ROMEJO
Actief
•0809.279.215
Adres
89 Koolaerdstraat, 8470 Gistel
Activiteit
Activities of holding companies
Oprichting
16/01/2009
Bestuurders
Juridische informatie
ROMEJO
Nummer
0809.279.215
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0809279215
EUID
BEKBOBCE.0809.279.215
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 16/01/2009
Activiteit
ROMEJO
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Financiën
ROMEJO
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 685,0K | 721,5K | 562,1K |
| EBITDA | € | 612,1K | 591,5K | 395,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 611,3K | 591,5K | 395,2K |
| Nettoresultaat | € | 411,8K | 400,5K | 266,5K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -5,054 | 28,351 | - |
| EBITDA-marge | % | 89,356 | 81,984 | 70,31 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 55,7K | 127,2K | 114,4K |
| Financiële schulden | € | 304,1K | 358,3K | 405,5K |
| Netto financiële schuld | € | 248,5K | 231,1K | 291,1K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,406 | 0,391 | 0,737 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 1,3M | 910,9K | 502,3K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 60,109 | 55,514 | 47,407 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ROMEJO
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/09/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 23/09/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 16/01/2009
Tot: 23/09/2022
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds : 16/01/2009
Tot: 23/09/2022
Cartografie
ROMEJO
Juridische documenten
ROMEJO
1 document
Coördinatie
Coördinatie
23/09/2022
Jaarrekeningen
ROMEJO
14 documenten
Jaarrekeningen 2022
28/06/2023
Jaarrekeningen 2021
28/06/2022
Jaarrekeningen 2020
16/07/2021
Jaarrekeningen 2019
03/07/2020
Jaarrekeningen 2018
19/08/2019
Jaarrekeningen 2017
28/06/2018
Jaarrekeningen 2016
15/06/2017
Jaarrekeningen 2015
14/06/2016
Jaarrekeningen 2014
17/06/2015
Jaarrekeningen 2013
18/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ROMEJO
0 vestigingen
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
ROMEJO
10 publicaties
Maatschappelijke zetel
22/07/2025
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Doel, Ontslagen, Benoemingen
07/10/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0809279215
Naam
(voluit) : ROMEJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edward Vlietinckstraat 4 A
: 8400 Oostende
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 23 september 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Romejo”, waarvan de zetel gevestigd is 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4A, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden. 2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 3. Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. Na kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de integrale schrapping van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging ervan door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
* Management en consultancy;
* Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is; * Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, commercieel, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard; * Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
*22363740*
Neergelegd
04-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
* Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
* De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen inclusief de onroerende leasing;
* Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden; * Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
* De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; * Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;
* Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze;
* De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
* Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten;
* De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.”
5. De datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de 20ste dag van de maand juni om 21.00 uur, zelfs indien dit een zaterdag, zondag of feestdag is. Overgangsbepaling.
De eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de 20ste dag van de maand juni 2023 om 21.00 uur, zelfs indien dit een zaterdag, zondag of feestdag is. 6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De tekst van de nieuwe statuten bepaalt onder meer wat volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Romejo ».
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
* Management en consultancy;
* Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is; * Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, commercieel, sociaal en algemeen beheer van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard; * Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin, het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
* Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als schriftelijk of audio-visueel;
* De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen inclusief de onroerende leasing; * Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden; * Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
* De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; * Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; * Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
* Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en kapitaalbestuur;
* Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze;
* De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze;
* Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanverwante immateriële duurzame activa;
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
* Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor zover wettelijk toegelaten;
* De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de bestuurder(s) en/of personeelsleden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 20ste dag van de maand juni om 21.00 uur, zelfs indien dit een zaterdag, zondag of feestdag is. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven (7) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders die zicht hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming. ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. VEREFFENAARS.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De huidige zaakvoerders, te weten de heer Roobroeck, Herman en mevrouw Smet, Pascale, beiden hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur: 1. De heer Roobroeck, Herman Jérôme Joris, wonende te 8470 Gistel, Koolaerdstraat 89; en 2. Mevrouw Smet, Pascale Magdalena Lucia, wonende te 8470 Gistel, Koolaerdstraat 89. Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 8. Het adres van de zetel te vestigen te 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4A. 9. Geen eigen website en/of e-mailadres voor de communicatie met de vennootschap aan te nemen. 10. Ramboer-Steen BV, te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, vertegenwoordigd door elkeen van zijn aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.- administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering. VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte en verslag van bestuursorgaan + Coördinatie. Philippe De Jonghe, Notaris, te Oostende (eerste kanton).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
20/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-20/0100127
Jaarrekeningen
19/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-19/0102769
Jaarrekeningen
23/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-23/0184019
Jaarrekeningen
21/08/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-08-21/0250175
Jaarrekeningen
23/08/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-08-23/0246299
Jaarrekeningen
14/06/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-06-14/0084658
Jaarrekeningen
18/06/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-06-18/0097879
Rubriek Oprichting
02/02/2009
Beschrijving: Mod 2.1
ma [GEN] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
IN na neerlegging ter griffie van de akte
NEUE Ger ge ver
Voor- rechtbank van koophandel
EE m | ae Belgisch 9. Staatsblad *09017138+ de De aritter
» Ondernemingsnr : © 83 . 273. 45 \
Benaming
: wouit): Romejo
; Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Edward Vlietinckstraat 4A te 8400 Oostende
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor Notaris Philippe De Jonghe, te Oostende, op zestien januari tweeduizend en negen, ter registratie aangeboden, blijkt dat:
1.de heer Roobroeck, Herman Jérôme Joris, geboren te Gent, op éénentwintig november; negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4A; en 2. mevrouw Smet, Pascale Magdalena Lucia, geboren te Gent. op negenentwintig augustus’ negentienhanderd vierenzestig, wonende te 8400 Oostende,Edward Vlietinckstraat 4A; een besloten vennoatschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "ROMEJO” hebben opgericht. De statuten bepalen ondermeer hetgeen volgt:
ZETEL.
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Edward Vlietinckstraat 4A. |
DOEL. :
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitentand het bezit en het beheer van. deelnemingen in het kapitaal van andere vennootschappen. wat er ook de activiteiten van zijn. : Zij mag, voor eigen rekening: .
-investeren in alle soorten roerende waarden, zowel van Belgische als van buitenlandse handelsvennootschappen; deze waarden beheren, verkopen, overdragen, als waarborg stellen, ruilen, in het, algemeen er op gelijk welke wijze over beschikken;
- investeren in roerende en onroerende goederen; deze goederen beheren, verkopen, overdragen, verhuren, uitbaten, als waarborg stellen, ruilen, in het algemeen er op gelijk welke wijze over beschikken; ! - het bestuur en de vereffening waarnemen in vennootschappen; :
- leningen verstrekken en leningen opnemen, met of zonder persoonlijke of zakelijke waarborgen; - borgstellingen verstrekken;
- verstrekken van raad op het gebied van de organisatie van vennootschappen,evenals het verlenen van technische of administratieve diensten;
Dit alles met stipte naleving van alle wettelijke beschikkingen terzake.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende * verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het is vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeënzestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen’ of rechtspersonen, vennaten of niet.
: Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,' zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
! BEVOEGDHEDEN
: “Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan slechts 1: geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ! De beslissingen worden genornen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en: : : bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking het voorstel verworpen. ledere zaakvoerder mag voln n aan een andere!
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 02/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
“op
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
a S
S a
SQ SQ
Q Q
SQ o
3
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a +
© xo
5
c
© D
&
a
Zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
“indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderfijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wel voorbehoudt aan de algemene vergadering.
. Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder,
De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
* Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
ALGEMENE VERGADERING,
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van junt om zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering gehouden warden ap de eerstvolgende werkdag.
AANTAL STEMMEN.
a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan iedere vennoot zelf of bij volmachtdrager. die al dan niet vennoot is, stemmen.
Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stern. De vennoot die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen. b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De „maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubticeerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
VERDELING.
De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste êén/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds éénitiende van het kapitaal heeft bereikt.
‘ De overige winst krijgt de bestemming die de gewone algemene vergadering haar zal geven beslissend bij + meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).
ONTBINDING.
Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten. In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvaerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een : besluit van de algemene vergadering.
i De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn (hun) benoeming.
: De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. i De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s). OVERGANGSBEPALINGEN.
- EERSTE BOEKJAAR,
! Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op éénendertig december tweeduizend en negen. - EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en tien, overeenkomstig de statuten.
! SLOTBEPALINGEN.
‘ Er werd besloten:
i a. het aantal zaakvoerders vast te stellen op twee;
i b.te benoemen tot deze functie: de heer Roobroeck, Herman, en mevrouw Smet, Pascale, beiden „voornoemd;
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur;
d. het mandaat van de zaakvoerder niet te vergoeden:
e. geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT.
De verschijner stelt daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeptaatsstelling, de BVBA Pauwels te Oostende, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennaatschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij het rechtspersonenregister en bij de B.T.W.-administratie.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
is Philippe De Jonghe
dige neeregging: expeditie + bankattest.
de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Contactgegevens
ROMEJO
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
89 Koolaerdstraat, 8470 Gistel