RiskConcile
Actief
•0642.548.685
Adres
1a Kolonel Begaultlaan Box 4A, 3012 Leuven
Activiteit
Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
30/10/2015
Bestuurders
Juridische informatie
RiskConcile
Nummer
0642.548.685
Vestigingsnummer
2.248.411.005
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0642548685
EUID
BEKBOBCE.0642.548.685
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 30/10/2015
Activiteit
RiskConcile
Code NACEBEL
66.199, 66.210•Other activities auxiliary to financial services nec, except insurance and pension funding, Risk and damage evaluation
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities
Financiën
RiskConcile
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 2,5M | 1,8M | - | - |
| Brutowinst | € | 1,6M | 1,2M | 429,1K | 385,2K |
| EBITDA | € | 424,3K | 571,6K | 55,8K | 226,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 421,8K | 547,9K | 50,1K | 226,2K |
| Nettoresultaat | € | 414,0K | 568,4K | 64,0K | 216,0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 43,181 | 105,234 | 11,381 | - |
| Brutomarge | % | 62,779 | 70,277 | - | - |
| EBITDA-marge | % | 16,929 | 32,656 | 13,016 | 58,717 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,0M | 753,8K | 590,0K | 589,2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -1,0M | -753,8K | -590,0K | -589,2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,6M | 1,2M | 914,1K | 850,1K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 16,518 | 32,473 | 14,921 | 56,073 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
RiskConcile
13 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/06/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 25/06/2024
Bedrijf: RiskConcile Holding
Bedrijfsnummer: 1009.868.681
Voormalige bestuurders
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 16/06/2020
Tot: 25/06/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/10/2015
Tot: 16/06/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2020
Tot: 01/03/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2020
Tot: 25/06/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 16/06/2020
Tot: 25/06/2024
Bedrijf: R&N INVEST S.A.
Bedrijfsnummer: 0644.724.752
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 30/10/2015
Tot: 16/06/2020
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2020
Tot: 25/06/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 16/06/2020
Tot: 25/06/2024
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
RiskConcile
Juridische documenten
RiskConcile
3 documenten
RiskConcile.coo 26.06.2024
RiskConcile.coo 26.06.2024
25/06/2024
coördinatie_riskconcile
coördinatie_riskconcile
13/06/2024
coördinatie
coördinatie
16/06/2020
Jaarrekeningen
RiskConcile
8 documenten
Jaarrekeningen 2023
26/06/2024
Jaarrekeningen 2022
29/06/2023
Jaarrekeningen 2021
21/06/2022
Jaarrekeningen 2020
20/05/2021
Jaarrekeningen 2019
16/06/2020
Jaarrekeningen 2018
26/09/2019
Jaarrekeningen 2017
31/07/2018
Jaarrekeningen 2016
27/07/2017
Vestigingen
RiskConcile
1 vestiging
2.248.411.005
Actief
Adres: 1a/4A Kolonel Begaultlaan, 3012 Leuven
Oprichtingsdatum: 30/10/2015
Afzonderlijke activiteit: 62.100• Computer programming activities
Publicaties
RiskConcile
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
26/03/2025
Statuten, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
04/07/2024
Statuten
01/07/2024
Maatschappelijke zetel
19/06/2024
Maatschappelijke zetel
08/08/2023
Beschrijving: AD Mod DOG 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend.te.maken kopie na neerlegging van de akte RREERENESBEGRTERNN
niin:
Karl Ottevaere
bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr: 0642 548 685
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kapeldreef 60 te 3001 Leuven
Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel
Uit de notulen van de bestuurdersvergadering welke op 26 januarì 2023 is gehouden blijkt dat volgende beslissing is genomen:
de maatschappelijke zetel wordt vanaf heden verpaatst naar:
Minderbroedersstraat 17 / 1BB / 102 te 3000 Leuven
31 JULI 2023
... LEUVEN nd
Naam
woluit) : RISKCONCILE
(verkort) :
Jan De Spiegeleer
bestuurder
nn
mm
nn
mn
on
nn
nn
ne
nn
enn
ne
er
ee
ee
nennen
re
ee
eed
Vaorkant : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/05/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
voor Ca Aden
IN ET
ZONDEN 1 En a Staatsblad 31 3 +
Ondernemingsnr : 0642 548 685
Naam
qwoluit): RISKCONCILE
(verkort) :
Ä |
a
| | |
en
1 | | | | t | $ | 1 | | t | t | 1 | 1 | € | | | ' 1 | | | | | 1 | | | | | | | 3 t | | | t | + | | | | | | | | a | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 1 | | | | F 4 | i 3
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kapeldreef 60 te 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2021 blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden :
-kennisneming van het ontslag als bestuurder ingediend door de heer Op De Beéck Lieven, met ingang van 1 maart 2021.
“benoeming van de heer Wim Schoutens, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Berkenhoftaan 29, tot bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2021. Zijn mandaat is onbezoldigd. Karl Ottevaere
a
1 t
1 :
1
; v
t 5
1 \
: t
: 1
t
: #
ï ı
: t
1 ï
1 ;
1 t
t t
: v
5 :
1 1
t t
t ı
i t
} ;
a
+
ë 1
i r
1 i
Bestuurder ;
t 1
t ;
t
1 t
ı t
t t
t t
t t
: t
1 '
1 t
t v
t 1
i 1
, ,
t t
1
; ,
1 ı
: 1
1 t
i i
1
i
3
t 1
1 1
i t
t :
i 1
t 1
;
Jan De Spiegeteer Bestuurder
Op de laatste biz. van Euik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
24/06/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0642548685
Naam
(voluit) : RiskConcile
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapeldreef 60
: 3001 Leuven
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 16 juni 2020, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap 'RiskConcile' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen : Eerste besluit : vaststelling omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Tweede Besluit : uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering besluit tot uitgifte van achtenzestigduizend zeshonderd en negen (68.609) nieuwe aandelen op naam soort B tot vergoeding van een inbreng in geld ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Deze aandelen zullen dezelfde stem- en winstdeelnamerechten genieten als de bestaande aandelen. Evenwel wordt aan de aandelen A een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders verleend en aan de nieuwe aandelen B een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders verleend alsook een bevoorrechte uitkering van het vereffeningssaldo in geval van ontbinding van de vennootschap. Derde besluit : verslagen overeenkomstig artikel 5:102 WVV
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 10 juni 2020 met verantwoording van de voorgestelde wijzigingen n.a.v. de uitgifte van de nieuwe aandelen soort B en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen of soorten aandelen. De vergadering neemt tevens kennis van het bijzonder verslag van de coöperatieve vennootschap “COMPASS AUDIT”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, ingeschreven onder nummer B 00974 in het register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van de natuurlijke personen onder nummer A01341, van 15 juni 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
Zesde besluit : inschrijving op de nieuwe aandelen soort B
Vervolgens stelt de vergadering vast dat tussenkomt en op de nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt :
- Door “R&N INVEST S.A.”, naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, ingeschreven in het ‘Registre de Commerce et des Sociétés’ van Luxemburg onder nummer B129176, met zetel te Luxemburg, 8399 Winhof, 6, rue d’Arlon, BTW LU29379607, (..) ten belope van een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) en waarvoor haar als vergoeding achtenzestigduizend
*20328082*
Neergelegd
22-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zeshonderd en negen (68.609) aandelen soort B worden toegekend. De vergadering stelt vast dat de inbrengen volledig werden volstort.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC bank Oudenaarde, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 15 juni 2020 en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier.
De vergadering besluit dat deze inbrengen zullen geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat de nieuwe aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst. Zevende besluit : indeling soorten aandelen
In navolging van de beslissing tot uitgifte van achtenzestigduizend zeshonderd en negen (68.609) nieuwe aandelen soort B beslist de vergadering tot indeling van de aandelen in soorten A en B als volgt :
-De aandelen genummerd vanaf 1 t.e.m. 185.500, (...) worden ‘aandelen soort A’ genoemd. -De aandelen genummerd vanaf 185.501 t.e.m. 254.109, (...) worden ‘aandelen soort B’ genoemd. De houders van aandelen soort A worden ‘A-aandeelhouders’ genoemd, de houders van aandelen soort B worden ‘B-aandeelhouders’ genoemd.
Aan de aandelen soort A en aandelen soort B worden rechten toegekend, zoals hierna in de statuten beschreven.
Achtste besluit : aanneming volledig nieuwe statuten in overeenstemming met Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “RiskConcile”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp het verstrekken van risico-advies en risicorapportering aan institutionele beleggers, family offices, beheerders van beleggingsfondsen, alternatieve beleggingsvehikels, investeringsholdings en soortgelijke; het ter beschikking stellen van of rechtstreeks of onrechtstreeks opnemen van onafhankelijke bestuursmandaten voor voornoemde entiteiten; het ontwikkelen van een platform en community van onafhankelijke bestuurders voor voornoemde entiteiten; het valideren en analyseren van risico-en waarderingsmodellen voor de financiële sector; het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data (data mining) en dit in de breedst mogelijke zin. Het deelnemen aan, organiseren en geven van lezingen, cursussen, seminaries met betrekking tot bovenvermelde topics.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
AANDELEN
Het door de vennootschap aantal uitgegeven aandelen bedraagt tweehonderdvierenvijftigduizend honderd en negen (254.109). De aandelen zijn op naam.
De aandelen zijn onderverdeeld in 2 soorten :
- de aandelen genummerd vanaf één (1) tot en met honderdvijfentachtigduizend vijfhonderd (185.500) worden Aandelen A genoemd,
- de aandelen genummerd vanaf honderd vijfentachtigduizend vijfhonderd en één (185.501) tot en met tweehonderd vierenvijftigduizend honderd en negen (254.109) worden Aandelen B genoemd. De aandelen A en de aandelen B genieten dezelfde stem- en winstdeelnamerechten met dien verstande dat de aandelen A over een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders beschikken zoals voorzien in artikel 14 van de statuten.
De aandelen B beschikken over :
- een voordrachtrecht inzake benoeming bestuurders, zoals voorzien in artikel 14 van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- een bevoorrechte uitkering van het vereffeningssaldo in geval van ontbinding van de vennootschap zoals voorzien in artikel 33 van de statuten.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur, bestaande uit minimaal vier bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor maximum zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders, en voorgedragen als volgt:
1. De A-aandeelhouders hebben recht op drie (3) bestuurders (de “A-Bestuurders”), die door hen bij gewone meerderheid worden voorgedragen;
2. De B-aandeelhouders hebben recht op één (1) bestuurder (de “B-Bestuurder”), die door hen bij gewone meerderheid wordt voorgedragen.
(...)
De algemene vergadering kan de opdracht van een niet-statutair bestuurder te allen tijde beëindigen mits deze beëindiging minstens zes (6) maanden vooraf aan de bestuurder mee te delen door middel van een aangetekend schrijven (hetzij mits het respecteren van een vervangende vertrekvergoeding).
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
(...)
BESTUURSBEVOEGDHEID
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten of de ‘Aandeelhoudersovereenkomst RiskConcile BV’ geen bijzondere regels opleggen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien meerdere personen belast worden met het dagelijks bestuur, zullen deze personen alleen kunnen handelen wat het intern dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee dagelijks bestuurders die gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. (...)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014).De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
Ieder aandeel (Aandelen A en Aandelen B) heeft een gelijk recht in de winstverdeling. Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal prioritair worden toegekend aan de B-aandeelhouders, ten belope van het bedrag van hun inbreng verminderd met het bruto bedrag van de dividenden die werden ontvangen, in zoverre het vereffeningssaldo lager is dan € 1.851.851,00, gecorrigeerd met de eerder uitbetaalde bruto-dividenden. Het saldo boven voormelde voorafname, zal alsdan toekomen aan de overige A- aandeelhouders.
Indien het liquidatie-saldo – zoals gecorrigeerd als voormeld – hoger is, zal het saldo verdeeld worden onder alle aandeelhouders A en B, in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten, elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Negende besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, de heer Ottevaere Karl, wonende te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 5 en de heer De Spiegeleer Jan, wonende te 3100 Rotselaar, Beatrijslaan 104, ontslag te geven uit hun functie van statutair bestuurder met ingang van heden. De vergadering beslist om met ingang van heden tot niet-statutair bestuurder te benoemen tot op datum van de algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afgesloten op 31 december 2025:
Op voordracht van de A-aandeelhouders :
-de heer De Spiegeleer Jan Henri Joseph, geboren te Gent op zeventien december negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 3100 Rotselaar, Beatrijslaan 104. -de heer Ottevaere Karl Walter Henk, geboren te Oudenaarde op zes november negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 5;
-de heer Lieven Op De Beéck, geboren te Bonheiden op tweeëntwintig september negentienhonderdtachtig, wonende te 1980 Zemst, Waterleestweg 25 Hierna de ‘A-bestuurders’,
Op voordracht van de B-aandeelhouders :
“R&N INVEST S.A.”, naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, ingeschreven in het ‘Registre de Commerce et des Sociétés’ van Luxemburg onder nummer B129176, met zetel te Luxemburg, 8399 Winhof, 6, rue d’Arlon, BTW LU29379607, met als vaste vertegenwoordiger de heer Buck Pierre Emmanuel Nicolas, geboren te Luxemburg op 30 augustus 1968, wonende te Luxemburg, 8 rue Nicolas Welter, L-2740 Luxemburg.
Hierna de ‘B-bestuurder’.
Het mandaat van voornoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn, behoudens andere besluiten van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens zijn de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders bijeengekomen en hebben tot dagelijks bestuurder benoemd :
- de heer De Spiegeleer Jan Henri Joseph,
- de heer Op De Beéck Lieven,
- de heer Ottevaere Karl Walter Henk.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van twee dagelijks bestuurders. Tiende besluit – adres – website –mail
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3001 Heverlee, Kapeldreef 60 De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is : wwww.riskconcile.com De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : [email protected] Elfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap “FINEKO”, met ondernemingsnummer 0458.916.007, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
• Uitgifte van het proces-verbaal
• Verslag bestuursorgaan art. 5:102 WVV
• Revisoraal verslag art. 5:102 WVV
• Gecoördineerde statuten Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
21/08/2017
Beschrijving: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
II) sta *17120911* cure 09 AU, 200
a
Ondernemingsnr : 0642.548.685 Benaming
wotuit): RISKCONCILE
(verkort) :
| Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d. zetel: Koppenberg 5, 9700 Oudenaarde
| Onderwerp akte : WIJZIGING ZETEL
Bij beslissing van de zaakvoerders werd de zetel van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2017, verplaatst;
naar het volgende adres :
Kapeldreef 60, 3001 Heverlee (Leuven)
OTTEVAERE Kart DE SPIEGELEER Jan
zaakvoerder zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
02/08/2017
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2017-08-02/0073406
Rubriek Oprichting
04/11/2015
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : RiskConcile
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Koppenberg 5
9700 Oudenaarde
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris, te Kluisbergen, op 27 oktober 2015, neergelegd ter registratie dat, 1) de naamloze vennootschap "ERASMUS-CAPITAL", met zetel te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 5, B.T.W. BE 0865.471.612 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, 2) de heer DE SPIEGELEER, Jan, Henri Joseph, geboren te Gent op zeventien december negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 1205 Geneve (Zwitserland), Rue Dancet 3 en 3) de heer SCHOUTENS, Wim, geboren te Leuven op zeventien juli negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Berkenhoflaan 29, samen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam “RiskConcile”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 5.
Het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) -is volledig geplaatst door inbrengen in geld als volgt
- door 1) de naamloze vennootschap "ERASMUS-CAPITAL", voornoemd, ten belope van een bedrag van achtduizend driehonderd zevenenveertig euro vijftig cent (€ 8.347,50) en waarvoor als vergoeding drieëntachtigduizend vierhonderd vijfenzeventig (83.475) aandelen worden toegekend. - door 2) de heer DE SPIEGELEER, Jan, voornoemd ten belope van een bedrag van achtduizend driehonderd zevenenveertig euro vijftig cent (€ 8.347,50) en waarvoor als vergoeding drieëntachtigduizend vierhonderd vijfenzeventig (83.475) aandelen worden toegekend. - door 3) de heer SCHOUTENS Wim, voornoemd, ten belope van een bedrag van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) en waarvoor als vergoeding achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen worden toegekend
De oprichters verklaren dat het kapitaal werd gestort ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting, bij de KBC Bank te Oudenaarde, dragend nummer BE78 7360 1992 6086, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd op basis van een bankattest (bewijs van deponering), afgeleverd op 2 oktober 2015, en dat door mij notaris bewaard wordt in het vennootschapsdossier. De te publiceren statutaire bepalingen luiden als volgt
A. VORM - NAAM ZETEL DOEL DUUR.
Artikel 1. Vorm - naam
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam “RiskConcile”.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 9700 Oudenaarde, Koppenberg 5. (...)
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel het verstrekken van risico-advies en risicorapportering aan institutionele beleggers, family offices, beheerders van beleggingsfondsen, alternatieve beleggingsvehikels, investeringsholdings en soortgelijke; het ter beschikking stellen van of rechtstreeks of onrechtstreeks opnemen van onafhankelijke bestuursmandaten voor voornoemde entiteiten; het ontwikkelen van een platform en community van onafhankelijke bestuurders voor voornoemde entiteiten; het valideren en analyseren van risico-en waarderingsmodellen voor de
*15318315*
Neergelegd
30-10-2015
0642548685
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
financiële sector; het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data (data mining) en dit in de breedst mogelijke zin. Het deelnemen aan, organiseren en geven van lezingen, cursussen, seminaries met betrekking tot bovenvermelde topics.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in de meest uitgebreide zin. Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie inbreng of participatie, deel te nemen in andere onderne-mingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
(...)
B. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd vijfentachtigduizend vijfhonderd (185.500) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal. (...)
C. BESTUUR VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, aan te duiden (overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen) die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf vennoot is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.
De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.
De in functietreding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De heer Karl Ottevaere en de heer Jan De Spiegeleer, beiden voornoemd, worden benoemd tot statutair zaakvoerder. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. Genoemde verklaren dit mandaat te aanvaarden. Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte. Evenwel moeten de zaakvoerders, ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd, steeds met twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
(...)
E. ALGEMENE VERGADERING
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de vennoten.
Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
algemene vergadering zijn toegekend.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de tweede maandag van de maand mei om 11.00 uur. Indien die dag een een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer vennoten die alleen of samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven, dit op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke besluitvorming zelf, als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel, doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten ten laatste te ontvangen ten laatste drie weken voor de datum van de in de statuten vastgelegde jaarvergadering. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een voorzitter, gebeurlijk de zaakvoerder zelf, aangeduid door de vergadering. Deze voorzitter duidt eventueel een secretaris en een stemopnemer aan, en vormt samen met hen het bureau.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt die ondertekend worden door de leden van het bureau en door de vennoten die het vragen. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschreven of ingebonden, dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen die in rechte of anders moeten worden voorgelegd, worden door de personen, die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ondertekend.
De besluiten van de enige vennoot die overeenkomstig artikel 17 van deze statuten handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden eveneens vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen en besluiten over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij de vergadering waarop alle vennoten aanwezig zijn, éénparig besluit de agenda te wijzigen.
Onverminderd hetgeen hierna volgt, beraadslaagt en besluit de algemene vergadering op geldige wijze, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en voor de uitzonderingen wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en tevens onder meer naar hetgeen hierna vermeld. Een buitengewone algemene vergadering, die moet beraadslagen en besluiten over een statutenwijziging, kan dit slechts op geldige wijze voor zover de vennoten, die de vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bijwonen, ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Wordt dit quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping vereist en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal op die vergadering vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden met een drie vierden meerderheid van stemmen genomen. Indien de voorgestelde wijzigingen betrekking hebben op het doel en/of de rechtsvorm van de vennootschap, moeten de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsquorums in acht worden genomen. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een nietvennoot.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stor-tingen niet gebeurd zijn, is de uitoefening van het stem-recht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbon-den lidmaatschapsrechten, inclusief stemrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitge-oefend worden door één enkel persoon die daartoe door alle gerechtigden schriftelijk is aangewezen. Zolang zodanige aanwijzing niet is geschied, blijven alle aan de aandelen verbonden lidmaatschaps-rechten, inclusief stemrechten geschorst. Behoort één of meer aandelen gezamenlijk toe aan een blote eigenaar en aan een vruchtgebruiker, dan zullen de lidmaatschapsrechten (inbegrepen de stemrechten) aan deze aandelen verbonden enkel geldig kunnen uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker, behoudens an-dersluidende tussen hen gesloten overeenkomst.
De uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld komt in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
(...)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, stelt hij het jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, dit alles overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap. Van deze winst wordt jaarlijkse een bedrag van tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt als dividend tussen de vennoten verdeeld naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, alhoewel de jaarvergadering kan besluiten dat dit saldo en een deel ervan gereserveerd zal worden of als extra bezoldiging aan de zaakvoerder toegekend zal worden.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien op datum van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet voorzien. Zij kan eveneens vroegtijdig ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraad-slagend met de door de wet vereiste meerderheid van stem-men.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering kan in het bijzonder aan de vereffenaars volmacht geven het maatschappelijk vermogen van de ontbonden vennootschap in te brengen in een andere vennootschap, tegen aandelen of obligaties.
De vennootschap kan ook in één enkele akte worden ontbonden en vereffend, onder de voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld (thans artikel 184 §5 WB.VENN). Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, onder voorbehoud van de goedkeuring van de vereffeningrekening door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
(...)
OVERGANGS EN SLOTBEPALINGEN.
1/ BOEKJAAR – JAARVERGADERING
a) Na daarover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de oprichters, dat het eerste boekjaar van de vennootschap aanvangt op heden en eindigt op 31 december 2016 en dat het alle handelingen begrijpt die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad. Voor zoveel als nodig zal na oprichting deze overname dienen bevestigd te worden. b) De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2017. (...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, notaris
Samen mee neergelegd - elektronische uitgifte van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
RiskConcile
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
www.riskconcile.com
Adressen
1a Kolonel Begaultlaan Box 4A, 3012 Leuven