Laatste update: 20/06/2026
PTM - CONSULT
Actief
•0439.459.092
Adres
16 Waterwalstraat, 8755 Wingene
Activiteit
Business and other management consultancy activities
Oprichting
12/12/1989
Juridische informatie
PTM - CONSULT
Nummer
0439.459.092
Vestigingsnummer
2.048.073.539
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0439459092
EUID
BEKBOBCE.0439.459.092
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 12/12/1989
Maatschappelijk kapitaal
141 299,31 €
Activiteit
PTM - CONSULT
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
PTM - CONSULT
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 130,1K | -16,2K | 3,0K |
| EBITDA | € | 137,5K | 38,5K | 26,4K |
| Bedrijfsresultaat | € | 36,6K | -113,5K | -99,7K |
| Nettoresultaat | € | -155,5K | -202,6K | -125,7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | - | -100 | - |
| EBITDA-marge | % | 105,665 | - | 893,672 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 944,5K | 723,0K | 888,6K |
| Financiële schulden | € | 301,9K | 380 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -642,5K | -722,6K | -888,6K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 6,2M | 6,6M | 7,0M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -119,498 | - | -4,3K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PTM - CONSULT
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 30/03/1992
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/03/1992
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/03/1992
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 30/05/2011
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 26/05/2003
Tot: 30/05/2011
Cartografie
PTM - CONSULT
Juridische documenten
PTM - CONSULT
1 document
coordinatie
coordinatie
28/04/2023
Jaarrekeningen
PTM - CONSULT
34 documenten
Jaarrekeningen 2022
31/08/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
26/08/2021
Jaarrekeningen 2019
25/09/2020
Jaarrekeningen 2018
28/08/2019
Jaarrekeningen 2017
13/09/2018
Jaarrekeningen 2016
18/08/2017
Jaarrekeningen 2015
21/09/2016
Jaarrekeningen 2014
21/09/2015
Jaarrekeningen 2013
29/09/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
PTM - CONSULT
2 vestigingen
2.048.073.539
Actief
Adres: 16 Waterwalstraat, 8755 Wingene
Oprichtingsdatum: 25/03/1996
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
2.048.073.638
Gesloten
Adres: 7, 9880 AALTER
Oprichtingsdatum: 20/04/1990
Sluitingsdatum: 29/05/1995
Afzonderlijke activiteit: 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publicaties
PTM - CONSULT
41 publicaties
Maatschappelijke zetel
12/02/2025
Diversen
12/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0439459092
Naam
(voluit) : PTM - CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterwalstraat 16
: 8755 Ruiselede
Onderwerp akte : DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip Boone te Eeklo op 28 april 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen: EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam ‘PTM- CONSULT’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot het bedrijfsbeheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt; - het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin, zoals, de aan- en verkoop, de huur, verhuring en verkaveling van alle omroerende goederen, het
bouwen, verbouwen en verpachten ervan; en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard - met uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in onroerende goederen
- die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het voorwerp. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat, ook door het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborg.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zij kan deelnemen of fusioneren met andere vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, bestaande of nog op te richten, in België of in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin. 3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD EEN EN VEERTIGDUIZEND TWEEHONDERD NEGEN EN NEGENTIG EURO EEN EN DERTIG CENT (€ 141.299,31) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen..
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
*23344536*
Neergelegd
10-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad van bestuur). Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Wanneer de eerste raad van bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen. Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel definitief verworpen. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd- bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur die alleen kan optreden. 7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van mei om 19 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8755 Ruiselede, Waterwalstraat 16.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 april 2023 - coordinatie van statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/02/2022
Beschrijving: Mod PDF 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEE! a *
Voor-
==, EUR
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
3 1 JAN. 2022
Volledig adres v.d. zetel :
: Onderwerp akte :
Ondernemingsnr : 0439.459.092
Naam
(voluit): PTM CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede, België
Alle mandaten zijn onbezoldigd.
Timmernans Patrick
Gedelegeerd bestuurder
(Her)benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 27.07.2021 blijkt dat met algemeenheid van stemmen wotdt beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, ingaand op 27.07.2021 en eindigend bij de algemene vergadering van 2027 :
- Timmermans Patrick, Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede
- Timmermans Michel, Patijntjestraat 185, 9000 Gent
- Leysen Maria-Helena, Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede
Hierna samenkomend beslist de raad van bestuur met algemeenheid van stemmen tot de herbenoeming van volgende gedelegeerd bestuurder, eveneens voor een periode van 6 jaar, ingaand op 27.07.2021 : ’
= Timmermans Patrick, Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
31/05/2018
Beschrijving:
Word mod 15.1 - AL.
pdte maken kopie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beke
na neerlegging ter griff
5 MTL
e ent Afdeling Brugg & De griffleGriffic *180847/00*
Ondernemingsnr 0439.459.092
Benaming
(voluit: PTM-Consult
(verkort):
Rechtsvorm: naamioze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Waterwalstraat 16
8755 Ruiselede
_ Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
Uit een akte verleden voor notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 07 mei 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV PTM-CONSULT, ís bijeengekomen en volgende: besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel, ter registratie: aangeboden, enkel dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:
1/Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het terug te: ‘ brengen van een miljoen eenenveertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent: "(€ 1.041.299,31) tot honderdeenenveertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (€ 141.299,31), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van negenhonderd euro (€900,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze. ‚ kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met; de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het: fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5° lid W.LB.: 1992 , op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.LB. 1992 werden ingebracht in het:
maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 04 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Filip Boone, gepubliceerd: ‘in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 maart 2014, onder nummer 14056309. Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden: uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de: bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2/Statutenwijzigingen.
‚De vergadering, na beraadslaging, beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in: ! overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand. :
Artikel 5 : Dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5 — Kapitaal
„ Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdeenenveertigduizend: : tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (€ 141.299,31). | Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een. fraktiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.” :
| 3/Machten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de gedelegeerd bestuurder alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen tot coördinatie der statuten en neerlegging van de gecoördineerde statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake en geeft hierbij volmacht aan de gedelegeerd bestuurder om op te treden in naam van de vennootschap voor alle verrichtingen in verband met het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel
Filip Boone
Notaris
Te Eekio
21/05/2018
Terzelfdertijd neergelegd:
- Uitgifte van de akte ;
- Gecodrdineerde statuten;
- Publicatielijst;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/09/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-09-28/0352417
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2016
Beschrijving:
=
A for 1
zu “
Mod Word 41.4
f V À a In de bijlagen bij het Belgisch Sfaatsblah BERGEt£fiiRen kople
he | na neerlegging ter griffie van delakterie Rechtbank
Koophandel
\ +8 APR 2016
Gent Afdeling Brugge
De griffier
Griffie
: Ondernemingsnr: 0439.459.092 Benaming
(volut): PTI CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Waterwalstraat 16, 8/55 Ruislede
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30/08/2016 blijkt dat met algemeenheid van stemmen volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar. ingaand op 30/06/2015 erí eindigend bij de algemene vergadering van 2021: i
~ Patrick Timmermans, Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede !
- Michel Timmermans, Patijntjesstraat 185, 9000 Gent :
- Leysen Maria-Helena, Waterwalstraat 16, 8755 Ruiselede !
“ Hierna samenkomend beslist de raad van bestuur tot herbenoeming van volgend gedelegeerd bestuurder; eveneens voor een periode van 6 jaar ingaand op 30/06/2015:
-Timmermans Patrick, Waterwaistraat 16, 8755 Ruiselede
Timmermans Patrick :
Gedelegeerd bestuurder
" bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
29/09/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-09-29/0347425
Jaarrekeningen
02/10/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-10-02/0355376
Kapitaal, Aandelen
05/03/2014
Beschrijving: 7 EI In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : Vo beho aan Belg Staat L_ L nennen Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hosdanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) na neerlegging ter griffie van de akte | IDNITEUR BEIN EERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE ann 26, Fe | | op: 14056 309% BISCH STAAT SELAD MEERE nom |Ondernemingenr: BE0439.459.092 ‘Benaming woluit) : PTM-Consult ’ 5 : (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Waterwalstraat 16 8755 Ruiselede ‚ Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging Luit een akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Boone, te Eeklo, de dato 04/02/2014 blijkt dat de : ‘algemene vergadering van de naamloze vennootschap PTM-Consult volgende besluiten en statutenwijziging : : goedkeurde : ‘4. Kennisname dividendenuitkering — na vaststelling van de belaste reserves, : Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de vcorzitter van het voorlezen van notulen van de } : ! | bijzondere algemene vergadering de dato 19/12/2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds ; bruto-dividend (na vaststelling van de belaste reserves zoals die op 30/06/2012 door de algemene vergadering } | : ; zijn goedgekeurd), ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), waarop, in toepassing van artikel 537 van : het Wetboek van Inkomstenbelastingen, tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, en dit door; a | onttrekking aan de beschikbare reserves. \ ! De dividenden werden toegekend als volgt: - Aan de heer Patrick Timmermans voor een netto-bedrag van zeshonderdvierennegentigduizend ; achthonderd euro (€ 694.800,00) - Aan mevrouw Leysen Maria-Helena voor een netto-bedrag van tweehonderdenvijfduizend : : tweehonderd euro (€ 205.200,00) i 2. Kapitaalverhoging door inbreng in geld confer artikel 537 WIB “De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van : Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90: 1%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van negenhonderdduizend euro : (€ 900.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen, om het te brengen van: à ! honderdeenenveertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro Éénendertig cent (€ 141.299,31) op één; “miljoen eenenveertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (€ 1.041.299,31). De: Ri algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld. 3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging / inschrijving ¢ Zin vervolgens tussengekomen, de Heer Timmermans Patrick en Mevrouw Leysen Maria-Helena, voomoemd, : 5 die verklaren samen alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de; “hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap. ‘Na deze uiteenzetting verklaart : I de Heer Patrick Timmermans, negentig procent (90 %) van het hem uitgekeerd tussentijds bruto-divideng, : ; zjnde een bedrag van zeshonderdvierennegentigduizend achthonderd euro (€ 694.800,00) in te brengen,’ x ‘ wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. = Mevrouw Leysen Maria-Helena, negentig procent (90 %) van het haar uitgekeerd tussentijds bruto-dividend, : zinde een bedrag van tweehonderdenvijfduizend tweehonderd euro (€ 205.200,00} in te brengen, wetende ! dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. ë ! Dit totaal bedrag van de kapitaalverhoging, het zij negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) staat naar hun : ' | verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan; i de werkende notaris wordt overhandigd. : ı De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in! } artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een; ; ! ‘ bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren. is ; Bankattest i È bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
vous < 3 .
=
behouden 'De algemene vergadering stelf vast dat gezegd bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) werd! Belgisch | : gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 676-28678-20-78 bij Bank Degroof NV zoals blijkt uit een ; ! Staatsblad | : bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 03/02/2014, welk bewijs in het! i t dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven. ! 4, Vaststelling van de kapitaalverhoging |
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde : | kapitaalverhoging van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en | ‘dat het kapitaal daadwerkelik werd gebracht op één miljoen eenenveertigduizend': | tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (€ 1.041.299,31), vertegenwoordigd door duizend | £ (1.000) aandelen op naam zonder nominale waarde.
5, Wijziging van de statuten ‘Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, ;
‚beslist de algemene vergadering artike! vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst: : “Artikel 5 — Kapitaal
| Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen eenenveertigduizend ; : tweehonderdnegenennegentig euro éénendertig cent (€ 1.041.299,31),. ‘Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een! ! fraktiewaarde van één/duizendste van het kapitaal.”
! 6. Volmacht voor de coördinatie - machten aan het bestuursorgaan | De vergadering geeft opdracht en volmacht aan elk der bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en ‘volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op! | de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten en om op te treden in: ; naam van de vennootschap voor alle verrichtingen in verband met het ondernemingsloket. De vergadering verleent bovendien alle machten aan elk der bestuurders tot uitvoering van de genomen ‘ beslissingen.
} Voor eensluidend uittreksel
' Filip Boone
: Geassocieerd Notaris
‘Te Eeklo
: 17/02/2014
| Terzelfdertijd neergelegd:
- Uitgifte van de akte ; ‘
- Gecoördineerde statuten;
- Publicatielijst;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
17/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-17/0337423
Publicaties laden...
Contactgegevens
PTM - CONSULT
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
16 Waterwalstraat, 8755 Wingene