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RENAULT NERI LIEGE

Actief
•
0831.928.418
Adres
5 Rue de Mons 4000 Liège
Activiteit
Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
16/12/2010

Juridische informatie

RENAULT NERI LIEGE

Nummer
0831.928.418
Vestigingsnummer
2.196.291.618
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0831928418
EUID
BEKBOBCE.0831.928.418
Juridische situatie

normal • Sinds 16/12/2010

Maatschappelijk kapitaal
290000.00 EUR

Activiteit

RENAULT NERI LIEGE

Code NACEBEL
95.311, 47.812, 47.811•Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton), Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Activiteitsgebied
Other service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

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Vestigingen

RENAULT NERI LIEGE

3 vestigingen

RENAULT NERI LIEGE
Actief
Ondernemingsnummer:  2.196.291.618
Adres:  5 Rue de Mons 4000 Liège
Oprichtingsdatum:  01/03/2011
ETS FERNAND NERI
Actief
Ondernemingsnummer:  2.224.552.369
Adres:  69 Rue Bureau 4621 Fléron
Oprichtingsdatum:  01/07/2013
Renault Neri Liège
Actief
Ondernemingsnummer:  2.347.302.208
Adres:  83 Chaussée Romaine (War) 4300 Waremme
Oprichtingsdatum:  07/07/2023

Financiën

RENAULT NERI LIEGE

Prestaties2023202220212020
Omzet€58.5M38.5M33.0M31.7M
Brutowinst€4.9M3.9M3.2M3.1M
EBITDA€725.2K706.3K549.7K769.7K
Bedrijfsresultaat€708.3K673.5K515.4K742.1K
Nettoresultaat€421.4K519.0K305.2K551.6K
Groei2023202220212020
Omzetgroeipercentage%51,86116,7144,2850
Brutomarge%8,44510,0399,6839,865
EBITDA-marge%1,2391,8331,6652,431
Financiële autonomie2023202220212020
Kaspositie€271.3K322.4K413.7K830.1K
Financiële schulden€1.2M608.0K908.0K1.2M
Netto financiële schuld€917.5K285.6K494.3K321.2K
Leverage ratio (NFS/EBITDA)1,2650,4040,8990,417
Solvabiliteit2023202220212020
Eigen vermogen€5.2M4.8M4.3M4.0M
Rentabiliteit2023202220212020
Nettomarge%0,721,3470,9241,742

Bestuurders en Vertegenwoordigers

RENAULT NERI LIEGE

1 bestuurder of vertegenwoordiger

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Juridische documenten

RENAULT NERI LIEGE

1 document

c04135-RENAULT NERI.STA
20/11/2020

Jaarrekeningen

RENAULT NERI LIEGE

13 documenten

Jaarrekeningen 2023
19/07/2024
Jaarrekeningen 2022
27/07/2023
Jaarrekeningen 2021
26/07/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
08/10/2020
Jaarrekeningen 2018
19/07/2019
Jaarrekeningen 2017
10/07/2018
Jaarrekeningen 2016
18/07/2017
Jaarrekeningen 2015
30/06/2016
Jaarrekeningen 2014
03/07/2015
Jaarrekeningen 2013
25/07/2014
Jaarrekeningen 2012
30/08/2013
Jaarrekeningen 2011
27/08/2012

Publicaties

RENAULT NERI LIEGE

15 publicaties

Ontslagen, Benoemingen
22/12/2023
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-12-22/0164305
Ontslagen, Benoemingen
09/10/2023
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2023-10-09/0128483
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0145789
Rubriek Oprichting
27/12/2010
Beschrijving:  ae Volet Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Vi N° d'entreprise : 83 À. 92%. UAS Mentionner sur la dernière page du Volet B : ; ; Dénomination ii (en entier): RENAULT NERI LIEGE : : Forme juridique : Société anonyme H Siege: 4000 Liege, rue de Mons, 5 ! Objet de l'acte: CONSTITUTION Aux termes d'un acte dressé par le notaire Hervé RANDAXHE à Fléron, en date du treize décembre deux. mil dix, en cours d'enregistrement, : : 1.Mademoiselle NERI Sandrine Laura Marie-Thérèse, administrateur, née à Oupeye le quatorze juillet mil: : à neuf cent quatre-vingt-un, numéro national 81.07.14 260-03, célibataire, domiciliée à 4621 Fléron (Retinne), rue! i Arséne Falla 77/1. : : ! 2.Monsieur NERI Sébastien Josef André, né à Oupeye le vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-trois, : ! ! numéro national 83.03.21 265-93, époux de Madame MGUIFAR Ghariba, domicilié a 4610 Beyne-Heusay, rue: : | des Mimosas, 19. : 3.Mademoiselle NERI Sarah Lydie Géraldine, née à Oupeye le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-: ! : six, numéro national : 86.09.04 374-17, célibataire, domiciliée à 4630 Soumagne, rue Paul d'Andrimont, 60. ‘ i 4.Madame ANDREI Laura Gilberte Michèle, née à Trembleur, le huit janvier mil neuf cent quarante-neuf,: numéro national : 49.01.08 098-19, épouse de Monsieur NERI Ferdinand Henri, né à Fléron le vingt-cinq avril: : mil neuf cent trente-et-un, domiciliée à 4630 Soumagne, rue Paul d’Andrimont, 60. | | Ont constitué une société anonymé dénommé RENAULT NERI LIEGE dont le siége social est établi a 4000: ! : Liège, rue de Mons, 5. Le capital sccial est fixé à deux cent nonante mille euros (€ 290.000,00) représenté par: | ! deux cent nonante (290) actions dématérialisées sans désignation de valeur nominale, représentant chacune: : : un/deux cent nonantième (1/290ième) de l'avoir social. | Li Les deux cent nonante actions ont été souscrites en espèces, au prix de mille euros chacune, comme suit: : | | — par Mademoiselle Sandrine NERI, prénommée, sub.1. : cent deux actions, soit pour cent deux mille euros: 1 (102.000,00 €). : it — par Monsieur Sébastien NERI, prénommé, sub.2. : soixante-deux actions, soit pour soixante-deux mille: euros (62.000,00 €); : ! — par Mademoiselle Sarah NERI, prénommée, sub.3. : soixante-deux actions, soit pour soixante-deux mille‘ : : euros (62.000,00 €). ‘ : — par Madame Laura ANDREI, prénommée, sub. 4 : soixante-quatre actions, soit pour soixante-quatre mille! euros (64.000,00 €). : Ensemble : deux cent nonante actions, soit pour deux cent nonante mille euros (290.000,00 €). : Chacune des actions souscrites par les autres comparants est libérée à concurrence de cent pour-cent par! un versement en espèces. : STATUTS : ARTICLE 1 - Dénomination : La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée «RENAULT NERI LIEGE». : Vi Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres: ! ! documents, sous formes électronique ou non, émanant de la société, la dénomination sociale doit être: précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « S.A. ». : Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d'entreprise, des mots « Registre des personnes morales » ou des lettres abrégèes « RPM. », suivi directement: de l'indication du Tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège ainsi que le cas échéant: l'indication que la société est en liquidation. ARTICLE 2 - Siège social Le siège social est établi à 4000 Liège, rue de Mons, 5. Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique par simple décision! ! du conseil d'administration qui à tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des; } statuts qui en résulte. La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges! dépôts, représe Au recto : Nom q du notaire Instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 3 - Objet social La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'achat, la vente, l'importation, l'exportation directe ou indirecte, la représentation, la location, la réparation de tous véhicules automobiles et engins à moteurs dans le sens le plus large du terme, neufs et d'occasion, ainsi que leurs accessoires, y compris remorques et caravanes, l'exploitation d'un garage, la vente de carburants et lubrifiants, les travaux de carrosserie, la création, la fabrication, la réparation, l'achat et la vente de toutes pièces mécaniques quelconques, l'achat et la vente de bandages pneumatiques neufs ou réchappés. Elle pourra réaliser cet objet en tout ou en partie, soit directement, soit indirectement. La société peut développer tout programme de recherche et de perfectionnement de ses produits et méthodes de fabrication. Elle peut, sans que cette énumération soit limitative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubies et fonds de commerce, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences et marques de fabriques ou de commerce relatifs à son objet social. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation où toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services. ARTICLE 4 - Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. ARTICLE 5 - Capital social Le capital est fixé à deux cent nonante mille euros (290.000,00 €). !! est représenté par deux cent nonante (290) actions, sans mention de valeur nominale, représentant Chacune un/deux cent nonantième de l'avoir social, libérées à concurrence de cent pour cent. ARTICLE 6 - Actions avec ou sans droit de vote Le capital peut être représenté par des actions avec cu sans droit de vote. En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, le conseil d'administration est autcrisé à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion. ARTICLE 7 - Titres bénéficiaires Emission. — I! peut être créé des parts bénéficiaires. Droits — Les parts bénéficiaires confèrent : - le droit au dividende: - le droit de vote dans les limites légales ; - un droit dans la répartition du boni de liquidation. ARTICLE 8 - Nature des actions Les actions non entièrement fibérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées sont dématérialisées. ARTICLE 9 - Rachat ou prise en gage par la société de ses propres titres 1. La société peut acquérir ou prendre en gage, dans le respect des conditions légales, ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant. 2. Conformément aux dispositions légales, le conseil d'administration est autorisé à acquérir les titres dont question sub 4 lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. ARTICLE 10 - Modification du capita! Le capita! social peut être augmenté ou réduit par décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Droit de souscription préférentiel En cas d'augmentation de capital, les actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Au cas où l'augmentation de capital ne serait pas entiérement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l'augmentation de capital, et ceci jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Si la totalité de l'augmentation de capital n'a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, le conseil d'administration a la faculté de passer, aux conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l'augmentation de capital. ARTICLE 11 - Capital autorisé Néant ARTICLE 12 - Appel de fonds Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont faits par le conseil d'administration qui fixe l'époque des versements et leur montant. Les actionnaires en sont informés par lettre recommandées à la poste au moins quinze jours avant l'époque fixée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge Tout versement non effectué à la date de son exigibilité portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale majoré de deux pour cent (2%) à charge de l'actionnaire en retard. Les droits attachés aux actions resteront en suspens jusqu'au jour du payement du principal et des intérêts. Après un second avis resté sans résultat pendant un mois, le conseil d'administration pourra prononcer ta déchéance des droits de l'actionnaire en retard de paiement et dans ce cas, faire vendre les actions dans l'intérêt de la société, sans préjudice au droit de réclamer à l'actionnaire le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation dans les conditions qu'il détermine. ARTICLE 13 - Cession et transmission des actions — Restrictions à la libre cessibilité des titres Les dispositions du présent article s'appliquent à toute cession ou transmission d'actions à des tiers, volontaire ou forcée, entre vifs ou pour cause de mort, à titre onéreux ou à titre gratuit, en usufruit, en nue- propriété ou en pleine propriété. Complément possible: et de façon générale à tout acte ou promesse d'acte ayant pour objet un transfert certain ou éventuel, immédiat ou futur. Ces dispositions s'appliquent également à la cession ou transmission de titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les droits de souscription, les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou remboursables en actions, ainsi qu'à toute cession de droit de souscription préférentielle. Les notifications faites en exécution des dispositions du présent article doivent se faire par lettre recommandée. Ces lettres peuvent étre valablement adressées aux actionnaires à leur dernière adresse connue de la société. ARTICLE 14 - Droit de préemption et agrément Les actions de la société ne peuvent faire l'objet d'une cession à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires. L’actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à un tiers, doit en informer le conseil d'administration. Il communique l'identité du candidat-cessionnaire, le nombre et les numéros d'actions qu'il a l'intention de céder, le prix et les autres modalités de la cession. Le conseil d'administration transmet cette offre aux autres actionnaires dans les huit jours de sa notification. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de préemption au plus tard dans le mois de la notification de cette offre par le conseil d'administration. Ils peuvent, dans ce même délai, renoncer expressément à l'exercice du droit de préemption. L'absence de réponse dans le délai accordé, vaudra renonciation au droit de préemption. Les actionnaires exercent leur droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. La quote-part des actionnaires qui n'exercent pas ou qui n'exercent qu'en partie leur droit de préemption, accroît le droit de préemption des autres actionnaires, également au prorata de leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Le conseil d'administration notifie les actionnaires qui ont entièrement exercé leur droit de préemption et fixe, en cas de besoin, un nouveau délai de quinze jours après la notification, dans lesquels les intéressés peuvent exercer leur droit de préemption sur les actions restantes. Si te nombre d'actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé excède le nombre d'actions offertes, celles-ci sont réparties entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital social et sans fractionnement d'actions. Les intéressés en sont immédiatement informés par le conseil d'administration. Complément possible: S'il s'avère impossible d'arriver à une répartition parfaitement proportionnelle, les actions restantes seront attribuées par un tirage au sort. Si te droit de préemption n’est pas exercé ou si le nombre d'actions pour lesquelles il est exercé est inférieur au nombre d'actions offertes, les actions pour lesquelles le droit de préemption n’a pas été exercé, ne peuvent faire l'objet d’une cession à un tiers, non-actionnaire, qu'à condition que celui-ci soit préalablement agréé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration statue sur l'agrément du candidat-cessionnaire à la majorité des deux tiers et dans le mois de l'envoi de la demande d'agrément. La décision du conseil d'administration est notifiée au cédant dans les huit jours. Si le cédant n'a pas reçu de réponse du conseil d'administration dans, le délai prévu au présent article, le conseil d'administration est réputé avoir donné son agrément. Le conseil d'administration ne doit pas justifier sa décision. En cas de refus d'agrément, le cédant est tenu de notifier au conseil d'administration dans les quinze jours à dater de l'envoi de la notification du refus, s’il renonce ou non à son projet de céder les actions. À défaut d'une telle notification, il sera présumé renoncer à son projet de cession. Si le cédant ne renonce pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de trouver un autre candidat- cessionnaire, dans le mois de la notification du cédant. Si aucun autre cessionnaire n'est trouvé, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption et-ou le candidat-cessionnaire proposé par le conseil d'administration acquièrent les actions au prix offert par le candidat-cessionnaire original. A défaut d'accord sur le prix, le droit de préemption est exercé au prix fixé par un expert désigné par le conseil d'administration (ou: désigné de commun aocord par les parties}. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé. L'expert doit fixer le prix dans le mois de sa désignation. Le conseil d'administration doit notifier ce prix au cédant et au candidat-cessionnaire qu'elle a proposé dans les huit jours aprés qu'il en a été informé. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge Si le prix fixé par expert est supérieur ou inférieur de quinze pour cent a l'offre du candidat-cessionnaire original, le cédant et le candidat-cessionnaire du conseil d’administration ont le droit de renoncer a la cession. Cette renonciation doit être notifiée au conseil d'administration par lettre recommandée, dans les huit jours a dater de la notification par le conseil d'administration du prix fixé par l'expert. En cas de renonciation par le candidat-cessionnaire du conseil d'administration, les actions peuvent être cédées librement au candidat-cessionnaire original. Les frais de ta fixation du prix par l'expert sont à charge du candidat-cessionnaire du conseil d'administration, si celui-ci acquiert les actions. S'il renonce à la cession, les frais seront à charge de la société. Le prix des actions vendues doit être payé dans les quinze jours après la notification par le conseil d'administration du prix qui a été fixé. Passé ce délai, il sera dû par le cessionnaire un intérêt, de plein droit et sans mise en demeure, calculé sur le taux légal sur le prix restant dû. Les notifications et communications imposées dans l'exercice du prèsent article, doivent se faire par lettre recommandé, sous peine de nullité. Les délais courent à partir de la date postale. Délai global de six mois au plus L'application des clauses de préemption, ne peut avoir pour conséquence que l'incessibilité soit prolongée de plus de six mois à dater de l'invitation à exercer le droit de préemption. Lorsque les clauses prévoient un délai supérieur, celui-ci est réduit de plein droit a six mois (art. 510 C.Soc.). ARTICLE 15 - Composition du conseil d'administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, là composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée génêrale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection. Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant (et du représentant suppléant} autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant. ARTICLE 16 — Présidence du conseil d'administration Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. À défaut, l'administrateur désigné par ses collégues assume les fonctions de président. ARTICLE 17 — Convocation du conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-président où d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un administrateur le demande. Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations. ARTICLE 18 — Délibérations du conseil d'administration 1. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues. Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication oral ou vidéographique destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer simultanément entre eux. L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents ou représentés à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la transmission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations. La transmission devra être interrompue aussitôt que celui qui préside la séance du conseil estime que les garanties requises ci-dessus ne sont plus assurées. Lorsque ces conditions ont été remplies pendant toute la durée de la séance du conseil, l'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent à la réunion et au vote. 2. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé ou pour tout autre cas que les statuts entendraient excepter. 3. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. ARTICLE 19 - Procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'(un des) administrateur(s)-délégué(s). ARTICLE 20 - Pouvoirs du conseil d'administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou tes statuts réservent à l'assemblée générale. ARTICLE 21 - Gestion joumalière Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui conceme cette gestion et confier la direction de l'ensemble où d'une partie des affaires sociales : — soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; — soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis dans ou hors de son sein. En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives. Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Le conseil peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il fixe les attributions et les rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations. ARTICLE 22 - Représentation de la société dans les actes et en justice La société est représentée dans tous les actes et en justice : — soit par deux administrateurs agissant conjointement, — soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs; Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 23 - Indemnités Le mandat d'administrateur sera exercé gratuitement, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Le conseil d'administration peut accorder des indemnités aux administrateurs et directeurs, chargés de fonctions ou de missions spéciales. ARTICLE 24 - Contrôle de la société — Nomination d'un ou plusieurs commissaires Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du même Code, il n'y a pas lieu de nommer un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Dans ce cas, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. ll peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. Si ta société ne répond plus aux critères susvantés, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des reviseurs d'entreprises, dans les conditions prévues par la loi. ARTICLE 25 - Réunion de l'assemblée générale L'assemblée générale annuelle se réunit le 2ème jeudi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations sont faites conformément à la loi. ARTICLE 26 - Formalités d'admission à l'assemblée Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Le conseil d'administration peut également exiger que les propriétaires d'actions dématèrialisées déposent, cinq jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, au siège social ou auprès des établissements Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge désignés dans l'avis de convocation une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou par l'arganisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées. Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec vaix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent. ARTICLE 27 - Représentation Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non-actionnaire, ( chacun des époux par son conjoint); les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne, Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. ARTICLE 28 - Vote par correspondance Les votes se font à mainlevée, par appel nominal, par bulletins signés ou sous forme électronique. Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires par la société. Ce formulaire contient les mentions suivantes : — les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social; — sa signature; — le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote; — la preuve de l’accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée; - l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions; — le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition: ~ le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée. Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies. Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au troisième alinéa du présent article et de contrôler le respect du quatrième alinéa du présent article. ARTICLE 29 - Composition du bureau Toute assembiée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par le vice- président ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci-avant citées, l'assemblée est présidée par un actionnaire présent et acceptant désigné par l'assemblée. Le président désigne le secrétaire. L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le permet. Les administrateurs présents compiètent le bureau. ARTICLE 30 - Droit de vote Chaque action donne droit à une voix. Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix. ARTICLE 31 — Prorogation de l'assemblée générale Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes. ARTICLE 32 - Procès-verbaux des assemblées générales Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur-délégué. ARTICLE 33 - Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un dècembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. ARTICLE 32 - Répartition des bénéfices Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq (5%) pour-cent pour la réserve légale. Ce prélévement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social, il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE 34 - Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la lai, le paiement d'acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme: il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. ARTICLE 35 - Liquidation — partage En cas de dissolution de la société, pour queique cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, ia liquidation s'opère par ies soins du conseil d'administration en fonction à cette époque. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du (des) liquidateur(s). Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré (non amorti) des actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les tiquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétabiissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appeis de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le boni de liquidation sera réparti également entre les titulaires des actions des deux catégories. ARTICLE 36 - Eiection de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. ARTICLE 37 - Compétence judiciaire Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre ia société, ses actionnaires, obiigataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 38 — Application du Code des sociétés Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites. DISPOSITIONS TRANSITOIRES a. Assemblée générale La société étant constituée, tous les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris les décisions suivantes à l'unanimité qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément aux dispositions légales. 1. Clôture du premier exercice social Le premier exercice social commence le jour du dépôt au greffe du tribuna! de commerce du siège social d'un extrait du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2011. 2. Première assemblée générale annuelle La première assemblée générale annuelle est fixée en juin 2012. 3. Administrateurs Le nombre d'administrateurs est fixé à trois. Sont appelés à ces fonctions : 1° Monsieur NERI Ferdinand Henri, administrateur-délégué, né à Fiéron, le vingt-cinq avril mil neuf cent trente-et-un, numéro national : 31.04.25 317-97, époux de Madame Laura ANDREI, née à Trembleur, le huit janvier mit neuf cent quarante-neuf, domicilié à 4630 Soumagne, rue Paul d'Andrimont, 60. 2° Mademoiselle NERI Sandrine Laura Marie-Thérèse, née à Oupeye ie quatorze juillet mil neuf cent quatre- vingt-un, numéro national 81.07.14 260-03, célibataire, domiciliée à 4621 Fléron (Retinne), rue Arsène Falla TTA; 3° Madame ANDREI Laura Gilberte Michele, n&e a Trembleur, le huit janvier mil neuf cent quarante-neuf, numéro national : 49.01.08 09-819, épouse de Monsieur NERI Ferdinand Henri, né a Fléron le vingt-cing avrit mil neuf cent trente-et-un, domiciliée à 4630 Soumagne, rue Paul d'Andrimont, 60. ici présents et qui acceptent. Le mandat des administrateurs ainsi nommès prendra fin immédiatement après l'assemblée generale annuelle de 2015. Ce mandat est gratuit. 4. Commissaires L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Francis SWINNEN, Réviseur d'Entreprises, ayant son cabient à 4020 Liège, rue des Vennes, 151, aux fonctions de commissaire. Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où là société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent. b. Conseil d'administration Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge "Réservé au |: ‘président et: Moniteur | : administrateur(s)-délégué(s) et de déléguer des pouvoirs. : belge : -A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président : Monsieur NERI Ferdinand Henri, ‘ | 1317-97, &poux de Madame Laura ANDREI, née à Trembieur, le huit janvier mil neuf cent quarante-neuf, : : : domicilié à 4630 Soumagne, rue Paul d'Andrimont, 60. : : ! Le mandat du président ainsi nommé est gratuit. : | Et d'appeler aux fonctions d'administrateur(s)-délégué(s) : ‘ ! ; Monsieur NERI Ferdinand Henri, administrateur-délégué, né à Fléron, le vingt-cinq avril mil neuf cent! ! ! :trente-et-un, numéro national : 31.04.25 317-97, époux de Madame Laura ANDREI, née a Trembieur, le huit : } janvier mil neuf cent quarante-neuf, domicilié 4 4630 Soumagne, rue Paul d’Andrimont, 60. ' : -Mademoiselle NERI Sandrine Laura Marie-Thérése, née & Oupeye le quatorze juillet mil neuf cent quatre- : vingt-un, numéro national 81.07.14 260-03, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de‘ cohabitation légale, domiciliée à 4621 Fléron (Retinne), rue Arsène Falla 77/1. ! L'(es)administrateur(s)-délégué(s) est (sont) chargé(s) de la gestion journalière de la société et de la: ; ! représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Ils peuvent agir ensemble ou séparément. it Le mandat de (des) l'administrateur(s)-délégué(s) ainsi nommé(s) est gratuit. : : : Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Mademoiselle Sandrine NERI, prénommée, pour : ‘effectuer toutes les formalités requises auprès du guichet d'entreprises, ainsi qu'auprès de toutes; ! administrations. \ {Pour extrait analytique conforme, Hervé RANDAXHE, Notaire. \ Déposés en même temps : une expédition de l'acte, l'attestation bancaire. JC t administrateur-délégué, né à Fléron, le vingt-cinq avril mil neuf cent trente-et-un, numéro national : 31.04.25 ; Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-12-27/0187673
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15/07/2015
Beschrijving:  Res Volet B - Suite | Moh jiteur walt N. beige après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge nil 0 6 JUIL. 2015 Division LIEGE 7 ' N° d'entreprise: 0831928418 : Dénomination (enentie): RENAULT NERI LIEGE S.A. ’ Forme juridique: Société Anonyme Siege: rue de Mons 5 - 4000 LIEGE Objet de l'acte: Renouvellement de mandat : administrateurdélégué et administrateurs, à savoir : en qualité d'administrateur délégue, en, qualité d'administrateur; . mandat deSandrine NERI est rémunéré. : l'assemblée générale ordinaire de 2021. NERI Ferdinand, Président du Conseil d'Administration L'assembéé générale ordinaire du 30 juin 2015 procède au renouvellement du mandat des) Monsieur Ferdinand NERI (NN 31.04.25.317-97), domicilié rue Paul d'Andrimont 60 4 4630 SOUMANGNE, Madame Laura ANDREI (NN 49.01.08.098-19,) domiciliée rue Paul d'Andrimont, 60 à 4630 SOUMAGNE, Madame Sandrine NERI (NN 81.07.14.260-08), domiciliée rue Arsène Falla 77/1 à 4621 RETINNE Les mandats de Monsieur Ferdinand NERI et de Madame Laura ANDREI sont exercés gratuitement., le; Les administrateurs accepent leurs mandats qui ont une durée de six ans et prendront fin lors de’ Mbfeidiorerestaulaldeteiötèr pand Met B = ‘Adveirto Nötorstejupläßtäulnatalerenktsirmentaterdindellalpgrenmunnewdeinpgrenrurgtes. ayaamponionedemésdstdalsgencaevretelà äétyardetidiers Audwesıso Nöhareteiigigitatere Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-15/0101824
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30/08/2017
Beschrijving:  Me Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Rés Mon be mM) ll) 24906* LENS LEE Mentionner sur la dernière | page du Volet : N° d'entreprise : ; Dénomination {en entier) : Forme juridique : Siège : ! Objet de l'acte : 0831 02841 8 RENAULT NERI LIEGE . Société Anonyme rue de Mons 5 - 4000 LIEGE Renouvellement de mandat NERI Fernand, Président du Conseil d'Administration Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou 1 des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature ae ere new nae ened L'assembéé générale ordinaire du 30 Juin 2017 procède au renouvellement du mandat de la société! : MOORE STEPHENS RSP, Réviseurs d'Entreprises, inscrite à l'IRE sous le n° B010, représentée par Monsieur! : Francis SWINNEN, réviseur d'entreprises, inscrit à l'IRE sous le n° A0657, en qualité de commissaire aux; : comptes pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur SWINNEN sera rémunéré, il expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2020. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-08-30/0124906
Ontslagen, Benoemingen
03/02/2020
Beschrijving:  Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe N° d'entreprise : 0831 928 418 Nom (en entier): RENAULT NERI LIEGE > (en abrégé) : Forme légale : société anonyme Adresse complète du siège : rue de Mons, 5 à 4000 Liège Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue le 16 janvier 2020 : "(...) Délibérations 1. M. Ferdinand NERI remet sa lettre de démission de son mandat d'administrateur-délégué datée de ce 16 janvier 2020, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal. L’actionnaire unique accepte la démission de Ferdinand NERI avec effet à compter de ce 16 janvier 2020. 2. Mme Laura ANDRE, représentée par M. Ferdinand NERI, remet sa lettre de démission de son mandat d'administrateur datée de ce 16 janvier 2020, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal. L’actionnaire unique accepte la démission de Mme Laura ANDRE] avec effet à compter de ce 16 janvier 2020. 3. La SPRL EV MANAGEMENT, agissant par sa représentante permanente, Mme Sandrine NERI, remet sa lettre de démission de son mandat d'administrateur-délégué datée de ce 16 janvier 2020, lettre qui restera annexée au présent procès-verbal. L'actionnaire unique accepte la démission de la SPRL EV MANAGEMENT, avec effet à compter de ce 16 janvier 2020. 4. À l'unanimité, l'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur-délégué de la Société, pour une durée de 6 ans à compter de ce 16 janvier 2020, la SA EMIL FREY BELGIQUE, dont le siège social est établi à 4340 Awans, rue de Bruxelles 124 et inscrite à la BCE sous le n° 0880.777.717, agissant son représentant permanent M. Frédéric VUARIN, administrateur (carte nationale d'identité française n° 090501203449). Le mandat du nouvel administrateur-délégué n'est pas rémunéré. 5. L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Me Michel DEPREZ, avocat à Liège, quai de Rome, 2, ou à tout autre avocat faisant partie du cabinet installé à Liège, quai de Rome, 2, pour, au nom et pour compte de la Société, accomplir toutes les démarches utiles ou nécessaires et formalités légales en vue de la publication aux Annexes du Moniteur Belge des décisions prises par l'actionnaire unique." H Hi it | i Pour FAGE de la SA RENAULT NERI LIEGE, it Michel Deprez, i | Avocat-mandataire H 5 5 hi EN Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-02-03/0018724
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
26/11/2020
Beschrijving:  Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0831928418 Nom (en entier) : RENAULT NERI LIEGE (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège Rue de Mons 5 : 4000 Liège Objet de l'acte : STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS D’un procès-verbal dressé par Yves GRIBOMONT, Notaire au sein de la société à responsabilité limitée « Yves Gribomont & Jean Fonteyn, notaires associés », dont le siège est à Seneffe, avenue de la Motte Baraffe 20. Le 20 novembre 2020. Il résulte que : L’actionnaire unique de la société anonyme RENAULT NERI LIEGE, ayant son siège social à 4000 Liège, rue de Mons, 5. Numéro d’entreprise 0831.928.418 (Liège). Société constituée par acte du Notaire Hervé Randaxhe, à Fléron, du 13.12.2010, publié aux Annexes au Moniteur belge du 27.12.2010 sous le numéro 10187673. Dont les statuts n’ont pas été modifiés à ce jour. Exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes : 1.- Refonte des statuts L’actionnaire unique décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations. Elle adopte le texte suivant : Article 1. FORME - DÉNOMINATION La société adopte la forme de la société anonyme. Elle est dénommée « RENAULT NERI LIEGE ». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ». Article 2. SIÈGE SOCIAL Le siège social est établi en Région wallonne. L’administrateur unique a le pouvoir de déplacer le siège de la société en Belgique et de faire constater la modification des statuts qui en résulte, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts selon les règles applicables en matière d’emploi des langues. La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger. Article 3. OBJET La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement ,à l’ *20357154* Déposé 24-11-2020 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 achat, la vente, l’importation, l’exportation directe ou indirecte, la représentation, la location, la réparation de tous véhicules automobiles et engins à moteurs dans le sens le plus large du terme, neufs et d’occasion, ainsi que leurs accessoires, y compris remorques et caravanes, l’exploitation d’ un garage, la vente de carburants et lubrifiants, le travaux de carrosserie, la création, la fabrication, la réparation, l’achat et la vente de toutes pièces mécaniques quelconques, l’achat et la vente de bandages pneumatiques, neufs ou rechapés. Elle pourra réaliser cet objet en tout ou en partie, soit directement, soit indirectement. La société peut développer tout programme de recherche et de perfectionnement de ses produits et méthodes de fabrication. Elle peut, sans que cette énumération soit limitative, prendre ou donner à bail, acquérir, aliéner tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter ou concéder tous brevets, licences et marques de fabriques ou de commerce relatifs à son objet social. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d’investissement en titres ou droits mobiliers, d’intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits et services. Article 4. DURÉE La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Article 5. CAPITAL – ACTIONS A. Capital Le capital est fixé à la somme de deux cent nonante mille (290.000 EUR). Il est divisé en deux cent nonante (290) actions sans mention de valeur nominale, toutes entièrement libérées. B. Actions : nombre, forme et attributs La société a émis deux cent nonante (290) actions. Toutes les actions sont nominatives. Chaque action participe, dans une égale proportion, au bénéfice et au solde de liquidation. Chaque action donne droit à une voix. C. Registre des actionnaires Les actions sont inscrites dans un registre des actionnaires, qui reprend les mentions visées à l’ article 7:29 du Code des sociétés et des associations. Ce registre est tenu au siège social, sous la responsabilité de l’administrateur unique. Ce dernier peut toutefois décider de tenir ou de convertir ce registre sous forme électronique, moyennant le respect des règles fixées par la loi ou le Roi en la matière. D. Modifications du capital Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi. En cas d'augmentation de capital à souscrire en numéraire, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément aux articles 7:188 et suivants du Code des sociétés et des associations. Ce droit de souscription préférentielle peut être limité aux conditions fixées aux articles 7:191 et suivants du même Code. Article 6. AUTRES TITRES La société peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. La société tient à son siège un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Chaque registre reprend les mentions imposées à cet égard par la loi. Notamment, la société peut contracter des emprunts sous la forme d'émission d'obligations, dans le respect des conditions fixées par la loi. Les obligations peuvent être émises pour une durée déterminée ou à titre perpétuel. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Article 7. INDIVISION – DEMEMBREMENT Si plusieurs personnes ont des droits réels identiques sur une même action ou une autre catégorie de titres, la société peut suspendre l'exercice des droits politiques, notamment le droit de vote, afférents aux actions ou titres concernés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire des droits en cause à l’égard de la société. En cas de démembrement usufruit et nue-propriété, les droits politiques attachés à l’action ou au titre concerné sont exercés par l’usufruit seul, qui sera seul convoqué à l’assemblée générale. Toutefois, le nu-propriétaire pourra demander à participer, avec voix consultative à l’assemblée générale. En outre, le nu-propriétaire devra être convoqué et exercera le droit de vote chaque fois que la résolution à prendre portera sur le capital (modification, augmentation, réduction) de la société ou la liquidation de celle-ci. Article 8. ADMINISTRATION A. Principes La société est administrée par un administrateur unique. L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société. B. Pouvoirs de l’administrateur unique L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Toutefois, à titre de règlement intérieur, l’administrateur unique ne pourra prendre les engagements et dispositions suivantes qu'après autorisation du ou des actionnaires : - acquisition ou cession d'actifs Immobiliers; - acquisition, cession ou apport de fonds de commerce; - acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques; - création de société nouvelle; - création, fermeture et suppression de succursales, agences ou établissements de la société; - prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce; - prise ou mise en location de tous biens immobiliers; - conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier; - consentir tout engagement hors bilan; - investissements quelconques portant sur une somme supérieure à dix mille euros (10.000 €) par opération; - emprunts sous quelque forme que ce soit; - cautions, avals ou garanties (lettre de confort, caution...), hypothèques ou nantissements à donner par la société; - crédits ou prêts consentis par la société hors du cours normal des affaires; - conclusion de contrat de travail dont le salaire annuel brut excède la somme de cent mille euros (100.000 €); - création ou cession de filiales; - modification de la participation de la société dans ses filiales; - toute décision imposant l'accord de la collectivité des actionnaires dans les filiales; - adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou Indéfinie de la société. C. Gestion journalière L’administrateur unique peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales à une ou plusieurs personnes qu’il désigne. D. Mandats L’administrateur unique peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire. De même, les délégués à la gestion journalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation. L’administrateur unique peut révoquer en tout temps les mandats des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Statut du ou des directeur(s) général/(aux). Dans la gestion de la société, l’administrateur unique peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la Société. Nomination du ou des directeur(s) général/(aux). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 Sur proposition de l’administrateur unique, il peut être décidé de nommer un ou plusieurs directeurs généraux. Le ou les directeurs généraux sont nommés, remplacés, renouvelés par décision du ou des actionnaires. Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient directeur général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. La durée des fonctions de directeur général est fixée dans la décision de nomination, soit pour une durée limitée, soit sans limitation de durée. Le ou les directeurs généraux peuvent percevoir une rémunération au titre de leur fonction. Dans ce cas, la rémunération est fixée dans la décision de nomination par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Le directeur général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la société. Cessation des fonctions du ou des directeur(s) général/(aux). Les fonctions de directeur général prennent fin par le décès, la démission, la révocation ou l'expiration de son mandat. Le ou les directeurs généraux peuvent démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires quinze (15) jours au moins à l'avance, ce délai pouvant être réduit ou supprimé lors de la consultation de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, de la collectivité des actionnaires, qui aura à statuer sur le remplacement du ou des directeur(s) général/(aux) démissionnaire(s). Le ou les directeurs généraux sont révocables à tout moment, sans préavis, par décision de l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par la collectivité des actionnaires. La révocation du ou des directeurs généraux n'a pas à être motivée, et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit. Pouvoirs du ou des directeur(s) général/(aux). Sauf limitations fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le ou les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs de direction que l'administrateur. A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux disposent des mêmes pouvoirs que l'administrateur et disposent du pouvoir de représenter la société. Dans leurs rapports entre eux, le ou les directeurs généraux exercent leur mandat sous l'autorité de l'administrateur. Toutefois, les directeurs généraux ne pourront prendre les engagements et dispositions suivantes qu'après autorisation de l'actionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires : - acquisition ou cession d'actifs immobiliers; - acquisition ou cession d'actifs immobiliers; - acquisition, cession ou apport de fonds de commerce; - acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques; - création de société nouvelle; - création, fermeture et suppression de succursales, agences ou établissements de la société; - prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce; - prise ou mise en location de tous biens Immobiliers; - conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier; - consentir tout engagement hors bilan : - investissements quelconques portant sur une somme supérieure à dix mille euros (10.000 €) par opération; - emprunts sous quelque forme que ce soit; - cautions, avals ou garanties (lettre de confort, caution...), hypothèques ou nantissements à donner par la société; - crédits ou prêts consentis par la société hors du cours normal des affaires; - conclusion de contrat de travail dont le salaire annuel brut excède la somme de cent mille euros (100.000 €); - création ou cession de filiales; - modification de la participation de la société dans ses filiales; - toute décision imposant l'accord de la collectivité des actionnaires dans les filiales; - adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société. Les limitations de pouvoirs précitées peuvent être modifiées à tout moment au cours de la vie sociale par une décision prise par le ou les actionnaires. Le ou les directeurs généraux sont autorisés à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées sous réserve d'obtenir préalablement l'autorisation de l’administrateur unique. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En cas de démission ou de révocation de l’administrateur unique, le ou les directeurs généraux conserveront leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d’un nouvel administrateur. E. Représentation de la société La société est représentée, y compris dans les actes et en justice : - soit par l’administrateur unique ; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément. Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable de l’administrateur unique. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 9. CONTROLE Le contrôle des comptes annuels est assuré conformément au Code des sociétés et des associations Article 10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A. Convocations L’administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire, convoquent l’assemblée générale et en fixent l’ordre du jour. Ils sont tenus de convoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines lorsque des actionnaires qui représentent un dixième du capital le demandent, avec au moins les points de l'ordre du jour proposés par ces actionnaires. Les convocations sont faites conformément à l’article 7:127 du Code des sociétés et des associations. Aussi longtemps que la société ne compte que des titres nominatifs, la convocation est communiquée uniquement par envoi aux membres de l’assemblée, par recommandé ou dans les conditions fixées à l’article 14 des présents statuts. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires consentent à se réunir. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’assemblée. En même temps que la convocation à l’assemblée générale, la société fournit aux actionnaires les pièces qu’elle doit mettre à leur disposition en vertu du Code des sociétés et des associations. La société fournit également de la même manière, sans délai et gratuitement, ces pièces aux autres personnes convoquées qui en font la demande. B. Assemblée générale écrite Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. L’administrateur unique, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. C. Participation Les actionnaires peuvent participer à l’assemblée générale. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister aux assemblées générales, mais seulement avec voix consultative. L’administrateur unique assiste à l’assemblée générale. Lorsque l’assemblée générale délibère sur la base d’un rapport rédigé par le commissaire, celui-ci assiste à l’assemblée. Pour participer à l’assemblée générale, une personne doit être munie des pièces justifiant à suffisance son identité. Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société qui ont rempli les formalités pour être admis à une assemblée générale sont également admis à chaque assemblée générale ultérieure comportant les mêmes points d’ordre du jour, à moins que la société soit informée d’une cession des titres concernés. Les titulaires d'actions, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent participer à distance à Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale. La société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du titulaire de titres par tout moyen de contrôle d’identité généralement quelconque présentant des garanties suffisantes d’authenticité. A titre exemplatif, l’identification par lecture électronique d’une carte d’identité ou par application sécurisée telle que « ITSME », constituent des moyens de contrôle d’identité présentant des garanties suffisantes d’authenticité. Sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux titulaires de titres de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et, en ce qui concerne les actionnaires, d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres de participer aux délibérations et de poser des questions. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Il est de la responsabilité de l’administrateur unique de constater ou non qu’un titulaire de titres participe à l’assemblée générale par un moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent. Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. Les membres du bureau de l’assemblée générale, l’administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique. D. Tenue de l’assemblée Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. L’administrateur unique répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l’assemblée générale par les titulaires d’actions, d’obligations convertibles ou de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société et qui portent sur les points à l’ ordre du jour. L’administrateur unique peut, dans l’intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu’elle viole les engagements de confidentialité souscrits par lui ou par la société. Le commissaire répond aux questions qui lui sont posées oralement ou par écrit avant ou pendant l’ assemblée générale par les titulaires d’actions, d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société et qui portent sur les points de l’ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Les questions écrites adressées au commissaire doivent dans le même temps être transmises à la société. Il peut, dans l’intérêt de la société, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à la société ou qu’elle viole le secret professionnel auquel il est tenu ou les engagements de confidentialité souscrits par la société. Il a le droit de prendre la parole à l’assemblée générale en relation avec l’accomplissement de sa mission. L’administrateur unique et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet. Dès le moment où l’assemblée générale est convoquée, les actionnaires et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, au moins trois jours calendrier avant la tenue de l’assemblée convoquée, poser des questions par écrit à l’adresse communiquée dans la convocation à l’assemblée ou à l’adresse électronique de la société. Si les titulaires de titres concernés ont rempli les formalités pour être admis à l’assemblée, il sera répondu à ces questions pendant la réunion. E. Représentation Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur d'une procuration spéciale. F. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’administrateur unique. La prorogation n’annule pas les autres décisions prises, sauf si l’assemblée en décide autrement. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. G. Présidence - Délibérations Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 L'assemblée générale est présidée par l’administrateur unique ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix. H. Procès-verbaux Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les copies à délivrer aux tiers sont signées par l’administrateur unique. I. Assemblée générale ordinaire L'assemblée générale ordinaire se réunit le deuxième jeudi du mois de juin de chaque année, à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Quinze jours avant l’assemblée générale, les titulaires d’actions, d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance: 1) des comptes annuels; 2) le cas échéant, des comptes consolidés; 3) de la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec l’indication du nombre d’ actions non libérées et celle de leur domicile; 4) le cas échéant, du rapport de gestion, du rapport de gestion sur les comptes consolidés, du rapport du commissaire et des autres rapports prescrits par la loi. Ces informations, ainsi que les informations déposées auprès de la Banque nationale de Belgique sont communiquées aux titulaires des titres concernés, à l’administrateur unique et, le cas échéant, au commissaire. L'assemblée générale entend, le cas échéant, le rapport de gestion, le rapport de gestion sur les comptes consolidés, le rapport des commissaires et les autres rapports prescrits par le code et discute les comptes annuels. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote séparé sur la décharge de l’administrateur unique et des commissaires. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d'omissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du présent code, lorsque l’administrateur unique a expressément mentionné ces violations dans l'ordre du jour de l'assemblée générale. J. Assemblée générale extraordinaire Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par l’administrateur unique chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d’actionnaires représentant le dixième du capital. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, à l’ initiative de l’administrateur unique ou des commissaires. Article 11. EXERCICE SOCIAL L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Article 12. DISTRIBUTIONS L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital. Aucune distribution ne peut être faite lorsque l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus- value de réévaluation est assimilée à une réserve légalement indisponible. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement. L’administrateur unique a le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice. Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, ou sur le bénéfice de l'exercice précédent si les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte des réserves à constituer en vertu Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 de la loi ou des statuts. Elle ne peut en outre être effectuée que si, au vu d'un état, évaluée par le commissaire et résumant la situation active et passive, l’administrateur unique constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte. Le rapport d'examen limité du commissaire, le cas échéant, est annexé à son rapport de contrôle. La décision de l’administrateur unique de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive. Lorsque l'acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, il est, dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant. Article 13. DISSOLUTION - LIQUIDATION En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par l’administrateur unique en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les actions. Toutefois, si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article 14. COMMUNICATIONS L’administrateur unique peut établir une adresse électronique de la société. La création de cette adresse électronique est alors communiquée aux actionnaires et aux titulaires de titres, conformément à l’article 2:32 du Code des sociétés et des associations. L’actionnaire ou le titulaire d’un titre émis par la société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle. De la même manière, l’administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire, peuvent communiquer au début de leur mandat une adresse électronique aux fins de communiquer avec la société. Toute communication à ces adresses électroniques est réputée être intervenue valablement. La société, ses mandataires, les actionnaires ou les titulaires de titres peuvent utiliser ces adresses jusqu’à ce que, selon le cas, la société, un de ses mandataires, un actionnaire ou un titulaire de titres communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique. Le cas échéant, les adresses électroniques peuvent être remplacées par un autre moyen de communication équivalent. La société communique par courrier ordinaire, qu’elle envoie le même jour que les communications électroniques, avec les actionnaires ou les titulaires de titres ainsi que l’administrateur unique et, le cas échéant, les commissaires pour lesquels elle ne dispose pas d’une adresse électronique. Article 15. LOI La loi, et spécialement le Code des sociétés et des associations, régit l’existence de la présente société chaque fois que les présents statuts n’en disposent pas autrement ou que la loi doit prévaloir sur ces derniers. ». 2.- Démission – Nomination L’actionnaire unique, la société EMIL FREY BELGIQUE, a déclaré renoncer à son mandat d’ administrateur unique de la société. Cette démission prend effet à la date de ce jour. L’actionnaire unique a décidé de désigner en qualité d’administrateur unique de la société pour un mandat prenant cours ce jour et venant à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire de l’ année 2026 : • Monsieur VUARIN Frédéric, né à Bourg-en-Bresse (France) le 30 janvier 1965, domicilié à F- 93400 Saint-Ouen (France), rue Camille Claudel, 8. Il disposera à ce titre à l’égard de la société, de tous les pouvoirs d’administration et de disposition prévus aux statuts arrêtés ci-avant. Son mandat sera exercé à titre gratuit. 3.- Pouvoirs L’actionnaire unique confère tous pouvoirs à l’administrateur unique pour l’exécution des résolutions Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 qui précèdent. Déposés en même temps : - Expédition de l'acte de modification des statuts - Coordination des statuts Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication au Moniteur belge. Yves GRIBOMONT Notaire associé à Seneffe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2020-11-26/0357154
Jaarrekeningen
06/09/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-09-06/0311226
Ontslagen, Benoemingen
04/08/2014
Beschrijving:  Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe = num pam | : N° d'entreprise : 0831928418 / Dénomination NER\ €nenten: . RENAULTÉIEGE Forme juridique : Société Anonyme Siège : rue de Mons 5 - 4000 LIEGE Obijet de Pacte: Renouvellement de mandat L'assembéé générale ordinaire du 15 Juillet 2014 procèdé au renouvellement du mandat de la société MOORE STEPHENS RSP, Réviseurs d'Entreprises, inscrite à l'IRE sous le n° B010, représentée par Monsieur Francis SWINNEN, réviseur d'entreprises, inscrit à NRE sous te n° A0657, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Le mandat de Monsieur SWINNEN sera rémunéré, il expirera à l'assemblée générale ordinaire de 2017. NERI Fernand, Président du Conseil d'Administration Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvorr de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-08-04/0148839
Ontslagen, Benoemingen
19/02/2016
Beschrijving:  Af Mod 20 NGES | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe LU r \ 4 ‘ Mentionner sur la Ben. Greffe 26975* Division LIEGE ui N° d'entreprise : 0831928418 Dénomination {en entier) : RENAULT NERI LIEGE S.A. Forme juridique : Société Anonyme Siège: rue de Mons 5 - 4000 LIEGE Objet de l'acte : Démission - nomination d'administrateurs Lors du conseil d'administration du 28 décembre 2015, Madame Sandrine NERI (NN 81.07.14.260-03), a présenté sa démission en qualité d'administrateur délégué de la société à dater du 31 décembre 2015. Celle-ci. a été accceptée par le Conseil d'administration qui a procédé 4 la momination de la SPRL EV MANAGEMENT, : dont le siège social est établi rue des Heids 22 4 4610 BEYNE-HEUSAY, en qualité d'administrateur délégué. La société EV Management (BCE 0644981407) représentée par sa représentante permanente Madame Sandrine NERI accepte son mandat a dater du 1° janvier 2016. Celui-ci sera rémunéré et il aura une durée de six ans, soit jusqu'à l'assembiée générale ordinaire de 2022 L'assemble générale ordinaire de 2016 entérinera ces décisions. NER! Ferdinand, Président du Conseil d'Administration dernière page du VoletB: Au recto : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-02-19/0026975
Ontslagen, Benoemingen
29/07/2022
Beschrijving:  Mod 000 19,01 REE Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe zn V N° d'entreprise : 0831 928 418 Nom çen enter) : RENAULT NERI LIEGE (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue de Mons 5 à 4000 Liège (Belgique) Qbiet de l'acte : Nomination du commissaire ll résulte du procès verbal de l'assemblée générale tenue le 30 juin 2022 que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Alexis Palm {IRE Nr. A01433), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Frédéric Vuarin Administrateur 1 \ 1 1 1 1 : ‘ : ï ' 1 1 ' ' ı ı ' t \ ı 1 \ \ ' t ' ' t ' ' ' t \ \ 1 \ ï ' \ t ' ë 1 \ ' t 1 1 i : : Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versa : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2022-07-29/0092138
Jaarrekeningen
03/09/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-09-03/0275341
Jaarrekeningen
30/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-30/0202295
Jaarrekeningen
09/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-09/0154454

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