RELDIFIN
Actief
•0456.406.180
Juridische informatie
RELDIFIN
Nummer
0456.406.180
Vestigingsnummer
2.074.047.763
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0456406180
EUID
BEKBOBCE.0456.406.180
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 14/11/1995
Activiteit
RELDIFIN
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
RELDIFIN
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 191,1K | 198,9K | 205,3K |
| EBITDA | € | 115,4K | 105,0K | 147,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 111,5K | 99,7K | 135,5K |
| Nettoresultaat | € | 67,2K | 53,6K | 79,4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -3,951 | -3,118 | - |
| EBITDA-marge | % | 60,39 | 52,792 | 71,849 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 2,8K | 2,2K | 21,7K |
| Financiële schulden | € | 570,3K | 663,1K | 567,2K |
| Netto financiële schuld | € | 567,5K | 660,9K | 545,5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 4,918 | 6,293 | 3,698 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 829,4K | 762,1K | 770,9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 35,19 | 26,95 | 38,693 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
RELDIFIN
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 26/09/2019
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 14/11/1995
Tot: 25/09/2019
Cartografie
RELDIFIN
Juridische documenten
RELDIFIN
1 document
STATUTEN Omzetting naar BV_Reldifin
STATUTEN Omzetting naar BV_Reldifin
26/09/2019
Jaarrekeningen
RELDIFIN
28 documenten
Jaarrekeningen 2023
31/01/2024
Jaarrekeningen 2022
25/01/2023
Jaarrekeningen 2021
31/01/2022
Jaarrekeningen 2020
29/12/2020
Jaarrekeningen 2019
29/01/2020
Jaarrekeningen 2018
31/01/2019
Jaarrekeningen 2017
15/01/2018
Jaarrekeningen 2016
27/01/2017
Jaarrekeningen 2015
12/01/2016
Jaarrekeningen 2014
21/01/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
RELDIFIN
1 vestiging
2.074.047.763
Actief
Adres: 13 Hogendonk, 9250 Waasmunster
Oprichtingsdatum: 28/11/1995
Afzonderlijke activiteit: 67.20• Activities auxiliary to insurance and pension funding
Publicaties
RELDIFIN
30 publicaties
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen
02/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0456406180
Naam
(voluit) : RELDIFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogendonk 13
: 9250 Waasmunster
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene (Kemzeke), op zesentwintig september tweeduizend negentien, dat er een buitengewone algemene vergadering van de vennoten werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Reldifin”, met zetel te Waasmunster, Hogendonk 13, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De voorzitter legt het verslag van de zaakvoerder/bestuurder voor opgemaakt bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd eenenzestigduizend euro (€ 261.000,00) om het terug te brengen van tweehonderd éénentachtigduizend euro op twintigduizend euro (€ 20.000,00), zonder vernietiging van de aandelen, door het overmaken van een bedrag van driehonderd achtenveertig euro per aandeel aan de houder van het betreffende aandeel. De bestuurder wordt gemachtigd tot het geven van uitvoering aan het besluit mits in acht name van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Overeenkomstig dit wetboek kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien in dit artikel.
De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend euro en achtentwintigduizend honderd euro, samen achtenveertigduizend honderd euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare
*19336578*
Neergelegd
30-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Vierde besluit
De vennootschap wijzigt het voorwerp om vanaf heden te luiden als volgt: De vennootschap heeft als voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; • De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
• De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen beleggingen
• De vennootschap mag roerende en onroerende goederen in eigen beheer aankopen, verkopen, in huur nemen of verhuren, opfrissen en renoveren;
• De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen die door derde personen zijn aangegaan;
• De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
• De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen; • De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de nieuwe staten blijkt onder meer wat volgt:
1/ Benaming:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « RELDIFIN ».
2/ Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Waasmunster, Hogendonk 13.
3/ Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
• Het uitvoeren van mandaten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; • De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
• De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen beleggingen
• De vennootschap mag roerende en onroerende goederen in eigen beheer aankopen, verkopen, in huur nemen of verhuren, opfrissen en renoveren;
• De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen die door derde personen zijn aangegaan;
• De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;
• De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
4/ Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. 5/ Samenstelling: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
6/ Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
7/ Bestuur & benoemingen:
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, natuurlijke personen en aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur in de hoedanigheid van statutair bestuurder. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als statutair bestuurder wordt benoemd, de heer Dirk Relaes.
8/ Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand december om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
9/ Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer Dirk Relaes, voornoemd, hier aanwezig aanvaardt.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Waasmunster, Hogendonk 13.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
01/02/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-02-01/0015755
Jaarrekeningen
14/01/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-01-14/0007835
Jaarrekeningen
28/01/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-01-28/0015779
Kapitaal, Aandelen, Statuten
06/03/2014
Beschrijving: Mod 11,1
Lik eb In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte :
GRIFFIE RECHTBAR VAN
KOOPHANDEL
EDR 25 re ak *140567 DENDERMONDE
7 Ondernemingsnr : 0456.408.180 ı Benaming (voluit) : RELDIFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
i Zetel: Hogendonk 13
9250 Waasmunster
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op eenentwinti februari tweeduizend en veertien, geregistreerd op het kantoor Sint-Niklaa: 1 daarna, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen heeft beslist:
' '
; } 1
i i
} 1
I i i
i {
i i 1
i i
i !
t î
: De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de bijzonde algemene vergadering der aandeelhouders van eenendertig januari
tweeduizend en veertien waarbij er werd beslist om een dividend voor een bruto-bedrag van tweehonderd negentigduizend euro te verminderen met 3 het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde
negenentwintigduizend euro in totaal tweehonderd eenenzestigduizend euro netfo-dividend, uit te keren.
‚De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris voldoende te zijn ingelicht : betreffende de term ‘beschikbare reserves’ en verklaart dat het bedrag van : tweehonderd negentigduizend euro kan worden beschouwd als ' beschikbare reserve. iz. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met datzelfde bedrag van het netto-dividend
ten bedrage van tweehonderd eenenzestigduizend euro zodat het kapitaal van twintigduizend euro wordt verhoogd tot tweehonderd
eenentachtigduizend euro door inbreng in speciën ten bedrage van
tweehonderd eenenzestigduizend euro, zonder de creatie van nieuwe aandelen.
A Op deze kapitaalverhoging wordt bijgevolg ingetekend als volgt:
*door inbreng in specién door de Relaes Dirk, voormeld, voor het integrale bedrag van tweehonderd eenenzestigduizend euro, bedrag heden volledig volstort.
De gelden werden overgeschreven op een speciale rekening ten name van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis met nummer BE96 0017 2018 8805.
De bewijzen van deponering die in het dossier van de werkende notaris bewaard zal blijven, î werd door voormelde bankinstelling afgeleverd op zeventien februari i tweeduizend en veertien.
3.: de tekst van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het wetboek van vennootschappen door integrale schrapping van de statuten en ;
vervanging door nieuwe. 4
:
Deze statuten zulien voortaan luiden als volgt:
i i i i i i Ii ia | | | | ! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge t
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
vi
i
4 i
i
i 1
\ t
ı
STATUTEN
| JARTIKEL EEN : BENAMING :
iDe vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprake-lijkheid. Haar naam luidt "RELDIFIN”,
ARTIKEL TWEE : DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot doel:
i het uitoefenen van een Fortis-mandaat voor bank- en verzekeringsactiviteiten,
| ‘ Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen | of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, met uitsluiting van handelingen als
vastgoedmakelaar.
‘Ze mag onder meer:
: -onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, oprusten en opbouwen.
i -haar onroerende goederen vervreemden met het 00g op wederbelegging en opbrengst.
| „haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbetegging en opbrengst.
‘haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
‘zij mag alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel : ! rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderen.
ARTIKEL DRIE : ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP :
iDe zetel van de vennootschap mag naar elke plaats in Belgié worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoer-der(s), bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennoot=schappen.
|Eveneens bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap ín België of in het buitenland bijhuizen, exploitatiezetels, werkhuizen of magazijnen oprichten.
| ARTIKEL VIER : DUUR:
|De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur met ingang vanaf heden.
(Zi zal evenwel rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbin=ding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslis=sing van de algemene vergade=ring, beslissend zoals inzake wijziging der statuten.
| ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL :
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/zevenhonderd | vijftigste van het kapitaal.
ARTIKEL ZES : AANDELEN :
‚De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen met de juiste : aanduiding van de aandeelhouders, het aantal aandelen dat zij bezitten, ‘ alsook de aantekening van de gedane stortingen. Naar aanleiding van de : inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs ; | hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
| ARTIKEL ZEVEN : OVERDRACHT VAN AANDELEN WANNEER DE VEN-NOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 1
mod 11,1
Voor-
behouden | +++ 347 27728. nane non mag BT nen nn em nn na nam nan nee Hana Hung man nn men nn ann unn ann nenn aan het ‚Indien de vennootschap slechts uit één vennoot bestaat, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of
Belgisch | : een gedeelte ervan, over te dragen aan wie hij het wenst,
Staatsblad
i Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt J L : i ontbonden. Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking i : nagelaten heeft betreffende de uitoe=fening van de rechten verbonden aan ii de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in | ; het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar ; i : evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de | it aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aande- : | len. :
Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde ii erfgenamen en legatarissen de verplich"ting hebben om voor voormelde iy aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke aan akkoord zal de ! gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de Rechtbank it van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, i zetelend in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.
i Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefe-ning van de : rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden : opgeschort. In afwijking van het vorenstaande, oefent diegene die het i vruchtgebruik van de aandelen van een vennootschap erft, de
: lidmaatschapsrechten uit.
ARTIKEL ACHT : OVERDRACHT VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOT-SCHAP UIT ! MEERDERE VENNOTEN BESTAAT :
De vennoot die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen moet van zijn voornemen aan de zaakvoerder(s) kennis geven bij aangetekende brief of : voor ontvangst ondertekende brief, waarin hij de naam, voornaam, beroep ; en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal | dat hij wenst over te dragen en daarvoor geboden prijs. |
: : De zaakvoerders zullen een algemene vergadering samenroepen binnen de drie maand na i postdatum van het voormeld aangetekend of voor ontvangst getekend t schrijven. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de vennoot die i aandelen wil overdragen binnen de drie weken na de vergadering.
{Indien de vennoten in gebreke blijven binnen voormelde termijn te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
} | ‚Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
‘Nochtans indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen de drie maand, hetzij aandelen zelf te \ | kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten : de aandelen zelf kopen zullen de aandelen bij voorkeur worden aangeboden : aan de overige vennoten, in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit. :
it ‘In dit laaste geval zal de verkoopprijs van de aandelen uitsluitend bepaald worden op basis ti van de laatste drie goedgekeurde jaarrekeningen, waarbij het eigen ! ti vermogen wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de drie ii voornoemde goedgekeurde jaarrekeningen. De boekhoudkundige : tt intrinsieke waarde per aandeel wordt bepaald door de hierboven berekend ! i eigen vermogen gedeeld door het aantal aandelen. De afkoop van de i bt aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de zes maand na : ti de dag van het verzoek tot overdracht van aandelen, of tenminste een begin it van uitvoering moeten kennen door betaling van een eerste schijf van de ii overnamesom.
‚De betaling van de overnamesom geschiedt, behoudens andersluidend onderling akkoord, bij middel van zes halfjaarlijkse schijven van tenminste een/zesde van de ! totale overnamesom. Het nog verschuldigde blijvende kapitaal zal interest | opbrengen aan de wettelijke rentevoet vermeerderd met drie ten honderd : per jaar. Deze rente is op dezelfde tijdstippen eisbaar. Vervroegde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11,1
Voor-
behouden | 5--------... ene one nn ete se ner nn cerner ne cn ane gpe ni pamn enr anse nue dan ques aaan emuveannanngenenen svenn aanhet |: aflossingen, geheel of gedeeltelijk zijn steeds toegelaten, zonder enige Belgisch vergoeding.
Staatsblad
[Dei in dit geval verkregen aandelen kunnen niet opnieuw worden overgedragen alvorens de overeenkomstig dit artikel bepaalde prijs volledig is betaald.
‘Bij overlijden van een vennoot, natuurlijke persoon, kan geen enkele van zijn aandelen overgaan op erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan met toestemming van alle medevennoten. Daartoe dienen de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden dezelfde procedure te volgen als
i voormeld. Erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden die geen i vennoot kunnen worden, hebben recht op de vermogenswaarde van de ; overgegane aandelen, deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals vermeld. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten. De vennootschap kan haar eigen aandelen kopen. Deze beslissing moet i
; ! evenwel genomen worden, met naleving van de formaliteiten voorzien voor : i statutenwijziging en de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.
‘ARTIKEL NEGEN:
|Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandel=en. Deze ° melding wordt gedateerd en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of bij overdracht door overlijden, door een zaakvoerder en de begunstigde.
iDe overdracht van aandelen geldt ten aanzien van de vennoot™schap en van derden, vanaf haar inschrijving în gemeld regisster.
i (ARTIKEL TIEN :
{De hierboven beschreven regels inzake overdracht onder teven=den zijn van toepassing bij overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon. !
[ARTIKEL ELF:
{zolang de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden vennoot niet als vennoot | aanvaard zijn, zoals hiervoren be~paald, zullen zij geen rechten kunnen | doen gelden tegenover de vennootschap. :
Zij zullen zich in geen geval mogen mengen in het bestuur van de vennoot-schap.
| ARTIKEL TWAALF :
i ‚De aandelen zijn ondeelbaar.
‘Indien er meerdere eigenaars zijn van één aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht , ! geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt ats zijnde de eigenaar ... van dit aandeel ten overstaan van de vennootschap.
‘De lidmaatschapsrechten worden bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
| ARTIKEL DERTIEN :
: De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk ! | onvermogen of de ontzetting van één der vennoten.
{pe erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een vennoot mogen onder geen enkel . ; voorwendsel de zegels leggen op de goederen van de vennootschap, noch | er de verdeling of de verkoop van vorderen. |
ARTIKEL VEERTIEN :
' ‘De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
{Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn ; vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge » À
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam ' en voor eigen rekening zou vervullen.
i Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een i vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
{Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoer7ders steeds hun i handteke=ning moeten laten voorafgaan of volgen door de vermelding van i de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke }
: vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ; ondertekenen.
‚ARTIKEL VIJFTIEN :
jEIk der zaakvoerders heeft alleen de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en alle daden te stellen welke niet uitdrukkelijk | ! door de wet aan de algemene vergadering der aandeelhouders zijn ; voorbehouden. Zij vertergenwoordigen de vennootschap jegens derden ; en in rechte als eiser en verweerder.
i |De zaakvoerders kunnen bij volmacht welbepaaîde delen van hun bevoegdheid toevertrouwen aan elke persoon die zij daartoe geschikt achten.
; ‘Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tot een jaarvergadering of buitengewone algemene vergadering hierover anders beslist.
[ARTIKEL ZESTIEN : ALGEMENE VERGADERINGEN :
De jaarlijkse gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de DERDE VRIJDAG ' VAN DE MAAND DECEMBER OM TWINTIG UUR op de zetel van de |
vennootschap of op elke andere plaats in de uitnodiging bepaald. Indien dit : een wettelijke feestdag is, zal de vergadering verplaatst worden naar de : eerstvolgende werkdag. \
(Deze vergadering zal onder meer tot dagorde hebben : bespre=king van het verslag van de | zaakvoerder(s) over het verlopen boek-jaar (voor zover dit wettelijk vereist : is), de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting te geven aan de : zaakvoerder(s) en eventueel de herbenoeming van de zaakvoer-der(s).
ARTIKEL ZEVENTIEN :
: ledere vennoot mag zich op de algemene vergaderingen laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, mits deze zelf vennoot weze.
i Verder zal de algemene vergadering beraadslagen volgens de regels voorzien door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
{Zij zal kunnen samengeroepen worden door de zaakvoerder(s) telkens het belang van de | vennootschap zulks vereist.
‘De notulen van de vergaderingen zullen worden ondertekend door alle aanwezige vennoten;
i de expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden
! voorgelegd, worden ondertekend door een zaakvoerder.
‘Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden moeten worden.
ARTIKEL ACHTTIEN : INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING:
|Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en ein=digt op dertig juni daarna.
i Elk} jaar op het einde van het boekjaar worden de boeken der ven=nootschap afgesloten en worden door de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening, bestaande . uit balans, resulta=tenrekening en toelichting, opgemaakt. \
| ARTIKEL NEGENTIEN :
ht ‘Het saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle kos7ten, nodige provisies en t yy roe
Ek.
afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 5 «
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| ARTIKEL TWINTIG :
mod 11.1
verliezen, zal Sais ten minste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.
: E Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verndeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder{s) beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en : onder meer aangewend zal worden voor het vormen van een buitengewoon : reservefonds of het overbrengen naar het volgend boekjaar. i
| Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto aktief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek ; van Vennootschappen.
{Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft : de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, | hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te : bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.
i ARTIKEL EEN EN TWINTIG :
‚Na de vereffening van het maatschappelijk passief, zal het batig saldo tussen de vennoten i verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelf-de vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.
| ARTIKEL TWEE EN TWINTIG :
i Voor alles wat in onderhavige statuten niet is voorzien ver-ktaren de verschijners zich te willen gedragen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
|VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te | Dendermonde: expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
Dirk Smet, notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/02/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-02-03/0013498
Jaarrekeningen
01/02/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-02-01/0012921
Jaarrekeningen
03/02/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-02-03/0016866
Jaarrekeningen
07/02/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-02-07/0015401
Jaarrekeningen
26/02/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-02-26/0025780
Publicaties laden...
Contactgegevens
RELDIFIN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
13 Hogendonk, 9250 Waasmunster