RCS-bijwerking : op 28/05/2026
PRION MEDICAL
Actief
•0508.447.571
Adres
3 Fabrieksstraat Box 1 2830 Willebroek
Activiteit
Groothandel in farmaceutische en medische artikelen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
13/12/2012
Bestuurders
Juridische informatie
PRION MEDICAL
Nummer
0508.447.571
Vestigingsnummer
2.216.074.173
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0508447571
EUID
BEKBOBCE.0508.447.571
Juridische situatie
normal • Sinds 13/12/2012
Activiteit
PRION MEDICAL
Code NACEBEL
46.460, 47.741, 46.150•Groothandel in farmaceutische en medische artikelen, Detailhandel in medische en orthopedische artikelen, muv corrigerende brillen, lenzen en zonnebrillen, Handelsbemiddeling in de groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
PRION MEDICAL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 518.9K | 398.0K | 450.0K | 407.8K |
| EBITDA | € | 301.1K | 211.2K | 275.5K | 280.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 277.2K | 188.2K | 263.9K | 272.4K |
| Nettoresultaat | € | 185.1K | 130.4K | 176.7K | 170.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 30,388 | -11,562 | 10,335 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 58,036 | 53,077 | 61,231 | 68,834 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 133.6K | 144.5K | 197.2K | 224.2K |
| Financiële schulden | € | 642.1K | 582.0K | 647.9K | 654.5K |
| Netto financiële schuld | € | 508.5K | 437.6K | 450.8K | 430.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 1,689 | 2,072 | 1,636 | 1,533 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 915.7K | 758.2K | 696.1K | 648.0K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 35,673 | 32,758 | 39,263 | 41,829 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PRION MEDICAL
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/05/2021
Bedrijfsnummer: 0508.447.571
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 07/05/2021
Bedrijfsnummer: 0508.447.571
Cartografie
PRION MEDICAL
Juridische documenten
PRION MEDICAL
1 document
coordinatiestatuten2021 - PRION MEDICAL
coordinatiestatuten2021 - PRION MEDICAL
07/05/2021
Jaarrekeningen
PRION MEDICAL
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/04/2024
Jaarrekeningen 2022
28/04/2023
Jaarrekeningen 2021
28/04/2022
Jaarrekeningen 2020
04/05/2021
Jaarrekeningen 2019
29/05/2020
Jaarrekeningen 2018
05/03/2019
Jaarrekeningen 2017
04/04/2018
Jaarrekeningen 2016
18/05/2017
Jaarrekeningen 2015
27/04/2016
Jaarrekeningen 2014
07/04/2015
Vestigingen
PRION MEDICAL
1 vestiging
PRION MEDICAL
Actief
Ondernemingsnummer: 2.216.074.173
Adres: 3 Fabrieksstraat Box 1 2830 Willebroek
Oprichtingsdatum: 13/12/2012
Publicaties
PRION MEDICAL
8 publicaties
Jaarrekeningen
04/05/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-05-04/0064024
Ontslagen, Benoemingen
31/03/2017
Beschrijving: Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de NEERG E LEG D
MU an RECHTBANK van KOOP ANTWERPEN, afd, MECHEL eR | Griffie
me
Ondernemingsnr 0508. 447. 571
Benaming
(oh: PRION MEDICAL :
(verkort) :
Rechtsvorm : COÔPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
| AANSPRAKELIJKHEID :
i? Volledig adres v.d. zetel: PROVINCIALEWEG 52 TE 2890 SINT-AMANDS i
= Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 2 januari 2017 blijkt dat het ontslag van mevrouw: “Ria MOENS, wonende te 9255 Buggenhout, Brielstraat 17, NN 680826-294-22 als bestuurder en gedelegee: Li : bestuurder werd aanvaard met ingang van 1 januari 2017.
i Vervolgens werd besloten om de heer Kim MUYLDERMANS, wonende te 9255 Buggenhout, Brielstraat 1 : : NN 680709-343-88 te benoemen als bestuurder met ingang van 1 januari 2017, Dit mandaat is bezoldigd.
ii Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 2 januari 2017 werd besloten om met ingang van 1 januari 201 ; | volgende personen aan te duiden als Gedelegeerd Bestuurders:
: = de heer Robrecht KERSTENS
- de heer Kim MUYLDERMANS
GETEKEND:
Robrecht KERSTENS
Gedelegeerd Bestuurder
Kim MUYLDERMANS
Gedelegeerd Bestuurder
Ria MOENS
Ontslagnemend Gedelegeerd Bestuurder
}
‘
i
to: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) = bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Maatschappelijke zetel, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
17/05/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0508447571
Naam
(voluit) : PRION MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Provincialeweg 52
: 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 7 mei 2021, houdende de statutenwijziging van de besloten vennootschap "PRION MEDICAL" met zetel te 2830 Willebroek, Fabrieksstraat 3 bus 1, onder meer wat volgt:
"Eerste besluit – Wijziging adres van de maatschappelijke zetel
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen van 2890 Puurs-Sint-Amands (Puurs), Provincialeweg 52 naar 2830 Willebroek, Fabrieksstraat 3 bus 1.
Tweede besluit – Wijziging van de rechtsvorm
De algemene vergadering neemt vooreerst kennis van het feit dat, krachtens artikel 39 §2 van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van rechtswege van toepassing zijn op alle bestaande vennootschappen, en dat statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen vanaf die dag voor niet geschreven gehouden worden. De algemene vergadering neemt tevens, voor zoveel als nodig, kennis van het feit dat de aanvullende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen slechts van toepassing zijn voor zover en in de mate dat de statuten geen andersluidende bepalingen omvatten. De vergadering beslist dienvolgens, overeenkomstig artikel 41 §4 van voormelde wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de rechtsvorm van de vennootschap vrijwillig te wijzigen in die van een besloten vennootschap.
De vergadering beslist om in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap de bestaande soorten / categorieën van aandelen (met name de Klasse A- en de Klasse B-aandelen) af te schaffen.
De vergadering neemt kennis van het feit dat:
- het aantal aandeelhouders, de activiteit, de duur, het adres van de zetel en het voorwerp ongewijzigd blijven;
- het eigen vermogen (inbrenggedeelte) hetzelfde blijft, met dien verstande dat het niet langer vermeld zal worden in de statuten en aldus beschikbaar blijft voor uitkering, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen; - de besloten vennootschap de boeken en de boekhouding, die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, zal voortzetten;
- de besloten vennootschap het ondernemingsnummer, RSZ-nummer en BTW nummer behoudt; - alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, verondersteld worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening; - alle lopende verbintenissen, van welke aard ook, ten laste of ten bate zullen zijn van de besloten vennootschap.
*21330719*
Neergelegd
12-05-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het vermogen van de vennootschap zal blijven bestaan uit alle activa en passiva die afhangen van de handelszaak van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. - de honderd (100) aandelen die de inbreng vertegenwoordigen toegewezen blijven aan de aandeelhouders, zoals voordien (met dien verstande dat, zoals hoger beslist, de bestaande soorten / categorieën van aandelen worden afgeschaft).
- ieder aandeel volstort werd voor de omzetting van de vennootschap. Derde besluit – Aanpassing van het kapitaal – Besluit tot het beschikbaar maken van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve, omgezet in de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen ‘onbeschikbare inbreng’ / ‘onbeschikbare reserve’
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van 23 maart 2019, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019, stelt de vergadering vast dat het kapitaal van de vennootschap, hetzij veertigduizend euro (€ 40.000,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekening, genaamd ‘onbeschikbare inbreng’, voor een totaalbedrag van veertigduizend euro (€ 40.000,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het huidig artikel van de statuten waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal vermeld wordt, zal worden gewijzigd in het kader van de aanname van nieuwe statuten van de vennootschap, zoals deze wordt goedgekeurd bij besluit van deze algemene vergadering. De algemene vergadering besluit tevens overeenkomstig de vormen en meerderheden vereist voor een statutenwijziging om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, genaamd ‘onbeschikbare reserve’, eveneens op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Vierde besluit – Afschaffing van de bestaande statuten van de vennootschap en aanname van nieuwe statuten
De algemene vergadering beslist om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en om een geheel nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met (i) de voorgaande besluiten van deze buitengewone algemene vergadering en (ii) de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in werking getreden op 1 mei 2019, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist meer bepaald om de bestaande statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « PRION MEDICAL ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan bij beslissing van het bestuursorgaan, worden overgebracht, mits naleving van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
- de handel in, het ontwerp, de productie, de commercialisering, de reparatie en de algemene vertegenwoordiging van medisch materiaal en medische instrumenten; - het verlenen van advies inzake management, bedrijfsbeheer en algemene administratieve, financiële en organisatorische dienstverlening;
- het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met uitzondering van alle activiteiten behoren tot de gereglementeerde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te rentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als onroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te willen verrichten. Zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Artikel 6. Volstortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort op de wijze zoals voorzien door de wet. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 §1 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college van bestuurders dat zal beraadslagen en besluiten zoals een collegiaal bestuursorgaan. Artikel 12. Bijeenroeping en besluitvorming
Artikel 12.1. – Bijeenroeping
De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden, hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid dan wel bij gebreke van diens benoeming, door het oudste aanwezige lid.
Het bestuursorgaan kan door elke bestuurder worden bijeengeroepen. Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.
De oproeping tot de vergadering zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief of email die minstens één (1) week op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid.
De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping. Artikel 12.2. – Besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien het aldus vereiste aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal het bestuursorgaan tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen na de eerste vergadering, geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale beraadslaging door het bestuursorgaan. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij een meerderheid van 2/3 (twee derde) van de uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of e-mail volmacht geven aan een collega bestuurder, maar slechts voor één (1) vergadering. Een bestuurder mag houder zijn van meer dan één (1) volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale beraadslaging door het bestuursorgaan.
De besluiten worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register. De notulen van de vergaderingen van het bestuursorgaan worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel 13. Tegenstrijdige belangen
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient hij de wettelijke bepalingen na te komen.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt deze individueel de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De vennootschap wordt in het kader van het dagelijks bestuur tevens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, individueel handelend. Indien er meerdere gedelegeerde bestuurders zijn, kunnen deze elk afzonderlijk de vennootschap individueel handelend vertegenwoordigen. Het college van bestuurders kan bijzondere machten toekennen aan één of meerdere mandatarissen.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Deze kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de derde donderdag van de maand maart om 9.00 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrief. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening ter goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of wanneer een aandeelhouder erom verzoekt. In dit laatste geval zal de desbetreffende aandeelhouder tevens de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail, gericht aan alle personen die tot de algemene vergadering opgeroepen dienen te worden, dan wel, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de oproepingen per e-mail.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Uitsluitend de aandeelhouder(s) die op de datum van de algemene vergadering in het aandelenregister van de vennootschap als aandeelhouder ingeschreven is (zijn), worden tot de algemene vergadering toegelaten en kunnen er stemrecht uitoefenen. Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. Ingeval er slechts één bestuurder in de vennootschap werd benoemd, worden de (jaarlijkse, bijzondere en buitengewone) algemene vergaderingen voorgezeten door de enige bestuurder. Ingeval er meerdere bestuurders in functie zijn, worden de algemene vergaderingen voorgezeten door één van de bestuurders, met name deze die in onderling overleg tussen de bestuurders wordt aangeduid.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen - Besluitvorming
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem. §2. Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een aandeelhouder kan in geen geval volmacht geven aan een niet-aandeelhouder. §4. Op algemene vergaderingen mag alleen beraadslaagd en beslist worden over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die opgeroepen dienden te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in dit laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten deze mogelijkheid uitdrukkelijk voorzien.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” Vijfde besluit – Bevestiging bestuursmandaten
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de hierna genoemde personen op heden bestuurder van de vennootschap zijn en zij bevestigt, voor zoveel als nodig, het bestuursmandaat van deze personen:
1) De heer Robrecht KERSTENS, voornoemd;
2) De heer Kim MUYLDERMANS voornoemd.
Het mandaat van deze personen werd verleend voor onbepaald duur. De algemene vergadering neemt tevens kennis van het feit dat voornoemde personen werden aangesteld als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap (in welke hoedanigheid zij belast zijn met het dagelijks bestuur van de vennootschap). De algemene vergadering bevestigt tevens, voor zoveel als nodig, de mandaten van voornoemde personen als gedelegeerd bestuurder. Zesde besluit – Machten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de vennootschap, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de uitvoering van de genomen beslis-sin-gen, en aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, tevens een bijzondere volmacht aan de bestuurders van de vennootschap om, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle in het kader van de genomen besluiten nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en/of enige andere publiek- of privaatrechtelijke instantie, en om in het algemeen om alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van de genomen beslissingen. STEMMING.
Voormelde besluiten alsmede, artikel per artikel, de nieuwe tekst van de statuten, werden achtereenvolgens met éénparigheid van stemmen aangenomen."
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Gerrit Lybaert
Geassocieerd notaris te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
26/05/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-05-26/0062067
Rubriek Oprichting
28/12/2012
Beschrijving: Ab
1 ws, x
/ | \/ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte oh in
behouden | NEERGELEGD
ES Ur © se |
/ | Ondernemingsnr : 503 uut SAA
| Benaming: PRION MEDICAL | (voluit) : Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel; Lippeloseweg, 52
i 2890 Sint-Amands
i ; Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN |
: Er blijkt uit een akte verleden voor meester François De Clippel, notaris te 9200; f Dendermonde, op dertien december tweeduizend en twaalf, dat :
;1) Mevrouw Ria Emilienne MOENS, wonende te 9255 Buggenhout, Brielstraat, 17, : rijksregisternummer 680826 294 22;
: 2) De Heer Robrecht Maria Jozef KERSTENS, wonende te 2860 Sint- Katelijne Waver, : Kempenarestraat, 14A, rijksregisternummer 700408 075 19;
!3) Mevrouw Ergi Katrien Henri VERCAIGNE, wonende te 2860 Sint- Kateline-Waver, | Kempenarestraat, 14A, rijksregisternummer 700505 242 46,
teen coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de ; benaming "PRION MEDICAL".
i ZETEL
i De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2890 Sint-Amands, Lippeloseweg, 52. | De werkelijke zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging in België! ! binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad bij de oprichting; iof bij besluit van het bestuursorgaan.
! De vennootschap kan bij besluit van het bestuursorgaan kantoren en administratieve zetels! ! oprichten i in Belgié en in het buitenland.
: DOEL :
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of: | in medewerking met derden, zowel in Belgié als in het buitenland, alle verrichtingen die! ; verband houden met:
1. de handel in, het ontwerp, de productie, de commercialisering, de reparatie en de algemene vertegenwoordiging van medisch materiaal en medische instrumenten; | 2. het verlenen van advies inzake management, bedrijfsbeheer en algemene administratieve, \ financiële en organisatorische dienstverlening; !
! 3. het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen; : met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en! verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur- en verhuur, de ruil, de verkavelingen en, in het! t algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het! ‘ beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke: rechten, met uitzondering van alle activiteiten behoren tot de gereglementeerde: beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het \ Koninklijk Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de: i | uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
nt
|
1 \
‘ i
1 \
i 1
1 1
‘ }
F i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, „hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge i
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
‘De vennootschap zal, teneinde haar vennootschappelijk vermogen te beheren en te! irentabiliseren, mogen overgaan tot beleggen in en beheren van zowel roerende als;
Vv i ontroerende goederen welke de vennootschap bezit of in de toekomst zal verwerven en dit! i uiteraard beperkt tot louter patrimoniaal beheer en zonder daarbij commerciële activiteiten te ; willen verrichten; zij mag hiertoe alle gebruikelijke juridische handelingen stellen. i Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten ! ‚vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 6 april 1995 inzake de: ‘secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de! |bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. i
‘Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, | rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. :
‘De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van : ‘verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in ; pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. !
e vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle; industriéle, financiéle, roerende of} ; nroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar! naatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten: dele te vergemakkelijken.
‘DUUR.
‘De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken vanaf dertien | ! | december tweeduizend en twaalf.
;KAPITAAL
: Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, : Ì respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van! ‘inbrengen. Deze verrichtingen geschieden zonder dat de statuten dienen te worden; : gewijzigd.
iHet vast gedeelte van het kapitaal mag nooit minder bedragen dan veertig duizend EURO! i (40.000,00-EUR).
{Tot beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat! :enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering | genomen. met inachtneming van de voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving ; ‘van de wettelijke vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverhoging. !De vennoten kunnen de gestorte gelden niet terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van ; : ide door hen opgenomen volstortingsverplichting. ;
Het vast gedeelte van het kapitaal wordt thans vertegenwoordigd door honderd (100) | i gandelen op naam zonder nominale waarde. De vennoten kunnen de gestorte gelden niet! \ \terugnemen en kunnen zich niet bevrijden van de door hen opgenomen ;
i i volstortingsverplichting. :
i ‘Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen. i ! ‘Zij luiden op naam en worden aangetekend in een register dat bewaard wordt op de zetel van : ! ide vennootschap, dat daar ter inzage is van de vennoten, en gehouden wordt overeenkomstig | | | de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. : it i Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een! | icertificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
! De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. i
| ‘Zij kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een vennoot of aan een:
1 \ 1 ı ' I 1 ' t t
persoon die de hoedanigheid heeft vereist om vennoot te kunnen worden, zoals bepaald door: ide statuten en / of het door de Algemene Vergadering goedgekeurde Huishoudelijk ‘Reglement,
‘De aandelen worden opgedeeld in klassen, waarbij het vast kapitaal bestaat uit volgende |klassen, met name: !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recfo : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
%
5 Voor: Luik B - Vervolg
el D
het” aandelen klasse À, aangehouden door mevrouw Ria MOENS of deze die conform een! aan het ; gsc ù ‘rechtsgeldige overdracht in het bezit zijn gekomen van deze aandelen; : - aandelen klasse B, aangehouden door de heer Robrecht KERSTENS en mevrouw Ergi Li | Vercaigne of deze die conform een rechtsgeldige overdracht in het bezit zijn gekomen van; : deze aandelen;
‘Bij naderhand door te voeren kapitaalverhogingen van het vast of het veranderlijk kapitaal \kan de Algemene Vergadering beslissen bijkomende klassen van aandelen te creëren. i {Ben vennoot die naderhand aandelen verwerft van een andere klasse dan deze die reeds i in! | bezit zijn, worden automatisch aandelen behorend tot deze klasse die hem initieel ‘toebehoorden, tenzij naderhand de Algemene Vergadering er anders zou over beslissen. | Op de honderd (100) kapitaalaandelen werd ais volgt in geld ingeschreven: iL Op de 50 aandelen A door
‘Mevrouw Tia Moens, voornoemd sub 1);
IL. Op de 50 aandelen B door
te de Heer Robrecht Kerstens, voornoemd sub 2), ten belope van 49 aandelen; £ - Mevrouw Ergi Vercaigne, voornoemd sub 3), ten belope van 1 aandeel.
‘totaal: honderd (100) aandelen.
‘Ieder aandeel werd volstort ten belope van honderd ten honderd.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
‚De leiding van de vennootschap berust bij een Raad van Bestuur bestaande uit een gelijk | aantal leden als er klassen van aandelen zijn. Elke klasse van aandelen heeft aldus het recht i imaar tevens de plicht om de benoeming van een bestuurder te eisen uit de lijst van | ‘ bestuurders die elke klasse van aandelen heeft voorgesteld. Deze bestuurders worden | aangeduid bij beslissing van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid. | | Het mandaat van bestuurder is in principe van onbepaalde duur. !
: Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder (bestuurder) wordt benoemd, is deze verplicht | tonder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders (bestuurders) of werknemers een vaste | : vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering ! ‘van de opdracht van zaakvoerder (bestuurder) in naam en voor rekening van de: ‘rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste! | vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht i in! ‘eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot; ‘bestuurder (zaakvoerder) wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om; !een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
:8.1. Bevoegdheid: |
|Het bestuur is bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de; |vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor | ‘krachtens de wet alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.
‘De Raad van Bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de! t algemene regels van beraadslagende vergaderingen en wordt er een voorzitter benoemd. ‚Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders; |beslist.
|Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg Len controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
‘De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden, elkeen "gedelegeerd “bestuurder” genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. ;
‘Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante ; activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking ! ! ten waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van ; ‘bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is, alsmede verrichtingen voor een bedrag van maximum vijfduizend euro (5.000,00- EUR).
‘Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of alien u Lverureemden.van.onroerende_goederen .of.van. zakelijke rechten. hierop,.hef..aanvaarden. of!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge v
« Voor- Luik B - Vervolg
behouden | 5-----------------------............ ener te cee te Hann ann nenn anne nenn nunn nenn nennas nen nenna nennen unse aan het ‘toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de:
Belgisch verwerving of de vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen ; Staatsblad
‘In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande ; 1 !waarvan de waarde één/vierde van het geplaatst kapitaal overtreft, '
‘bekendgemaakt.
OEKJAAR
jaar.
: voorschriften.
machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is!
!WINSTVERDELING !
: Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming die jaan het resultaat zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire ;
‘
‘
8.2. Externe vertegenwoordigingsmacht: !
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle! ‘handelingen i in en buiten rechte. |
:Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, ! | wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden als volgt: ; in zaken van dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder; i
in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen: twee bestuurders, benoemd op voorstel van! ‘twee onderscheiden klassen aandelen.
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand maart, om negen ; uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de: erstvolgende werkdag. !
et boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende
NTBINDING EN VEREFFENING
; De vennootschap blijft na haar ontbinding ongeacht of deze van rechtswege, door uitspraak ! ! van de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats vond met het oog op haar!
: opdracht.
:- als A-bestuurder:
| Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering één of meer } : vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de! ‘vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen en geeft aan hoe zij de vereffening ‘tot een goed einde moeten brengen.
Worden geen vereffenaars benoemd dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding: | automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.
|zij handelen alsdan namens de vennootschap in vereffening op dezeifde wijze als wanneer ! ‘zij optraden. in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de! ‘verrichtingen te stellen opgesomd in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van | Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaandelijke machtiging van de algemene ! ivergadering behoeven. Hun aanstelling geldt, behoudens ontslag door de algemene | i vergadering of door hen aangeboden, voor onbepaalde duur en tot beéindiging van hun |
:Mevrouw Ria Moens, voornoemd;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso :
‘vereffening en tot aan de sluiting ervan als rechtspersoon voortbestaan. i
‘Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de! ‘vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de! | vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij: ‘bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door ! ‘aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is! “afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is! “betaald, tot beloop van het verschil.
“BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
‘Werden benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
« Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
„Luik B - Vervolg
- als B-bestuurder:
De Heer Robrecht Kerstens, voornoemd.
V7 EERSTE BOEKJAAR. t ' Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van dertien december tweeduizend en twaalf ‘ en zal worden afgesloten op dertig september tweeduizend veertien. i EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien.
VOLMACHT
‘Volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Decker & Co", met zetel te! 19200 Dendermonde, Vosmeer 1, RPR Dendermonde, BTW BE 0479.812.775, en dit voor i zoveel als nodig om namens en voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap, door : : i bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle noodzakelijke en wettelijke ! Ladministratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van! Ondernemingen, inzonderheid de activering van de nieuw opgerichte vennootschap, en dit; ‘eveneens bij alle Federale Overheidsdiensten, tevens alles te doen voor het aanvragen en; |bekomen van alle nodige vergunningen en erkenningen. |
| VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL ‘
(Gelijktijdige neerlegging : expeditie, bankattest en 2 volmachten). !
Notaris Francois De Clippel.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
08/02/2013
Beschrijving: Mod Word 11.4,
JET Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblac
’ | Onderwere akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BENOEMING GEDELEGEERD
NEERGELEGD
N 28 or 08 *13024611* GRIFFIE RGGHEBANK van j KOOBLHANDEL te MECHELEN
| Ondememingsnr: 0508.447.571
Benaming
(voluity: PRION MEDICAL
(verkort) :
Rechtsvorm : COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID !
Zetel: LIPPELOSEWEG 52 TE 2890 SINT-AMANDS
(volledig adres)
BESTUURDER
Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur dd. 18-12-2012 dat:
1, De maatschappelijke zetel te “2890 Sint-Amands, Lippeloseweg 52° wordt overgebracht naar ! “2890 Sint-Amands, Provincialeweg 52”, en dit met ingang van 18-12-2012. i
Aan de BV-CVBA De Decker & Co, met maatschappelijke zetel te Dendermonde, Vosmeer 1, wordt: ; bijzondere volmacht verleend om namens en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke en; wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren ten opzichte van de Kruispuntbank van: Ondernemingen en de Federale Overheidsdiensten.
2. Tot gedelegeerd bestuurder worden benoemd, met ingang van 18/12/2012: - mevrouw Moens Ria, wonende te 9255 Buggenhout, Brielstraat 17:
- de heer Kerstens Robrecht, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat 14 A, Zij aanvaarden hun mandaat.
De huidige raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:
1. mevrouw Moens Ria, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2. de heer Kerstens Robrecht, bestuurder en gedelegeerd bestuurder
GETEKEND:
MOENS Ria, . -
gedelegeerd bestuurder ~ . ï
KERSTENS Robrecht,
gedelegeerd bestuurder
Op de Taaıste biz. van Luik B vermelden : : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-14/0056037
Contactgegevens
PRION MEDICAL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Fabrieksstraat Box 1 2830 Willebroek