RCS-bijwerking : op 29/05/2026
REPOMED
Actief
•0772.648.847
Adres
A bis Agoralaan BUILDING BIOVILLE 3590 Diepenbeek
Activiteit
Terugwinning van materialen uit afval
Oprichting
18/08/2021
Bestuurders
Juridische informatie
REPOMED
Nummer
0772.648.847
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0772648847
EUID
BEKBOBCE.0772.648.847
Juridische situatie
normal • Sinds 18/08/2021
Activiteit
REPOMED
Code NACEBEL
38.210, 82.990•Terugwinning van materialen uit afval, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities, administrative and support service activities
Financiën
REPOMED
| Prestaties | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -12.0K | 58.3K |
| EBITDA | € | -12.0K | 10.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -12.0K | 10.4K |
| Nettoresultaat | € | -12.2K | 7.5K |
| Groei | 2023 | 2022 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -100 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 18,091 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | |
| Kaspositie | € | 39.5K | 59.1K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -39.5K | -59.1K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 45.3K | 57.5K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | |
| Nettomarge | % | 0 | 12,789 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
REPOMED
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 18/08/2021
Bedrijfsnummer: 0772.648.847
Cartografie
REPOMED
Juridische documenten
REPOMED
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
17/08/2021
Jaarrekeningen
REPOMED
2 documenten
Jaarrekeningen 2023
02/07/2024
Jaarrekeningen 2022
13/07/2023
Vestigingen
REPOMED
1 vestiging
REPOMED
Actief
Ondernemingsnummer: 2.323.414.967
Adres: 1 Kieleberg Box HalMGate1 3740 Bilzen
Oprichtingsdatum: 18/08/2021
Publicaties
REPOMED
2 publicaties
Maatschappelijke zetel
04/01/2022
Beschrijving:
Mod Boc 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1] Free
Antwerpen. stdeiing TONGEREN
B 22 et a
Voor-
= | lil |
aanhet =
Belgisch ...
Staatsblad *22000750* . neergelegd ter griffie
| Griffigriffier,
‘ ' ’ ’ ’ î 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 ' ' i i 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' ‘ : i i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 ‘ i ‘ 1 ’ i ‘ 1: i 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 t 1 t ‘ ‘ 1 i ’ 1 ‘ 1 1 1 1 1 1 ‘ t 1 3 Ondernemingsnr: 0772 648 847 Naam
(voluity: Repomed
(verkort) :
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kieleberg 1 bus Hal M Gate 1
Onderwerp akte : Rechtzetting maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 26 oktober 2021.
1° Rechtzetting zetel van de vennootschap
De bestuurder wenst de eerder bij oprichting gepubliceerde zetel recht te zetten naar het correcte adres,
zijnde:
Kieleberg 4, Hall M
3740 Bilzen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
r
ï
1 i
1
1
1
1 ,
t 1
1 1
1 i
1 1
1 1
1 ‘
i 1
‘ 1
1 i
t i
1
1
1 1
1 1
1 t
1 i
3
t
t
1 i
1
1 1
1
'
' 2° Aanstelling bijzonder gevolmachtigde — Formaliteiten
! De aandeelhouders beslissen om aan juffrouw Isabelle Vanspauwen van het accountantskantoor KPMG 1 Tax, Legal & Accountancy BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en ! met ondernemingsnummer 0444.333.739, een bijzondere volmacht toe te kennen, met de macht om alleen ' te handelen en met recht van substitutie om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen ! in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als ! gevolmachtigde, van de publicatieformulieren i en it, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap ! in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alie handelingen die nodig of nuttig zijn in h dit verband te stellen. t
t i
8
t
t
r
t '
I
t
t t
'
; I
1 1
t 5
tr 5
t i
i 5
1 1
1 1
i i
i i
i i
1
1 L
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3° Rondvraag
Er zijn geen verdere vragen en/of opmerkingen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Bijzonder gevolmachtigde
Mevrouw Isabelle Vanspauwen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
humermenenennunnnrnnnereneeennennennneenvennmenmen
nnen
aa
en
In
nenn
am
nn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
20/08/2021
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : REPOMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kieleberg 1 bus HalMGate1
: 3740 Bilzen
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uittreksel uit de oprichtingsakte verleden op 17 augustus 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank: Oprichters
De heer SEGERS Dirk René Jan, geboren te Genk op 09 september 1965, wonende te 3570 Alken, Reigerlaan 14.
“Oprichter”
Mevrouw GRAULUS Erika Olga Maria, geboren te Genk op 28 mei 1969, wonende te 3570 Alken, Reigerlaan 14.
Mevrouw SEGERS Jolien Lieve Johan, geboren te Mechelen op 13 juli 1993, wonende te 3600 Genk, Hoefstadstraat 98, ongehuwd.
De heer SEGERS Wouter Josée René, geboren te Bonheiden op 28 november 1994, wonende te 3600 Genk, Hoefstadstraat 98, ongehuwd.
Mevrouw SEGERS Charlotte, geboren te Heusden-Zolder op 03 december 1998, wonende te 3600 Genk, Hoefstadstraat 98, ongehuwd.
“comparanten”
Inschrijving op en volstorting van het aanvangsvermogen – bevestiging storting bij instelling – Vergoeding
op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,-) per stuk, als volgt door:
1. De heer SEGERS Dirk René Jan, voornoemd sub één, in zijn hoedanigheid van enige oprichter, verklaart dat hij op negenhonderd zesennegentig (996) aandelen onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van negenveertigduizend achthonderd euro (€ 49.800,-), met eigen middelen, zoals bevestigd door de overige Comparanten.
2. Mevrouw GRAULUS Erika Olga Maria, voornoemd sub twee, in haar hoedanigheid van loutere inschrijver, verklaart dat zij op één (1) aandeel onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,-).
3. Mevrouw SEGERS Jolien Lieve Johan, voornoemd sub drie, in haar hoedanigheid van loutere inschrijver, verklaart dat zij op één (1) aandeel onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,-).
4. De heer SEGERS Wouter Josée René, voornoemd sub vier, in zijn hoedanigheid van loutere inschrijver, verklaart dat hij op één (1) aandeel onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,-).
5. Mevrouw SEGERS Charlotte, voornoemd sub vijf, in haar hoedanigheid van loutere inschrijver, verklaart dat zij op één (1) aandeel onmiddellijk in geld heeft ingetekend voor de prijs van vijftig euro (€ 50,-).
Hetzij in totaal : duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
*21349600*
Neergelegd
18-08-2021
0772648847
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De Comparanten verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat de gemelde bedragen gedeponeerd werden op een bijzondere rekening genummerd BE58 0019 1222 7179 geopend bij BNP Parisbas Fortis NV, op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 10 augustus 2021, wordt door de Comparanten aan ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren.
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam REPOMED.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
Het aankopen en verkopen van medische materialen;
- Het vervaardigen van farmaceutische grondstoffen en producten;
- Het vervaardigen van metalen in primaire vorm;
- Het vervaardigen van andere producten van de eerste verwerking van staal; Het inzamelen, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning;
Het inzamelen van afval;
De verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
De voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering; De fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
De behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare afvalstoffen;
De overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
De verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
De terugwinning;
De sanering en ander afvalbeheer;
De vervaardiging van producten van rubber of kunststof;
Het vervaardigen van andere niet-metaalhoudende minerale producten (glas en glaswerk, vuurvaste producten, producten voor de bouw van klei, andere keramische producten, cement, kalk & gips, natuursteen, andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten; Het vervaardigen van producten van metaal, exclusief machines en apparaten; Het vervaardigen van metale constructiewerken;
Het vervaardigen van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal; Het vervaardigen van stoomketels, exclusief verwarmingsketels voor centrale verwarming; Het vervaardigen van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden; Reparatie en installatie van machines en apparaten;
Reparaties van producten van metaal, machines en apparaten;
De installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
Bouw van gebouwen; ontwikkeling bouwprojecten – Burgerlijke en utiliteitsbouw; Overige gespecialiseerde groothandel;
Goederenvervoer door de lucht
Opslag en vervoersondersteunende activiteiten;
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs;
Technische testen en toetsen;
Veterinaire diensten;
Organisatie van congressen en beurzen;
- Het verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie – aan derden op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan; - Het in de ruime zin van het woord verlenen van advies en bijstand aan particulieren, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, sociale, organisatorische, commerciële en administratieve aard, adviesverlening rond marketing communicatie;
- Het verrichten administratieve dienstverlening waaronder diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening
- Het uitoefenen van management- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen en het verlenen van diensten en adviezen inzake management en consultancy;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp;
- Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden;
- De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)publiek juridisch statuut hebben;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; - Het toestaan van leningen en voorschotten onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, in dit kader kan zij alle handels en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen evenals kan zij alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen;
- Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; - Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, gratis ter beschikking stellen aan de bestuurder(s), verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen - aandelen
Het aanvangsvermogen bedraagt VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede maandag van juni om negen (09:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Winstverdeling.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Wijze van vereffening.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Zetel van de vennootschap
De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op het volgende adres3740 Bilzen, Kieleberg – Hal M – Gate 1.
Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering vindt plaats op 05 juni 2023 om 09:00 uur.
BENOEMING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER(S)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: - De heer SEGERS Dirk René Jan, geboren te Genk op 9 september 1965, wonende te 3570 Alken, Reigerlaan 14, hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
BIJZONDERE VOLMACHT
De besloten vennootschap KPMG Tax, Legal & Accountancy, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, en met ondernemingsnummer 0444.333.739 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BRANDE Wim, bestuurder of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
REPOMED
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
A bis Agoralaan BUILDING BIOVILLE 3590 Diepenbeek