, telefonie, etc.).
* Organisatorische en administratieve verrichtingen inzake het facilitair beheer van Kartuizer 63, zoals onder meer:
o bestellingen plaatsen voor kantoorbenodigdheden of dienstverlening terzake; o bestellingen plaatsen voor traiteurdiensten.
b) De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 4.2.3. a) hierboven beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW zijn de bijzondere volmachtdragers met uitzondering van de volmachtdragers van categorie F bevoegd om alleen handelend op te treden.
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 4.2.3. a} hierboven meer bedraagt dan 2.000 euro excl. BTW, geldt de regeling zoals bedoeld in punt
42.1. hierboven.
4.2.4. Plaatsen van bestellingen
a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 4.1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 4.2.4 b) opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
Het plaatsen van bestellingen die kaderen in het dagelijkse kantoorleven, zoals onder meer: + aankopen van tickets voor verplaatsingen (vliegtuig, trein, taxi's, etc};
* reservering van hotels
* inschrijving voor opleidingen, studiedagen, seminaries, events, etc.
b) De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 4.2.4. hierboven beperkt blijft tot maximum 4.000 euro excl. BTW zijn de bijzondere volmachtdragers van categorieën A, B en C bevoegd om alleen handelend op te treden.
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 4.2.4. hierboven meer bedraagt dan 4.000 euro excl. BTW, geldt de regeling zoals bedoeld in punt 4.2.1. hierboven.
4.2.5. HR-formaliteiten en personeelsadministratie
a) De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 4.1 hierboven (met uitzondering van de volmachtdragers van categorie F), hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 4.2.6 b)} opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
TT
Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
* het verrichten var formaliteiten en administratieve handelingen ten aanzien van derde partijen die verband houden met de personeelsadministratie: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere !oketten en centrale overheidsdatabanken, etc. «het verrichten van formaliteiten en administratieve handelingen die verband houden met de interne personeelsadministratie: afleveren en verwerken van aanwezigheids- en afwezigheidsattesten, organisatie van de FIP-shop, etc.
b) De bevoegde categorieén van volmachtdragers
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 4.2.5. hierboven beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW zijn de bijzondere volmachtdragers
met uitzondering van de volmachtdragers van categorie G bevoegd om alleen handelend op te treden. Voor zover de financiële impact van de documertten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 4.2.5. hierboven meer bedraagt dan 2.000 euro excl. BTW, geldt de regeling zoals bedoeld in punt 4.2.1. hierboven.
Geert Ost
bijzondere volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01 B AC \ 227 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Aw! na neerlegging van de akte ter griffie = I BE neargetagdiontvangen 0 ALU "mm ee Nederland: Ondernemingsnr : 0837 927 372 Naam (vouit}: PMV Fund Management (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Voiledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 3 mei 2022 De algemene vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren — BDO Réviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, te herbenoemen als commissaris van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. En verder: = vast te leggen dat de eerste controle betrekking zal hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 1 januari 2022 en dat zal afgesloten worden op 31 december 2022; = vast te leggen dat overeenkomstig artikel 3:61 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het mandaat een einde zal nemen op de jaarlijkse gewone algemerie vergadering van 2025. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan: - mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV, - aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV, allen wooristkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemingsioket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (Ìì), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen. Geert Ost Bijzondere volmachtdrager Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
01/12/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7 Resrgelogd/onivangen op
gg an Aer Gina vs si
Ondernemingsnr : 0837 927 372
Naam
(voluit): PMV Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - Benoeming bestuurders - Ontslag dagelijks bestuurders - Delegatie
dagelijks bestuur - Bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 16 augustus 2021
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Elke Van de Walle als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 16 augustus 2021.
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van bestuurder PMV NV tot vervanging van de heer Werner Decrem als haar vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap door mevrouw Tine Vandenbussche, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 27, met ingang van 16 augustus 2021.
I 1
\
i {
i 1
1 i
1
1
I
1 1
1
i i
1
1 1
1
ï 1
i
1
€
i
1 !
rt
I
I
i
L
De raad van bestuur verleent volmacht aan de heer Geert Ost, met recht van indeplaatsstelling, tot publicatie ! van deze besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. a
1 I
I
t
1 1
1
I
t I
1 1
' i
t
t
1 t
rt
t
t 1
( 1
1 1
1 1
t '
' t
t
F
1
t
' t
I
I
I
1 I
1 1
rt
I
I
1
1 1
I
I
I
i I
1 t
t
\ t
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluit van de aandeelhouders van 25 oktober 2021
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tine Vandenbussche als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 oktober 2021.
De algemene vergadering benoemt de volgende personen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 21 oktober 2021:
-Mevrouw Tine Vandenbussche, wonende te 9300 Aalst, Dirk Martensstraat 27; -De heer Marc Vermeiren, wonende te 2540 Hove, Eglantier 4.
En verder vast te stellen dat het bestuursmandaat van de heer Marc Vermeiren bezoldigd uitgeoefend wordt. Het bestuursmandaat van mevrouw Tine Vandenbussche en van de heer Marc Vermeiren zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2027.
De algemene vergadering bevestigt dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1.De heer Michel Casselman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2023;
2.De heer Geert Diericx, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2023; 3.Mevrouw Tine Vandenbussche, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027;
4.De heer Marc Vermeiren, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering bevestigt dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV,
- de heer Joachim Exter, verantwoordelijke Thesaurie en Controlling PMV NV - aan de heer Geert Ost, paralegai PMV NV,
allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (i), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 26 oktober 2021
De raad van bestuur beslist als volgt:
1.Algemene delegatie van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van dhr. Werner Decrem en dhr. Mark Hillewaere als dagelijks bestuurder van de vennootschap, met ingang van 16 augustus 2021.
De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke ingang een managementcomité op te richten waarvan de leden worden belast met het algemene dagelijks bestuur van de vennootschap.
De volgende personen zijn lid van het managementcomité:
+ de heer Werner Decrem, portefeuillemanager;
+ de heer Filip Lacquet, portefeuillemanager;
+ de heer Roald Borré, portefeuillemanager;
« de heer Eric Van Cauwenbergh, risk & compliance manager.
Zonder exhaustief te willen zijn, is de raad van bestuur van oordeel dat de hiernavolgende type handelingen en verichtingen betrekking hebben op de algemene dagelijkse werking van de vennootschap en dit voor zover zij kaderen binnen de door de raad van bestuur goedgekeurde budgetten en voor zover de financiële impact beperkt blijft tot maximum 200.000 euro per handeling of verrichting:
« de aankoop of verwerving op welke manier dan ook van:
o alle materieel dat nodig is binnen een moderne kantooromgeving, met inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de installatie, het onderhoud en de herstelling of vervanging ervan; oalle informatica, zowel hardware als software, servers en installaties, etc. met inbegrip van de dienstverlening die vereist is voor de implementatie, de installatie, het onderhoud en de herstelling of vervanging ervan;
o diensten van adviseurs allerhande, die nodig of nuttig zijn voor het functioneren van alle activiteiten die voortvloeien uit het maatschappelijk doel van de vennootschap.
* alle handelingen die verband houden met het personeelsbeleid, met inbegrip van aanwerving, ontslag, begeleiding, opleiding, verloning, etc. van personeelsleden;
alle handelingen die verband houden met zowel interne als externe communicatie, marketing en de Organisatie van evenementen in de ruimste zin;
+ alle handelingen die verband houden met de corporate governance van de vennootschap, hierin begrepen de bevoegdheid om de bijzondere vertegenwoordigingsbesluiten van de vennootschap aan te passen, door het schrappen van bijzondere volmachthouders in het kader van het personeelsverloop; * alle handelingen die verband houden met het financiële beheer van de vennootschap, met inbegrip van beleggingen binnen het kader van het thesauriebeleid dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur; * alle handelingen die verband houden met het opvolgen van toepasselijke wetgeving en de in dat kader vereiste relaties en communicaties met toezichthouders;
“alle handelingen die verband houden met de voorbereiding, het uitvoeren en het opvolgen van (des)investeringsbeslissingen binnen de fondsen beheerd door de Vennootschap, rekening houdend met de beslissingen van de bevoegde investeringscomités (hiema “IC's") en de beleidslijnen die ter zake zijn vastgelegd door de raad van bestuur.
2.Specifieke delegatie van de (des)investeringsbeslissingen m.b.t. het Welvaartsfonds BV.
De raad van bestuur beslist on met onmiddellijke ingang de leden van volgende ICs te belasten met de (des)investeringsbeslissingen in het kader van het statuut van beheervennootschap van alternatieve instellingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge voor collectieve belegging, en dat binnen de beleidslijnen die i) zijn vastgelegd door de raad van bestuur, of ii) vervat zijn in fondsdocumentatie m.b.t. het Welvaartsfonds.
IC Equity bevat de volgende leden met voormelde beslissingsbevoegdheid: Bart Van Hooland
« Erwin Vandendriessche
» Philippe Vercruyssen
* Roald Borré
en beslist in college inzake kapitaal(des)investeringen en aanverwante hybride instrumenten;
IC Leningen bevat de volgende leden met voormelde beslissingsbevoegdheid:
+ Paul Van de Perre
* Christel Dewitte
« Mathieu Luypaert
* Filip Lacquet
en beslist in college inzake (desinvesteringen onder de vorm van leningen en aanverwante hybride instrumenten.
Hogervermelde bijzondere delegaties inzake (des)investeringsbeslissingen gelden inclusief de budgettering en praktische uitvoering van de onderzoeks- en dossierverrichtingen dienstig tot de beslissingen. De raad van bestuur beslist om de bijzondere delegaties aan de leden van de investeringscomités jaarlijks te evalueren. De voorzitter stelt voor om hiervoor gepaste criteria uit te werken.
3. Bijzonder vertegenwoordigingsbesluit
De raad van bestuur beslist als volgt:
De volgende bijzondere volmachten worden met ingang van 1 november 2021 gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld.
Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt de bijzondere volmachtenregeling van 2 april 2021 integraal.
1.Categorieën van bijzondere volmachtdragers:
Categorie A
- De heer Michel Casselman
- Mevrouw Tine Vandenbussche
- De heer Geert Diericx
- De heer Werner Decrem
- De heer Filip Lacquet
- De heer Roald Borré
- De heer Eric Van Cauwenbergh
- De heer Lucas van Rooijen
- Mevrouw Marie Delbeke
- De heer Emmanuel Damman
~ De heer Tom Mortier
- De heer Kenneth Wils
Categorie B
- De heer Joachim Exter
- De heer Tom Leemans
- Mevrouw Hayal Karahisarli
Categorie C
- De heer Geert Ost
Categorie D
- Mevrouw Veerle Gysemberg
Categorie A geldt als een hogere categorie dan Categorie B. Categorie A en Categorie B gelden als een hogere categorie dan categorie C en D. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
De volmachtdragers kunnen de aan hen onder punt 2 verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een welbepaald document, overeenkomst of akte.
2.Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers:
2.1. Verrichtingen inzake de investeringsactiviteiten:
2.1.1. De verrichtingen:
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.1.2. opgenomen tabel, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen, na verificatie van een legitiem mandaat verleend conform het delegatiebesluit dd. 26 oktober 2021 of elk navoigend delegatiebesluit: de ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen binnen de reguliere activiteiten van de vennootschap.
2.1.2. De combinatie van categorieén van volmachtdragers
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per transactie):
Onbeperkt in bedrag: Categorie À + Categorie A
2.2. Verrichtingen inzake financieel beheer
2.2.1. De verrichtingen:
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.2.2. opgenomen regeling, alle documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen, na verificatie van een legitiem mandaat verleend conform het delegatiebesluit dd. 26 oktober 2021 of elk navolgend delegatiebesluit, die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap.
Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld:
* namens de vennootschap aan kredietinstellingen of andere financiële instellingen beleggingsopdrachten geven;
*betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeid overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisseibrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
2.2.2. De combinatie van categorieén van volmachtdragers:
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoais bedoeld onder punt 2.2.1 hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen (in euro en per transactie):
Onbeperkt in bedrag: Categorie A + Categorie B
Tot 10.000 euro: Categorie B + Categorie B
Onbeperkt tussen de rekeningen van de Vennootschap: Categorie B
Onbeperkt voor ondertekening van SDD bestanden: Categorie B
Bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat de heer Geert Diericx voor wat betreft deze verrichtingen niet kan optreden als bijzondere gevolgmachtigde van categorie A. Hij kan uitsluitend optreden als bijzondere gevolmachtigde van categorie B.
2.3. Aankoop goederen en diensten
2.3.1. De verrichtingen:
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierria onder punt 2.3.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stelten, na verificatie van een legitiem mandaat verleend conform het delegatiebesluit dd. 26 oktober 2021 of elk navolgend delegatiebesluit: « de aankoop van goederen en diensten.
2.3.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
( AVoorw
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn.
V Hiertoe gelden de volgende drempeibedragen (in euro en per aankoop): Tot 100.000 euro: Categorie A + Categorie A Tot 30.000 euro: Categorie A + Categorie B
Tot 4.000 euro: Categorie A
2.4. Corporate Housekeeping en administratie
2.4.1. De verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om alleen ‘optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.4.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, “overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen, na verificatie van een legitiem mandaat ‘verleend conform het delegatiebesluit dd. 26 oktober 2021 of elk navolgend delegatiebesluit: \___« corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.), registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken, “ publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.
* administratieve handelingen, inhoudende documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen.
2.4.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld ‚in punt 2,4.1. hierboven beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW is de bijzondere volmachtdrager
categorie C bevoegd om alteen handelend op te treden.
2.5. HR-formaliteiten en personeelsadministratie:
2.5.1. De verrichtingen:
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, met uitzondering van de volmachtdragers categorie C, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.5.2. ‘opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te ‘stellen:
« het verrichten van formaliteiten en administratieve handelingen ten aanzien van derde partijen die verband : houden met de personeelsadministratie: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (RSZ, etc), registratie ; bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken, etc.; het verrichten van formaliteiten en administratieve handelingen die verband houden met de interne ‚ personeelsadministratie: afleveren en verwerken van aanwezigheids- en afwezigheidsattesten, organisatie van : de FIP-shop, etc.
2.5.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor zover de financiéle impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld „in punt 2.5.1. hierboven beperkt blijft tot maximum 2000 euro excl. BTW zijn de bijzondere volmachtdragers met ‚ uitzondering van de volmachtdragers van categorie C bevoegd om alleen handelend op te treden.
Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 2.5.1. hierboven meer bedraagt dan 2000 euro excl. BTW, geldt de regeling zoals bedoeld in punt 2.1. “hierboven.
Geert Ost |
Bijzondere volmachtdrager
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
07/06/2021
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
_feergelegd/ontvangen op
{28 MEI 2021
| | l k ter griffie van de Nederlandstalige + , ondernemingsrechtbank Brussei
Griffie
Ondernemingsnr : 0837 927 372
Naam
woluit): PMV Fund Management
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Vertegenwoordigingsbesluit
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 2 april 2021
Bij besluit van de raad van bestuur van 2 april 2021 worden de volgende bijzondere volmachten met ingang van tf april 2021 gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld. Huidige bijzondere voimachtenregeling vervangt de bijzondere volmachtenregeling van 3 december 2020 integraal.
1,Categorieën van bijzondere volmachtdragers
1 1
1
1
1 '
t t
' t
t
1 F
v
t t
v
t t
; t
1 LU
I
I ı
1 1
1 i
1
1 1
I
1 1
i 1
1
I 1
t '
Categorie A 1
- De heer Werner Decrem !
- De heer Michel Casselman :
- Mevrouw Elke Van de Walle i
- De heer Geert Diericx t
- De heer Lucas van Rooijen \
1 r
LU
| 1
i t
i 1
1 I
1
ı 1
I
t 1
1 LU
I 1
ı 1
t
v
I 1
I I
1 '
1
1 1
1
v
1 1
v
' 1
I '
t
1 i
I I
1 1
u
I 1
1
Categorie B
- De heer Joachim Exter
- De heer Tom Leemans
- Mevrouw Hayal Karahisarli
Categorie C
- De heer Geert Ost
- Mevrouw Jessica Bouillon
Categorie A geldt als een hogere categorie dan Categorie B. Categorie A en Categorie B gelden als een hogere categorie dan categorie C. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen. De volmachtdragers kunnen de aan hen onder punt 2 verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een welbepaald document, overeenkomst of akte.
2.Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers
2.1. Verrichtingen inzake de investeringsactiviteiten
2.1.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt f hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.1.2. opgenomen tabel, de volgende documenten, overeerikomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
De ondertekening van documenten, akten en overeenkomsten en het stellen van handelingen die kaderen binnen de reguliere investeringsactiviteiten van de verrootschap, te weten:
o Het optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar, het verlenen van management of gerelateerde diensten aan investeringsfondsen en in die hoedanigheid in te staan voor het bestuur en beheer van dergelijke
:
\
\
1 t
: 1
!
: :
: \
1 t
1 1
‘ :
; ‘
; '
t
1
\ t
\
i
\
t t
\
t
i t
t
' t
1 t
:
‘
ı t
4 \
‘
;
:
‘ © ï } }
. van Luik B vermelden: Voorkant: Nadm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
= N Op de laatste bl.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge investeringsfondsen en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in dergelijke investeringsfondsen aanwezig zullen zijn.
o Het opvolgen en beheren van de participaties in ondernemingen die door dergelijke investeringsfondsen worden aangehouden, deze ten geide maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van en bijstand te verlenen aan de ondernemingen waarin de betreffende investeringsfondsen beleggen.
2.1.2 De combinatie van categorieën van volmachtdragers
Drempelbedrag=onbeperkt: Categorie A + Categorie A
2.2. Verrichtingen inzake financieel beheer
2.2.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesornd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.2.2, opgenomen regeling, alle documenten, overeenkornsten en akten te ondertekenen en hardelingen te stellen die betrekking hebben op het financieel beheer van de vennootschap. Zonder exhaustief te willen zijn, worden hieronder ondermeer de volgende documenten, akten, overeenkomsten en verrichtingen bedoeld
obetalingen uitvoeren door alle middeien, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wissetbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
2.2.2. De combinatie van categorieën van volmachtdragers
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals bedoeld onder punt 2.2.1 hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn. Hiertoe gelden de volgeride drempelbedragen (per verrichting en in euro):
Onbeperkt in bedrag: Categorie A + Categorie A
Tot 100.000 euro: Categorie A + Categorie B
Tot 10.000 euro: Categorie B + Categorie B
Bijzondere aandacht wordt gevestigd op het feit dat de heer Geert Diericx voor wat betreft deze verrichtingen niet kan optreden als bijzondere gevolgmachtigde van categorie A. Hij kan uitsluitend optreden als bijzondere gevolmachtigde van categorie B.
2.3. Aankoop goederen en diensten
2.3.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om overeenkomstig de hierna onder punt 2.3.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
o de aankoop van goederen en diensten.
2.3.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Voor wat betreft de documenten, overeenkomsten, akten en handelingen zoals bedoeld onder punt 2.3.1
hierboven, bepaalt de financiële impact van de te ondertekenen documenten, overeenkomsten, akten of de te stellen verrichtingen welke categorieën van bijzondere volmachtdragers bevoegd zijn. Hiertoe gelden de volgende drempelbedragen per aankoop en in euro:
Tot 100.000 euro: Categorie A + Categorie A
Tot 30.000 euro: Categorie A + Categorie B
Tot 4.000 euro: Categorie A
2,4. Thesaurie en interne financiële overdrachten
2.4.1. De Verrichtingen
De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om alleen optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.4.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
o Het beheer van de thesaurie van PMV Fund Management NV en:
a.Alle beleggingsopdrachten geven namens PMV Fund Management NV.
b.Alle beleggingsverrichtingen namens PMV Fund Management NV ondertekenen. >
o Alle financiële overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van PMV Fund Management.
2.4.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Ongeacht de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 2.4.1, is de bijzondere volmachtdrager categorie B bevoegd om alleen handelend op te treden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
houden | : “2,5, Corporate Housekeeping én administratie =
“Belgisch | : 25.1. De Verrichtingen
Staatsblad | ; De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om alleen
optredend overeenkomstig de hiema onder punt 2.5.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
\___@ Corporate housekeeping: indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.), ‘registratie bij KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken, ‚ publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, etc.
V7
o Administratieve handelingen, inhoudende documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen.
: 2.5.2. De bevoegde categorieén van volmachtdragers
' . Voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals bedoeld : tin punt 2.5.1. hierboven beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl, BTW is de bijzondere volmachtdrager t categorie C bevoegd om alleen handelend op te treden.
2.6. Dagdagelijkse administratieve verrichtingen
2.6.1. De Verrichtingen
“De bijzondere volmachtdragers, zoals opgesomd in punt 1 hierboven, hebben de bevoegdheid om alleen optredend overeenkomstig de hierna onder punt 2.6.2. opgenomen regeling, de volgende documenten, : Overeenkomsten en akten te ondertekenen en handelingen te stellen:
o Het beheer van de dagdagelijkse briefwisseling, e-mails en faxen van PMV Fund Management NV.
2.6.2. De bevoegde categorieën van volmachtdragers
Ongeacht de financiële impact van de documenten en verrichtingen, zoals bedoeld in punt 2.6.1, is de bijzondere volmachtdrager categorie A of categorie B bevoegd om alleen handelend op te treden.
Jessica Bouillon
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2021
Beschrijving: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad T neergelegsvontvanae? op a | | dstalige 2 de Nee el | ter griffie vengsre Are en Ondernemingsnr : 0837 927 372 Naam (voluit): PMV Fund Management (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel Onderwerp akte : Bijzondere volmachten - Ontslag en benoeming dagelijks bestuurder - Ontslag en benoeming bestuurders Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 3 december 2020 Bij besluit van de raad van bestuur van 3 december 2020 worden de volgende bijzondere volmachten met ingang van 9 november 2020 gegeven aan de hierna vermelde personen met betrekking tot alle handelingen of samenhangende reeks van handelingen zoals die hierna worden vermeld. Huidige bijzondere volmachtenregeling vervangt de bijzondere volmachtenregeling dd. 26 augustus 2014 integraal. 1.Categorieën van bijzondere volmachtdragers 1 t \ i t 1 1 ï ¢ T 1 1 ï 5 t t rt \ 1 t 5 t : , ' t ' t 5 \ i \ ï t t : 4 i i Volmachtdragers Categorie A i - De heer Mark Hillewaere : - De heer Wemer Decrem : - De heer Michel Casselman t - Mevrouw Elke Van de Walle ï - De heer Geert Diericx ' ; ‘ : i t i : 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 i 1 \ 1 1 1 \ 1 i \ 1 1 1 1 1 i i t 1 t 7 : 1 1 \ t 1 5 1 5 \ Volmachtdragers Categorie B - De heer Joachim Exter - De heer Tom Leemans Volmachtdragers Categorie C - De heer Geert Ost - Mevrouw Jessica Bouillon Categorie A geldt als een hogere categorie dan Categorie B. Categorie A en Categorie B gelden als een hogere categorie dan Categorie C. Een hogere categorie mag steeds een lagere categorie vertegenwoordigen. De volmachtdragers kunnen de aan hen onder punt 2 verleende bevoegdheden overdragen aan één of meerdere andere personen voor de ondertekening van een welbepaald document, overeenkomst of akte. Voor financiële verrichtingen behoort de heer Geert Diericx tot categorie B. 2.Bevoegdheden van de bijzondere volmachtdragers Twee volmachthouders A gezamenlijk handelend: + Het ondertekenen van alle documenten, akten en volmachten en het stellen van alle handelingen die kaderen binnen de reguliere investeringsactiviteiten van de vennootschap nl. op te treden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar en het verlenen van management of gerelateerde diensten aan investeringsfondsen en in die hoedanigheid in te staan voor het bestuur en beheer van dergelijke investeringsfondsen en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in dergelijke investeringsfondsen aanwezig zullen zijn. Het opvolgen en beheren van de participaties in ondernemingen die door dergelijke investeringsfondsen worden aangehouden, deze ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te ‚van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
nemen aan het bestuur van en bijstand te verlenen aan de ondernemingen waarin de betreffende investeringsfondsen beleggen.
- Alle financiële verrichtingen, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
» De aankoop van goederen en diensten tot een bedrag van maximum 100.000 EUR per aankoop.
Een volmachthouder A samen met een volmachthouder B:
+ Alle financiële verrichtingen tot een bedrag van maximum 100.000 EUR, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
* De aankoop van goederen en diensten tot een bedrag van maximum 30.000 EUR per aankoop.
Een volmachthouder A:
« De aankoop van goederen en diensten tot een bedrag van maximum 4.000 EUR per aankoop.
Een volmachthouder B:
* Het beheer van de thesaurie van PMV Fund Management NV en:
a.Alle beleggingsopdrachten geven namens PMV Fund Management NV.
b.Alle beleggingsverrichtingen namens PMV Fund Management NV ondertekenen.
« Alle financiële overdrachten tussen en naar de verschillende rekeningen van PMV Fund Management.
Twee volmachthouders B
+ Alle financiële verrichtingen tot een bedrag van maximum 10.000 EUR, zoals betalingen uitvoeren door alle middelen, bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en alle nuttige documenten.
Een volmachthouder A of een volmachthouder B:
* De dagdagelijkse briefwisseling, e-mails en faxen van PMV Fund Management NV.
Een volmachthouder C is bevoegd om individueel administratieve handelingen uit te voeren voor zover de financiële impact van de documenten, overeenkomsten, akten en verrichtingen, zoals hierboven bedoeld beperkt blijft tot maximum 2.000 euro excl. BTW:
* documenten, overeenkomsten en akten ondertekenen;
* handelingen stellen zoals het indienen van aangiftes bij overheidsinstanties (BTW, belastingen, RSZ, etc.); “registratie bij de KBO, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, andere loketten en centrale overheidsdatabanken;
* publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad;
“etc.
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Philip Borremans als dagelijks bestuurder \ van de vennootschap. Dat ontslag gaat in per 9 november 2020.
Het dagelijks bestuur wordt voortaan ook toegewezen aan de heer Mark Hillewaere naast de huidige - dagelijks bestuurder, de heer Werner Decrem. De dagelijkse bestuurders kunnen elk afzonderlijk handelen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 12 november 2020
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Philip Borremans als bestuurder met ingang van 9 november 2020.
De algemene vergadering verleent de heer Philip Borremans kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2020 tot 9 november 2020.
De algemene vergadering benoemt als bestuurders met ingang van 9 november 2020:
- de heer Michel Casselman, wonende te 1000 Brussel, Stevinstraat 81;
- mevrouw Elke Van de Walle, wonende te 1000 Brussel, Papenvest 112;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het*
Belgisch
Staatsblad
Vv
- de heer Geert Diericx, wonende te 1860 Meise, Landbeekstraat 7.
En verder vast te stellen dat deze bestuursmandaten onbezoidigd uitgeoefend worden en zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023.
De algemene vergadering bevestigt dat op dit ogenblik volgende personen zetelen in de raad van bestuur:
1) de heer Michel Casselman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023;
2) mevrouw Elke Van de Walle, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023; -
3) de heer Geert Diericx, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023;
4) ParticipatieMaatschappij Vlaanderen NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Decrem, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023.
De algemene vergadering bevestigt dat geen enkele andere persoon, buiten de hogervermelde personen, op dit ogenblik het mandaat van bestuurder uitoefent.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, en individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (î} alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nodig of nuttig te stellen.
Geert Ost
Bijzondere volmachtdrager
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
17/02/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
| |
. neergslaad/ontvangen
op
KLE —
| —_
|
br de N@r]
alge
Ondernemingsnr : 0837 927 372
Naam
(voluit): PMV Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Statutenwijziging
r
U
U
1
i t
1 1
1 1
’
3
1 1
1 1
i
1 F
1
i
... Er blijkt uit een akte verleden voor Sofie De Wolf, commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties van de ! Vlaamse Belastingdienst, dat werd gehouden, op 17 december 2019, de buitengewone algemene vergadering t_der aandeelhouders van de naamloze vennootschap PMV Fund Management, waarvan de zetel gevestigd is te . ! 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63 met ondernemingsnummer 0837.927.372. ! De volgende beslissingen werden genomen:
‘ Eerste beslissing - Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek }_van vennootschappen en verenigingen
t De vergadering beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek } van vennootschappen en verenigingen in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede ' lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en t houdende diverse bepalingen, om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het t Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van 1 januari 2020; i Tweede beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten \
i De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen voor de vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het } voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van de vennootschap, en dit met ingang van 1 januari 2020; 1 De tekst van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door de hierna volgende tekst: "STATUTEN.
j HOOFDSTUK |. NAAM ZETEL VOORWERP — DUUR,
1 Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
ı De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "PMV Fund | Management". :
1 Artikel 2. ZETEL.
' De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ı Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgié, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
! De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, ! filialen, agentschappen en depots in België of het buiteniand oprichten.
! Artikel 3. VOORWERP.
! De vennootschap heeft tot voorwerp, in Belgié en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: ' - op te treden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar en het verlenen van management of gerelateerde ! diensten aan investeringsfondsen en in die hoedanigheid in te staan voor het bestuur en beheer van dergelijke 1 investeringsfondsen en voor de investeringen en desinvesteringen van de financiële middelen die in dergelijke ! investeringsfondsen aanwezig zullen zijn;
t - het opvolgen en beheren van de participaties in ondernemingen die door dergelijke investeringsfondsen ı worden aangehouden, deze ten gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur ! van en bijstand te verlenen, aan de ondernemingen waarin de betreffende investeringsfondsen beleggen; ' Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of t onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
' De vennootschap kan zowel tot waarbarg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van ' derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen’ ' handelszaak.
1
mn
mn
nn
nn
nn
en
en
eed
wb ee ee ON ee blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle, industriéle, financiéle, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR. '
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst en gedeeltelijk volstort.
Artikel 6. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN. Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de uifgifte binnen elke soort plaatsvindt naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort bezitten. Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt slechts een voorkeurrecht toe inzoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt. Het voorkeurrecht bedoeld in het eerste lid geldt onverkort bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort, - ongeacht het bestaan van verschillende soorten van aandelen.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. . Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd. Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evénredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bi de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn in de zin van artikel 1:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA.
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals gewijzigd door het Koriinklijk Besluit van 8 oktober 2008, kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur zonder-de voorafgaandelijke opmaak van een verslag door de raad van bestuur en zonder verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal de raad van bestuur binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen en bekendmaken overeenkomstig de artikelen 2:8 ‘en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen |,
Artikel 8. OPROEPING TOT BIJSTORTING.
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschagsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij brief of per email dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een beursvennootschap. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op bâsis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld. Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
Aile aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van-de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchigebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 11, VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Artikel 12, AANDELEN ZONDER STEMRECHT.
Mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, kan de vennootschap overgaan tot de creatie van aandelen zonder sternrecht voor zover de bepalingen in artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht wordt gehouden.
Artikel 13. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN en CERTIFICATEN.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen cotverteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan eeri derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. * De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister. HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14, SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR,
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het marıdaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. .
Artikel 15. BUEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergaderirig van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden i in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek en de elDAS verordening) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van ‘het Burgerlijk Wetboek, volmacht geveri aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad vari bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of -Vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient eer bestuurder die, rechistreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te deler aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek vari vennootschappen en verertigingen in ‘acht te riemen. De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd. ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanrieer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De besluiten vari de raad van bestuur worden vastgelegd in riotulen die ondertekend worderi door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door twee bestuurders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. § 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, :
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden er onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§ 3 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun berioeming, ontslag en bevoegdheid. .
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De venriootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van sen openbare ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aarigestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 18. KOSTEN/UITGAVEN EN BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS,
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. .
Artikel 19. CONTROLE. :
De controle op de financiéle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algeméne vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand mei om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair.bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 21. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden gedaan overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN, .
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. ledere obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. ’ Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 23. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge Er zijn geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem. Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering taten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek en de elDAS verordening).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de- aandeelhouders of hun vofmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna{a)m{en) en de woonplaats of de e benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken.
Artikel 27, ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN.
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.
Artikel 28. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de jaarvergadering als alie andere algemene vergaderingen, één enkele keer drie weken uit te stellen. Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
De raad van bestuur zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering werd samengeroepen op verzoek van de commissaris(sen) of aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 29. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en.daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. “De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist, °
Artikel 30. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (f) identificatie van de aandeelhouder, (it) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". Artikel 31. MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Artikel 32, BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over: - een fusie of splitsing van de vennootschap of een daarmee gelijkgestelde verrichting; - een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
=de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. ls deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden siechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere Juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder dan een vierde van het apitaal.
Artikel 33. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING. .
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle
aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de ín het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier te ondertekenen.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties of inschrijvingsrechten op'naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 34, AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders, Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN — DIVIDENDEN ~ WINSTVERDELING. Artikel 35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk j jear. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgié.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door eer persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artike! 3:4, eerste lid, 1°en tweede lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 36. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor ‘de vorming van het wettelijk reservefonds. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. ,
Artikel 37. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf Jaar.
Artikel 38. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 39. VERBODEN UITKERING,
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft - ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VL ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 40. VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering © op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ay
: b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het : kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
©) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de ‘rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. ! In de gevalien voorzien in artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen treden de | vereffenaars t pas in functie na bevestiging door de voorzitter van de rechtbank van de benoeming door de ‘algemene vergadering.
! De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot t ontbinding haar zetel heeft, Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot t ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had zes maanden voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder ; bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze ; bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergaderirig anders beslist. :___Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij : door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. ! HOOFDSTUK VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 42. KEUZE VAN WOONPLAATS.
| Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuur kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de i rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan ‘aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van 7 vennootschappen en verenigingen. :
ledere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap die in het buitenland zijn woonplaats ‘heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan. De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering : van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 43 : TOEPASSELIJKHEID VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn met de . \ dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn * geschreven.”
: Derde beslissing — Bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur; t_De vergadering beslist om, voor zover als nodig en toepasselijk, te bepalen dat ingevolge de vervroegde {onderwerping van de vennootschap aan de toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen t de opdracht van de in functie zijnde bestuurders niet van rechtswege is beëindigd, zodat de raad van bestuur ‘ol p dezelfde wijze zal zijn samengesteld als voor de statutenwijziging.
Vierde beslissing — Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan de instrumenterende ambtenaar alle machten om de gecoördineerde tekst van : de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde + ondernemingsrechtbank, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake. ! Vijfde beslissing — Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. .
De vergadering verleent tevens bijzondere volmacht aan de heer Geert Ost, mevrouw Caroline Daskalides, Ten mevrouw Elke Van de Walle, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke } administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemirgsloket met : het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas ! en de directe belastingen, evenals voor de inschrijving van de nieuw uitgegeven aandelen en het ondertekenen | van het aarıdeelhoudersregister.
+ Voor ontledend uittreksel
Sofie De Wolf,
Viaamse commissaris
Samen hiermee neergelegd: een expeditie van de akte.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/05/2019
Beschrijving:
Mod Word 11.1
a ... +: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
INN mn *1906683
TT Tr Gifs va
Ondernemingsnr : 0837.927.372 Pereira tage
Benaming
tout) : PMV Fund Management
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 7 mei 2019:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris, te weten BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0431.088.289 en met zetel te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, is vervallen.
De vergadering beslist om BDO Bedrijfsrevisoren-BDO Réviseurs d'Entreprises Burg. Venn. o.v.v. CVBA, ingeschreven ín het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0431.088.289 en met zetel te Elsinore Building - Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, 1935 Zaventem, vast vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, door de heer Bert Kegels, met ingang van 1 april 2019, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Met dien verstande dat het mandaat in concreto zal worden uitgeoefend over de boekjaren 2019, 2020 en 2021 en een einde zai nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de jaarrekening betreffende het derde boekjaar dat hij controleert.
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Jessica Bouillon, procesverantwoordelijke PMV NV, aan de heer Joachim Exter, verantwoordelijke Thesaurie en Controlling PMV NV en aan de heer Geert Ost, paralegal PMV NV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (î) alle formaliteiten bij het Rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te vervullen en (ii), alle handelingen daartoe nedig of nuttig te stellen.
Jessica Bouillon
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n( en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2017
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
eerlegging ter griffie v
na neerlegging ter griffie vanes AS ad/ontvangen op
comer 05 LI 207
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank var kanplsandel Brusse! Le +
Ondememingsnr : 0837.927.372
Benaming
oui : PMV Fund Management
(verkort) :
15
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oude Graanmarkt 63 - 1000 Brussel
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 2 mei 2017:
| De algemene vergadering stelt vast dat het bestuurdersmandaat van de huidige bestuurders van rechtswege: * tot een einde komt na het einde van de huidige algemene vergadering.
De algemene vergadering herbenoemt met ingang van 2 mei 2017 de volgende personen tot bestuurders van: : de vennootschap:
1.De heer Philip Borremans;
L
i ‚ Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
! 2.ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Decrem.
De functie van bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023.
De enige aandeelhouder bevestigt hierbij dat alsdus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad. ı van bestuur van de vennootschap:
1) De heer Philip Borremans, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering. : van 2023;
2) ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Decrem, wiens: mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2023.
De enige aandeelhouder besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen aldus: ‚op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de vennootschap uitoefent.
Philip Borremans ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv
Bestuurder Bestuurder
vast vertegenwoordigd door
Werner Decrfem
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
PMV Fund Management
Telefoon
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
E-mail
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Websites
Gereserveerd voor ingelogde gebruikers
Adressen
63 Rue du Vieux Marché aux Grains, 1000 Bruxelles