RCS-bijwerking : op 31/05/2026
ROLUDA INTERNATIONAL
Actief
•0507.606.641
Adres
22 Vossenstraat(M) 3630 Maasmechelen
Activiteit
Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen
Oprichting
19/12/2014
Bestuurders
Juridische informatie
ROLUDA INTERNATIONAL
Nummer
0507.606.641
Vestigingsnummer
2.237.681.221
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0507606641
EUID
BEKBOBCE.0507.606.641
Juridische situatie
normal • Sinds 19/12/2014
Activiteit
ROLUDA INTERNATIONAL
Code NACEBEL
46.180, 64.210, 46.712, 46.711, 46.720, 68.203, 52.100, 68.110, 47.811•Handelsbemiddeling in de groothandel in andere specifieke goederen, Activiteiten van holdings, Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton), Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton), Groothandel in delen en toebehoren van motorvoertuigen, Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen, Opslag, Handel in eigen onroerend goed, Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (<= 3,5 ton)
Activiteitsgebied
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, real estate activities, transportation and storage
Financiën
ROLUDA INTERNATIONAL
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | -17.9K | -8.2K | 9.5K | 4.2K |
| EBITDA | € | -36.3K | -18.7K | -2.6K | -34.5K |
| Bedrijfsresultaat | € | -36.3K | -18.8K | -2.7K | -34.5K |
| Nettoresultaat | € | -36.9K | -19.8K | -3.4K | -35.0K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 0 | -100 | 126,856 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 0 | 0 | -27,98 | -827,547 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 4.6K | 6.6K | 28.3K | 54.2K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -4.6K | -6.6K | -28.3K | -54.2K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 26.6M | 26.6M | 26.6M | 26.6M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0 | 0 | -35,473 | -839,694 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ROLUDA INTERNATIONAL
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/05/2023
Bedrijfsnummer: 0507.606.641
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 11/05/2023
Bedrijfsnummer: 0507.606.641
Cartografie
ROLUDA INTERNATIONAL
Juridische documenten
ROLUDA INTERNATIONAL
1 document
Gecoördineerde statuten ROLUDA INTERNATIONAL BV 2023
Gecoördineerde statuten ROLUDA INTERNATIONAL BV 2023
11/05/2023
Jaarrekeningen
ROLUDA INTERNATIONAL
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
27/05/2024
Jaarrekeningen 2022
05/07/2023
Jaarrekeningen 2021
28/07/2022
Jaarrekeningen 2020
20/09/2021
Jaarrekeningen 2019
31/07/2020
Jaarrekeningen 2018
30/07/2019
Jaarrekeningen 2017
31/08/2018
Jaarrekeningen 2016
03/07/2017
Jaarrekeningen 2015
04/07/2016
Jaarrekeningen 2014
09/07/2015
Vestigingen
ROLUDA INTERNATIONAL
1 vestiging
ROLUDA INTERNATIONAL - Schuldenaarinnederland.be - Oldtimerparking.be
Actief
Ondernemingsnummer: 2.237.681.221
Adres: 22 Vossenstraat(M) 3630 Maasmechelen
Oprichtingsdatum: 19/12/2014
Publicaties
ROLUDA INTERNATIONAL
8 publicaties
Rubriek Herstructurering
07/06/2024
Jaarrekeningen
14/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-14/0165800
Rubriek Oprichting
23/12/2014
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
ROLUDA INTERNATIONAL
Vossenstraat(M) 22
3630 Maasmechelen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op negentien december tweeduizend veertien, dat:
De heer OTTEN Paul Maria François, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Heerlen (Nederland) op 22 september 1964, rijksregisternummer 64.09.22 563-87, echtgenoot van mevrouw VONCKEN Roswitha Gertruda Jozefine, wonende te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22, verzocht heeft de statuten authentiek vast te stellen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij verklaart op te richten onder de naam: “ROLUDA INTERNATIONAL”. KAPITAAL – ONDERSCHRIJVING- VOLSTORTING
Het kapitaal bedraagt ZESENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND EURO (€ 26.446.000), vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
1) inbreng in natura
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichter, heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd 18 december 2014, luiden letterlijk als volgt: “BESLUIT
Ondergetekende, VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ten bedrage van zesentwintig miljoen vierhonderd zesenveertig euro (26.446.000,00 EUR) door de heer Paul Maria François OTTEN in de BVBA ROLUDA INTERNATIONAL.
De inbreng in natura betreft 180 geplaatste aandelen (= 100 % v/d geplaatste aandelen) van de BV ROLUDA BEHEER.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: - De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
De oprichter van de vennootschap heeft onder zijn verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.
- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.
*14313097*
Neergelegd
19-12-2014
0507606641
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- De voor de inbreng in natura door de oprichter weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord. De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt komt, tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De inbreng is bijgevolg niet overgewaardeerd.
Uit het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichter blijkt dat de vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van zesentwintig miljoen vierhonderd zesenveertig euro (26.446.000,00 EUR), bestaat uit de toekenning van zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA ROLUDA INTERNATIONAL aan de heer Paul Maria François OTTEN.
Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen “fairness opinion” is. Gedaan te goeder trouw,
te Hasselt, op 18 december 2014
VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN
BURG. VENN. O.V.V. CVBA
Vertegenwoordigd door
Nathalie BOGAERTS
Bedrijfsrevisor”
Verslag oprichter
De oprichter heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld. Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Voorwerp van de inbreng
De heer OTTEN Paul, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:
Honderdtachtig (180) volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap naar Nederlands recht “Roluda Beheer B.V.”, statutair gevestigd te Heerlen (Nederland), kantoorhoudende te 6411 LN Heerlen (Nederland), Schinkelstraat 5, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Limburg (Nederland) onder nummer 14055905, opgericht blijkens akte verleden voor de plaatsvervanger van notaris P.J.N.T. ZEESTRATEN, te Heerlen (Nederland) op 14 juli 1997 waarvoor een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd afgeleverd op 7 juli 1997, onder nummer BV 601143, waarvan de statuten werden gewijzigd, blijkens akte verleden voor notaris Johannes Gerardus HOEKSTRA, te Heerlen (Nederland) op 30 mei 2006, waarvoor een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd afgeleverd op 26 april 2006, onder nummer BV 601143. Verklaring van de inbrenger
De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigt deze aandelen vrij te kunnen overdragen.
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1/ De vennootschap bekomt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen van dragen. 2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag. 4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers, te dragen en te betalen. Vergoeding – aanvaarding
De aandelen ingebracht door de heer OTTEN Paul, voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van zesentwintig miljoen vierhonderd zesenveertig duizend euro (€ 26.446.000,00). Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer OTTEN Paul, voornoemd, die aanvaardt, zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.
2) Plaatsing kapitaal
De verschijner stelt vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap volledig geplaatst en geheel volgestort is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Vervolgens verklaart de verschijner de statuten van de vennootschap vast te leggen zoals hierna nader bepaald.
II. STATUTEN (UITTREKSEL)
TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt ROLUDA INTERNATIONAL.
Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22. Artikel drie - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten; g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; - het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vervat :
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen; De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. TITEL TWEE - KAPITAAL
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ZESENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND EURO (€ 26.446.000).
Het is vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel negen - BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Artikel tien – BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheden
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering. De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Niet statutaire zaakvoerder
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Beëindiging mandaat zaakvoerder
Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op dertig juni om negentien uur (19.00u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Artikel dertien - AANTAL STEMMEN
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel zestien - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel zeventien - VERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel achttien - ONTBINDING
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. Voor zover de statuten niet anders bepalen, wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van de laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.
III. OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend veertien. 2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien, overeenkomstig de statuten. IV. SLOTBEPALINGEN
- De verschijner heeft bovendien besloten:
a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op één.
b. te benoemen tot deze functie: De heer OTTEN Paul, voornoemd, die verklaart te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich daartegen verzet. c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. e. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden.
f. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De verschijner stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de naamloze vennootschap Van Havermaet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
• afschrift van de oprichtingsakte
• verslag van de oprichter/bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Diversen, Ontslagen, Benoemingen
16/05/2023
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0507606641
Naam
(voluit) : ROLUDA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossenstraat(M) 22
: 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 11 mei 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ROLUDA INTERNATIONAL”, met adres te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
eerste BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE besluit – aanpassing kapitaal
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog eventueel niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE besluit - aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
*23345408*
Neergelegd
12-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (UITTREKSEL)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “ROLUDA INTERNATIONAL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte- feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten; g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; - het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat :
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; - het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen; l) handel in en aan- en verkoop van motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans, de stalling van motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans en andere roerende zaken en de verhuur van standplaatsen cq. parkeerplaatsen voor motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans;
m) verhuur van (een) bedrijfshal(len) of gedeelten daarvan;
n) het uitoefenen van een garagebedrijf, waaronder begrepen het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans, de aan- en verkoop van auto-onderdelen, het verhuren van voertuigen, de aankoop van voertuigen met het oog op waardevermeerdering op kortere en/of langere termijn. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin- gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op dertig (30) juni om negentien uur (19u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik. Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. vierde besluit - ontslag en herbenoeming
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, te weten:
1. De heer OTTEN Paul, wondende te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22; 2. Mevrouw VONCKEN Roswitha Gertruda Jozefine, wonende te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22;
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurders aanvaarden dit mandaat en kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Deze algemene vergadering beslist dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van hun mandaat. Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. VIJFDE besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22.
Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
ZESDE besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado, beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Doel
13/04/2017
Beschrijving: A A Mod Word 15.1
EE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelagd ter griffie der
rechthank
behoeden v. koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
==; MN star | Belgisch _ Staatsblad B3310% 31 -03- 2017 De gro tie
J] Sn nn menus se rsm nee cfecccresceece
Ondernemingsnr : 0507.606.641
Benaming
voluit): ROLUDA INTERNATIONAL
(verkort) :
r aanhangwagens en caravans; '
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op achtentwintig maart: tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROLUDA INTERNATIONAL”, onder meer de volgende: beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stermmen: ‘
EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN |
De voorzitter overhandigt hef verslag van de zaakvoerders aangaande de doelwijziging, alsmede de staat; van activa en passiva afgesloten per 31 december 2016. ;
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis! te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
TWEEDE BESLUIT — DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden door aan de tekst van artikel; 3 van de statuten volgende tekst toe te voegen:
MI) handel in en aan- en verkoop van motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans,! de stalling van motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans en andere roerende; zaken en de verhuur van standplaatsen cq. parkeerplaatsen voor motorvoertuigen, scooters, bromfietsen:
m) verhuur van (een) bedrijfshal(len) of gedeelten daarvan. :
n) het uitoefenen van een garagebedrijf, waaronder begrepen het verrichten van reparatiewerkzaamheden! aan motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans, de aan- en verkoop van auto-! onderdelen, het verhuren van voertuigen, de aankoop van voertuigen met het oog op waardevermeerdering op! kortere en/of langere termijn.”
DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit om, ingevolge voormelde besluiten, de statuten te wijzigen zoals hierna nader bepaald.
- De tekst van artikel 3 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: “De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen; 1 rekening:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk! i doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het: besturen van vennootschappen, dit alles ìn de meest ruime betekenis. !
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies! + waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.: Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de: hoedanigheid van exteme raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het; waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder; : of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in; | eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,’ : ï ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, : commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van! : participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op: iedere andere wijze;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij elle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgpleatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
£) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciëte en financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
g} onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen;
= tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar; - het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; - het ondememen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeäigendom; h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat : - organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits=controle; - het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten; = het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
I) handelt in en aan- en verkoop van motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans, de stalling van motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans en andere roerende zaken en de verhuur van standplaatsen cq. parkeerplaatsen voor motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans;
m) verhuur van (een) bedrijfshallen) of gedeelten daarvan;
n) het uitoefenen van een garagebedrijf, waaronder begrepen het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen, scooters, bromfietsen, aanhangwagens en caravans, de aan- en verkoop van auto- onderdelen, het verhuren van voertuigen, de aankoop van voertuigen met het oog op waardevermeerdering op kortere en/of langere termijn.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin=gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar meatschappelijk doel rechtstreeks of onrecht=streeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zel door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.”
VIERDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
oa
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
{vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal: ‘ verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek ; om vrijstelling.
VIJFDE BESLUIT - MACHTEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(get. notaris Peter JOOSSENS)
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
= verslag van de zaakvoerders / staat actief en passief
van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
06/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-06/0153059
Ontslagen, Benoemingen
10/08/2015
Beschrijving: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de.akte
Neergelegd ter griffia der rechtbank V.
koophandel Antwerpen, afd, Tongeren
Ze NORDEN om Staatsblad’
De griffier, | Griffie Ondernemingsnr : 0507.606.641
Benaming
(voluit): ROLUDA INTERNATIONAL
(verkort) ;
5 4 ‘ 4 4 1 i ; 4
‘ 4
4 '
' |
;
Rechisvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Vossenstraat 22 te 3630 Maasmechelen
(volledig adres}
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMEND ZAAKVOERDER
Blijkens de notulen van de Beslissingen van de Enige Vennoot d.d. 30 juni 2015 werd beslist om te benoemen als bijkomend zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 30 juni 2015, voor onbepaalde duur: \
t
1
1 1
i
t
- mevrouw Roswitha VONCKEN, wonende te 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22,
Getekend, Paul OTTEN, zaakvoerder,
henmenrmanennunrneenenrenseruneenennnenrenrrnenenenwemenensmeenennpsense
nennen
nanmenennnensnservvanenenvnen
veen
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden * Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
16/04/2018
Beschrijving: U [
Mott Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| na neerfegging ter griffie van deg. ne A gging ler g ésrgelegd ter griffie der rechtbank
bahouc | | ne 2
= MIN » me 1806197 7* “Griffie
Ondernemingsnr : 0507.606.641
Benaming
{oiuit : ROLUDA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v‚d. zetel : 3630 Maasmechelen, Vossenstraat 22
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn; ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BVBA, met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op: 29 maart 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “ROLUDA INTERNATIONAL’, onder meer de volgende; bestissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen: ;
EERSTE BESLUIT — KAPITAALVERMINDERING !
a) De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00), en dit door terugbetaling op ieder der zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26. 446); aandelen van een gelijk bedrag, voor een totaal bedrag van twee mifjoen euro (€ 2.000.000,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vemietiging van aandelen maar met evenredige! \ vermindering van de fractiewaarde van de bestaande zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26. #46) aandelen.
De voorzitter wijst de vergadering erop dat in toepassing van het gewijzigde artikel 18 WIB92 (Wet 25! december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het BS van 29 december 201 7} elke kapitaalvermindering doorgevoerd na 01 januari 2018 verhoudingsgewijs wordt geacht voort te komen uit; het totaalbedrag van het gestorte kapitaal (en naargelang de gelijkgestelde bedragen) en uit het totaalbedrag: van (bepaalde) belaste reserves en vrijgestelde reserves. Artikel 18, lid 2 tot en met 6 voorziet daartoe in een; specifieke methode om deze aanrekening vast te stellen. Op het gedeelte van de (belaste en vrijgestelde), reserves die geacht worden uitgekeerd te worden, zal roerende voorheffing verschuldigd zijn. Artikel 18, 7e lid WIB92 voorziet echter uitdrukkelijk een vrijwillige toepassing van de bepalingen van artikel: 48, lid 2 tot en met 6 WIB92 voor zover de algemene vergadering een wijze van aanrekening van de! ; vermindering van het eigen vermogen bepaalt die tot eenzelfde of hoger resultaat leidt dan datgeen; voortvloeiende uit een vermindering voor hetzelfde bedrag van gestort kapitaal (of ermee gelijkgestelde: t bedragen) waarop de in artikel 18, iid 2-6 WIB92 bedoelde regels zouden zijn toegepast, en als zodanig is! : geboekt. Het bedrag van de dividenden wordt in dat geval op basis van deze beslissing van de algemene, \ vergadering bepaald,
! De voorzitter licht aan de vergadering deze berekening in concreto toe aan de hand van de regels bepaald in artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92.
: De vergadering beslist dan ook van deze mogelijkheid geboden door artikel 18, 7e lid WIB92 gebruik te! : maken en de kapitaalvermindering als volgt aan te rekenen : :
: -Het vennootschapsrechtelijk kapitaal te verminderen met één miljoen negenhonderd zevenentachtig: + duizend zeshonderd éénentwintig euro negenentwintig eurocent (€ 1.987.,621,29) ; : : -Over te gaan tot een dividenduitkering ten belope van twaalfduizend driehonderd achtenzeventig euro: : éénenzeventig eurocent (€ 12.378,71).
: Zij bevestigt dan ook dat deze aanrekening voor het totaal bedrag van twee miljoen euro (€ 2.000.000) telat : tot een bedrag van dividenden gelijk of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een: * vermindering van gestort kapitaal wanneer de regels van artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92 zouden zijn: " toegepast.
! Deze uitsplitsing zal dan ock als zodanig in de boekhouding van de vennootschap geboekt worden b} De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen en voorwaarden gesteld. : in artikei 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Zo mag aan de vennoot geen terugbetaling gebeuren zolang de schuldeisers, die overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
: d hun rechten hebben doen gelden, | : geen voldoening hebben gekregen.
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris hieromtrent ingelicht te zijn. De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet ; ‘toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. c) Ondergetekende notaris wijst de vennoot erop dat deze kapitaalvermindering ingevolge artikel 18 (nieuw) | WIB 92, minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap ; i | roerende voorheffing verschuldigd is.
De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting | van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de fiscale opgaven, in het : bijzonder 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves), verplichtingen zijn in} : hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
_ TWEEDE BESLUIT — VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERMINDERING : De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ; : kapitaalvermindering van één miljoen negenhonderd zevenentachtig duizend zeshonderd éénentwintig euro | ‘negenentwintig eurocent (€ 1.987.621,29) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus; | daadwerkelijk gebracht werd op VIERENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD ACHTENVIJFTIG DUIZEND ! DRIEHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (€ 24.458.378,71): ‘vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen zonder aanduiding } ‘van nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertigste (1/26.446ste) van het; ‘ kapitaal vertegenwoordigen.
i DERDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt: i - Artikel 5 van de statuten worden vervangen door voigende tekst:
| “Het kapitaal bedraagt VIERENTWINTIG MILJOEN VIERHONDERD ACHTENVIJFTIG DUIZEND ! DRIEHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ÉÉNENZEVENTIG EUROCENT (€ 24.458.378,71). Het is vertegenwoordigd door zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertig (26.446) aandelen zonder: aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesentwintigduizend vierhonderd zesenveertigste (1/26.446ste) ! : van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecodrdineerde tekst van de : ! statuten van de vennaotschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde : rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. VIJFDE BESLUIT — MACHTEN
ì_De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit ; ‘te voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
| safgchrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
-gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
ROLUDA INTERNATIONAL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
22 Vossenstraat(M) 3630 Maasmechelen