RCS-bijwerking : op 04/06/2026
POLLERS EN ZONEN
Actief
•0411.976.420
Adres
3 Dellestraat 3550 Heusden-Zolder
Activiteit
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
01/01/1972
Bestuurders
Juridische informatie
POLLERS EN ZONEN
Nummer
0411.976.420
Vestigingsnummer
2.006.813.105
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0411976420
EUID
BEKBOBCE.0411.976.420
Juridische situatie
normal • Sinds 01/01/1972
Maatschappelijk kapitaal
64 000.00 EUR
Activiteit
POLLERS EN ZONEN
Code NACEBEL
25.110, 28.920•Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
POLLERS EN ZONEN
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.0M | 2.2M | 2.7M | 2.0M |
| EBITDA | € | -326.5K | 48.8K | 675.5K | 219.1K |
| Bedrijfsresultaat | € | -326.6K | 48.7K | 675.4K | 219.0K |
| Nettoresultaat | € | -365.7K | 18.2K | 545.1K | 151.1K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -9,124 | -20,833 | 39,276 | 17,22 |
| EBITDA-marge | % | -16,669 | 2,264 | 24,807 | 11,208 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 86.6K | 141.0K | 218.0K | 98.2K |
| Financiële schulden | € | 625.2K | 696.2K | 785.6K | 219.5K |
| Netto financiële schuld | € | 538.6K | 555.2K | 567.6K | 121.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -1,649 | 11,374 | 0,84 | 0,554 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1.8M | 2.2M | 2.2M | 1.6M |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -18,667 | 0,842 | 20,018 | 7,73 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
POLLERS EN ZONEN
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0411.976.420
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0411.976.420
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/02/2021
Bedrijfsnummer : 0891.832.351
Cartografie
POLLERS EN ZONEN
Juridische documenten
POLLERS EN ZONEN
1 document
statStatutenwijziging
statStatutenwijziging
22/12/2023
Jaarrekeningen
POLLERS EN ZONEN
10 documenten
Jaarrekeningen 2024
31/10/2025
Jaarrekeningen 2023
31/08/2024
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
27/08/2021
Jaarrekeningen 2019
08/10/2020
Jaarrekeningen 2018
31/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
31/07/2017
Jaarrekeningen 2015
29/06/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
POLLERS EN ZONEN
1 vestiging
2.006.813.105
Actief
Adres : 3 Dellestraat 3550 Heusden-Zolder
Oprichtingsdatum : 01/01/1972
Publicaties
POLLERS EN ZONEN
45 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/01/2024
Jaarrekeningen
03/04/1997
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1997/165247
Jaarrekeningen
01/04/1985
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1985/15980
Jaarrekeningen
20/05/1987
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1987/038569
Jaarrekeningen
03/04/1989
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1989/020432
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Algemene vergadering, Statuten
06/11/2007
Beschrijving : Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden aan hef Belgisch Staatsblad - N. REOHTEANK VAN KOOPHANDEL © NN 25 0 am *07160534* HASSELT. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/11/2007- Annexes du Moniteur belge ai | Ondernemingsnr : 0411.976.420 Benaming : (voluit): POLLERS EN ZONEN Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel Dellestraat 3 3550 ZOLDER Onderwerp akte :_STATUTENWIJZIGING Tekst : _ HET JAAR tweeduizend zeven. == Op negentien september, _ Voor mij, meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden. Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen te Sint- Truiden op 1 oktober 2007, boek 5/552, blad 74, vak 11 u WORDT GEHOUDEN: De huitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “POLLERS EN ZONEN”, met zetel te 3550 Zolder, Dellestraat 3, ondernemingsriummer 0411.978.420, Gerechtelijk arrondissement Hasselt. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid by akte verleden voor notaris Hendrickx José te Beringen op veertien januan negentienhonderd tweeënzeventig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op vijf februari nadien onder nummer 303-14, waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en dit voor het laatst waarbij huidige vorm werd aangenomen bij akte verleden voor notaris Hennk Hendrickx te Heusden-Zolder op zesentwintig maart enegntenhonderd zevenentachtig, gepubliceerd m de Bijlagen tot het Belgisch Staatblad op drieëntwintig april nadien onder nummer 870423-122, zonder verdere wyzigingen tot op heden ~ |. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU Het bureau wordt voorgezeten door de heer POLLERS Roger Als stemopnemer wordt de heer POLLERS Carlo aangeduid, als secretaris de heer POLLERS Herman. - IL SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN Aandeelhouders Zyn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen. 1, DE ONVERDEELDHEID, bestaande tussen: - De heer POLLERS, Herman Eduard Jozef, geboren te Hasselt op achttien maart negentienhonderd zevenenzestlg, natlonaal nummer 67.03.48 173.38, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke { samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3560 Lummen, Rekhovenstraat 25. - De heer POLLERS, Carlo Renaat Antoon, gekoren te Hasselt op achttien februari negentienhonderd negenenzestig, nationaal nummer 69.02.48 155-839, echtgenoot van mevrouw SWIJSEN Sarah Pauline Raymond, geboren te Hasseft op drie december negentienhonderd éénénzeventig, wonende te 3500 Hasselt, Holrakkerstraat 56, Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden Houder van tien (10) aandelen, hetzij ieder de onverdeelde helft 2. "POLLERS GROUP" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3559 Heusden- Zolder (Zolder), Dellestraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder het nummer BE {0891.832.351, opgericht bij akte verleden voor notaris Odeurs Philip te Sint-Truiden op verontwintg augustus twee Op de laatste biz van Luk B vermelden: Recto Naam en boedanigherd van ae instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening NS Voor
behouden
aan het
FT Belgisch |
Staatsblad
Tv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september tweeduizend zeven onder nummer |
133356, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, benoemd in de oprichtingsakte, de heren POLLERS Herman en
Carlo
Houder van duizendvierhonderdnegentig (1 490) aandelen,
3. De heer POLLERS Roger Pieter Armand, nationaal nummer 40.01.23 131-26, en zijn echtgenote Mevrouw
WOUTERS Hilda Mara Virginie, nationaal nummer 40.04.14-116.41, wonende te 3500 Hasselt, Weggevoerdenstraat 25.
Samen houder van duizendvyfhonderd (1.500) aandelen.
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd drieduizend (3000) aandelen, hetz] de totaliteit van de bestaande |
aandelen
Bestuurders
’ De voltallige raad van bestuur is aanwezig, welk benoemingebesluit gepubliceerd werd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op vier augustus tweeduizend en vijf, onder nummer 113459, zijnde:
- De heer POLLERS, Tonni Joseph Hubert, nationaal nummer 43 05 22 135-46,
— Mevrouw EEVERS, Maria Amelra Augusta, nationaal nummer 44 11.06 122-20;
- De heer POLLERS, Roger Pieter Armand, nationaal nummer 40 01.23 131-26;
— Mevrouw WOUTERS Hilda, voornoemd,
- De heer POLLERS Herman, voornoemd,
~ De heer POLLERS Carlo, voornoemd.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd
_ LL UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
À. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1. _ Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam,
2 __ Omzetting van het kapitaal ın euro, i
Verplaatsing datum algemene vergadering,
; 3, Ontslagen en benoemingen,
4. Afschaffing statuten;
5 Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluten en actualisering met onder meer
schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwyzingen naar (de arlıkelen van) de
Vennootschappenwet, aanpassing var de externe vertegenwoordigingbevoegdheid van de raad van bestuur;
6 opdracht tot uitvoaring van de genomen besiuiten - volmachten }
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend De vergadering stelt vast dat ze geldig
samengesteld te en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen on te besluiten.
V, AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.
EERSTE BESLUIT
De vergadenng besiist tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.
De aandelen op naam worden genummerd en toebedeeld als volgt
— _de onverdeeldheid tussen de heren POLLERS Herman en Carlo. tien aandelen genummerd van één tot en met tien;
- de BVBA POLLERS GROUP: duizend vierhonderd negentig aandelen, genummerd van elf tot en met vijftienhonderd;
-— _de heer POLLERS Roger en zijn echtgenote Mevrouw Hilda WOUTERS: vijftienhonderd aandelen, genummerd van
duizendvyfhonderd en één tot en met drieduizend.
De vergadering geeft hierbij opdracht aan de raad van bestuur om de bestaande aandelen aan toonder te vernietigen en
deze in te schrijven in een aandelenregister, welk op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het bestaand kapitaal van drie miljoen Belgische frank om te zeiten in Euro zodat dit voortaan
vierenzeventigdulzend drehonderdachtenzestg euro en zes eurocent bedraagt (€ 74 368,06)
De vergadering besluit eenpang om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste vrijdag van
de maand juni om twintig uur
DERDE BESLUIT adering beslut tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, dankt hen voor de bewezen diensten en verleent ; =
7 $ Voor.
En
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
behouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch| fo en ~~
a ... u
Staatsblad hun kwijting voor het mandaat van het lopend boekjaar
De vergadering benoemt vervolgens met ingang van heden ais bestuurders.
- de BVBA POLLERS GROUP, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer POLLERS Carlo,
- de heer POLLERS Heman;
- de heer POLLERS Carlo.
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouders beskssen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statu-
ten
VIJFDE BESLUIT
Vervalgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg by de neuwe tekst van de statuten
De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed, waarbij
geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de bestaande statuten, met ondermeer aanpassing aan de
gewijzigde wetgeving en verwijdermg van de verwijzingen naar de Vennootschappenwet, en aanpassing van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
“STATUTEN
TITEL 1- RECHTSVORM — NAAM ~ ZETEL — DOEL - DUUR
ARTIKEL ÉÉN — RECHTSVORM EN NAAM i
De vennootschap ts een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze venncotschap en draagt de naam POLLERS
EN ZONEN"
ARTIKEL TWEE — ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3550 zolder, Dellestraat 3
By eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de
zetel naar om het even welke plaats In het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden,
Bij senvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhurzen en bijhurzen in
België en ın het buitentand mogen oprichten
ARTIKEL DRIE — DOEL.
De vennootschap heeft tot doel: alle rmefaalconstructies, draa, frees-, en soudeerwerk, yzer, koper en
aluminiamwerken
Alles wat verband houdt met het voarmelde in de breedste zin van het woord
De vennootschap zal tevens mogen overgaan tot de aankoop en verkoop van matenalen, en alle handelingen mogen
stellen die ertoe bijdragen de voormelde verrichtingen te vergemakkelijken of te bevoordelingen of die er nauw mede verwant
zijn
De vennootschap kan zowel mn het binnen- als in het buitenland alle verichtingen doen, die de verwezenlijking van
haar maatschappelijk doef rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
ARTIKEL VIER — DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tyd vanaf haar opnchting. De rechtspersooniykheid wordt verkregen vanaf
de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
TITEL if — KAPITAAL
ARTIKEL VIJF — KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt VIERENZEVENTIGDUIZEND ORIEHONDERD ACHTENZESTIG EURO ZES CENT (€
74.368,06).
Het ts vertegenwoordigd door drieduizend (3000) aandelen zonder aanduiding van nonvnele waarde, die elk
één/dneduizend van het kapitaal vertegenwoordigen
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders 1s faepasseiyk by een kapitealverhogmg door inbreng in geld en
bi de utigifte van converteerbare obligaties en warrants
Het voorkeurrecht kan worden wigecefend gedurende een termijn van ten minste viftien dagen te rekenen vanaf de
dag van de openstelling van de inschnyving
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de
blote eigenaar, en pas bij niet-wtoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en
vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar
rekening gehouden worden tn de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruik | toegelaten zijn mteresse fe doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te |
3 voor-
behouden
aan het
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bälgiseh |
Luik B - vervolg
Ì maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersfurdende overeenkamst tussen de betrokkenen, bekomt de infekenaar, zowel de blote eigenaar als
J C de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom
i Wanneer nâ het verstrijken van de termijn voor de ditoeterung van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur
niet integraal werd wigeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandesihouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben
naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd
zijn in de uitoefening van het biykomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding 1s overeengekomen Alleen
wanneer cok laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen nret zyn opgenomen, kunnen
derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen
ARTIKEL ZES — PLAATSING - VOLSTORTING
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort
TITEL iit AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL ZEVEN — UITGIFTE VAN EFFECTEN
De vennootschap kan aandelen, winstbewyzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven,
ARTIKEL ACHT — VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Alle aandelen zyn en blijven op naam Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend,
De eigendom van de aandelen biijkt witstuitend uit de inschryving in het register van aandelen Naar aanleiding van de
inschrijving m het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd Elke aandelenoverdracht
zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklanng van overdracht, gedateerd en
getekend door de overdrager en de overnemer, af hun vertegenwoordigers, of na het vervutlen van de formaliteiten door de wet
vereist voor de overdracht van schuidvordenngen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect, Indien meerdere personen rechten
hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tof één
enkele persoon ;s aangedutd als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap ARTIKEL NEGEN — ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De effecten zjn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de
vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tofdat een enkele persoon fen aanzien van de
vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen
Wanneer een effect in pand gegeven Is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming Î
in de afgemene vergadenng de eigenaar en met de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden
Wanneer de eigendom van een effect 1s opgesplitst in blote ergendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals
het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behaudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, Het dividendrecht
komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht by kapitaalverhoging in geld en by uitgifte van
convarteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar Het besluit tot kapstaalverhoging of tot
uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het
Ì stemrecht heeft ‘of door de Raad van Bestuur in het kader van het toegestane kapitaal
TITEL IV = BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TIEN — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste dre leden, af dan niet
aandeelhouders Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap :s vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tof de dag
van de gewone algemene vergadenng die volgt op de vaststeling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn,
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, Wanneer een rechtspersoon aangewezen
wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zin vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de wfvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
| laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger fe benoemen Voor de benoeming en beëindiging
van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking atsof hy deze opdracht in eigen
} naam en voor eigen rekening zou vervullen
De vaststelling van het aanta bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen,
De duur van hun opdracht mag zes jaar met te boven gaan. De opdrachten emdigen onmiddelijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin zj vervallen
| Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen
T © Voor-
FE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
behouden Luik B - vervolg aan het _ . .
Belgisch = Staatsblad De bestuurders zijn bij het vervalien van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overiijden, ontstag of om tret even welke andere roden
ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen,
op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren tor
gelegenheid van de jaarvergadering.
ARTIKEL ELF — VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadenng van de raad van bestuur en de
algemene vergadering voor te ziiten.
Ingeval de voorzitfer belet 1s, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de
vergadering voorzit,
ARTIKEL TWAALF - VERGADERING RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit versisen, op uitnodiging van de
voorzitter of van twee bestuurders, Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht
de raad van bestuur bijeen te roepen De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De uitnodiging tof de vergadering zal, buiten dringende gevallen mm de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vif
volle dagen voor de vergadenng worden verstuurd Zy zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er m toestemmen te
vergaderen
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan
de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is
indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig
zal beraadslagen en beshssen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee
bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn De witnodigmg tot deze tweede vergedenng zal minstens dre volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadenng dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en
ten Jaatste de veertiende dag na de eerste vergadering
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en m zijn
plaats te stemmen Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor
zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadernng als de volmachten kunnen geschieden hy gewone brief, telefax of
elektronisch bericht,
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
De bestuten van de raad van bestuur kunnen, in udzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en
tret belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden by eenpang schriftelijk akkoord
ARTIKEL DERTIEN — NOTULEN RAAD VAN BESTUUR
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd m de notuten, ondertekend door ten minste de
meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deefgenomen
De aan het gerecht of elders over te leggen afschnften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd
bestuurder of door twee bestuurders
ARTIKEL VEERTIEN — BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad ven bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en
bestuur, die de vennootschap aanbefangen, te stellen, binren de perken van het maatschappelyk doel
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt
bmnen de bevoegdhord van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFTIEN — OPDRACHTEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die
alleen of gezamenilyk optreden De raad van bestuur beshst omtrent hun benoeming, ontstag, bezoldigmg en bevoegdheid
De raad van bestuur 1s gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzandere opdrachten, en hen
daartoe vergoedingen foe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten ARTIKEL ZESTIEN — EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De read van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid
van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een
gedelegeerd bestuurder alleen handelend of door wee bestuurders gezamenlijk opredend
i
T + Voor-
FE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bahouden Luik B - vervalg
aan het
gota 4 Binnen het dagelyks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangesteide(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zjn geoorloofd De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onvermmderd de
verantwoordelykheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht
ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de
benoeming van een commissans vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadenng van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissans(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de
controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, det bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld.
Zij kan worden gewyzigd met mstemming van partijen Buiten die bezoldigmg mogen de commissarıssen geen enkel voordeel,
in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissans benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hj kan zich taten vertegenwoordigen of bijstaan daor een accountant
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de op de laatste vrijdag
van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelyke feestdag ts, wordt de jaarvergaderng de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur gehouden,
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergadenngen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzy op een
andere plaats aangedutd in de oproepingen
Bijeenroeping — Toezending van de stukken — schriftelijke besluitvorming
De bijeenroeping van de algemene vergadenng en het toezenden van de stukken vindt plaats overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake
De aandeelhouders kunnen eenpang en schriftelgk alle besfuiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergedenng behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden, ARTIKEL NEGENTIEN - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING — STEMRECHT
ledere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder
gemachtigde.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of
vertegenwoordiger
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stamrecht en de stemkracht geregeld als volgt.
Wanneer de aandelen gefjke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zyn zy met van gelijke waarde of ıs hun waarde niet uilgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal
stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel
dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeeften van stemmen worden verwaarfoosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht
verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
ARTIKEL TWINTIG — BUREAU ALGEMENE VERGADERING
Elke algemene vergadernng wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij dens afwezigheid,
door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorzitter steit een secretans aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders
De vergadenng kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers
Deze personen vormen het bureau.
ARTIKEL EENENTWINTIG — VERLOOP ALGEMENE VERGADERING
Op elke algemene vergadernng wordt een aanwezigheidslyst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering beslut over de geldigheid van haar samenstelling.
De beskssingen op een algemene vergadenng worden genomen met sen gewone meerderheid van stemmen, behoudens by de
bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald
T © Voor-
FE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
behouden Luik B - vervolg
aan het
_ _
Belgisch TE etn - nm armen manner nennen ann
nennen
Staatsblad| |” het Wetboek van vennootschappen
Verdaging jaarvergaderng
De raad van bestuur heeft het recht, fjdens de zittng, de beslissing met betrekking tot de goedkeunng van de
Jaarrekening drie weken uit te stellen Deze verdaging doet geen albreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen,
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou
berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissartssen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot
hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadenng het woord te voeren in verband met de vervulting van hun taak.
Notulen en afschnfien
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die erom verzoeken
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergadenngen worden bijgehouden
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de
afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
TITEL Vl - BOEKJAAR — WINSTBESTEDING
ARTIKEL DRIEENTWINTIG — BOEKJAAR
Het boelgaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat,
De netto te bestemmen winst, zoals die biykt uit de resuitatenrekening, kan slechts worden aangewend met
machtneming van de wettelijke voorschniten ınzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor
uitkering mm aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad
één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, weik dwidend toekomt aan de niet aïgeloste aandelen, elk voor een gelyk
deel
Geen uitkenng mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat
biykt uit de Jaarrekening, ıs gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte af, indien dit
hoger ts, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd
Onder nettoactief moet worden verstaan” het totaalbedrag var de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met
de voorzieningen en schulden
Voor de uitkering van dwidenden en tanttèmes mag het eigen vermogen niet omvatten.
1 het nog met afgeschreven bedrag van de kosten van opnchting en uitbreiding,
2. behoudens m witzandenngsgevallen, te vermelden en fe motweren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet
afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een mtenmdrvidend op het resultaat van het boekjaar
uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
TITEL Vit — ONTBINDING — VEREFFENING — OMZETTING
ARTIKEL VIJEENTWINTIG — ONTBINDING — VEREEFENING — VERDELING LIQUIDATIESALDO
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de mn functie zijnde
bestuurders, tenzij de algemene vergederwmg daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en
bezoldgmgen vaststelt
De algemene vergadering bepaatt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaido wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars by voorrang de
aandeten wt die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden
volgestort of doen ze ten laste van deze laatste sen aanvullende opvraging van stortingen.
inden bewyzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa
samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald
ARTIKEL ZESENTWINTIG — OMZETTING
De omzelting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits
© voor-
behouden Luik B - vervolg
aanhet | |
ee d naleving van de wetfolÿke voorschriften en vormverelsten
TITEL Vilt - ALGEMENE SCHIKKINGEN,
Ly ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WETTELIJKE BEPALINGEN
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelyke bepalingen terzake
ARTIKEL ACHTENTWINTIG - WOONSTKEUZE
Eike aandselhouder, besiuurder, commissarıs of vereffenaar die in Belgie geen aan de vennootschap geldig
betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle
akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarby de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de
bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden”
ZESDE BESLUIT
De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren,
met name alle farmaltaiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernerrungen alsmede bij de admin:stratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclustef alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de nofens om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze omvorming in de Bijtagen tot
het Belgisch Staatsblad te volbrengen
_ RAAD VAN BESTUUR
Wordt onmiddellijk gehouden de raad van bestuur, zoals door huidige algemene vergadering benoemd
De raad van bestuur besluit vervolgens om als gedelegeerd bestuurders te benoemen:
— _de heer POLLERS Carlo, voornoemd,
- de heer POLLERS Herman, voornoemd
Aangezien de agenda Is afgehandeld, wordt de zitting om twaalf uur geheven
5 BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart
Samen mee neergelegd
- afschrift akte
Notaris Philip Odeurs
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/11/2007- Annexes du Moniteur
belge
Jaarrekeningen
27/05/1991
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1991/129202
Jaarrekeningen
05/04/1993
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1993/148804
Jaarrekeningen
04/04/1994
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1994/158947
Jaarrekeningen
22/09/1999
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1999-09-22/0175645
Publicaties laden...
Contactgegevens
POLLERS EN ZONEN
Telefoon
013-355.354
E-mail
Websites
www.pollers.be
Adressen
3 Dellestraat 3550 Heusden-Zolder