RCS-bijwerking : op 14/05/2026
PROJESTEC
Actief
•0716.929.671
Adres
17 Rue Defacqz Box 2 7800 Ath
Activiteit
Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
28/12/2018
Juridische informatie
PROJESTEC
Nummer
0716.929.671
Vestigingsnummer
2.328.385.723
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0716929671
EUID
BEKBOBCE.0716.929.671
Juridische situatie
normal • Sinds 28/12/2018
Maatschappelijk kapitaal
2023346.30 EUR
Activiteit
PROJESTEC
Code NACEBEL
56.112•Activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, muv mobiele eetgelegenheden
Activiteitsgebied
Accommodation and food service activities
Financiën
PROJESTEC
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 373.0K | 891.9K | 107.7K |
| EBITDA | € | -1.9M | -580.8K | -839.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -1.9M | -581.2K | -840.6K |
| Nettoresultaat | € | -2.0M | -652.5K | -874.5K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -58,178 | 728,13 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -504,487 | -65,119 | -779,561 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 975.9K | 275.0K | 140.8K |
| Financiële schulden | € | 5.4M | 4.3M | 2.8M |
| Netto financiële schuld | € | 4.5M | 4.0M | 2.7M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -2,369 | -6,87 | -3,176 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | -1.6M | -1.6M | -917.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -532,973 | -73,165 | -812,03 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PROJESTEC
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/08/2022
Bedrijfsnummer: 0405.326.574
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/08/2022
Bedrijfsnummer: 0698.744.844
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/08/2022
Bedrijfsnummer: 0807.455.516
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/08/2022
Bedrijfsnummer: 0835.918.977
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/08/2022
Bedrijfsnummer: 0886.838.534
Cartografie
PROJESTEC
Juridische documenten
PROJESTEC
1 document
COORDINATION DES STATUTS du 16-08-2022
COORDINATION DES STATUTS du 16-08-2022
16/08/2022
Jaarrekeningen
PROJESTEC
4 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/11/2023
Jaarrekeningen 2021
31/10/2022
Jaarrekeningen 2020
20/09/2021
Jaarrekeningen 2019
28/12/2020
Vestigingen
PROJESTEC
10 vestigingen
KFC Namur Jambes
Actief
Ondernemingsnummer: 2.319.733.818
Adres: 407 Chaussée de Liège(JB) 5100 Namur
Oprichtingsdatum: 30/06/2021
KFC Liège Opéra
Actief
Ondernemingsnummer: 2.292.411.787
Adres: 49 Place de la République-Française 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 28/08/2019
KFC Rocourt
Actief
Ondernemingsnummer: 2.309.199.024
Adres: 294 Chaussée de Tongres 4000 Liège
Oprichtingsdatum: 01/11/2020
KFC Central
Actief
Ondernemingsnummer: 2.328.385.723
Adres: 17 Rue Defacqz Box 2 7800 Ath
Oprichtingsdatum: 07/12/2021
KFC Bruxelles Centre
Actief
Ondernemingsnummer: 2.349.231.815
Adres: 66 Boulevard Anspach 1000 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 30/08/2023
KFC La Louvière
Actief
Ondernemingsnummer: 2.349.231.716
Adres: 4-A Rue de la Grattine(L.L) 7100 La Louvière
Oprichtingsdatum: 30/08/2023
KFC Charleroi Ville 2
Actief
Ondernemingsnummer: 2.359.074.048
Adres: 7 Rue Alexandre Ansaldi Box LA2B 6000 Charleroi
Oprichtingsdatum: 02/04/2024
KFC Jemeppe
Actief
Ondernemingsnummer: 2.365.425.469
Adres: 13 Rue R. Sualem 4101 Seraing
Oprichtingsdatum: 08/10/2024
KFC Haren
Actief
Ondernemingsnummer: 2.365.425.370
Adres: 1475 Chaussée de Haecht 1130 Bruxelles
Oprichtingsdatum: 08/10/2024
PROJESTEC
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.283.630.913
Adres: 8 Rue Ernest Montellier, ZI, Nov. 5380 Fernelmont
Oprichtingsdatum: 28/12/2018
Publicaties
PROJESTEC
7 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
30/08/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0716929671
Nom
(en entier) : PROJESTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Defacqz 17 bte 2
: 7800 Ath
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX.
Le seize août.
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la société « Michel Hubin, Notaire SPRL », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 15 (2ème Canton).
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PROJESTEC », ayant son siège à 7800 Ath, rue Defacqz, 17, boîte 2, inscrite au Registre des Personnes morales de Tournai, sous le numéro d’entreprise 0716.929.671.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Michel COËME, Notaire à Tilleur, le vingt- sept décembre deux mille dix-huit, dont le procès-verbal a été publié aux annexes du Moniteur belge le deux janvier deux mille dix-neuf, sous le numéro 19300115, dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour.
Bureau.
La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Monsieur MARKOWICZ Michaël. Le président désigne Madame MAHY Alice comme secrétaire et scrutateur.
Le bureau est ainsi constitué conformément aux statuts de la société.
Composition de l'assemblée.
Sont ici présents ou représentés :
1) La société à responsabilité limitée « VABELDI », ayant son siège à 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Courtrai, sous le numéro d’entreprise 0886.838.534.
Ici représentée en vertu de ses statuts par un administrateur Monsieur KERCKHOF Didier, né à Roeselare le treize février mil neuf cent septante-huit, domicilié à 8000 Brugge, Rolweg 60, lui-même représenté en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée par Madame MAHY Alice, collaboratrice notariale en l’Etude de Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, faisant élection de domicile en ladite Etude.
Titulaire de cent cinquante (150) actions de catégorie A, ainsi qu’elle le déclare.
*22354185*
Déposé
26-08-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
2) La société à responsabilité limitée « VABELDA », ayant son siège à 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Courtrai, sous le numéro d’entreprise 0886.837.742.
Ici représentée en vertu de ses statuts par un administrateur Monsieur KERCKHOF Danny, né à Roeselare le premier juillet mil neuf cent soixante-cinq, domicilié à 8800 Roeselare, Ieperseweg, 27, lui-même représenté en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée par Madame MAHY Alice, collaboratrice notariale en l’Etude de Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, faisant élection de domicile en ladite Etude.
Titulaire de cent cinquante (150) actions de catégorie A, ainsi qu’elle le déclare.
3) La société à responsabilité limitée « VABELDO », ayant son siège à 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Courtrai, sous le numéro d’entreprise 0886.839.524.
Ici représentée en vertu de ses statuts par un administrateur Madame KERCKHOF Dorine, née à Roeselare le dix-neuf mai mil neuf cent soixante-trois, domiciliée à 8800 Roeselare, Dadizeleleenstraat, 2, elle-même représentée en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée par Madame MAHY Alice, collaboratrice notariale en l’Etude de Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, faisant élection de domicile en ladite Etude.
Titulaire de cent cinquante (150) actions de catégorie A, ainsi qu’elle le déclare.
4) La société à responsabilité limitée « UNIHOLD » ayant son siège à 7880 Flobecq, Place 1A, inscrite au registre des personnes morales du Hainaut, division Tournai, sous le numéro d’entreprise 0698.745.141.
Ici représentée en vertu de ses statuts par ses administrateurs Monsieur VAN CAUWENBERGHE Frederik, né à Gand le vingt-cinq avril mil neuf cent septante-quatre, domicilié à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan, 72, lui-même représenté en vertu d’une procuration sous signature privée qui demeurera ci-annexée par Madame MAHY Alice, collaboratrice notariale en l’Etude de Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, faisant élection de domicile en ladite Etude.
Titulaire de trois cent vingt-cinq (325) actions de catégorie B, ainsi qu’elle le déclare
5) La société à responsabilité limitée « TAWSS », ayant son siège social à 4537 Verlaine, Rue Hamente, 14, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Huy, sous le numéro d’ entreprise 0807.455.516.
Ici représentée en vertu de ses statuts par un administrateur Monsieur WITSEL Axel, né à Liège le douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, domicilié à 44269 Dortmund (Allemagne), In der Lohwiese, 19, lui-même ici représenté en vertu d’une procuration authentique reçue par le Notaire JADIN, de Liège, le 23 décembre 2020, qui demeurera ci-annexée par Monsieur MARKOWICZ Michaël, domicilié à Liège, Boulevard de la Sauvenière, 110 C.
Titulaire de deux cent vingt-cinq (225) actions, soit 150 actions de catégorie A et 75 actions de catégorie B, ainsi qu’elle le déclare.
Total : mille (1.000) actions.
Exposé de Monsieur le Président.
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
1. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Création d’actions de catégorie C
1. Renonciation au rapport spécial du Conseil d’administration en application de l’
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
article 7 :179 du Code des sociétés et des associations
1. Augmentation de capital
a) Augmentation du capital à concurrence d’UN MILLION NEUF CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (1.923.346,30 €) pour le porter de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) à DEUX MILLIONS VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (2.023.346,30 €) sans création d’actions nouvelles, par augmentation du pair comptable des actions existantes, laquelle augmentation de capital est à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement intégralement.
b) Exercice éventuel du droit de souscription préféren-tielle conféré aux actionnaires par la loi.
c) Souscription et libération de l’augmentation de capi-tal.
d) Constatation de la réalisation effective de l’augmen-tation de capital.
1. Modifications des statuts
En conséquence des résolutions qui précèdent, modification des articles 5,8 et 13 des statuts.
1. Nomination d’administrateurs
1. Pouvoir à conférer au conseil d’administration
II. Le patrimoine de la société est représenté par mille (1000) actions. Il résulte de la liste de présences que la présente assemblée réunit la totalité des actions. En conséquence, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Chaque action de capital donne droit à une voix conformément à l’article 30 des statuts.
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
VOTE
Mise aux voix, cette constatation est faite à l’unanimité.
RESOLUTIONS.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Création d’actions de catégorie C
Les actionnaires décident de créer une catégorie d’actions supplémentaire, soit des actions de catégorie C, de telle sorte que le capital est représenté comme suit :
- Quatre cent cinquante (450) actions de catégorie A ;
- Trois cent vingt-cinq (325) actions de catégorie B ;
- Deux cent vingt-cinq (225) actions de catégorie C.
Soit au total mille (1000) actions.
Les actions sont dès lors réparties comme suit :
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
- La société VABELDI : cent cinquante (150) actions de catégorie A ; - La société VABELDA : cent cinquante (150) actions de catégorie A ; - La société VABELDO : cent cinquante (150) actions de catégorie A ; - La société UNIHOLD : trois cent vingt-cinq (325) actions de catégorie B ; - La société TAWSS : deux cent vingt-cinq (225) actions de catégorie C.
VOTE
Mise aux voix, cette décision est prise à l’unanimité.
Deuxième résolution : Renonciation au rapport spécial du Conseil d’administration en application de l’article 7:179 du Code des sociétés et des associations
Les actionnaires présents comme il est di ci-dessus, après que lecture ait été donnée de l’article 7 : 179 du Code des sociétés et des associations, déclarent renoncer au rapport visé au paragraphe premier dudit article.
VOTE
Mise aux voix, cette décision est prise à l’unanimité.
Troisième résolution : augmentation de capital
a) Augmentation de capital.
L'assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence d’UN MILLION NEUF CENT VINGT- TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (1.923.346,30 €) pour le porter de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) à DEUX MILLIONS VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (2.023.346,30 €) sans création d’actions nouvelles, par augmentation du pair comptable des actions existantes, laquelle augmentation de capital est à souscrire en numéraire et à libérer immédiatement intégralement.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
c) Renonciation au droit de souscription préférentielle.
Chaque actionnaire, après que lecture ait été donnée des articles 7 :188 du Code des Sociétés et des Associations, se déclare parfaitement éclairé sur les conditions de l’augmentation de capital proposée à l’ordre du jour et décide de renoncer au droit de souscription préférentielle à l’ augmentation de capital conféré aux actionnaires par la loi et par les statuts, sans qu'il soit besoin de fournir d'autres informations.
DONT ACTE.
c) Souscription et libération de l’augmentation de capi-tal.
Suite aux déclarations qui précèdent, la société à responsabilité limitée VABELDI, la société à responsabilité limitée VABELDO, la société à responsabilité limitée VABELDA, la société à responsabilité limitée UNIHOLD et la société à responsabilité limitée TAWSS, déclarent : - avoir parfaite connaissance des statuts et de la situa-tion financière de la société ; - souscrire à la présente augmentation de capital, à concurrence de la totalité ; - libérer immédiatement leur souscription pour totalité par un apport en numéraire d’UN MILLION NEUF CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (1.923.346,30 €) :
a) à concurrence de six cent vingt-cinq mille euros (625.000,00 €) par la société à responsabilité limitée UNIHOLD ;
b) à concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-un euros quarante cents (288.461,40 €) par la société à responsabilité limitée VABELDI ;
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c) à concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-un euros quarante cents (288.461,40 €) par la société à responsabilité limitée VABELDO ; d) à concurrence de deux cent quatre-vingt-huit mille quatre cent soixante-et-un euros quarante cents (288.461,40 €) par la société à responsabilité limitée VABELDA ; e) à concurrence de quatre cent trente-deux mille neuf cent soixante-deux euros dix cents (432.962,10 €) par la société à responsabilité limitée TAWSS.
Chaque souscripteur déclare que les fonds destinés à la libération de son apport en numéraire ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE68 0019 3302 9134.
L’attestation bancaire en justifiant est à l’instant produite au notaire soussigné.
VOTE
Mise aux voix, cette décision est prise à l'unanimité.
d) Constatation de la réalisation effective de l’augmen-tation de capital.
L’assemblée constate qu’ensuite de ce qui précède :
- l’augmentation de capital de la société d’UN MILLION NEUF CENT VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE CENTS (1.923.346,30 €) est effectivement réalisée ; - son capital est actuellement de DEUX MILLIONS VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE- SIX EUROS TRENTE CENTS (2.023.346,30 €), représenté par mille (1000) actions sans désignation de valeur nominale.
Les 1000 actions sont actuellement réparties de la manière suivante :
1. la société à responsabilité limitée VABELDI détient 150 actions de catégorie A ; 2. La société à responsabilité limitée VABELDO détient 150 actions de catégorie A ; 3. La société à responsabilité limitée VABELDA détient 150 actions de catégorie A ; 4. La société à responsabilité limitée UNIHOLD détient 325 actions de catégorie B ; 5. La société à responsabilité limitée TAWSS détient 225 actions de catégorie C.
VOTE
Mise aux voix, cette constatation est faite à l'unanimité.
Quatrième résolution : Modification des statuts
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les articles suivants :
- L’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Le capital est fixé à la somme DEUX MILLIONS VINGT-TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE- SIX EUROS TRENTE CENTS (2.023.346,30 €).
Il est divisé en 1.000 actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Ces 1.000 actions sont divisées en 450 actions de catégorie A, 325 actions de catégorie B et 225 actions de catégorie C ».
- Le dernier paragraphe de l’article 8 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« Les actions de catégorie A, B et C ont la même valeur ainsi que les mêmes droits et obligations. La distinction entre les trois catégories d’actions n’a d’importance que pour la nomination des administrateurs ».
- Le premier paragraphe de l’article 13 des statuts est remplacé par le texte suivant :
« La société est administrée par un Conseil composé de cinq (5) administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l’Assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Les membres du Conseil d’administration seront nommés comme suit :
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Mod PDF 19.01
- Les actionnaires détenteurs d’actions de catégorie A proposeront une liste de candidats parmi lesquels l’Assemblée générale des actionnaires nomme deux membres du Conseil d’Administration ; - Les actionnaires détenteurs d’actions de catégorie B proposeront une liste de candidats parmi lesquels l’Assemblée générale des actionnaires nomme deux membres du Conseil d’Administration ; - Les actionnaires détenteurs d’actions de catégorie C proposeront une liste de candidats parmi lesquels l’Assemblée générale des actionnaires nomme un membre du Conseil d’Administration.
VOTE
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution : Nomination d’administrateurs
L’Assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur :
- Issus de la liste des actionnaires de catégorie A :
* La société anonyme « DEBELS » ayant son siège social à 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, inscrite au registre des personnes morales de Courtrai, sous le numéro d’entreprise 0405.326.574, représentée par son représentant permanent : Monsieur KERCKHOF Didier, né à Roeselare le treize février mil neuf cent septante-huit, domicilié à 8000 Brugge, Rolweg 60.
* La société à responsabilité « VABELDI », ayant son siège social à 8800 Roeselare, Meensesteenweg, 608, inscrite au registre des personnes morales de Courtrai, sous le numéro d’ entreprise 0886.838.534, représentée par son représentant permanent : Monsieur KERCKHOF Didier, né à Roeselare le treize février mil neuf cent septante-huit, domicilié à 8000 Brugge, Rolweg 60.
- Issus de la liste des actionnaires de catégorie B :
* La société à responsabilité limitée « BDNG consult » ayant son siège social à 7880 Flobecq, Pourri 6, inscrite au registre des personnes morales de Tournai, sous le numéro d’entreprise 0835.918.977, représentée par son représentant permanent : Monsieur DELEPAUL Bruno, né à Watermael-Boisfort le 2 décembre 1974, domicilié à 7880 Flobecq, Pourri, 6.
* La société à responsabilité « FV Horizon », ayant son siège social à 7880 Flobecq, Pourri 6, inscrite au registre des personnes morales de Tournai, sous le numéro d’entreprise 0698.744.844, représentée par son représentant permanent : Monsieur VAN CAUWENBERGHE Frederik, né à Gand le 25 avril 1974, domicilié à 9000 Gand, Franklin Rooseveltlaan, 72.
- Issu de la liste des actionnaires de catégorie C :
La société à responsabilité limitée « TAWSS », ayant son siège social à 4537 Verlaine, Rue Hamente, 14, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Huy, sous le numéro d’ entreprise 0807.455.516, représentée par Monsieur WITSEL Axel Laurent Angel né à Liège le 12 janvier 1989, célibataire, domicilié à 44269 Dortmund (Allemagne), In der Lohwiese, 19.
Sixième résolution : Pouvoir conféré au conseil d’administration
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
VOTE
Mise aux voix, cette décision est prise à l’unanimité.
IDENTIFICATION DES COMPARANTS – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des comparants et leur état civil au vu du registre national des personnes physiques.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des comparants sont en outre certifiés par le Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DECLARATIONS LEGALES
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques formes que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes, s'élève approximativement à trois mille huit cent dix-huit euros quarante-deux cents (3.818,42 €).
2- Droit d’écriture
Le droit d’écriture s’élève à cent euros (100,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN, soussigné.
DONT PROCES-VERBAL.
Fait et passé à Liège, en l’Etude - date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, les actionnaires présents ou représentés ont signé avec Nous, Notaire.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
31/03/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.0% Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du Tribunal - de l'entreprise de Liège division Namur » 23 Mans 2020 Greffe Sour le Greffier 1 per A ee ee ann ann nn nm eeeee 7 N° d'entreprise : Nom . {en entier) : (en abrégé) : Forme légale : Adresse complète du siège : 5100 JAMBES Pour extrait conforme. Mentionner sur la dernière page du Volet R : 0716 929 671 PROJESTEC société anonyme rue Ernest Montellier, 8 à 5380 FERNELMONT Qbiet de l’acte : Transfert siège D'un procès-verbal du Conseil d'administration dressé en date du 13 mars 2020, il est extrait ce qui suit: "Le siège social est transféré à compter de ce jour à l'adresse suivante: Chaussée de Liège 624 Building A Signé, Bruno DELEPAUL, administrateur-délégué. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
08/04/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe, ; . . - --i
* phat ] UT
AINA ini ad *22045272* Pour le Greffier \ ke Greffe
Réservé
au LT
Moniteur
belge
UT
N° d'entreprise : 0716 929 671 Nom
(en entier) : PROJESTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Societe Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Lieège 624 5100 Jambes
Objet de l'acte : modification siège social
Procés-verbal du Conseil d'administration en date du 07 décembre 2021:
A unanimité, i] est décidé de transférer |e siége Social à l'adresse
Suivante : Rue Defacgz 17, boite 2 à 1800 ATH.
Liesbet Desmedt
mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pauvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
02/01/2019
Beschrijving: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : PROJESTEC
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Ernest Montellier 8
5380 Fernelmont
Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE)
Il résulte d'un acte reçu par Michel COËME, notaire associé à Tilleur, que:
• La société anonyme « AMESOPH », RPM Liège, division Liège, numéro d’entreprise 0700.724.832, ayant son siège social à 4121 Neupré, Avenue de la Chevauchée 33 et • La société privée à responsabilité limitée « UNIHOLD », RPM Hainaut, division Tournai, numéro d’entreprise 0698.745.141, ayant son siège social à 7880 Flobecq, Place 1A ont requis le notaire Michel COËME, précité, d'arrêter les statuts d'une société anonyme dénommée « PROJESTEC », ayant son siège à 5380 Fernelmont, Rue Ernest Montellier 8, dont le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000 €), représenté par mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1.000) de l’avoir social. Ces 1.000 actions sont divisées en 600 actions de catégorie A et 400 actions de catégorie B, de même valeur, droits et obligations.
Les 1.000 actions sont souscrites comme suit :
- par La société anonyme « AMESOPH », à concurrence de soixante mille (60.000,00) euros, soit six cent (600) actions, de catégorie A.
- par La société privée à responsabilité limitée « UNIHOLD », à concurrence de quarante mille (40.000,00) euros, soit quatre cent (400) actions, de catégorie B.
La totaltié du capital a été libérée.
STATUTS
Titre I – Caractères de la société
Article 1 – Forme – Dénomination - Durée
La société adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée « PROJESTEC ».
Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société anonyme" ou des initiales "S.A.".
Article 2 – Siège social
Le siège social en est établi à 5380 Fernelmont, Rue Ernest Montellier 8. Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.
Article 3 - Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
*19300115*
Déposé
28-12-2018
0716929671
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La gestion, l’exploitation de restaurants traditionnels ou non, l’achat, la vente en gros ou au détail de tous produits de restauration, la fabrication et la vente de plats à emporter, et notamment la restauration de type « fast food » ; l’achat, la vente de boissons alcoolisées ou non et, en général, toutes les activités du secteur HORECA, dans le sens le plus large.
L’exploitation de service traiteur et l’organisation de banquets tant dans les sièges d’exploitation qu’à l’extérieur, l’achat, la vente en gros, demi-gros ou au détail de tous les produits destinés à l’ alimentation générale, des tabacs, cigares, cigarettes, articles cadeaux et de fantaisie, ainsi que tous les articles connexes, complémentairement ou de nature à promouvoir les activités reprises ci- dessus.
La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et à tout objet, similaire ou connexe.
La société peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou d’ intervention financières dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à créer en Belgique ou à l’étranger et ayant pour objet, en tout ou partie, des affaires similaires ou connexes. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant l'accès à la profession.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
S’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu’à l’ étranger.
La société peut exercer la ou les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur.
Article 4 – Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Titre II - Capital
Article 5 – Montant et représentation
Le capital social est fixé à la somme CENT MILLE EUROS (100.000 €). Il est divisé en 1.000 actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées. Ces 1.000 actions sont divisées en 600 actions de catégorie A et 400 actions des catégories B
La société anonyme « AMESOPH » détient les 600 actions de catégorie A et la société privée à responsabilité limitée « UNIHOLD » détient les 400 actions de catégorie B.
Article 6 – Modification du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d’augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
L’exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal. L’assemblée générale peut, dans l’intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.
Article 7 – Appels de fonds
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d’administration. Tout versement appelé s’impute sur l’ensemble des actions dont l’actionnaire est titulaire. Le conseil d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds. L’actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé aux taux de l’intérêt légal, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Le conseil d’administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa
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date, prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû par l’actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l’ excédent.
L’exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ont pas été effectués.
Titre III – Titres
Article 8 – Nature des titres
Les actions sont nominatives.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
Les actions de catégories A et B ont la même valeur ainsi que les mêmes droits et obligations. La distinction entre les deux catégories d’actions n’a d’importance que pour la nomination des administrateurs.
Article 9 – Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles à l’égard de la société.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action, les droits y afférents sont exercés par l’ usufruitier.
Article 10 - Droit de préemption
Les actionnaires ne pourront vendre ou céder les actions et parts dont ils sont propriétaires sans les offrir préalablement aux autres actionnaires, à conditions égales et le cas échéant, au prorata stipulé et ce, suivant la procédure ci-après.
La présente disposition s'applique par extension à toute opération telle que l'échange, l'apport, la donation, l'octroi d'option, etc..., ayant pour objet ou pour effet, même futur ou éventuel, un transfert du droit de propriété sur les actions ou du droit de vote attaché à ces actions. 10.1. Tout actionnaire désireux de se défaire de sa participation entamera en priorité des négociations avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ses titres. A cette fin, il leur adressera par courrier recommandé une offre ferme comportant l'indication du prix qu'il souhaite en obtenir et le cas échéant, les autres termes et conditions de la cession proposée. Les parties entameront immédiatement des négociations à ce sujet. Au cas où plusieurs actionnaires se déclarent intéressés par l'acquisition des titres, ils pourront les acquérir comme stipulé au présent article.
A défaut pour les parties d'avoir abouti, dans un délai d'un mois à dater de la première notification, à un accord sur les modalités de cette cession, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers dans le respect des intérêts de la société et en particulier, des règles internes de confidentialité.
10.2. Toute offre d'achat d'actions de la Société qui serait recueillie par un des actionnaires, soit sans l'avoir sollicité, soit au terme de négociations entamées avec des tiers après le respect de l'article 10 point 1., sera communiqué par cet actionnaire au Président du Conseil d'Administration de la Société par pli recommandé.
Cette notification précisera le nombre d'actions visées par l'offre, l'identité du ou des acheteur(s) potentiel(s), le prix offert par action et toutes les autres conditions de l'offre. L'actionnaire notifiant précisera s'il a l'intention ou non d'accepter cette offre. Dans l'affirmative, cette notification vaut offre de vente, aux conditions proposées, aux autres actionnaires, et les dispositions de l'article 10 point 3. ci-après seront applicables. Dans la négative, cette notification est donnée pour simple information aux autres actionnaires.
Dans les huit jours de la réception de cette notification, le Président du Conseil d'Administration en informera les autres actionnaires, par pli recommandé, en leur transmettant copie de l'ensemble des documents communiqués par le candidat cédant.
10.3. Chaque actionnaire disposera d'un délai d'un mois à compter de la notification visée au dernier alinéa de l'article 10 point 2. pour notifier au Président du Conseil d'Administration, par pli recommandé, son intention d'acheter tout ou partie des titres ainsi offerts. Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires et au plus tard dans les trois jours de l'expiration du délai précité d'un mois, le Président du Conseil d'Administration réunira le Conseil d'Administration en vue d'examiner les réponses reçues.
Pour autant que les différents bénéficiaires du droit de préemption se soient portés acquéreurs de la totalité des titres offerts, ceux-ci leur seront immédiatement cédés contre paiement du prix offert et
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ce au prorata de leur participation respective (ajustée à la hausse afin de ne pas tenir compte des titres offerts). Si seuls certains des bénéficiaires se portent acquéreurs de la totalité des titres offerts, la cession se fera au prorata de la participation respective de ces acquéreurs. A défaut, le candidat cédant sera libre de procéder à la cession des titres au tiers offrant, aux conditions offertes par celui-ci.
A défaut d'avoir réalisé cette cession dans le mois de la réunion du Conseil d'Administration, le candidat cédant ne pourra plus y procéder sans respecter à nouveau la procédure définie au présent article.
10.4. En cas de cession par un actionnaire de tout ou d’une partie de ses actions à un conjoint, un cohabitant légal, un ascendant ou descendant, cet actionnaire ne sera pas tenu, dans ces hypothèses, de respecter la procédure relative au droit de préemption.
1. cessionnaires devenus actionnaires seront liés par le présent article 10 et les autres dispositions des statuts en cas de cession subséquente de leurs actions. 10.5. Le transfert pour cause de mort des actions d’un actionnaire à son conjoint survivant ou à un autre de ses héritiers n’entraîne pas l’application du droit de préemption.
Article 11 - Droit de suite
11.1. Sans préjudice aux dispositions de l'article 10, au cas où un actionnaire souhaiterait céder (ce terme devant se comprendre de façon extensive ainsi qu'il est dit à l'article 10), par une ou plusieurs transactions, tout ou partie de ses actions à un ou plusieurs tier(s), c’est-à-dire à toute personne autre qu’un actionnaire, un conjoint, un cohabitant légal, un ascendant ou descendant, un conjoint survivant ou un héritier du dit actionnaire, le ou les candidat(s) cédant(s) devra (devront) en informer le Président du Conseil d'Administration de la Société par courrier recommandé qui précisera les noms et qualités des cessionnaires ainsi que les conditions de la cession projetée. 11.2. Le Président du Conseil d'Administration en informera les autres actionnaires dans les huit jours de la réception de ce courrier.
Dans un délai d'un mois à dater de cette notification, les autres actionnaires pourront, par lettre recommandée adressée à la partie qui a adressé la notification initiale au Président du Conseil d'Administration, exiger qu’un pourcentage identique des actions qu'ils détiennent soit acquis par le ou les candidat(s) acquéreur(s) aux conditions mentionnées dans la notification. 11.3. Chaque actionnaire s'interdit de céder tout ou partie de ses actions dans les conditions définies à l'article 12 point 1, si le ou les acquéreurs n'acquièrent pas simultanément aux mêmes conditions les actions qui auraient dû être acquises en vertu de l'article 12 point 2. 11.4. Les actionnaires qui auraient cédé tout ou partie de leurs actions, en violation des dispositions du présent article 12, seront tenus de racheter aux mêmes conditions les actions qui auraient dû, en vertu de l'article 11 point 2, être acquises par le candidat acquéreur. 11.5. Cet article est applicable quel que soit le nombre des actions vendues par le ou les actionnaires.
Article 12 – Emission d’obligations
La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d’ administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l’époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l’émission. Toutefois, en cas d’émission d’obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d’ émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l’assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L’assemblée générale des actionnaires peut, dans l’intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.
Titre IV – Administration et contrôle
Article 13 – Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de quatre administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l’assemblée générale, en tout temps révocables par elle. Les membres du conseil d’administration seront nommés comme suit : - Les actionnaires détenteur d’actions de catégorie A proposeront une liste de candidats parmi lesquels l’assemblée générale des actionnaires nomme deux membres du conseil d’administration ; et
- Les actionnaires détenteur d’actions de catégorie B proposeront une liste de candidats parmi lesquels l’assemblée générale des actionnaires nomme deux membres du conseil d’administration. Si une personne morale est nommée administrateur, elle peut, dans l’exercice de cette fonction, se faire représenter par ses organes légaux ou par un mandataire ou encore désigner une personne
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physique pour la représenter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
Le mandat d’administrateur est rémunéré. En outre, le conseil d’administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.
Article 14 – Vacance
En cas de vacance d’une place d’administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants devront immédiatement convoquer une assemblée générale en vue d’élire un administrateur conformément à l’article 13. En attendant la réunion de l’assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement en nommant un administrateur proposé par les actionnaires de la catégorie dont était issu l’administrateur à remplacer. L’administrateur nommé en remplacement d’un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu’il remplace.
Article 15 – Présidence
Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président. En cas d’absence ou d’empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
Article 16 – Réunions
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de l’administrateur qui le remplace, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n’y a pas lieu de justifier d’une convocation préalable. La présence d’un administrateur à une réunion couvre l’éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
Article 17 – Délibérations du conseil d’administration
A/ Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si l’ensemble de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner à ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé) communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Il ne pourra être recouru à cette procédure pour l’arrêt des comptes annuels. C/ Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion n’est pas prépondérant.
Article 18 – Procès-verbaux
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, télégramme, télex, télécopie ou autres documents imprimés y sont annexés.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d’ administration ou par un administrateur délégué.
Article 19 – Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l’ objet social de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Article 20 – Gestion journalière
a) Le conseil d’administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l’ensemble ou d’une partie des affaires sociales :
soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur délégué ;
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soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d’administration fixe les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent. d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
Article 21 – Représentation – actes et actions judiciaires
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
- Soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
- Soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n’ont à justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable du conseil d’ administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
Article 22 – Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’y a pas lieu à nomination d’un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
Titre V – Assemblées générales
Article 23 – composition et pouvoirs
L’assemblée générale se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les décisions régulièrement prises par l’assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 24 – Réunions
L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mardi du mois de juin à 16 heures. S’il s’agit d’un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi. L’assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. Elle doit l’être à la demande d’actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.
Article 25 – Convocations
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative du conseil d’administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi mais peuvent se faire par voie électronique moyennant l’accord de la totalité des associés.
Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée.
Article 26 – Admission à l’assemblée
Seuls les actionnaires consignés au livre des actionnaires sont admis à l’assemblée ou peuvent être représentés par leurs mandataires.
Le conseil d’administration peut exiger que les propriétaires d’actions nominatives l’informent, par écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l’assemblée, mais avec voix consultative seulement, s’ils ont effectué les formalités prescrites à l’alinéa qui précède.
Article 27 – Représentation
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire. Le conseil d’administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
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déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu’il fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
Article 28 – Bureau
L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par l’ administrateur délégué.
Article 29 – Prorogation de l’assemblée
Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d’administration. La prorogation annule toutes les décisions prises. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d’accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l’hypothèse où elles ne l’ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
Article 30 – Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 31 – Délibérations de l’assemblée générale
Sauf si la loi prévoit des majorités et des quorums supérieurs, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité de trois-quarts au moins des voix des actionnaires, possédant ensemble au moins septante-cinq pour cent des actions de la société.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l’assemblée décide autrement à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun d’eux ou par leurs mandataires avant d’entrer en séance.
Article 32 – Majorité spéciale
Lorsque l’assemblée doit décider d’une augmentation ou d’une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d’autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l’objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l’assemblée représentent Aucune modification n’est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix. Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l’objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l’actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l’ assemblée n’est valablement constituée et ne peut statuer que si les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité de trois-quarts au moins des voix des actionnaires, possédant ensemble au moins septante-cinq pour cent des actions de la société.
Article 33 – Procès-verbaux
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par l’administrateur délégué ou par deux administrateurs.
Titre VI – Exercice social – comptes annuels
Article 34 – Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Article 35 – Vote des comptes annuels
L’assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoption, l’assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s’il en existe.
Article 36 – Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d’au moins cinq pour cent (5%) affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
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Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
Réservé
au
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Durant les cinq premières années, le solde sera affecté, à concurrence de vingt pourcents (20%), à la distribution de dividendes.
A partir de la sixième année et pour toutes les années suivantes, le solde sera affecté, à concurrence de quatre-vingt pourcents (80%) à la distribution de dividendes.
Article 37 – Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d’administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d’acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l’exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Titre VII – Dissolution - Liquidation
Article 38 – Liquidation
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par le conseil d’administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L’assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.
Article 39 – Répartition
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l’actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Titre VIII – Dispositions générales
Article 40 – Election de domicile
Pour l’exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l’étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
Article 41 – Compétence judiciaire
Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l’exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 42 – Droit commun
Les parties entendent se conformer entièrement à la loi.
En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.
Le Notaire soussigné a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.
DISPOSITIONS TEMPORAIRES
A/ Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt de l’extrait de l’acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Liège, lorsque la société acquerra la personnalité morale :
1. Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre deux mil dix-neuf.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier mardi du mois de juin deux mil vingt.
3. Les comparants nomment administrateurs :
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Issus de la liste des actionnaires de catégorie A :
• La société anonyme « AMESOPH », précitée, représentée par son représentant permanent, Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle, née à Liège le 24 février 1987, domiciliée à 4121 Neupré, Avenue de la Chevauchée 33.
• Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle, née à Liège le 24 février 1987, domiciliée à 4121 Neupré, Avenue de la Chevauchée 33.
ET
Issus de la liste des actionnaires de catégorie B :
• La société privée à responsabilité limitée « BDNG Consult SPRL », précitée, représentée par son représentant permanent : Monsieur DELEPAUL Bruno Jacques Albert Yvon, né à Watermael- Boisfort le 2 décembre 1974, numéro national 74.12.02-205.15, et domicilié à 7880 Flobecq, Pourri 6.
• La société privée à responsabilité limitée « FV Horizon SPRL », précitée, représentée par son représentant permanent : Monsieur VAN CAUWENBERGHE Frederik Alex, né à Gand le 25 avril 1974, numéro national 74.04.25-245.05 et domicilié à 9000 Gand, Tuinwijklaan 36. Tous ici présents ou valablement représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré. Leur mandat prendra fin immédiatement après un délai de six ans.
Ces mandats sont rémunérés.
La représentation de la société sera exercée conformément à l’article 19 des statuts par l’ administrateur délégué ou par deux administrateurs.
Le conseil d’administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.
4. Les comparants ne désignent de commissaire-reviseur.
5. Les personnes désignées administrateur se réunissent pour procéder à la nomination du président du conseil d’administration et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, ils nomment :
Président : Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle, née à Liège le 24 février 1987, domiciliée à 4121 Neupré, Avenue de la Chevauchée 33, prénommé, qui accepte. Ce mandat est gratuit. Administrateur délégué : Monsieur DELEPAUL Bruno Jacques Albert Yvon, né à Watermael-Boisfort le 2 décembre 1974, numéro national 74.12.02-205.15, et domicilié à 7880 Flobecq, Pourri 6, précité, qui accepte. Ce mandat est gratuit.
6. Délégation de pouvoirs spéciaux
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle, née à Liège le 24 février 1987, domiciliée à 4121 Neupré, Avenue de la Chevauchée, 33 pour effectuer toutes formalités requises pour l’inscription de la société au registre du commerce de Namur et pour son immatriculation à la T.V.A.
Pour extrait analytique conforme
Michel COËME, notaire associé.
Déposés en même temps: une expédition de l'acte et les statuts coordonnés
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Ontslagen, Benoemingen
03/02/2021
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Déposé at Greffe dt Teibunet
de l'entreprise de Liège division Namur
bon 26 JAN, 2021
*21014927* PoBiEfétier
on
à
N° d'entreprise : 0716 929 671
V Nom
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{en entier) : PROJESTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège 624 Building A, 6100 Jambes
Objet de l'acte : Démissions, nominations
A. Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale tenue le 29 janvier 2020:
1. Démission
L'assemblée prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur de: - Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle née à Liège le 24 février 1987, (...), domiciliée à 4121 Neupré, Drève du Bois de Neuville 70.
2. Nomination
L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur:
- La SRL VZ THEORIES dont le siège social est sis à 4121 Neupré, Drève du Bois de Neuville 70, inscrite à la BCE sous le n° 0735.703.032, représentée par son administratrice Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle, née à Liège le 24 février 1987, (...), domiciliée 4 4121 Neupré, Dréve du Bois de Neuville 70.
B. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 14 mars 2020:
1. Démission
L'assemblée prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur: - La SRL VZ THEORIES dont le siège social est sis à 4121 Neupré, Drève du Bois de Neuville 70, inscrite à la BCE sous le n° 0735.703.032, représentée par son administratrice Madame LEGROS Sophie Myriam Danielle, née à Liège le 24 février 1987, (...), domiciliée à 4121 Neupré, Drève du Bois de Neuville 70.
2. Démission
L'assemblée prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur délégué: - Monsieur Delepaul Bruno Jacques Albert Yvon, né à Watermael-Boitsfort le 02 décembre 1974, (...), domicilié à 7880 Flobecq, Pourri 6.
3. Nomination
L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur délégué:
- La SRL BDNG Consult dont le siège social est sis à 7880 Flobecq, Pourri 6, inscrite à la BCE sous le numéro 0835.918.977, représentée par son administrateur Monsieur Bruno Delepaul Jacques Albért Yvon, né à Watermael-Boitsfort le 02 décembre 1974, (...), domicilié à 7880 Flobecg, Pourri 6.
Les mandats des 3 administrateurs sont reconduits pour un délai de six ans.
r la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge Réservé x. au Moniteurs belge é g ï ; t 1 i 1 3 ‘ ' ' 4 Mentionner sur la dernière page du Volet Vv BDNG Consult, représentée par son représentant permanent Bruno Delepaul Administrateur délégué Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
A après dépôt de l'acte au greffe \
TT I. nn
Déposé au Greffe du Tribunal
III mm le, | 31 JAN, 2020 *20023630* . - Greffe
| Pourte Greffier DU ti pots swe now enews eee CN eee 7
N° d'entreprise : 0716 929 671
Nom
{en entier) : PROJESTEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Ernest Montellier, 8 5380 Fernelmont
Obiet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2019 : L'assemblée prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur de Madame Sophie Myriam Danielle Legros, et lui donne décharge pour la durée de son mandat.
L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur la société anonyme SUNSET SA dont le numéro d'entreprise est le 0432.623.871 et représentée par Madame Sophie Myriam Danielle Legros, à effet rétroactif au 1° janvier 2019.Leur mandat prendra fin immédiatement après un délai de six ans.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2019 : L'assemblée prend acte et accepte la démission de son poste d'adminsitrateur de la société anonyme AMESOPH dont le numéro d'entreprise est le 0700.724.832et représentée par Madame Sophie Myriam Danielle LEGROS.
L'assemblée prend acte et accepte la démission de son poste d'administrateur de la société anonyme SUNSETdont le numéro d'entreprise est le 0463.623.871 et représentée par Madame Sophie Myriam Danielle LEGROS.
L'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur :
- la SPRL CLAREMENT , inscrite à la BCE sous le numéro 0821.870.211 et reprséentée par Alicia CAMMALLERI,
- Madame Sophie Myriam Danielle LEGROS.
Les mandats de ces deux administrateurs prendront fin après un délai de 6 ans et les mandats d'administrateurs de la SPRL BDNG CONSULT et de la SPRL FV HORIZON sont reconduits pour un délai de six ans.
Bruno DELEPAUL, Président, et représentant permanent de la SPRL BDNG CONSULT, administrateur.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
08/03/2021
Beschrijving: Pawo noce tai
i À Copie à publier aux annexes au Moniteur bélge
tl après dépôt de l'acte au greffe
T Déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Namur
nu INN - 26 Fe, m Greffe
L : Pour le Greffier
N° d'entreprise ; 0716 929 671
Nom
(en entier): Projestec
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège 624 Building A, 5100 Jambes
Qbiet de l'acte : Démissions, nominations, divers
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i Extrait du procés-verbal de I'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 décembre 2020: i
1. Démission !
L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte la démission avec effet immédiat de son poste ! d'administrateur, représentant les parts cat, À : '
-CLAREMENT SPRL, dont le siége social se situe à 4400 Flémalle, Rue de la Vieille Fosse 125 btet, ' enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0821.870.211, représentée par Mme Alicia t Cammalleri. }
2.Nominations : }
a. L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte là nomination de son posté d'administrateur, ; représentant les parts cat. A : SA DEBELS, avec siège social à 8800 Roeselare, Meerisesteenweg 608, ; enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0405.326.574, représentée par son | représentant permanent M. Kristoffel Haentjens, juriste, demeurant Haenestraat 27 à 8630 Steenkerke t b. Vassembiée générale extraordinaire prend acte et accepte la nomination de son poste d’administrateur 1 représentant les parts cat. A: Vabeldi BV, dont le siège social se situe à 8800 Roeselare, Meensesteenweg : 608, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0886.838.534, représentée par : son représentant permanent M. Didier Kerckhof, gérant. '
Les nominations sous a. et b. sont faites avec effet immédiat pour une période de cinq ans, expirant.à 1 Fissue de l'asserhblée générale ordinaire de 2026. !
3.Prise d’acte et approbation de la Cession fiduciaire de créance à titre de garantie entre les parties 1 suivantes: !
d’une part, les cessionnalres : i
-Vabeldi BVBA, avec siège social à 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, no. de société au BCE : BE ! 0886.838.534, légalement représentée par mr. Didier Kerckhof, gérant, gérant, ! -Vabeldo BVBA, avec siège social à 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, no. de société au BCE: BE ! 0886.839.524 légalement représentée par mme Dorine Kerckhof, gérant, gérant } -Vabelda BVBA, avec siège social à 8800 Roeselare, Meensesteenweg 608, no. de société au BCE: BE ! 0886.837.742, légalement représentée par mr. Danny Kerckhof, gérant, gérant | et '
d'autre part lès cédants : I
-madame Alicia CAMMALLERI, domicitiée chemin de Larron 10 à 4400 FLEMALLE NN 811213-100-34, 1 détentrice de l’emprunteur a la hauteur de 33 pourcents de son capital, !
Ja SPRL AKY-IMMO, no. d’entreprise BE 0844,699.754, avec siége social a 4400 Flémalle, Rue de la ' Vieille Fosse 125 bte1 représenté par madame Alicia CAMMALLERI, domiciliée chemin de Larron 10 à 4400 : FLEMALLE NN 811213-100-34, détentrice de 99 pcurcents du capital de la SPRL VSD, no. d'entreprise BE ; 0534.723.683, avec siège social à 4400 Flemalle, Rue de la vieille Fosse 125 bte 1, ! La SPRL CLAREMENT, avec siège social 4400 Flémalle, Rue de la Vieille Fosse 125 bte1, inscrite dans | la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0821.870.211, ici représentée par sa gérante, Mme : Alicia Cammalleri, née le 13 décembre 1981 à Seraing !
L'assemblée générale extraordinaire prend acte et accepte la cession fiduciaire de créance à tira de ! garantie entre cédants et cessionnaires précités par laquelle la pleine propriété des créances est cédés aux ! cessionnaires, à chacun pour un tiers. :
BDNG CONSULT, . |
représentée par son représentant permanent Bruno Delepaul, administrateur délégué . 5
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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