Laatste update: 13/06/2026
Qbic Venture Partners II
Actief
•0668.403.244
Adres
3 Hekers, 9052 Gent
Oprichting
23/12/2016
Juridische informatie
Qbic Venture Partners II
Nummer
0668.403.244
Vestigingsnummer
2.262.073.355
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0668403244
EUID
BEKBOBCE.0668.403.244
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 23/12/2016
Maatschappelijk kapitaal
120 000,00 €
Activiteit
Qbic Venture Partners II
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Qbic Venture Partners II
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 187,7K | 62,6K | 20,4K | 49,7K |
| EBITDA | € | 180,4K | 55,3K | 13,2K | 48,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 180,4K | 55,3K | 13,2K | 48,1K |
| Nettoresultaat | € | 134,2K | 38,5K | 6,8K | 338,95 |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 200,063 | 205,218 | -59,092 | - |
| EBITDA-marge | % | 96,08 | 88,328 | 64,97 | 96,807 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 24,2K | 76,3K | 88,4K | 23,0K |
| Financiële schulden | € | 33,5K | 39,0K | 44,2K | 49,4K |
| Netto financiële schuld | € | 9,3K | -37,3K | -44,2K | 26,5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,052 | - | - | 0,549 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 306,1K | 180,9K | 142,3K | 135,6K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 71,491 | 61,617 | 33,356 | 0,681 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Qbic Venture Partners II
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/07/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 03/03/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 13/07/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/07/2022
Bedrijf: ARA CONSULT
Bedrijfsnummer: 0717.819.596
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 03/03/2022
Bedrijf: InspireS
Bedrijfsnummer: 0781.629.859
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 13/07/2022
Bedrijf: Manuardeo Investment Services
Bedrijfsnummer: 0640.824.164
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2016
Tot: 17/06/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/12/2016
Tot: 03/02/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2016
Tot: 03/02/2022
Bedrijf: FLETHO
Bedrijfsnummer: 0822.147.749
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2016
Tot: 15/07/2022
Bedrijf: InnoConsult
Bedrijfsnummer: 0811.760.534
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
Qbic Venture Partners II
Juridische documenten
Qbic Venture Partners II
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Qbic Venture Partners II
7 documenten
Jaarrekeningen 2023
21/05/2024
Jaarrekeningen 2022
16/05/2023
Jaarrekeningen 2021
01/06/2022
Jaarrekeningen 2020
17/06/2021
Jaarrekeningen 2019
04/06/2020
Jaarrekeningen 2018
25/06/2019
Jaarrekeningen 2017
28/05/2018
Vestigingen
Qbic Venture Partners II
2 vestigingen
2.314.889.756
Actief
Adres: 56 Soenenspark, 9051 Gent
Oprichtingsdatum: 01/11/2020
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
2.262.073.355
Actief
Adres: 3 Hekers, 9052 Gent
Oprichtingsdatum: 23/12/2016
Afzonderlijke activiteit: 64.210• Activities of holding companies
Publicaties
Qbic Venture Partners II
4 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
19/09/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEN fling Oo NK GENT
MTL = 08 SEP, 2022
De aandeelhouders besluiten dat de bestuursmandaten van Ara Consult BV en Manuardeo Investment Services BV zullen eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2028, die za! beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten ' op 31 december 2027.
3.BESLOTEN een bijzondere volmacht aan iedere advocaat van Cambrian BV (met inbegrip van maar niet beperkt tot mevrouw Emma Dejonghe, advocaat te Antwerpen en kantoor houdende te Karel Oomsstraat 47 A, B-2018 Antwerpen) toe te kennen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het eerste besluit van de aandeelhouders vermeld in deze eenparige schriftelijke besluiten openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en elle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht.”
Emma De Jonge, .
Bijzonder gevolmachtigde !
Griffie
1
ee meee 1 it Ondernemingsnr : 0668 403 244 <n a |
il Naam !
i (voit): Qbic Venture Partners It '
i I (verkort) : ! \ à 1
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i uu à 1
it Volledig adres v.d. zetel: Hekers 3, 9052 Gent : al U
ty '
fi ‘
{1 Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders !
; 1 Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 13 juli 2022: ;
H hn i
4 "1.De aandeelhouders nemen unaniem de volgende besluiten: i
i !
} t 1.KENNISNAME van het ontslag van volgende bestuurders van de Vennootschap: i te 4
: ' - Van Nuwenborg Consulting BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Van Nuwenborg, met ingang ï ‘1 van 17 juni 2022; en |
hi \
! - InnoConsult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Martin De Prycker, met Ingang van 15 juli 2022 i te i
dE ! ; ' 2.BESLOTEN tot benoeming als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf de datum van |
i ! ondertekening van deze besluiten: i i ‘
i 1 . 1
| 1 - Ara Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric Van Nevel, met zetel te Nazarethsesteenweg ! it 42, B-9800 Deinze, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0717.819.596 ! it (RPR Gent, afdeling Gent); en !
i 1
; ‘ - Manuardeo Investment Services BV, vast vertegenwoordigd door de heer Steven Leuridan, met zetel te ! i} Hertogenveld 4, B-3052 Oud-Heverlee, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ! '! nummer 0640.824.164 (RPR Leuven). a
11 }
it I il L
Hi : Hi i
; 1 u
rt 1
i 1 af 1
Hi t Mh ï
it ‘ vt 1
ho i it t
i t ve ‘
hi t at E
he : al '
i! t rt 1
it t
il re ' Ir 1
as L
Ee \ at 1
i t at 1
5) t ' F 1
i ‘
i H
| EL Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
14/07/2022
Beschrijving:
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- une ING TER OREFIE VLE
“sane
MEER ANEMINGSRE CHTBAMK SENT
Belgisch u afdallng GENT
*22085116* Staatsblad 0 6 JUL. Ang?
I
1
0668 403 244
Ondernemingsnr :
Naam
(voit) : QBIC Venture Partners II |
(verkort) : ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Hekers 3
9052 Zwijnaarde
i Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, benoeming bestuurder en volmacht voor de formaliteiten
{ Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 17/05/2022 te Hekers.
Ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend door: Fletho BV, met ondernemingsnummer 0822147749 en als vaste vertegenwoordiger Sofie Baeten. Dit ontslag; | gaat in op 03/02/2022,
Benoeming bestuurder i
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: InspireS BV, met ondernemingsnummer |
; 0781629859. Haar mandaat gaat in op 03/03/2022 en zal een einde kennen bij de algemene vergadering die: ! gehouden zal worden in 2028, Voor deze vennootschap zal Sofie Baeten optreden als vaste vertegenwoordiger! } in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. :
ii daarnaast wordt ook opnieuw het mandaat van volgende bestuurder bekrachtigd vanaf heden: i
i - InnoConsult BV, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41, met als vaste vertegenwoordiger; { Martin De Prycker
iy - Van Nuwenborg Consulting BV, gevestigd te 1745 Opwijk, Schoolstraat 7, met als vaste vertegenwoordiger | ! Jean Van Nuwenbog :
| Hun mandaat zal ook onbezoldigd zijn en zal een einde kennen na de algemene vergadering gehouden i in ! : 2028.
' Volmacht voor de formaliteiten :
i De aandeelhouders benoemen tot hun bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, : } + EY Fiduciaire BV vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie zij de volmacht geven om in haar naam te; it handelen en haar te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-! ! } administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of; : publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te { ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig: ! ! zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Philippe Verhoeven
: Gevolmachtigde
Partner EY Fiduciaire BV
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: ‘Voorkant: Noam en hosdanigheid van de insirumenterende notaris, hetzij van de persolojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
22/10/2020
Beschrijving:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
— dl.
es SNE
Se ER Mm Belgisch Staatsblad || *20124760* 14 OKT. 2020 Griffie
i
Te 7
Ondernemingsnr : 0668 403 244
Naam
{aluit) : Qbic Venture Partners Il
(verkort) :
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg 808, bus 328, 9000 Gent
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuurd dd. 12 oktober 2020: "(.)
1. Zetelverplaatsing
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 12 oktober 2020 de zetel van de Vennootschap, in overeenstemming met artikel 2 van de statuten, te verplaatsen naar Hekers 3, 9052 Gent.
2.Volmacht publicatie
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om volmacht te geven aan Christoph Michiels, Sophie Wyckmans, Tine Bassens en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers, die te dien einde woonstkeuze doen te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde De Larochelaan 12B, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, de formulieren | en Il voor de publicatie van de bovenstaande beslissing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen, om deze formulieren neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en om alle nodige formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie uit te voeren naar aanleiding van de genomen beslissing. (...)"
Voor eensluidend uittreksel
Tine Bassens,
Bijzonder gevolmachtigde
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
28/12/2016
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Qbic Venture Partners II
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Ottergemsesteenweg 808 Bus 328
9000 Gent
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op tweeëntwintig december tweeduizend zestien, voor Meester Tim Carnewal, Notaris te Brussel,
dat:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INNOCONSULT", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41;
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLETHO", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Hekers 3;
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN NUWENBORG CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Schoolstraat 7;
4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DANNY GONNISSEN", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Spinnersstraat 40;
5) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOXUS", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Pilaarstraat 22;
onder hen volgende vennootschap hebben opgericht,
NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "QBIC VENTURE PARTNERS II".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 328. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
1. het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse in het algemeen, en in het bijzonder in ondernemingen die actief zijn in het verschaffen van risicokapitaal; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de vennootschap kan de participaties verweven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;
2. het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;
3. het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op afgeleide financiële instrumenten zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps, kortom het verrichten van alle handels-en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden; meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare
*16327033*
Neergelegd
23-12-2016
0668403244
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
4. het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in orerend als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het verrichten van alle activiteiten met het oog op de valorisatie van haar patrimonium en het beheer van deze waarden;
5. het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben; 6. het uitvoeren van studies en opdrachten, onder ander van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
7. het voeren van alle activiteiten die verband houden met onderzoek en ontwikkeling in de ruimste zin. De vennootschap mag, in België en in het buiteland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
DUUR
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van tweeëntwintig december tweeduizend zestien.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ duizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Er zijn vier klassen van aandelen, namelijk Klasse A, Klasse B, Klasse C en Klasse D. Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door INNOCONSULT BVBA, voornoemd, ten belope van in totaal driehonderdhonderd vierendertig aandelen, waarvan driehonderd en één aandelen Klasse A en drieëndertig aandelen Klasse D; - door FLETHO BVBA, voornoemd, ten belope van driehonderdhonderd vierendertig aandelen, waarvan driehonderd en één aandelen Klasse B en drieëndertig aandelen Klasse D; - door VAN NUWENBORG CONSULTING BVBA, voornoemd, ten belope van driehonderdhonderd vierendertig aandelen, waarvan driehonderd en één aandelen Klasse C en drieëndertig aandelen Klasse D;
- door DANNY GONNISSEN BVBA, voornoemd, ten belope van negenennegentig aandelen Klasse D;
- door LOXUS BVBA, voornoemd, ten belope van negenennegentig aandelen Klasse D; totaal: duizend tweehonderd aandelen, waarvan driehonderd en één aandelen Klasse A, driehonderd en één aandelen Klasse B, driehonderd en één aandelen Klasse C en 297 aandelen Klasse D. Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd. De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE64 7390 1411 8652 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 21 december 2016 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
INNOCONSULT BVBA, FLETHO BVBA en VAN NUWENBORG CONSULTING BVBA verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.
DANNY GONNISSEN en LOXUS zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximaal drie (3) leden, benoemd door de algemene vergadering, en die als volgt wordt samengesteld: - 1 bestuurder wordt benoemd op voorstel van Klasse A aandeelhouders (de "A Bestuurder");
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- 1 bestuurder wordt benoemd op voorstal van Klasse B aandeelhouders (de "B Bestuurder"); - 1 bestuurder wordt benoemd op voorstel van Klasse C aandeelhouders (de "C Bestuurder"). Iedere bestuurder zal worden verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten, opgesteld door de relevante aandeelhouders. De identiteit van de kandidaten zal een week voor de algemene vergadering tot benoeming van de bestuurders worden bekendgemaakt door de relevante aandeelhouder aan alle andere aandeelhouders.
Iedere positie van bestuurder moet binnen één (1) maand worden gevuld na het vrijkomen van dienaangaande positie. Indien een aandeelhouder er niet in slaagt om binnen deze termijn een bestuurder te nomineren, dan kan de algemene vergadering, naar eigen goeddunken, een bestuurder benoemen tot de relevante aandeelhouder wel een kandidaat voor de positie heeft genomineerd.
Indien een bestuurder onwillig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn ambt uit te oefenen, dan zal hij met alle mogelijkheden worden vervangen zoals uiteengezet volgens de procedure in 10.1. Indien de voorzitter belet is of geen voorzitter werd benoemd, zal de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders het voorzitterschap waarnemen.
VERGADERINGEN
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt, en minstens drie (3) maal per jaar.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur en die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid verzonden ten laatste drie (3) werkdagen voor de vergadering. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur niet alle leden aanwezig zijn of geldig worden vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan beslissen over de punten op de agenda op voorwaarde dat een meerderheid van de bestuurders aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. Tenzij deze statuten anders bepalen, wordt elke beslissing van de raad van bestuur genomen bij unanimiteit van de bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en, in geval van één of meerdere onthoudingen, bij unanimiteit van de andere bestuurders.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, maximum één bijkomende stem uitbrengen als hij volmacht heeft gekregen van zijn mede-bestuurder. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen. BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd worden aan één of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
voorwaarden van de benoeming.
Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur en zij niet zijn verenigd in een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur. Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij een 'gedelegeerd bestuurder' zijn, zo niet gaat het om een 'persoon belast met het dagelijks bestuur'.
VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.1 en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.2, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
CONTROLE
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe beslist.
JAARVERGADERING
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de Vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde dinsdag van mei om 14 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
BIJEENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere onderwerpen worden toegevoegd.
OPROEPING
De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel, zoals fax of e- mail te ontvangen.
De bestuurders en de commissaris(sen) worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
In voorkomend geval worden de houders van obligaties, warrants en winstbewijzen op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen. De aandeelhouders, de bestuurders en eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS
Elke aanwezigheidsgerechtigde kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(5) kalenderdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de Vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen. Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de houder van aandelen en van het aantal en de klasse van aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt (zo hij dit recht heeft) - de volledige agenda
- het steminzicht van de houder van aandelen (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van de agenda. De houder van aandelen mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van het zelfde kalenderjaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtname van de bepalingen van de Statuten. UITBETALING VAN DIVIDENDEN - UITKERING VAN EEN INTERIMDIVIDEND De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS
Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:
1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INNOCONSULT", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PRYCKER Martin Louis Florence, wonende te 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41; 2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLETHO", met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Hekers 3, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw BAETEN Sofie Silvia Pieter, wonende te 9052 Gent, Hekers 3; en
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN NUWENBORG CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1745 Opwijk, Schoolstraat 7, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN NUWENBORG Jean Emile Léon, wonende te 1745 Opwijk, Schoolstraat 7. Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 22 december 2016 en zal worden afgesloten op 31 december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018. VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Christoph Michiels, Maxime Schurmans en Vicki Kaluza, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Laga, Berkenlaan 8a, 1831 Diegem en Astrid Delanghe, die te dien einde woonstkeuze doet te Laga, Raymonde de Larochelaan, 19B, 9051 Gent, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte). Vijf volmachten blijven aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten. Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Qbic Venture Partners II
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Hekers, 9052 Gent