RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Puxano
Actief
•0753.682.674
Adres
713 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent
Activiteit
Overige vormen van onderwijs
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
04/09/2020
Juridische informatie
Puxano
Nummer
0753.682.674
Vestigingsnummer
2.306.717.210
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0753682674
EUID
BEKBOBCE.0753.682.674
Juridische situatie
normal • Sinds 04/09/2020
Activiteit
Puxano
Code NACEBEL
85.599, 64.210, 72.101, 82.990, 72.109, 71.209•Overige vormen van onderwijs, Activiteiten van holdings, Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g., Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, Overige technische testen en toetsen
Activiteitsgebied
Education, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
Puxano
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 403.4K | 295.7K | 21.4K |
| EBITDA | € | -478,37 | 81.6K | -6.2K |
| Bedrijfsresultaat | € | -86.3K | 52.3K | -6.3K |
| Nettoresultaat | € | -7.6K | 77.1K | -7.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 36,433 | 1.3K | 0 |
| EBITDA-marge | % | -0,119 | 27,599 | -29,107 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 81.8K | 338.0K | 114.1K |
| Financiële schulden | € | 72.5K | 115.3K | 73.9K |
| Netto financiële schuld | € | -9.3K | -222.7K | -40.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 970.7K | 1.1M | 156.3K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | -1,877 | 26,079 | -35,895 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Puxano
5 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/03/2025
Bedrijfsnummer: 0753.682.674
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/01/2025
Bedrijfsnummer: 0681.719.958
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 06/06/2024
Bedrijfsnummer: 1005.399.456
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/02/2022
Bedrijfsnummer: 0781.483.468
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 04/09/2020
Bedrijfsnummer: 0753.682.674
Cartografie
Puxano
Juridische documenten
Puxano
4 documenten
Coördinatie en historiek_150_Puxano
Coördinatie en historiek_150_Puxano
23/09/2021
STATUTEN BV PUXANO
STATUTEN BV PUXANO
03/02/2022
Coördinatie en historiek_105_PXN Consultancy
Coördinatie en historiek_105_PXN Consultancy
02/09/2020
STATUTEN BV PUXANO 2024
STATUTEN BV PUXANO 2024
06/06/2024
Jaarrekeningen
Puxano
3 documenten
Jaarrekeningen 2023
11/07/2024
Jaarrekeningen 2022
19/07/2023
Jaarrekeningen 2021
27/06/2022
Vestigingen
Puxano
2 vestigingen
Puxano
Actief
Ondernemingsnummer: 2.306.717.210
Adres: 713 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent
Oprichtingsdatum: 04/09/2020
2.317.616.941
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.317.616.941
Adres: 95 Olieweg 2020 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 11/05/2021
Publicaties
Puxano
6 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
13/05/2025
Maatschappelijke zetel, Ontslagen, Benoemingen
03/07/2024
Statuten, Benaming, Doel, Kapitaal, Aandelen
07/10/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0753682674
Naam
(voluit) : PXN Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwe Broedersstraat(D) 10 bus A
: 8600 Diksmuide
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 23 september 2021, dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “PXN CONSULTANCY”, met zetel te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10 bus A, met ondernemingsnummer 0753.682.674, in het rechtsgebied Gent, afdeling Veurne. Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit met algemene stemmen de naam te wijzigen in “PUXANO”. Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag hieraan gehecht zal blijven.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 18/08/2021 en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het vanaf heden luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Specifieke activiteiten
- het leveren van diensten binnen het domein van life sciences (protein purification, protein structure determinatie, bioassays etc.);
- het verkopen van producten binnen het domein van life sciences (elektronen microscopie grids, microfluidic chips, sensors, software products, protein samples en geneesmiddelen); - het voeren van onderzoek binnen de domeinen van nanotechnologie, biotechnologie en computationele wetenschappen en geneesmiddelenontwikkeling;
- de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe concepten en nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen zoals onder andere voor - doch zonder beperkt te zijn tot - life sciences en nanotechnologie en dit voor zowel eigen resultaten als voor resultaten van derden;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten, patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;
- het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van allerhande cursussen, opleidingen, seminaries, workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, congressen, beurzen, manifestaties, team-building en andere events, lesopdrachten en voordrachten, met betrekking tot mediatraining, presentatietechnieken, informatie- en communicatietechnologie, elektronica en software, wetenschappen, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie,
*21359217*
Neergelegd
05-10-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
taalcursussen, en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten hieromtrent; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin;
- De sponsoring van allerhande activiteiten, waaronder sportactiviteiten en culturele activiteiten, alsook het uitvoeren van filantropische ondersteuning;
Algemene activiteiten
- de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
- het toestaan en aangaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; - het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
- onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen; - de aan- en verkoop, huur en verhuur van zonnepanelen, batterijen, laadpalen en de hierdoor gegenereerde energie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstond, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen;
- het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
De vennootschap kon overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van oord zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van card zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kon zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen..”
DERDE BESLUIT: AANPASSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De algemene vergadering besluit de bestaande honderd (100) aandelen te splitsen met factor 15 om het totaal aantal aandelen te brengen op duizend vijfhonderd (1.500) aandelen. Het vermogen van de vennootschap bestaat vanaf heden dan ook uit duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.
VIERDE BESLUIT: VERSLAGEN
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van het bestuursorgaan van 23 september 2021 én van BV IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, met ondernemingsnummer 0464.399.574, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, van 22 september 2021, aangesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap.
Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende:
“Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van PXN CONSULTANCY BV inzake de bijkomende inbrengen in het vermogen.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de door de partijen toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot een waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 400 nieuwe, volstorte aandelen van PXN CONSULTANCY BV zonder vermelding van een nominale waarde, die dezelfde rechten en plichten zullen kennen als de reeds bestaande aandelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
· het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; · de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en · het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
· het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
· het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
· de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
· de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande inbreng in natura bij PXN CONSULTANCY BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. ”
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
VIJFDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA, ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
1/ Beslissing
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het vermogen te verhogen door inbreng van volgende schuldvordering ten aanzien van de vennootschap: door de heer Van Putte Wouter, voornoemd, ten bedrage van tweeduizend euro (€ 2.000,00).
De inbreng in natura door de heer Van Putte Wouter gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2/ Voorwaarden van de inbreng
De heer Van Putte heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap “PXN Consultancy” en gaat uitdrukkelijk akkoord dat hem ingevolge de inbreng geen nieuwe aandelen worden toegekend.
ZESDE BESLUIT: VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA, MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
1/ Beslissing
Op basis van voornoemd verslag beslist de vergadering om het vermogen te verhogen door inbreng van volgende schuldvorderingen ten aanzien van de vennootschap:
- door mevrouw Mattelin Marie-Aline, voornoemd, ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00) - door de heer Detry Sammy, voornoemd, ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00) Mits, voor wat de inbreng door mevrouw Mattelin Marie-Aline en de heer Detry Sammy betreft, de creatie en uitgifte van volgend aantal nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs vijftig euro (€ 50,00) per aandeel. - aan mevrouw Mattelin Marie-Aline: tweehonderd (200) aandelen
- aan de heer Detry Sammy: tweehonderd (200) aandelen
2/ Voorwaarden van de inbreng
Alle inschrijvers hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toestand van de vennootschap “PXN Consultancy” en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.
ZEVENDE BESLUIT: DERDE VERHOGING VAN HET VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD, MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
De vergadering besluit een derde verhoging van het vermogen door te voeren door inbreng van een geldsom van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) door de heer Mattelin Willem en zijn echtgenote mevrouw De Coster Caroline, mits creatie en uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Partijen verklaren dat het bedrag van vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals blijkt uit het attest afgeleverd op 12/08/2021.
ACHTSTE BESLUIT: Vaststelling VAN DE verwezenlijking VAN DE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is.
Hierbij wordt het vermogen daadwerkelijk op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) gebracht en is het vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder nominale waarde. Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten, waardoor artikel 5 vanaf heden luidt als volgt: “Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.” NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHTEN De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.”
Voor eensluidend uittreksel,
Jasmine Roels,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Uitgifte wijzigingsakte;
• Verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan;
• Coördinatie en historiek.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
18/02/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0753682674
Naam
(voluit) : Puxano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwe Broedersstraat(D) 10 bus A
: 8600 Diksmuide
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter, op 3 februari 2022, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap PUXANO, met zetel te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE 0753.682.674, Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Veurne), BTW-nummer BE 0753.682.674, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
1. afstand van de verslagen – inbreng in geld
Na lezing gehoord te hebben van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevestigt de algemene vergadering dat de nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in geld (en niet ten gevolge van een inbreng in natura). Bijgevolg besluit de algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met eenparigheid van stemmen, om afstand te doen van het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde inbreng in geld overeenkomstig artikel 5:121 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. verslagen creatie soorten aandelen
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten aandelen (creatie soorten aandelen). De vergadering heeft verklaard en bevestigd dat er geen verslag opgemaakt dient te worden door een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
3. Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van aandelen
1. De algemene vergadering beslist het vermogen (de beschikbare eigen vermogensrekening) van de vennootschap te verhogen ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00). De vergadering beslist dat de verhoging van het vermogen zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld, met creatie en uitgifte van ZESHONDERDZEVENENZESTIG (667) nieuwe aandelen soort B, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen (met uitzondering van wat hierna vermeld wordt), en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat de bestaande tweeduizend (2.000) aandelen omgezet worden in aandelen soort A.
Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van zevenhonderdnegenenveertig euro drieënzestig cent (€ 749,63) (afgerond) per stuk, hetzij in totaal VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00). Ieder nieuw aandeel zal onmiddellijk volledig volgestort worden.
2. Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:128 en volgende (en in het bijzonder artikel 5: 130, §2) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
*22311804*
Neergelegd
16-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
[...]
4. De comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in geld ten belope van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) in totaal en dat het bedrag van deze storting is gedeponeerd op een bijzondere rekening met, geopend namens de vennootschap.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng in geld van VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, volledig volstort, met de uitgifte van ZESHONDERDZEVENENZESTIG (667) nieuwe aandelen soort B.
5. Wijziging van artikel 5 van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “Artikel 5- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND ZESHONDERDZEVENENZESTIG (2.667) aandelen uitgegeven, hetzij TWEEDUIZEND (2.000) aandelen soort A en ZESHONDERDZEVENENZESTIG (667) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
6. Wijziging van artikel 8 van de statuten
Toevoeging van een bijkomende vierde paragraaf in artikel 8 (“Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur”), als volgt:
“Indien op een uitgifte van aandelen wordt ingeschreven door een partij die een bestaande aandeelhouder is, zullen de nieuwe aandelen automatisch behoren tot de soort van aandelen die deze partij reeds bezat.”
7. Wijziging van artikel 11 van de statuten
Vervanging van artikel 11 (“Overdracht van aandelen”) als volgt:
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
A. Overdraagbaarheid onder levenden
§1. Periode van niet-overdraagbaarheid
De aandelen gehouden door de Oprichters, zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen niet worden overgedragen tijdens de eerste drie jaar te rekenen vanaf 23 september 2021. §2. Toegestane overdrachten
Niettegenstaande paragraaf 1 en de toepassing van het voorkooprecht, volgrecht en volgplicht overeenkomstig §3 en de aandeelhoudersovereenkomst, zijn er geen beperkingen in geval van overdrachten van aandelen:
a. een overdracht aan een Verbonden Persoon, zoals gedefinieerd in de aandeelhoudersovereenkomst op voorwaarde dat:
- deze Verbonden Persoon, alvorens aandeelhouder te worden, zal toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst door ondertekening van een verklaring van toetreding; - deze Overdracht plaatsvindt onder de ontbindende voorwaarde dat de verwervende Verbonden Persoon ophoudt een Verbonden Persoon te zijn van de Overdragende Aandeelhouder. b. een Overdracht van aandelen in het kader van successieplanning, zoals een inbreng in, onder andere, een maatschap of een trustkantoor, voor zover de Overdragende Aandeelhouder de controle heeft over deze entiteit. Indien de controle over deze entiteit zou wijzigen ten gevolge van het overlijden van de Overdragende Aandeelhouder, is het voorkooprecht zoals voorzien in §3 en de aandeelhoudersovereenkomst van toepassing.
§3. Overdrachten van aandelen
De overdracht van aandelen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het voorkooprecht, volgrecht en volgplicht zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst. De meldingen aangaande voorgenomen overdrachten van aandelen moeten overeenkomstig de aandeelhoudersovereenkomst door de Kandidaat-Overdrager als volgt ter kennis worden gebracht aan de andere aandeelhouders en de Raad van Bestuur:
• het aantal aandelen waarop de beoogde overdracht betrekking heeft; • de naam en het adres van de KandidaatOvernemer;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de prijs en voorwaarden van de beoogde Overdracht, zoals opgenomen in het bod van de KandidaatOvernemer;
• de kennisgeving dat het voorkooprecht toepasselijk is.
B. Overgang van aandelen bij overlijden
In geval van overlijden worden de aandelen overgedragen volgens de procedure van voorkooprecht zoals voorzien in de aandeelhoudersovereenkomst.”
8. Wijziging van artikel 12 van de statuten
Vervanging van artikel 12 (“Raad van bestuur”) als volgt:
“Artikel 12. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door minstens vier (4) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Twee (2) bestuurders worden benoemd op voorstel van de houders van de aandelen van soort A (de “Klasse A Bestuurders”) en twee (2) bestuurders worden benoemd op voorstel van de houders van de aandelen van soort B (de “Klasse B Bestuurders”). De aandeelhouders van soort A hebben tevens het recht om een waarnemend bestuurder te benoemen die kan deelnemen aan de vergadering van de raad van bestuur zonder stemrecht.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een zetel binnen de raad van bestuur openvalt voor de voorziene duur van het mandaat, zullen de resterende bestuurders onmiddellijk een nieuwe bestuurder benoemen uit een lijst van kandidaten die is voorgesteld door de soort van aandeelhouders die de vervangen bestuurder hadden benoemd.”
9. Wijziging van artikel 13 van de statuten
Vervanging van artikel 13 (“Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging”) als volgt:
“Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging §1. Bijeenkomsten en werking van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt op voorstel van de aandeelhouders van soort A een voorzitter zonder doorslaggevende stem.
De raad van bestuur vergadert voldoende regelmatig en ten minste drie maal per jaar. De voorzitter, alsook twee bestuurders, één van elke klasse, gezamenlijk handelend, hebben het recht om een vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen en de agenda van deze vergadering te bepalen. Uitgezonderd in spoedeisende gevallen, zal de kennisgeving voor de vergadering van de raad van bestuur minstens zeven (7) dagen op voorhand schriftelijk (inclusief per e-mail) worden gegeven. De oproeping bevat een gedetailleerde agenda voor de vergadering en alle documentatie vereist met het oog op de beraadslaging over deze agenda. Een bestuurder mag één of meerdere bestuurders vertegenwoordigen op voorwaarde dat op elke vergadering minstens twee bestuurders aanwezig zijn.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
2§ Meerderheid en quorum
De vergadering van de raad van bestuur kan geldig beraadslagen en stemmen wanneer minstens één (1) Klasse A Bestuurder en één (1) Klasse B Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en stemmen over alle punten op de agenda van de vorige vergadering indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig zijn. Een beslissing van de raad van bestuur is aangenomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden niet meegeteld. Bij gelijke stemmen, kan de voorzitter het agendapunt ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders binnen één (1) maand na de vergadering van de raad van bestuur waarop omtrent dit agendapunt gelijkheid van stemmen was.
Aanvullend op de aangelegenheden die bij wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur, dient de raad van bestuur te beslissen over volgende beslissingen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de goedkeuring van het business plan en het jaarbudget van de vennootschap; • tussentijdse afwijkingen in de loop van het boekjaar aan het jaarbudget met een impact hoger dan 25% van de netto geconsolideerde winst van de vennootschap;
• capex investeringen en desinvesteringen hoger dan 15% van het budget voor zover niet voorzien in het budget;
• overnames, fusies, splitsingen, joint ventures of gelijkaardige transacties; • de goedkeuring van financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten, hedging overeenkomsten of andere overeenkomsten met betrekking tot financiële instrumenten die zekerheden, vrijwaringen of garanties bevatten voor een bedrag hoger dan 15% van het budget, voor zover niet voorzien in het budget;
• de voorwaarden en beslissing betreffende de aanwerving van leden van het senior management, hun ontslag, hun vergoeding en bonussen, de duur van hun mandaat en hun werkmethode;
• de beslissing om een IPO op te starten;
• overeenkomsten met of betalingen aan aandeelhouders of met de vennootschap verbonden personen;
• beslissingen van strategische aard en/of met een materiële impact op de strategische richting of de waardering van de bedrijfsactiviteit van de vennootschap;
• de aankoop of overdracht van eigen aandelen;
• de goedkeuring van of, het aangaan of beëindigen van enig contract of afspraak die een jaarlijkse verbintenis betreft van de vennootschap die 15% van het kostenbudget overstijgt; • toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden voor bovenstaande beslissingen of het afsluiten van overeenkomsten met grotendeels gelijkaardige gevolgen. §3 Externe vertegenwoordiging
Zonder afbreuk aan bijzondere volmachten of het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ten aanzien van derden vertegenwoordigd (met inbegrip van, zonder beperking, in rechte en voor enige overheidsinstelling of gezagdrager) door twee bestuurder gezamenlijk handelend, waaronder minstens één Klasse A Bestuurder.
De raad van bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
10. Benoeming bestuurders
De vergadering beslist te benoemen, vanaf heden en voor onbepaalde duur:
• mevrouw MATTELIN Marie-Aline Francine, geboren te Gent op 13 december 1993, wonende te 9890 Gavere, Kapellestraat, 3/F000, als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de aandelen van soort A (“Klasse A Bestuurder”), hier aanwezig en die aanvaardt; • De naamloze vennootschap DOING WELL BY DOING GOOD, vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met zetel te 8009 Strassen (Groothertogdom Luxemburg), route d’ Arlon 45 ingeschreven in het Handelsregister van vennootschappen te Luxemburg onder het nummer B262251, met Belgisch (bis)ondernemingsnummer 0781.483.468, met als vaste vertegenwoordiger de heer CARDON Christiaan André, geboren te Zottegem, op 5 mei 1968, wonende te 8310 Brugge, Spijkerswegel, 13, als bestuurder benoemd op voordracht van de houders van de aandelen van soort B (“Klasse B Bestuurder”), hier aanwezig en die aanvaardt; • mevrouw VAN OPDORP Lara Marie E., geboren te SintNiklaas op 31 augustus 1994, wonende te 8340 Damme, Speystraat 15, als Klasse B Bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt. De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de heer VAN PUTTE Wouter Willy, geboren te Oostende op 17 januari 1983, wonende te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10 bus A, als Klasse A Bestuurder.
De voormelde mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend.
11. Volmacht - Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Kristof De Wael, advocaat, kantoor houdende te 1930 Zaventem, Minervastraat 5, alsook aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
(Getekend)
R. MONDELAERS
Notaris
Werden gelijktijdig neergelegd:
1.een uitgifte van de akte statutenwijziging;
2. volmacht;
3. verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:102 WVV.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
22/01/2021
Beschrijving: Mod DOG 19,01 - AL
ni : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE
A 15 am zu Griffie
Ondernemingsnr 0753.682.674
Naam
(voluit): PXN Consultancy
(verkort): !
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Grauwe Broedersstraat 10A
8600 Diksmuide
Onderwerp akte : Rechtzetting publicatie
Bij akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 2 september 2020 werd de’ oprichtingsakte verleden van de vennootschap PXN Consultancy. :
‘Echter werd bij vergissing in de publicatie in het Staatsblad vermeld dat de oprichtingsakte werd verleden op 27. juli 2020, daar waar dit dus wel degelijk 2 september 2020 diende te zijn.
‘Jasmine Roels,
‘Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
08/09/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PXN Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grauwe Broedersstraat 10 bus A
: 8600 Diksmuide
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jasmine Roels te Diksmuide op 27 juli 2020, dat: De heer VAN PUTTE Wouter Willy Prosper Henri, geboren te Oostende op 17 januari 1983, wettelijk samenwonend met mevrouw D’haenen Elke Nancy, wonende te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10A.
De notaris verzocht heeft akte te verlenen van het feit dat zij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd “PXN Consultancy”, met een aanvangsvermogen van achtduizend euro (€ 8.000,00).
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft comparant, in zijn hoedanigheid van oprichter aan mij, notaris, een financieel plan van de vennootschap overhandigd, opgemaakt op 01/09/2020, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
De comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend door de heer Van Putte Wouter.
De comparant verklaart dat het bedrag van achtduizend euro (€ 8.000,00) is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting. STATUTEN
De comparant verklaart dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “PXN Consultancy”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe concepten en nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen zoals onder andere voor – doch zonder beperkt te zijn tot – life sciences en nanotechnologie en dit voor zowel eigen resultaten als
*20341137*
Neergelegd
04-09-2020
0753682674
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor resultaten van derden;
• het ontwikkelen, kopen, verkopen, huren, verhuren, uitbaten, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van immateriële duurzame activa zoals intellectuele en industriële eigendomsrechten, patenten, octrooien, brevetten, merken, licenties, concessies, knowhow, tekeningen, modellen, certificaten, auteursrechten;
• Het inrichten, organiseren, coördineren en verzorgen van allerhande cursussen, opleidingen, seminaries, workshops, trainingen, studiedagen, conferenties, congressen, beurzen, manifestaties, team-building en andere events, lesopdrachten en voordrachten, met betrekking tot mediatraining, presentatietechnieken, informatie- en communicatietechnologie, elektronica en software, wetenschappen, bedrijfsvoering, personeelsaangelegenheden, kunst, cultuur, economie, taalcursussen, en aanverwante domeinen in de meest ruime zin, en met inbegrip van het voeren van publicitaire en promotionele activiteiten hieromtrent; de redactie van artikels, bijdragen, boeken, cursussen, in de meest ruime zin.
• het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime • het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;
• accountmanagement, leanmanagement, projectmanagement en supply chain, marketingstrategieën, aankoopstrategieën, logistiek, business development, sales, aan- en verkoopstrategieën, relationship
• de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
• de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen en desgevallend met het oog op overdracht aan derden – hetzij verkoop op plan, hetzij verkoop als gebouw, hetzij verhuur, hetzij het verlenen van zakelijke rechten, hetzij in leasing geven;
• het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden; • het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen; • het aangaan en afsluiten van leningen, kredieten en financieringen alsmede het verstrekken van leningen, kredieten en financieringen aan vennootschappen, particulieren, organisaties, derden, al dan niet gelieerd, in de meest brede zin van het woord.
De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening:
De vennootschap beschikt bij oprichting niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop geen van de inbrengen van de aandeelhouder geboekt worden. Alle inbrengen die ter gelegenheid van de oprichting geschieden, zullen onmiddellijk op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare of beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen, indien zij hierom verzoeken. Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging dient in overeenstemming te zijn met de werkelijk uitgeoefende bestuursactiviteiten. Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik. Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming. Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op 27 mei 2022 om 14u00. 2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide, Grauwe Broedersstraat 10A. 3. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Van Putte Wouter, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, verklaart de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bijzondere volmacht wordt door comparant verleend met recht van indeplaatsstelling aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie- Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
6. Overname verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 01/07/2020, door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, dit in overeenstemming met artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor eensluidend uittreksel
Jasmine Roels,
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
• Afschrift oprichtingsakte
• Eerste coördinatie statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Puxano
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
713 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent