Prologis Belgium II
Actief
•0472.435.431
Adres
162/7A Jan Van Rijswijcklaan, 2020 Antwerpen
Activiteit
Buying and selling of own real estate
Oprichting
18/07/2000
Bestuurders
Juridische informatie
Prologis Belgium II
Nummer
0472.435.431
Vestigingsnummer
2.096.653.218
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0472435431
EUID
BEKBOBCE.0472.435.431
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 20/07/2000
Activiteit
Prologis Belgium II
Code NACEBEL
68.110, 68.121, 68.122, 68.203•Buying and selling of own real estate, Development of residential building projects, Development of non-residential building projects, Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Activiteitsgebied
Real estate activities
Financiën
Prologis Belgium II
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 4,8M | 4,2M | 4,1M | 4,1M |
| EBITDA | € | 2,9M | 2,2M | 2,1M | 2,1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,7M | 2,2M | 2,1M | 2,1M |
| Nettoresultaat | € | 1,9M | 1,6M | 770,7K | 1,0M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 13,108 | 3,647 | -1,689 | - |
| EBITDA-marge | % | 61,214 | 51,836 | 51,662 | 51,035 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 9,5M | 6,6M | 2,3M | 72,5K |
| Financiële schulden | € | 28,1M | 28,6M | 28,6M | 28,9M |
| Netto financiële schuld | € | 18,6M | 22,0M | 26,3M | 28,8M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 6,373 | 10,064 | 12,536 | 13,65 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 12,8M | 10,9M | 9,3M | 8,6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 39,8 | 37,889 | 18,952 | 24,544 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Prologis Belgium II
8 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/03/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 28/03/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 10/04/2006
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/11/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 16/08/2016
Tot: 15/05/2019
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 15/05/2019
Tot: 28/03/2023
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 12/06/2007
Tot: 26/07/2010
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 11/02/2009
Tot: 16/08/2016
Cartografie
Prologis Belgium II
Juridische documenten
Prologis Belgium II
1 document
Prologis Belgium II.coo 31.08.2022
Prologis Belgium II.coo 31.08.2022
31/08/2022
Jaarrekeningen
Prologis Belgium II
24 documenten
Jaarrekeningen 2023
23/07/2024
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
13/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
01/07/2020
Jaarrekeningen 2018
05/07/2019
Jaarrekeningen 2017
12/07/2018
Jaarrekeningen 2016
25/07/2017
Jaarrekeningen 2015
25/07/2016
Jaarrekeningen 2014
14/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Prologis Belgium II
1 vestiging
2.096.653.218
Actief
Adres: 162 Jan Van Rijswijcklaan Box 7A, 2020 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 28/07/2000
Afzonderlijke activiteit: 68.12101• Real estate development of new residential houses or renovations
Publicaties
Prologis Belgium II
50 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
21/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2023
Beschrijving: Med DOG 19.01 -CoGeA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie a gn | 24 APR, 2023 Ane: : Biber Ondernernmgsrechtoank Antwerpen afdeling Antwerpen ie Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Rijswijcklaan 162/11, 2020 Antwerpen Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen Ondernemingsnr : 0472.435.431 Naam woluit): Prologis Belgium Il (verkort) : Rechtsvorm : BV Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap dd. 28 maart 2023: « De enige aandeelhouder: BESLUIT om het mandaat van Sander Breugelmans, die woonplaats heeft gekozen op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten. BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat. [...] BESLUIT om Jessica Pilkes, hiertoe woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur. BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat. BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Godfried Ampe, woonplaats kiezende te [...], met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op {i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. » Voor eensluidend uittreksel, Godfried Ampe Volmachthouder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel, Wijziging van de rechtsvorm
11/01/2023
Beschrijving: Mod DOC 19,01 - CoGoa
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Vor ‘ Ondernemingsrechtbank
behouda Antwerpen
aan het N 2
Staatsbis *23005907*
afdelingsAstwerpen
1
5 _ Er i reeenrteremteteenvervdeenerdeerderveeemeeenereereeddervverevderrdererdennvaredervandenen
: ! Ondememingsnr: 0472.435.431
! ï Naam
! (voluit): Prologis Belgium Il
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom
Onderwerp akte : Maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap dd. 9 december 2022:
“De ondergetekenden (zijnde alle leden van de raad van bestuur van de Vennootschap):
BESLUITEN om, met ingang van 1 januari 2023 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres naar Jan Van Rijswijckiaan 162/11, 2020 Antwerpen.
[1
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Godfried Ampe, woonplaats kiezende te Boogschuttersstraat 43, 1081 Brussel, met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.”
Voor eensluidend uittreksel,
Godfried Ampe
Volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
07/11/2022
Beschrijving: Voor- | MON 22131264* Belgisch taatsblad lv Mod DOC 19.01 « AL af 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank Antwerpen 19 OKT. 2022 " Afdeling ANTWERPEN Ondernemingsnr 0472.435.431 Naam wol): Prologis Beigium Il (verkort): Rechtsvorm: besloten vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Scheideweg 1 2850 BOOM ‘ Onderwerp akte : AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN Op heden, eenendertig augustus tweeduizend tweeëntwintig. (...) Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap WORDT GEHOUDEN “BERQUIN NOTARISSEN“, met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Prologis Belgium II", waarvan de: €.) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN ‘zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg 1, hierna de “Vennootschap" genoemd. De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een : beschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, 82, derde lid.van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap ' van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen * werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen”. _De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een ‘beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde 7 ‘beschikbare eigen vermogensrekening. ‘vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepaten of zij geboekt worden op een onbeschikbare inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: Rechtsvorm en naam De vennootschap neemt de vorm aan van een beslofen vennootschap. Zij heeft de naam "Prologis Belgium I". ‘dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermeiden of in geval van ‘overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
EN
Voor-
behouden |
aanet
„Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Voorwerp
De vennootschap heeft tof voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met eender welke partij, in België of in het buitenland:
- de koop, de verkoop, de ruil, de waardering, de verkaveling, de onderhandeling, de ontwikkeling, de promotie, het management, de verhuur, de bouw, de verbouwing, de afwerking en het onderhoud van onroerend goed:
= het voltrekken van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met onroerend goed verband houden, met inbegrip van het nemen van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen in ondernemingen met een gelijkaardig of analoog hoofdvoorwerp;
» het toekennen van leningen, waarborgen of elke andere vorm van zekerheid, in verband met de bovengenoemde activiteiten.
Ze kan elke commerciële, industriële, financiële, onroerende en roerende activiteit verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar voorwerp, zoals ze, geheel of gedeeltelijk, haar installaties en bebouwingen in pacht kan geven of verhuren, of ze in beheer aan derden geven. De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennoofschappen uitoefenen. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf miljoen vijfhonderd en zevenduizend (5.507.000) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ín geval van inbreng zonder uifgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Externe vertegenwoordiging §1 Bevoegdheden
ledere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen ijking \ van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
82 Externe vertegenwoordiging ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
(.) Dagelijks bestuur
“Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging var de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbestuit wordt aangeduid.
Behoudens andersluidende beslissing van het bestuursorgaan, kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur individueel handelen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. .
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
#
|» Belgisch
Voor.
behouden
aanviet
Staatsblad
Mod DOC 19.01 - AL
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden în de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op 28 juni om 9 uur 30. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
€.) Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten fe worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit fe oefenen, dient een effectenhouder fe voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet afs zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de sternrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de feden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen ín de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbetioud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
indien de vennoofschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde daf de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte sternmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd ís. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden, In dat geval diende de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
a.) Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. {...)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ‘ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennoofschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, fasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet vofdoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in hef voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
()
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan ket
Le Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 18.01 - AL
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Voorkant :
Achterkant :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen }.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Diversen
06/10/2021
Beschrijving: Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie___.
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
. 2021
Inn 27 se. 2 * * Afdeling ANTWERPEN 21119074 NTWERPEN |
be
Da
St
Ondernemingsnr : 0472 435 431
Naam
(vouit : Prologis Belgium II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1, B-2850 Boom
Onderwerp akte : Kennisname dat de Vennootschap een enige aandeelhouder heeft - Volmacht voor publicatie- en administratieve formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de besluiten van de bestuurders dd. 23 augustus 2021.
De bestuurders :
(a) NEMEN KENNIS van het feit dat sinds 5 augustus 2021 de totaliteit van de aandelen van de Vennootschap herenigd is in één hand. De enige aandeelhouder van de Vennootschap is ProLogis European Finance Xl S.à rl, een vennootschap naar Luxemburgs recht met zetel te 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, geregistreerd in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B132210,
(b) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de persofo)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
10/09/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01
Ni 5 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
DT Ondernemingsreehtbank
b Antwerpen
s
*20104680* afdeligggiaiversen
[
TT ; T TT TT 7
H Ondernemingsnr : 0472 435 431 ı
1! Naam !
il (voluit): Prologis Belgium Il i
1 (verkort) : ! 1E F
i Rechtsvorm : Besloten vennootschap ! En L
‘| Volledig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1, B-2850 Boom { re 1
wt t
LE 1
11 Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris i
ts 1 ut 4
; ' Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 29/06/2020. i
ki 1 it > 1
i Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de vergadering, KPMG Bedrijfsrevisoren CV | +} (Ondernemingsnummmer BE 0419,122.548 / RPR Brussel, nederlandstalig), met zetel te Nationale Luchthaven | i; van Brussel 1, bus K 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Vanderbruggen Jo, bedrijfsrevisor, | +; kantoorhoudende te Nationale Luchthaven van Brussel 1, bus K 1930 Zaventem, tot commissaris te | i} herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk | : na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. ;
H i ie !
| + Voor eensluidend uittreksel, ;
H il :
rt Gerrit Jan Meerkerk '
i! Bestuurder !
it : al '
it 1 il 1 i '
at '
; v
ju : Hi 1
1 4 1
Hn 1 if '
i 1 1E I
i} 1 11 v
rt ’ at 1
rt 1 at 1 i I t
51 5
H 1 1
at +
i! 1 wd F H a t
of '
i 3 I
si '
it 1 rt 3
if i at 1
1 t 1
‘4 1 it 1
al ft
i! 1 al 1 Hi i
tt 1
i i at 1 ' 1 1
rt 1
it 1 sf 1
it ' at 1 ' 1 1
te ' it 1
sl 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/06/2019
Beschrijving:
x
N
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
V7 Ondernemingsnr: 0472 435 431
Naam
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
mu 24 Nel 28 afdel Ing Anlwerpen
(voluit): Prologis Belgium II
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Voltedig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom
Onderwerp akte : Beëindiging van zaakvoerdersmandaat - Benoeming van een zaakvoerder, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de vennoten dd, 15 mei 2019.
De vennoten :
- BESLUITEN om het mandaat van Bram Verhoeven als zaakvoerder van de Vennootschap te beëindigen, met ingang van de datum van deze besluiten.
- BEVESTIGEN de zaakvoerder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het: mandaat. ‘
- BESLUITEN om Sander Breugelmans, wonende Von Weberstraat 15, 3533 EB Utrecht, Nederland, te! benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor: onbepaalde duur.
- BESLUITEN dat de zaakvoerder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende; te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met dei mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op {i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten! die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen; en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie; van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een: ondernemingstoket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de: gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen, en (ii) het vervullen van alle: formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de’ Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere! instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers: cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
04/01/2018
Beschrijving: Eo Word mod 15,1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
voué
Rechtbank van koophandel
se. MN Au IM yo cz staatsblad Jo L : : GE Antwerpen t
Ondernemingsnr 0472.435.431
Benaming
(oui: Prologis Belgium II
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1
2850 BOOM
. Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
Op heden, zeven december tweeduizend zeventien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN: NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN: | de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de bestoten vennootschap met beperkte:
: aansprakelijkheid "Prologis Belgium Il", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg 1, hiema de: : "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.
(...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
: De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zevenhonderdduizend euro: : (€700.000,00), om het te brengen van vier miljoen achthonderd en zevenduizend euro (€ 4.807.000,00) op vijf: : miljoen vijfhonderd en zevenduizend euro (€ 5.507.000,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij; : zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderdduizend (700.000) aandelen van dezelfde aard en die: ‘dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata: temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe’ aandelen, tegen de prijs van één euro (1,00 EUR) per aandeel en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort: : worden tot beloop van honderd procent (100 %).
(...) : : De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort ap een:
: bizondere rekening met nummer BEO2 5490 0107 9340 op naam van de Vennootschap bij de JP Morgan Chase: Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 7 december 2017, dat aan de notaris werd; - overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(.) VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die vooragaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : " Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen vijfhonderd en zevenduizend euro (€ 5.507.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijf miljoen vijfhonderd en zevenduizend (5.507.000) aandelen op naam, \ zonder vermelding van waarde, die ieder één’ vijf miljoen vijfhonderd en zevenduizendste (1/5.507.000ste) van het . kapitaal vertegenwoordigen.”.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge a} „ La
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
()
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :
gecoördineerde tekst van de statuten).
Word mad 15.1 - AL
een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór regisfratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Daisy DEKEGEL
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto
Verso
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
11/07/2017
Beschrijving: À
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T
mn
99017*
Ondernemingsnr : 0472.435.431
Benaming
voluit): PROLOGIS BELGIUM Il
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1, 2850 Boom
; Onderwerp akte : Verduidelijking van de termijn van het lopende mandaat van de commissaris - Verstrijken van het mandaat van de commissaris, en : beslissing met betrekking tot herbenoeming - Volmacht voor publicatie- (en | administratieve) formaliteiten.
UNTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE VENNOTEN VAN 28/06/2017
De vennoten:
NEMEN KENNIS VAN de onduidelijkheid in de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad: betreffende de duur van het lopende mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg.CVBA, met maatschappelijke; ‚ zetel te Bourgetlaan 40, 1130 Haren (Brussel-Stad), thans vast vertegenwoordigd door Jo Vanderbruggen,; “ bedrijfsrevisor.
BEVESTIGEN dat het lopende mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg.CVBA betrekking heeft op de! : boekjaren 2014, 2015 en 2016, en afloopt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal; ; uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2016. j
BESLUITEN, na te hebben vastgesteld dat het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren Burg.CVBA,! vertegenwoordigd door Jo Vanderbruggen, als commissaris van de Vennootschap verstrijkt onmiddellijk na de: gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het: boekjaar eindigend op 31 december 2016, om de herbenoeming van deze commissaris goed te keuren, met; : ingang van voormelde datum, voor een bijkomende termijn van drie jaar die zal eindigen onmiddellijk na de; gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het: boekjaar eindigend op 31 december 2019.
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende: te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de! mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatiefarmaliteiten: die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen: en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie! van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een: ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de: gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (iii) het vervullen van alle: formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de: Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere: instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
06/01/2017
Beschrijving: Word mod 15,1 „AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
Voor- u Rechtbank van koophandel
behouden | Antwerpen
ED IT HN 25 Dt. 208 | 3958* atdeling ARE
dr © Ondememingsnr 0472435844
| ; Benaming
| Got: Prologis Belgium Il
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Scheldeweg 1
2850 Boom
1_ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
i Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien december tweeduizend zestien, door Meester Peter Van ! : Melkebeke, Notaris te Brussel, ,
‘ dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte { aansprakelijkheid "Prologis Belgium il", waarvan de zetel gevestigd is te 2850 Boom, Scheldeweg 1, hierna de : : : "Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft: .
: 1/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met drie miljoen negenhonderdduizend euro (3.900.000,00 : EUR), om het te brengen op vier miljoen achthonderd en zevenduizend euro (4.807.000,00 EUR). : Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van drie- : mijoen negenhonderdduizend (3.800.000) aandelen.
! Er werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van één euro ‘(1,00 EUR) per aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%). : De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een. ! | bijzondere rekening met nummer BE02 5490 0107 9340 op naam van de Vennootschap bij de JP Morgan Chase ! Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 december 2016. 2/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, : t_ vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst : :
‘ "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen achthonderd en zevenduizend euro (4.807.000,00 EUR). i Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen achthonderd en zevenduizend (4.807.000) aandelen op naam, {zonder vermelding van waarde, die ieder éénAvier miljoen achthonderd en zevenduizendste (1/4.807.000ste) van 1 het kapitaal vertegenwoordigen.”
ts VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
! (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de : , gecodrdineerde tekst van statuten). :
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persofoin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yersg ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Publicaties laden...
Contactgegevens
Prologis Belgium II
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
162/7A Jan Van Rijswijcklaan, 2020 Antwerpen