Ramence
Actief
•0811.201.397
Adres
23 Rosmolenstraat, 8800 Roeselare
Activiteit
Activities of head offices
Oprichting
16/04/2009
Bestuurders
Juridische informatie
Ramence
Nummer
0811.201.397
Vestigingsnummer
2.178.057.103
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0811201397
EUID
BEKBOBCE.0811.201.397
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/04/2009
Activiteit
Ramence
Code NACEBEL
70.100•Activities of head offices
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities
Financiën
Ramence
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 423,0K | 585,8K | 301,4K |
| EBITDA | € | 394,1K | 563,5K | 195,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | 373,7K | 550,9K | 179,4K |
| Nettoresultaat | € | 224,7K | 376,2K | 128,3K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -27,796 | 94,356 | - |
| EBITDA-marge | % | 93,166 | 96,186 | 64,9 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 23,3K | 60,5K | 138,8K |
| Financiële schulden | € | 306,6K | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | 283,3K | -60,5K | -138,8K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,719 | - | - | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M | 1,3M | 971,7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 53,135 | 64,214 | 42,572 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Ramence
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 09/12/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 16/04/2009
Tot: 09/12/2019
Cartografie
Ramence
Juridische documenten
Ramence
1 document
coördinatie BVBA Ramence
coördinatie BVBA Ramence
09/12/2019
Jaarrekeningen
Ramence
13 documenten
Jaarrekeningen 2022
29/08/2023
Jaarrekeningen 2021
16/08/2022
Jaarrekeningen 2020
16/08/2021
Jaarrekeningen 2019
07/09/2020
Jaarrekeningen 2018
30/08/2019
Jaarrekeningen 2017
27/08/2018
Jaarrekeningen 2016
19/07/2017
Jaarrekeningen 2015
07/06/2016
Jaarrekeningen 2014
22/07/2015
Jaarrekeningen 2013
10/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
Ramence
1 vestiging
2.178.057.103
Actief
Adres: 23 Rosmolenstraat, 8800 Roeselare
Oprichtingsdatum: 11/05/2009
Afzonderlijke activiteit: 82.990• Other business support service activities nec
Publicaties
Ramence
10 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
11/12/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0811201397
Naam
(voluit) : Ramence
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rosmolenstraat 23
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “RAMENCE”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Oekene), Rosmolenstraat 23, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 9 december 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen werden:
a) Vermindering van het kapitaal ten belope van HONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND EN DERTIG EURO (€ 159.030,00) om het kapitaal terug te brengen van HONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD DERTIG EURO (€ 177.630,00) tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) Beslissing om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
c) Beslissing in aansluiting bij het vorige besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg wordt vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. d) Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Bijkomend wordt besloten dat de enige vennoot ontheven wordt van de verplichting tot volstorting van de nog niet opgevraagde beschikbare inbreng.
e) Als gevolg van alle voorgaande besluiten wordt besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de reeds genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt: Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
*19347993*
Neergelegd
09-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij verkrijgt de naam «RAMENCE».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening :
-het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en inzonderheid:
a) het management te verzekeren of op te treden als consultant en dit voor alle functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechts-personen;
b)het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en financiën en het besturen van vennootschappen;
c) het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privépersonen en instellingen;
d) het geven en organiseren van lezingen en opleidingen;
e) het commercialiseren, verhandelen, aan- en verkopen, import en export van roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband houden;
f) de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
g)het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van roerende goederen, en inzonderheid:
g1) het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, zoals ondermeer aankoop en verkoop in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, verhuren, in huur nemen, ruilen, het – laten – bouwen/ver- en ombouwen/onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing; g2) het beheer van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen op welke wijze ook van roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie- ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buiten-land mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voor-komen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
commerciële, financiële, burger-lijke, roerende en onroerende handelin-gen verrich-ten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici-paties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesse-ren in alle bestaande of op te richten vennootschap-pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maat- schappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbrei-den, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 22. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f) Beslissing tot het verlenen van ontslag van de huidige zaakvoerders, de heer Filip Vannoote, voornoemd, uit zijn functie en onmiddellijk aansluitende beslissing tot zijn herbenoeming als niet- statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. g) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Oekene), Rosmolenstraat 23.
h) Verlening aan ondergetekende notaris van alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
- Expeditie proces-verbaal de dato 09.12.2019
- Gecoördineerde statuten de dato 09.12.2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-15/0096881
Jaarrekeningen
28/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-28/0191331
Jaarrekeningen
16/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-16/0094579
Kapitaal, Aandelen, Statuten
16/04/2014
Beschrijving: X
x I Mod Word 11.1
" IKB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte Nos T INE GEEST
esn ol *14082663* "ABA. KONG Pr
GHMIE
/ Ondernemingsnr: 0811.201.397
Benaming
(oui): Ramence
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8800 Roeselare (Oekene), Rosmolenstraat 23
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging, wijziging maatschappelijke zetel, statutenwijziging
| Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met: : beperkte aansprakelijkheid "Ramence”, met maatschappelijke zetel te 8800 Oekene, Rosmolenstraat 23, | opgemaakt door Meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap; i met handelsvorm van een BVBA “THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8800} : Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk, op 18 maart 2014, neergelegd; } ter registratie, blijkt dat de enige vennoot onder meer volgende beslissingen genomen heeft: : *Beslissing om het kapitaal te verhogen onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek: ! Inkomstenbelastingen met HONDERD NEGENENVIJFTIGDUIZEND DERTIG EURO (159.030,00 EUR) om het: ite brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) op HONDERD: ! ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD DERTIG EURO (177.630,00 EUR) door inbreng in’ geld,; ; zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
i *Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissing door het schrappen in de eerste zin van} ! de woorden “achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00)" en deze te vervangen door de woorden “honderd: : zevenenzeventigduizend zeshonderd dertig euro (177.630,00 EUR)’. !
| *aanpassing van artikel 3 van de statuten aan de beslissing van de zaakvoerder de dato 25/1 1/2013! ! houdende verplaatsing van de maatschappelike zetel naar 8800 Oekene, Rosmolenstraat 23. | *Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen, onder meer als volgt: -Invoegen van een nieuw artikel 25 waarvan de tekst luidt als volgt:
“Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 Wetboek Vennootschappen; 3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met: eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt ìn dat geval door de aandeelhouders zelf.” VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-expeditie proces-verbaal dd. 18.03.2014.
coördinatie dd. 18.03.2014.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
20/03/2014
Beschrijving: Mod Word 11,1
[Kalk 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ro
Ondernemingsnr : 0811.201.397
Benaming
woluit): Ramence
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Groene Herderstraat 39a,8800 Roeselare
(volledig adres)
Onderwerp akte : Overbrenging maatschappelijke zetel
Er blijkt uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 25 november 2013 dat de zetel van de vennootschap werd overgebracht naar 8800 Oekene, Rosmolenstraat 23 met ingang vanaf heden,
Filip Vannoote
Zaakvoerder
Tegelijk hiermee neerlegd:
- Het verslag van de zaakvoerder d.d. 25 november 2013.
: ï
: :
: :
' t
:
ï :
! \
\ !
' :
: i
‘ t
: :
i ;
i ;
: :
: \
' :
\ '
‘ ‘
‘ ‘
\
ï ‘
i ‘
t ‘
‘ î
i 1
1
1 1
\ 1
' i
t i
' ‘
' ‘
‘ :
' i
: '
‘ ï
ï :
ï :
i i
i
: :
: '
: :
: ï
: :
' i
: '
:
: :
: :
: :
: ï
\
: :
ï \
‘ t
: i
:
‘ $
‘ t
‘ :
' ï
: :
‘ '
\ !
' :
‘ ï
\ \
: '
i ‘
\ '
‘ :
‘ i
i 1
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
24/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-24/0188419
Jaarrekeningen
06/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-06/0298739
Jaarrekeningen
07/09/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-09-07/0301979
Rubriek Oprichting
20/04/2009
Beschrijving: Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : Ramence
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8800 Roeselare, Groene-Herderstraat 39a
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op vijftien april tweeduizend negen, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door de heer VANNOOTE Filip Stefan, geboren te Roeselare op vier mei negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenoot van mevrouw Beyls Sofie Maria, geboren te Kortrijk op dertig januari negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Groene-Herderstraat 39/A, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:
1: Naam
De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam “Ramence”.
2: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur, en zal rechtspersoonlijkheid hebben vanaf de neerlegging van het uittreksel der statuten voorgeschreven door de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
3: Zetel
De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Groene-Herderstraat 39a. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen. 4: Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening : -het bijdragen tot de vestiging en ontwikkeling van ondernemingen in de ruimste zin van het woord, en inzonderheid:
a) het management te verzekeren of op te treden als consultant en dit voor alle functies of activiteiten van management in en voor bedrijven, instellingen, kantoren, mede-eigendommen of zelfstandigen, zowel natuurlijke als rechtspersonen;
b)het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en financiën en het besturen van vennootschappen; c) het verlenen van alle mogelijke diensten in het kader van voormelde activiteiten, ondermeer door het behartigen, ondersteunen en adviseren van zakenbelangen van andere ondernemingen, privépersonen en instellingen;
d) het geven en organiseren van lezingen en opleidingen;
e) het commercialiseren, verhandelen, aan- en verkopen, import en export van roerende en onroerende goederen, het voeren van de nodige publiciteit inzake deze handelingen, trendwatching en marktonderzoek en alle handelingen in de ruimste zin van het woord die hiermee verband houden; f) de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon zich alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en/of in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) en/of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. g)het vermogensbeheer in de ruimste zin van het woord, zowel van onroerende als van roerende goederen, en inzonderheid:
g1) het beheer van onroerende goederen en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, zoals ondermeer aankoop en verkoop in volle eigendom, blote eigendom of vruchtgebruik, verhuren, in huur nemen, ruilen, het –laten –
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Mod 2.0
*09301650*
Neergelegd
16-04-2009
0811201397
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge bouwen/ver- en ombouwen/onderhouden, alsook het ter beschikking stellen van onroerende goederen en activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
g2) het beheer van een roerend patrimonium, ondermeer het verwerven en verhandelen op welke wijze ook van roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen; de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen; het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen en in de meest ruime zin alle handels-en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
5: kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde. 1. Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) werd volledig geplaatst door de comparant en is verdeeld in aandelen zonder nominale waarde. 2. Het kapitaal werd door de comparant gestort ten belope van TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400,00 EUR).
Als vergoeding voor de inbreng werden aan de comparant honderd zesentachtig (186) aandelen toegekend zonder nominale waarde.
3. Het genoemde bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 363-0513449-68 bij de ING Bank te Rumbeke geopend op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op twee april tweeduizend en negen, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, dat werd overhandigd aan ondergetekende notaris. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.
6. Zaakvoerders
a) het mandaat van zaakvoerder.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast. b) Beëindiging van het mandaat.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd.
Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaak- voerders.
c) Bezoldiging-Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zijn reis-en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.
Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten. 7. Externe vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte. 8: Toezicht
Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebe voegdheid van een commissaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge Er moet dus geen commissaris benoemd worden.
Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren. Indien de vennootschap niet meer kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar. 9: Tijdstip van vergadering.
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
10: Plaats van de vergadering
Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement of in het kantoor van de instrumenterende notaris waar zich dit ook in België bevindt, aangewezen in de oproepingsbrief.
11: Meerdere gerechtigden voor één aandeel
De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.
De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.
12: Einde van het boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeen- komstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en toelichting, en het jaarverslag.
De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op. 13: Winstbestemming.
Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Deze winst wordt verdeeld als volgt:
a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering. Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.
14: Ontbinding -Vereffening
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars aangewend worden tot terugbetaling van het gestorte bedrag der aandelen, voor elk aandeel pro rata van het totale aantal aandelen en pro rata van het volgestorte deel.
Eerste maatschappelijk boekjaar
In afwijking van artikel 19 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op éénendertig december tweeduizend en tien en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend en elf. Benoemingen
Wordt benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur (Onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap): -de heer VANNOOTE Filip;
voornoemd, die zijn mandaat aanvaard heeft.
Bekrachtiging
Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door artikel 68 van het wetboek van vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichter aangegaan voor de vennootschap tussen de datum van oprichting en de voormelde openbaarmaking. Bijzondere volmachten
De comparant verleent bijzondere volmacht aan de heer Hans Debaene, zaakvoerder van de BVBA Debaene & C°, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Michielslaan 47, hebbende als ondernemingsnummer 0884.282.187 om de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen te vervullen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere administraties, te verzekeren. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde
Hierbij neergelegd:
-Expeditie proces -verbaal de dato 15/04/2009
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2009 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Ramence
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
23 Rosmolenstraat, 8800 Roeselare