RCS-bijwerking : op 17/05/2026
REMOTECH
Actief
•0753.865.489
Adres
81 Scheldestraat(O) 8553 Zwevegem
Activiteit
Algemene elektrotechnische installatiewerken
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
09/09/2020
Bestuurders
Juridische informatie
REMOTECH
Nummer
0753.865.489
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0753865489
EUID
BEKBOBCE.0753.865.489
Juridische situatie
normal • Sinds 09/09/2020
Activiteit
REMOTECH
Code NACEBEL
43.211, 33.120, 43.212, 27.110, 46.643•Algemene elektrotechnische installatiewerken, Reparatie en onderhoud van machines, Elektrotechnische installatiewerken van nijverheidsinrichtingen, Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren, Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Activiteitsgebied
Construction, manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
REMOTECH
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.9M | 514.1K |
| EBITDA | € | 1.3M | 455.7K |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.2M | 446.8K |
| Nettoresultaat | € | 901.4K | 341.9K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 274,913 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 64,902 | 88,639 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 496.4K | 35.5K |
| Financiële schulden | € | 1.4M | 194.5K |
| Netto financiële schuld | € | 927.2K | 159.0K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,741 | 0,349 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 1.3M | 416.9K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 46,769 | 66,514 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
REMOTECH
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/09/2024
Bedrijfsnummer: 1013.795.302
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/09/2024
Bedrijfsnummer: 1013.795.696
Cartografie
REMOTECH
Juridische documenten
REMOTECH
2 documenten
coordinatie
coordinatie
24/01/2023
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
08/09/2020
Jaarrekeningen
REMOTECH
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
22/09/2022
Vestigingen
REMOTECH
2 vestigingen
REMOTECH
Actief
Ondernemingsnummer: 2.307.080.563
Adres: 31 Pluim(Z) 8550 Zwevegem
Oprichtingsdatum: 09/09/2020
REMOTECH
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.343.294.029
Adres: 14 Noordstraat 8560 Wevelgem
Oprichtingsdatum: 01/04/2023
Sluitingsdatum: 21/01/2026
Publicaties
REMOTECH
2 publicaties
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Boekjaar
26/01/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0753865489
Naam
(voluit) : REMOTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat(O) 81
: 8553 Zwevegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 24 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘REMOTECH’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: Eerste besluit – Omvorming van de onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit eenparig om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, - overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen. TWEEDE BESLUIT – Wijziging artikel 6.
De algemene vergadering besluit eenparig om artikel 6 van de statuten aan te passen, waardoor artikel 6 voortaan zal luiden als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
*23308534*
Neergelegd
24-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.” DERDE BESLUIT – Kennisname en bespreking verslag van het bestuursorgaan over de geplande creatie van een bijkomende soort van aandelen.
De algemene vergadering verklaart, voorafgaandelijk aan de vergadering, kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door onder meer, de uitgifte van een nieuwe soort van aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen binnen deze soort die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen de reeds bestaande soort gebeurt, en de wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen; en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op het voormeld verslag en beslist vervolgens om het verslag goed te keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal op de griffie van de Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
VIERDE BESLUIT – Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan (en de commissaris) overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit eenparig om te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft (en het verslag van de commissaris waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten), overeenkomstig artikel 5:121 §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen. VIJFDE BESLUIT – Creatie van een bijkomende soort van aandelen. 5.1 Creatie van een bijkomende soort van aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig om over te gaan tot de creatie van een bijkomende soort van aandelen, genaamd de “Soort B aandelen”.
5.2 Wijziging en vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande soorten van aandelen (de “Soort A aandelen)
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande soort aandelen (voortaan genoemd de “Soort A aandelen”) te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de statuten zoals aangenomen onder het tiende besluit. 5.3 Vaststelling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe soort van aandelen (de “Soort B aandelen”).
De algemene vergadering besluit eenparig om de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de nieuwe Soort B aandelen te bepalen zoals hierna nader bepaald in de nieuwe tekst van de statuten zoals aangenomen onder het tiende besluit.
5.4 Uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen binnen de Soort B aandelen. De algemene vergadering besluit eenparig om de uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen binnen de Soort B aandelen goed te keuren.
ZESDE BESLUIT – Uitgifte van nieuwe aandelen.
6.1 Besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen.
De algemene vergadering besluit eenparig tot de uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst van “REMOTECH” vanaf onderschrijving ervan, om het totaal aantal aandelen te brengen van zeven honderd vijftig (750) op acht honderd (800), en waarop wordt ingetekend boven pari door inbreng in geld voor een totaal bedrag van acht en twintig duizend euro nul cent (28.000,00 €), hetzij vijf honderd zestig euro nul cent (560,00 €) per aandeel. 6.2 Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuwe aandelen. Voornoemde aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren hierbij elk individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht om in te tekenen op de nieuw uit te geven aandelen vermeld onder agendapunt 7.1, in overeenstemming met artikel 5:130 §2 WVV. Zij gaan akkoord met de intekening op de aandelen zoals deze hierna uiteengezet wordt. 6.3 Intekening op nieuwe aandelen – Vaststelling uitgifte nieuwe aandelen. De ondergetekende notaris wordt verzocht om vast te stellen dat de hierna vermelde rechtspersoon heeft ingeschreven op de nieuwe aandelen door inbreng in geld:
De Besloten Vennootschap “YSCROVA”, voornoemd, schrijft in op vijftig (50) Soort B aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van acht en twintig duizend euro nul cent (28.000,00 €). De voorzitter verklaart en alle aandeelhouders van de vergadering, aanwezig of vertegenwoordigd, erkennen dat de aandelen waarop aldus werd ingeschreven, niet worden volgestort. De inbreng wordt geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Zij verklaren dat bij toepassing van artikel 5:120 §1 WVV van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het hiervoor vermelde tweede besluit nog geen stortingen dienen te worden gedaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de nieuw uitgegeven aandelen.
De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing bij wijze van onderschrijving van de nieuwe aandelen door inbreng in geld definitief is.
ZEVENDE BESLUIT – Wijziging van de artikels van de statuten die betrekking hebben op de samenstelling van het bestuursorgaan, de besluitvorming van de algemene vergadering, de winstverdeling en de stemrechten.
De algemene vergadering besluit eenparig om de artikels van de statuten met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan, de besluitvorming van de algemene vergadering van aandeelhouders, de winstverdeling en de stemrechten verbonden aan de aandelen te wijzigen zoals hierna weergegeven in de gecoördineerde statuten opgenomen in het nagemelde tiende besluit. ACHTSTE BESLUIT – Toevoeging artikelen schriftelijke algemene vergadering en elektronische algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om de artikelen 15bis en 15ter toe te voegen aan de statuten van de vennootschap met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering en de elektronische algemene vergadering, dewelke luiden als volgt:
“Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 15ter. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. §4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.”
NEGENDE BESLUIT – Verlenging van het huidige boekjaar.
De algemene vergadering besluit eenparig dat ten titel van overgangsbe-paling het huidig boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot 31 december 2023.
TIENDE BESLUIT – Wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering besluit eenparig om het boekjaar voortaan te la-ten beginnen op één januari en om het te laten eindigen op één en dertig december van ieder jaar. Dit betreft een aanpassing van artikel 20 van de statuten.
ELFDE BESLUIT – Wijziging van de datum van de algemene vergadering. De algemene vergadering besluit eenparig dat zodoende de jaarvergadering jaarlijks zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur, en de eerste maal op laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur van het jaar 2024.
Dit betreft een aanpassing van artikel 15 van de statuten.
TWAALFDE BESLUIT – Besluit om mogelijkheid te voorzien tot uitkering van interimdividenden. De algemene vergadering besluit eenparig de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van interimdividenden.
Daartoe wordt volgend artikel toegevoegd aan de statuten van de vennootschap: “Artikel 22. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
DERTIENDE BESLUIT – Vaststelling van de nieuwe gecoördineerde statuten van de vennootschap. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap te coördineren. De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « REMOTECH ».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het herstellen, de constructie, de productie, het herwikkelen, het reviseren, het recycleren, de assemblage, de installatie, het onderhoud de aan en verkoop als groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de vertegenwoordiging van elektromotoren en aanverwante motoren, alsook het stellen van diagnoses, het verrichten van preventief en curatief onderhoud ter plaatse van dergelijke motoren en dit in de meest uitgebreide zin van zijn betekenis en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
• Groot en kleinhandel in motoronderdelen en motoraccessoires, van alle elektrisch materiaal en materieel aangaande industriële elektronica, machinesturingen en aanverwante onderdelen, zonder hiertoe beperkt te zijn.
• Tussenpersoon in de handel, zowel in eigen naam als in naam van derden. • Activiteiten van elektrotechnische aard, levering en plaatsing van elektrische installaties en aanverwante, zowel zwakstroom als sterkstroom.
• Leveren, plaatsen, monteren en vervaardigen van metalen constructiewerken, gebinten voor de bouw, metalen deuren en vensters.
• Smeden van metaal, alle las en constructiewerken, zowel in inox, aluminium en alle andere metalen.
• Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
• Boren, draaien, frezen, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
• Vervaardiging, maken, leveren en plaatsen van hang en sluitwerk, hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. • Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen en overige artikelen van metaal. • Vervaardiging van brievenbussen.
• Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. • Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. • Werkzaamheden inzake elektronica en mechanica in het algemeen. • Het geven van adviezen en onderrichtingen inzake de werking van elektronica. • Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren. • Levering en plaatsing van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. • Levering en plaatsing van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal. • Levering en plaatsing van ventilatoren en klimaatregelingstoestellen. • Levering en plaatsing van domotica.
• Het verrichten van expertise opdrachten.
• Het ontwerpen en tekenen van metaalconstructies.
• Het verzorgen en onderhouden van de mechanica van metaalconstructies en machinebouw. • De algemene metaalbewerking en laswerk, inclusief de aan en verkoop, in- en export, de verhuur, de plaatsing en/of herstelling van de daarbij horende metalen. • Installatie van brandveiligheidsvoorzieningen in onroerende goederen zoals brandblusapparaten, sprinklerinstallaties, montagebrandslangen, detectiesystemen voor brandopsporing, enzovoort...
• Automatisering van productiesystemen, studie, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van automatisatieprocessen, het uitstippelen van bedrijfsstrategieën, productie- en procesinnovatie;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Productontwikkeling en de optimalisatie en stimulatie van innovaties binnen de productieprocessen en dito middelen;
• Technologische ondersteuning en automatisatie van processen, • Investeringsanalysen en projectbegeleiding;
• Aankoopsystemen, logistieke en informatiestromen; het opzetten ervan, ondersteuning, stimuleren en optimalisatie;
• Onderhoud en asset management;
• Koeltechnische werkzaamheden zijnde installatie, herstelling-, aan- en verkoop, ingebruikstelling van koeltechnische installatie dit zowel voor het regelen van koude als voor warme lucht, luchtverversingssystemen, warmtewisselaarinstallatie, enzovoort,...
• Het leiden van technische, elektrische- en mechanische projecten bij derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle managementopdrachten uitoefenen met betrekking tot dit doel;
• Engineering van diverse industriële machines;
• Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
• Alle elektrotechnische activiteiten.
• Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor andere klimaatregelingen.
• Installatieactiviteiten voor gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
• De vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties. • Alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, het beheer van computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, creatie van webportalen en het onderhouden ervan, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
• Het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T. problemen en daarmee gerelateerde producten.
• Het inrichten van een studie, organisatie en raadgevend bureau, inzake hard- en software. • Algemene auditactiviteiten.
• De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
• Elektrotechnische installatiewerken o.a. aan gebouwen, machines, enzovoort. • De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
• De installatie van liften en roltrappen.
• Het verwerven, beheren, onderhouden, huren en verhuren van een roerend en/of onroerend patrimonium.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden acht honderd (800) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn verdeeld als volgt:
• Zeven honderd vijftig (750) aandelen Soort A, met één stem per aandeel; • Vijftig (50) aandelen Soort B, met twintig stemmen per aandeel; Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor het geval de vennootschap verschillende bestuurders telt:
1. Alle verrichtingen die het bedrag van twaalf duizend vijf honderd euro nul cent (12.500,00 €) overschrijden
2. Alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
• van Soort A recht op één (1) stem;
• van Soort B recht op twintig (20) stemmen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval op voorwaarde dat de volmachten die uitdrukkelijk vermelden.
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Over de hierna vermelde aangelegenheden kan alleen worden beraadslaagd mits unanimiteit van alle aandeelhouders binnen elke soort:
• benoeming nieuwe bestuurders;
• wijziging voorwerp van de vennootschap;
• wijziging adres van de zetel van de vennootschap;
• toetreding nieuwe aandeelhouders;
• toekenning van dividenden;
• acquisities van derde of verbonden ondernemingen;
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5: 143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VEERTIENDE besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 1/Heer CROMMELINCK Pieter Jan Jules, geboren te Kortrijk op 18 oktober 1983, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 81.
2/Heer YSENBAERT Sam Rik, geboren te Kortrijk op 6 mei 1988, wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Bakkerijstraat 3.
3/Heer OVAERE Filiep Pascal Germain, geboren te Kortrijk op 25 maart 1968, wonende te 8500 Kortrijk, Saint-Cloudlaan 22.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene vergadering.
VIJFTIENDE besluit
De algemene vergadering besluit:
• Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
• een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Bofisc West” met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 179, met ondernemingsnummer 0567.513.247, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
• De vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBOregister. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
• de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van het bestuursorgaan over de geplande creatie van een bijkomende soort van aandelen, overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
11/09/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : REMOTECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldestraat 81
: 8553 Otegem
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Bernard Denys te Avelgem, die zijn ambt uitoefent in de BV Denys-Libert, geassocieerde notarissen, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133 op acht september twee duizend twintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
1/Heer CROMMELINCK Pieter Jan Jules, geboren te Kortrijk op achttien oktober negentien honderd drie en tachtig, echtgenoot van Mevrouw Vanluchene Valerie, nagenoemd, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 81.
2/Mevrouw VANLUCHENE Valerie Rita Carine, geboren te Kortrijk op zestien oktober negentien honderd drie en tachtig, echtgenote van de Heer Crommelinck Pieter, voornoemd, wonende te 8553 Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 81.
3/Heer YSENBAERT Sam Rik, geboren te Kortrijk op zes mei negentien honderd acht en tachtig, echtgenoot van Mevrouw Deruyter Stefanie, nagenoemd, wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Bakkerijstraat 3.
4/Mevrouw DERUYTER Stefanie Mieke, geboren te Waregem op elf mei negentien honderd negen en tachtig, echtgenote van de Heer Ysenbaert Sam, voornoemd, wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Bakkerijstraat 3.
De besloten vennootschap genaamd "REMOTECH" hebben opgericht, met een aanvangsvermogen van vijf en zeventig duizend euro nul cent (75.000,00 €), waarvoor zeven honderd vijftig (750) aandelen worden uitgegeven.
Comparanten verklaren dat op de zeven honderd vijftig (750) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro nul cent (100,00 €) per stuk, als volgt: - door Heer Pieter Jan Crommelinck, voornoemd: honderd vijftig (150) aandelen, hetzij voor vijftien duizend euro nul cent (15.000,00 €).
- door Mevrouw Valerie Vanluchene, voornoemd: twee honderd vijf en twintig (225) aandelen, hetzij voor twee en twintig duizend vijf honderd euro nul cent (22.500,00 €). - door Heer Sam Ysenbaert, voornoemd: honderd vijftig (150) aandelen, hetzij voor vijftien duizend euro nul cent (15.000,00 €).
- door Mevrouw Stefanie Deruyter, voornoemd: twee honderd vijf en twintig (225) aandelen, hetzij voor twee en twintig duizend vijf honderd euro nul cent (22.500,00 €). Hetzij in totaal: zeven honderd vijftig (750) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen. Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van zes en zestig euro zeven en zestig cent (66,67 €) door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijftig duizend euro nul cent (50.000,00 €), ofwel: - door de Heer Pieter Jan Crommelinck tien duizend euro nul cent (10.000,00 €); - door Mevrouw Valerie Vanluchene vijftien duizend euro nul cent (15.000,00 €); - door de Heer Sam Ysenbaert tien duizend euro nul cent (10.000,00 €); - door Mevrouw Stefanie Deruyter vijftien duizend euro nul cent (15.000,00 €), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE36 3632 0367 5081, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank te Brussel.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
*20341905*
Neergelegd
09-09-2020
0753865489
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijftig duizend euro nul cent (50.000,00 €).
De statuten werden bij uittreksel vastgesteld als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « REMOTECH ».
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• Het herstellen, de constructie, de productie, het herwikkelen, het reviseren, het recycleren, de assemblage, de installatie, het onderhoud de aan en verkoop als groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer en de vertegenwoordiging van elektromotoren en aanverwante motoren, alsook het stellen van diagnoses, het verrichten van preventief en curatief onderhoud ter plaatse van dergelijke motoren en dit in de meest uitgebreide zin van zijn betekenis en dit zowel in het binnenland als in het buitenland.
• Groot en kleinhandel in motoronderdelen en motoraccessoires, van alle elektrisch materiaal en materieel aangaande industriële elektronica, machinesturingen en aanverwante onderdelen, zonder hiertoe beperkt te zijn.
• Tussenpersoon in de handel, zowel in eigen naam als in naam van derden. • Activiteiten van elektrotechnische aard, levering en plaatsing van elektrische installaties en aanverwante, zowel zwakstroom als sterkstroom.
• Leveren, plaatsen, monteren en vervaardigen van metalen constructiewerken, gebinten voor de bouw, metalen deuren en vensters.
• Smeden van metaal, alle las en constructiewerken, zowel in inox, aluminium en alle andere metalen.
• Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstweringen, enz.
• Boren, draaien, frezen, schaven, lappen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
• Vervaardiging, maken, leveren en plaatsen van hang en sluitwerk, hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en andere hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. • Vervaardiging van scharnieren, hengsels en hengselduimen en overige artikelen van metaal. • Vervaardiging van brievenbussen.
• Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden. • Montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
• Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal. • Werkzaamheden inzake elektronica en mechanica in het algemeen. • Het geven van adviezen en onderrichtingen inzake de werking van elektronica. • Onderneming voor de installatie van elektrische bedradingen en toebehoren. • Levering en plaatsing van bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen. • Levering en plaatsing van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal. • Levering en plaatsing van ventilatoren en klimaatregelingstoestellen. • Levering en plaatsing van domotica.
• Het verrichten van expertise opdrachten.
• Het ontwerpen en tekenen van metaalconstructies.
• Het verzorgen en onderhouden van de mechanica van metaalconstructies en machinebouw. • De algemene metaalbewerking en laswerk, inclusief de aan en verkoop, in- en export, de verhuur, de plaatsing en/of herstelling van de daarbij horende metalen. • Installatie van brandveiligheidsvoorzieningen in onroerende goederen zoals brandblusapparaten, sprinklerinstallaties, montagebrandslangen, detectiesystemen voor brandopsporing, enzovoort...
• Automatisering van productiesystemen, studie, aan- en verkoop, onderhoud en herstelling van automatisatieprocessen, het uitstippelen van bedrijfsstrategieën, productie- en procesinnovatie;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Productontwikkeling en de optimalisatie en stimulatie van innovaties binnen de productieprocessen en dito middelen;
• Technologische ondersteuning en automatisatie van processen, • Investeringsanalysen en projectbegeleiding;
• Aankoopsystemen, logistieke en informatiestromen; het opzetten ervan, ondersteuning, stimuleren en optimalisatie;
• Onderhoud en asset management;
• Koeltechnische werkzaamheden zijnde installatie, herstelling-, aan- en verkoop, ingebruikstelling van koeltechnische installatie dit zowel voor het regelen van koude als voor warme lucht, luchtverversingssystemen, warmtewisselaarinstallatie, enzovoort,...
• Het leiden van technische, elektrische- en mechanische projecten bij derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle managementopdrachten uitoefenen met betrekking tot dit doel;
• Engineering van diverse industriële machines;
• Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
• Alle elektrotechnische activiteiten.
• Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor andere klimaatregelingen.
• Installatieactiviteiten voor gas en sanitair, voor domotica, voor communicatie, voor signalisatie, voor opname en weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.
• De vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties. • Alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten, overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, het beheer van computerfaciliteiten, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, creatie van webportalen en het onderhouden ervan, overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
• Het begeleiden van bedrijven en instellingen door het verstrekken van advies op het vlak van I.T. problemen en daarmee gerelateerde producten.
• Het inrichten van een studie, organisatie en raadgevend bureau, inzake hard- en software. • Algemene auditactiviteiten.
• De aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
• Elektrotechnische installatiewerken o.a. aan gebouwen, machines, enzovoort. • De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
• De installatie van liften en roltrappen.
• Het verwerven, beheren, onderhouden, huren en verhuren van een roerend en/of onroerend patrimonium.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Vermogen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeven honderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zullen echter door twee bestuurders dienen ondertekend te worden voor het geval de vennootschap verschillende bestuurders telt:
1. Alle verrichtingen die het bedrag van twaalf duizend vijf honderd euro nul cent (12.500,00 €) overschrijden
2. Alle akten betreffende uitleningen, ontleningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand september om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op één en dertig maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op één en dertig maart twee duizend twee en twintig. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand september van het jaar twee duizend twee en twintig
Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8553 Zwevegem (Otegem), Scheldestraat 81. Benoeming van de bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: - Heer Pieter Jan Crommelinck, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Heer Sam Ysenbaert, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vijftien augustus twee duizend twintig, door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
De Besloten Vennootschap “Bofisc West” met zetel te 8900 Ieper, Brugseweg 179, met ondernemingsnummer 0567.513.247, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte dd. 08/09/2020
-gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
REMOTECH
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
81 Scheldestraat(O) 8553 Zwevegem