RCS-bijwerking : op 08/06/2026
RESA
Actief
•0847.027.754
Adres
11 Rue Sainte-Marie 4000 Liège
Activiteit
Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen
Personeel
Tussen 500 en 999 werknemers
Oprichting
02/07/2012
Juridische informatie
RESA
Nummer
0847.027.754
Vestigingsnummer
2.277.339.967
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0847027754
EUID
BEKBOBCE.0847.027.754
Juridische situatie
normal • Sinds 02/07/2012
Maatschappelijk kapitaal
657 880 492.30 EUR
Activiteit
RESA
Code NACEBEL
35.110, 35.140•Productie van elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen, Distributie van elektriciteit
Activiteitsgebied
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Financiën
RESA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 393.0M | 364.9M | 328.1M | 294.6M |
| Brutowinst | € | 300.9M | 293.5M | 277.1M | 258.7M |
| EBITDA | € | 75.1M | 65.9M | 72.4M | 72.1M |
| Bedrijfsresultaat | € | 74.7M | 65.6M | 72.2M | 72.0M |
| Nettoresultaat | € | 51.1M | 42.0M | 47.9M | 49.8M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 7,705 | 11,188 | 11,388 | 0 |
| Brutomarge | % | 76,568 | 80,454 | 84,441 | 87,805 |
| EBITDA-marge | % | 19,108 | 18,051 | 22,052 | 24,478 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 23.8M | 41.1M | 32.0M | 30.5M |
| Financiële schulden | € | 670.3M | 586.7M | 563.3M | 568.7M |
| Netto financiële schuld | € | 646.5M | 545.6M | 531.3M | 538.2M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 8,609 | 8,284 | 7,342 | 7,464 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 894.3M | 860.7M | 837.1M | 806.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 13,007 | 11,511 | 14,586 | 16,921 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
RESA
18 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 07/10/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 29/05/2019
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
Functie : Bestuurder
In functie sinds : 04/06/2025
Bedrijfsnummer : 0847.027.754
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Cartografie
RESA
Juridische documenten
RESA
4 documenten
coordination des statuts mars 2024
coordination des statuts mars 2024
12/06/2024
27/03/2024
coordination des statuts 2021
coordination des statuts 2021
21/12/2021
coordination des statuts RESA 2019
coordination des statuts RESA 2019
29/05/2019
Jaarrekeningen
RESA
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
14/06/2024
Jaarrekeningen 2022
12/06/2023
Jaarrekeningen 2021
11/08/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
08/07/2020
Jaarrekeningen 2018
23/05/2019
Jaarrekeningen 2017
11/05/2018
Jaarrekeningen 2016
12/06/2017
Jaarrekeningen 2015
02/05/2016
Jaarrekeningen 2014
03/06/2015
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Vestigingen
RESA
11 vestigingen
2.360.412.054
Actief
Adres : 16 Rue de la Science 4530 Villers-le-Bouillet
Oprichtingsdatum : 11/06/2024
2.355.486.335
Actief
Adres : 38 Boulevard d'Avroy 4000 Liège
Oprichtingsdatum : 12/02/2024
2.295.364.151
Actief
Adres : 3 Oestrasse 4700 Eupen
Oprichtingsdatum : 01/06/2019
2.277.339.472
Actief
Adres : 30 Parc Ind. des Hauts Sarts, 2e av 4040 Herstal
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
2.277.339.967
Actief
Adres : 11 Rue Sainte-Marie 4000 Liège
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
2.277.340.264
Actief
Adres : 2 Rue du Pont du Val 4100 Seraing
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
2.277.340.957
Actief
Adres : 23 Rue de Visé 4020 Liège
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
2.277.338.779
Actief
Adres : 11 Place de la Centrale 4400 Flémalle
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
2.277.338.383
Actief
Adres : 46 Rue Jean Jaurès 4430 Ans
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
2.277.340.660
Gesloten
Adres : 150 Rue Fivé 4100 Seraing
Oprichtingsdatum : 01/07/2018
Laden van vestigingen...
Publicaties
RESA
55 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/02/2025
Diversen
14/06/2024
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
02/04/2024
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2023
Beschrijving : Mad DOG 19.01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Bison SE” Greffe ee nee reer nn nm nam no nn nnnnmenenmmennmanner nen ; \/ N° d'entreprise : 0847 027 754 Nom (en entier) : Resa (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE Objet de l’acte : Délégations de signature en matières financières - Modification
Compte tenu de modifications intervenues au sein du personnel de la Société, le Conseil d'administration
en sa séance du 28 juin 2023, décide de fixer, à partir de ce jour, la délégation de signatures en matières financières comme suit :
« Deux signatures sont nécessaires, une personne du groupe A conjointement avec une personne du groupe B1 ou B2.
+ Personnes habilitées à signer pour les ordres de paiement et domiciliations : o Groupe À o Groupe B1
OM. Gil SIMON DM. Luc MEYERS
CI Mme Murielle COHEUR OM. Olivier MOINEAU
O M. Christian De LAET O Mme Sylvianne PROVOOST
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: 0 Mme Dorothée LEPIEMME
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: D M. Eric SCHONBRODT
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+ Personnes habilitées à signer pour les ordres de paiement relatifs aux rémunérations du personnel : o Groupe À o Groupe B2
D M. Gil Simon DM. Luc Meyers
0 Mme Murielle Coheur Q M. Olivier Moineau
OM. Christian De Laet 0 Mme Sylvianne Provoost
O Mme Laurence Gordenne D M, Ludovic Prigneaux
0 Mme Dorothée Lepiemme aM. Olivier Trousson
OM. Olivier Spirlet
DM. Luc Warichet
OM. Eric SCHONBRODT
+ Pour les transferts de fonds entre comptes propres de RESA, une seule signature d'un membre des groupes A, B1 ou C est requise,
o Groupe C
OM. Damien Cuvelier
La société est valablement représentée, pour toutes ses opérations, vis-a-vis des organismes bancaires par deux membres du groupe A agissant conjointement.
Il est donné mandat, à dater de ce jour et pour une durée indéterminée, à M. Olivier Spirlet, Directeur financier, Membre du Comité de Direction, et à M. Luc Meyers, agissant séparément ou conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales (notamment en ce qui concerne les formalités relatives aux déclarations fiscales).
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
Méniteur Ces délégations annulent et remplacent les délégations antérieures accordées et publiées au Moniteur “ belge. belge
Les délégations de signatures en matières financières étant intégrées dans le règlement du Conseil d'administration relatif aux pouvoirs délégués et mandats, le Conseil décide d'implémenter la modification proposée dans le règlement et de faire procéder à l'actualisation de celui-ci aux annexes du Moniteur Belge.
Mandat est donné à Mme Laurie BERTRAND de publier le règlement actualisé aux annexes du Moniteur belge.
Décision adoptée séance tenante et rendue exécutoire.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/03/2023
Beschrijving : Mod DOG 19,01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réserv
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N° d'entreprise : 0847 027 754
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Forme légale : Société Anonyme
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Objet de l'acte : Règlement du Conseil d'Administration relatif aux pouvoirs délégués et mandats
En sa séance du 8 mars 2023, le Conseil d'Administration a décidé d'arrêter son Règlement relatif ax pouvoirs délégués et mandats comme suit :
Règlement du Conseil d'administration relatif aux pouvoirs délégués et mandats
Table des matières
LReprésentation générale de ta Société ;
il.Pouvoirs délégués au fonctionnaire dirigeant local ;
Il. Délégations spéciales ;
IV.Pouvoirs de gestion opérationnelle pour les matières confiées à la société anonyme RESA Innovation & Technologie.
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Préliminaire i
Les présentes dispositions sont relatives aux pouvoirs délégués, mandats et signatures au sein de la ı Société. Pour autant que de besoin tous les mandats spéciaux octroyés précédemment par le Conseil : d'administration de la Société et non modifiés par le présent règlement sont confirmés et ce jusqu'à la bonne : fin desdits mandats spéciaux. 1
Le présent règlement a été adopté en séance du 29 mai 2019 par le Conseil d'Administration de la Societe ı publié aux annexes du Moniteur belge en date du 27 juin 2019 sous le numéro 19085238 et modifié pour la : dernière fois le 25 janvier 2023, en cours de publication au Moniteur belge.
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! LReprésentation générale de la Société
H Conformément à l'article 32 des statuts de la Société, le principe de la double signature est applicable a ı tous les actes qui engagent la Société et ceux-ci sont signés, d'une part, par le Président ou le Vice-président Let par un administrateur, d'autre part, sauf délégation spéciale accordée par le Conseil d'administration. 1 Le Conseil d'Administration déléguant la gestion joumalière de l'Intercommunale au Directeur général, ce : dernier est habilité à représenter seul la société en ce qui concerne cette gestion.
1 ll est également habilité à représenter seul la société dans le cadre de ses mandats spéciaux. i Il. Pouvoirs délégués au fonctionnaire dirigeant local
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Vu le Code de la Démocratie Locale et de ia Décentralisation (ci-aprés le CDLD) ; Vu le Décret du 29 mars 2018 modifiant te Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Vu l'article L1523-18, § 1er du CDLD indiquant que « le Conseil d'Administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'intercommunale au titulaire de la fonction dirigeante locale » ; Vu la Circulaire de mise en application des décrets du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer là gouvernance ainsi que la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;
Vu l'article 29, $2 des statuts de la Société qui indique que « Le Conseil d'Administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'Intercommunale au Fonctionnaire dirigeant local au sein de
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge Vu l'article 32, alinéa 2 des statuts qui indique que, au cas où le Conseil d'Administration délègue la gestion journalière au Fonctionnaire dirigeant local, celui-ci est habilité à représenter seul la société en ce qui concerne cette gestion ;
Attendu le souhait du Conseit d'Administration de confier cette gestion journalière et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à M. le Directeur général, fonctionnaire dirigeant locale de la Société
En exécution des articles 28, $2 et 32, alinéa 2 des Statuts, le Conseil d'Administration confie la gestion journalière et la représentation de la Société en cette matière à M. le Directeur général, M. Gil SIMON. Cette délégation est octroyée pour un terme maximum de trois (3) ans. Elle prend fin de plein droit lors de tout renouvellement intégral du Conseil d'Administration et est, en toute hypothèse, renouvelable. a.Compétences réservées au Conseil d'administration
Conformément à l'article 1523-18, $2 du CDLD, les décisions sur la stratégie financière, les dispositions
générales en matière de personnel telles que visées à l'article L1523-27, $ 1er, alinéa 5 et les règles particulières relatives à la fonction dirigeante locale telle que définie à l’article L5111-1 du présent Code, sont de ia compétence exclusive du Conseil d'administration
Ces compétences incluent également :
-Les décisions sur la stratégie qu’elle soit financière et/ou politique de la Société en ce compris l'élaboration du plan stratégique et de ses évaluations annuelles ;
L'arrêt des comptes ;
-L’arrét du rapport de gestion et de tout autre document annexe indispensable à l'approbation des comptes par l'assemblée générale ;
-La convocation des assemblées générales et la fixation de l'ordre du jour de ces assemblées ; -L'approbation des budgets ;
-L'approbation des propositions tarifaires, plans d'investissement et plans d'adaptation pour le réseau de distribution ;
-La décision de conclure des emprunts et de procéder à des appels de fonds ; L'engagement et le licenciement des employés de niveau 11 tels que définis dans les dispositions générales en matière de personnel applicables à la Société ;
-La décision d'engager l'intercommunale, en qualité de requérante, dans toute procédure devant le Conseil d'Etat ;
L'ensemble des pouvoirs réservés par la loi ou les statuts au Conseil d'administration.
b.Pouvoirs délégués au fonctionnaire dirigeant local
Attendu, que conformément à ce qui précède, il y a lieu de déléguer au fonctionnaire dirigeant local, M. Gil SIMON, le pouvoir d'accomplir des actes ou de prendre des décisions relatifs à la gestion journalière de la Société ;
Attendu que le fonctionnaire dirigeant local est également habilité à représenter seul la société dans le cadre de ses mandats spéciaux.
Le Conseil d'administration délègue au fonctionnaire dirigeant local les compétences suivantes : i.En matière de gestion journalière
Par gestion journalière, il faut entendre, conformément à Particle 7 :121 du Code des sociétés et des associations, tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention du Conseil d'Administration. Ladite gestion journalière porte notamment sur les opérations suivantes, outre les actes spécifiques réservés au Conseil d'administration :
‘En matière de gestion des ressources humaines :
-L'approbation et la conclusion des procédures de recrutement et les décisions de recrutement lorsqu'elles s'inscrivent dans le respect des dispositions générales en matière de personnel applicables à la Société ; -La signature des contrats de travail et de ses avenants du personnel contractuel ; -La signature des documents et conventions liant la Société et les membres du personnel à titre personnel ou collectif ;
L'organisation fonctionnelle des services ;
-L'affectation du personnel y compris l'approbation et l'exécution de décisions de placement d'un agent en réaffectation ;
-La gestion du personnel, sa formation, le cantrôle du respect des horaires, de la bonne exécution des tâches, la résolution de diverses difficultés ;
-La définition des fonctions, des tâches et objectifs attribués à chaque travailleur et le contrôle de la bonne exécution ;
-L'approbation et l'exécution des décisions relatives aux promotions des agents statutaires ou contractuels orales s'inscrivent dans le respect des dispositions générales en matière de personnel applicable à la Société ;
-L'exécution des décisions de mise en disponibilité décidée par le Conseil d'administration ; -L'instruction des procédures disciplinaires à l'égard du personnel, le prononcé de sanctions et l'adoption de mesures d'ordre prévues aux articles 5.1. a) à c) et 6 des Dispositions administratives du Règlement de travail ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge La décision et l'exécution des procédures de licenciement dans le respect des dispositions générales en matière de personnel applicable à ia Société ;
L'application du règiement général de RESA ;
-La représentation de l'autorité au Comité Particulier de Négociation et du Comité Supérieur de Concertation pour le personnel de RESA ;
-La gestion du service interne pour la prévention et la protection du travail, ainsi que la réalisation, l'approbation et la signature des rapports annuels de ce service ;
-La prise de mesure où de décision en matière de bien-être au travail, en ce compris la coordination en matière de sécurité et santé ;
-La prise de mesure urgente et impérative pour assurer la sécurité des biens et des personnes ; -Les relations avec les services et organismes publics et/ou privés compétents en matière de législation sociale, de bien-être des travailleurs et d'accident du travail ;
-L’approbation et la signature de tous les documents requis par la législation sociale.
En matière de régulation et de marché :
L'élaboration, l'approbation et la transmission de l'ensemble des rapports requis par la Commission Wallonne Pour l'Energie et la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz dans le cadre de leur pouvoir de contrôle respectif ;
-La préparation, la signature et la réalisation des propositions tarifaires, plans d'adaptation et plans d'investissement pour le réseau de distribution et rapports qualité Gaz et Electricité à soumettre la Commission Wallonne Pour l'Energie dans le cadre de son pauvoir de contrôle ;
-L’approbation, la signature et l'exécution des propositions tarifaires liées au tarif de transport ; L'émission et le suivi de la facturation des coûts de réseau de transport et de distribution aux fournisseurs d'énergie ;
-L’émission et le suivi de la facturation des coûts de réseau de distribution relatifs aux échanges entre GRDs conformément aux conventions de collaborations ;
-Le suivi des recettes et le recouvrement ;
-Les relations avec ATRIAS SCRL ;
-La gestion du gridfee ;
-La gestion et la signature des contrats d'accès des fournisseurs, le suivi des garanties, le retrait de l'accès
-La gestion des primes octroyées par l'Etat et relevant de la compétence du GRD, y compris les correspondances y relatives ;
-La signature des déclarations de créances concernant ces primes ;
-Le calcul et l'émission vers les services publics compétents des montants à acquitter auprès des communes pour occupation du domaine public.
“En matière d'opérations financières :
-Les opérations relatives au dépôt annuel de bilan auprès de fa Banque Nationale de Belgique et au dépôt annuel de déclaration fiscale à l'impôt des sociétés ;
-Les opérations relatives aux dépôts périodiques des déclarations en matière de TVA, impôts, taxes et précomptes, ainsi que les éventuelles demandes diverses de ces organismes ; -Une fois acquise l'approbation du Conseil d'Administration, sur la base de la décision et à hauteur du montant arrêté par le Conseil, les actes nécessaires à la mise en œuvre d'opérations telles que l'émission de programmes de billets de trésorerie, d'emprunt obligatoire y compris, sans être exhaustif, l'approbation, la signature et la communication ou diffusion de tout prospectus ou tout autre document nécessaire ou utile à cette opération, la détermination, l'approbation et la modification des conditions et des paramètres de cette opération, dans le respect des décisions du Conseil d'Administration et l'accomplissement de toute formalité requise pour toute autorité compétente et plus généralement toute formalité nécessaire ou utile à l'égard de tout tiers dans le cadre de cette opération ;
-Une fois acquise l'approbation du Conseil d'Administration sur la stratégie financière, les actes nécessaires à l'exécution de celle-ci et relatifs aux emprunts, appels de fonds aux marchés financiers, émissions de titres à caractère financier, à la gestion des garanties constituées par la Société et à la gestion dynamique de la dette de la Société ;
-Les décisions et exécutions d'opération de gestion de trésorerie telles que des avances en banques à moins d'un an, des tirages sur lignes de crédit, des émissions ou souscriptions de billets de trésorerie, dépôts bancaires ainsi que les confirmations d'achats et de ventes de devises ;
-L'ordre d'ouverture et de clôture de comptes bancaires ;
-La décision et la signature de conventions de garantie ;
L'établissement et la signature de documents relatifs à l'administration de ('actionnariat et des participations
-La perception auprès de tout organisme public ou privé ou de personnes de toutes sommes en espèces, de mandats, de factures, de reconnaissances de dettes, d’obligations ou d’assignations postales.
*En matiére de gestion du patrimoine :
-La gestion de l'ensemble des propriétés immobiliéres de la Société ;
-L'approbation et l'exécution de décisions de conclure une convention d'occupation ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
-L'approbation et l'exécution de décisions relatives à l'achat et la vente de biens immobiliers, de création et de renonciation de servitude, de constitution de droits réels, d'expropriations, d'emprises, de ventes de biens meubles, de réalisation de tous actes conservatoires, de l'acceptation de toutes hypothèques, de la mainlevée de toues inscriptions hypothécaires, de renoncer à tous droits d'hypothèques, à tout privilège et à toute action judiciaire si ces décisions concourent à la bonne exécution de l'objet social de la Société ; -L’approbation et la signature des plans de propriétés, des permis d'urbanisme, des plans de bomage, des extraits cadastraux et de tous autres documents utiles et nécessaires à la gestion et à la conduite des réseaux et des biens y associés.
-L’approbation et la signature de la correspondance relative à l'accès à une propriété de la Société ; -La conclusion et la signature de contrats de bail, de location et de location-achat.
En matière opérationnelle :
L'introduction, la gestion et le suivi des demandes d'impétrants ;
L'émission, la validation et la signature des plans de fonctionnement et des plans de repérage en matière cartographique ;
L'émission, la gestion et la signature des contrats de services de flexibilité, des demandes de permis d'urbanisme et des permis d'exploiter ;
-La gestion des chantiers propres aux activités de la Société et de la sous-traitance y compris l'ensemble des échanges intervenants avec les sous-traitants dans le cadre de l'exécution de leurs contrats (état des lieux, ouverture de chantier, réception définitive ou provisoire, fin de mission, notification de chantier, procès-verbal pour défaut d'exécution, mise en demeure.) :
-L'établissement, l'approbation et la signature de tout document nécessaire à l'exécution des missions de gestionnaire de réseaux de distribution (devis, plans, conventions...) y compris les missions liées aux obligations de service public imputées à la Société ;
-La validation et la signature de la correspondance liée aux matières susmentionnées.
«En matière de gestion de la clientèle et d'expérience client
-La gestion du portefeuille client y compris les contacts courants avec celle-ci ; -Le recouvrement ;
-La gestion des plaintes ;
-Les déclarations de créances auprès des organismes compétents ;
-Les relations avec la Commission Wallonne Pour l'Energie dans le cadre son pouvoir de contrôle ; L'émission, la gestion et la signature des offres de raccordement ;
-La gestion des primes octroyées par l'Etat et relevant de la compétence du GRD, y compris les correspondances y relatives ;
-Les conventions de pose en domaine privé réalisée à la demande du client ; L'établissement, l'approbation et la signature de tout document nécessaire à l'exécution des missions de gestionnaire de réseaux de distribution y compris les missions liées aux obligations de service public imputées à la Société en ce qui concerne les matières susmentionnées.
“En matière de transformation et de digitalisation de l'entreprise :
-La définition, l'approbation et l'exécution de la politique en matière de gestion des systèmes d'informations
L'organisation, le suivi et l'exécution des décisions relatives aux opérations nécessaires des systèmes d'informations et en particulier toutes les décisions et mesures relatives à la sécurité de l'information ; -La gestion des relations avec l'ensemble des fournisseurs IT ;
-La représentation de la société dans les organes de régulation liés à la transformation et la digitalisation ; -La préparation et le suivi des plans de transformation de la Société.
-En matière de secrétariat général :
-La constitution des projets d'ordre du jour et des projets de décision du Conseil d'administration ; -Les relations avec l'autorité de tutelle (échange de courrier, instruction de dossier, ...) ; -L'exécution de toute décision prise par les organes de la Société ;
-Les relations avec la Commission Wallonne Pour FEnergie ;
-La représentation de la société dans ses rapports courants avec l'administration ou toute personne de droit public et privé dont les travaux contribuent à, soutiennent, participent à la bonne l'exécution de l'objet social de la Société et au développement de celle-ci.
‘En matière de relations publiques :
-L’approbation et l'exécution de décisions d’octroi de soutien et sponsoring en tout genre en nature ou en numéraire, Étant entendu que ces sponsorings viseront à soutenir ponctuellement des organisations à caractère caritatif ou culturel organisés sur le territoire des communes desservies ainsi que des manifestatioris organisées par les autorités communales et qu'il ne sera pas procédé à des sponsorings de clubs sportifs ou à finalité commerciale compte tenu de la nature des activités régulées de la Société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge -L'approbation et l'exécution de décisions relatives à la conclusion de partenariat, à l'adhésion et au paiement des cotisations de toutes entités et organismes publiques ou privés dont les travaux contribuent à, soutiennent, participent à la bonne l'exécution de l'objet social de la Société et au développement de celle-ci ; -La représentation de RESA auprès des instances politiques, régulatoires et médiatiques en ce qui conceme ses activités de gestionnaire de réseaux de distribution y compris les activités liées à la transition énergétique.
En matières juridiques :
-Loctroi et la gestion de plan d’apurement;
-La gestion des plaintes ;
-La gestion des fraudes ;
-La gestion du portefeuille d'assurances ;
-La gestion du recouvrement et procédures y afférentes;
-La signature de tous les actes authentiques, sans préjudice d'autres délégations spécifiques adoptées par le Conseil d'administration ;
-Le pouvoir d'engager lintercommunale, en qualité de requérante, dans toute procédure devant le Conseil d'Etat, après décision du Conseil d'administration ;
-La décision et l'introduction de toute procédure judiciaire, la représentation en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d’un notaire est requis pour autant que cette représentation relève de la gestion journalière ;
-La décision et la signature de conventions fransactionnelles ;
- Les relations avec la Commission Wallonne Pour Energie dans le cadre de son pouvoir de contrôle.
*En matière de marchés publics :
-La passation des marchés publics de faible montant, au sens de la réglementation relative aux marchés publics ;
On entend par passation des marchés publics, toutes les étapes nécessaires, à savoir notamment le choix du mode de passation, l'approbation des documents du marché, la sélection des candidats, s'il échet l'abandon ou l'attribution du marché, etc. ;
-La gestion des relations avec les fournisseurs ;
-La signature des bons de commande et toutes correspondances relatives aux pouvoirs susmentionnés. De manière générale, l’accomplissement de toute formalité requise pour toute autorité compétente et plus généralement toute formalité nécessaire ou utile à l'égard de tout tiers dans le cadre de l'exécution des missions de gestionnaire de réseaux de distribution et de l'ensemble des pouvoirs mentionnés ci-dessus. Le Directeur général est également chargé de :
-La préparation et limplémentation de la stratégie de la Société telle que définie par le Conseil d'administration ;
-Le suivi des indicateurs-clés de performance de [Intercommunale ;
-La mise en place de processus d'identification, de gestion et de contrôle des principaux risques auxquels la Société est confrontée ;
-L’élaboration, la validation et l'implémentation d’un plan de communication. Enfin, le fonctionnaire dirigeant local est habilité à prendre, en dehors des pouvoirs délégués repris ci- dessus, toutes décisions nécessaires pour préserver les intérêts de l'intercommunale imposées par l'extrême urgence.
Durée
Cette délégation spéciale est octroyée pour un terme maximum de trois (3) ans. Elle prend fin de plein droit lors de tout renouvellement intégral du Conseil d'Administration et est, en toute hypothèse, renouvelable. Subdélégation
Le Directeur général peut prendre au sein de RESA SA intercommunale un règlement relatif à la
subdélégation de la gestion journalière dans te respect des principes généraux suivants : 1.Les membres du personnel ayant reçu subdélégation du Directeur général peuvent également, pour des raisons d'organisation de services, subdéléguer teur pouvoir à d'autres membres du personnel ; 2.La délégation de la gestion journalière implique que le déléguant transfère au délégataire, le pouvoir de signature et de représentation de la société ;
3.Toute subdélégation doit être organisée de manière expresse et formelle, afin de permettre la vérification des pouvoirs octroyés et leur application concrète ; il appartient dès lors aux signataires de définir tant les noms des personnes investies de pouvoirs subdélégués que les limites (montants, matières, ...) dans lesquelles ces mêmes personnes agiront ;
4.A des fins de coordination, une copie de tout pouvoir conférer par subdélégation sera adressée au Secrétariat général de la Société.
Rapport de délégation du délégué à la gestion journalière :
Conformément à la décision du Conseil d'administration du 21 août 2019, un rapport de délégation du délégué à la gestion journalière est dressé trimestriellement et soumis au Conseil. Ce rapport liste les principales décisions prises ainsi qu'un listing des différents marchés publics et contrats attribués au sein de la Société. Mandats spéciaux
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge a.Les matières liées au marchés publics :
Le Conseil décide de déléguer à Monsieur le Directeur général, M. Gil SIMON, le pouvoir de gestion et de représentation de la société dans la matière suivante :
La passation des marchés publics pour autant que la valeur estimée soit inférieure au seuil de publicité (belge pour les travaux, européen pour les services et fournitures) applicable dans les secteurs spéciaux (y compris le seuil spécifique valable pour les services sociaux et autres services spécifiques) au sens de la législation sur les marchés publics et pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchés réservés (statutairement ou légalement) à l'une ou l'autre instance de RESA SA.
Sont compris toutes les étapes nécessaires à la passation des marchés publics à savoir le choix de la procédure de passation, l'approbation des documents du marché, la sélection des candidats s'il échet, Fabandon ou l'attribution du marché et, le cas échéant, l'exécution du marché attribué en ce compris la correspondance y relative.
Durée
Cette délégation spéciale est octroyée pour un terme maximum de trois (3) ans. Elle prend fin de plein droit lors de tout renouvellement intégral du Conseil d'Administration et est, en toute hypothèse, renouvelable.
Subdélégation
Le Directeur général peut prendre au sein de RESA SA Intercommunale un règlement relatif à la subdélégation de ce mandat spécial dans le respect des principes suivants : 1.Les membres du personnel ayant reçu subdélégation du Directeur général peuvent également, pour des raisons d'organisation de services, subdéléguer leur pouvoir à d’autres membres du personnel ; 2.La délégation implique que le déléguant transfère également au délégataire, le pouvoir de signature et de représentation de la société ;
3.Toute subdélégation doit être organisée de manière expresse et formelle, afin de permettre la vérification des pouvoirs octroyés et leur application concrète ; il appartient dès lors aux signataires de définir tant les noms des personnes investies de pouvoirs subdélégués que les limites (montants, matières, .} dans lesquelles ces mêmes personnes agiront ;
4.A des fins de coordination, une copie de tout pouvoir conférer par subdélégation sera adressée au Secrétariat général de la Société.
Rapport de délégation :
Un rapport de délégation spéciale est dressé trimestriellement et soumis au Conseil. Ce rapport liste les différents marchés publics attribués au sein de la Société.
Ill Délégations spéciales :
Vu les pouvoirs spéciaux en matières immobilières et financières accordés précédemment par le Conseil d'administration ;
Vu l’article 29, $ter des statuts qui indique que : « Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus a; tout ce qui n'est pas expressément réservé par les lois ou les statuts à l'Assemblée générale est de sa compétence. Sous celte réserve, il peut accomplir tous les actes d'administration ou de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social. »
Vu l'article 32 alinéa 1er des statuts qui indique que : « Sauf délégation spéciale donnée par le Conseil d'administration, le principe de la double signature est applicable à tous les actes qui engagent la société et ceux-ci sont signés d'une part, par le Président ou par le Vice-président et d'autre part, par un administrateur. »
Attendu que le Conseil d'administration souhaite utiliser cette possibilité de délégation spéciale afin de garantir l'efficience de la société et sa bonne gestion ;
En exécution des articles précités, le Conseil d'administration confirme et/ou confie les mandats spéciaux suivants :
a.Délégation de pouvoirs de signatures en matière immobilières
En matière immobilière, les personnes suivantes reçoivent un mandat spécial à authentifier par acte authentique avec pouvoir d'agir ensemble où séparément :
-Monsieur DELBOVIER Daniel
-Monsieur SIMON Gil
-Madame RENOTTE Joëlle
Monsieur Christian DE LAET
-Monsieur Olivier SPIRLET
-Monsieur Pierre TEHEUX
A qui il est donné :
1 Tous pouvoirs pour représenter valablement la société, ensemble ou séparément, tors de toutes ventes d'immeubles ;
Soit de gré à gré, soit par adjudication publique, en la forme amiable ou judiciaire ; Moyennant les prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenables ; Faire dresser tous cahiers de charges ; diviser par lots, stipuler toutes conditions et servitudes, faire toutes déclarations et notifications notamment relatives à l'occupation et aux baux éventuels ainsi qu'au droit de préemption ;
Fixer les époques d'entrée en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce dernier en principal, intérêts et accessoires ; en donner quittance avec ou sans subrogation ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Déléguer tout ou partie des prix de vente aux créanciers inscrits, prendre tous arrangements avec ceux-ci ; Accepter des acquéreurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobilières qu'immobilières ; Dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit, donner mainlevée avec renonciation à tous droits de privilège, d'hypothèque et à l'action résolutoire, consentir à la radiation partielle ou définitive de toutes inscriptions d'office ou autres, le tout avec où sans paiement. Consentir toutes antériorités, parités, restrictions et limitations de privilèges et d'hypothèques.
A défaut de paiement et, en cas de contestation ou de difficultés, paraître tant en demandant qu'en défendant devant tous juges et tribunaux, exercer toutes poursuites jusqu'à l'exécution de tous jugements ou arrêts, éventuellement la revente sur folle enchère, la saisie immobilière, provoquer tous ordres tant amiables que judiciaires, y produire, toucher et recevoir toutes sommes et collocations, en donner quittance. Conclure tous arrangements, fransiger et compromettre ;
Aux cas où une ou plusieurs des opérations précitées aient été faites par porte-fort, ratifier celles-ci. Aux effets ci-dessus, passer et signer fous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.
Il. tous les pouvoirs pour
Représenter valablement la société lors de toutes acquisitions d'immeubles et dans ce cadre : Acquérir aux prix, charges et conditions fixés conformément aux décrets et arrêtés régionaux, les immeubles dont question à la convention de gestion ci-avant rappelée.
Qbliger la société au paiement du prix et des intérêts, aux époques et de la manière qui seront stipulées, ainsi qu'à l'exécution des charges et conditions qui seront imposées.
Fixer l'entrée en jouissance, stipuler toutes conditions ainsi que termes et délais. Se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharge, signer tous actes et procès-verbaux, faire toutes transcriptions et purges, payer le prix de ladite acquisition entre les mains des vendeurs ou des créanciers délégataires ou colloqués, retirer quittance authentique dudit prix avec mainlevée de l'inscription d'office, s'il y a lieu, provoquer tous ordres.
Faire toutes consignations, offres réelles ef, en cas de difficultés, poursuivre en justice la délivrance de l'immeuble ainsi que l'exécution des engagements pris par le vendeur ; agir en résolution et en dommages- intérêts.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicite, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.
Il. tous les pouvoirs pour
Représenter également la société dans tous actes de constitution d'emphytéose, de droit de superficie, actes de convention de location, actes d'échange.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.
b.Délégation de pouvoirs de signatures en matière financières
Par décision du 27 mai 2020, publié le 14 juillet 2020 aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 20080038, le Conseil d'administrafion de RESA a arrêté les délégations de signatures en matières financières comme ci-après.
Compte tenu de modifications intervenues au sein du personnel de la Société, le Conseil d'administration fixe, à partir du 25 janvier 2023, la délégation de signatures en matières financières comme suit : ‘Deux signatures sont nécessaires, une personne du groupe A conjointement avec une personne du groupe B1 ou B2.
‘Personnes habilitées à signer pour les ordres de paiement et domiciliations : o Groupe A o Groupe Bi
DM. Gil SIMON OM. Luc MEYERS
D Mme Murielle COHEUR OM. Olivier MOINEAU
OM. Christian De LAET D Mme Sylvianne PROVOOST
O Mme Laurence GORDENNE
O Mme Dorothée LEPIEMME
DM. Olivier SPIRLET
OM. Luc WARICHET
DM. Eric SCHONBRODT
*Personnes habilitées & signer pour les ordres de paiement relatifs aux rémunérations du personnel : o Groupe A o Groupe B2
OM. Gil SIMON DM. Luc MEYERS
TD Mme Murielle COHEUR OM. Olivier MOINEAU
OM. Christian De LAET 0 Mme Syivianne PROVOOST
0 Mme Laurence GORDENNE 0 M. Ludovic PRIGNEAUX
U Mme Dorothée LEPIEMME OM. Olivier KELLENS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge D M. Olivier SPIRLET
DM. Luc WARICHET
DM. Eric SCHONBRODT
«Pour les transferts de fonds entre comptes propres de RESA, une seule signature d’un membre des groupes A, B1 ou C est requise.
o Groupe C
DM. Damien CUVELIER
La société est valablement représentée, pour toutes ses opérations, vis-à-vis des organismes bancaires par deux membres du groupe À agissant conjointement.
Il est donné mandat pour une durée indéterminée à M. Olivier SPIRLET, Directeur financier, Membre du Comité de Direction, et à M. Luc Meyers, agissant séparément ou conjointement, aux fins de représenter la société auprès des administrations fiscales (notamment en ce qui concerne les formalités relatives aux déclarations fiscales).
Ces délégations annulent et remplacent les délégations antérieures accordées et publiées au Moniteur belge.
IV. Pouvoirs de gestion opérationnelle pour les matières confiées à la société anonyme RESA Innovation & Technologie
Vu l'article 5 des statuts qui indique que la Société peut moyennant accord de la CW&PE, confier, seule ou
en association, avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités à une filiale constituée conformément aux Décret du 12 avril 2001 et 19 décembre 2002 précités ;
Vu la constitution à cet effet, en date du 4 avril 2019, de la société anonyme RESA Innovation et Technologie, située à 4000 Liège, 11 Rue Sainte-Marie, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous Je numéro 0724.552.089 ;
Vu la création par le Conseil d'Administration de RESA Innovation et Technologie d’un Comité de Direction conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés ;
Le Conseil d'Administration confie l'exploitation journalière d'une partie des activités de la Société et la représentation y afférente à la société anonyme RESA Innovation et Technologie, située à 4000 Liège, 11 Rue Sainte-Marie, inscrite au registre des personnes morales de Liège sous te numéro 0724.552.089. Par exploitation journalière, it y a lieu d'entendre le pouvoir décisionnel et par représentation (pouvoir de signature), la mise en œuvre de la décision à l'égard des tiers.
Cette exploitation journalière ne porte pas sur la politique générale de la Société ni sur les actes réservés au Conseil d'administration par la loi ou les statuts.
Les activités spécifiques ainsi confiées à la filiale conformément à son objet social sont les suivantes : -La société a pour objet d'assurer, en Région wallonne, pour le compte de RESA SA toutes les activités concernant les nouveaux métiers de gestionnaire de réseaux de distribution, notamment le smart meter, le système d'acquisition et de contrôle des données (SCADA), le micro-grid, le smart-grid, informatique et la digitalisation, la flexibilité, le rôle de facilitateur de marché et l'innovation. -La société peut réaliser des activités de production d'électricité et/ou de gaz issue de sources d'énergie renouvelable. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée afin d'alimenter ses propres installations, pour compenser ses pertes de réseau et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le Décret Electricité. Le gaz ainsi produit est exclusivement utilisé pour couvrir ses besoins, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le Décret Gaz.
-La société ne réalise pas d'autre activité, notamment commerciale, liée à l'énergie à moins d'y avoir été autorisée par la CWaPE et moyennant le respect des conditions fixées par les Décrets. Le cas échéant, la Société pourra, dans ce cas et à ces conditions, réaliser de telles activités, directement seule ou en partenariat, le cas échéant avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires,
-Dans la mesure où la loi l'autorise, la société peut faire toutes opérations techniques, économiques, financières, sociales et autres ainsi que rendre tous les services qui se rapportent directement ou indirectement à son objet.
-La société peut également fournir des services de conseils ainsi que la mise à disposition de know-how à ses actionnaires en matière de gestion de réseaux de distribution de gaz et d'électricité. -La société gère les marchés publics, quels que soient ieur objet, et leur montant, autres que marchés réservés à la compétence de l'un ou l'autre organe de RESA SA. Par gestion des marchés publics, il faut entendre toutes les étapes nécessaires à la passation des marchés publics comportant le choix de la procédure de passation, l'approbation des documents de marchés, la sélection des candidats s'il échet, l'abandon ou l'attribution du marché et le cas échéant l'exécution du marché attribué. Dans la limite de ces compétences, RESA Innovation et Technologie agira dès lors comme pouvoir adjudicateur en son nom et pour compte de RESA SA.
-La société ne peut pas déléguer à une sous-structure, l'exercice des missions et obligations confiées par le présent règlement.
L’ensemble des décisions, actes, documents, conventions, pris, signés et exécutés par la société exploitante RESA Innovation et Technologie en application de la présente délégation de l'exploitation journalière devront respecter les règles d'engagement et de représentation de ladite société.
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Belge
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Mentionner sur la dernière page du Valet B :
La société exploitante pourra à cet effet établir un règlement relatif aux pouvoirs délégués et mandats au sein de la société à charge pour cette dernière de réaliser toutes les formalités requises aux fins de rendre opposable telle décision.
A des fins de coordination, une copie de tout pouvoir conféré en vertu du présent règlement et des règles propres à la société exploïtante sera adressée au Secrétariat général de la Société.
Rapport de délégation :
Un rapport de délégation de l'exploitation journalière présentant les principales décisions prises sera dressé
: trimestriellement par RESA Innovation et Technologie et sera soumis au Conseil d'administration de RESA SA.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/02/2023
Beschrijving : Mod DOG 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur — belge [ ET 2 El 2023 7 TT 7 \/ i N° d'entreprise : 0847 027 754 i} Nom 11 {en entier) : RESA (en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIÈGE Obiet de acte : Acte de subdélégation du délégué à la gestion journalière Vu la décision du Conseil d'administration du 27 mai 2020 déléguant à M. le Directeur général, Gil SIMON, la gestion journalière de la société ; Considérant que cette délégation comprend la signature des bons de commande liés à l'exécution des marchés publics ; Attendu que la gestion journalière peut être subdéléguée à d'autres membres du personnel dans les conditions prévues dans le règlement du Conseil d'administration du 27 mai 2020 ; Considérant la volonté du Directeur général d'utiliser son pouvoir de subdélégation en cette matière ; Le Directeur général arrête le règlement suivant : Les bons de commande sont signés par les personnes suivantes agissant conjointement deux à deux : ‘Mme Sylvianne PROVOOST, M. Bernardo CRAPANZANO, Mme Françoise PISCART, M. Bernard SCHYNS en 1ère signature M. Gil SIMON, M. Luc WARICHET, Mme Murielle COHEUR, M. Christian DE LAET, Mme Laurence GORDENNE, Mme Dorothée LEPIEMME, M. Eric SCHONBRODT, M. Olivier SPIRLET en 2ème signature. Sauf circonstances exceptionnelles, les mandataires sont censés agir dans le cadre de leurs compétences respectives et respecter la hiérarchie interne de l'entreprise ainsi que les règles de procédure interne d'engagement. Ladite subdélégation n’emporte pas la renonciation du Directeur général d'exercer seul l'ensemble des pouvoirs délégués par le Conseil d'Administration. Les mandataires repris en 2ème signature peuvent en tout temps conjointement, deux à deux, engager la Société dans les limites de la gestion journalière. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ja personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
19/01/2023
Beschrijving : Mod DOC 19.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe pn 09336* N° d'entreprise : 0847 027 754 Nom {en entier) : RESA (en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE Qbiet de l'acte: Elections statutaires : Nomination définitive d’un Administrateur représéfitant les Communes actionnaires L'Assemblée générale du 21 décembre 2022 a declaré M. Mehdi BOUZALGHA élu à titre définitif, en qualité d'Administrateur représentant les Communes actionnaires et ce, jusqu'à la fin de la législateur provinciale et communale en cours. F i 1 i ï ' ! \ \ 1 ı t i Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/08/2022
Beschrijving :
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mod DOC 19,01
Réservé
au
Moniteur —
belge —
a ON *2209574
N° d'entreprise : 0847 027 754
Nom
(en entier) : RESA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE
Objet de Facte : Cooptation d’un administrateur
cooptation de M. Mehdi BOUZALGHA en remplacement de M. Paul ANCION avec effet au 29 juin 2022.
définitive se réalisera lors de la plus prochaine assemblée.
En application des statuts de la Société et compte tenu de la démission de M. ANCION actée lors de la précédente séance, le Conseil d'administration en sa séance du 29 juin 2022 a décidé de procéder à la
M. BOUZALGHA représente les communes actionnaires au sein du Conseil d'administration. Sa nomination
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
13/01/2022
Beschrijving : Lt
Mod DOC 18,01
vo A \ 722% Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
LA ee après dépôt de l'acte au greffe
= NUM 5 — 3 JAN. 2022 Greffe
N° d'entreprise : 0847 027 754
Nem
{en entier) : RESA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 4000 LIEGE, rue Sainte-Marie, 11
‘Objet de l'acte : Modification des statuts
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! D'un procès-verbal dressé par Maître Paul-Arthur COËME, Notaire à Liège (1er Canton) associé de la ! Société 4 Responsabilité Limitée « Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires Associés », ayant son 1 siége à 4030 Liège (Grivegnée), rue Haute-Wez, 170, en date du 21 décembre 2021, en cours d'e-registration, ! il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « RESA», a adopté les résolutions ci- , après : 7
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1) Modification de l'article 2 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 2 - Forme - Cadre légal et décrétal
L'association prend la forme d'une société anonyme.
En sa qualité de gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gez (ci-après « GRD »), elle est soumise au décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et au décret du 19
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décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz (ci-après dénommés, respectivement, le « 1 Décret Electricité » et le « Décret Gaz » et, ensemble, les « Décrets »). i
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En tant qu'intercommunale wallonne, elle est également soumise au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après le « CDLD ») sous réserve des dérogations expresses ou implicites exigées par la nature spéciale de l'association, conformément aux Décrets. Elle est également soumise au Code des sociétés et des associations, sous réserve des dérogations expresses ou implicites exigées par la nature spéciale de l'association, conformément à l'article L1523-1, alinéa 2 du CDLD et aux Décrets. En raison du caractère d'intercommunale de la Société, il est expressément dérogé aux articles 2 :88$1er, 7 :78$1er, alinéas 3 et 4 et 7 :208 alinéas 1 et 2 du Code des sociétés et des associations.
Le caractère public de l'association est prédominant dans ses rapports avec ses actionnaires, ses agents et tout tiers ainsi que dans toute communication interne ou externe.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de l'Intercommunale, la dénomination de celle-ci est précédée ou suivie immédiatement des mots : « société anonyme Intercommunale » ou « S.A. Intercommunale ».
L'assoclation est désignée dans la suite des présents statuts par l'appellation : « Intercommunale » ou « la Société ».
Toute clause des présents statuts qui serait ou deviendrait contraire à toute disposition législative ou décrétale applicable est ou sera réputée non écrite.
2) Modification de l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 3 - Siège
Le siège est établi en Région wallonne. !
Au re : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration, soit à Liège, soit sur le territoire d'une des autres communes actionnaires, dans des locaux appartenant à la Société ou à une des personnes de droit public actionnaires. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
La Société peut établir un ou plusieurs sièges administratifs et un ou plusieurs sièges d'exploitation en dehors du siège mais uniquement en Région wallonne.
3) Modification du TITRE DEUX des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
TITRE DEUX : FONDS
4) Modification de l'article 7 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 7 - Capital - Détention des actions
Le capital est fixé à SIX CENT CINQUANTE-SEPT MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT NONANTE-DEUX EUROS TRENTE CENTS (657.880.492,30 €). Il est représenté par neuf millions soixante-trois mille quatre cent septante-sept (9.063.477) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/ neuf millions soixante-trois mille quatre cent septante-septiéme de l'avoir social.
Tant que la Société exercera la fonction de GRD, la détention des actions représentatives de son capital devra satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
1° au minimum septante-cing pour cent plus une des actions représentatives du capital et au minimum septante-cinq pour cent plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics ;
2° les actions détenues par les communes et la Province de Liège le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement ;
3° à l'exception des pouvoirs publics et le cas échéant de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire, ou toute autre société liée ou actionnaire, ne peut détenir, directement ou indirectement, des actions représentatives du capital de la Société.
Si des actions représentatives du capital social du GRD sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire au sens des Décrets, les pouvoirs publics ne peuvent individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision.
Toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés au présent article 7, alinéa 2, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre des actions représentatives du capital social de la Société qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE.
5} Modification de l'article 8 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 8 - Nature des titres - Registre des actionnaires
Les actions sont nominatives.
Elles portent un numéro d'ordre.
Les droits attachés à chaque action sont identiques,
ll en est tenu un registre reprenant la liste des actionnaires au siège social.
ll est tenu a jour par le conseil d'administration en vertu d’une délégation accordée par l'assemblée générale sur la base de l'article L1523-14, alinéa 1er, 7°du CDLD. L'organe d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
L'entrée de nouveaux actionnaires sera constatée par l'apposition sur ce registre de leur signature ou de celles de leurs organes ou représentants qualifiés, ainsi que celles de deux administrateurs de YIntercommunale, précédées de la date.
L'inscription sur les registres fait foi de la qualité d'actionnaire et emporte adhésion aux statuts et aux engagements qui en découtent.
La liste et la désignation précise des actionnaires, de leurs apports et de leurs engagements est reprise dans l'annexe aux présents statuts. Le Conseil d'Administration est habilité à adapter cette annexe.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge 6) Modification de l'articte 12 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 12 - Remboursements d'actions
Sous réserve des dispositions du CDLD, l'actionnaire démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de l'intercommunale.
L’actionnaire démissionnaire ou exclu a droit à recevoir la valeur de ses actions telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle cette démission ou cette exclusion a lieu, dans les délais déterminés par le conseil d'administration et au plus tard à l'expiration de l'exercice comptable suivant celui au cours duquel le retrait de l'Intercommunale est effectif.
La somme à rembourser ne sera productive d'aucun intérêt pendant les délais fixés pour les remboursements.
Conformément à ce que prévoit l'article 2 alinéa 3 des présents statuts, si le remboursement de l'actionnaire démissionnaire ou exclu implique une réduction du capital de la société, les dispositions de l'article 7 :208 alinéas 1 et 2 du Code des sociétés et des associations ne s'appliqueront pas. En outre le conseil d'administration sera expressément habilité à faire constater authentiquement la modification des statuts qui résulterait de cette réduction du capital.
7) Modification de l'article 13 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 13 - Cession d'actions
81. Compte tenu de l'objet, de la structure de l'actionnariat de ta Société et des rapports des actionnaires entre eu, il est de l'intérêt social de restreindre la cessibilité des titres et ce, sans préjudice de qui est prévu à l'article 7 des présents statuts.
Ces restrictions font l'objet des paragraphes 2 à 4 du présent article 13. Elles seront d'application à toute cession d'actions de la Société à l'exception {i} des « cessions libres » au sens donné à ces termes par la présente disposition et (ii) des cessions d'actions qui résulteraient de l'exercice de l'Option d'Achat visée à Particle 19.
Par cession d'actions, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions), dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain ou éventuel, d'actions ou de droits qui y sont attachés ou encore de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions.
Par « cession libre », il y a lieu d'entendre la cession par ENODIA, à l'une de ses communes associées ou à la Province de Liège, d’un certain nombre d'actlons de RESA déterminé en proportion des parts de catégorie A, B et/ou G que cette même commune ou la Province de Liège détient dans le capital des secteurs 1 et/ou 5 d'ENODIA au jour de la cession et ce de manière à ce que ladite commune ou la Province de Liège détienne une participation directe dans le capital du GRD.
Dans tous les cas, à l'exception des cessions libres, les droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront suspendus jusqu'à complet paiement du prix.
Toutes les notifications faites en exécution de la présente disposition statutaire se feront par lettre recommandée à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition apposée sur le récépissé de la recommandation postale. Les lettres pourront être valablement adressées aux actionnaires ou détenteurs de titres à la dernière adresse connue de la société.
$2. Modalités de la cession :
1. Clauses d'agrément
Toute cession d'actions sera soumise à un droit d'agrément du conseil d'administration statuant aux conditions de quorum et de vote fixées à l'article 28 des présents statuts. Toute personne directement intéressée par ce transfert devra en aviser le conseil d'administration en indiquant le nombre de titres dont le transfert est envisagé, le nom et l'adresse du ou des candidat(s) cesslonnaire(s), ainsi que le prix et toute autre condition ou modalité de la cession envisagée, et s'il s’agit d'une vente ou d'un échange, d'un engagement inconditionnel du cessionnaire d’ ‘acquérir les actions visées aux conditions indiquées ; cet engagement devra être valable pour une durée de six mois. À défaut de comporter ces divers éléments, cette notification sera nulle.
La décision d'agrément ou non de la cession est prise par le conseil d'administration dans les 30 jours de la réception de la notification dont question ci-dessus. La décision du conseil d'administration devra être notifiée au cédant, au plus tard un mois après notification initiale. Un refus ne doit pas être motivé.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge En cas d'agrément, les actions ne pourront être cédées qu'au cessionnaire agréé et à des conditions au moins égales aux conditions notifiées, le tout dans les six mois au plus tard de la notification initiale. À défaut, la procédure devra être recommencée.
En cas de refus d'agrément du conseil d'administration, et pour autant que le cédant ne renonce pas à son projet de cession dans les quinze jours à dater de l'envoi de la notification de refus, le transfert des titres s'effectuera moyennant le respect du droit de préemption défini ci-après ou, à défaut d'exercice de celui-ci par un ou plusieurs actionnaires, là cession pourra s'effectuer au tiers candidat auquel l'agrément avait été originairement refusé.
2. Droit de préemption
Dès qu’une cession de titre est proposée et qu'il y a refus d'agrément du candidat cessionnaire, le conseil d'administration avisera les autres actionnaires du droit de préemption qui s'ouvre à leur profit à l'expiration du . délai prévu au point 1 dernier alinéa ci-dessus.
Dans les soixante jours de cette information, les actionnaires feront savoir au conseil d'administration s'ils
exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemption. L'exercice du droit de préemption s'ouvre sur la totalité des titres proposés.
Le droit de préemption des actionnaires s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres. Le non exercice total ou partiel par un actionnaire de son droit de préemption augmentera celui des autres actionnaires durant un nouveau délai fixé à trente jours et toujours au prorata du nombre d'actions dont ces actionnaires sont déjà propriétaires, Le conseil d'administration en avisera les intéressés sans délai.
Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de quinze jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les actionnaires proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil d'administration en avisera les intéressés sans délai.
Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, les titres restants pourront être librement cédés au tiers candidat-cessionnaire à moins que la Société ait notifié au cédant sa volonté de les acquérir elle-même. Les titres seront acquis au prix proposé par le cédant ou, en cas de contestation sur le prix proposé, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou par le président du tibunal de commerce statuant comme en référé. La fixation du prix par l'expert devra intervenir dans les trente jours de sa désignation. Les frais de la procédure seront à charge du ou des candidats acquéreurs.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les actes de transfert d'actions à titre onéreux, même par voie d'adjudication publique, avec enchères, volontaires ou forcées. En ce cas, l'avis de cession constituant le point de départ des délais pourra être donné soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.
83. Transmission des actions à titre gratuit :
La procédure prévue ci-dessus est également applicable au cas où un actionnaire se propose de céder tout ou partie de ses actions à titre gratuit.
En cas d'exercice du droit de préemption par un ou plusieurs autres actionnaires, le prix de rachat des actions sera déterminé de la manière indiquée au point 2 antépénultième alinéa ci-dessus. °
84, Sanctions :
Toute cession d'actions qui serait intervenue en infraction aux dispositions qui précèdent, est inopposable ‘ à la société.
En cas d'exercice de l'Option d'Achat, l’articte 13 des présents statuts n'est pas d'application
8) Modification de l'article 17 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 17 - Augmentations de capital - Emission d'obligations
1781. Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas d'augmentation de capital, les actions nouvelles à souscrire en numéräire seront offertes par préférence aux propriétaires des actions existantes au jour de l'émission au prorata du nombre de titres appartenant à chacun d'eux. L'exercice du droit de souscription préférentiel est organisé conformément au prescrit légal.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.
Sans préjudice de ce qui est indiqué à l’article 7, alinéas 2 et 4 des présents statuts, l'assemblée générale pourra toujours décider, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, que tout ou partie des nouveaux titres à souscrire en numéraire ne seront pas offerts par préférence aux propriétaires des actions existantes.
En cas d'émission d'actions sans valeur nominale en-dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentioriner expressément. L'opération fait l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration et d'un rapport établi par le commissaire ou, à défaut, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'institut des Experts Comptables désigné par le conseil d'administration, rapport annoncé dans l'ordre du jour et communiqué aux actionnaires.
1782. Le conseil d'administration peut créer et émettre des obligations ; il en fixe le montant et les conditions.
9) Modification de l'article 18 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 18 - Acquisition par la société de ses propres titres
L'Intercommunale ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres actions par voie d'achat ou d'échange qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale prise aux conditions prévues par l'article 7 :215, S ler, du Code des sociétés et des associations.
10) Insertion d'un article 20 bis nouveau rédigé comme suit :
Article 20 bis - Organisation des réunions
La réunion des organes de Fintercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD.
La convocation à urie réunion à distance (au sens de l'article L6511-1$1er, 1° du CDLD) des organes se fait conformément aux dispositions applicables dans le cadre d'une réunion physique de l'organe.
La convocation visée à l'alinéa 2 :
1° mentionne les raisons justifiant la tenue d'une réunion à distance;
2° mentionne la dénomination commerciale de l'outil numérique utilisé aux fins de la réunion; 3° contient une brève explication technique de la manière dont le membre procède pour se connecter et participer à la réunion.
La participation à une réunion à distance est réalisée au moyen du matériel personnel du membre de l'organe. À défaut pour le membre de pouvoir disposer de son propre matériel, l'Intercommunale lui fournit le matériel nécessaire pour participer à la réunion soit à son domicile, soit dans les locaux de lintercommunale.
La partie publique de ta réunion à distance d'un organe est obligatoirement diffusée en direct sur le site internet de l'Intercommunale selon les modalités précisées sur celui-ci. La diffusion est interrompue à chaque fois que le huis clos est prononcé. Le Président de séance veille au respect du présent article,
11) Modification de l'article 23 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 23 - Responsabilité
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'Intercommunale.
lls sont, conformément au droit commun, responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables soit envers l'Intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux statuts de l'intercommunale et aux dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles if n'a pas été expressément dérogé.
Hs ne seront déchargés de cette responsabilité envers l'Intercommunale, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à tous les autres membres du conseil d'administration. Une telle dénonciation et les discussions auxquelles elle donne lieu sont mentionnées dans le procès-verbal.
42} Modification de l’article 25 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
‚Article 25 - Composition
§1. Le nombre de membres du conseil d'administration ne peut être inférieur à dix unités ni supérieur à vingt unités. A son installation, l'administrateur s'engage par écrit à respecter les règles prévues à l'article L1532-1 §1er du CDLD. Le conseil d'administration peut inviter ponctuellement des experts à assister à ses réunions, sans voix délibérative.
82. Le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens des Décrets à savoir, un administrateur personne physique qui :
a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, d'un foumisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et . b} ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises actionnaires ou liées, à l'exception des pouvoirs publics, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement.
83. Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-15 §1 du CDLD sur proposition des actionnaires, tel qu'indiqué au présent article des statuts.
Conformément à l'article L1523-8 du CDLD, le nombre de mandats dévolus aux communes actionnaires doit être supérieur à l'ensemble des mandats attribués aux autres actionnaires. Aux fonctions d'administrateur réservées aux communes, ne peuvent être nommés que des membres des conseils ou collèges communaux.
84. Les administrateurs représentant les communes actionnaires sont désignés à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes actionnaires, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Les administrateurs représentant les communes actionnaires sont de sexe différent. Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera également tenu compte du capital souscrit par chaque commune actionnaire ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement pour autant que celles-ci soient transmises à l'Intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales.
Par contre, il n'est pas tenu compte pour le calcul de cette proportionnelle du ou des dits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime nationat-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide et de ceux qui étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle à été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995.
Conformément à l'article L1523-15 84 du CDLD, dans le cas où tous les membres du conseil d'administration désignés par l'assemblée générale en application du calcul de la proportionnelle sont du même sexe, un administrateur supplémentaire est nommé par l'assemblée générale sur proposition de ensemble des communes actionnaires, L'administrateur ainsi nommé a, dans tous les cas, voix délibérative au sein du conseil d'administration.
Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des communes actionnaires et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe 4, a droit à un siège d'observateur. Ce siège supplémentaire confère à l'administrateur ainsi désigné voix consultative.
85. Sur proposition du conseil d'administration exprimé à la majorité des voix, l'assemblée générale peut nommer, à la majorité des voix, deux administrateurs indépendants au sens de l'article 7 :87$1er du Code des sociétés et des associations.
$6. Le nombre de mandats dévolus aux administrateurs représentant les communes actionnaires (ci-après les « Administrateurs Communaux ») sera supérieur d'une ou de deux unités par rapport au nombre de mandats dévolus aux administrateurs représentant les autres actionnaires (ci-après les « Autres Administrateurs ») selon que le nombre total d’administrateurs sera impair ou pair (sous réserve de l'application éventuelle du $5 du présent article). Tant que l'intercommunale pure de financement ENODIA détiendra la majorité des actions de la Société, l'assemblée générale désignera les Autres Administrateurs parmi des candidats proposés à cette fonction par ENODIA.
87. Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce fitre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire :
- dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal ;
- dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu, de par sa volonté ou suite à son exclusion.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Tous les mandats dans les différents organes de I'Intercommunale ont une durée de six ans et prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux ; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes. Toutefois, en cas d'admission d'un nouvel actionnaire, la composition du conseil d'administration est revue, s'il échet, lors de la plus prochaine assemblée générale. $8. En cas de décès, de démission, de révocation ou de vacance pour tout autre motif d'un mandat d'administrateur, le conseil d'administration a le droit de pourvoir à son remplacement provisoire par voie de cooptation. Le remplacement définitif aura lieu lors de la plus proche assemblée générale. L'administrateur désigné achève le mandat de celui qu'il remplace. 89. Sans préjudice de ce qui est indiqué à l'article 24 des présents statuts, il est interdit à un administrateur d'être présent lors d’une délibération qui impliquerait dans son chef un conflit d'intérêt potentiel et de prendre part au vote sur ce point. 13) Modification de l'article 28 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : Article 28 - Organisation des réunians - Délibérations — Quorums Les réunions du conseil d'administration de l'intercommunale sont organisées conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD. If en résulte notamment que la réunion du conseil d'administration ne pourra se dérouler à distance qu'en cas de situation extraordinaire au sens de l’article L-6511-1$1er, 2° du CDLD, aux conditions prescrites par l'article L-6511-3 £1er du CDLD et dans le respect de ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration dans ce cas. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente physiquement ou à distance conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD, en ce compris au moins un des administrateurs désignés sur proposition d'ENODIA. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence. Si le quorum ainsi requis n'est pas satisfait lors d'une réunion du conseil d'administration, la réunion sera ajournée au même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même lieu ou à distance, selon le cas Lors de cette réunion, le quorum requis se limitera à la présence - physique ou à distance, selon le cas - de la majorité des administrateurs. Chaque administrateur peut, par simple lettre, fax ou courrier électronique, donner procuration écrite à un autre administrateur pour se faire représenter à une séance du conseil d'administration et voter en ses lieux et place. Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration. Les décisions du conseil d'administration ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, {i) la majorité des voix exprimées par les délégués des pouvoirs publics actionnaires et de leur intercommunale pure de financement au sens donné à ces termes par les Décrets, présents ou représentés et (à) la majorité des voix exprimées par les Administrateurs Communaux présents ou représentés. Toutefois, si des actions de la Société sont détenues, directement ou indirectement, par des actionnaires qui ne rentrent pas dans la catégorie des pouvoirs publics ou de leur intercommunale pure de financement au sens des Décrets, les délégués de ces actionnaires au conseil d'administration ne pourront en aucun cas, individuellement ou collectivement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacie à une prise de décision. De même, si des actions de la Société sont détenues divisément par des actionnaires qui rentrent dans la catégorie des pouvoirs publics au sens des Décrets et qui détiennent, directement ou indirectement, des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, aucun de ces actionnaires ne pourra, individuellement, directement ou indirectement, à l'intervention de son/ses représentants au conseil d'administration, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacie à une prise de décision. 14) Modification de l'article 29 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : Article 29 — Pouvoirs 81, Le conseil d'administration à les pouvoirs les plus étendus ; tout ce qui n'est pas expressément réservé par les lois ou les statuts à l'assemblée générale est de sa compétence. Sous cette ‘réserve, il peut accomplir tous les actes d'administration ou de disposition nécessaires à la réalisation de l’objet social. Eu égard à la qualité d'autorité administrative chargée d'un service d'intérêt économique général de la Société, les actionnaires reconnaissent par ailleurs le caractère réglementaire qui s'attache à certaines décisions régulièrement prises par ses organes. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge En particulier, le Conseil d'administration arrête les règlements relatifs aux extensions de réseau et à l'équipement des lotissements.
it fixe les conditions générales relatives aux raccordements, aux fournitures et prestations applicables à tous les clients qui remplissent les conditions requises pour en bénéficier.
82. Le conseit d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de lntercommunaie au Fonctionnaire dirigeant locai au sein de l'intercommunale conformément à l’article L1523- 18 Ster du CDLD.
Toutefois, les décisions sur fa stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel telles que visées à l'article L1523-27, $ 1er, alinéa 5 du CDLD et les règies particulières relatives à la fonction dirigeante locaie telle que définie à l'article L5111-1 du CDLD, ne peuvent pas faire l'objet d'une délégation par le conseil d'administration. ‘ ,
83. Lorsque ie conseil d'administration délègue une partie de ses pouvoirs à un organe restreint de gestion ou à la personne titulaire de la fonction dirigeante locale, il précise dans une délibération les actes de gestion qui sont délégués et la durée de la délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Cette délibération est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux actionnaires, administrateurs et éventuels délégués au contrôle. Le règtement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. Cette délégation cesse ses effets après chaque renouvellement intégrai du conseil d'administration. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités, fa teneur et la périodicité selon lesquelles l'organe restreint de gestion ou le délégué à la gestion journalière font rapport de leur action au conseil d'administration, ainsi que les décisions de l'organe restreint de gestion ou du délégué à la gestion journalière qui doivent faire l'objet d'une ratification par le conseil d'administration.
Ce rapport doit être présenté au moins une fois par an.
15) Modification de l'article 30 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 30 - Registre des procès-verbaux
Les délibérations du coriseil d'administration sont consignées dans un registre spécial de procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire.
Le procès-verbai mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1 du CDLD.
Les extraits, expéditions et copies des procès-verbaux sont signés par le Président ou le Fonctionnaire dirigeant local ou le secrétaire.
16) Modification de l'article 33 des statuts pour ie remplacer par le texte suivant :
Article 33 - Composition — Attributioris — Organisation des réunions
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de rémunération. Le comité de rémunération émet des recommandations, après en avoir informé le conseil d'administration, à l'assemblée générale pour chaque décision relative aux jetons de préserice, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre éverituel avaritage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du comité d'audit.
H émet des recommandations au conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration une justification circonstanciée des rémunérations autres que les simples jetons de présence. Le comité de rémunération rédige un rapport annuel sur la pertinence des rémunérations et autres avantages, pécuniaires ou non, tel que mentionné conformément à l'article L1523-17 $2 du CDLD. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et est annexé au rapport de gestion étabii par les administrateurs conformément à l'article L1523-16, alinéa 4.
Sur proposition du comité de rémunération, le conseil d'administration adopte le règlement d'ordre intérieur de celui-ci.
Le comité de rémunération est composé de maximum cinq administrateurs désignés parmi les représentants des communes actionnaires, à ja représentation proportionneile de l'ensemble des conseils communaux des communes actionnaires, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral. Les mandats au sein de ce comité sont exercés à titre gratuit.
Les réunions du comité de rémunération sont organisées conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD. Il en résulte notamment que la réunion du comité de rémunération pourra se dérouler à distance :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
(ijen cas de situation extraordinaire au sens de l’article L-6511-1$1er, 2° du CDLD ; et (ii)en situation ordinaire au sens de cette méme disposition, dans 20 pour cent des cas maximums. Pour le surplus, ces réunions à distance se dérouleront aux conditions prescrites par l'article L-6511-3 §1er du CDLD et dans le respect de ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur du comité de rémunération dans ce cas. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1 du CDLD.
17) Insertion d’un article 35 bis nouveau rédigé comme suit :
Article 35 bis - Organisation
Les réunions du comité d'audit sont organisées conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD. Il en résulte notamment que la réunion du comité d'audit pourra se dérouler à distance :
{en cas de situation extraordinaire au sens de l'article L-6511-1$1er, 2° du CDLD ; et (jen situation ordinaire au sens de cette même disposition, dans 20 pour cent des cas maximums.
Pour le surplus, ces réunions à distance se dérouleront aux conditions prescrites par l'article L-6511-3 §1er du CDLD et dans le respect de ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur du comité d'audit dans ce cas. Le procés-verbal mentionne si la réunion s'est tenue a distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1 du CDLD.
18) Modification de l'article 37 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 37 - Attributions
Le collège des contrôleurs aux comptes est chargé du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de ia régularité des opérations au regard notamment du Code des sociétés et des associations et des statuts de l’intercommunale
19) Modification de l'article 40 des statuts pour te remplacer par le texte suivant :
Article 40 — Organisation - Composition - Quorum de présence
La réunion de l'assemblée générale de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 du CDLD. I! en résulte notamment que la réunion de l'assemblée générale ne pourra se dérouler à distance qu'en cas de situation extraordinaire au sens de l'article L-6511-1§1er, 2° du CDLD, aux conditions prescrites par l’article L-65114-2 $$1et 2 du CDLD et dans le respect de ce que prévoit le règlement d'ordre intérieur dans ce cas.
L'assemblée générale, régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous.
Elle est régulièrement constituée quel que soit le nombre de ses membres présents (sauf les exceptions prévues par les lois et les statuts) mais pour autant que la moitié du capital souscrit soit représentée.
Une commune ou une province est considérée comme représentée à concurrence de la totalité de ses actions quand un de ses représentants au moins participe à l'assemblée générale, que le conseil communal ou provincial ait ou non valablement délibéré sur les points inscrits à l'ordre du jour de ladite assemblée.
Lorsque, conformément à l’article 40, alinéa 1er des présents statuts, l'assemblée générale se réunit à distance, une délibération du conseil communal et provincial sur chaque point de l'ordre du jour est obligatoire. Si le conseil communal ou provincial ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à l'Intercommunale, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.
Si l'assemblée générale n'est pas en nombre pour délibérer, une nouvelle réunion sera convoquée, avec le même ordre du jour, et se tiendra dans les trente jours de la première réunion. Elle pourra alors délibérer quelle que soit la représentation du capital. La convocation reproduit dans ce cas le présent alinéa.
20) Modification de l’article 44 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 44 - Délibérations - Quorum de vote - Modalités de vote
Sauf dispositions plus restrictives établies par la loi ou les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale ne sont prises valablement que si elles ont obtenu, outre la majorité des voix exprimées, (i} la majorité
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge des voix exprimées par les délégués des pouvoirs publics et de leur intercommunale pure de financement au sens donné à ces termes par les Décrets, présents ou représentés et (il) la majorité des voix exprimées par les délégués des actionnaires communaux présents ou représentés. Dans l'éventualité toutefois où des actions de la Société sont détenues divisément par des actionnaires qui rentrent dans la catégorie des pouvoirs publics au sens des Décrets et qui détiennent, directement ou indirectement, des participations dans le capital d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, l’un de ces actionnaires présent ou représenté à l'assemblée générale ne peut, individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision. En pareille hypothèse, les droits de vote de cet actionnaire seront rédults à due concurrence aux fins de neutraliser exclusivement un rejet, un obstacle à une prise de décision ou une imposition dû(e) à ce seul actionnaire. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée, L'assemblée générale procède au vote à main levée. Toutefois, les nominations de candidats ou les destitutions se font seules au scrutin secret. Si, pour des nominations de candidats, il est présenté autant de candidatures que de mandats à pourvoir, l'assemblée générale peut renoncer à l' ‘organisation. d'un scrutin secret ; dans ce cas, les candidats présentés sont déclarés élus par l'assemblée. Toutefois, si des actions de la Société sont détenues, directement ou indirectement, par des actionnaires qui ne rentrent pas dans la catégorie des pouvoirs publics ou de leur intercommunale pure de financement au sens des Décrets, les délégués de ces actionnaires à l'assemblée générale ne pourront en aucun cas, individuellement ou collectivement, rejeter, blaquer où imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision. 21) Modification de l'article 46 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : Article 46 - Première assemblée générale ordinaire La première assemblée générale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin au siège social ou à l'endroit indiqué par le conseil d'administration dans la convocation. Elle a, nécessairement, à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé, lesquels intègrent une comptabilité analytique par secteur d'activité, ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels sont applicables toutes les dispositions obligatoires du cahier général des charges. Cette liste précise le mode de passation du marché en vertu duquel ils ont été désignés. Les comptes sont systématiquement présentés lors de l'assemblée générale par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. ls répondent, ainsi que le réviseur qui doit être présent, aux questions. Elie entend le rapport de gestion et le rapport spécifique du conseil d'administration prévu à Particle L1512- 5 du CDLD, le rapport du coliège des contrôleurs aux comptes et adopte le bilan. Après l'adoption du bilan, cette assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge des administrateurs et des membres du collège des contrôleurs aux comptes. Cette décharge n'est valable que lorsque les comptes annuels ne contiennent pas d'amissions ou de mentions erronées qui sont de nature à donner une image de la Société qui ne correspond pas à la réalité, et, pour les violations des statuts ou du Code des sociétés et des associations, lorsque les administrateurs ont expressément mentionné ces violations dans l'ordre du jour de l'assemblée générale. Dans les trente jours qui précèdent l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, s'il échet le rapport spécifique sur les prises de participations, ainsi que le rapport de gestion de l’Intercommunale, sont transmis aux actionnaires et à tous les membres des conseils communaux et provincial des communes et de la province actionnaires par voie électronique, sauf demande expresse d'un actionnaire de recevoir ces documents par pli postal. Elle nomme et révoque les administrateurs et les membres du collège des contrôleurs aux comptes. Elle fixe le nombre de réviseurs membres du collège des contrôleurs aux comptes. Par application des articles L1523-13 et L1523-23 du CDLD, le conseil d'administration communique chaque année aux membres de l'assemblée générale trente jours avant la réunion de celle-ci, outre les documents prévus par le CDLD, !a proposition d'affectation du solde du bénéfice net de l'Intercommunale conformément aux dispositions de l'article 54 des statuts. 22) Modification de l'article 48 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 48 - Modifications statutaires
Quand il s'agit de délibérer sur des modifications aux statuts, l'assemblée générale n'est valablement constituée que si les convocations ont mis à l'ordre du jour ie texte de la modification proposée.
Sans préjudice de ce qui est indiqué à l'article 44 alinéas 2 et 5 des présents statuts, toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des actionnaires minoritaires, exige (i) la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des pouvoirs publics et de leur intercommunale pure de financement au sens donné à ces termes par les Décrets et (il) la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des actionnaires communaux.
Les résolutions portant modifications aux statuts seront soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. En outre, pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et pour la province actionnaires des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et provincial doivent être mis en mesure d'en délibérer.
23) Modification de article 49 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 49 - Assemblée générale extraordinaire
À la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration ou du collège des contrôleurs aux comptes ou d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital, l'assemblée générale doit être convoquée en séance extraordinaire.
La demande de convocation est envoyée par lettre recommandée au siège de |'Intercommunale et mentionne les points à débattre.
L'assemblée doit se tenir dans un délai raisonnable après la date que mentionne l'envoi recommandé.
24) Modification de l’article 50 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 50 - Registre des procès-verbaux
Les délibérations des assemblées générales sont consignées dans un registre spécial de procès-verbaux signés par le Président, les deux scrutateurs, le secrétaire et par tout actionnaire qui le demande,
Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1 du CDLD.
Les extraits, expéditions et copies des procès-verbaux sont signés par le Président du conseil d'administration ou le Fonctionnaire dirigeant local ou le secrétaire.
25) Modification de l'article 52 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 52 - Comptes annuels
Le trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit des comptes annuels et des comptes annuels consolidés. Les comptes annuels comprennent le bilan et le compte de résultats, la liste des adjudicataires et l'annexe qui forment un tout.
En outre, si, en conformité avec ce qui est indiqué à l’article 4, alinéa 3, la société exerce en même temps d'autres activités que celles liées à ta gestion, l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité et de gaz au sens des Décrets (y compris toutes les obligations et missions de service public qui y sont attachées), elle devra établir des comptes séparés et distincts de l'activité de GRD reflétant ces différentes activités (bilan et compte de résultats).
Ces documents sont établis conformément aux dispositions légales applicables, sauf si les statuts y dérogent licitement.
Les administrateurs établissent, en outre, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.
Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de l'Intercommunale.
Le rapport comporte également les données sur les événements survenus après la clôture de l'exercice.
Les administrateurs arrêtent l'évaluation de la réalisation du plan stratégique prévu à l'article L1523-13 84 du CDLD et te rapport spécifique sur les prises de participation prévu à L1512-5 du CDLD.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge e
, Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
L'assemblée
! par les statuts’ q
26) Modification de l'article 67 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
Article 57 - Dissolution et liquidation
énérale ne peut prononcer la dissolution de l’Intercommunale avant l'expiration du terme fixé la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés à l'assemblée générale, | en ce compris ld majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des actionnaires communaux, ; après que les conselle: communaux des communes et provincial de la province ont été appelés à délibérer sur ce point.
t des associations.
' reprise. 1
associations.
22, alinéa du CDLD.
ELECTRONIQUE
valablement.
de tutelle.
-Une expédition
Mentionner sur ‘la dernière page du Volet E :
Déposé en même temps :
En cas de dissolution anticipée de celle-ci, l'assemblée générale nomme les liquidateurs, détermine leurs : pouvoirs, le mode de fixation de leurs émoluments et les fixe, s’il y a lieu, conformément au Code des sociétés e
En cas de dissolution avant terme, de non-prorogation ou de retrait de l'Intercommunale, la commune ou ! l'association appelée à exercer tout ou partie de l'activité précédemment confiée à l'intercommunale est tenue : de reprendre à son juste prix, selon une estimation réalisée à dire d'experts, les installations ou établissements ! situés sur son territoire et destinés exclusivement à la réalisation de l'objet social en ce qui la concerne ainsi “que, suivant les modalités à déterminer entre les parties, le personnel de l'intercommunale affecté à l'activité
Les liquidateurs détiennent les pouvoirs prévus aux articles 2 :87 à 2 :92 du Code des sociétés et des
Par dérogation à l'alinéa qui précède, ils peuvent, de plein droit, sans autorisation préalable de assemblée générale ou du tribunal, poser les actes visés à l’article 2 :88$1er du Code des sociétés et des associations.
U sera procédé au remboursement des actions à leur montant nominal.
L'actif social est partagé entre les actionnaires au prorata de leurs apports, conformément à l'article L1523-
26) Modification du TITRE SEPT des statuts pour le remplacer par le texte suivant :
TITRE SEPT — RÉGLEMENT SPÉCIFIQUE DE CONSULTATION ET DE VISITE - ADRESSE
27) Insertion d'un article 62 nouveau rédigé comme suit :
Article 62 — Adresse électronique
Conformément à l'article 2 :32 du Code des sociétés et des associations, lorsqu'un titulaire de titres ou de certificats, un administrateur ou un commissaire transmet à la société une adresse électronique aux fins de communiquer avec elle, toute communication à cette adresse électronique est réputée étre intervenue
CONDITION SUSPENSIVE
Les résolutions qui précèdent ont été prises sous la condition suspensive de leur approbation par l'autorité
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
-La coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter lä personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de {vpe « Mention »}.
I
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
14/07/2021
Beschrijving : Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
ll)
N° d'entreprise : 0847 027 754
Nom ~
(en entier) : RESA
{en abrégé) :
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Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE
Objet de lacte : Désignation du Reviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2021 à 2023 et fixation des émoluments
L'Assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2021 a décidé de désigner, comme commissaire de Resa SA intercommunale pour les exercices 2021 à 2023 les cabinets Grant Thornton Réviseurs d'Entreprises SCRL - Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, représenté par M. Aman Kuderbux et Rewise SCRL - Rue des Vennes 151, 4020 Liège, représenté par M. Pascal Celen.
L'Assemblée générale a fixé les honoraires aux montants suivants :
- 47,100 EUR annuels indexés pour le mandat de commissaire
- 69.580 EUR pour la durée du marché en ce qui concerne les rapports spécifiques destinés aux régulateurs, sur base des quantités fixées dans le marché public y relatif,
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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