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RUBBERMAID EUROPE
Inactief
•0458.709.634
Adres
Drève Richelle, 161 - Office Par 1410 Waterloo
Oprichting
30/08/1996
Juridische informatie
RUBBERMAID EUROPE
Nummer
0458.709.634
Vestigingsnummer
2.078.226.978
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0458709634
EUID
BEKBOBCE.0458.709.634
Juridische situatie
other • Sinds 18/03/2004
Maatschappelijk kapitaal
2 500 000.00 BEF
Activiteit
RUBBERMAID EUROPE
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
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Cartografie
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Jaarrekeningen
RUBBERMAID EUROPE
6 documenten
Jaarrekeningen 2003
16/12/2003
Jaarrekeningen 2002
23/05/2003
Jaarrekeningen 2000
22/10/2001
Jaarrekeningen 1999
22/10/2001
Jaarrekeningen 1998
17/10/2000
Jaarrekeningen 1997
14/08/1998
Vestigingen
RUBBERMAID EUROPE
1 vestiging
RUBBERMAID EUROPE SA
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.078.226.978
Adres: 161 Drève Richelle 1410 WATERLOO
Oprichtingsdatum: 18/09/1996
Publicaties
RUBBERMAID EUROPE
10 publicaties
Rubriek Einde
06/05/2004
Beschrijving:
ae
f À Sees =: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
ae
Ly
après dépôt de l'acte au greffe
7 1
Reserve
5 Ii Moniteur belge *04068820*
bd
Dénomination : RUBBERMAID EUROPE
orme juridique Société Anonyme
Siège 1410 Waterloo, Drève Richelle, 161.
N° d'entreprise 458,709,634.
Qbiet de l'acte: CLOTURE DE LA LIQUIDATION
D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "RUBBERMAID EUROPE" en liquidation, dressé par maître Jan Van Hemeldonck, notaire à Olen, le dix-huit mars deux mille quatre, enregistré à Herentals Il, deux rôles sans renvoi, le vingt-deux mars deux mille quatre Vol 5/125, fol.94, case 1. au droits de vingt-cinq euro. Le Receveur {signé) R.VAN MECHELEN , il résulte que l'assemblée après délibération, a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
Le liquidateur fait rapport à l'assemblée sur les opérations de liquidation ainsi que sur la gestion et l'emploi des valeurs sociales. 11 dépose sur le bureau les comptes et pièces à l'appui. DEUXIEME RESOLUTION :
; L'assemblée décide à l'unanimité d'approuver sans réserve les comptes de liquidation et donne pleme et entière décharge sans réserve ni restriction, à la société privée à responsabilité limitée "NEWELL", représentée par Monsieur Marcel Marien, de sa gestion de liquidateur de la société. .
TROISIEME RESOLUTION : CLOTURE DE LA LIQUIDATION
L’assemblee prononce la clöture de la liquidation et constate que fa société anonyme « RUBBERMAID. ! EUROPE » a définitivement cessé d’exister sous réserve de son existence passive pour une durée de cinq ans. ‘ Elle constate aussi qu'aux termes des pouvoirs conférés par décision de l'assemblée générale, extraordinaire du dix-sept décembre deux mille trois, le fiquidateur pourra effectuer tous les actes, opérations et: formalités imposés par la clôture de la liquidation.
Elle décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans au moins au! domicile de NEWELL SPRL a 1410 Waterloo, Office Park, Dréve Richelle, 161/34, : QUATRIEME RESOLUTION : PROCURATION.
L'assemblée décide à l'unanimité de mandater la société civile sous la forme d'une société privée a responsabilité limitée "ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY" en abrégé "AFIDAC" pour: faire le nécessaire en vue de faire modifier l'inscription de la société dans le registre de commerce et le registre: des personnes morales, ’
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps expédition
Jan Van Hemeldonck
Notaire,
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/05/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dermére page du Valet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale 4 Fégard des ters
Au verso Nom et signature
Ontslagen, Benoemingen
09/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december 1998 70 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge dù 9 décembre 1998
La société peut exercer toute activité susceptible de favoriser
la réalisation de son objet et participer à une telle activité de
quelque façon que ce soit, dans les limites édictées par la loi.
Article 2 . >: .
La raison sociale est "GINETTI - FEYTEN ET Cie’.
Article} © -
Le siége social est étabili a 5150 FLORIFFOUX, rue
Favauche, 3.
Hi peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par
Simple décision de l'assemblée générale publiée aux annexes
du Moniteur Belge.
Article 4 1.
La société est constituée pour une durée indéterminée. .
Toutefois, les associés s'engagent à ne pas y mettre fin avant
l'expiration de la 20 ème année.
Cependant elle peut être dissoute à tout moment par
l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Article 5 | .
Monsieur GINETTI apporte à la société une somme en ...
espèces de sept cent cinquante mille francs, divisée en sept
cent cinquante parts sociales de mille francs chacune:
Ces parts sont entièrement libérées, la somme desept cent
cinquante mille francs ayant été versée däns Hi cassé sociale: :
Mademoiselle FEYTEN apporte a la société une sonime en
espèces de cent mille francs, divisée en cent parts sociales de
mille francs chacune; : 2 en
Ces parts sont entiérement libérées, la somme de cent mille
francs ayant éé versée dans la caisse sociale. :
En conséquence, le capital social est constitué par la somme
globale de huit cent cinquante mille francs divisée en huit cent
cinquante parts sociales de millé francs chacune, entièrement -
libérées. .
Article 6 En .
L'exercice social commence le Ter janvier et se termine le 31
décembre de chaque année; toutefois, à titre exceptionnel, le
premier exercice social commence Le 25 novembre 1998 pour
se terminer le 31 décembre 1999.
Chaque année, les-associés dressent un inventaire et
établissent les comptes annuels, ces comptes annuels
comprennent le bilan, le compte de résuitats, ainsi que l'annexe
et forment un tout. , x
Les comptes annuels seront transcrits dans un registre des
Assemblées Générales et signés par les associés: cette -
signature vaut approbation de toutes les: opérations-de-
l'exercice, sauf erreur ou omission materielle. .
Le bénéfice net constaté au bilan, déduction faite des frais
généraux et des amortissements pourra, si l'assemblée générale
le décide, être partagé entre les associés proportionnellement
au nombre de parts détenues par chacun. .
L'assemblée générale pourra également décider de constituer
un fonds de réserve prélevé sur tout ou une partie des
bénéfices indépendamment.
Les pertes, sil-y a lieu, seront réparties dans là même.
proportion que celle prévué pour le partage des bénéfices.
Lors de la liquidation, le partage de l'avoir social se fera sur
les mêmes bases.
Article 7
Monsieur GINETTI Bruno est désigné en qualité de gérant de
la société. Il donnera tout son temps et ses soins aux affaires
sociales; les sommes qui pourraient être versées à titre
d'appointements du gérant seront portées en frais généraux.
Sa signature engage valablement la société.
Sont considérés comme actes de gestion journalière, ce qui
suit signer là correspondance, acheter et vendre toutes
choses, passer les contrats, toucher et-recevoir toutes sommes
dues.par la société, signer tous effets-de Paiements, ouvrir tout”.
compte en-banque ou de chèques postaux et y faire” toutes les”
opérations nécessaires. Retirer au nor de la société, de la
poste, de la douane, et de toute messagerie, des lettres et
colis, recommandés ou non, même renfermant des valeurs
déclarées, signer toutes pièces et décharges, nommen,’ |
révoquer, destituer, tout agent, employé, ouvrier et fixer leurs
pouvoirs et gratifications. En cas de. contestation, plaider
devant toutes les juridictions en demandant ou en défendant,
obtenir tous jugements ou arrêts et les exécuter, traiter,
composer, ét compromettre sur tous intérêts sociaux, Signer
tous actes, et procès verbaux.
Article 8 eo . :
L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit et-sans
convocation le deuxième lundi du mois de mai 4 18 heures au
siége social..L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle
comporte l'examen et l'approbation des comptes annuels et
l'affectation des résultats. En outre, chaque associé pourra
convoquer l'assemblée générale des associés; la convocation
se fera par lettre recommandée confiée à la poste au moins 8 jours à l'avance, elle contiendra l'ordre du jour. À toute .
assemblée générale quelle qu'elle soit, chaque associé
disposera de voix en proportion des parts détenues par
chacun. -
Article 9 Lt
- Le décès de l'un des associés ne mettra pas fin à la société.
Dans ce cas, le ou les autres associés auront la faculté dans un
délai de 6 mois prenant cours au jour du décès, soit d'acquérir
les parts sociales de l'associé prédécédé, soit de trouver
acquéreur pour lesdites parts sociales, :
Si plusieurs associés survivants souhaitent racheter eux-
mêmies les parts sociales, ils devront le faire, saufaccord ..
différent entre eux, proportionnellement au nombre dè parts
qu'ils détiennent, la valeur des parts sociales sera celle qui
résulte du dernier bilan, majorée du résultat net acquis pour la
période qui s'estécoulée depuis la firr de l'exercice précédent
Jusqu'au jour du décès. Si, à l'expirat ion du délai dé 6 mois
dont question ci-dessus, les associés sürvivants n'ont pas
procédé eux-mêmes au rachat des parts sociales du défunt et
n'ont pas trouvé acquéreur pour lesdites parts socidles, les
héritiers de l'associé défunt pourront s'ils le désirent demander
la dissolution de la société, sans possibilité pour celle-ci et
pour les associés survivants de s'opposer à cette dissolution;
les héritiers. de l'associé prédécédé pourront également, s'ils le
préférent, exiger des associés survivants le rachat des parts
sociales du défunt pour le prix calculé comme indiqué ci-
dessus. ‘
Article 10
Les parts sociäles pourront être cédées entre vifs, avec
l'accord umanime des associés.
Article 11 :
Toutes modifications statutaires devront recueillir l'accord
unanime des associés.
Enregistré à Namur |
le vingt cinq novembre mille neuf cent nonante huit
Volume. 6189
Folio . 71
Case * 18 : Trois rôles sans renvoi,
(Signé) Ginetti, Bruno, (Signe) Feyten, Chantal, gerant.
Déposé, 26 décembre 1998,
3 5667 TVA. 21% 1190 6857
(116096)
N. 981209 — 157
RUBBERMAID EUROPE
Société anonyme . :
1410 Waterloo, Office Park, Dréve Richelle, 161
82290
458.709.6234 Handels- en landbouwvennootschappe! n — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december 1998 , Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 décembre 1998
Nomination administrateur-déléqué
Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration du 22 septembre 1998 ;
a désigné Mr Dave GIBBONS, demeurant Chemin du
Chéne au Renard, 34, Ohain-Lasne, en tant
qu’administrateur-délégué, et qu’il disposera des
pouvoirs tels que publiés aux Annexes du Moniteur
n°960911-349. 7
Décide de déléguer les pouvoirs bancaires à Mr Jack
DEAN, 5826 Garth Circle NW, Canton, Ohio, USA et
à Mr Bruce Humpreys en lieu et place de Mr Kevin
BRENNAN et Mr Leon POWER comme suit :
- Ouvrir au nom de la société tous comptes dans
toutes banques ou organismes financiers ou de
crédit, belges ou étrangers, au à l'office des Chèques
Postaux et effectuer toutes opérations sur ces
comptes ; . .
- Signer, négocier, endosser, pour compte de la
société tous mandats, chéques, lettres de change,
‘billets à ordre et autres documents similaires ; ~
- Demander et accepter tous préts au nom de la
société, qu'ils soient à court, à moyen où à long
terme pour autant que ce soit dans l'intérêt de la
société ;
- Donner les instructions nécessaires à la banque et
signer tous documents en vue de réaliser tous crédits
quelconques.
Dans tes limites de leurs pouvoirs tels que cités ci-
dessus, Mr Dean et Mr Humpreys exerceront leurs
pouvoirs conjointement.
Pour extrait conforme :
(Signe) Martin Degnan,
administrateur, 7
Déposé, 26 décembre 1998.
2 378 TVAUR 73 as
(116102)
N. 981209 — 158
“ LMB MENUISERIE ”
Société anonyme -
Hompré, 1, 6640 VAUX-SUR-SURE
Constitution
D'un acte reçu par fe Notaire Philippe RUELLE, à la résidence de Sibret, te treize novembre mil neuf cent nonante-huit, enregistré à Bastogne, le
vingt du même mois, volume 518, Folio 08, case 10, perçu douze mille
cinq cents francs (12.500,.), signé l'inspecteur Principal as. CALAY, il a Été extrait ce qui sut
Fondateurs : oe 1)Monsieur LEFEVRE André Marie François Léon, né à Roumont
{Bertogne), le six avril mil neuf cent quarante-quatre, menuisier, el
2)son epouse Madame BESSELING Yvette Mant Julie Germaine, née à
Hompre (Vaux-sur-Süre). le vingt et un jum oml neuf cent cinquante.
aidante,
demeurant et domiciliés. ensemble & Hompré, 1, (Vaux-sur-Sûre), époux
mariés sous le regime Kegal a defast de contrat de mariage, régime n'ayant +
fait Frotyet d'aucune modification conventionnelic ou yudiciaire à ce jour, ainsi déclaré
(Signé) Leavitt Arhens,
administrateur.
‘Monsieur LEFEVRE Philippe Marie Joseph Jules, né à Bastogne, le dix
août mil neuf cent septante, comptable, époux de Madame SAC Laurence
Renée Christiane, née à Bastogne, fe dix mai mil neuf cent soixante-huit,
sans profession, demeurant et domicitié 4 Hompré, 7/A, (Vaux-sur-Sère) .
époux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux
termes d'un contrat de mariage reçu par le Notaire soussigné, en date du
vingeneufjuin mil neuf cent nonante-quatre, régime n'ayant fat l'objet
d'aucune modification conventionnelle ou judiciaire à ce Jour, ainsi déciaré.
Dénomination et forme: .
La société est constitate-sous la dénomination “LMB, MENUISERIE™ et
sous forme de S.A.
Siège soclal : Le siège social est établi à Hompré, 1, (Vaux-sur-Sôre),
Durée : La durée de ia société est illimitée.
Objet: La société a pour objet, tant pour compte propre que pour compte
d'aurui, en Belgique comme à l'étranger, toutes opérations se rapportant
directement ou indirectement à : x
+ Is fabrication, la commercialisation et le placement de tous produits de menuiserie général qu'ils soient en bois, “pyc”, aluminium, ou auwes matérinux, ¥ compels les verandas, volets, charpentes, toutes menuiseries
du bâtiment, meubles mon métalliques et le gamitsage de ceux-ci,
- le commerce de détail de meubles {k l'exctusion des meubles de bureau),
des articles d'ameublement, de jouets, de ferronnerie, de quincaillerie d'articks de ménage, .
~ Pentreprise de pompes flnebres, .
+ le commerce de détail d'objets funéraires, fleurs et plantes;
= le placement et le remplacement de vitrages, .
- l'entreprise de placement de femonneries _- se
Elle pourra s'engager per ane participation directe au indirecte dans mutes
opérations susceptibles de favoriser ie développement des affaires sociales
sous quelque forme qe ce SOIT; Ia création de sbciétés nouvelles, apports,
souscription ou achat de titres et droits sociaux, etc... -
Plus généralement, elle pour se livrer à toutes opérations industrielles, .
commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet social.
Capital socal: DEUX MILLIONS CINQ CENT. MILLE FRANCS 42.300.080, représenté par DEUX CENT CINQUANTE (250) actions
sans valeur nominale.
1 : Les actions sont souscrites au pair de la manière suivante :
IJCENT (100) actions per Monsieur. André LEFEVRE 7
2)CENT (160) actions par Madame Yvette BESSELING *
3) CENQUANTE (50) actions par Monsieur Philippe LEFEVRE.
Libération: Toutes les actions sont souscrites au moyen d'espèces et.
entièrement libérées.
Une anestation de dépôt est demeurée annexée à l'acte.
Administration : La sociétt est sdministrée par un conseil composé de trois
membres ou plus, associés ou not, nommés pour six ans os plus par
l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle:
ils sont rééligibles.
Toutefois, conformément à l'asticle 55 des fois coordonnées sur les sociétés
eommerciales, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou
lorsque, lors d'une assemblée générale, il est constaté que celle-ci n'a pas
plus de deux actionnaires, le conseil d'adminisuation peut être limité à
deux membres, et ce jusqu'à l'assemblés générale ordinaire suivant Ia constatation, par toute voie de-dront, de Vexistence de plus de deux
actionnaires. ot, 7
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président dont les
fonctions prennent fn aprés les opérations de l'assemblée générale ocdimaire de l'année durant laquelle prend fin son mandat, - ra
H préside les réunions du conseil d'administration et les assemblées
générales. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Reunion da conseil d'administration: Le conseil se réunit sur la
convocation et sous Ta présidence de son président ou, en cas
d'empéchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues,
chaque fois, que l'intérèt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au mains fe demandent.
Les reunions se tiennent au lieu indiqué dans les convócations.
Pouvoirs du conseil d'odminisiration : Le conseil d'administration est
investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes
d'administration ou dé dispasitson qui entrent dans le cadre de l'objet social.
Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale, par la foi
ou par les statuts est dé sa compétence. Il peut notamment et sans que
l'énumération qui va suivre soit limitaive, acquénr, vendre, et échanger
tous les biens meubles et immeubles, emprunter, sauf sous forme
d'érussion d'obligations, constituer hypathèque ou nanussement, renoncer à tous privilèges. hypothèques! actions résolutoires, consenur toutes
mainlevées, avec ou sans paiement, transiger et compromettre sur toute
contestation, exercer toutes actions tant en demandant qu'en défendant,
devant toutes juridictions, plaider, obtenir toutes décisions, jugements,
arrêts, sentences, et les faure exécuter, donner tous pouvoirs de substitution
et se faire subsutuer.
Gestion journalière — Délégation : Le conseit d'administration pourra
déléguer Ia gestion journalière de ta société à un ou plusieurs de ses
membres, à des directeurs et autres agents associés où non dont il détermine
alors les attrıbumons, Ils pourront être révoqués par lui et ıl déterminera leur
rémunéranon éventuelle. Sr la gestion joumalière est déléguée à un
admimsuateur, ce demier prendra le tiré d'administrateur délégué, Sauf
décision contraire. ce mandat est gratuil
Ontslagen, Benoemingen
04/06/2003
Beschrijving: Il
| EL RÉSERVÉ AU MONITEUR BELGE . |
NN
*03061643*
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
Déposé au greffe du tribunal de commerce
Ay ss
73 MAL 200" a le ...
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE | -
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
| 1. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérét
économique n°
& O Registre des groupements d'intérêt économique n°
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés ne
© Registre des sociétés agricoles
o — 0... 01
oO
2 © Registre des sociétés civiles à forme commerciale
3 Len
B — 3 |
3 2. Dénomination de la société ou du groupement ie
5 {telle qu'elle apparaît dans les statuts)
5
B ids, 5
23. Forme juridique (en entier] >
vo
A 4. Siège (rue, numéro, code postal, commune) >
2 5
a
6 S5. Registre du commerce [siège tribunal + n°) >
ä 7
I 6. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti} >| 2
3 s
7, Objet de l'acte De
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections;
il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé;
utiliser, le cas échéant, une où plusiers pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 84 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
eu greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation
Numéro du compte :
RUBBERMAID EUROPE
SA (SOCIETE ANONYME)
Drève Richelle 161
1410 Waterloo
NIVELLES N° 82290
BE 458.709.634
NOMINATIONS
EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 25/03/2003.
A l'unanimité des voix mr. Mark A. FREESE est renommé en
tant qu'administrateur pour une nouvelle période de | an.
Madame Danièle DARDY est nommée en tant
qu'admmstrateur pour une période de 1 an.
Leur mandat sera excercé à titre gratuit.
Mark A, FREESE, Administrateur
Signatures + Nom et qualité
“Ten fin de texte au cas où l'acte où l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
Mod 271 (7000)
Jaarrekeningen
11/06/2003
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2003-06-11/0066081
Ontslagen, Benoemingen
15/12/1998
Beschrijving: Handels- en landbouwvennootschapperi — Bijlage tof het Belgisch Staa
+e ennn vangen cond -
tsblad van 15 december 1998 210 Sociétés commerciales
et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 décembre 1998
DEMISSION — NOMINATION
L'assemblée générale extraordinaire du
30/12/1996 a accepté la démission de
Jacqueline AUSSELET, administratrice-
déléguée. Est nommé administrateur-dé1é-
gué, Pierre FRANCOIS. Sont nommés admi-
‘’histrateurs, Guy FRANCOIS et Jacaues. - «
FRANCOIS.
Tous les mandats arriveront à échéance .
à l'assemblée générale ordinaire de .
l'an deux mille un. .
L'administrateur délégué.
Déposé en méme temps le procés-verbal
complet du 30/12/1996.
(Signé),
„administrateur délégué...
Déposé, 2 décembre 1998.
1 1889 "TVA. 21% 397 2286
se Us ee (18044
N. 981215 — 373. | Do
RUBBERMAID EUROPE
Société anonyme
1410 Waterloo, Office Park, Drève Richelle, 161 :
. 82290
458;709.634 ns
Démissions - Nominations d'administrateurs
Extrait du PV de l'Assemblée Générale du .2/6/9 °
Il a été décidé de désigner Mr Mr Dave -GIBBONS, Be
Chemin du Chéne au Renard 34, Ohain-Lasne, en
qualité d’administrateur en remplacement de Mr Larry
Porcellato, et de réélire Mr Leavitt AHRENS, 2824
Happy Valley Road,- Wooster, Ohio 44691, USA et
Mr Martin DEGNAN, 2176 Autumn Run, ‘Wooster,
Ohio 44691, USA, en tant qu’administrateurs.
Les administrateurs sont nommés pour un terme
venant à expiration à l'issue de I’ Assemblée Générale
Annuelle de 2001. Leur mandat est exercé à titre
gratuit. |
Pour extrait conforme :
(Signé) Martin Degnan, (Signé) Leavitt Ahrens,
rte ° administrateur.
Déposé, 2 décembre 1998.-
1, 1889 TVA. 1% 397. 2286
(118046)
TT ro wrt te m. . aen - re |
N. 981215 — 374
| SANIT.HOME |
Société privée à responsabilité limitée
TUBIZE, Drève du Laubecq 14
Nivelles nr. 84 574.
460.486.583
~ CESSATION GERANT STATUTAIRE.
MODIFICATION AUX STATUTS
li résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS,
” Notaire à Schacrbeek-Bruxelles, le 13 novembre 1998, enregistré
à Schacrbeck, ler Bureau 2 rôles, 3 renvois, le 7 novembre 1998,
volume 16 folio 47 case 03, -au droit de 1000 francs, que
l'assemblée générale . extraordinaire des associés a pris les
résolutions suivantes : |.” a
1 CESSATION DU MANDAT. ©. 2.
de révoquer Monsieur Victor EVERAERTS, domièilië-à Saintes,
Rue de Tubize 4, pour motifs graves.
MODIFICATION AUX STATUTS © . - .
de modifier l’article 12 des statuts de la société comme suit: “La _
société est gérée par un gérant étant Monsieur DESUTTER, |
domicilié à Saintes; Drève du Laubecg 14."
. Pour extrait analytique :
(Signé) Paul Maselis,
/ +" notaire ’”
Déposé en même temps : l'expédition du procès-verbal; :
“liste du matériel; les statuts coordonnés. : Dre
... Déposé, 2 décembre 1998. .
1 1889. TVA. 21% 397. 2286
(18048)
N. 981215 — 375
| *KEMIRA INTERNATIONAL SERVICES S.A.”
Société anonyme
Wavre, avenue Einstein 11
Nivelles 77.081 -
BE 431.619.019
Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire,
: ° Modification aux statuts.
XXXXX . Il résulte
d’un procès-verbal dressé par Maître Jean- Luc
INDEKEU, riotairé à Bruxelles, le dix novembre mil
En nonante-huit, portant" la mention
@enregistrement : “Enregistré deux rôles, sans renvoi, au
quatrième bureau de l’Enregistrement de Bruxelles, le dix-
neuf novembre mil neuf cent nonante-huit, volume 16. folio
Jaarrekeningen
24/10/2001
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2001-10-24/0229839
Boekjaar
20/03/2002
Beschrijving: 90
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 2002
La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :
- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir
tous plis recommandés, assurés ou autres ;
- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à
l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles
personnes associées ou non qu'il désignera.
Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus
d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle
indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ;
moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant
. déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites
de cette délégation.
Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un
Docteur en Médecine dés qu'il s'agira d'accomplir des actes en
rapport avec l'exercice de l'art de guérir.
Madame Josette JENNES prénommée a été désignée en qualité
de gérante de la société et nommée pour toute la durée de la
société, Son mandat sera rémunéré. Elle peut engager valablement
la société sans limitation de sommes.
En cas de pluralité d'associés, la société sera administrée par un ou
plusieurs gérants, nommés pour une durée de six ans maximum
renouvelable par l'Assemblée Générale.
IX. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente
et un décembre de chaque année.
Exceptionneilement, le premier exercice social commencera le
jour du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe pour se
terminer le trente et un décembre deux mille deux.
X. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le
deuxième samedi du mois de juin à dix-huit heures, au siège
social ou dans ta commune du siège social, en ce cas à l'endroit
indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
XI. COMMISSAIRE.
Ji n'a pas été nommé de commissaire réviseur.
XII. REPRISE D'ENGAGEMENTS.
Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent,
et-toutes les activités entreprises depuis le premier septembre
deux mille un par Madame Josette Jennes prénommée au nom
et pour compte de la société en formation sont repris par la
société présentement constituée.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la
82.290 Nivelles
BE 458.709.634
Exercice soclal- Date de j'assemblée générale
ordinaire
in résulte d'un procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire, fait par Luc Weyts, notaire à
Mechelen le 21 décembre 2001, enrégistré comme
suite"Geregistreerd Mechelen 2e kantoor REG op 7
januari 2002 één Blad{en) twee Verzending(en) Boek |
268 Biad 79 Vak 18 Ontvangen 24.7? euro De
Ontvanger G. Van Hemel'de la société anonyme
RUBBERMAID EUROPE ayant son siège social à
Waterloo, Office Park, Drève Richelle 16) que les
statuts ont été modifiés , et plus précisément :
1j que l'exercice social s'est modifié
L'exercice social commence actuellement le
premier janvier et se clôture le trente et un décembre
de chaque année. L'exercice social va dans fe futur
commencer le premier octobre et se terminer le
trente septembre de chaque année.
Comme décision transitoire l'exercice social
actuellement en cours se terminera le trente
septembre deux mille deux et non le trente et un
décembre deux mille un.
2) que la dote de l'ossemblée générale ordinaire a
été adapté pour être en accordance avec la
modification de l'exercice social
L'assemblée générale ordinaire se réunira
annuellement le dernier mardi du mois de mars à dix
{10.00j heures, au lieux du dernier mardi du mois de
juin à dix {10.00) heures.
Dépose en même temps : l'expédition du procès -
verbal de modification des statuts- texte coordonné
des statuts- procuration
Pour extrait analytique :
(Signé) Luc Weyts,
société aura la personnalité morale. La société jouira de la notaire.
personnalité morale 4 partir du dépôt de l'extrait des statuts au à 4 ,
greffe du tribunal compétent. Déposé, 6 mars 2002,
9
© expédition de l'acte de constitution; 2 101.30 : TVA. 21% 2127 122,57 EUR
© attestation bancaire, (44450)
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Philippe Jentges,
notaire. N. 20020320 — 146
Déposé à Nivelles, 6 mars 2002 (A/17679). Anciens Etablissements Oscar Daffe
3 15195 TVA. 21% 3191 183,86 EUR
(44449)
Société Anonyme
rue Ledecq, n° 12
N. 20020320 — 145 1440 Braine-ìe Château
RUBBERMAID EUROPE
Nivelles n° 47 130
société anonyme
TVA n° 422.266.140
Waterloo, Office Park, Drève Richelle 161 Nomination d'Administrateurs
Rubriek Einde, Ontslagen, Benoemingen
23/01/2004
Beschrijving: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après ge de l'acte au greffe Réservé au de 07 i | t | Le rm | | TRIBUNAL DE ¢ SOMMER DUT Rs 012273% B 1496 NIVELL, Als Mton, Greffe \/ _ Dénomination : RUBBERMAID EUROPE Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/01/2004- Annexes du Moniteur belge Forme jundique Société Anonyme Siege 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 N dentioprise , 458 709 634 DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “RUBBERMAID EUROPE", dressé par maître Jan Van Hemeldonck, notatre a Olen, fe dix-sept décembre deux mille trois, enregistré à Herentals Il, deux rôles sans renvoi, le vingt-deux décembre deux mille trois, Vol 5/125, fol.41, case 14 au droits de vingt-cinq euro. Le Receveur (signé) R VAN MECHELEN , 1 résulte que l'assemblée après déhbération, a pns les résolutions suivantes : PREMIÈRE DÉCISION APPROBATION DES RAPPORTS L'assemblée décide à l'unanimité que les rapporis rédigés conformément à article 181 du Code des Sociétés n'ont fait l'objet d'aucune remarque de la part des actionnaires. L'assemblée décide de se ralher aux conclusions qui y figurent À rapport du conseil d'administration rédigé le vingt-hust octobre deux mille trois, conformément a larticle 181 du Code des Sociétés. Ce rapport commente fa proposition de dissoudre la société Un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mille trois est joint à ce rapport B. rapport du douze décembre deux mille trois, rédigé par monsieur Jan SWENDEN, expert-comptable externe, demeurant à Putte, Bareeistraat, 67, à propos de l'etat resumant la situation active et passive de la societé joint au rapport du conseil d'administration. DEUXIEME DECISION DISSOLUTION ANTICIPEE L'assemblée decide à l'unanimité de la dissolution anticipée et prononce la liquidation de la societé à dater du dix-sept décembre deux mille trois. À dater du dix sept décembre deux mille trois, la société ne continuera à exister que pour les nécessités de sa liquidation Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin pour ces motifs - 1) Monsieur FREESE Mark, demeurant a Bruxelles, Rie Tenbosch, 102, 2) Madame DARDY Daniéle, demeurant a Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 253 TROÏSIÈME DÉCISION : NOMINATION DU LIQUIDATEUR. L'assemblée décide à l'unanimité de fixer le nombre de liquidateurs à un seul et nomme à cet effet la société privée 4 responsabilité limitée "NEWELL", dont le siege social est établi à 1410 Waterloo, Office Park, Dréve Richelle, 161/34, inscrite dans le registre des personnes morales sous le numéro 463 890 424 représentée aux fins des présentes par Monsieur Marcef Marien précité, suite au mandat spéorai sous seing privé du seize décembre deux mille trois La fonction de liquidateur est exercée à titre gratuit QUATRIEME DECISION AUTORISATION L'assemblée déciie à l'unanimité de conférer les pouvoirs les plus étendus prévus aux articles 186 et suivants du Code des Sociétés au liquidateur, Il peut accomplir les opérations prévues à l'article 187 sans que l'assemblée générale n'ait à prendre de nouvelle décision à cet effet au cas où la loi le prescriratt. || peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office Ï peut renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner main-levée avec ou sans paiement de toutes inscriptions hypoïhécarres où privilèges, transcriptions, saisies, oppositions ou autres obstacles. Lé bquidateur est dispensé d'établir un inventaire et peut s’en tenir aux livres de fa société. li peut, pour des opérations spécifiques et déterminées et sous sa responsabilité, céder une partie de ses pouvoirs qu'i définit à un ou plusieurs mandataires pour la durée qu'il détermine Sauf delégation spéciale, tous les actes engageant la société en liquidation y compris ceux nécessitant l'intervention d'un officier public où ministériel seront signés par le hquidateur. CINQUIÈME DÉCISION : PROCURATION, L'assemblée décide à l'unanimité de mandater la société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée "ADVIESBUREAU VOOR FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY" en abrégé "AFIDAC" pour faire le nécessaire en vue de faire modifier l'inscription de la société dans le registre de commerce et le registre des personnes morales Pour extrait analytique conforme. Déposé en même temps . expédition et deux procurations Jan Van Hemeldonck Notaire het de |” Mentionner sur fa dernicre page du Voiet B Aurecto Norn et qualité du notaire mstrementant ou de le oorsonne ou des personnes ayant pouvoir ue lepresenter la Personne morale à Pegard des ters. Ay verse Nom et sigratine
Rubriek Oprichting
11/09/1996
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1996-09-11/349
Jaarrekeningen
30/06/1998
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°1998/155623
Contactgegevens
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Drève Richelle, 161 - Office Par 1410 Waterloo