RCS-bijwerking : op 12/05/2026
QA-MARTRANS
Actief
•0686.787.219
Adres
14 Rue de Grand-Bigard 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Activiteit
Overige posterijen en koeriers
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
22/12/2017
Bestuurders
Juridische informatie
QA-MARTRANS
Nummer
0686.787.219
Vestigingsnummer
2.272.207.182
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0686787219
EUID
BEKBOBCE.0686.787.219
Juridische situatie
normal • Sinds 22/12/2017
Activiteit
QA-MARTRANS
Code NACEBEL
53.200, 96.999, 49.410•Overige posterijen en koeriers, Overige persoonlijke diensten, Goederenvervoer over de weg
Activiteitsgebied
Transportation and storage, other service activities
Financiën
QA-MARTRANS
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 497.3K | 205.5K | 14.3K |
| EBITDA | € | 137.2K | 49.6K | -55.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 137.1K | 49.5K | -56.0K |
| Nettoresultaat | € | 97.5K | 48.3K | -56.4K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 141,98 | 1.3K | 0 |
| EBITDA-marge | % | 27,591 | 24,158 | -390,787 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 19.1K | 51.8K | 36.7K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -19.1K | -51.8K | -36.7K |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 157.1K | 59.6K | 11.3K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 19,608 | 23,505 | -395,517 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
QA-MARTRANS
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2024
Bedrijfsnummer: 0686.787.219
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 01/01/2024
Bedrijfsnummer: 0686.787.219
Cartografie
QA-MARTRANS
Juridische documenten
QA-MARTRANS
0 documenten
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Jaarrekeningen
QA-MARTRANS
5 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/12/2023
Jaarrekeningen 2021
17/10/2022
Jaarrekeningen 2020
07/10/2021
Jaarrekeningen 2019
31/12/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Vestigingen
QA-MARTRANS
1 vestiging
QM
Actief
Ondernemingsnummer: 2.272.207.182
Adres: 14 Rue de Grand-Bigard 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Oprichtingsdatum: 30/01/2018
Publicaties
QA-MARTRANS
6 publicaties
Maatschappelijke zetel
05/04/2024
Maatschappelijke zetel
05/04/2024
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
16/01/2024
Rubriek Oprichting
28/12/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : QA-MARTRANS
QM (verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Liefdadigheidslaan 2 Bus 0
1860 Meise
Oprichting Onderwerp akte :
Volgens een akte verleden voor Meester Bruno le Maire, geassocieerd notaris te Brussel, op 21 december 2017,
IS VERSCHENEN
Mevrouw CHAER Kamar, geboren te Sebta (Marokko) op zevenentwintig mei negentienhonderd tweeënzeventig, rijksregisternummer 72.05.27-384.62, wonende te 1860 MEISE, Liefdadigheidslaan 2, ,.
Welke comparant verklaart geen vennoot te zijn van een vennootschap voor één persoon en de ondergetekende notaris verzocht heeft authentieke akte op te stellen van hetgeen volgt: OPRICHTING:
Alvorens de oprichting overhandigt de comparant aan ondergetekende notaris een financieel plan dat de activiteiten van de vennootschap vooruitziet over een periode van drie jaar. De comparant verklaart een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de benaming “QA-MARTRANS” in het kort”QM” waarvan de zetel wordt gevestigd te 1860 MEISE, Liefdadigheidslaan 2.
De comparant stelt een kapitaal op van ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Inbreng:
De comparant verklaart de inschrijvingen als volgt in speciën te kwijten: Mevrouw CHAER Kamar, voornoemd, schrijft in op honderd (100) aandelen voor zestigduizend euro (60.000,00 €).
Het kapitaal is aldus volledig geplaatst.
De inschrijver verklaart dat de aandelen ten belope van twintigduizend euro (20.000,00 €) werden gestort.
De fondsen van de inbreng werden gedeponeerd op een speciale rekening op naam van de vennootschap in oprichting bij ING BANK
Een attest van deze deponering werd aan de instrumenterende notaris overgemaakt. Vervolgens, stelt de comparant als volgt de statuten van de vennootschap op. STATUTEN:
Artikel 1 - Vorm en benaming:
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar benaming is " QA-MARTRANS " in het kort “QM”.
Artikel 2 - Zetel:
De maatschappelijke zetel zal mogen overal ver-plaatst worden bij eenvoudige beslissing van het beheer bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, filialen of agentschappen, zowel in België als in het buitenland opstellen. Artikel 3 - Doel:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor een derde, in België of in het buitenland: - Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor, personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer
*17329576*
Neergelegd
22-12-2017
0686787219
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
door de lucht, personenvervoer te land, het vervoer van personen met taxi’s, goederenvervoer per spoor, goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren, goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
- Expresslevering en koerierdienst;
- De bezoldigde vervoerdiensten van personen;
- Het verhuur van personenauto’s met chauffeur;
- Het vervoer van personen met taxi’s en met limousines;
- Het vervoer van personen met Uber;
- De exploitatie van taxi’s;
- Het uitbaten van taxi ondernemingen;
- Verhuisbedrijven (nationaal en internationaal);
- Handelsbemmideling;
- Invoer en uitvoer;
- Levering van diensten en outsourcing;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van motorvoertuigen (nieuwe en tweedehands), sloop van motorvoertuigen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Alle activiteiten met betrekking tot het afbreken van vrachtwagens en alle andere voertuigen; - Het uitbaten van een wassalon;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van computers, randapparatuur en software; - De aankoop en de verkoop van informatica, elektronische en mechanische apparatuur; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kranten, boeken en tijdschriften; - De verkoop van loterijbiljetten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van sigaren, sigaretten, pijptabak; - Het uitbaten van telefooncellen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van alle voedingsmiddelen zoals aardappelen, groenten (vers of geconserveerd), fruiten (vers of geconserveerd); vlees, vleeswaren, gevogelte, wild, zuivelproducten (melk, boter, kaas), eieren, plantaardige en dierlijke spijsoliën, dranken, suiker, chocolade, suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, vissen, schaaldieren, weekdieren, meel, rijst, macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren, confituur, ijzen, honing, bereide maaltijden; - Het uitbaten van night-shop;
- Het uitbaten van pizzeria’s, van sandwichbars, van restaurants, van taverne-restaurants of café- restaurants, van autowegrestaurants, van cafetaria’s, van snackbars, van pannenkoekenhuizen, van tearooms, van ijssalons, van hamburgerrestaurants, van drive-restaurants, van frietkramen, van hotdogkramen, van wafel-en pannenkoekenkramen, van cafés, van tavernenen en van bars; - Het uitbaten van hotels en dergelijke accommodatie;
- Het uitbaten van motels, van jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, van berghutten, van vakantieparken, van gites, van vakantiewoningen en –appartementen, van gastenkamers; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten voor de haar en de huid, van toiletartikelen, pruiken en postiches; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van parfums en cosmetica; - Het uitbaten van een kapsalon;
- Haar- en schoonheidsverzorging:
het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
het scheren en het knippen van baarden;
het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; huidverzorging en epileren;
manicure en pedicure
- Het uitbaten van een schoonheidsinstituut;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textiel via internet; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van textielgrondstoffen via internet; - De vervaardiging van textiel;
- De textielveredeling;
- De vervaardiging van andere textielproducten;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van huishoudtextiel en beddengoed; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kleding voor dames, heren en kinderen, van weefsels, brei- en haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van kledingaccessoires; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
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behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
-De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van schoenen en tassen en ledenartikels; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van juwelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van geschenkartikelen; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van meubelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van tapijten en van alle ambachtelijke producten uit alle werelddelen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van hout, bouwmaterialen en sanitaire; - De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van ijzerwaren en van installiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
- De draadgebonden en draadloze telecommunicatie;
- De transmissie van geluid, beelden, gegevens of andere informatie via kabel, draadloos, door middel van relais of via een satelliet;
- De exploitatie van elektronische communicatienetwerken;
- Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex, fax;
- Onderhoud van het netwerk;
- Telecommunicatie via satelliet;
- Overige telecommunicatie;
- De invoer en de uitvoer in het algemeen;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van draadloze telefoons, van gsm’s, van GSM abonnementen, van herlaadkaarten, van smartphones, van tablets en van faxapparaten; - Het uitbaten van internetcafé, van copyservices;
- De aankoop, de verkoop, het verhurend van onvoerende goederen en de activiteiten van vastgoedmakelaar;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkopp van huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur;
- De invoer, de uitvoer, de aankoop en de verkoop van elektrische en niet-elektrische huishoudelijke artikelen;
- het beheer van onroerende goederen;
Sommige van deze activiteiten zullen worden toegestaan indien de toegang tot de benodigde beroepen wordt toegekend en gerespecteerd.
Ze mag in het algemeen, in België en in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of onroerende transacties of verrichtingen doen, voor zover ze direct of indirect, volledig of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk doel en die er toe zou kunnen leiden de realisatie van dit doel te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap kan zich tevens interesseren, door inbreng, fusie, inschrijvingen of door alle andere manieren in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of bijkomend doel zouden hebben of die het doel van de vennootschap zouden kunnen bevorderen. Artikel 4 - Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
Artikel 5 - Kapitaal:
Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op ZESTIGDUIZEND EURO (60.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 6 - Register der aandelen:
Ten zetel van de vennootschap wordt een register gehouden waarin het beheer de inschrijving, de afstand en de overdracht van de aandelen vermeldt.
Artikel 7 - Afstand en overdracht:
De afstand van aandelen onder levenden of de overdracht wegens overlijden wordt onderworpen: 1)Aan het voorkeurrecht bestaande ten voordele van de deelgenoten in verhouding met de aandelen van ieder van hen met, bij ontstentenis van de uitoefening van het recht door één van hen, aanwas ten voordele van de overigen.
2)Bij gebrek aan uitoefening hetzij totaal hetzij gedeeltelijk van het recht van voorkeur, aan de toestemming van ten minste de helft van de vennoten die in bezit zijn van drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand of de overdracht wordt voorgesteld. Het weigeren van toestemming geeft geen aanleiding tot enig verhaal. Nochtans worden de afstand en de overdracht aan geen enkele beperking onderworpen indien zij gebeuren ten voordele van:
een deelgenoot
de echtgenoot, een bloedverwant in de opgaande lijn of een afstammeling van een deelgenoot. Deze opsomming is beperkend.
De erfgenamen en legatarissen van een deelgenoot, die geen deelgenoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de aandelen van hun rechtsvoorganger.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
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In het vooruitzicht van het afkopen, alsook van het uitoefenen van het recht van voorkeur, zal de afkoopwaarde elk jaar vooruit bepaald worden door de algemene vergadering na de goedkeuring van de balans en zal ingeschreven worden op de agenda.
Artikel 8 - Beheer:
De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, vennoot of niet, benoemd door de algemene vergadering, die de machten hen door de wet toegekend, kan beperken en de duur van hun mandaat vaststelt.
De werkzaamheden van de vennootschap zullen toege-zien worden in overeenstemming met de bepalingen van de wet.
Artikel 9 - Algemene vergadering:
Een algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden elk jaar op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien de hierboven bepaalde datum geen werkdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de natuurlijke persoon die vennoot is, alleen alle machten van de algemene vergadering, zonder de mogelijkheid te hebben deze machten te delegeren.
Ieder aandeel geeft het recht op één stem. Ongeacht het portie kapitaal dat vertegenwoordigd is, beraadslaagt de algemene vergadering op geldige wijze. De besluiten worden met de gewone meerderheid der stemmen genomen.
Artikel 10 - Boekjaar en rekeningen:
Het maatschappelijke boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvol-gend.
Artikel 11 - Wettelijke beschikkingen:
Voor al wat niet voorzien is in onderhavige statuten, wordt verwezen naar de wet, onder meer voor wat betreft de verdeelbare winsten, de aanwervingen door de vennoots-chap van goederen toebehorende aan vennoten en de ontbinding.
Artikel 12 – keuze van woonst:
Ten uitvoering van huidige statuten maken de vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars keuze van woonst op de zetel van de vennootschap.
EIND- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
De comparant verklaart hetgeen volgt:
1) De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt thans gevestigd te 1860 MEISE, Liefdadigheidslaan 2.
2) Het eerste boekjaar zal lopen vanaf eerste januari tweeduizend en achttien en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en achttien.
3) De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden in tweeduizend en negentien. 4) De comparant erkent door de notaris verwittigd te zijn over de wettelijke bepalingen betreffende de verbintenissen en de verantwoorde-lijkheid van de oprichters, de bestuurders, commissa-rissen en andere personen belast met het bestuur van of de toezicht van de vennootschap, alsmede over de gevolgen van het huwelijksstelsel van de gemeenschap der goederen onder dewelke de vennoten getrouwd zouden zijn, alsmede over het verbod aan bepaalde personen deel te nemen aan het bestuur, het beheer of toezicht van een vennootschap.
5) De comparant is van oordeel dat voor het eerste boekjaar de vennootschap beantwoordt aan de criteria die haar vrijstelt van de benoeming van commissarissen.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
BENOEMING:
En aanstonds heeft de comparant verklaard in buitengewone algemene vergadering samen te komen betreffende de hierboven opgerichte vennootschap en, met eenparigheid van stemmen, hebben zij de volgende beslissingen genomen:
-Aantal zaakvoerder: Het aantal zaakvoerder wordt bepaald op één. -Benoeming: De vergadering benoemt als zaakvoerder: Mevrouw CHAER Kamar, voornoemd, en die aanvaardt.De zaakvoerder is onbezoldigd.
-Duur: Deze functie vangt aan op heden zonder beperking van duur. De ambt van zaakvoerder is op elk ogenblik herroepbaar door de algemene vergadering.
-Machten: De zaakvoerder wordt bekleed met de meest uitgebreide machten om alleen alle daden te stellen die de vennootschap betreffen.
Hij heeft onder zijn bevoegdheid alle daden die door de wet aan de algemene vergadering niet voorbehouden zijn.
Hij mag machten overdragen aan één of meer vol-machtdragers die vennoten zijn of niet. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
Bruno le Maire
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
20/05/2021
Beschrijving: | 3 a = a Mod Word 11.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte nun neargelegdlontvangen on 44 MEL 2021 etage iffie van de Nederlan tergememingst redpiffjgruesel Benaming | (verkort) ; (volledig adres) i preneenenseneenennses t t 4 i : 4 i : i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Verso: | Ondernemingsnr: 0686787219 wvoluit): QA-MARTRANS Rechtsvorm : Besloten Vennootschap Zetel: LIEFDADIGHEIDSLAAN, 2 - 1860 MEISE ; Onderwerp akte : Verplaatsing Zetel ; Na de beslissing van de bestuurder wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 1082 Brussel, ; tue Grand-Bigard, n° 14 en dit vanaf 28 april 2021. Mevr. CHAER Kamar, bestuurder Naam ¢ en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen
06/09/2022
Beschrijving: Mod DOC 18,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe a
Réservé
TN sa *22106462* au greffe du tribunal de l'entreprise L — fransaphane Bruxelles
N° d'entreprise : 0686 787 219
Nom
(en entier) : QA-MARTRANS
{en abrégé) : QM
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : À Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), Rue de Grand Bigard 14
Objet de l'acte : TRADUCTION DES STATUTS — ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS CONFORMES AU CODE DES SOCIÈTES ET ASSOCIATIONS
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D'un acte qui a été reçu le 12 août 2022, par le Notaire Catherine GILLARDIN, de résidence à Bruxelles, i 1 substituant son confrére Hervé BEHAEGEL, de résidence à Saint-Gilles (Bruxelles), il résulte que l'assemblée ! | générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée * QA-MARTRANS ", dont le | 1 siège est établi à Berchem-Sainte-Agathe (1082 Bruxelles), Rue de Grand Bigard 14, a notamment décidé à ! ‘l'unanimité : '
1°/ de transférer le dossier de la société au greffe francophone du Tribunal de l'Entreprise de Bruxelles. t 1 2°! de modifier l'objet et dès lors de remplacer le texte repris à l'article 3 des statuts par le texte suivant: ! i « La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de | 1 tiers ou en participation avec des tiers : ı
i 1) Toutes activités généralement quelconques en rapport direct ou indirect avec : t i - le transport national et international par air, terre et eau de marchandises et de personnes ; ! - l'aéronautique !
1 - le transport de meubles, de marchandises, le déménagement, la location de matériel de levage, de ! ! véhicules utilitaires ou privés, de main d'œuvre, les prestations de service en matière d'emballage, : !_ l'entreposage de meubles et de marchandises, les services de garde-meubles ; ‘ ' - le nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, ! ! services intérimaires, sous-traitance ; |
t - l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d’entrepreneur ! ı général où en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices, l'étude et la ! !_ réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures ; ;
t - l'entretien, la rénovation, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de ; } modemisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus | 1 généralement toutes opérations se rapportant directement où indirectement aux secteurs des travaux publics ! : et privés et du bâtiment ; I
i - la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, les activités | \ ambulantes, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, | i; sandwicheries, snack-bars, bars, cafeterias, déblis de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, ; i d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs en ce compris l'achät, la vente en gros et au détail, l'import-export ! : de tous produits se rapportant directement où indirectement a ces activités: fournir tous services ou ! t prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales |
| 2) La vente en gros et en détail, l'import-export de : t
- matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; 4 ! - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, ' } poissons, boucherie, articles de ménage et articles-cadeaux ; !
| - tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le i ‘sens le plus large ; !
t - tous produits de l'artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; | t - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons ! ‘ et détergents ; \
; - tous Jes articles d'horticuiture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de : 1 jardins et de pépinières ; |
} - tous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; t
Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - tous Bijoux, orfévrerie, tous appareils électroménagers, tous films de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimes ou enregistres permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
- tous matériaux de bureau et de l'informatique, téléphones, Gsm, fax ;
- tous véhicules neufs et d'occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
3) L'exploitation de :
- atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux ; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ;
- librairie, la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night shop, de laboratoire de développements photos, d'atelier de tournage, d'affutage et de rectification de pièces mécaniques ;
- d'un salon de coiffure et produits de salon ;
- commerce ambulant, car-wash, d'une société de taxis, station-service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz, ...), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage ; Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rapportant directemerit ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature a en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée où non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. »
3°/ d'adapter les statuts aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations, de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL) et de modifier ou confirmer les pouvoirs de représentations afin de permettre à un administrateur de représenter seul la société. 4°} de constater que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de la loi. L'assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de la loi et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur Un compte de capitaux propres “apports non appelés”.
5°/ Comme conséquence des résolutions précédentes, Fassemblée gériérale décide d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, sans toutefois apporter une modification à son objet ; étant entendu que les administrateur (gérants) en place restent nommés pour une durée indéterminée et en cas d'adoption des statuts seront les administrateurs de la société à responsabilité limitée.
L'assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS .
CHAPITRE |. : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE :
Arücle 1.- Forme et Dénomination.
La société est constituée dans ta forme d'une société à responsabilité limitée et a pour dénomination " QA- MARTRANS ", en abrégé « QM ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée", en abrégé "SRL".
Article 2.- Siège.
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles- “Capitale par simple décision de l'organe d'administration.
La décision de transfert du siège prise par l'organe d'administration au sein de’ ia Région ne modifie les statuts que si l'adresse précise du siège y figurait. Dans ce dernier cas, la décision de transfert sera constatée par acte authentique.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la décision prise par l'organe d'administration modifie les statuts et doit être constatée par acte authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des statuts et relève de la compétence de l'assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
1) Toutes activités généralement quelconques en rapport direct ou indirect avec : - le transport national et intemational par air, terre et eau de marchandises et de personnes ; - l'aéronautique
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- le transport de meubles, de marchandises, le déménagement, la location de matériel de levage, de véhicules utilitaires ou privés, de main d'œuvre, les prestations de service en matière d'emballage, l'entreposage de meubles et de marchandises, les services de garde-meubles ; - le nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres et de bureaux, de petits travaux de bureau, services intérimaires, sous-traitance ;
- l'étude et la réalisation de tous travaux de construction, publics et privés, en qualité d'entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices, l'étude et la réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures ;
- l'entretien, la rénovation, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modemisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus généralement toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et du bâtiment ;
- la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, les activités ambulantes, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, sandwicheries, snack-bars, bars, cafeterias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs en ce compris l'achat, la vente en gros et au détail, l'import-export de tous produits se rapportant directement ou indirectement a ces activités; fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales
2) La vente en gros et en détail, l'import-export de :
- matériaux de construction, matériel électrique et électronique, sanitaire et de plomberie ; - tous produits alimentaires tels que fruits, légumes, conserves, produits laitiers, produits de la mer, poissons, boucherie, articles de ménage et articles-cadeaux ;
- tous textiles en général, vêtements divers, chaussures, cordonnerie, serrurerie, maroquinerie dans le sens le plus large ;
- tous produits de l'artisanat en général, tapisseries y compris les articles du monde ; - tous les articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques, produits de beauté, maquillage ainsi que savons et détergents ;
- tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage, aménagement et entretien de jardins et de pépinières :
- fous livres, antiquités, brocantes, objets de décoration, machines industrielles ; - tous Bijoux, orfévrerie, tous appareils électroménagers, tous fllms de bandes magnétiques, DVD, cassettes, tous articles imprimes ou enregistres permettant leur lecture vision ou audition, livres ;
- tous matériaux de bureau et de l'informatique, téléphones, Gsm, fax ;
- tous véhicules neufs et d'occasion, ainsi que leurs pièces détachées.
3) L'exploitation de :
- atelier de confection et de vente de vêtements traditionnels et artisanaux ; - atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de pâtisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires ;
- librairie, la messagerie, les services de fax, de cabines téléphoniques et de photocopies, night shop, de laboratoire de développements photos, d'atelier de tournage, d'affutage et de rectification de pièces mécaniques ;
- d'un salon de coiffure et produits de salon ;
- commerce ambulant, car-wash, d'une société de taxis, station-service (tous carburants tels que mazout, diesel, gaz, ...), garage avec atelier de réparation, entretien et dépannage ;
Elle peut accomplir toutes opérations civiles, industrielles ou commerciates, immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l’une ou l’autre branche de son objet ou qui seraient de nature a en développer ou à en faciliter la réalisation.
Elle peut s'intéresser par toutes voies à toute société ou entreprise ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont l'objet serait de nature à faciliter, même indirectement, la réalisation du sien. Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou autres avec de telles sociétés ou entreprises. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non. Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant et liquidateur. :
Article 4.- Durée.
La société a été constituée le 21 décembre 2017 pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un actionnaire. Au cas où la société ne compterait qu'un actionnaire unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cèt actionnaire. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. CHAPITRE II. : PATRIMOINE DE LA SOCIETE :
Article 5.- Fonds propres.
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation, Article 6.- Souscription-Libération.
Pendant la durée de la Société, les actionnaires ou les tiers qui veulent devenir actionnaires et qui répondent aux conditions définies dans l’article 10 des statuts, peuvent apporter à la Société des éléments de patrimoine ou leur industrie, moyennant une décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Les apports se font en numéraire, en nature ou en industrie, dans le respect des régles prescrites pour chaque type d'apport par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, l'organe d'administration agissant dans le cadre de la délégation prévue par l'article 8.6 des présents statuts, détermine les conditions, les modalités et la rémunération de chaque apport en droits d'actionnaire.
Les conditions d'émission déterminent si les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d'émission, ils sont présumés ne pas être inscrits sur ce compte de capitaux propres indisponible.
CHAPITRE Ill : DES TITRES, DE LEUR EMISSION ET DE LEUR TRANSMISSION Article 7.- Titres.
La Société peut émettre tous les titres qui re sont pas interdits par la lol ou en vertu de celle-ci. Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d'ordre.
Il est tenu un registre, au siège, pour chaque catégorie de titres nominatifs. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de son registre.
L'organe d'administration peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique. Chaque registre contient les mentions prescrites par le Code des Sociétés et des Associations. Le transfert de titres s'opère selon les règles du droit civil et dans le cadre des conditions prévues aux articles 10, 11 et 12 des présents statuts. Une cession ou une transmission n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs en cas de cession entre vifs, et par un membre de l'organe d'administration et les bénéficiaires en cas de transmission à cause de mort. Toute personne inscrite dans le registre des actions ent qualité d'actionnaire est réputée être actionnaire jusqu'à preuve du contraire.
Article 8.- Actions.
8.1. La Société a émis cent actions, numérotées de 1 à 100, toutes intégralement libérées. Toutes les actions sort nominatives, elles porterit un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contieridra les mentions requises par le Code des Sociétés et des Associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. L’orgarie d'administration peut décider que le/les registres seront tenus sous forme électronique.
8.2. La Société doit émettre au moins une action et une action au moins doit avoir le droit de vote. Chaque action est émise en contrepartie d’un apport. Toutefois, l'assemblée générale statuanit à la majorité simple a le pouvoir d'accepter des apports supplémentaires sars émission d'actions nouvelles, Cette décision est constatée par acte authentique.
Chaque action donne droit à unie voix. La Société peut émettre des actions sans droit de vote. Chaque action participe au bénéficie et au solde de la liquidation.
8.3. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale, Les droits et obligations attachés aux actioris les suivent ert quelques mains qu'elles passent.
Les héritiers ou légataires d'actions et les créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de teurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. 8.4. Les actions émises par la société doivent être intégralement et inconditionnellement souscrites ; les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Les appels de fonds sont décidés souverairnement par l'organe d'administration. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l'organe d'administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L'organe d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation; dans ce cas, ii détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de.fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dort l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L'organe d'administration peut, en outre, après un secand avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un actionnaire ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les actions de l'actionnaire défaillant.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Le transfert des actions sera signé par l'actionnaire défaillant ou à son défaut par l'organe d'administratiort dans les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée. 8.5. L'émission d'actions nouvelles nécessite une modification des statuts, dans le respect des articles 5 :120 et 5 :121 du Code des Sociétés et des Associations.
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L'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts, détermine les conditions et les modalités d'émission des actions nouvelles. Seules les personnes répondant aux conditions définies dans l’article 10 des statuts pour pouvoir devenir actionnaires peuvent souscrire des actions nouvelles. Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, le cas échéant dans le respect des classes d'actions.
8.6. Aux dates et conditions qu'il fixera et dans le respect des limitations apportées par les artictes 5:134 et 5:135 du Code des Sociétés et des Associations, l'organe d'administration est autorisé à émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription. Cette autorisation est valable pour une période de cinq (5) ans à dater de la publication aux Annexes du Moniteur belge de l'acte constitutif ou de la modification des statuts.
Article 9.- Indivisibilité des titres.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. A défaut de stipulation expresse contraire, les actionnaires sont actionnaires " passifs ".
En cas de décès de l'actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à teurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 10.- Transfert des actions.
Les actions ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les trois/quart au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises : 0 À un autre actionnaire ;
O Au conjoint du cédant ou du testateur ;
0 À des ascendants ou des descendants en ligne directe du cédant ou du testateur ; oO A une société dont les seuls actionnaires sont le cédant ou le testateur etfou ses descendants en ligne directe ;
O A une autre société qui est liée à un actionnaire au sens des articles 1 :20 et 1 :21 du Code des Sociétés et des Associations.
Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
La cession réalisée en méconnaissance des prescriptions ci-avant n’est pas opposable à la Société ou aux tiers, la bonne ou la mauvaise foi du cessionnaire étant indifférente.
Article 11.- Refus d'agrément d'une cession entre vifs.
En cas de refus d'agrément, les parties à la cession pourront s'opposer au refus devant le Président du Tribunal des Entreprises du siège de la Société siégeant comme en référé. La Société, les parties à la cession proposée et les actionnaires qui se sont opposés à la cession sont appelés à la cause. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaudra agrément, à moins que le cessionnaire ne retire son offre dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement à la requête de la partie la plus diligente. Article 12.- Transmission d’actions à cause de mort.
Les héritiers et légataires d'actions, non visés à l'article 10, qui ne peuvent devenir actionnaires parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit, nonobstant toute clause contraire, à la valeur des actions transmises selon le cas à charge des actionnaires ou de la société qui se sont opposés à l'autorisation Les actionnaires et/ou la société qui se sont opposés à l'agrément doivent racheter les actions de l'actionnaire prédécédé. Le prix de cession correspond à la valeur d'actif net des actions du défunt telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.
Le prix de cession doit être payé dans le mois du refus d'agrément.
CHAPITRE IV : ADMINISTRATION — SURVEILLANCE
Article 13.- Administration.
La société est administrée par un ou plusieurs’ administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs y compris les pouvoirs de délégation. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge L'assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'actionnaire Unique, détermine le montant de cette rémunération fixe au proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Les administrateurs ne peuvent en cette qualité être liés à la société par un contrat de travail.
Article 14.- Vacance.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou pour quelque autre raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté. En cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin après l'assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à cette date.
Article 15.- Pouvoirs.
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la facuité de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.
H peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
Chaque administrateur est chargé de la gestion joumalière de la société. Il peut la déléguer. Article 16.- Représentation - Actes et actions judiciaires.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par un administrateur agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Article 17.- Contrôle.
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des Sociétés et des Associations, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils sont chargés du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois (3) ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour de justes motifs.
CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 18.- Composition et pouvoirs.
L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. La Société veille à traiter de manière égale tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
Article 19.- Assemblée ordinaire. on
L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque annéé, le demier vendredi du mois de juin à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège ou à l'endroit de Belgique indiqué dans les convocations.
Article 20.- Assemblée extraordinaire.
L'assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation. Les assemblées générales spéciales ou extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.
Article 21.- Convocations.
Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par l'organe d'administration ou par le(s) commissaire(s) et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant un dixième du nombre des actions en circulation.
Les assemblées sont convoquées par l'organe d'administration par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux actionnaires,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge porteurs d'obligations, aux titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs de la société et aux commissaires quinze jours avant l'assemblée. A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés et des Associations. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires sont présents ou valablement représentés. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires, porteurs d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, administrateurs et commissaires consentent à se réunir. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 22.- Admission à l'assemblée.
Tout actionnaire est admis à l'assemblée générale pourvu qu'il soit inscrit dans le registre des actionnaires.
Article 23.- Représentation.
Tout propriétaire de titres empêché peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d'une procuration écrite. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées, Les copropriétaires, usufruitiers et nus- propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne. .
Article 24.- Liste des présences et bureau.
Avant de participer a l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires ei le nombre d'actions qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par l'administrateur te plus âgé ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur délégué ou par un membre de l'assemblée désigné par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée choisit deux (2) scrutateurs.
Article 25.- Prorogation de l'assemblée
L'organe d'administration a le droit de proroger, séance tenante, à trois (3) semaines l'assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes annuels ainsi que toute autre assemblée extraordinaire. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
L'organe d'administration doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois (3) semaines suivant la décision de prorogation. Les formalités relatives à la participation à la première assemblée générale.
ILne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre du jour ayant fait l'objet d'une prorogation.
Article 26.- Délibérations de l'assemblée générale.
A lassemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au jour du partage desdites actions ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Majorité et quorum de présence
Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents et qu'ils le décident à l'unanimité.
A l'exception des cas ou un quorum de présence est requis par la loi ou les présents statuts, l'assemblée générale peut délibérer valablement quel que soit le nombre d'actions représentées. Sous réserve des dispositions prévues par le Code des Sociétés et des Associations, les décisions de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le römbre d'actions présentes ou représentées. Une abstention n'est pas prise en consideratiön pour le calcul des voix.
En cas de démembrement de la propriété d’un titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu, à défaut d'accord entre eux, à l'usufruitier et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, lorsque l'usufruit est l'usufruit successoral du conjoint survivant, ce dernier ne peut exercer le droit de vote que pour ce qui concerne l'attribution éventuelle de dividendes. Dans tous les autres cas, le droit de vote est exercé par le nu-propriétaire et s'ils sont plusieurs, par le nu- propriétaire désigné de commun accord et, à défaut, par le plus âgé d'entre eux. Décision par écrit
A l'exception des décisions qui doivent être passées par un acte authentique, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. À cette fin, l'organe d'administration enverra une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décisions, à tous les actionnaires, et aux éventuels commissaires, demandant aux actionnaires d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire,
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| aos « La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise, si tous les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite, dans le délai susmentionné. Les membres de l'organe d'administration, les commissaires éventuels, les obligataires, titulaires de droits | de souscription ou titulaires de certificats nominatifs ont le droit de prendre connaissance des décisions | prises, au siége de la société.
Article 27.- Procés-verbaux.
Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. lis sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
CHAPITRE VI : EXERCICE - COMPTES ANNUELS
| Article 28.- Exercice.
L'exercice commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année. A la fin de chaque exercice, l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 3:5 et 3:6. du Code des Sociétés et des Associations. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 3:4 du Code des Sociétés et des Associations.
Article 29.- Distribution.
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions. Aucune distribution ne peut être décidée si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres apportés et statutairement rendus | indisponibles ou de réserves qui en vertu de la loi ou des statuts ne peuvent être distribués, l'actif net ne peut | être, ni devenir, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de ces capitaux propres ou de ces réserves.
| La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes venant à échéance pendant une période d'au moins un an à compter de la date de la distribution. La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. L'organe d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice en cours, conformément aux conditions prescrites par les articles 5:142 et 5:143 du Code des Sociétés et des Associations. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi ou aux présents statuts doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances. Sauf convention autre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits financiers attachés ou résultant d'une action.
Article 30.- Vote des comptes annuels.
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels,
Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s’il en existe.
Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique. En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le Conseil d'Administration/ organe de gestion. Article 31.- Pertes de la société-Sonnette d'alarme.
Lorsque l'actif net de la société risque de devenir où est devenu négatif, l'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans un délai de deux mois maximums après que la situation ait été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales, aux fins de délibérer, et le cas échéant, de décider sur la dissolutién éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour “* pour assurer la continuité de la société. Dans ce dernier cas, l'organe d'administration expose dans un rapport spécial quelles mesures seront prises pour assurer la continuité de la société. CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :
- Article 32.- Liquidation de la société, -
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation S'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 2:87 et suivants du Code des Sociétés et des Associations.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs. ! Article 33,- Répartition.
' Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes \ nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou titres, le montant libéré des i actions.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
h Réservé
au
Moniteur
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*
: n, Le: de procéder
i aux répartitions rétablissent l'équilibre entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à ; charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des ! actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions. : CHAPITRE Vill : DIVERS
| Article 34.- Election de domicile.
} Pour tout ce qui conceme l'exscution des statuts, tout actionnaire résidant à l'étranger qui n'aurait pas : notifié un domicile élu par tui, ainsi que tout administrateur, est censé avoir fait élection de domicile au siège ! où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites. : _ Article 35.- Dispositions légales.
; Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des Associations. : En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce : Code sont censées non écrites.
Article 36.- Attribution de compétence.
Pour tous litiges entre la société et ses actionnaires, administrateurs, commissaires et fiquidateurs, relatifs taux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux {Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège, à moins que la société n'y renonce expressément. i i
i 6°/ De confier & lorgane d’administration tous pouvoirs pour exécuter les résolutions qui précédent et de : confirmer le gérant actuel en qualité d'administrateur de la société, et de conférer à la société à responsabilité ‘limitée J. JORDENS à 1180 Uccle, Avenue Kersbeek 308, représentée par Amaud Trejbiez avec pouvoir de ı substitution, tous pouvoirs à l'effet de procéder à toutes démarches nécessaires ou utiles afin d'adapter les : renseignements et la documentation administrative suite aux changements qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé er même temps : expédition de l'acte, statuts coordonnés.
Signé Catherine GILLARDIN Notaire.
!
‘
: ‘
‘Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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