RCS-bijwerking : op 31/05/2026
Pyxis Consulting
Actief
•0670.440.640
Adres
2 Chemin des Gueuses Box D 4570 Marchin
Activiteit
Overige vormen van onderwijs
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
26/01/2017
Bestuurders
Juridische informatie
Pyxis Consulting
Nummer
0670.440.640
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0670440640
EUID
BEKBOBCE.0670.440.640
Juridische situatie
normal • Sinds 26/01/2017
Activiteit
Pyxis Consulting
Code NACEBEL
85.599, 71.121, 70.200, 78.200, 73.300, 73.200•Overige vormen van onderwijs, Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van uitzendbureaus en andere diensten in verband met personeelsvoorziening, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Markt- en opinieonderzoek
Activiteitsgebied
Education, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
Pyxis Consulting
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 191.1K | 135.7K | 54.7K |
| EBITDA | € | 106.3K | 51.0K | 48.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 106.3K | 51.0K | 48.8K |
| Nettoresultaat | € | 47.9K | -10.2K | 8.3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 40,801 | 148,129 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 55,619 | 37,599 | 89,199 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 103.9K | 114.4K | 55.3K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -103.9K | -114.4K | -55.3K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 126.2K | 78.3K | 88.5K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 25,076 | -7,542 | 15,219 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Pyxis Consulting
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/02/2022
Bedrijfsnummer: 0670.440.640
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 02/02/2022
Bedrijfsnummer: 0670.440.640
Cartografie
Pyxis Consulting
Juridische documenten
Pyxis Consulting
1 document
STATUTS COORDONNES
STATUTS COORDONNES
02/02/2022
Jaarrekeningen
Pyxis Consulting
5 documenten
Jaarrekeningen 2022
01/09/2023
Jaarrekeningen 2021
31/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/08/2021
Jaarrekeningen 2019
23/06/2020
Jaarrekeningen 2018
07/08/2019
Vestigingen
Pyxis Consulting
2 vestigingen
Pyxis Consulting
Actief
Ondernemingsnummer: 2.261.422.762
Adres: 61 Rue Edmond-Jacquemotte 4020 Liège
Oprichtingsdatum: 26/01/2017
PYXIS CONSULTING (Antenne)
Actief
Ondernemingsnummer: 2.300.531.479
Adres: 11 Rue Curie 4100 Seraing
Oprichtingsdatum: 01/01/2020
Publicaties
Pyxis Consulting
5 publicaties
Maatschappelijke zetel
20/03/2024
Rubriek Oprichting
30/01/2017
Beschrijving: Mod PDF 11.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte
Volet B
Greffe
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
Réservé
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belge
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) : Pyxis Consulting
(en abrégé) :
Forme juridique : Société en commandite simple
Siège : Rue Edmond-Jacquemotte 61
4020
Belgique
Objet de l'acte : Constitution
Liège
Dénomination
Société en commandite simple
CONSTITUTION
L’an 2017, le 25 janvier
CHAPITRE I. - CONSTITUTION
Entre les personnes suivantes :
Monsieur Cédric Paul Albert Volanti (NN :77.06.11-085.80) né à Liège, Belgique, le 11 juin 1977, domicilié au 61 rue Edmond Jacquemotte à 4020 Liège.
Monsieur Volanti ci-dessus désigné sera associé commandité.
et
Madame Nathalie Adinolfi (NN : 83.01.27-352.06) née à Umbertide, Italie, le 27 janvier 1983, domiciliée au 61 rue Edmond Jacquemotte à 4020 Liège.
Madame Adinolfi ci-dessus désignée sera associé commanditaire.
Les associés déclarent être avertis des dispositions des articles 204, 206 et 207 du code des sociétés, à savoir :
Article 204
« Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu’un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la dénomination sociale »
Article 206
« L’associé commanditaire n’est passible des dettes et pertes de la société que jusqu’à concurrence des fonds
*17302835*
Déposé
26-01-2017
0670440640
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qu’il a promis d’y apporter.
Article 207
« § 1er : L’associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion. Les avis et les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données aux gérants pour leurs actes qui sortent de leurs pouvoirs n’engagent pas l’associé commanditaire.
§ 2 : L’associé commanditaire est solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition du §1er.
Il est tenu solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement géré les affaires de la société ou si son nom fait partie de la dénomination sociale. »
Il est constitué une société en commandite simple sous la dénomination « Pyxis Consulting » dont le siège social est établi au 61 rue Edmond Jacquemont à 4020 Liège et dont le capital social est fixé à 1000,00 euros représenté par cent parts sociales d'une valeur nominale de 10,00 euros chacune auquel ils souscrivent en numéraire, comme suit :
Monsieur Volanti, 99 parts sociales
Madame Adinolfi, 1 part sociale
Tous les comparants déclarent et reconnaissent :
1. Que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est entièrement libérée
2. Que la société a de ce chef et dès à présent à sa disposition une somme de 1000,00 euros sur le compte bancaire au nom de la société en constitution.
Et qu’ils arrêtent comme suit les statuts de la société :
CHAPITRE II. – STATUTS
TITRE I : FORME –DENOMINATION-SIEGE-DUREE
ARTICLE I : FORME
La société adopte la forme de la société en commandite simple.
ARTICLE 2 : DENOMINATION
Elle est dénommée " Pyxis Consulting ".
ARTICLE 3 : SIEGE
Le siège social est établi au 61 rue Edmond Jacquemotte à 4020 Liège. Il peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance, sauf si ce transfert entraîne l'obligation de faire traduire les statuts dans une autre langue.
ARTICLE 4 : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers, seule ou en association ou en partenariat avec qui que ce soit, dans la mesure où l’exercice de ses activités n’est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales, déontologiques ou réglementaires qui soumettraient ses activités à des conditions d’accès, d’exercice de la profession ou autre :
Toute activité de consultance, de management, d’audit, d’études de marché, de recommandations stratégiques, de business development, de marketing opérationnel et stratégique, de recherche, de prospection, de gestion, de coordination, d’aide au financement, de constitution de société, de recherche d’investisseurs, de recrutement, de veille technologique et concurrentielle, de recherche et gestion de partenariat et d’alliance, d’organisation d’événements, de mise en œuvre et suivi de tout services et prestations généralement quelconque, dans les secteurs tant publics que privés, à l’échelle locale, régionale, nationale et internationales, dans tout domaine du commerce et de l’industrie et du secteur non-marchand.
Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la formation professionnelle et au développement des compétences en matière de marketing, de management, de stratégie d’entreprise, d’entreprenariat, de développement d’affaires et de gestion des ressources humaines.
La société pourra exercer des activités de conseil en relations publiques et en communication, des activités de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion, les activités d’ingénierie et de conseils techniques.
Elle peut, sous réserve des restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières,
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immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation
La société pourra s'intéresser directement ou directement par toutes voies, notamment par voie d’apport, de session, de fusion, de souscription ou d’achat de titres, d’intervention financière ou de tout autre matière dans toutes affaires, toutes sociétés, ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l’étranger ou susceptible de développer l'une ou l'autre branche d'activité.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut assumer des mandats de gestion ou de commission, administrateur, gérant ou liquidateur.
ARTICLE 5 : DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.
TITRE II : CAPITAL, PARTS SOCIALES, RESPONSABILITE
ARTICLE 6 : CAPITAL
Le capital social s'élève à 1000,00 euros.
Le capital est représenté par des parts sociales nominatives d’une valeur nominale de 10,00 euros chacune.
ARTICLE 7 : PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives.
Les associés ne peuvent ni vendre ni offrir leurs parts sans l’accord des autres associés.
La société sera dissoute de plein droit par le décès de l’associé commandité. En cas de décès de l’associé commanditaire, la société ne cesse pas d’exister et le(s) associé(s) survivant(s) aura(ont) la faculté de choisir un nouvel associé en lieu et place de l’associé décédé. Les héritiers et ayant droit de l’associé décédé ne pourront en aucun cas revendiquer le statut d’associés dans la société mais la société sera cependant débitrice envers eux de la valeur des parts sociales (voir article 9) ayant appartenus à l’associé décédé.
Si les parts sont grevées d'usufruit, le titulaire de la nue-propriété exerce le droit de vote et l’usufruitier a droit au dividende. Toute décision portant sur un retrait, une démission ou la participation à une augmentation de capital doit cependant être prise conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Les associés peuvent adopter entre eux des conventions relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents, à l’admission de nouveaux associés ou à la perte de la qualité d’associé, pour autant que ces conventions ne contreviennent pas aux dispositions impératives du code des sociétés. Ces conventions ne sont valables que si elles sont signées par l’ensemble des associés. Elles complètent les dispositions statutaires relatives à la cessibilité, la transmissibilité des titres ou des droits y afférents, à l’admission de nouveaux associés ou à la perte de la qualité d’associé.
TITRE III : ASSOCIES
ARTICLE 8 : ASSOCIES
Le nombre des associés ne peut être inférieur à deux.
L’admission d’un nouvel associé ne pourra être décidée qu’à la majorité simple des associés réunis en assemblée générale. Cette décision devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge. Le nouvel associé sera tenu, à l’égard des tiers, des dettes nées postérieurement à la publication de son admission.
Chaque associé a le droit de se retirer sans l’accord des autres associés moyennant un préavis de trois mois notifié à la société et aux autres associés par lettre recommandée. Le retrait n’est effectif vis-à-vis des tiers qu’à partir du 15ème jour suivant la publication aux Annexes du moniteur Belge. L’associé démissionnaire reste notamment tenu des dettes sociales nées avant cette publication.
ARTICLE 9 : VALEUR DES PARTS
Pour l’application de l’article 7 la valeur des parts et les délais de paiement seront fixés selon la procédure
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suivante :
Dans le délai de 15 jours suivant l’événement donnant lieu à l’application du présent article, l’organe de gestion de la société chargera le comptable ou expert-comptable en fonction dans la société de la mission d’évaluer des parts et de déterminer les délais de paiement sur base des règles définies ci-dessous.
Evaluation des parts
Valeurs des parts = QP x [(FP – PA)]
QP : la quote-part que représentent les parts cédées ou remboursées dans le capital
FP : les fonds propres cumulés de la société « Pyxis Consulting » et des sociétés détenues, totalement ou partiellement, directement ou indirectement, dans la proportion de la participation, tels qu’ils résultent du dernier bilan dûment approuvé par l’Assemblée Générale des Associés à la date à laquelle l’événement intervient.
PA : le montant exprimé au dernier bilan des participations financières détenues par la société. En aucun cas la valeur des parts ne pourra être inférieure à leur valeur nominale.
Lorsque l’opération entraîne le démembrement du droit de propriété des titres, la valeur de l’usufruit est obtenue en capitalisant au taux de 4 % un montant correspondant à 10 % du prix ainsi défini, censé correspondre au revenu annuel du titre, sur la durée de l’usufruit.
La société est tenue de retenir sur le prix ainsi défini le précompte mobilier légalement dû.
Délais de paiement
Lorsque le coût du remboursement des parts doit être supporté par la société le comptable ou expert-comptable fixera le délai dans lequel la valeur des parts devra être payée, de manière à ce que la continuité de l’entreprise et de ses filiales ne soit pas mise en péril. Toutefois, il prendra pour hypothèse que les bénéfices, pendant la période de remboursement, seront intégralement mis en réserve ou reportés. Ce délai pourra être revu par le comptable ou expert-comptable en cas de force majeure. Le décès d’un associé pourra être un événement constituant une force majeure.
Le comptable ou l’expert-comptable aura accès à toute information qu’il juge opportune et utile pour l’exécution de sa mission tant en ce qui concerne la société que sa ou ses filiale(s).
Sa décision est contraignante.
Le remboursement en cas d’exclusion pourra être réduit à concurrence du préjudice subi par la société et/ou les autres associés suite aux justes motifs qui sont à la base de cette exclusion.
L’associé cédant, démissionnaire, retrayant ou exclu, de même que les créanciers du prix des parts en cas de décès, ne peuvent faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société.
TITRE IV : GERANCE ET CONTROLE
ARTICLE 10 : GERANT
A) Gérants :
La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés parmi les associés ou non par l’assemblée générale.
Leur mandat pourra être rémunéré sur décision de l’assemblée générale publiée aux annexes du Moniteur Belge.
La durée du mandat des gérants peut être limitée par l'assemblée générale lors de leur nomination.
Les mandats sont en tout temps révocables par l'assemblée générale.
Si une personne morale est nommée gérant, elle pourra désigner une personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera les fonctions de gérant. A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.
B) Pouvoirs des gérants et représentation de la société :
Le gérant ou, s’il y en a plusieurs, la gérance en tant qu’organe collégial, dans le cadre de l'objet social, a tous pouvoirs d'agir au nom de la société, à l'exception des actes que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
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En conséquence, il dispose de tous pouvoirs de gestion et de disposition et peut signer tous actes intéressant la société.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
La société est valablement représentée par le gérant dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale se compose de tous les associés.
Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents.
Elle possède les pouvoirs attribués par la loi et les présents statuts.
Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.
ARTICLE 12 : CONVOCATION
L'assemblée est convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par lettre recommandée adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Elle doit l'être une fois par an, le premier mardi du mois de mai ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable qui suit, à 20 heures, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge. Les associés dispensent la gérance d’envoyer des convocations pour l’assemblée générale ordinaire dont la date est donnée par les statuts
Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un cinquième des parts sociales.
Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
ARTICLE 13 : VOTE
Chaque part donne droit à une voix.
Les droits de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.
ARTICLE 14 : REPRESENTATION
Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en son lieu et place.
ARTICLE 15 : DELIBERATIONS
Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.
Sauf les exceptions prévues par les présents statuts et la loi, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
Lorsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si les associés présents ou représentés représentent au moins la moitié du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée
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générale délibérera valablement quelle que soit la quotité du capital représenté.
Si la délibération porte sur l'un des points visés au troisième alinéa du présent article et sauf les exceptions prévues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois-quarts des voix présentes ou représentées.
ARTICLE 16 : PROCES-VERBAUX
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les associés présents, sauf opposition de leur part.
Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
ARTICLE 17 : PROROGATION
Toute Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe de gestion.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. TITRE VI : EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS
ARTICLE 18 : EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier pour se clôturer le trente et un décembre.
Chaque année, à la fin de l’exercice, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la loi sont établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.
ARTICLE 19 : AFFECTATION
Le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix.
TITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 20 : DISSOLUTION
Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute par décision de l'Assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 21 : LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance ou par les soins d’un liquidateur nommé par l'Assemblée générale.
L’assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.
L'assemblée déterminera, le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conformément aux dispositions des présents statuts.
Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener à bien la liquidation.
ARTICLE 22 : REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré.
Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit, par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2017 - Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature
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ARTICLE 23 : DISPOSITIONS IMPERATIVES DU CODE DES SOCIETES
Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront réputées non écrites.
TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ASSEMBLEE GENERALE - NOMINATIONS
Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la date de la première assemblée générale, la clôture du premier exercice social, de fixer le nombre et de nommer les gérants.
A l'unanimité, l'assemblée décide ce qui suit :
1°) Première assemblée générale :
La première assemblée générale est fixée au premier mardi du mois de mai 2018.
2°) Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commence à la constitution de la société et se clôturera le 31 décembre 2017.
3°) Gérant :
Le nombre de gérant non statutaire est fixé à un et est appelé à cette fonction : Monsieur Cédric Paul Albert Volanti
Ici présent et acceptant ce mandat.
La durée de son mandat n’est pas limitée.
Son mandat est exercé à titre gratuit le premier et second trimestre de l’année 2017. Son mandat pourra être rémunéré dès le troisième trimestre de l’année 2017.
Fait à Liège en trois exemplaires , le 25 janvier 2017
Les associés,
Nathalie Adinolfi
Cédric Volanti
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten, Wijziging van de rechtsvorm
26/02/2018
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Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I .
de Xo 7
Gys
|
V7 i N° d'entreprise : 0670 440 640 : Dénomination |
(en entier): Pyxis Consulting
: statuts
constitution de la société.
limitée.
ñ Responsabilité Limitée.
Mentionner sur la dernière page du Volet BE B:
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
{en abrégé) :
. Quatrième résolution — Rapports
: a) Les comparants déclarent avoir parfaite connaissance de l'état actif et passif de la société ne remontant | pas à plus de trois mois, arrêté en date du 31 décembre 2017.
Au recto :
Au verso :
Société en Commandite Simple
4020 Liège, rue Edmond Jacquemotte, 61.
: Obiet de l'acte : Assembiée générale extraordinaire — augmentation de capital — transformation de la socoété - adoption de nouveaux statuts
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes : Première résolution — Suppression de la valeur nominale des parts sociales — Madification de l'article 6 des;
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale attribuée aux parts sociales dans l'acte de!
| En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts et d'adopter le texte suivant : ! « Le capital social s'élève à mille euros (1.000,00 €).
‘ Le capital est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant : chacune un centième (1/100ème) de l'avoir social.»
Deuxième résolution - Augmentation de capital
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-sept mille six cents euros! : (17. 600,00 €) par prélèvements sur les résultats reportés, pour le porter de mille euros (1.000,00 €) à echt ! mille six cents euros (18.600,00 €), sans création de nouvelles parts sociales.
b) Les parties déclarent avoir parfaite connaissance du rapport sur cet état établi par le réviseur d' entreprise! i établi le 26 janvier 2018, Monsieur Olivier Deflandre, de la sprl « Olivier Deflandre. », Clos des Mésanges, 10 à: | 4020 Liège, qui conclut en ces termes : i
« Nos travaux de contrôle que nous avons menés ont été réalisés dans le cadre d'une opération de! : transformation de la Société en Commandite Simple « PYXIS CONSULTING » en une Société Privée a
Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la | situation active et passive au 31 décembre 2017 dressé par le gérant de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la, “transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net: L'actif net constaté dans la situatlan active et passive susvisée pour un montant de 34.685,25 € n'est pas ! inférieur au capital social de 1.000 €, ni au capital minimum à souscrire dans une SPRL, soit 18. 560 €.
“Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne rnorale à l'égard des tiers
Nom et signature (pes applicable aux actes de type « Mention »).
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Michel COËME, lors de l'assemblée générale: : extraordinaire du 5 février 2017, ce qui suit : :
L'assemblée déclare que le capital est augmenté au moyen de prélèvements sur les résultats reportés, tels: qu'ils ressortent de l'assemblée générale du 19 janvier 2018 approuvant les comptes annuels 2017, et ayant ! décidé d’affecter 17.935,25 € en résultat reporté et 12.000,00 € au titre de tantièmes. ! Troisléme résolution - Changement de forme de la soclété :
i L'assemblée décide de transformer la société en commandite simple en société privée à responsabilté:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge "5
Comme mentionné dans le corps du rapport, il est prévu une augmentation de capital par prélèvements sur les résultats reportés à concurrencer de 17.600 € afin de porter le montant du capital souscrit et libéré, actuellement de 1.000 € à 18.600 €. Cette opération est indispensable pour pouvoir réaliser la présente transformation de forme juridique envisagée.»
Cinquième résolution — Adoption de nouveaux statuts
L'assemblée décide d'adapter les statuts par rapport au Code des sociétés et d'adopter les statuts suivants :
Article 1 - Forme .
La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.
Article 2 - Dénomination:
La société est dénommée «PYXIS CONSULTING».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention : -de la dénomination de la société,
-de la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que selon le cas, les mots « société civile à forme commerciale » reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, -l'indication précise du siège de la société,
-le numéro d'entreprise,
-le terme « registre des personnes morales » où l'abréviation « RPM », suivi de F indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social
-le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.
Article 3 : Siège social
Le siège social est établi à 4020 Liège, rue Edmond Jacquemotte, 61.
il pourra être établi en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agerices et succursales en Belgique ou à l'étranger.
Article 4-Objet .
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour le compte de tiers, seule ou en association ou en partenariat avec qui que ce soit, dans la mesure où l'exercice de ses activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales, déontologiques ou réglementaires qui soumettraient ses activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autre : -Toute activité de consultance, de management, d'audit, d'études de marché, de recommandations stratégiques, de business development, de marketing opérationnel et stratégique, de recherche, de prospection, de gestion, de coordination, d'aide au financement, de constitution de société, de recherche d'investisseurs, de recrutement, de veille technologique et concurrentielle, de recherche et gestion de partenariat et d'alliance, d'organisation d'événements, de mise en œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques, dans les secteurs tant publics que privés, à l'échelle locale, régionale, nationale et internationales, dans tout domaine du commerce et de l'industrie et du secteur non-marchand. -Toutes opérations se rattachant directement. ou indirectement à la formation professionnelle et au développement des compétences en matière de marketing, de management, de stratégie d'entreprise, d'entreprenariat, de développement d'affaires et.de gestion des ressources humaines. -La société pourra exercer des activités de conseil en relations publiques et en communication, des activités de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion, les activités d'ingénierie et de conseils techniques. -Elle peut, sous réserve des restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattächant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
-Toutes activités, pour son propre compte, en rapport direct ou indirect avec la vente, l'achat et la location d'immeubles de tous types, la publicité immobilière, la gestion du patrimoine immobilier,
La société pourra s'intéresser directement ou directement par toutes voies, notamment par voie d'apport, de session, de fusion, de souscription ou d'achat de titres, d'intervention financière ou de tout autre matière dans toutes affaires, toutes sociétés, ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger ou susceptible de développer l'une ou l'autre branche d'activité.
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut assumer des mandats de gestion ou de commission, administrateur, gérant ou liquidateur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge Article 5 - Durée
La-société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Article 6 - Capital
CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €}. 11 est divisé en cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/ centième (100ème) de l'avoir social.
Article 7- Vote par l'usufruitier éventuel
En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents seront exercés par Pusuftuitier.
Article 8 - Cession et transmission des parts,
A. Cessions libres
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.
* B. Cessions soumises à agrément -
Tout associé qui voudrait céder ses paris entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A ceîte fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les nom, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cesslon est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalent que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers ou légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d’une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d’un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. .
Par dérogation à ce qui précède, si la société ne comprend plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses paris librement.
Article 9 - Registre des parts .
Les parts, nominatives, sorit inscrites dans un registre tenu au siége social dorit tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.
Article 10 - Gérance
Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec où sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe teur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.
Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelcorique.
Article 11 - Pouvoirs du gérant
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge ">
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux a tout mandataire, associé ou non.
Article 12 - Rémunération
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit ou rémunéré selon la décision et les modalités arrêtées par l'assemblée générale qui procèdera à la nomination.
Article 13 - Contrôle
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. || peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération à été mise à sa charge par décision judiciaire.
Article 14 - Assemblées générales
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mardi du mois de mai à-20 heures au
siège social, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital. :: Les assemblées se réunissent au siège social où à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance où des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15 - Représentation
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers, l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.
Article 16 - Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois | semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
Article 17 - Présidence - délibérations - procès-verbaux
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Le Président désignera, s'il l'estime utile, le secrétaire qui peut ne pas être associé. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés choisis par l'assemblée générale, si le nombre des associés réunis le permet.
Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. ~
Chaque part donne droit à une voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
Article 18 - Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le-trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annüels conformément aux dispositions légales.
Les comptes annuels, accompagnés des pièces. requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, conformément à la loi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
——
Réservé
= Moniteur | © Article 19 - Affectation du bénéfice DT
belge : Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé !
‘annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement : \ : cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital. C i Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans | \ le respect des dispositions légales. i
” Article 20 - Dissolution - liquidation
En cas de dissolution: de la société, pour quelque cause et à quel moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par | lé conseil d'administration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs. Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet ofte ! l'actif net sert d’abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. | Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux! épartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et réteblissent l'équilibre par des appels de fonds ou : ar une répartition préalable.
| Le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés, proportionnellement au nombre de parts | ‚sociales possédées par chacun d'eux.
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| Article 21 - Election de domicile Pour l'exécution des statuts” tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de |
| : domicile dans l'arrondissement du siège sociale de la société. À défaut d'élection de domicile dûment signifiée à a) : le société, ce domicile sera réputé de plein droit au siège social.
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Article 22 - Droit = \r a :
: Pour les objets none; ressémen réglés | par les statuts, il est référé à ta loi, et plus particulièrement au! ‘Code des Sociétés. " .
i » » # \
Sixéme résolution — pouvoirs à conférer à organe de gestion
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Volanti pour l'exécution des résolutions à prendre sur les | ’ objets qui précèdent. , !
| Dispositions transitoires - nominations ‘ |
: Les associés de la société privé a responsabilité limitée, réunis immédiatement en assemblée générale, : ! décident de fixer le nombre de gérants à un et de nommer à cette fonction Monsieur Cédric VOLANTI, : | pr&nomme.
Ce mandat ont une durée illimitée. ‘ ‘ |
Le mandat de gérant sera réumunéré.
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE .
Annexe : une expédition de l'acte reçu par le notaire Michel COËME, associé a Tllleur, le 5 février 2018
er sur la dernière page ‘du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire ins trumentant ou de la personne ou 1 des pers onnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
. Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
11/02/2020
Beschrijving: Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Raser au Monit in Vi TO N° enters: 10670 840 640 en i (en entier} : PYXIS CONSULTING {en sbrégé) : Forme légale : SPRL Adresse complète du siège : RUE EDMOND JACQUEMOTTE 61 à 4020 LIEGE Objet de f'acte : NOMINATION GERANT L'assemblée décide de nommer Madame CARNET Oriane dont le numéro national est le 87.11.22-396.72 résidant à 4100 SERAING, 11 Rue Curie, au poste de co-gérant à compter du 1er janvier 2020. Madame Carnet est déléguée à la gestion journalière de la SPRL PYXIS CONSULTING. Cependant, toute opération ou engagement dont le montant, pris individuellement ou dans son ensemble dépasse 5.000€, nécessitera la signature conjointe des gérants. Ce mandat est rémunéré. Cette décision est prise à l'unanimité. Déposé en même temps que le procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2020 Mentionner sur Ja dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pauvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
04/02/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0670440640
Nom
(en entier) : Pyxis Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège Rue Edmond-Jacquemotte 61
: 4020 Liège
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte du procès-verbale de l'assemblée générale des actionnaires de la Société à responsabilité limitée PYXIS CONSULTING, dressé par le notaire Manon Deprez, associé à TIlleur, le 1er février 2022, ce qui suit :
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes :
Première résolution – siège
L’assemblée générale décide que l’adresse du siège est située à l’adresse suivante : rue Edmond Jacquemotte, 61 à 4020 Liège.
Deuxième résolution – Multiplication du nombre d’actions
L’assemblée générale décide de multiplier le nombre d’actions détenue par chaque actionnaire par un facteur de dix, pour le faire passer de cent (100) actions à mille (1.000) actions au total.
Troisième résolution – Adaptation de la forme légale et du capital de la société au Code des sociétés et des associations
L’assemblée générale décide que la société adoptera la forme légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 €) et la réserve légale de la société, soit mille huit cent soixante euros (1.860 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponibles.
Quatrième résolution – Décision de mettre à jour les statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations
Le Code des sociétés et des associations imposant aux sociétés de mettre à jour les statuts des sociétés lors de tout acte notarié à partir du 1er janvier 2020, l’assemblée générale décide de procéder à cette mise à jour.
Cinquième résolution – Mise à disposition du compte de capitaux propres et dispense de libération L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Complémentairement, l’assemblée générale dispense les actionnaires de libérer le solde du capital
*22308792*
Déposé
02-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
souscrit lors de la constitution de la société, de sorte que toutes les actions sont entièrement souscrites et libérées.
Sixième résolution - Adoption de nouveaux statuts sur base des résolutions qui précèdent, sans modifier l’objet de la société.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « PYXIS CONSULTING ».
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, il devra être fait mention : - de la dénomination de la société ;
- de la forme, en entier ou en abrégé ;
- l'indication précise du siège de la société,
- le numéro d'entreprise ;
- le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège ;
- le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, pour compte propre, en Belgique ou à l'étranger, la constitution et la gestion d'un patrimoine de toutes les manières possibles et entre autres :
• Toute activité de consultance, de management, d’audit, d’études de marché, de recommandations stratégiques, de business development, de marketing opérationnel et stratégique, de recherche, de prospection, de gestion, de coordination, d’aide au financement, de constitution de société, de recherche d’investisseurs, de recrutement, de veille technologique et concurrentielle, de recherche et gestion de partenariat et d’alliance, d’organisation d’événements, de prestations quelconques d’ordre technique et scientifique, de conseil en matière de biosécurité, de mise en œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques, dans les secteurs tant publics que privés, à l’échelle locale, régionale, nationale et internationales, dans tout domaine du commerce et de l’industrie et du secteur nonmarchand.
• Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la formation professionnelle et au développement des compétences en matière scientifiques, (bio)pharmaceutiques, biotechnologiques, (bio)chimiques, régulatrices, de système de qualité, de biosécurité, • Toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la formation professionnelle et au développement des compétences en matière de marketing, de management, de stratégie d’ entreprise, d’entreprenariat, de développement d’affaires et de gestion des ressources humaines. • La société pourra exercer des activités de conseil en relations publiques et en communication, des activités de conseil pour les affaires et autres conseils en gestion, les activités d’ingénierie et de conseils techniques.
• Elle peut, sous réserve des restrictions légales, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation.
• Toutes activités, pour son propre compte, en rapport direct ou indirect avec la vente, l’achat et la location d'immeubles de tous types, la publicité immobilière, la gestion du patrimoine immobilier. La société pourra s'intéresser directement ou directement par toutes voies, notamment par voie d’ apport, de session, de fusion, de souscription ou d’achat de titres, d’intervention financière ou de tout autre matière dans toutes affaires, toutes sociétés, ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire analogue, connexe ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l’ étranger ou susceptible de développer l'une ou l'autre branche d'activité.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut assumer des mandats de gestion ou de commission, administrateur, gérant ou liquidateur.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, mille (1.000) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Tout actionnaire ou tiers intéressé peur prendre connaissance de ce registre. Sur décision de l’organe d’administration, le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
En cas de démembrement du droit de propriété des actions, les droits y afférents seront exercés par l’usufruitier.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
À cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’ adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’ accomplissement de l’objet, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe suivant. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus à l’exception des compétences qui sont réservés par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale.
Toutefois, en cas de pluralité d’administrateurs, la société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’un notaire serait requis, par un seul administrateur à condition que le montant de l’opération n’ excède pas vingt-cinq mille euros (25.000 €). Pour toutes opérations supérieures ou égales à la somme précitée, les administrateurs devront agir conjointement.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non. Lors de chaque réunion du Conseil d’Administration, chaque administrateur dispose du droit de vote selon le principe, un homme égal une voix.
En cas de parité, la voix du Président du Conseil d’Administration est prépondérante.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Elle est tenue chaque année, le premier mardi du mois de mai à 20 heures, au siège social ou à l’ endroit indiqué dans la convocation.
Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu’un samedi. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Article 18. Délibérations
§ 1. À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation annule les autres décisions prises.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
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À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Élection de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Septième résolution - Mandat d’administrateur (Gérant) – Démission - Nomination Monsieur Cédric VOLANTI et Madame Oriane CARNET exerçaient jusqu’au 1er janvier 2020 les missions d’administration de la société sous la dénomination de gérants.
L’assemblée générale confirme leurs mandats qui s’effectuent depuis le 1er janvier 2021 sous la dénomination d’administrateur, sans limitation de durée.
Le mandat de Monsieur Cédric VOLANTI sera gratuit.
Le mandat de Madame CARNET Oriane sera rémunéré.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
À l’instant, les administrateurs nouvellement nommés ont désigné Monsieur VOLANTI en sa qualité de Président, et Madame CARNET en sa qualité d’Administrateur-délégué à la gestion journalière.
Huitième résolution - pouvoirs
L’assemblée générale confère tous pouvoirs à Madame CARNET pour faire exécuter les décisions qui précédent.
L’assemblée générale confère au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir les publications prescrites par le Code des sociétés et des
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