RCS-bijwerking : op 28/05/2026
Renault Antwerpen
Inactief
•0831.522.701
Juridische informatie
Renault Antwerpen
Nummer
0831.522.701
Vestigingsnummer
2.195.735.451
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0831522701
EUID
BEKBOBCE.0831.522.701
Juridische situatie
other • Sinds 28/09/2022
Maatschappelijk kapitaal
334 930.28 EUR
Activiteit
Renault Antwerpen
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
Renault Antwerpen
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 18.4M | 55.8M | 61.0M |
| Brutowinst | € | 1.4M | 5.0M | 5.4M |
| EBITDA | € | 185.7K | 530.8K | 1.3M |
| Bedrijfsresultaat | € | 181.8K | 519.3K | 1.2M |
| Nettoresultaat | € | 118.6K | 402.7K | 973.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -67,026 | -8,405 | 0 |
| Brutomarge | % | 7,677 | 8,941 | 8,933 |
| EBITDA-marge | % | 1,008 | 0,951 | 2,084 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1.1M | 696.9K | 1.3M |
| Financiële schulden | € | 1.5M | 2.8M | 851.5K |
| Netto financiële schuld | € | 466.3K | 2.1M | -424.3K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 2,512 | 3,889 | 0 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 808.1K | 1.7M | 2.1M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,644 | 0,721 | 1,598 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Renault Antwerpen
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 19/03/2020
Bedrijfsnummer: 0693.944.829
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 20/12/2018
Bedrijfsnummer: 0471.330.918
Cartografie
Renault Antwerpen
Juridische documenten
Renault Antwerpen
0 documenten
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Jaarrekeningen
Renault Antwerpen
12 documenten
Jaarrekeningen 2022
10/03/2023
Jaarrekeningen 2021
14/07/2022
Jaarrekeningen 2020
28/06/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
21/05/2019
Jaarrekeningen 2017
07/05/2018
Jaarrekeningen 2016
21/04/2017
Jaarrekeningen 2015
29/03/2016
Jaarrekeningen 2014
03/04/2015
Jaarrekeningen 2013
16/04/2014
Vestigingen
Renault Antwerpen
1 vestiging
2.195.735.451
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.195.735.451
Adres: 89 Noorderlaan 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 29/11/2010
Publicaties
Renault Antwerpen
10 publicaties
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Boekjaar, Statuten, Diversen
15/10/2013
Beschrijving: IT Mod 11.1 A \ AL : Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | A na neerlegging ter griffie van de akte I pene Neergelegd tar griffie van de Rechtbank = m | ess Belgisc : a scan *13156311* oie Ooi 7 Ondernemingsnr :0831.522.701 Benaming (voluit) :RENAULT ANTWERPEN (verkort): Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel :Noorderlaan 89, 2030 Antwerpen 3 (volledig adres) Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 26 september 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “RENAULT ANTWERPEN” Naamloze Vennootschap, gevestigd te 2030 Antwerpen 3, Noorderlaan 89, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BE 0831.522.701, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen: 1. BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 21 november 2012 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2013) om met ingang van 3 december 2012 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 5 naar 2030 Antwerpen, Noorderlaan 89. 2. KAPITAALVERHOGING IN GELD De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 369.600,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op achthonderd. negenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 869.600,00) door inbreng in geld ten belope van overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 834.930,28), inbegrepen een uitgiftepremie van vierhonderd vijfenzestigduizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 465.330,28) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”. Deze drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Verzaking voorkeurrecht Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) nieuwe aandelen: Inschrijving Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt: - DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GARAGE VAN TRIER, MET ZETEL TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 282, VERTEGENWOORDIGD DOOR VAN TRIER BEHEER GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP, GEVESTIGD TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 284, INGESCHREVEN IN HET RECHTSPERSONENREGISTER TE ANTWERPEN ONDER HET NUMMER BE 0457858113, ALHIER RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR VASTE VERTEGENWOORDIGER DE HEER FRANK VAN TRIER, WONENDE TE 2920 KALMTHOUT, BRASSCHAATSTEENWEG 284, IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN GEDELEGEERD BESTUURDER, KOMT HIERBIJ TUSSEN EN SCHRIJFT IN OP DRIEDUIZEND ZESHONDERD ZESENNEGENTIG (3.696) AANDELEN, WELKE ZIJ VOLLEDIG VOLSTORT DOOR INBRENG VAN EEN BEDRAG VAN ACHTHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 834.930,28). BEWIJS VAN DEPONERING Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Yr
‚Voor
Behoudeh Luik B - vervolg aan het
ROUE De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal aa' a:
V
bedrag van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 834.930,28) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij Belfius met nummer BE76 0882 6157 0595. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 834.930,28) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van achthonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 834.930,28).
Vergoeding — aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig voistort, toegekend:
= aan de naamloze vennootschap Garage Van Trier, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, die aanvaardt: drieduizend zeshonderd zesennegentig (3.696) aandelen, genummerd van vijfduizend en één (5.001) tot en met achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696).
3. TWEEDE ITAALVERHOGING — INLIJVING UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd vijfenzestigduizend driehonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 465.330,28) om het kapitaal te brengen van achthonderd negenenzestigduizend zeshonderd euro (€ 869.600,00) op één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 1.334.930,28) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
4. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGINGEN De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 1.334.930,28) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen. 5, WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee gedelegeerd bestuurder gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.
6. WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daarop volgende jaar.
Bij wijze van overgaugsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op één januari tweeduizend dertien te verkorten tot dertig september tweeduizend dertien.
7. WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand maart om 16:00 uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar tweeduizend en veertien.
8. HERFORMULERING MODALITEITEN INZAKE VRAAGRECHT EN ONTBINDING EN VEREFFENING
De vergadering besluit de formaliteiten met betrekking tot het vraagrecht op de algemene vergadering van aandeelhouders en met betrekking tot de ontbinding en vereffening te herformuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.
9. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan de genomen besluiten hiervoor. De vergadering besluit artikel twee, alinea één van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap is gevestigd te Antwerpen, Noorderlaan 89,
Vervolgens besluit de vergadering artikel vijf, alinea één van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig euro achtentwintig cent (€ 1.334.930,28) en is verdeeld in achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.” Vervolgens besluit de vergadering artikel zestien, alinea twee van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee gedelegeerd bestuurder samen optredend.”
De vergadering besluit vervolgens de eerste alinea van artikel achttien van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde woensdag van de maand maart om 16:00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge en x
Voor-
Béhoudeh
Luik B - vervolg
agn het
Belgisch de hetzelfde ” Staatsblad eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden
V
Vervolgens besluit de vergadering in artikel tweeëntwintig van de statuten de paragraaf met betrekking tot het vraagrecht te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of | schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering
ontvangen.”
De vergadering besluit vervolgens artikel drieëntwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar”, Vervolgens besluit de vergadering artikel vijfentwintig van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank worden voorgelegd. In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze ín aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.” 10. VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270:
De heer Luc Eberhardt.
De heer Francis van der Haert.
Mejuffrouw Kimberly Molders.
11. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming van een bijkomende bestuurder, en benoemt tot die functie, voor een termijn, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019:
- de commanditaire vennootschap op aandelen “VAN TRIER BEHEER”, met zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 284, 0457,858.113, RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, wonende te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 284. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurder, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursinandaat.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR .
A/ De bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling een bijkomende gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge r
Vogr-
FE
behoudeh Luik B - vervolg agn het
Been, - de commanditaire vennootschap op aandelen “VAN TRIER BEHEER”, voornoemd, vertegenwoordigd door aatshla haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die
aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee gedelegeerd bestuurder, samen optredend. Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, samen optredend.
De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag. B/ De raad van bestuur is tevens verenigd om over te gaan tot benoeming van een bijkomend lid van het directiecomité en benoemd in die functie voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:
- de commanditaire vennootschap op aandelen “VAN TRIER BEHEER”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank VAN TRIER, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder, die
aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/04/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-04-14/0056384
Jaarrekeningen
26/04/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-04-26/0053495
Rubriek Oprichting
10/12/2010
Beschrijving: Na neerlegging ter griffie van de akte
N +
Mod 2.1
nA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a T
en
M |
Noergelegd ter griffie von de Rechther’
01 DEC. 2010 Griffie
Ondernemingsnr: * 0€34 .S¢L.}o1
Benaming :
(voluit): RENAULT ANTWERPEN
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 5
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een proces-verbaal verleden voor meester Paul WELLENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Geassocieerd notarisassociatie Wellens” met zetel te 2640 Mortsel, Eggestraat 28, op 29 november 2010, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt:
AANDUIDING DER VENNOTEN:
1/ de heer ADRIAENSSENS Jan Hector Maria, nationaal nummer 65.01.31 007-47, wonende te 2970 Schilde, Breeveldpad 11
2/ ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER naamloze vennootschap, gevestigd te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0446.257.804, hierbij vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer ADRIAENSSENS Jan Hector Maria, voornoemd.
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“Renault Antwerpen”.
ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Tunnelplaats 5.
DOEL
De vennootschap heeft als doel:
De handel in autovoertuigen, zowel nieuwe als tweedehandse, de huur en verhuur van autovoertuigen en
uitbating van een garage en benzinestation en alle carosseriewerk, zowel oorspronkelijk als ten titel van herstelling, dit in de uitgebreidste zin van het woord. Zij omvat dus zowel aankoop, verkoop en ruiling van autovoertuigen, van wisselstukken, benzine en olie, enzovoort als van herstellingen en onderhoud. Deze opsomming is enkel verhalend en niet beperkend,
Het verlenen van diensten aan, en het aannemen van projecten op administratief, commercieel, human resources en technisch gebied, het in opdracht van derden (doen) organiseren en (doen) uitvoeren van projecten en andere werkzaamheden van boekhoudkundige, financiële en administratieve aard, alles in de ruimste zin, in diverse bedrijfstakken.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondememingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alte leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
Op de laatste biz. van Luik. B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden Luik B - vervolg
aan het
sue . | wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. atsbla
V
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgié als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap za! zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en is verdeeld in vijfduizend (5.000,00) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op het kapitaal werd volledig ingeschreven in geld als volgt:
1/ de heer Jan ADRIAENSSENS, voornoemd, schrijft in op 1 aandeel, volstort door inbreng van € 100,00; 2/ ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER naamloze vennootschap, voornoemd, schrijft in op
4.999,00 aandelen, dewelke zij volledig volstort door inbreng van € 499.900,00. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger ís, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiêmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelting bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd inet de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd. De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interiundividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee inaanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Vodr-
behouden Luik B - vervolg aan het
Stents openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. a at
V
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. ,
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel. Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde donderdag
van de maand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend en twaalf
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en elf. BENOEMING BESTUURDERS
Tot bestuurders werden benoemd tot na de jaarvergadering van 2016:
A/ MOCTEZUMA besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2640 Mortsel, Amadeus Stockmanslei 35, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0446.927.597, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudolf Liekens B/ ADRIAENSSENS MANAGEMENT EN BEHEER naamloze vennootschap, gevestigd te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en met ondernemingsnummer 0446.257.804, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Adriaenssens
COMMISSARIS
Tot commissaris werd benoemd de burgerlijke vennootschap o.v.v.e. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mertens, Dewaele, Achten & Co, Bedrijfsrevisoren”, met ondernemingsnummer 0872.997.327 en maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 183, vertegenwoordigd door de heer Dirk Achten, bedrijfsrevisor met kantoor te 2240 Zandhoven, Langestraat 183. Het mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR
Werd benoemd door de raad van bestuur tot voorzitter van de raad van bestuur: Adriaenssens Management en Beheer NV, voornoemd
Werd benoemd door de raad van bestuur tot gedelgeerd bestuurder: Moctezuma BVBA, voornoemd Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van
bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Voér-
FE
behouden Luik B - vervolg
aan het
esch, van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de atsbia hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen:
Luc Eberhardt, Sofie Stevens, Francis van der Haert, Michiel Allaerts
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get) geassocieerd notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Einde, Rubriek Herstructurering
21/10/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.03 - AL
NES = I Eu
N ZN IDEE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 1 A | na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
== N | | © sa 3taatsblad
L Afdeling AREWERPEN | Vi Ondernemingsnr 0831.522.701
Naam MONITEUR BELGE
! Rechtsvorm: naamloze vennootschap
DIRECTION
(voluit. Renault Antwerpen 14 OCT. 2022 4
| (verkort): BELGISCH STAATSBLAD
| Vin. BESTUUR acid
Volledig adres v.d. zetel: Noorderlaan 89
i} 2030 Antwerpen
| i Onderwerp akte :FUSIE DOOR OVERNEMING - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING
'Het blijkt uit twee akten verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te ; i ‘Beerse op 28 september 2022 dat de buitengewone algemene vergadering : ! ivan de naamloze vennootschap “RENAULT ANTWERPEN", met zetel te 2030 Antwerpen, ‚Noorderlaan 89, BTW 0831.522.701 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
' ‘onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
‘Kapitaalvermindering.
Voorafgaandelijk de fusie beslissing om het kapitaal te verminderen met EEN MILJOEN EURO : (€ 1.000.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND : INEGENHONDERD DERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT (€ 1.334.930,28) op DRIEHONDERD ; VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG EURO ACHTENTWINTIG CENT : (€ 334.930,28) zonder vernietiging van aandelen door terugbetaling van honderdveertien euro negenennegentig cent (£ 114,99) per aandeel of afgerond voor de totaliteit van de aandelen een ‘miljoen euro (€ 1.000.000,00).
‘Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en ‘vennootschappen slechts plaats hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in : ide bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde en mits naieving van de voorwaarden ‘opgenomen in dit artikel.
‘Deze terugbetaling dient aangerekend te worden op het werkelijk gestort kapitaal. | | De kapitaalvermindering zat door elk aandeel van de vennootschap in dezelfde mate worden gedragen’ ! len na de kapitaalvermindering zal elk aandeel eenzelfde deel van het kapitaal van de vennootschap ! vertegenwoordigen.
: ‘De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door ! de wet toegelaten is.
1. Verslagen en voorafgaande verklaringen:
1.1.Fusievoorstel: de bestuurders van de naamloze vennootschap “RENAULT ANTWERPEN", met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 89, BTW 0831.522.701 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen (de “overgenomen vennootschap”) en de bestuurders van de naamloze ‘ vennootschap “Garage Kenis”, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 314, BTW BE i! 0413.063.018 RPR Antwerpen afdeling Turnhout (de “overnemende vennootschap") hebben een:
: fusievoorstel de dato 08 augustus 2022 opgemaakt overeenkomstig artikel 12:24 WVV. Dit | | fusievoorstel werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen ! afdeling Antwerpen op 11 augustus 2022 (hierna het “fusievoorstel”), bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
$ ‘
I }
t t ‘ ' f Ë
i x
‘ ë
Mod DOG 19,01 » At,
bijlagen van het Belgisch Staatsblad van bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 augustus daarna onder het nummer 20220824-22101524, 1.2. Verslag bestuursorgaan/commissaris: beslissing om uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de fusie door overneming en van het verslag van de commissaris over het voorstel tot fusie, overeenkomstig artikelen 12:25 en 12:26 WVV.
1.3. Het verslag van de commissaris werd opgesteld door de besloten vennootschap "VYVEY & C° BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor.
De conclusies van het verslag van de commissaris aangaande de inbreng in natura zijn weergegeven in het uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap dat gelijktijdig met dit uittreksel wordt bekendgemaakt. Ontbinding-fusie.
Na lezing en onderzoek van het fusievoorstei wordt dit goedgekeurd en wordt ingestemd met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap “GARAGE KENIS", met zeiel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 314, BTW BE 0413.063.018 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, overnemende vennootschap, bij wijze van fusie de onderhavige vennootschap overneemt, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap.
De fusie gaat gepaard met de overdracht ten algemene titel van het volledige actieve en passieve vermogen van onderhavige vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud op de naamloze vennootschap “GARAGE KENIS”, overnemende vennootschap op grond van de boekhoudkundige situatie op 31 maart 2022.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle handelingen van de overgenomen vennootschap vanaf 01 april 2022 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat vanaf die datum alle verrichtingen ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zijn gebeurd onder de verplichting voor deze laatste om alle verbintenissen en verplichtingen van de overgenomen vennootschap, die op de inbreng betrekking hebben, uit te voeren.
Door de overdracht ten algemene titel van het volledige actieve en passieve vermogen van onderhavige vennootschap wordt het vermogen van voormelde vennootschap “GARAGE KENIS” verhoogd met DRIEHONDERD VIERENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD DERTIG EURO ACHTENTWINTIG GENT (€ 334.930,28) om het brengen van DRIEHONDERD : NEGENTIGDUIZEND NEGENENVEERTIG EURO ÉÉNENZEVENTIG CENT (€ 390.049,71) op ZEVENHONDERD VIERENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO NEGENENNEGENTIG CENT (€ 724.979,99).
Voor de achtduizend zeshonderd zesennegentig (8.696) aandelen van de overgenomen vennootschap "RENAULT ANWERPEN” wordt aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “RENAULT ANTWERPEN" vijfhonderd vierendertig (534) nieuwe volledig volgestorte aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap zonder vermelding van waarde. Er is geen opleg in speciën verschuldigd.
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf 01 april 2022.
Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap zullen de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven worden op naam van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap, binnen een termijn van vijftien kalenderdagen, te rekenen vanaf 28 september 2022. De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividend gerechtigd vanaf 01 april 2022.
In de overnemende vennootschap worden artikel 5.1 en 6.1 van de statuten, met _
betrekking tot het kapitaal en aantal aandelen aangepast om ze in overeenstemming te brengen met de door de fusie gerealiseerde kapitaalverhoging.
Aangezien het voorwerp van de overnemende vennootschap gewijzigd wordt, is de overnemende vennootschap gemachtigd de activiteiten uit te oefenen van de overgenomen vennootschap.
De vergadering stelt vast dat, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt:
+ de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge Le
«
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 19,01 - AL
+ de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen, van de overgenomen vennootschap.
3. Kwijting bestuurders,
Overeenkomstig artikel 12:35 WVV zal de algemene vergadering van de overnemende vennootschap beslissen over het verlenen van kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat tussen 01 januari 2022 en 28 september 2022; deze beslissing zal genomen worden ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste na de fusie opgemaakte jaarrekening. 4. Bevoegdheden bestuurders van de overnemende vennootschap.
Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap wordt machtiging verleend om de genomen besluiten uit te voeren en onder meer ook :
- een gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- _het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen; - de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap in te schrijven in het aandelenregister op naam van de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap binnen de vijftien kalenderdagen te rekenen vanaf 28 september 2022.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend uitsluitend met betrekking tot deze akte aan NV Van Havermaet, met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel . met verzoek om vrijstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/10/2011
Beschrijving: #
$ Fax Server 10/7/2011 12:41:02 PM PAGE 1/001 Fax Server
23 Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
|
Hee
EL ran pln ae 8 11157869* .
vgelegd ter griffie van de Rechthoek
07 OK. il
wat Fin oo
! \ / : Onderremingsnr: 0831.522.701
Beraming
wahr: RENAULT ANTWERPEN
: Naamloze vennootschap
Zetel: Tunnelplaats 5, 2000 Antwerpen
werp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Instelling van een
directiecomité en benoeming leden directiecomité
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 SEPTEMBER 2011.
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden met ingang van heden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid "MOCTEZUMA", met zetel te 2640 Mortsel, Amadeus Stockmanslei 35, met als vaste verlegenwoordiger Rudolf Liekens, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
De vergadering stelt het einde van het mandaat vast, dankt de gewezen bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen en voor de realisatie van de vooropgestelde objectieven. De vergadering verleent kwijting voor de handelingen gesteld ín de uitoefening van het mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering over tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.
Wordt tot bestuurder benoemd:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Nest Invest”, met maatschappelijke zetel te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0818.792.242, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, volgens de aan ons gedane kennisgeving hiertoe vertegenwoordigd ‘door haar vaste vertegenwoordiger, met name de heer Axel Cobbaert, wonende te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93.
De aldus benoemde bestuurder is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 5 SEPTEMBER 2011
EERSTE BESLUIT
Gelet op de beëindiging van het mandaat als bestuurder van de BVBA "MOCTEZUMA”, met zetel te 2640 Mortsel, Amadeus Stockmanslei 35, stelt de raad vast dat er tevens met ingang van heden een einde is gekomen aan het door deze vennootschap uitgeoefende mandaat van gedelegeerd bestuurder. De raad dankt de gewezen gedelegeerd bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen en voor de realisatie van de vooropgestelde objectieven.
TWEEDE BESLUIT
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder : - De naamloze vennootschap “Adriaenssens Management en Beheer”, afgekort “AMB", met zetel te 2970 Schilde, Breeveldpad 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0446.257.804, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Adriaenssens. die alhier tussenkomt, haar mandaat verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door sen verbodsbepaling voor de uitoefening van haar mandaat.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vestegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders, samen optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge {=
De persoon gelast met het dagelijks bestuur zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alie verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
DERDE BESLUIT
Oprichting van een directiecomité
De statuten van de vennootschap voorzien thans in de mogelijkheid van de oprichting van een Directiecomité.
De Raad van Bestuur wenst van deze gelegenheid gebruik te maken en besluit tot de oprichting van een Directiecomité.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
Opstelling intern reglement
Overeenkomstig de statuten stelt de Raad van Bestuur volgend intern reglement op.
Aanstelling
Een lid van het Directiecomité dient te beschikken over :
- perfecte integriteit;
- nodige charisma en sociale vaardigheden om een team te leiden en te begeesteren;
- basiskennis van algemeen en financieel management;
- grondige kennis van zijn deelgebied (merk, financiën ...);
- bewezen loyaliteit naar de vennootschap toe.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het Directiecomité benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelfde betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hi vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Ontslag en duurtijd opdracht
Behoudens bij een eerste benoeming waar met de looptijd van andere lopende mandaten kan rekening gehouden worden, is de benoeming van een lid van het Directiecomité in principe voor een hernieuwbare periode van 6 jaar, waarbij de Raad van Bestuur evenwel! ten allen tijde een einde kan stellen aan het mandaat. Eik lid van het Directiecomité kan ook zelf zijn ontslag indienen doch met inachtname van een opzegtermijn van zes maanden teneinde de Raad van Bestuur de gelegenheid te geven tot benoeming van een nieuw lid. Teneinde aan de Voorzitter van het Directiecomité een maximale vorm van onafhankelijkheid te waarborgen met betrekking tot zijn tussenkomsten en meningsuiting binnen het Directiecomité zal hem een eenmalige vergoeding toegekend worden indien zijn mandaat als Voorzitter ten einde zou komen of niet zou hernieuwd worden tegen zijn wil. Deze vergoeding zal door de Raad van Bestuur bepaald worden in een overeenkomst met de Voorzitter van het Directiecomité.
De bedoelde vergoeding is niet verschuldigd :
- bij beëindiging of niet hernieuwing wegens zwaarwichtige fout;
- bij langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan 6 maanden) van de Voorzitter van het Directiecomité of zijn vaste vertegenwoordiger;
- bij pensionering of overlijden van het lid van het Directiecomité of zijn vaste vertegenwoordiger;
- bij wijziging van de vaste vertegenwoordiger indien een rechtspersoon tot Voorzitter zou benoemd worden
van het Directiecomite.
Vergoeding
De vergoeding van de Voorzitter van het Directiecomite zal door de Raad van Bestuur bepaald worden in een overeenkomst met de Voorzitter van het Directiecomite.
Beraadslaging
Van elke vergadering van het Directiecomité zal een omstandig verslag opgesteld worden onder de
bevoegdheid van de voorzitter van het Directiecomité. Kopie van dit verstag zal overgemaakt worden aan al de leden van de Raad van Bestuur zodat deze hun taak van controle op de werkzaamheden van het beleid van het Directiecomité kunnen uitoefenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Bevoegdheden
De bevoegdheden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité worden behandeld in een afzonderlijk punt (5 en 6) van de agenda.
Stemming
De beslissingen van het Directiecomité worden genornen met gewone meerderheid. Bij staking of gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend en beslissend.
Vertegenwoordiging
De voorzitter van het Directiecomité vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht binnen de bevoegdheden toebedeeld aan het Directiecomité en rekening houdende met de in voege zijnde autorisatietabel (de dato 10 juli 2009).
VIJFDE BESLUIT
Bevoegdheden en taken van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor de leiding van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen van intem bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel met uitzondering van die handelingen die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.
Wanneer een Directiecomité wordt ingesteld is de Raad van Bestuur belast met het toezicht op het Directiecomité.
Voor de vennootschap betekent dit dat de hoofdtaken var de Raad van Bestuur zullen zijn (niet limitatieve opsomming):
- bepaling van het algemeen beleid en de te volgen strategie;
= controle en evaluatie uitoefenen op de werkzaamheden en het beleid van het Directiecomité (zowel operationeel als financieel);
- evaluatie van het beleid van het Directiecomité;
- opstelling van een intern reglement en de opvolging ervan;
- opvolging van de financiële toestand van de onderneming.
Concreet betekent dit voor de vennootschap :
- analyse van de resultaten van de vennootschap;
- budgetten en investeringen bespreken en goedkeuren;
- financiële en operationele controle met inbegrip van de bewaking en analyse van de interne controlesystemen;
= uitstippelen dividendpolitiek;
- vastleggen bevoegdheden en samenstelling directiecomités;
- vastleggen en samenstellen adviescomités (budget, remuneratie, audit, benoeming, strategisch comité); - crisisbeleid bepalen;
- bepaling agenda van de algemene vergaderingen.
- het aangaan van financieringen en het verstrekken van zekerheden en waarborgen;
- aan- en verkoop van onroerende goederen;
- aangaan van commerciële samenwerkingsovereerikomsten op lange termijn.
ZESDE BESLUIT
Bevoegdheden en taken van het Directiecomité
Aangezien de Raad van Bestuur overgegaan is tot de installatie van een Directiecomité zullen de leden van het Directiecomité belangrijke bevoegdheden van de Raad van Bestuur overnemen zodat deze zich meer zal toeleggen op het bepalen van het algemeen beleid, strategie, controle op de werkzaamheden van het Directiecomité en werkzaamheden die de wet voorbehoudt aan de Raad van Bestuur. Behoren onder meer tot de taken van het Directiecomité:
a)zorg dragen en bevordering van de algehele tevredenheid van de klant; b)waarneming van de dagdagelijkse leiding van de vennootschap;
c)bepaling van de verkoopspolitiek en tactiek;
d)opvolging naverkoop en marketing;
e)opstellen en opvolgen van marktanalyses en benchmark;
f)waarnemen en onderhouden van de contacten met de importeur en de fabriek;
g)verstrekken van aanbevelingen aan de Raad van Bestuur met betrekking tot strategische ontwikkelingen van het merk;
h)voorbereiding van de rapportering naar de Raad van Bestuur;
waarnemen van het financieel beleid;
j)voorbereiden van jaarrekening en vervulling van de wettelijke formaliteiten; kjopstellen en opvolging van de budgettering;
hontwikkelen en implementeren van procedures;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge 2
Voor-
~behouden
aan het
Balgisch
Staatsblad
V
m)organisatie en opvolging interne audit en controle;
n)verzorgen van financiéle rapportering;
o)opvolging van subsidiedossiers;
p)opvoiging van verzekeringen;
q)waarnemen van het personeelsbeleid en personeelsadministratie;
rontwikkeling van strategisch businessplan;
s)beheer van gebouwen- en kantoorinfrastructuur;
t)beheer van het informatica gebeuren.
Het Directiecomité handelt als een collegiaal orgaan van de vennootschap. De voorzitter van het. Directiecomité wordt bij voorrang belast met de uitvoering en opvolging van de taken en bevoegdheden van het Directiecomité.
ZEVENDE BESLUIT
Benoeming leden van het directiecomité
Worden benoemd tot lid van het directiecomité : .
- BVBA "Nest Invest”, met zetel te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93, met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel Cobbaert. De BVBA Nest invest wordt aangesteld mede wegens haar bijzondere ervaring en kwalificaties met het oog op het bij voorrang uitoefenen en opvolgen van de bevoegdheden vermefd in het zesde bestuit onder de punten b), c), e), g), q) en r). :
- BVBA “Corporate Advisors” of in het kort “CORPA”, met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Cliviastraat 28, , met als vaste vertegenwoordiger de heer Yvan Jansen. De BVBA Corporate Advisors wordt aangesteld mede | wegens haar bijzondere ervaring en kwalificaties met het oog op het bij voorrang uitoefenen en opvolgen van de bevoegdheden vermeld in het zesde besluit onder de punten h), i), j), k), m), n), o), en p).
De raad van bestuur zet uiteen dat zij effectief kennis heeft gekregen van de beslissing van de zaakvoerder van de BVBA “Nest Invest” en van de BVBA “Corporate Advisors”, beide voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 8 2 Wetboek van vennootschappen, hun mandaat als lid van het directiecomité , in onze vennootschap met ingang van heden, uitgevoerd zal worden door respectievelijk de heer Axel: Cobbaert, wonende te 2180 Antwerpen, Willy Staeslei 93 en de heer Yvan Jansen, wonende te 2630, Aartselaar, Schuurveld 14. Een kopie van de desbetreffende notulen van de zaakvoerders werd voorgelegd en ; zal worden bewaard in het archief van de vennootschap. :
De benoeming van een lid van het directiecomité is in principe voor een hernieuwbare periode periode van 6. jaar. De raad van bestuur besluit echter om de leden thans te benoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016. Dit teneinde de mandaten van de bestuurders en de leden van het directiecomité gelijk te laten lopen.
Het Directiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter doch minstens achtmaal per jaar.
Als voorzitter van het directiecomité wordt de BVBA “Nest Invest” aangeduid met als vaste vertegenwoordiger de heer Axel Cobbaert.
Allen aanvaarden hun aanstelling als lid van het directiecomité en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De raad van bestuur stelt bij deze als haar bijzondere lasthebbers aan de hierna volgende medewerkers van Deloitte die allen woonstkeuze doen op het kantoor te Antwerpen, Lange Lozanastraat 270: mevrouw Sofie Stevens, de heer Francis van der Haert, de heer Michiel Allaerts, de heer Luc Eberhardt, met recht van indeplaatsstelling en met volgende machten: het vervullen van alle formaliteieten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
voor eensluidend uittreksel
Voor Adriaenssens Management en Beheer NV
Gedelegeerd bestuurder
de heer Jan Adriaenssens
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-05/0145586
Ontslagen, Benoemingen
08/05/2020
Beschrijving:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechibani¢
NITEUR BELGE neren M
WOMAN peso 22e 20056093* BELGISCH Braats" erpen
Ondernemingsnr : 0831 522 701
Naam
wout): RENAULT ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Noorderlaan 89, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - kennisname van wijziging vaste vertegenwoordiger bestuurder - ontstag gedelegeerd bestuurders - benoeming gedelegeerd bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 19/03/2020 OM 10 UUR:
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders wordt beëindigd en dit met ingang vanaf heden:
1/ mevrouw KENIS Margot Martha Jozefa, wonende te 2350 Vosselaar, Dokter Bynenslaan 3; en
2f mevrouw WOUTERS Caroline, wonende te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 37.
De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
De vergadering verleent tussentijdse kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders voor de periode van 1 januari 2020 tot 19 maart 2020. Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van de mandaten.
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap GHC, met zetel te 2300 Tumhout, Steenweg op Gierle 320, met als ondernemingsnummer 0693.944.829, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, tot benoeming van mevrouw Caroline WOUTERS, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, die in naam en voor rekening van de vennootschap, belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in onze vennootschap, RENAULT ANTWERPEN NV, in plaats van mevrouw Margot KENIS, voornoemd.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 19/03/2020 OM 14 UUR:
De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat van bestuurder van mevrouw KENIS Margot Martha Jozefa, wonende te 2350 Vosselaar, Dokter Bynenslaan 3 en van mevrouw WOUTERS Caroline, wonende te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 37, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, hun mandaat van gedelegeerd bestuurder tevens beëindigd is, met ingang vanaf heden.
De vergadering dankt de gedelegeerd bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen
Vervolgens besluit de raad van bestuur om voor een periade ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voerkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | 7 17 "HG, "beslofen vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 320, | Belgisch i ondernemingsnummer 0693.944.829, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door Caroline Staatsblad | : WOUTERS, wonende te 2018 Antwerpen, Dolfijnstraat 37; en
2/ BCV, naamloze vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 320, ; ondernemingsnummer 0471,330.918, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door : mevrouw KENIS Margot, wonende te 2350 Vosselaar, Dokter Bynenslaan 3.
i De gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door teen verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
rechte vertegenwoordigen.
De gedelegeerd bestuurders zullen, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks
:
}
bestuur, zonder beperking van bedrag.
ı Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de ; gedelegeerd bestuurders alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op + de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of : afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurders, afzonderlijk optredend, t zuilen eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare ; nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
In deze hoedanigheid zullen de gedelegeerd bestuurders, samen optredend, de vennootschap in en buiten !
De raad van bestuur heeft met ingang van heden benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, de naamloze vennootschap BCV, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
GHC BY BCV NV
gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door
Caroline WOUTERS Margot KENIS
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
|
|
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/07/2021
Beschrijving:
% Mod DOG 18.01
+ i __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie 0
A Ondernemingsrechtbank
Antwerpen Voor-
behouden
h HE U
13 u zu Staatsbiad AfdeingiANTWERPEN
J Ondernemingsnr : 0831 522 701
Naam
wowit): Renault Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Noorderlaan 89 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 30 december 2020 werd beslist om aan te stellen als commissaris van de Vennootschap:
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 2240 Zandhoven, Langestraat 223 bus 6, ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder het nummer B00523,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven VYVEY, bedrijfsrevisor,
ingeschreven in het ledenregister van het IBR onder het nummer A01917,
voor een termijn van drie (3) jaar, vervallend op de jaarvergadering van 2023.
Getekend, voor BV GHC, gedelegeerd bestuurder,
Caroline WOUTERS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor NV BCV, gedelegeerd bestuurder,
Margot KENIS, vaste vertegenwoordiger.
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nofaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/02/2015
Beschrijving: CA Mod Ward 11.4
AN . IN / \ u 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ge =
J
Ondernemingsnr: 0831.522.701
Benaming
toluit) : RENAULT ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Noorderlaan 89 - 2030 Antwerpen
(volledig adres) !
’ Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 19 maart 2014
Op voorstel van de raad van bestuur besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen KPMG; : Bedrifsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, (BTW BE-0419.122.548 / RPR Brussel), met zetel te Bourgetlaarı 40, 1130; „ Haren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Prins Boudewijnlaan: : 24d, 2550 Kontich, tot commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op: ‚heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar: beraadslaagt en besluit.
Voor eensluidend uittreksel
Adriaenssens Management en Beheer Holding NV
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Adriaenssens Gedelegeerd bestuurder
Van Trier Beheer Comm.VA
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Frank Van Trier Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : “Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Renault Antwerpen
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
89 Noorderlaan 2030 Antwerpen