ROUWCENTRUM THEUNISSEN
Actief
•0860.935.277
Adres
32 Misweg, 3770 Riemst
Activiteit
Pre-press and pre-media services
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
24/09/2003
Bestuurders
Juridische informatie
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
Nummer
0860.935.277
Vestigingsnummer
2.133.931.011
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0860935277
EUID
BEKBOBCE.0860.935.277
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 08/10/2003
Activiteit
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
Code NACEBEL
18.130, 47.761, 96.301•Pre-press and pre-media services, Retail sale of flowers, plants, seeds and fertilisers, Funeral activities
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Financiën
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | - | 491,0K | 593,1K |
| Brutowinst | € | 338,4K | 253,8K | 323,8K |
| EBITDA | € | 127,9K | 89,5K | 152,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 126,4K | 88,9K | 151,8K |
| Nettoresultaat | € | 88,2K | 57,6K | 110,1K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -31,093 | -17,214 | - |
| Brutomarge | % | - | 51,691 | 54,594 |
| EBITDA-marge | % | 37,787 | 18,236 | 25,654 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 68,5K | 82,6K | 161,9K |
| Financiële schulden | € | 153,4K | 146,3K | 171,5K |
| Netto financiële schuld | € | 85,0K | 63,7K | 9,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,665 | 0,712 | 0,063 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 432,7K | 344,4K | 329,8K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 26,076 | 11,73 | 18,557 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
7 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 25/07/2024
Bedrijf: Funecare
Bedrijfsnummer: 0819.998.408
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/07/2024
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 13/02/2026
Bedrijf: Cape One
Bedrijfsnummer: 0898.242.071
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/02/2026
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 14/08/2019
Tot: 25/07/2024
Functie: Zaakvoerder
In functie sinds: 24/09/2003
Tot: 14/08/2019
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 25/07/2024
Tot: 13/02/2026
Cartografie
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
Juridische documenten
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
1 document
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
14/08/2019
Jaarrekeningen
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
19 documenten
Jaarrekeningen 2022
30/08/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
31/05/2021
Jaarrekeningen 2019
25/05/2020
Jaarrekeningen 2018
27/05/2019
Jaarrekeningen 2017
29/05/2018
Jaarrekeningen 2016
01/06/2017
Jaarrekeningen 2015
01/06/2016
Jaarrekeningen 2014
02/06/2015
Jaarrekeningen 2013
17/06/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
1 vestiging
2.133.931.011
Actief
Adres: 32 Misweg, 3770 Riemst
Oprichtingsdatum: 01/10/2003
Afzonderlijke activiteit: 18.120• Other printing
Publicaties
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
19 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2024
Statuten, Wijziging van de rechtsvorm, Ontslagen, Benoemingen, Kapitaal, Aandelen
21/08/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0860935277
Benaming : (voluit) : ROUWCENTRUM THEUNISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Misweg 32
3770 Riemst
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROUWCENTRUM THEUNISSEN”, met maatschappelijke zetel te 3700 Riemst, Misweg 32, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0860.935.277, gehouden voor Meester Maarten BUNKENS, notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer 0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4, op 14 augustus 2019, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met HONDERDTACHTIG DUIZEND EURO (180.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR) op TWINTIG DUIZEND EURO (20.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.
Evenwel, teneinde de rechten van derden te vrijwaren, zal deze betaling slechts mogen geschieden na twee maanden na de publicatie der beslissing van de vermindering van kapitaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits de voorwaarden vermeld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Voornoemde kapitaalvermindering heeft betrekking op de inbreng in geld zijnde het ontvangen bruto- dividend door voornoemde aandeelhouder – verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen, ingevolge voornoemde akte verleden voor ondergetekende notaris op 6 december 2013.
De aanrekening van deze kapitaalsvermindering is als volgt te detailleren: Aanrekening op:
Volstort kapitaal
– Vastgeklikt reserves: 180.000,00 EUR
Totale kapitaalvermindering: 180.000,00 EUR
Vaststelling:
De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans twintig duizend euro (20.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLISSING
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
*19330758*
Neergelegd
19-08-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). De vergadering, te weten de enige aandeelhouder en niet-statutaire zaakvoerder, bepaalt in kader van voornoemde beslissing, dat de enige aandeelhouder vrijgesteld wordt van verdere storting van het niet-volstort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van ZEVEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (7.600,00 EUR).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal TWEEËNDERTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (32.400,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam «ROUWCENTRUM THEUNISSEN». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, begrafenisonderneming, hiertoe hoort inzonderheid: - het vervoer van overledenen;
- de verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen en verzorgen in het algemeen;
- het verlenen van de diensten rond de begrafenis of crematie: verhuur van de ingerichte ruimten in mortuaria, evenals het verhuur van frigo’s;
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van de overledenen; - het organiseren van de rouwmaaltijd al of niet in eigen beheer;
- het afhandelen van de administratieve formaliteiten naar aanleiding van een begrafenis; - kleinhandel in bloemen en sierplanten;
- kleinhandel in begrafenis- en kerkhofbenodigdheden;
- werkplaats voor het typografisch zetten en drukken, voor steendruk, voor chromosteendruk en offset, fabricage van clichés;
- het optreden als ceremoniemeester bij allerhande gelegenheden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel. De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar produkten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden. De bestuurder(s) zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op twintig mei om negentien uur. Indien deze dag een zondag of wettelijke feestdag is, zal de algemene vergadering de eerstvolgende dag gehouden worden. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
ONTBINDING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw TANS Lizianne, Catharina, Irma, geboren te Tongeren op 8 maart 1964, wonende te 3770 Riemst, Misweg 30, hier aanwezig en die aanvaardt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3770 Riemst, Misweg 32.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https://www.rouwcentrumtheunissen.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap rouwcentrum. [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan “Consultancy Meertens & C° V.O.F.”, ondernemingsnummer 0446.765.667 ingeschreven bij het BIBF onder het nummer 70043090, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Johan MEERTENS, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden en lasthebbers om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
Maarten BUNKENS, notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
04/10/2018
Beschrijving: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Noergelagd tar offi. der rechibanic
v. konphanda! Antwerpen, afd, Tongeren |
OENEMA em | mement ee zaand
Do gite ] — SAS SSE SN
Ondernemingsnr : 0860 935 277
Benaming
toluit : ROUWCENTRUM THEUNISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel: MISWEG 32, 3770 RIEMST
Onderwerp akte : ONTSLAG BEDRIJFSLEIDER
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 20/09/2018
De bijzondere algemene vergadering van vennoten heeft kennis genomen van het ontslag van Theunissen Koen, wonende te 3770 Riemst, Misweg 30, als bedrijfsleider belast met de commerciële teiding van de vennootschap met ingang van 20/09/2018.
De vergadering aanvaardt het ontslag en beslist éénparig niet te voorzien in zijn vervanging. Aan de ontslagnemende bedrijfsleider wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het huidig boekjaar tot op datum van zijn ontslag.
TANS LIZIANNE
ZAAKVOERDER
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
27/09/2017
Beschrijving: — à ——
TK Mod 2.1
KE \ .
NY \ ad In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
[ Neergelega ter griffie der rechtbank
MONITEUR BEI %rkoophandel Antwerpen, afd. Tongeren
N | comp a 7137179* BELGISCH BTAATBBLAD
griffleGriffie ! | Ondernemingsnr: 0860935277 ! Benaming
: woud: ROUWCENTRUM THEUNISSEN
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: MISWEG 32 - 3770 RIEMST
; Onderwerp akte : BENOEMING BEDRIJFSLEIDER BELAST MET DE COMMERCIELE LEIDING :
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 05/09/2017; ! De bijzondere algemene vergadering van vennoten heeft Theunissen Koen, wonende te 3770 Riemst,: : Misweg 30 benoemd als bedrijfsleider belast met de commerciéle leiding van de vennootschap met ingang:
i + vanaf 01/10/2017. :
TANS LIZIANNE
ZAAKVOERDER
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/06/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-06-08/0084563
Jaarrekeningen
08/06/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-06-08/0083062
Jaarrekeningen
23/06/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-06-23/0108350
Kapitaal, Aandelen, Statuten
27/12/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
hawk iB | inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neargelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN
TODD 13-2 28 * 13195176* wine De Hoofdgriffier,
Ondernemingsnr : 0860.935.277 Benaming
(voluit): ROUWCENTRUM THEUNISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 3770 Riemst, Misweg 32
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging
: Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de + besloten vennootschap met beperkte aarsprakeliijjkheid “ROUWCENTRUM THEUNISSEN", met + maatschappelijke zetel te 3770 Riemst, Misweg 32, gekend met ondernemingsnummer 0860.935.277 { gehouden voor Meester Bram VUYLSTEKE, Notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), op 6 ı december 2013, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van }_stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
; EERSTE BESLISSING
! De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, gehouden op 29 { oktober 2013, waarbij beslist werd om, gebruik makende van de overgangsmaatregels, zoals bepaald in artikel : 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992), ingevoerd door de programmawet van 28° ! juni 2013, een dividend uit te kereri ter belope van tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR). . ! Gelet op gezegd artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), beslist de i vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdtachtig duizend euro (180.000,00 EUR), ! om het te brengen van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) op tweehonderd duizend euro (200.000,00 ! EUR), door inbreng in natura, zijnde het voormeld ontvangen bruto-dividend door voornoemde aandeelhouder — Ì_ verminderd met de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing. i ‘ Bijgevolg neemt de vergadering kennis van volgende verslagen:
! A.Het verslag van de heer Frank EMBRECHTS, bedrijfsrevisor in kantoor “FoedererDFK Bedrijfsrevisoren” ı te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, de dato 15 november 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek ı van Vennootschappen, met het oog op nagemelde inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethodes. ' : De conclusie van dit verslag luidt als volgt:
: “... Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 ı Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Frank Embrechts, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van +_de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen ín verband met inbreng ín natura bij kapitaalverhoging van de BVBA ROUWCENTRUM + THEUNISSEN dat:
: 1.de verrichtirig werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het instituut der ! Bedrijfsrevisoren inzake irıbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen t_ ter vergoeding van de inbreng in natura;
! 2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en i duidelijkheid;
i 3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfeconomisch { verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomen ! met de verhoging van de fractie-waarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet i overgewaardeerd is.
! De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel {van 1.800,00 Euro.
i Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende, £_ de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting. ...”
t B.Het bijzonder verslag van de zaakvoerder, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van t Vennootschappen de dato 29 oktober 2013,
; Beide voormelde verslagen zullen samen met een uittreksel en een uitgifte van onderhavige akte worden
ennennenennen }__ neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, Lou
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
à Voar-
f behoikten
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
verklaart de vennoot inbreng in natu doen van haar schuidvo ng op de vennootschap ! |tengevolge van de uitkering van dividenden, met een inbrengwaarde van honderdtachtig duizend euro :(180.000,00 EUR), na afname van de tien komma nul ten honderd (10%) roerende voorheffing, om het kapitaal ‘te brengen van twintig duizend euro (20.000,00 EUR) op tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR), : zonder creatie van nieuwe aandelen, volledig volstort. Er wordt besloten geen nieuwe aandelen uit te geven, vermits de aandeelhouder van de vennootschap inbreng verricht in verhouding tot haar aandelenbezit. De : vitgiftepremie moet geacht worden zelf het voorwerp van inbreng uitgemaakt te hebben.
De heer THEUNISSEN, voornoemd, hier voor zoveel als nodig vertegenwoordigd door zijn echtgenote, ‚mevrouw TANS, voornoemd, ingevolge wettelijke vertegenwoordiging. \
Na voornoemde kapitaalverhoging, zal de voornoemde aandeelhouder, eigenaar blijven van het totaal van “de stemrechten van de bestaande aandelen van de vennootschap (cfr. artikel 140185 van het Burgerlijk ' „ Wetboek). Voornoemde aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn dat de vermogenswaarde valt in het’ ‚gemeenschappelijk vermogen bestaande tussen haar en haar echtgenoot, de heer THEUNISSEN Edouard, * „voornoemd.
: De vennoot bestist bijgevolg het kapitaal te verhogen ten belope van honderdtachtig duizend euro :(180.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door het bewerkstelligen van een’ ‘overeenstemmende toename in de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Bijgevolg wordt ook geen ' t uitdrukkelijke uitgiftepremie bepaald, één en ander zoals hierboven reeds werd toegelicht. : De vennoot, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis té hebben van de * !statuten, de financiële toestand van de betreffende vennootschap en bevestigt dat de notaris haar volledig : : heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloelen uit de rechtshandelingen, dewelke zij. ‘bij huidige akte heeft gesteld en dat hij haar op onpartijdige wijze raad heeft gegeven. Zij verlangt van ondergetekende notaris geen enkel fiscaal advies, temeer daar zij in dit verband beroep heeft gedaan op | ‘andere personen en van deze laatsten specifiek advies ín dit verband hebben bekomen, hetgeen voor haar : ‚ volstaat, zo verklaart zij.
TWEEDE BESLISSING |
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans tweehonderd - duizend euro (200.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door honderd (100) gelijke aandelen ‘zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ honderdste (1/ 100ste) van het geplaatst kapitaal ' vertegenwoordigen.
: De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen. " DERDE BESLISSING
“ De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, bijzonder volmacht te verlenen aan de vennootschap onder ‘firma "CONSULTANCY MEERTENS & CO V.O.F.", met maatschappelijke zetel te Riemst, Groenstraat 15, , igekend onder het ondernemingsnummer 0446.765.667, alsmede aan haar vertegenwoordigers en: aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met ‘inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag ‘van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist volgende wijzigingen aan te brengen in de tekst van de statuten: Wijziging van artikel 5 van de statuten door hetgeen volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD DUIZEND EURO (200.000,00 EUR), en ‘is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.” VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslag zaakvoerder - Verslag bedrijfsrevisor
Bram VUYLSTEKE, notaris.
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzij van de perso(o) ten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
03/06/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-06-03/0081096
Jaarrekeningen
01/06/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-06-01/0078477
Publicaties laden...
Contactgegevens
ROUWCENTRUM THEUNISSEN
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Websites
https://www.rouwcentrumtheunissen.be
Adressen
32 Misweg, 3770 Riemst