RCS-bijwerking : op 28/05/2026
PPP - APS GROUP
Actief
•0502.276.787
Adres
11 Ondernemersstraat 2500 Lier
Activiteit
Prepress- en premediadiensten
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
28/12/2012
Bestuurders
Juridische informatie
PPP - APS GROUP
Nummer
0502.276.787
Vestigingsnummer
2.216.568.774
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0502276787
EUID
BEKBOBCE.0502.276.787
Juridische situatie
normal • Sinds 28/12/2012
Maatschappelijk kapitaal
810 141.59 EUR
Activiteit
PPP - APS GROUP
Code NACEBEL
18.130, 18.120, 18.140•Prepress- en premediadiensten, Overige activiteiten op het gebied van drukwerk, Activiteiten van binderijen en aanverwante diensten
Activiteitsgebied
Manufacturing
Financiën
PPP - APS GROUP
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 2.1M | 1.5M | 1.6M |
| EBITDA | € | 49.0K | 147.4K | 158.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 46.6K | 133.0K | 147.4K |
| Nettoresultaat | € | -74.1K | 47.7K | 42.8K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 39,508 | -6,39 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 2,336 | 9,814 | 9,891 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.3M | 1.5M | 1.3M |
| Financiële schulden | € | 1.4M | 1.8M | 2.0M |
| Netto financiële schuld | € | 127.4K | 369.5K | 608.9K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,603 | 2,506 | 3,836 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.0M | 1.1M | 1.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -3,536 | 3,178 | 2,67 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PPP - APS GROUP
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/11/2013
Bedrijfsnummer: 0502.276.787
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 28/12/2012
Bedrijfsnummer: 0453.194.292
Cartografie
PPP - APS GROUP
Juridische documenten
PPP - APS GROUP
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
PPP - APS GROUP
10 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/07/2022
Jaarrekeningen 2020
30/06/2021
Jaarrekeningen 2019
28/10/2020
Jaarrekeningen 2018
29/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
20/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/08/2016
Jaarrekeningen 2014
29/07/2015
Jaarrekeningen 2013
30/09/2014
Vestigingen
PPP - APS GROUP
1 vestiging
PPP - APS GROUP
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.568.774
Adres: 11 Ondernemersstraat 2500 Lier
Oprichtingsdatum: 28/12/2012
Publicaties
PPP - APS GROUP
7 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
11/01/2019
Beschrijving: #
A Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a . na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- | NEERGELEGD
behouden
aan het
se, ill MR 31 et. a Onderpg; srechtbank SEN T
3 Antwerpen, ing MECHELEN
\7 Ondernemingsnr : 0502. 276.7 787
| Benaming
: wotuit): PPP-APS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel: Ondernemersstraat 11 te 2500 Lier
‘ Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder
! Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 19 juni 2018 blijkt :
1. Ontslag van de bestuurders
De mandaten van de volgende bestuurders zijn vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering van 19 j juni: : 2018:
: -Intracos NV, gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 513, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd: : bestuurder, de heer Bart Stokmans, wonende te 2920 Kalmthout, Achterstehoevestraat 1 ‘ -De heer Erik Van der Veken, wonende te 2950 Kapellen, Kalmihoutsesteenweg 120 -De heer Willem Van Sintjan, wonende te 2820 Rijmenam, Donkerstraat 42
2. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar, tot de jaarlijkse algemene: ‚ vergadering van 2024 :
: -Intracos NV, gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 513, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd: : bestuurder, de heer Bart Stokmans, wonende te 2920 Kalmthout, Achterstehoevestraat 1 i | -De heer Erik Van der Veken, wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 120 : -De heer Dirk Van Mechelen, wonende te 2950 Kapellen, Asterlaan 7
Na de bijzondere algemene vergadering komt de Raad van Bestuur bij elkaar en beslist als volgt : De bestuurders beslissen om Intracos NV, gevestigd te 2170 Merksem, Bredabaan 513, vertegenwoordigd: ! door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Bart Stokmans, wonende te 2920 Kalmthout, Achterstehoevestraat; | 1, te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Intracos NV, vertegenwoordigd door Bart Stokmans,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varı derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
04/08/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-08-04/0211529
Jaarrekeningen
06/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-06/0366422
Ontslagen, Benoemingen
27/01/2023
Beschrijving:
Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
voor BE NEERGELEGD behouden
zur MIN 19 a 23013866*
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afa@fNÆCHELEN
Ondernemingsnr : 0602 276 787 Naam
(voluit): PPP - APS GROUP
(verkort) :
Rechfsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ondernemersstraat 11, 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 23 december 2022:
"De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de heer Dirk Van Mechelen in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang van 23 december 2022.
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan Mr. Kristiaan Caluwaerts, Mr. Noémi Callaert, Mr. Berk
Cimen en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor Caluwaerts Uytterhoeven BV, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietiaan 6, om elke formaliteit uit te voeren die in het algemeen noodzakelijk of nuttig is in verband met de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document in te dienen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag elke volmachthouder namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, alles doen wat nodig is."
Noémi Callaert
Bijzondere volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-06/0328508
Ontslagen, Benoemingen
13/12/2013
Beschrijving: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
I) 03 -12- 2013
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN
: Ondernemingsnr: 0502.276.787
: Benaming
wout): PPP-APS GROUP NV
(verkort) :
Sm
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Zetel: Ondernemersstraat 11, 2500 Lier, Belgié
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kennisname overlijden - Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder,
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 november 2013 blijkt hetgeen hierna volgt:
De vergadering neemt kennis van het overlijden van dhr. Andreas Verbeek op 7 september 2013, waardoor : zijn mandaat als (categorie A) bestuurder evenals zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger van de (categorie A} bestuurder en gedelegeerd bestuurders Karpov Design bvba van de vennootschap, met : ingang vanaf die datum een einde heeft genomen.
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Karpov Design bvba als bestuurder : (categorie A) van de vennootschap en dit met ingang vanaf 26 november 2013, : De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent kwijting voor de uitoefening van haar mandaat van ! bestuurder en gedelegeerd bestuurder in de vennootschap. Bovendien maakt de bijzondere algemene vergadering zich uitdrukkelijk sterk dat zij op de eerstvolgende gewone algemene vergadering al hun stemrechten zullen aanwenden teneinde volledige kwijting te verlenen aan Karpov Design, voor het door haar uitgeoefend mandaat van bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
De volgende personen worden hierbij benoemd tot bestuurder:
“Dhr. Erik Van der Veken;
“Dhr. Willem (met roepnaam Wim) Van Sintjan.
Deze bestuursmandaten gaan in op heden om te eindigen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake ; op het einde van de jaarvergadering die zal worden gehouden in het jaar 2017, Deze mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
De aldus benoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat in de gezegde hoedanigheid te aanvaarden,
Uit de notulen van de raad van bestuur d.d, 26 november 2013 blijkt hetgeen hierna volgt:
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Karpov Design bvba, als gedelegeerd B bestuurder categorie A van de vennootschap en dit met ingang vanaf 26 november 2013.
Intracos NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door dhr, Bart Stokmans
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : | Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende ne notaris, “hetzij van 1 de perso(ojn(en) | : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
21/01/2013
Beschrijving:
mod 11.1
Luik. B] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
2 MINI |
i Ondernemingsnr : 502 b 481
* Benaming (voluit) : PPP - APS GROUP
| Onderwerp akte : OPRICHTING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Ondememersstraat 11 5
2500 Lier i
Ü Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 28 i ! december 2012, dat tussen: it
. “Poster Print Publi’, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, : Ondernemersstraat 11, ondernemingsnummer 0423,686.496 RPR Mechelen, vertegenwoordigd :: door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Verbeek, Andreas Anthonius Hubertus Leonardus, * geboren te Rijswijk (Nederland) op 8 september 1949, (rijksregisternummer 49.09.08-279.88), wonende te 2970 Schilde, Vloeyenbergdreef 24. !
. “Antwerp Printing Service’, afgekort “A.P.S.”, codperatieve vennootschap met beperkte : aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), Lakborslei 146, i ondernemingsnummer 0443.764.310 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar bestuurder, 5 de heer Van der Veken, Erik, geboren te Kapellen op 26 augustus 1968 (rijksregisternummer ‘ 68.08.26-009.16), wonende te 2950 Kapellen, Kalmthoutsesteenweg 120. : een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van naamloze vennootschap werd opgericht. Haar i naam luidt “PPP — APS GROUP". 5
ñ Zetel | Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Ondernemersstraat 11, . 5 Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf le de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. h Doel. De vennootschap heeft tot doel: 5
: Alle \ verrichtingen die verband houden met drukkerij, offset, zeef- digitaal- en uitgeversdrukkerijen en
aanverwante bedrijvigheden, _publiciteitsonderneming; verpakkingsartikelen, plakkaten en! } kartonnering. i
„De handel in en de bewerking van papierwaren, kunststof en kartonwaren en verder alte! “ handelsactiviteiten die ermee verband houden met inbegrip van de fabricatie, de levering en dei ; i montage van materialen, machines, toestellen, werktuigen en benodigdheden. è an- en verkoop, import en export, verhuur, leasing, ontwerpen en installatie van computer hardware * en software en alle randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande; i Het analyseren van ICT systemen, installeren en onderhouden van softwaretoepassingen, delegatie van gespecialiseerd hard- en software personeel;
: Ontwerp en inrichting van computerzalen en aan- en verkoop van gespecialiseerd meubilair;
“De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of alsi ‚ vertegenwoordiger. i
De vennootschap mag zowel in België als in het buitentand alle industriële, handels-, roerende, i
< onroerende en financiéle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om | haar activiteiten uit te breiden.
} Deze opsomming is niet beperkend. 5
* Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier ; belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rect,
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11,1
Voor-
behouden re _ D en = = on penses ur ue ee aanhet | ; Waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van
Belgisch | ‘het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
Staatsblad | | De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. : {Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alie rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Kapitaal. |
‚Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt :
| ‘ ACHTHONDERDENTIENDUIZEND HONDERDEENENVEERTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT : \ (€ 810.141,59); het wordt gevormd door een inbreng in natura, Het is volledig volgestort. i ‘In verband met de inbreng in natura besluit het verslag van de bedrijfsrevisor de heer De Bruyne i "Alex, kantoor houdende te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 329 bus 5, als volgt: ; i | De inbreng in natura tot oprichting van de NV PPP — APS Group bestaat uit: :
I ‘= De inbreng door NV Poster Print Publi van een algemeenheid van activa en passiva, alle | ı . contracten, alle rechten en alle verbintenissen van de vennootschap met betrekking tot de ; bedrijfstak “ ontwerpen en realiseren van publiciteit en drukwerk onder al haar vormen” voor een waarde van € 753.945, 99.
- De inbreng door Cvba Antwerp Printing Service van een algemeenheid van alle activa en ! passiva, alle contracten, alle rechten en alle verbintenissen van de vennootschap met betrekking i tot de bedrijfstak “ uitbating van een werkplaats voor zeefdruk en etsen” voor een waarde van € 56.195, 60.
: Na het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat: De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der ; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura i
: '
\
!
i
i 4
De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid De door partijen weerhouden waarderingsmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen ! ! :- De door partijen toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste i ; overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven \ ii aandelen. ! : De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbrengers bestaat uit 50 nieuw uit te geven | aandelen categorie A, 25 nieuw uit te geven aandelen categorie B en 25 nieuw uit te geven ' aandelen categorie C zonder vermelding van waarde van de nieuw op te richten vennootschap. ‘De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbrengers is gelijk aan de nominale waarde van de ingebrachte bedrijfstakken. ! : 1k wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen i : | betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden dat mijn | i verslag geen “ fairness opinion’ is. ‚Opgemaakt te Edegem op 27 december 2012 : De Bruyn Alex i Bedrijfsrevisor : . Winstverdeling - Reserves - Vereffening. ‚Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voorde : ; vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft i ‘bereikt. ! ! Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van deraad : ‘van bestuur. !
‚De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden ; ‘op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren. ! . Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de ‘ vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij i !overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. ‘Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste ‘boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte tot 31 december 2013.
‘Algemene vergadering, :
: De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel ‘van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 18.00 uur.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
>
Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laats!
mod 11.1
: Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde ‘uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen : voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
i | : ‘ledere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering : : laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de ‚statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. Bestuur - Controle,
1. Aantal! — Benoeming — Ontslag, !
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit drie bestuurders, i natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, zij worden benoemd door de algemene i vergadering. :
Van deze drie bestuurders dient er steeds één verkozen te worden uit een lijst van kandidaten | voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A, één uit een lijst van kandidaten : voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B en één uit een lijst van kandidaten : voorgedragen door de houders van de aandelen categorie G, met dien verstande evenwel: | — dat indien een aandeelhouder eigenaar is van aandelen van verschillende categorieën, hij 1, slechts één lijst van kandidaten kan voordragen waaruit één bestuurder kan verkozen ! worden;
— dat de houder van de aandelen categorie A een lijst van kandidaten kan voordragen, waaruit twee bestuurders mogen verkozen worden.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte, de aldus benoemde bestuurders zullen overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening i van de betrokken rechtspersoon. !
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ís vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die : volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. i | 2. Functies — Bijeenroeping.
tt De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; deze functie zal waargenomen } it worden door een bestuurder van categorie A.
i! De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de i voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een
bestuurder erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk : i bij bewezen hoogdringendheid. :
: | 3. Werking van de vergadering. !
ho De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene : : regels van de beraadslagende vergaderingen. i
i De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze ! i waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met i vermelding van plaats, dag, uur en agenda. !
ri ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem i te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
: In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de ! vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen : i bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden ! ! gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. : ï De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de ; helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
' De besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
: Indien er gedurende een periode van 7 dagen geen overeenstemming wordt bereikt tussen de
i bestuurders, omdat er een ernstig meningsverschil of ernstige blokkering bestaat tussen de ! I verschillende bestuurders beslist de voorzitter van de raad van bestuur over een i Li doorslaggevende stem. i
hs De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen i worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden, Bij ontstentenis van dergelijke meerderheid worden de notulen ondertekend door de voorzitter ! van de raad van bestuur. |
te biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
>
Voor-
“behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
4 {
1 1
\ 1
; 4. Bevoegdheid.
mod 11.1
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd ís.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer j adviserende comités oprichten. Hij omschrift hun samenstelling en hun opdrachten. | Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur : zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op de volgende verrichtingen of goedkeuringen:
~ de tussentijdse resultaten van de vennootschap;
- de jaarrekening van de vennootschap;
- gepland investeringsproject in onroerend goed van de vennootschap; - elk gepland investeringsproject in financieel vast actief van de vennootschap; ! - elk gepland investeringsproject van de vennootschap in materieel en immaterieel vast actief ! hoger dan vijftig duizend euro (€ 50.000,00);
- elke hypotheekstelling of in onderpand geven van activa van de vennootschap; - het afsluiten van aankoopcontracten waarvan de globale waarde hoger is dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); !
- de fiscale politiek van de vennootschap; !
- des-investeringen van de vennootschap hoger dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00); -_ toekennen interim-dividenden;
+ aanduiden van een gedelegeerd bestuurder of een persoon belast met het dagelijks bestuur; - bepalen van de vergoeding van de personen belast met het dagelijks bestuur;
= voorstellen aan de algemene vergadering om het kapitaal te verhogen, de vennootschap te ontbinden en vereffenen, het doel te wijzigen;
-_ verplaatsen van de maatschappelijke zetel; {
- verrichten van handelingen in het kader van de procedure, zoals vermeld in artikel 9 van i deze statuten. :
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald : door de raad van bestuur. i
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
: 5. Externe vertegenwoordiging. |
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. i
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het ! directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, i bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt metde — uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel | inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel ' geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere ! volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. !
6. Dagelijks bestuur, De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de |
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of ! meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. ' Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend: 4) handelingen nodig voor de dagelijkse werking en 2) handelingen van gerìng belang die dringend zijn zodat niet kan worden gewacht ; tot de raad van bestuur de tijd vindt zich erover te buigen. i
Binnen de grenzen var het dagelijks bestuur, en voor zover dit geen daden omvat die de raad : van bestuur niet kan delegeren overeenkomstig voormelde lijst en voor zover ze een bedrag van | vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die gelast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen gelast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
r
Voor-
“behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
: voormeld wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en dat de vennootschap “Karpov ‘ : : Design” en de vennootschap “Intracos”, beiden voormeld worden benoemd tot gedelegeerd
: ' Bestuurders verkozen op voordracht van de aandeelhouders categorie B:
: . Hun mandaat is onbezoldigd behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene
i i heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel handelend, om namens en voor i
ı vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde
mod 11.1
‚Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het | ‘jaar 2018: !
“Bestuurders verkozen op voordracht van de aandeelhouders categorie A; .— “Karpov Design”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, ı Vloeyenbergdreef 24, ondernemingsnummer 0434.336.504 RPR Antwerpen, haar | bestuursorgaan heeft de heer Verbeek Andreas voormeld benoemd tot vaste vertegenwoordiger, : gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en vcor rekening van de vennootschap- : bestuurder;
'- de heer Verbeek Andreas voormeld,
— “Intracos”, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen (Deurne), : Lakborslei 154, ondernemingsnummer 0453.194.292 RPR Antwerpen, haar bestuursorgaan heeft : de heer Stokmans Bart Peter, geboren te Ekeren op 26 juli 1968, (rijksregisternummer 68.07.26- 009.09), wonende te 2950 Kapellen, Scheidreef 13, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast : met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder. : "De aldus benoemde bestuurders evenals de vaste vertegenwoordigers, hebben uitdrukkelijk ‘verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
vergadering. :
De algemene vergadering besluit tenslotte dat er voorlopig geen bestuurder wardt benoemd voor de : aandeelhouders categorie C. :
"Vervolgens hebben de aldus benoemde bestuurders beslist dat de vennootschap “Karpov Design" i
. bestuurders.
olmacht,
e vennootschap “Karpov Design”, vertegenwoordigd als gezegd, handelend in haar hoedanigheid an gedelegeerd bestuurder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte : p de Griffie van de Rechtbank van Koophandel en de daaruit voortvloeiende verkrijging van : ‘ rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), verklaart bij deze valmacht te : ‚verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm : „onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fiducial Tax & ! ‘Legal Consulting”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Lamorinièrestraat 274, vertegenwoordigd door de
: rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een ï i erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren : : in de Kruispuntbank van Ondernemingen (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel ‘(aangifte van aanvang van activiteit). ‚De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de ‘dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht. ! „DE NOTARIS (get) T. COPPENS : Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en verslag bedrijfsrevisor.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
PPP - APS GROUP
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
11 Ondernemersstraat 2500 Lier