RCS-bijwerking : op 26/05/2026
PUPS AND PETS
Actief
•0783.743.469
Adres
8 Avenue Edison 1300 Wavre
Oprichting
23/03/2022
Bestuurders
Juridische informatie
PUPS AND PETS
Nummer
0783.743.469
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0783743469
EUID
BEKBOBCE.0783.743.469
Juridische situatie
normal • Sinds 23/03/2022
Activiteit
PUPS AND PETS
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
PUPS AND PETS
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | 121.5K |
| EBITDA | € | 942.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | 121.1K |
| Nettoresultaat | € | 709.0K |
| Groei | 2023 | |
| EBITDA-marge | % | 776,122 |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 138.5K |
| Financiële schulden | € | 6.3M |
| Netto financiële schuld | € | 6.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 6,548 | |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 1.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | |
| Nettomarge | % | 583,569 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
PUPS AND PETS
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/03/2022
Bedrijfsnummer: 0783.743.469
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/03/2022
Bedrijfsnummer: 0783.743.469
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 09/05/2023
Bedrijfsnummer: 0452.116.307
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/03/2022
Bedrijfsnummer: 0568.855.015
Cartografie
PUPS AND PETS
Juridische documenten
PUPS AND PETS
1 document
Statuts initiaux - PUPS AND PETS 2022
Statuts initiaux - PUPS AND PETS 2022
23/03/2022
Jaarrekeningen
PUPS AND PETS
1 document
Jaarrekeningen 2023
26/01/2024
Vestigingen
PUPS AND PETS
1 vestiging
2.336.126.323
Actief
Ondernemingsnummer: 2.336.126.323
Adres: 13 Avenue Félix Marchal 1030 Schaerbeek
Oprichtingsdatum: 23/03/2022
Publicaties
PUPS AND PETS
2 publicaties
Maatschappelijke zetel
14/11/2022
Beschrijving: Mod DOC 18.01
| Vois H Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de |’ acte au greffe , =
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I ; N° d'entreprise : 0783 743 469
Nom
(en entier) : PUPS AND PETS
{en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Félix Marchal 13 - 1030 SCHAERBEEK
Obiet de l'acte : Transfert Siège social
Lors de la réunion de l'organe d'administration du 8 juillet 2022, les administrateurs ont accepté, à l'unanimité, le transfert du siège social de la société à l'adresse suivante :
Avenue Edison, 8
1300 WAVRE
Le changement est effectif immédiatement.
Félix DELVA,
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
25/03/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : PUPS AND PETS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Félix Marchal 13
: 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Il ressort d’un acte de constitution reçu par Maître Nicolas INDEKEU, ayant sa résidence à Zoutleeuw, du 23 mars 2022, que :
1/Monsieur DELVA Sebastien, domicilié à 9800 Deinze, Pontstraat 51, 2/Monsieur DELVA Felix, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Félix Marchal 13, 3/la société à responsabilité limitée "ATventures", ayant son siège à 1560 Hoeilaart, Waversesteenweg 83, TVA BE0568.855.015, registre des personnes morales Brussel BE0568.855.015 et 4/la société anonyme "Société Régionale d'Investissement de Wallonie" en abrégée "S.R.I.W.", ayant son siège à 4000 Liège, avenue Maurice-Destenay 13, TVA BE0219.919.487, registre des personnes morales Liège division Liège BE0219.919.487., ont constitué une SRL dénommée « PUPS AND PETS », ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale à 1030 Schaerbeek, avenue Félix Marchal 13. Les personnes prénommés sous les numéros de 1 à 3 déclarent assumer seuls la qualité de fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations, le comparant prénommé sous le numéro 4 étant tenus pour simple souscripteur.
Monsieur DELVA Sebastien, la société à responsabilité limitée "ATventures" et la société anonyme "Société Régionale d'Investissement de Wallonie", tous prénommés, sont représentés à l’acte de constitution par monsieur DELVA Felix, prénommé, chacun en vertu d’une procuration sous seing privé, chacune signée en date du 22 mars 2022, dont l’original ou copie certifiée est resté annexé à l’ acte de constitution.
Que la société à responsabilité limitée « PUPS AND PETS » a pour objet, tant en Belgique qu’à l’ étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci : - l'acquisition, la commercialisation, l'importation, l'exportation, la vente en gros, demi-gros et détail d'aliments et de tous produits et accessoires au sens le plus large du terme pour tous les animaux domestiques ou familiers ainsi que tous produits et accessoires relatifs au jardinage; - l'organisation et la gestion de tous événements sportifs, récréatifs, culturels et audio-visuels; - l'organisation de séminaires, stages de formations techniques et théoriques; - Le suivi du bon fonctionnement des marques de franchises.
Elle pourra développer ces activités elle-même ou en collaboration avec des gérants ou franchisés indépendants.
Elle a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie, la création et la gestion de marque(s) commerciale(s), la création et la gestion d'activités dans le domaine des nouvelles technologies et: l'internet, et toutes prestations de services dans le cadre des activités décrites.
Management et Holding.
Toutes les activités de conseil, incluant – sans cependant que cette énumération puisse être interprétée comme se voulant exhaustive – l’optimisation des sources d’approvisionnement en matières premières et marchandises, des moyens de production, des stratégies commerciales, du recrutement en personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la trésorerie, de la formation et de la motivation du personnel, de systèmes et méthodes informatiques, des méthodes et procédures de travail, d’
*22319733*
Déposé
23-03-2022
0783743469
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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informatique ou encore en matière de vente et d’achat d’entreprises... La société peut exercer la gestion temporaire ou permanente de sociétés. La société peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeur mobilière et notamment des actions ou parts d’autres sociétés. Plus généralement la société pourra exercer toutes les activités exercées habituellement par les holdings, et notamment, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative :
– la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
– le contrôle de leur gestion ou la participation à celleci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;
– l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ; - la gestion au sens large de toutes sociétés ou entreprises de droit belge ou de droit étranger, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, ainsi que le contrôle de leur gestion ou la participation à celleci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises.
- la coordination de divers services de ces filiales, la mise à disposition de personnel pour ses filiales, l’octroi de prêts et de garanties à ses filiales.
Immobilier.
L’organisation, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations financières ou immobilières au sens le plus large, à l’exception du courtage, en ce compris, la recherche, l’étude et la réalisation de projets immobiliers, tant en Belgique qu’à l’étranger. Par objet immobilier il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se rapportant à un bien immobilier, qu’il s’agisse :
- d’achat, vente, échange d’immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en location et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers ; - de construction, rénovation, transformation ou démolition d’un bien immobilier ; - de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens immeubles ainsi qu’à des droits réels. Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location, donner ou prendre en leasing tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toute opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière. En général.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Dont le capital souscrit s’élève à neuf cent mille euros (€ 900.000,00), entièrement libéré par plusieurs virements en espèces déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation. Ce qui ressort d’une attestation daté du 23 mars 2023.
En rémunération des apports, neuf cent mille (900.000) actions ont été émises, dont huit cent mille (800.000) actions de Classe A avec droit de vote et cent mille (100.000) actions de Classe B avec droit de vote.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Organe d’administration, composition et fonctionnement
La société est administrée par un conseil d’administration qui disposera de toutes les compétences, à l’exception de celles réservées à l’Assemblée générale et sans préjudice de la délégation de la gestion journalière.
Le conseil d’administration, comprenant au moins quatre (4) administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée avec une durée de trois ans minimum, rééligibles, et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme les administrateurs, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires comme suit : - Trois (3) administrateurs seront élus par l’assemblée générale sur base d'une liste de candidats proposés par les actionnaires de Classe A. Chacun de ces administrateurs sera dénommé « Administrateur A » ;
- Un (1) administrateur sera élu par l’assemblée générale sur base d’une liste de candidats proposés par les Actionnaires de Classe B. Cet administrateur sera dénommé « Administrateur B » ; Un administrateur indépendant nommé sur proposition conjointe de l’ensemble des Actionnaires sera dénommé « Administrateur Indépendant ».
* La présidence du conseil d’administration sera confiée à un administrateur A, moyennant le vote positif de l’Administrateur B.
* Le droit de remplacer un administrateur appartiendra aux actionnaires de la classe à laquelle appartenait l’administrateur qui doit être remplacé. Cette classe d’actionnaires aura le droit de désigner des candidats pour le mandat de l’administrateur à remplacer. * En cas de vacance d’un mandat d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Le remplaçant sera choisi sur proposition des administrateurs de la classe à laquelle appartenait l’administrateur dont le poste est vacant, et à défaut d’un administrateur de cette classe, en concertation avec l’actionnaire de la classe qui avait proposé l’administrateur dont le poste est vacant.
* Le conseil d'administration se réunira au siège d’exploitation ou siège de la société, aussi souvent que l’intérêt de celle-ci l’exige, à toute demande d’un administrateur et au moins cinq fois par an. * Les réunions du conseil d’administration peuvent valablement se tenir par voie de conférence téléphonique ou vidéo conférence, lorsque les circonstances le justifient et que l’ensemble des membres y consentent.
* Les convocations aux réunions du conseil d’administration sont adressées, sauf urgence spécialement motivée, au moins huit (8) jours ouvrables à l’avance. Ces convocations contiennent l’ ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la réunion. Elles sont envoyées par tout moyen écrit en ce compris par courriel. Les convocations sont censées être faites au moment de leur envoi. * Lorsque tous les membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d’une convocation préalable.
* Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion du conseil d’administration, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la production au conseil d’administration de toutes pièces (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu’il jugera utile de soumettre à l’examen dudit conseil. * Le conseil d’administration ne pourra délibérer et statuer valablement sur les points figurant à son ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, comprenant l’ Administrateur B.
* Si lors d’une réunion du conseil d’administration, le quorum de présences n’est pas atteint, une seconde réunion du conseil d’administration sera convoquée dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la première réunion et le conseil d’administration pourra délibérer et statuer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour de la première réunion, quel que soit le nombre d’administrateurs présents ou représentés.
* Chaque administrateur a le pouvoir de se faire représenter par procuration donnée à un autre administrateur. Un administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration. Les procurations données pour une réunion du conseil d’administration seront annexées au procès-verbal de cette réunion.
* Les mandats d’administrateurs ne sont pas rémunérés, sauf décision contraire de l’Assemblée générale, et à l’exception de l’Administrateur Indépendant dont la rémunération sera déterminée par l’Assemblée générale si celui-ci en fait la demande.
Organisation de l’organe d’administration
* Les décisions concernant la gestion de la Société seront prises par le conseil d’administration de la Société conformément à ses statuts et au CSA.
* Sauf disposition contraire des statuts ou d’un pacte d’actionnaires, les décisions du conseil d’ administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés et, dans le cas d’une ou plusieurs abstention(s), à la majorité des voix exprimées. * Chaque administrateur dispose d’une voix.
* Les décisions qui concernent les matières spécifiques suivantes sont prises à la majorité des voix comprenant le vote positif de l’Administrateur B. Dans cet point, « Société » inclut toutes les filiales de la société et les décisions des comités de direction des filiales qui concernent les matières suivantes :
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* la modification du siège de la Société ;
* la création d’une filiale, d’une succursale ou d’une unité d’établissement, de même que la modification du siège de ces filiales, succursales ou unités d’établissement; * la cession de toute filiale ou actions détenues dans une autre entreprise dans laquelle la Société a une participation ;
* l’établissement d’une convention de joint-venture ou d’une convention de collaboration à long terme à laquelle il ne peut être mis fin que moyennant un préavis supérieur à 6 mois ; * l’approbation de la stratégie générale de la Société ;
* l’approbation du budget financier, opérationnel, RH et d’investissement annuel de la Société et toute modification substantielle du budget financier, ainsi que toute modification du plan financier ; * toute opération ou convention à passer avec des tiers portant sur un montant net de tout subside supérieur à 500.000 € ;
* le remplacement des membres de la direction, en ce compris le ou les administrateur(s) délégué(s) et la définition ou l’adaptation de leur rémunération ;
* la détermination des pouvoirs de/des administrateur(s) délégué(s) responsable(s) de la gestion journalière ;
* l’introduction et la gestion de tout plan de stock-options ;
* tous accords, transactions ou conventions entre la Société et tout Actionnaire ou toute personne liée à un Actionnaire ou un administrateur ou leurs personnes liées;
* l’acquisition, la disposition ou le transfert de tout actif financier de plus de 500.000 €; * la cession à quelque titre que ce soit du know-how de la Société ou d’une partie de celui-ci ; * la vente, le transfert ou la disposition de toute partie substantielle d’actif ou de droit de la Société d’ une valeur excédant 500.000 EUR ;
* la conclusion de et/ou la modification de toute convention affectant les droits de propriété intellectuelle de la Société, toute convention de licence ;
* la proposition d’émission de titres de de toute classe, d’obligations convertibles, de warrants ou de tous autres instruments qui peuvent conférer à leurs détenteurs un droit de recevoir, d’acquérir ou de souscrire à des Actions de la Société, le cas échéant dans le cadre de l’utilisation des capitaux propres autorisés;
* le rachat d’actions propres par la Société ;
* la décision de conférer ou de recevoir tout prêt, financement, ou sûretés autres que ceux relevant de la gestion journalière de la Société ou au-dessus de 500.000 €;
* la nomination des administrateurs devant être élus lors de l’assemblée générale annuelle des sociétés liées à la Société ;
* l’interruption d’un département ou d’une branche d’activités de la Société, ou tout changement significatif à la stratégie d’un département ou d’une branche d’activités de la Société ; * l’acquisition de nouvelles activités, d’actions ou de tous autres titres n’entrant pas dans le simple champ de la gestion de la trésorerie de la Société ;
* la vente ou l’échange d’actifs autrement que dans le cours ordinaire de l’activité ; * la conclusion de toute convention de distribution ou de représentation ; * l’adoption ou la modification des règles d’évaluation de la Société pour l’établissement des comptes annuels ;
* l’organisation de la gestion journalière, la création d’un comité de direction ainsi que la détermination de ses pouvoirs.
Pouvoirs de représentation externe
Sans préjudice du pouvoir de représentation général de l’organe d’administration comme collège, la société est valablement engagée, en et hors justice, par tous les actes qui sont signés par le président du conseil d’administration agissant seul ou par deux administrateurs de la Classe A, agissant conjointement.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier jeudi du mois de décembre, à 18.00 heure. Il n'y a pas de conditions particulières pour l'admission à l'assemblée et l'exercice du droit de vote. L'exercice social commence le 1ier juillet et finit le 30 juin de l’année suivante. Le premier exercice social se clôturera le 30 juin 2023.
Il n'y a pas de dispositions spéciales concernant les réserves. Le bénéfice est divisé, ainsi que le solde après la liquidation, conformément à la résolution de l'assemblée générale.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée: 1. nommés sur proposition des Actionnaires A comme administrateurs A: - monsieur DELVA Sebastien, domicilié à 9800 Deinze, Pontstraat 51. - monsieur DELVA Felix, domicilié à 1030 Schaerbeek, avenue Félix Marchal 13.
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- la SRL "ATventures", ayant son siège à 1560 Hoeilaart, Waversesteenweg 83 et qui désigne comme représentant permanent pour ce mandat: monsieur VAN der BEKE Jan, domicilié à 1560 Hoeilaart, Waversesteenweg 83.
2. nommé sur proposition de la SA « S.R.I.W. » comme administrateur B: la SA « Sparaxis », ayant son siège à 4000 Liège, avenue Maurice-Destenay 13, numéro d’entreprise 0452.116.307, qui accepte le mandat et qui désigne comme représentant permanent pour ce mandat: madame COLSON Sabine, domiciliée à Clos Chanmurly 3, 4000 Liège.
Leur mandat est gratuit.
Est nommé unanimement pour une durée illimitée à la présidence du conseil d’administration, l’ administrateur A: monsieur DELVA Félix, prénommé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Déposé en même temps : une expédition.
Nicolas INDEKEU
Notaire
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Contactgegevens
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