RCS-bijwerking : op 31/05/2026
S3-GEVITEC
Actief
•0787.552.205
Adres
3 Wijtschotbaan 2900 Schoten
Activiteit
Activiteiten van holdings
Oprichting
22/06/2022
Bestuurders
Juridische informatie
S3-GEVITEC
Nummer
0787.552.205
Vestigingsnummer
2.333.030.637
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0787552205
EUID
BEKBOBCE.0787.552.205
Juridische situatie
normal • Sinds 22/06/2022
Maatschappelijk kapitaal
300 000.00 EUR
Activiteit
S3-GEVITEC
Code NACEBEL
64.210, 70.200, 82.990•Activiteiten van holdings, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Activiteitsgebied
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Financiën
S3-GEVITEC
| Prestaties | 2022 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -33.9K |
| EBITDA | € | 265.6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -34.4K |
| Nettoresultaat | € | 195.9K |
| Financiële autonomie | 2022 | |
| Kaspositie | € | 7.2K |
| Financiële schulden | € | 2.4M |
| Netto financiële schuld | € | 2.4M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 9,118 | |
| Solvabiliteit | 2022 | |
| Eigen vermogen | € | 495.9K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
S3-GEVITEC
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/01/2025
Bedrijfsnummer: 0787.552.205
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 24/01/2025
Bedrijfsnummer: 0787.552.205
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 22/06/2022
Bedrijfsnummer: 0764.703.161
Cartografie
S3-GEVITEC
Juridische documenten
S3-GEVITEC
1 document
STATUTEN - S3-GEVITEC 22.06.2022
- coördinatie
STATUTEN - S3-GEVITEC 22.06.2022
- coördinatie
22/06/2022
Jaarrekeningen
S3-GEVITEC
1 document
Jaarrekeningen 2022
04/07/2023
Vestigingen
S3-GEVITEC
1 vestiging
S3-GEVITEC
Actief
Ondernemingsnummer: 2.333.030.637
Adres: 3 Wijtschotbaan 2900 Schoten
Oprichtingsdatum: 22/06/2022
Publicaties
S3-GEVITEC
2 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
24/02/2025
Rubriek Oprichting
24/06/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : S3-GEVITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijtschotbaan 3
: 2900 Schoten
Onderwerp akte : OPRICHTING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“S3-GEVITEC”
Te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3
OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 22 juni 2022, neergelegd vóór registratie, blijkt dat :
1. de heer DE GROOF Jan Louisa Johanna, geboren te Duffel op 28 maart 1969, wonende te 3140 Keerbergen, Zandstraat 68,
2. de heer WULLAERT Alain Levinius Celesta, geboren te Sint-Gillis-Waas op 9 maart 1966, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Lijkveldestraat 68,
3. de heer HOSTE Stephan Peter, geboren te Antwerpen op 5 november 1966, wonende te 2930 Brasschaat, Elisalei 11,
een vennootschap hebben opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met volgende kenmerken:
1. RECHTSVORM EN NAAM
een naamloze vennootschap, met naam “S3-GEVITEC”.
2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Wijtschotbaan 3. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. 4. VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch, administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen. De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm,
Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zo in België als in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
*22340517*
Neergelegd
22-06-2022
0787552205
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet aandeelhouders.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.
Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn.
De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
5. KAPITAAL – INBRENG - VOLSTORTING
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bij oprichting bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.200 met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdste (1/1.200e) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) procent.
De oprichters hebben verklaard dat op de duizend tweehonderd (1.200) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00) per stuk, hetzij in totaal: duizend tweehonderd (1.200) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal. Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de twee (2) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen drie (3) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd of afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de afgevaardigd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
7. TOEZICHT
Artikel 22 : Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 8. JAARVERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op tien juni om negentien uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. BENOEMINGEN
- Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie (3).
- Werden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
1. De commanditaire vennootschap “JDG-MAN”, met adres van de zetel te 3140 Keerbergen, Zandstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven met ondernemingsnummer 0764.703.161.
Opgericht bij onderhandse akte van 4 maart 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 maart nadien, onder nummer 20210309/0314971.
2. De commanditaire vennootschap “Wullaert Alain & Co”, met adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis- Waas, Lijkveldstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0468.975.006, opgericht bij onderhandse akte van 2 januari 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 januari nadien, onder nummer 20000119/257.
3. de besloten vennootschap “ACS Consulting”, met adres van de zetel te 2930 Brasschaat, Elisalei 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0465.086.492.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen (Deurne) op 13 januari 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 februari nadien, onder nummer 19990202/226.
- De oprichters namen kennis van de aanstelling van de heer De Groof Jan, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “JDG-MAN”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
- De oprichters namen kennis van de aanstelling van de heer Wullaert Alain, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “Wullaert Alain & Co”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
- De oprichters namen kennis van de aanstelling van de heer Hoste Stephan, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “ACS Consulting”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. 12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2023.
13. VOLMACHT
Werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap “B&A Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 4, haar aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen, teneinde namens de vennootschap:
- inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie. Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
14. RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur werd samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen besliste de raad:
- te benoemen tot voorzitter de besloten vennootschap “ACS Consulting”, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Stephan Hoste, voornoemd,
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder de commanditaire vennootschap “JDG-MAN”, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer De Groof Jan, voornoemd.
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte
-volmacht
-oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
S3-GEVITEC
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
3 Wijtschotbaan 2900 Schoten