RCS-bijwerking : op 04/06/2026
Poppy Mobility
Actief
•0681.505.370
Adres
25 Sanderusstraat 2018 Antwerpen
Activiteit
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
19/09/2017
Bestuurders
Juridische informatie
Poppy Mobility
Nummer
0681.505.370
Vestigingsnummer
2.275.171.721
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0681505370
EUID
BEKBOBCE.0681.505.370
Juridische situatie
normal • Sinds 19/09/2017
Maatschappelijk kapitaal
1 653 974.17 EUR
Activiteit
Poppy Mobility
Code NACEBEL
95.311, 77.110, 77.120•Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Verhuur en lease van personenauto’s en andere lichte motorvoertuigen, Verhuur en lease van vrachtwagens
Activiteitsgebied
Other service activities, administrative and support service activities
Financiën
Poppy Mobility
| Prestaties | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.1M | -843.0K |
| EBITDA | € | -3.6M | -4.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | -3.6M | -4.6M |
| Nettoresultaat | € | -4.1M | -5.1M |
| Groei | 2022 | 2021 | |
| EBITDA-marge | % | -321,454 | 0 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 0 | 104 |
| Financiële schulden | € | 13.9M | 8.6M |
| Netto financiële schuld | € | 13.9M | 8.6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -3,818 | -1,901 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | -2.2M | 2.0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -366,657 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Poppy Mobility
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0681.505.370
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0681.505.370
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 22/12/2023
Bedrijfsnummer : 0681.505.370
Cartografie
Poppy Mobility
Juridische documenten
Poppy Mobility
2 documenten
POPPY MOBILITY - COO. 13.09.2021
POPPY MOBILITY - COO. 13.09.2021
13/09/2021
Poppy Mobility - COO - 26.04.2024
Poppy Mobility - COO - 26.04.2024
26/04/2024
Jaarrekeningen
Poppy Mobility
6 documenten
Jaarrekeningen 2022
14/05/2024
Jaarrekeningen 2021
30/03/2023
Jaarrekeningen 2020
05/08/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
01/04/2020
Jaarrekeningen 2018
19/06/2019
Vestigingen
Poppy Mobility
2 vestigingen
2.275.171.721
Actief
Adres : 25 Sanderusstraat 2018 Antwerpen
Oprichtingsdatum : 01/01/2018
2.275.170.632
Actief
Adres : 13C Havendoklaan 1800 Vilvoorde
Oprichtingsdatum : 19/09/2017
Afzonderlijke activiteit : 95311• null
Publicaties
Poppy Mobility
14 publicaties
Diversen, Ontslagen, Benoemingen
17/07/2024
Statuten, Algemene vergadering
03/05/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Statuten
15/02/2018
Beschrijving : Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het pewgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor- behouden , | 65 FEB, 208 aan het . on É et MMM i wn senso
1897* von ben
E
==
*18031 regres:
wel Prussel
Ondernemingsnr 0681.505.370 Benaming
(voluit: Poppy Mobility
(verkort):
naamloze vennootscha
Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Maliestraat 50
1050 BRUSSEL
Onderwerp akte : UITGIFTE VAN WARRANTS - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Op heden, vierentwintig januari tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11. :
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent ìn de vennootschap; "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Poppy Mobility”, waarvan de zetel gevestigd is fe 1050 Brussel, Maliestraat, 50, hiema "de Vennootschap" genoemd. (.)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: wea)
Geke BESLISSING: Uitgifte en inschrijving warrants.
De vergadering beslist tot uitgifte van zesduizend honderdvijftig (6.150) warrants onder de voorwaarden en modaliteiten zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.
: () 1 VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde. :
: De vergadering beslist — onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de warrants — over te: ! : gaan tot sen kapitaalverhoging ten belope van een maximumbedrag dat gelijk is aan de vermenigvuldiging van; het aantal uitgeoefende warrants met de uitoefeningsprijs van deze warrants (te weten maximaal zesduizend ! : honderdvijftig (6.150) euro), door de uitgifte van het aantal klasse B aandelen zoals opgenomen in de: ! . uitoefenverhouding vermeld in de uitgiftevoorwaarden (te weten maximaal zesduizend honderdvijftig (6.150) ! . klasse B aandelen).
i VIJFDE BESLISSING: Machten. ‘
iy De vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, afzonderlijk handelend, met : macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissingen die werden genomen door onderhavige £ buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van artike! 591 van ‚_ het Wetboek van vennootschappen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van de ! : kapitaalverhoging en van het aantal aandelen uitgegeven bij de kapltaalverhoging, ingeval vart uitoefening van }- de warrants, en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag ! : van het kapitaal en hef nieuwe aantal aandelen vast te stellen.
| ZESDE BESLISSING: Statutenwijzigingen.
i Teneinde de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de effecthoudersovereenkomst van 27. { . oktober 2017, hierna de "effecthoudersovereenkomst”, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5, artikel. | : 10 lid 1, artikel 14, artikel 15, artikel 16 83, artikel 17, artikel 29, artikel 31 en artike! 32 te wijzigen, als volgt:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
tt Word mod 15.1 -AL
- artikel 5:
De vergadering stelt vast dat twee (2) aandelen beschouwd dienen te worden als ingedeeld in de reeds bestaande klasse van B aandelen. Het betreft met name de aandelen die op datum van deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden worden door de heer VAN LAER Alexander, en de heer TITS Moos Andre.
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten derhalve als volgt te wijzigen: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, waarvan eenenzestigduizend vierhonderd achtennegentig (61.498) klasse A aandelen en twee (2) klasse B aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één / eenenzestigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegen- woordigen. Alle aandelen hebben dezelfde rechten behoudens indien anders bepaald ín deze statuten of in de tussen de aandeelhouders overeengekomen effecthoudersovereenkomst.*; - artikel 10 lid 1:
“De overdracht van aandeien en warrants is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen zoals bepaald in een tussen de aandeelhouders overeengekomen effecthoudersovereenkomst. Bovendien vereist een overdracht van aandelen, onverminderd eventuele andere toepasselijke overdrachtsbeperkingen, dat de overnemer van de aandelen toetreedt tot de voormelde effecthoudersovereenkomst middels ondertekening van het geïkte toetredingsformulier.” ;
artikel 14: "De raad van bestuur bestaat uit maximum vijf (5) bestuurders, en zal als volgt samengesteld worden: (í)
drie (3) bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten opgesteld door de houders van de meerderheid van klasse A aandelen (de klasse A Bestuurders); en (Îi) twee (2) bestuurders zullen benoemd worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten opgesteld door de houders van de meerderheid van klasse B aandelen (de klasse B Bestuurders). Elke lijst van kandidaten voor een mandaat van bestuurder van de raad van bestuur zal minstens één (1) persoon meer bevatten dan het aantal te benoemen bestuurders uit de desbetreffende lijst. De desbetreffende aandeelhouders zijn akkoord onderling te overleggen voorafgaand aan het overmaken van een lijst van kandidaten aan de algemene vergadering, met dien verstande dat, overeenkomstig vorige alinea, de definitieve beslissing omtrent de over te maken lijst van kandidaten blijft bij de houders van de meerderheid van de aandelen binnen de klasse van aandelen bevoegd om dergelijke lijst van kandidaten op te stellen. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ín eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De voorzitter van de raad van bestuur zal benoemd worden uit de klasse A Bestuurders.” - artikel 15 :
"De raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, met vermelding van de datum, het tijdstip en de plaats van de raad, alsook de agenda, tenminste vijf (5) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Een raad van bestuur mag samengeroepen worden op een kortere termijn op voorwaarde dat de bijeenroeping geoorloofd is op grond van dringende noodzakelijkheid. Elke bestuurder heeft het recht punten op de agenda van een geldig bijeengeroepen raad van bestuur toe te voegen, op voorwaarde dat alie bestuurders tenminste drie (3) werkdagen voorafgaand aan de raad hiervan in kennis zijn gesteld. Dergelijke bijkomende agendapunten mogen ook door elke bestuurder toegevoegd worden aan de agenda tijdens de raad van bestuur op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en unaniem zich akkoord verklaren met deze bijkomend toe te voegen agendapunten.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, of enig ander schriftelijk (inclusief digitaal) communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste drie (3) leden, waarvan minstens éên (1) klasse B Bestuurder, aanwezig of verlegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen binnen de vijf (5) werkdagen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde leden.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, tenzij voor bepaalde beslissingen zoals overeengekomen tussen aandeelhouders in de effecthoudersovereenkomst.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
kehonden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 ~ AL
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennoofschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven- nootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd ín notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders”:
-artikel 16 83 :
"63. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuur- ders, directeurs of volmachtdragers, al dan nief aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de tifel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur zorgt er voor dat te allen tijde minstens één gedelegeerd bestuurder benoemd is uit de klasse B Bestuurders.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. - artikel 17 :
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door een algemeen directeur, alleen optredend. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.” ;
„artikel 29 id 2;
“Onverminderd de gevallen waarvoor de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereist, kan de algemene aandeelhoudersvergadering geldig beraadslagen op voorwaarde dat ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één (1) houder van klasse B aandelen.
Indien de voorwaarde inzake quorum niet vervuld is op een eerste algemene vergadering, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen“;
~ artikel 31:
“Behoudens indien de wet of de tussen de aandeelhouders overeengekomen effecthoudersovereenkomst voorzien in strengere meerderheidsvereisten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen. ';
- afschaffing van artikel 32 en hernummering van artikelen 33 en volgende van de statuten, inclusief aanpassing van de verwijzingen doorheen de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Indeling van de huidige bestuurders als A-Bestuurders en B-Bestuurders. De vergadering bevestigt de indeling als A-Bestuurders en B-Bestuurders: - De heer Valentin Haarscheer werd benoemd A-Bestuurder;
- De heer Dirk Joos werd benoemd als A-Bestuurder;
- De heer Michaél Grandfils werd gecoöpteerd als A-Bestuurder (in plaats van de heer Pierre Laffineur die ontslag heeft genomen);
- Alexander Roark BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Alexander Van Laer, werd benoemd als B-Bestuurder; en
- Riverside Rocket BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Moos Tits, werd benoemd als B- Bestuurder.
e)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
16/04/2019
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0681505370
Benaming : (voluit) : Poppy Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Maliestraat 50
1050 Elsene
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, één april tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Poppy Mobility", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50, hierna "de Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING : Vaststelling van de unificatie van de klassen van bestaande aandelen. De vergadering stelt vast dat de naamloze vennootschap "Lab Box" de klasse B aandelen op 27 maart 2019 heeft verworven en dat alle aandelen bijgevolg gewone aandelen zijn geworden. De vergadering stelt de unificatie van de klassen van aandelen vast. TWEEDE BESLISSING: Statutenwijzigingen.
Teneinde de statuten van de Vennootschap in lijn te brengen met de unificatie van de klassen van aandelen, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5, artikel 10 (met betrekking tot overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants), artikel 14, artikel 15, artikel 16 §3, artikel 29 (met betrekking tot de beraadslaging - aanwezigheidsquorum), artikel 31 (met betrekking tot de meerderheid) en artikel 32 (met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering) te wijzigen, zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
(...)
- toevoeging van artikel 32 tussen artikel 31 en artikel 32, en hernummering van artikelen 32 en volgende van de statuten, inclusief aanpassing van de verwijzingen doorheen de statuten. (...)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging IN GELD.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zevenhonderddertigduizend euro (€ 730.000,00), om het te brengen van twee miljoen vijfhonderd eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 2.561.500,00) op drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 3.291.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderddertigduizend (730.000) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100%). (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De
*19314724*
Neergelegd
12-04-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van zevenhonderddertigduizend euro (€ 730.000,00).
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE31 7350 5285 2355 op naam van de Vennootschap bij de bank KBC bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 maart 2019.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderd euro (3.291.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderd (3.291.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderdste (1/3.291.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen hebben dezelfde rechten behoudens indien anders bepaald in deze statuten.". ZEVENDE BESLISSING: Aanneming van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot aanneming van een nieuwe tekst van statuten, luidend als volgt: RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Poppy Mobility".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Maliestraat, 50. (...)
DOEL.
De vennootschap heeft het volgende tot doel, zowel in België als in het buitenland: - de oprichting en de ontwikkeling van een netwerk en systeem voor autodelen en/of verhuur van voertuigen in selfservice (registratie, reservatie, geolokalisatie, toegang tot het voertuig, facturering enz.).
- de ontwikkeling van elk type van vervoer over land, van personen en van goederen, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd en ander vervoer, privétaxi's, limousines, met en zonder chauffeur, taxi's voor gehandicapte personen.
- de ontwikkeling van elk type van tankstationactiviteit en onder andere de ontwikkeling van private, publieke of semipublieke elektrische laadinfrastructuren.
- de oprichting van een elektronisch platform dat mogelijkheden biedt voor de verhuur, de toegang tot het voertuig en de betaling van gehuurde voertuigen, alsook elke andere activiteit die de mogelijkheid biedt om deze verhuren tot stand te brengen.
- de oprichting van een elektronisch platform dat reservatie-, toegangs- en betalingsmogelijkheden biedt voor elk type van stedelijk, voorstedelijk en landelijk vervoermiddel. - de leasing, de aankoop, de verkoop van nieuwe of tweedehandse voertuigen van elk type, de financiering van deze aankopen, de manuele of automatische carwash-dienst, alle handelingen met betrekking tot de zogenaamde "garageactiviteiten" zoals onderhoud, herstelling, banden, uitlaat, remmen, elektromechanica en alle carrosseriewerken.
- de ontwikkeling van elk type van activiteit voor de verdeling van producten zoals algemene voeding, al dan niet alcoholische dranken, likeuren en rookwaren, kleding, alle textielproducten, stoffen, leder, kleding voor mannen, voor dames, voor kinderen, fournituren, alle producten met betrekking tot sporten, aan- en verkoop van juwelen, import en export van goederen. Met het oog hierop mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen in, of een belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op eender welke manier. De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.
De vennootschap mag algemeen gesproken alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die de realisatie daarvan zouden bevorderen. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderd euro (3.291.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderd (3.291.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ drie miljoen tweehonderd eenennegentigduizend vijfhonderdste (1/3.291.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aandelen hebben dezelfde rechten behoudens indien anders bepaald in deze statuten. (...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben. .
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, met vermelding van de datum, het tijdstip en de plaats van de raad, alsook de agenda, tenminste vijf (5) werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Een raad van bestuur mag samengeroepen worden op een kortere termijn op voorwaarde dat de bijeenroeping geoorloofd is op grond van dringende noodzakelijkheid. Elke bestuurder heeft het recht punten op de agenda van een geldig bijeengeroepen raad van bestuur toe te voegen, op voorwaarde dat alle bestuurders tenminste drie (3) werkdagen voorafgaand aan de raad hiervan in kennis zijn gesteld. Dergelijke bijkomende agendapunten mogen ook door elke bestuurder toegevoegd worden aan de agenda tijdens de raad van bestuur op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en unaniem zich akkoord verklaren met deze bijkomend toe te voegen agendapunten. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, of enig ander schriftelijk (inclusief digitaal) communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. §2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. §3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee (2) bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door een algemeen directeur, alleen optredend. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden de tweede woensdag van april om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. (...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
(...)
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. (...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
26/02/2021
Beschrijving : Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voot behouw aan h Belgis Staatsi neergelegd/ontvangen op 18 FEB. 2021 ter griffie van de Nederlandstalige ondernemings&gpfffRs Brussei bekrachtigen. t } t i 1 t Ä Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0681 505 370 Rechtsvorm: NV Volledig adres v.d. zetel : Maliestraat 50, 1050 Elsene Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurdersn adreswijziging Uittreksel uit de algemene vergadering dd. 30 juni 2020 De algemene vergadering besluit met ingang vanaf 30 juni 2020 het ontslag van de heer David Millan te De algemene vergadering besluit met ingang vanaf 30 juni 2020 de benoeming van de heer Maxime Seghin en mevrouw Katrien De Clerck te bekrachtigen. Er wordt tevens unaniem besloten om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Sanderusstraat 25, 2018 Antwerpen met ingang vanaf 1 juli 2020. Naam tou) : Poppy Mobility (verkort) : VYeorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oln(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen’}. ee ee ae ee tn ne en ne ee ee ed Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
21/09/2017
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Poppy Mobility
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Maliestraat 50
1050 Elsene
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op vijftien september tweeduizend zeventien, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE, Notaris te Brussel,
dat :
1) De naamloze vennootschap "S.A. D'IETEREN N.V." met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat, 50 ; en 2) De naamloze vennootschap "Lab Box" met zetel te 1050 Brussel, Maliestraat, 50, volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Poppy Mobility".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Maliestraat, 50. DOEL.
De vennootschap heeft het volgende tot doel, zowel in België als in het buitenland: - de oprichting en de ontwikkeling van een netwerk en systeem voor autodelen en/of verhuur van voertuigen in selfservice (registratie, reservatie, geolokalisatie, toegang tot het voertuig, facturering enz.).
- de ontwikkeling van elk type van vervoer over land, van personen en van goederen, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd en ander vervoer, privétaxi's, limousines, met en zonder chauffeur, taxi's voor gehandicapte personen.
- de ontwikkeling van elk type van tankstationactiviteit en onder andere de ontwikkeling van private, publieke of semipublieke elektrische laadinfrastructuren.
- de oprichting van een elektronisch platform dat mogelijkheden biedt voor de verhuur, de toegang tot het voertuig en de betaling van gehuurde voertuigen, alsook elke andere activiteit die de mogelijkheid biedt om deze verhuren tot stand te brengen.
- de oprichting van een elektronisch platform dat reservatie-, toegangs- en betalingsmogelijkheden biedt voor elk type van stedelijk, voorstedelijk en landelijk vervoermiddel. - de leasing, de aankoop, de verkoop van nieuwe of tweedehandse voertuigen van elk type, de financiering van deze aankopen, de manuele of automatische carwash-dienst, alle handelingen met betrekking tot de zogenaamde "garageactiviteiten" zoals onderhoud, herstelling, banden, uitlaat, remmen, elektromechanica en alle carrosseriewerken.
- de ontwikkeling van elk type van activiteit voor de verdeling van producten zoals algemene voeding, al dan niet alcoholische dranken, likeuren en rookwaren, kleding, alle textielproducten, stoffen, leder, kleding voor mannen, voor dames, voor kinderen, fournituren, alle producten met betrekking tot sporten, aan- en verkoop van juwelen, import en export van goederen. Met het oog hierop mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen in, of een belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op eender welke manier. De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.
*17321212*
Neergelegd
19-09-2017
0681505370
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap mag algemeen gesproken alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of die de realisatie daarvan zouden bevorderen. DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijftien september tweeduizend zeventien.
KAPITAAL .
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het is vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, bestaande uit eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) Klasse A aandelen en nul (0) Klasse B aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/eenenzestigduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "S.A. D'IETEREN N.V. ", ten belope van 1 klasse A aandeel; - door de naamloze vennootschap "Lab Box", ten belope van 61.499 klasse A aandelen. Totaal : eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE10 0018 2077 7704 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 september 2017 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. §1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. §2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. §3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vennootschappen in acht worden genomen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel 132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden de tweede woensdag van april om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR .
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/ De heer JOOS Dirk Jozef Gabrielle Maria, wonende te 2930 Brasschaat, Laagland, 19 ; 2/ De heer LAFFINEUR Pierre Germain Géry, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Krechtenbroeklaan, 48 ;
3/ De heer HAARSCHEER Valentin Clément Jérémy, wonende te 1000 Brussel, Livornostraat, 127 ; 4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALEXANDER ROARK" met zetel te 2580 Putte, Kleinmannekenstraat, 35, en met vaste vertegenwoordiger de heer VAN LAER Alexander, wonende te 2580 Putte, Kleinmannekenstraat, 35 ; en
5/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RIVERSIDE ROCKET" met zetel te 2850 Boom, Albrecht Rodenbachstraat, 8, en met vaste vertegenwoordiger de heer TITS Moos Andre Frieda, wonende te 2850 Boom, Albrecht Rodenbachstraat, 8. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2019.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.
Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "KPMG Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Avenue du Bourget 40, 1130 Haren, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Alexis Palm aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijftien september tweeduizend zeventien.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijftien september tweeduizend zeventien en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Bruno Deleuze, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1050 Elsene, Maliestraat, 50, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte). Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/09/2021
Beschrijving :
Mod DOC 12.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Et mn QUES AE en |
Op de laatste
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d, zetel :
te bekrachtigen.
Sylvain Niset
Gedelegeerd Bestuurder
z N Iz, van Luik B vermelden: Veorkant:
NV
Sanderusstraat 25, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Uittreksel uit de notuten van de algemene vergadering d.d, 16 juli 2021
Het ontslag gaat in met onmiddellijke ingang.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
De algemene vergadering besluit met ingang vanaf 16 juli 2021 het ontslag van de heer Valentin Haarscher
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/11/2019
Beschrijving :
at
Mod DOC 19.01
i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
== NN anon ter griffie van de Nederlandstalige ond@riffiiesrechtbank Brussel
Ondernemingsnr: 0681 505 370
Naam
(voluit): Poppy Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1050 Brussel, Maliestraat, 50
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
1) Uittreksel van notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 17 september 2019
(...)
Agenda
De voorzitter verklaart dat deze vergadering is samengekomen met de agenda hierna vermeld:
(..)
(2) Kennisneming van het ontstag van Valentin Haarscher uit zijn functie als gedelegeerd bestuurder;
(3) Benoeming van Sylvain Niset als gedelegeerd bestuurder
Beraadslaging en besluiten
€.)
2.Kennisneming van het onstlag van Valentin Haarscheer uit zijn functies als gedelegeerd bestuurder ert 1 benoeming van Sylvain Niset als gedelegeerd bestuurder
1
’
De raad van bestuur stelt de benoeming van Sylvain Niset als bestuurder, voor een periode die een einde nd de geworie algemene vergadering van het jaar 2022 zal plaatsvinden, voor aan de buitengewone algemend vergadering van Poppy Mobility NV. !
ı
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Valentin Haarscheer uit zijn functies als gedelegeerd bestuurder. De heer Valentin Haarscheer blijft bestuurder voor de resterende periode van zijn mandaat, dat wit zeggen tot de gewone algemene vergadering van 2022. 1
De raad van bestuur benoemt Syivain Niset als gedelegeerd bestuurder, voor dezelfde duur als d deze van het mandaat van de andere bestuurders, onder de opschortende dat hij tot bestuurder wordt benoemd door de buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen door deze raad van bestuur. In bijlage 2 is de bijzonere volmacht aan de gedelegeerde bestuurders zoals beslist door de raad van bestuur op 21 december 2017 ten informatie bijgevoegd |
()
4. Volmacht
T
t
1
1
| I 1
1
1
I
1
1
t
t
| ! '
t
| 1 1
1
! 1 1
1
! | 1
1
1
! t |
t
| t 1
I
t
t
1
I
1
I y 1
1
t
1
I 1 1
1
I
1 Ic.)
1
I
1
! t |
t
1
! | i
1 1 1
i
| ! 1
1
! i |
! i |
1
i
| 1 1
! i |
1
‘
i 1 1
! 1 LU
\ 1 1
! 1 I
I
| 1 t
1
! : |
t
!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge Verleent hierbij een bijzondere volmacht aan de gedelegeerd bestuurder alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van Poppy Mobility NV om al het nodige of nuttige te doen voor de uitvoering van deze besluiten van de raad van bestuur.
Verleent hierbij een bijzondere volmacht aan Julie-Anne Delcorde of aan elke andere advocaat van het advocatenkantoor Lime, met kantoor te 1000 Brussels, Zennestraat 19, alleen handelend, met recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, om alle noodzakelijke of wenselijke publicatieformaliteiten uit te voeren in verband met de bovenvermelde beslissingen.
©.)
BIJLAGE 2
VOORSTEL BETREFFENDE DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID AAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER
|. Bijzondere bevoegdheden
A. Beslissingbevoegheden
Er wordt voorgesteld om de gedelegeerd bestuurder de beslissingsbevoegdheid toe te kennen om de hieronder beschreven handelingen te beslissen. Wat betreft de vertegenwoordigingsbevosgdheid wordt verwezen naar punt B. hieronder.
i.Het uitbrengen van offertes en het aangaan van verkoopovereenkomsten van goederen en/of diensten (i) waarvan de duurtijd één jaar niet overschrijdt, (ii) tegen gebruikelijke financiéle voorwaarden of, met een maximale korting van 15% op de gebruikelijke financiële voorwaarden die de Vennootschap hanteert, en waarvan (iii) de geschatte financiële gevolgen het bedrag van € 100.000 niet te boven gaan. Dit bedrag wordt, in het geval waar het gaat over het uitbrengen van.een offerte, het aangaan van een overeenkomst betreffende opeenvolgende prestaties, of het uitbrengen van een bod of het aangaan van meerdere overeenkomsten met dezelfde medecontractant (dezelfde rechtspersoon of verbonden rechtspersonen in de zin van het Wetboek van vennootschappen), begrepen als zijnde het totale bedrag dat aan de medecontractant verschuldigd is, en niet het bedrag dat op iedere vervaldag, of voor elke individuele overeenkomst, wordt betaald. Het voornemen om overeenkomsten aan te gaan waarvan de geschatte financiële gevolgen, beoordeeld overeenkomstig de vorige zin, meer dan € 20.000 bedragen, moeten echter altijd schriftelijk (e-mail) of middels een « BRM » (maandelijkse business review) aan de leden van de raad van bestuur worden gemeld, en dit uiterlijk drie (3) werkdagen voor de ondertekening van de bewuste overeenkomst.
ü.Het aangaan van alle aankoopovereenkomsten «Opex» en «Capex» voor leveringen, diensten, consultancy of anderszins (i) waarvan de duurtijd één jaar niet overschrijdt, (ii) waarvan de geschatte financiële gevolgen het bedrag van € 25.000 niet te boven gaan en (îìì) die geen overschrijding van het jaarlijks budget uitmaken zoals dit vooraf werd goedgekeurd door de raad van bestuur (het « Budget»). Dit bedrag van € 25.000 wordt, in het geval waar de overeenkomst verschillende opeenvolgende prestaties vereist, of zo meerdere overeenkomsten worden aangegaan met eenzelfde medecontractant, begrepen als zijnde het totale bedrag dat aan de medecontractant verschuldigd is, en niet het bedrag dat op iedere vervaldag, of voor elke individuele overeenkomst, wordt betaald. Het voornemen om overeenkomsten aan te gaan waarvan de geschatte financiële gevolgen, beoordeeld overeenkomstig de vorige zin, meer dan € 10.000 bedragen, zal bovendien altijd schriftelijk (e-mail) of middels een « BRM » (maandelijkse business review) aan de leden van de raad van bestuur moeten worden gemeld, en dit uiterlijk drie (3) werkdagen voor de ondertekening van de bewuste overeenkomst. Het aangaan van alle aankoopovereenkomsten «Opex» en «Capex» voor leveringen, diensten, consultancy of anderszins, ongeacht het geschatte bedrag van de financiële gevolgen en de duurtijd, die een overschrijding van het Budget inhoudt, vereist de voorafgaande toestemming van een A bestuurder indien de overschrijding van het Budget kleiner is dan of gelijk aan € 10.000. Wanneer de overschrijding van het Budget groter is dan voornoemd bedrag is een voorafgaand besluit van de raad van bestuur vereist. De uitdrukking « overschrijding van het Budget» verwijst naar elke overschrijding van het voorziene bedrag in het Budget voor de desbetreffende post, met dien verstande dat, met de uitzondering van “marketing campaign costs”, er bij de beoordeling inzake al dan niet overschrijding van het Budget, rekening gehouden zal worden met het meest gedetailleerde niveau van de verscheidene posten van het Budget; “marketing campaign costs” zullen beoordeeld worden op een jaarlijkse basis. Ter verduidelijking, de “marketing campaign costs” zulien door het management vrij tussen de marketing distributiekanalen en over de maanden binnen desbetreffende jaar verdeeld kunnen worden. Indien de totale “marketing campaign costs” het respectievelijke jaarlijkse budget overschrijdt, zijn de normale procedures zoals hierboven beschreven van toepassing.
ühet aanwerven van alle personeelsteden, het nemen van beslissingen over hun functie, vergoedingen of loon, alsook de arbeidsvoorwaarden, promoties of ontslagen en de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle werkgevers- en werknemersorganisaties. Voor wat betreft de aanwervingen is de beoogde bevoegdheid enkel geldig wanneer de aanwerving van het personeelslid in lijn ligt met het voorziene budget voor het lopende jaar #FTEs, Headcounts en de totale loonmassa) zoals die vooraf goedgekeurd werd door de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge en wanneer het overeenkomst (of de aanpassing daarvan) aan normale en gebruikelijke voorwaarden geschiedt voor dat type van werknemer. iv.het bewerkstelligen van alle wettelijke publicatieverplichtingen. v.het gebruik van de twee kredietkaarten van de Vennootschap voor uitgaven die kaderen binnen het dagelijks financieel beheer, en waarvan de uitgaven een totaal bedrag van € 5.000 per maand en per kaart (dus 10.000,00 EUR in totaal) niet mogen overschrijden. vialle investeringen of desinvesteringen die van ondergeschikt belang zijn, in het licht van bovenstaande bevoegdheden, en die geen betrekking hebben op (í) een aankoop- of verkoopbedrag (of op juridische transacties die een vergelijkbaar resultaat hebben) van meer dan € 10.000, of (ii) op zaken van commercieel, strategisch, financieel, technologisch of enig ander belang voor de Vennootschap. Deze bevoegdheidsdelegatie omvat eveneens de bevoegdheid tot subdelegatie, doch enkel en alleen ten gunste van personen die binnen de Vennootschap de functie bekleden van Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer of Chief Operating Officer of, met betrekking tot punt iv hierboven, een advocaat gekozen door de gedelegeerd bestuurder. B. Vertegenwoordigingsbevoegdheid - Voor alle handelingen die het voorwerp zijn van de hierin omschreven bevoegdheidsdelegatie, geldt dat de gedelegeerd bestuurder de Vennootschap enkel op geldige wijze kan verbinden wanneer hij, ofwel gezamenlijk met een andere bestuurder tekent, ofwel gezamenlijk tekent met een van de personen die binnen de Vennootschap de functie van Chief Financial Officer, Chief Marketing Officer of Chief Operating Officer bekleedt. - Voor alle handelingen die maken deel uit van het dagelijkse bestuur, geldt dat de gedelegeerd bestuurder alleen kan optreden en de Vennootschap geldig kan verbinden naar derden toe. Daarnaast geldt bovendien dat: - voor alle handelingen dat de Vennootschap (tevens) geldig verbonden is wanneer bestuurder A en bestuurder B gezamenlijk optreden; - de Vennootschap (tevens) geldig verbonden is door bijzondere volmachthouders aangesteld door de raad van bestuur of (binnen het kader van zijn eigen vertegenwoordigingsbevoegdheden, zoals hierboven omschreven) ingevolge subdelegatie door de gedelegeerd bestuurder. Voorbeelden van bevoegdheden van de raad van bestuur dewelke niet het voorwerp uitmaken van een bevoegdheidsdelegatie aan de gedelegeerd bestuurder (niet-exhaustieve lijst) vialle investeringen of desinvesteringen (in het bijzonder de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen of roerende goederen, inclusief de aandelen en aandelen van leden van verinootschappen, de deelname aan elke kapitaalverhoging of kapitaalvermindering of elke herstructurering) andere dan deze opgesomd in punt vi hierboven; vii.elke overeenkomst of akkoord, met inbegrip van een onafhankelijke samenwerkingsovereenkomst, die de Vennootschap verbindt, dewelke buiten het dagelijks bestuur valt en waarvan de geschatte financiële risico's het bedrag van € 25.000 overschrijden; ix.de oprichting of liquidatie van een dochteronderneming, filiaal of nieuw hoofdkantoor; x.het aangaan of beëindigen van een joint venture; xide verkoop, overdracht, lease of terbeschikkingstelling, op enige wijze door de Vennootschap, van alle of een deel van haar activa ; xü.het aangaan van leningen (anders dan het gebruik van kredietkaarten zoals bedoeld in punt iv hierboven) en/of het verlenen van garanties, lasten of zekerheden, ongeacht het bedrag hiervan; xü.goedkeuring van het Budget; xiv.de voortijdige beëindiging van een contract dat werd aangegaan door de Vennootschap, in welke hoedanigheid dan ook (met uitzondering van de arbeidsovereenkomsten die zijn opgenomen in de delegatie waarnaar wordt verwezen in punt ii hierboven) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
xv.het aanwerven van alle personeelsleden, het nemen van beslissingen over hun takenpakket, vergoedingen ; ‚of loon, alsook de arbeidsvoorwaarden, promoties of ontslagen, dewelke buiten het budget van het lopende | ‘ boekjaar vallen #FTEs, #Headcounts en de totale loonmassa) zoals die vooraf werd goedgekeurd door de raad : ‘van bestuur, en/of die in lijn liggen met het bewuste budget, maar aan andere voorwaarden dan diegene die | ! : normaal en gebruikelijk zijn voor dat type van werknemer.
E xvi.in het algemeen, al hetgeen dat niet uitdrukkelijk werd opgesomd in punt | (Bijzondere bevoegdheden) van | : dit document.
2) Uittreksel van de notulen van de beslissingen van de enige aandeelhouder op 2 oktober 2019 betreffende : de buitengewone algemene vergadering
(--)
Il. Agenda
1. Benoeming van bestuurders;
(..)
3. Bijzondere volmachten.
Hi. Beslissingen
| De enige aandeelhouder van de Vennootschap :
\
'
7 5
\
:
i
;
:
i 1, BESLIST de heer Syivain Niset als bestuurder voor een periode die een einde na de gewone algemene | : ‘vergadering van het jaar 2022 zal nemen te benoemen.
16)
| 2. VERLEENT hierbij een bijzondere volmacht aan Julie-Anne Delcorde of aan elke andere advocaat van het : advocatenkantoor Lime, met kantoor te 1000 Brussel, Zennestraat 19, alleen handelend, met recht van : indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap, om al het nodige of nuttige te doen voor de ; | uitvoering van deze beslissingen, met inbegrip van alle noodzakelijke of wenselijke publicatieformaliteiten.
Kevin Alfers, bijzondere lasthebber
\
:
t
Op de laatste blz. van : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij j van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Kapitaal, Aandelen
12/10/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0681505370
Naam
(voluit) : Poppy Mobility
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sanderusstraat 25
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertien september tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Poppy Mobility", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 25, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 18.500.000,00 EUR, om het van 3.291.500,00 EUR te brengen op 21.791.500,00 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 18.500.000,00 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De enige aandeelhouder beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De enige aandeelhouder verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van 18.500.000,00 EUR.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De enige aandeelhouder beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 17.673.379,63 EUR, om het te brengen van 21.791.500,00 EUR op 4.118.120,37 EUR, met vernietiging van 17.673.379 aandelen.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalbewegingen. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalbewegingen die voorafgaan,
*21360255*
Neergelegd
08-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de oude statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De enige aandeelhouder beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Poppy Mobility".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, dat over alle bevoegdheden beschikt om elke hieruit voortvloeiende wijziging van de statuten vast te leggen, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft het volgende tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: - de oprichting en de ontwikkeling van een netwerk en systeem voor autodelen en/of verhuur van voertuigen in selfservice (registratie, reservatie, geolokalisatie, toegang tot het voertuig, facturering enz.).
- de ontwikkeling van elk type van vervoer over land, van personen en van goederen, zoals koeriersdiensten, gespecialiseerd en ander vervoer, privétaxi's, limousines, met en zonder chauffeur, taxi's voor gehandicapte personen.
- de ontwikkeling van elk type van tankstationactiviteit en onder andere de ontwikkeling van private, publieke of semipublieke elektrische laadinfrastructuren.
- de oprichting van een elektronisch platform dat mogelijkheden biedt voor de verhuur, de toegang tot het voertuig en de betaling van gehuurde voertuigen, alsook elke andere activiteit die de mogelijkheid biedt om deze verhuren tot stand te brengen.
- de oprichting van een elektronisch platform dat reservatie-, toegangs- en betalingsmogelijkheden biedt voor elk type van stedelijk, voorstedelijk en landelijk vervoermiddel. - de leasing, de aankoop, de verkoop van nieuwe of tweedehandse voertuigen van elk type, de financiering van deze aankopen, de manuele of automatische carwash-dienst, alle handelingen met betrekking tot de zogenaamde "garageactiviteiten" zoals onderhoud, herstelling, banden, uitlaat, remmen, elektromechanica en alle carrosseriewerken.
- de ontwikkeling van elk type van activiteit voor de verdeling van producten zoals algemene voeding, al dan niet alcoholische dranken, likeuren en rookwaren, kleding, alle textielproducten, stoffen, leder, kleding voor mannen, voor dames, voor kinderen, fournituren, alle producten met betrekking tot sporten, aan- en verkoop van juwelen, import en export van goederen. Met het oog hierop mag de vennootschap samenwerken met en deelnemen in, of een belang nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op eender welke manier. De vennootschap kan zich borg stellen, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, met inbegrip van haar eigen handelsfonds.
De vennootschap mag algemeen gesproken alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de realisatie daarvan zouden bevorderen.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vier miljoen honderdachttienduizend honderdtwintig euro zevenendertig cent (€ 4.118.120,37).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen honderdachttienduizend honderdeenentwintig (4.118.121) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur kan worden bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail, of enig ander schriftelijk (inclusief digitaal) communicatiemiddel.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn (digitale) handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, alleen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 12. KOSTEN/UITGAVEN VAN DE BESTUURDERS.
(...)
Artikel 13. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, kan worden aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden opgezegd.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 14. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van april om veertien uur.
(...)
Artikel 15. OPROEPING.
Het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties op naam, de houders van inschrijvingsrechten op naam, de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, en de houders van aandelen op naam zonder stemrecht en van winstbewijzen op naam zonder stemrecht, worden ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering opgeroepen. Deze kennisgeving geschiedt per e-mail aan het door de betrokken persoon aan de vennootschap meegedeelde e-mailadres of, indien de vennootschap niet over een dergelijk adres van de betrokken persoon beschikt, per gewone brief. In voorkomend geval kan het e-mailadres worden vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel, mits de betrokkene daarmee instemt.
De oproepingen tot een algemene vergadering bevatten de agenda en geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voornoemde personen kunnen ook afstand doen van hun recht om zich te beklagen over de afwezigheid of onregelmatigheid van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een vergadering voor of na de vergadering die zij niet hebben bijgewoond. Artikel 16. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Artikel 17. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 18. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een (digitale) handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 19. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 20. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. (...)
Artikel 22. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL V. BOEKJAAR - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in het artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan Yves Hellemans, Manon Boden, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 25, en Dimitri Van Der Burght, woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Elsene, Maliestraat 50, elk in staat om alleen te handelen, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/09/2022
Beschrijving :
Mad DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
vo Zn Ondememingsreshtbank
Beigisch 1 8 SEP. 2022 Staatsblad
Antwerpen, aid. Ankerpen
Ondernemingsnr: 0681 505 370 Naam
(votuit) : Poppy Mobility
(verkort) :
35
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v‚d. zetel: Sanderusstraat 25, 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : Delegatie van bevoegdheden — volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de raad van bestuur overeenkomstig de schriftelijke procedure d.d. 14 december 2021
De raad van bestuur beslist om :
-aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Sylvain NISET, met onmiddellijke ingang de bevoegdheid te verlenen om voor en in naam van de Vennootschap volgende handelingen te stellen of te laten stellen :
r
‘ 3
i
+
£
+
; +
F
3
H
3
i
3
:
t
t
3
+
i
; t
+
£
+
i i
3
i :
:
! |.Speciale bevoegdheden:
| Er wordt besloten om de gedelegeerd bestuurder de heer Syivain NISET, naast zijn bevoegdheden van t dagelijks bestuur, de bevoegdheid toe te kennen om de hieronder beschreven handelingen te verrichten:
{ - de vertegenwoordiging van de Vennootschap en deelname aan de algemene vergaderingen van haar ! dochterondernemingen of andere vennootschappen waarin zij een deelneming heeft, met inbegrip van ! beslissingen over uitkeringen in welke vorm dan ook of over elke reorganisatie van het eigen vermogen 1 (kapitaalvermindering door aanzuivering van verliezen, inbreng van schuldvorderingen van aandeelhouders, } enz.) en deelname aan alle andere organen van een andere vennootschap of een rechtspersoon in het t_ algemeen waarvan de Vennootschap lid is, met uitzondering van verrichtingen en beslissingen die het voorwerp t uitmaken van besprekingen, beraadslagingen en/of besluiten van de algemene vergadering of de raad van + bestuur.) en deelname aan andere organen van een andere vennootschap of, meer in het algemeen, 1 rechtspersoon waarvan de Vennootschap lid is, met uitzondering van verrichtingen en beslissingen die het » voorwerp zijn van besprekingen, beraadslagingen en/of besluiten van de algemene vergadering of enig ander ; orgaan van de betrokken dochteronderneming, die betrekking hebben op een onderwerp dat in punt li! van dit } document wordt bedoeld;
: - het uitschrijven van aanbestedingen en het siuiten van alle contracten voor leveringen, diensten of advies t waarvan de geraamde financiële gevolgen niet meer dan € 100.000,00 bedragen voor elk contract afzonderlijk. ! Dit bedrag wordt, in geval van uitgifte van een offerte of het sluiten van een contract voor opeenvoigende 1 diensten of in geval van uitgifte van een offerte(s) of het sluiten van verschillende contracten met dezelfde I contractant (dezelfde rechtspersoon of verbonden rechtspersonen in de zin van het Wetboek van ! vennootschappen en verenigingen), opgevat als het totale bedrag dat aan de medecontractant verschuldigd is von niet als het bedrag dat op elke vervaldag of voor elk contract afzonderlijk wordt betaald; ! - het aanwerven en het ontslag van aile personeelsleden, het nemen van beslissingen over hun takenpakket, t vergoedingen of loon, alsook de arbeidsvoorwaarden, promoties of ontslag, en de vertegenwoordiging van de + Vennootschap ten aanzien van alle werkgevers- en weknemersorganisaties. Voor wat betreft de aanwervingen 1 is de beoogde bevoegdheid enkel geldig wanneer de aanwerving van het personeelslid in lijn }igt met het 1 voorziene budget voor het lopende jaar (#FTE's en totale loonmassa) zoais die vooraf door de raad van bestuur } is goedgekeurd;
; - de vertegenwoordiging van de Vennootschap in alle gerechtelijke en arbitrageprocedures, als eiser of als , verweerder, de onderhandeling over en de sluiting van alle compromissen, overeenkomsten en transacties, en 1 het nemen van alle maatregelen die voor deze procedures nodig zijn, het verkrijgen van alle vonnissen en de : tenuitvoerlegging daarvan;
; - het bewerkstelligen van alle wettelijke publicatieverptichtingen;
i - het afsiuiten van leningen en/of het verlenen van garanties, lasten of zekerheden in het kader van het t dagelijks beheer van de beschikbare cashflow en voor bedragen van minder dan € 100.000,00 per lening, i
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dif geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge “of
Voor.
Jean het garantie, last of zekerheid; de wijziging van de voorwaarden van de financiering of de schuldenlast van de Belgisch | : Vennootschap voor bedragen lager dan € 100.000,00; ;
Staatsblad | | -het verlenen van rechten, door licentie of anderszins, op enige intellectuele eigendom van de | : Vennootschap.
: Deze bevoegdheden worden toegekend naast de vertegenwoordigingsbevoegdheden die de Gedelegeerd : Bestuurder heeft als bestuurder van de Vennootschap.
: Deze bevoegdheidsdelegatie omvat eveneens de bevoegdheid tot subdelegatie, maar alleen ten gunste van : de personen die de functies van Chief Financia! Officer, Chief Revenue Officer, Chief Operations Officer en : Chief Technology Officer binnen de Vennootschap bekleden.
; Il. Vertegenwoordiging van de Vennootschap:
Wat de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten opzichte van derden betreft, gelden de voigende regels:
- voor alle handelingen is de Vennootschap rechtsgeldig verbonden wanneer twee bestuurders gezamenlijk : optreden;
: = voor alle handelingen die het voorwerp uitmaken van deze delegatie van bevoegdheden aan de : Gedelegeerd Bestuurder, en onverminderd de gereglementeerde besluitvorming zoals hierboven uiteengezet, : geldt dat de gedelegeerd bestuurder de Vennootschap enkel op geldige wijze kan verbinden wanneer hij, ofwel : gezamenlijk met een andere bestuurder tekent, ofwel gezamenlijk tekent met een van de personen die binnen tde Vennootschap de functies van Chief Financial Officer, Chief Revenue Officer, Chief Operations Officer of : Chief Technology Officer bekleden;
- voor handelingen die maken deel uit van het dagelijks bestuur (zoals omschreven in het Wetboek van : Vennootschappen en Verenigingen), kan de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt en de Vennootschap t geldig kan verbinden ten aanzien van derden;
: - de Vennootschap ook geldig verbonden is door bijzondere volmachthouders aangesteid door de raad van : bestuur. °
i
: lll Voorbeelden van bevoegdheden van de raad van bestuur die niet aan de gedelegeerd bestuurder, de | : heer Sylvain NISET, gedelegeerd zijn (niet-exhaustieve lijst):
i - alle investeringen of desinvesteringen (d.w.z. met name de verwerving en vervreemding van alle } :onroerende of roerende goederen, met inbegrip van aandelen in vennootschappen, deelneming in elke | : kapitaalverhoging of -vermindering of in elke herstructureringsoperatie);
| | «elke overeenkomst of akkoord die de onderneming verbindt dewelke buiten het kader van het dagelijks | | bestuur vait en waarvan de geschatte financiële bedragen het bedrag van € 100.000,00 overschrijden; \ - de oprichting of liquidatie van een dochteronderneming, filiaal of nieuwe hoofdkantoor; | | - het aangaan of beëindigen van een joint venture; |
\
i
- de verkoop, overdracht, lease of terbeschikkingstelling op enige wijze door de Vennootschap, van alte of teen deel van haar activa; i
: - het aangaan van leningen en/of het verlenen van garanties, lasten of zekerheden van welke aard ook voor i : bedragen gelijk aan of groter dan € 100.000,00 per lening, garantie, last of zekerheid; : - de goedkeuring van de jaarlijkse begroting; :
- in het algemeen, al hetgeen dat niet uitdrukkelijk werd opgesomd in punt | van dit document. :
-Mevrouw Manon Boden geboren te Kortrijk op 3 november 1993, wonende te 2000 Antwerpen, ‘ijzerenwaag 6 bus 2 ( te benoemen, ieder alleen en met recht van indeplaatsstelling, om afles te doen wat nodig : of nuttig is voor de uitvoering van deze besluiten en de formaliteiten van bekendmaking in de Bijlagen tot het : Belgisch Staatsblad van deze besluiten, met inbegrip van de ondertekening van alle documenten en het stellen ‘van alle handelingen en, in het algemeen, van al wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze : bevoegdheden.
| Sylvain Niset
Gedelegeerd Bestuurder
bamanansennened Vka ensen menu naven van mce nn nn nnd nn an en u m nenne mus ee ed ve en ee ene . en Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Poppy Mobility
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
25 Sanderusstraat 2018 Antwerpen