RCS-bijwerking : op 08/06/2026
RECYHOC
Actief
•0460.867.289
Adres
65 Rue du Canon(VAU) 7536 Tournai
Activiteit
Terugwinning van materialen uit afval
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
16/06/1997
Juridische informatie
RECYHOC
Nummer
0460.867.289
Vestigingsnummer
2.082.487.753
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0460867289
EUID
BEKBOBCE.0460.867.289
Juridische situatie
normal • Sinds 16/06/1997
Maatschappelijk kapitaal
640 000.00 EUR
Activiteit
RECYHOC
Code NACEBEL
38.210, 46.872•Terugwinning van materialen uit afval, Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Activiteitsgebied
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
RECYHOC
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 1.6M | 1.2M | 1.4M | 1.2M |
| Brutowinst | € | 1.3M | 1.0M | 1.1M | 1.0M |
| EBITDA | € | -167.5K | -164.7K | -120.2K | 30.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -180.4K | -176.7K | -136.8K | 11.0K |
| Nettoresultaat | € | -173.3K | -170.8K | -145.4K | 18.6K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 28,876 | -9,713 | 9,678 | 0 |
| Brutomarge | % | 84,737 | 82,518 | 83,741 | 82,517 |
| EBITDA-marge | % | -10,641 | -13,479 | -8,887 | 2,473 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 426.0K | 241.0K | 270.1K | 729.7K |
| Financiële schulden | € | 126.9K | 163.5K | 218.1K | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -299.1K | -77.5K | -52.0K | -729.7K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 1.5M | 1.6M | 1.8M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -11,009 | -13,979 | -10,743 | 1,507 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
RECYHOC
25 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 02/06/2006
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/09/2021
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 24/01/2022
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 05/06/2015
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 01/06/2007
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2021
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 29/09/2022
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 07/05/2007
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 25/02/2014
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 02/06/2006
Bedrijfsnummer : 0460.867.289
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
RECYHOC
Juridische documenten
RECYHOC
1 document
statuts coordonnés RECYHOC
statuts coordonnés RECYHOC
27/10/2023
Jaarrekeningen
RECYHOC
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/06/2024
Jaarrekeningen 2022
05/06/2023
Jaarrekeningen 2021
03/06/2022
Jaarrekeningen 2020
10/06/2021
Jaarrekeningen 2019
06/07/2020
Jaarrekeningen 2018
15/06/2019
Jaarrekeningen 2017
26/06/2018
Jaarrekeningen 2016
28/07/2017
Jaarrekeningen 2015
11/07/2016
Jaarrekeningen 2014
17/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
RECYHOC
1 vestiging
2.082.487.753
Actief
Adres : 65 Rue du Canon(VAU) 7536 Tournai
Oprichtingsdatum : 03/07/1997
Publicaties
RECYHOC
44 publicaties
Doel, Algemene vergadering, Statuten
23/11/2023
Ontslagen, Benoemingen
03/07/2023
Beschrijving :
Mod DOC 19.01 -
Copie à publier aux annexes au Moniteur'helge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
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N° d'entreprise : 0460 867 289 Nom ‚(en entier) : RECYHOC
{en abrégé) : , . . ,
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Canon, 65 7536 TOURNAI
Objet de l'acte : Démissions et Nominations d'Administrateurs - Décharges Administrateurs --Décharge au Commissaire
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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE = GENERALE ORDINAIRE DU 02 JUIN 2023
Premiére résolution: Démission et nomination d'Administrateurs
L'Assemblée décide de procéder à la nomination de Monsieur Tony DEWAEF en qualité d'Administrateur en date du 29 septembre 2022.
Tout comme le mandat qu'il remplace, ce ‘dernier s'exercera jusqu" à la date de l'Assemblée Générale de l'année 2027 (statutairement fixée au 4 juin 2027).
La liste des Administrateurs de la S.A. RECYHOC devient:
IPALLE
- IPALLE, représenté par Monsieur Alain LEFEBRE;
- Monsieur Laurent DUPONT;
- Madame Katty IMBERECHTS;
- Monsieur Vincent VAN LEYNSEELE.
HOLCIM Belgique
- Monsieur Laurent FOUCART; .
- Monsieur Raphaël LHOTE;
- Monsieur Vincent MICHEL;
- Monsieur Jean-Jacques BIOT.
VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES
- Monsieur Tony DESWAEF;
- Monsieur Laurent PICRON; -
: - Monsieur Benoît REMACLE.
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1 - Monsieur Eric BURENS.
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ~
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
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| | Troisigme résolution: Décharge aux administrateurs
| L'assemblée se prononce sur la décharge à donner aux administrateurs sur l'accomplissement de leur ; i :mandat pendant I'exercice précédent.
i i La décharge est accordée à l'unanimité des voix.
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I} Quatrième résolution: Décharge au Commissaire : . ...
i L’assemblée se prononce sur la décharge à donner au Commissaire sur l'exécution de son mandat durant : : l'exercice écoulé. , :
| La decharge est accordée à l'unanimité des voix.
Au verso :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et-signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/07/2022
Beschrijving : EN f Y À Mod DOC 19.04 . | Copie à publier aux annexes au Moniteur belge cte au greffe Re après dépôt de l'a Réservé = NN 090913* N° d'entreprise A Nom, :: {en entier) : RECYHOC {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme {+ Deuxième résolution: Décharge aux administrateurs L'assemblée se prononce sur la décharge à donn mandat pendant l'exercice précédent. La décharge est accordée à l'unanimité des voix. Troisième résolution: Décharge au Commissaire L'assemblée se prononce sur la décharge à donner l'exercice écoulé. La décharge est accordée à l'unanimité des voix. Quatrième résolution: Démission et nomination d'Adi L'Assemblée décide de procéder à la nomina d’Admiristrateur en date du 1° septembre 2021. L'Assemblée décide de procéder à la nomination de date du 24 janvier 2022. La liste des Administrateurs de la S.A. RECYHOC di Représentants des parts sociales de catégorie A IPALLE - IPALLE, représenté par Monsieur Alain LEFEBRE; - Monsieur Laurent DUPONT; - Madame Katty IMBERECHTS; - Monsieur Vincent VAN LEYNSEELE. Adresse complète du siège : Rue du Canon, 65 7536 TOURNAI Objet de l'acte : Décharges Administrateurs - Nominations d'Administrateurs EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 03 JUIN 2022 Tout comme les mandats qu'ils remplacent, ces derniers s'exerceront jusqu'à l& date de l'Assemblée Générale de l'année 2027 (statutairement fixée au 4 juin 2027). . DEPOSE AU GREFFE LE - 19 JUL. ON. Décharge au Commissaire - Démissions et er aux administrateurs sur l'accomplissement de leur au Commissaire sur l'exécution de son mandat durant ministrateurs tion de Monsieur Jean-Jacques BIOT en qualité Monsieur Eric BURENS en qualité d'Administrateur en evient: ana nee nd Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de Au verso : Nom et signature représenter la personne morale à l'égard des tiers {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
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- Monsieur Laurent FOUCART;
- Monsieur Raphaél LHOTE;
- Monsieur Vincent MICHEL;
- Monsieur Jean-Jacques BIOT.
VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES
- Monsieur Laurent PICRON;
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- Monsieur Bernard CORNEZ;
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Représentants des parts sociales de catégorie B:
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- Madame Fabienne MAQUET;
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
06/01/2022
Beschrijving : Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé | \ : | DEPOSE AU GREFFE LE au ‚ Mode | 27 DEC. 2021 : TRIBUNAL DE DU HAINAUT Ber ON Tau N° d'entreprise : 0460 867 289 ‘ Nom | {en entièr) : RECYHOC {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue du Canon 65 7536 TOURNAI Objet de l'acte: Démissions - Renouvellement du Conseil d'administration - Décharge et - nomination d'un Commissaire - nomination du Président et de l'Administrateur-Délégué du Conseil d'Administration EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 JUIN 2021: ! Deuxième résolution: Décharge aux administrateurs \ 5 | - L'assembleée donner décharge aux administrateurs sur l'accomplissement de leur mandat pendant l'exercice précédent. Troisième résolution: Décharge au Commissaire L'assemblée donné décharge au Commissaire sur l'exécution de son mandant durant l'exercice écoulé; Quatrième résoluton : Renouvellement du Conseil d'Administration L'Assemblée décide de renouveller les membres du Cons: d'Administration et de nommer aux postes d'Admininistrateurs: - Représentants des parts sociales de catégorie A IPALLE: - IPALLE, représenté de fagon permanente par Monsieur Alain LEFEVRE, né a Charleroi le 13 novembre 1968, numéro national : 68.11.13-127.18 ; - Monsieur Laurent DUPONT, né à La Hestre le 20 juin 2020, numéro national: 70.06.20-407.20 ; - Madame Katty IMBERECHTS née à Bruxelles le 23 décémbre 1968, numéro national: 68.12.23-018.28 ; - Monsieur Vincent VAN LEYNSEELE, né à Mouscron le 1° mars 1973, numéro national : 73.03.01- 083.83; . HOLCIM BELGIQUE: - Monsieur Laurent FOUCART, né à Beloeil le 17 août 1984, numéro national: 84.08.17 - 223.20 ; ~ Monsieur Raphaél-LHOTE, né a Frameries le 24 avril 1977, numéro national: 77.04.24-143.06 ; - Monsieur Vincent MICHEL, né 4 Mons le 30 mai 1972, numéro national: 72.05.30-073.89 ; - Monsieur Adam PACZOCKA, né à Kartuzy (Pologne) le 20 avril 1972, numéro national d'identité 72042006494 ; Mentionner sur la derniére page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur
belge = Monsieur Laurent PICRON, né a Ath le 28 octobre 1969, numéro national: 69.10.28-389.96 ; ~ - Monsieur Benoit REMACLE, né 4 Bastogne le 26 juin 1969, numéro national: 69.06.26-105.24 ;
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet B:
4 "Monsieur Bernard ROUSSEAUX (A10650), pour un mandat de 3 ans prenant cours au 1° Janvier 2021.
- Monsieur Eric TRODOUX, né à Saint-Mard le 09 novembre 1968, numéro national: 68.11.06-175.90 ;
CONFEDERATION DE LA CONSTRUCTION DU HAINAUT OCCIDENTAL :
- Monsieur Hugues MICHOT, né à Braine-le-Comte le 19 décembre 1969, numéro national: 69.12.19- 1143 44;
TRADECOWALL:
...— Monsieur Bernard CORNEZ, né à Jemappes fe 21 avril 1951, numéro national: 51.04.21-081.97 ; - Monsieur David LAMY, né a Bruxelles le 16 avril 1971, numéro national: 71.04.16-407.50 ;
Représentants des parts sociales de catégorie B:
SPAQUE:
- Monsieur Perre DENGIS, né à Fexhe-Slins le 26 juin 1963, numéro national: 63.06.26-219.75; - Madame Fabienne MAQUET, née à Rocourt le 15 août 1970, numéro national: 70.08.15-070.36;
- Monsieur Philippe SCAUFLAIRE, né à Braine-le-Comte le.17 décembre 1964, numéro national: 164. 12.17-165.74 ;
Ces mandats’ s'exercent pour une période de 6 ans, allant du 04 juin 2021 et jusqu'à la date de ! Assemblée Générale de l'année 2021 (statutairement fixée au 04 j juin 2027).
Cinquième résolution: désignation du Commissaire | pour les années 2021 à 2023: . ,
Le mandat du réviseur le cabinet JOIRIS - ROUSSEAUX, représenté par Monsieur Bernard ROISSEAUX, vest arrivé à son terme.
L'Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire la cabinet JORIS - ROUSSEAUX, représenté par
EXTRAIT DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 04 JUIN 2021:
: Les membres du Conseil décide de nommer Monsieur Bemard CORNEZ, Président du. Conseil id'Administration, et la SCRL IPALLE; représentée de fagon permanente par Monsieur Alain LEFEVRE, en : qualité d'Administrateur-Délégué; ‘
| Ces fonctions s'excercent durant toute la durée de leur mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée ‘Générale de l'année 2027 (statutairement fixée au 04 juin 2027).
POUR EXTRAITS ANALYTIQUES CONFORMES:
Vincent VAN LEYNSEELE
Adminsitrateur
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
07/07/2020
Beschrijving : Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
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TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT GYéffiON TOURNAI
\/ N° d'entreprise : 0460 867 289 : Nom
(en entier) : RECYHOC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Canon 65, 7536 TOURNAI (VAULX)
Objet de l’acte : Administrateurs : Démission - désignation provisoire par le Conseil d'administration
Vu la délibération du Conseil d'administration d'IPALLE du 16 octobre 2019 ;
Monsieur Gonzague DELBAR donne sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2019 à minuit ;
Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur DELBAR de ses fonctions d'administrateur avec effet au 31 décembre 2019 à minuit ;
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En application de l'article 17 des statuts coordonées de la société, le Conseil d'administration désigne Monsieur Vincent VAN LEYNSEELE (né à MOUSCRON, le 1° mars 1973, demeurant à 7500 TOURNAI, rue ! Général Ruquoy 2} en qualité d'administrateur de la société à dater du 1° janvier 2020 ; , 1
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Ce mandat prendra fin à la date de la prochaine réunion de l'Assemblée générale, laquelle procèdera à la nomination définitive du nouvel administrateur désigné ;
En outre, compte tenu de la démission de Monsieur Gonzague DELBAR susvisée, ce dernier cesse également ses fonctions d'administrateur-délégué de la société à dater du 31 décembre 2019 à minuit ;
En conséquence, Monsieur Alain LEFEVRE, actuel administrateur de la société, assume également les fonctions d'administrateur-délégué de la société à dater du 1° janvier, 2020:
= 2 din LEFEVRE safe DUPONT dministrateur Administrateur « Mentionner sur ta derniére page du Volet B | Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Statuten
28/06/2019
Beschrijving : Mod Word 15.1
a Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
mamma .| | |" 1 DEPOSE AU GREFFE LE TRIBUNAL DE L'ESFARPRISE DE HAINAUT DIVISION TOURNAI
N° d'entreprise : 0460867289
Dénomination
(en entier) : RECYHOC
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
: Adresse complète du siège : rue du Canon 65, 7536 Vaulx
: Objet de Pacte : Modification aux Statuts : réduction du capital
I! résulte d'un acte reçu par le notaire Jean HUVENNE à Tournai en date du sept juin deux mille dix-neuf, en: : cours d'enregistrement que :
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associes de la société anonyme « RECYHOC », ayant: | son siège à 7536 Vaulx, rue du Canon n°65.
Constituée aux termes d'un acte recu par le notaire Jean-Luc Hachez, notaire à Tournai, le 09 juin 1997, : publié aux annexes au Moniteur Belge du 26 juin suivant, sous le numéro 970626-87. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Luc : Hachez, notaire à Tournai, le 09 juillet 2001, publié aux annexes au Moniteur Belge du 02 août suivant, sous le : numéro 20010802-773.
Ayant le numéro d'entreprise suivant : 0460867289.
BUREAU
La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Monsieur Eddy DEVOS
Le président demande à Monsieur Sylvain SPRIET d'assurer le secrétariat.
Les scrutateurs sont : - Madame Katty IMBERECHTS et Monsieur Vincent MICHEL
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les associés dont l'identité ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils: : possèdent respectivement sont indiqués dans la liste de présences ci-annexée. Ils représentent l'intégralité du capital social de la société ‘
Cette liste, clôturée par les membres du bureau, est signée « ne varietur » par eux et le notaire soussigné pour demeurer annexée aux présentes. . \
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter en la forme authentique que : |. La présente assemblée générale a pour ordre du jour :
a) Réduction du capital à concurrence de un million trois cent quarante mille euros (1.340.000,00) pour le ; ramener de un million neuf cent quatre-vingt mille euros (1.980.000,00) à six cent quarante mille euros : (640.000,00) par voie de remboursement à chacune des quatre-vingt mille (80.000) actions représentatives du : Capital existant d'une somme de seize euros et septante-cinq cents (16,75 euros).
b) Modification de l'article 5 : capital et l’article 6 des statuts : historique du capital.
c) Coordination des statuts.
|. Que les associés, les administrateurs et le commissaire de ta société ont été convoqués à la présente : assemblée par lettre recommandée datée du 27 mai 2019 ; la convocation à l'assemblée générale indiquant,
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
* aap het
Belgisch
Staatsblad
‘ conformément à l'arlcle 612 du Code des Sociétés, ta manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que’ ‚le but de cette réduction.
Vv H. Qu'il n'existe pas de titulaires d'obligations, de warrants ou de certificats nominatifs qui ont été émis avec ! : la collaboration de la société. ‘ ! Il. l'ensemble des actionnaires étant présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier de la formalité de la : : convocation: |
IV. Qu'en conséquence, la présente assemblée est valablement composée et apte à délibérer sur les objets ; | présentés à à l'ordre du jour.
Ensuite, après en avoir délibéré, l'assemblée prend et vote successivement les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Réduction du capital à concurrence de un million trois cent quarante mille euros 5 (1. 340.000,00) pour le. : ramener de un million neuf cent quatre-vingt mille euros (1.980.000,00) à six cent quarante mille euros : (640.000,00) par voie de remboursement à chacune des quatre-vingt mille (80.000) actions représentatives du: capital existant d’une somme de seize euros et septante-cinq cents (16,75 euros). La réduction de capital a pour but de rembourser une partie du capital en espèces aux actionnaires | conformément aux articles 612 et 613 du code des sociétés.
. La réduction ne s'opère pas moyennant la suppression d'actions existantes. . La reduction de capital s’imputera exclusivement sur le capital réellement libéré et conformément à l'article : 537 du CIR. |
DEUXIEME RESOLUTION
Article5: Capital :
Le capital social est fixé à SIX CENT QUARANTE MILLES EUROS.
Il est représenté par quatre-vingt mille parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune |
; un/quatre- vingt millième de l'avoir social.
Article 6 : Historique du capital :
Lors de la constitution, le capital a été fixé à quatre vingt millions de francs belges, représenté par quatre- | ‘vingt mille parts sociales, sans mention de valeur nominale, libérées à concurrence d'un/quart par apports en: "espèces.
Par décisions de l'assemblée générale extraordinaire du neuf juillet deux mille un : - le capital a été réduit à concurrence de cent vingt-six mille neuf cent nonante-huit francs et ramené ai ‘ septante-neuf millions huit cent septante-trois mille deux francs par apurement à due concurrence des pertes : ‘ figurant aux comptes annuels clôturés le trente et un décembre deux mille, approuvés par l'assemblée générale ! ! ‘ordinaire tenue le premier juin deux mille un. :
- le capital a ensuite été exprimé en euros. :
Par décision de fassemblée générale extraordinaire du sept juin deux mille dix-neuf : | - le capital a été réduit à concurrence de un million trois cent quarante mille euros (1.340.000,00) pour le : ‘ramener de un million neuf cent quatre-vingt mille euros (1.980.000,00) à six cent quarante mille euros : : (640.000,00) par voie de remboursement à chacune des quatre-vingt mille (80.000) actions représentatives du; ; capital existant
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée confére tous pouvoirs au Notaire soussigné afin de pourvoir a la coordination des statuts.
VOTE
Mises au voie, les résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
FRAIS !
Le montant des frais, droits et dépenses résultant du présent acte s'éléve approximativement a 1.750 euros. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.
(Suivent les signatures)
POUR PROCES VERBAL CONFORME
Pièces jointes : expédition, annexe, statuts coordonnés conformes
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2017
Beschrijving : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au. greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
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RIBUNAL DE COM
DE TOR
7 I Ne d'entreprise : 0460867289 ‘ Dénomination
(en entier) : RECYHOC
| (en abrégé) :
Forme juridique : Société Anomyme
: Siège : rue du Canon 65 - 7536 Vaulx
: (adresse complète)
: Objet(s) de l'acte ; Démissions - Nominations d'Administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2016.
Le Président présente à l'assemblée les lettres d'Holcim annonçant :
- le remplacement de Monsieur Arnaud LALLEMAND par Monsieur Adam PACZOSKA ; - le remplacement de Monsieur Raphaël LHOTE par Monsieur Jonathan HANNO.
Monsieur KERKHOVE informe l'Assemblée Générale en séance de la démission de Monsieur Jonathan HANNO au sein de HOLCIM et de son remplacement par Monsieur Vincent MICHEL. Le courrier devrait nous parvenir dans les meilleurs délais.
ll est dès lors décidé de ne pas publier la nomination éphémère de Monsieur HANNO mais bien celle de
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Les Administrateurs sont nommés à dater du 13 mai 2016. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée: : Générale Ordinaire de 2021. Les administrateurs présents déclarent accepter leur mandat.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 16 septembre 2016. '
Le Conseil d'Administration est informé de la décision du Conseil d'Administration de TRADECOWALL en date du 16.06.2016 actant l'annulation du mandat de Monsieur REGNIER et la désignation de Monsieur David LAMY pour le mandat de représentant permanent de Tradecowall au sein du Conseil d'Administration : de la SA Recyhoc. :
Fait à Vaulx, le 16 novembre 2016.
: Gonzague DELBAR
‘ Administrateur Délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/04/2017
Beschrijving : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
I 5 | N° d'entreprise : 0460867289 : Dénomination
(en abrégé) :
{adresse complète)
Gonzague DELBAR
Administrateur Délégué
‘ :
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
{en entier) : RECYHOC
MOD WORD 11.1
DÉPOSÉ AU GREFFE LE
3 1 -03- 2017 il
TRIBUNAL DE C HEC
DETOUR
| Forme juridique: Société Anomyme
Siöge: rue du Canon 65 - 7536 Vaulx
Obiet{s) de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des associés appelée à statuer sur les comptes: annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2017.
L'assemblée générale réunie ce 5 juin 2015 a décidé de nommer la SCPRL "JOIRIS, ROUSSEAUX & Co": (80194) représentée par B. ROUSSEAUX (F01650), rue de la Biche 18 à 7000 Mons, comme commissaire, | pour un terme de trois ans (exercices 2015, 2016 et 2017).
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude las personne ou ı des personnes
Au verso
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-15/0172837
Ontslagen, Benoemingen
18/12/2015
Beschrijving : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
09 -12- 205
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N° d'entreprise : 0460867289
Dénomination
{en entier) : RECYHOC
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anomyme
. Siege: rue du Canon 65 - 7536 Vaulx
(adresse compléte)
Objet{s) de l’acte : Démissions - Nominations Administrateurs / Président.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 9 décembre 2014.
Le Conseil d'Administration prend acte la démission de Monsieur Jean-Pierre DEVEUX avec effet au er août 2014 et désigne Monsieur Benoît REMACLE en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Monsieur REMACLE est désigné jusuq'au terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 mai 2015.
Le Conseil d'Administration désigne Monsieur Laurent PICRON en qualité d'administrateur de la SA Recyhoc en remplacement définitif de Monsieur BERTHOUD, démissionnaire, et ce jusqu'au terme du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2015.
Renouvellement des mandats d’Administrateurs.
L'ensemble des mandats d'Administrateurs venant à échéance au 5 juin 2015, l'assemblée générale nomme les Administrateurs suivants :
Représentants désignés par l'associé SPAQUE :
+ GEPART SA - représentée de façon permanente par Madame Esmeralda DOMINGUEZ ; - SILYA SA - représentée de façon permanente par Madame Stéphanie STEVENART ; - DGL Maintenance SA - représentée de façon permanente par Monsieur Vincent de LAME.
Représentants désignés par l'associé HOLCIM GRANULATS Belgique :
- Monsieur Arnaud LALLEMAND;
- Monsieur Jean KERKHOVE;
« Monsieur Raphaël LHOTE;
- Monsieur Jean-Marc VANBELLE,
Représentant désigné par l'associé C.C.H.O. :
- Monsieur Eddy DEVOS.
Représentants désignés par l'associé TRADECOWALL :
« Monsieur Bernard CORNEZ;
- Monsieur Marc REGNIER.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge *
LRéstrvé | Volet B - suite
au, |:
Moniteur |: Représentants désignés par l'associé IPALLE :
belge .... - Madame Katty IMBERECHTS;
- Monsieur Gonzague DELBAR;
- Monsieur Laurent DUPONT;
- Monsieur Alain LEFEVRE. Vv
Représentants nommés par l'associé SITA Belgium :
- Monsieur Laurent PICRON;
- Monsieur Eric TRODOUX;
- Monsieur Benoit REMACLE.
Les Administrateurs sont nommés à dater de ce jour. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2021.
Les administrateurs présents déclarent accepter leur mandat.
Le mandat de Monsieur André DHERTE n'étant pas renouvellé, il prend fin ce jour.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 11 septembre 2015.
Le Conseil d'Administration, réuni le 11 septembre 2015, décide à l'unanimité des membres présents de nommer Monsieur Bernard CORNEZ, administrateur, en qualité de Président.
Fait à Vauix, le 18 septembre 2015.
Gonzague DELBAR
Administrateur Délégué
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lité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
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