Laatste update: 17/06/2026
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
Actief
•0420.333.068
Adres
3 Rue de la Buse, 4950 Waimes
Activiteit
General work of electrical installation
Personeel
Tussen 10 en 19 werknemers
Oprichting
31/03/1980
Bestuurders
Juridische informatie
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
Nummer
0420.333.068
Vestigingsnummer
2.019.189.018
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0420333068
EUID
BEKBOBCE.0420.333.068
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 31/03/1980
Maatschappelijk kapitaal
63 000,00 €
Activiteit
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
Code NACEBEL
43.211, 43.221, 43.222•General work of electrical installation, Sanitary work, Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Activiteitsgebied
Construction
Financiën
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
| Prestaties | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1,8M | 2,0M | 1,7M | 1,4M |
| EBITDA | € | 572,0K | 775,1K | 462,3K | 181,5K |
| Bedrijfsresultaat | € | 555,7K | 755,1K | 445,0K | 177,2K |
| Nettoresultaat | € | 366,7K | 463,5K | 292,4K | 93,4K |
| Groei | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Omzetgroeipercentage | % | -9,256 | 19,314 | 25,719 | 7,573 |
| EBITDA-marge | % | 31,035 | 38,164 | 27,158 | 13,404 |
| Financiële autonomie | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 390,5K | 313,7K | 630,1K | 291,4K |
| Financiële schulden | € | 404,2K | 347,8K | 685,9K | 465,0K |
| Netto financiële schuld | € | 13,6K | 34,0K | 55,8K | 173,6K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 0,024 | 0,044 | 0,121 | 0,957 | |
| Solvabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 1,1M | 1,1M | 804,6K | 672,2K |
| Rentabiliteit | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 19,899 | 22,822 | 17,176 | 6,901 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
12 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 03/01/2022
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 03/01/2022
Bedrijf: KMB & Partners
Bedrijfsnummer: 0779.610.675
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 03/01/2022
Bedrijf: MPL+
Bedrijfsnummer: 0779.614.635
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/01/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 03/01/2022
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 03/01/2022
Voormalige bestuurders
Functie: Gedelegeerd bestuurder
In functie sinds: 14/04/2001
Tot: 31/12/2021
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 07/08/1996
Tot: 31/08/2010
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 28/06/2013
Tot: 31/12/2021
Bedrijf: T.S.D.
Bedrijfsnummer: 0839.145.911
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 04/08/1995
Tot: 01/05/2019
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
Juridische documenten
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
0 documenten
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Jaarrekeningen
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
45 documenten
Jaarrekeningen 2024
23/07/2025
Jaarrekeningen 2023
01/07/2024
Jaarrekeningen 2022
03/07/2023
Jaarrekeningen 2021
10/08/2022
Jaarrekeningen 2020
27/08/2021
Jaarrekeningen 2019
25/09/2020
Jaarrekeningen 2018
08/07/2019
Jaarrekeningen 2017
04/07/2018
Jaarrekeningen 2016
14/07/2017
Jaarrekeningen 2015
01/07/2016
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
3 vestigingen
2.019.189.018
Actief
Adres: 3 Rue de la Buse, 4950 Waimes
Oprichtingsdatum: 01/04/1980
Afzonderlijke activiteit: 25.210• Manufacture of central heating radiators, steam generators and boilers
2.019.189.117
Gesloten
Adres: 21 Rue du Centre, 4950 Waimes
Oprichtingsdatum: 01/04/1980
Sluitingsdatum: 03/10/1991
Afzonderlijke activiteit: 45.33101• Installation in buildings or other construction projects of: pipes and heating equipment (including regularisation systems), ventilation, refrigeration or air conditioning
2.019.189.216
Gesloten
Adres: 25 Bahnhofstrasse, 4780 Sankt Vith
Oprichtingsdatum: 01/04/1980
Sluitingsdatum: 09/12/2019
Afzonderlijke activiteit: 43.222• Installation of heating, ventilation and air conditioning
Publicaties
S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER
58 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
15/02/2022
Beschrijving: Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Tribunal de l'entreprise de Liège a MN enw belge 07 FEV, 2022 Tr | \. Le grerfafeffe nn
d 5 I °.N° dentreprise : 0420 333 068
it Nom sl
i (en entier): S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER {en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Buse 3 - 4950 WAIMES
Objet de l’acte: Démissions et Nominations
Suivant l'extrait du Procés-Verbal de I'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/12/2021, il résulte que:
A Punanimité, 'Assemblée Générale accepte la démission des administrateurs suivants:
mm
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et
-Monsieur Michel PAQUAY, domicilié Rue Mon Antône 80, Faymonville à 4950 WAIMES, présentée dans Id lettre de démission datée du 23 décembre 2021, de son poste d'administrateur avec effet au 31 décembre 2021 à minuit.
Monsieur Kurt MERTES, domicilié RechterstraRe 7 à 4770 AMEL, présentée dans la lettre de démissio datée du 23 décembre 2021, de son poste d'administrateur avec effet au 31 décembre 2021 à minuit.
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-La S.A. T.S.D, représentée par Monsieur Michel PAQUAY, ayant son siége social à Rue d'Asselborn 76 à L-9907 TROISVIERGES — Luxembourg, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : B61.166, présentée dans la lettre de démission datée du 23 décembre 2021, de son poste d'administrateur avec effet au ti décembre 2021 à minuit.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la décharge de gestion sera donnée à Monsieur Kurt MERTES, Monsieur Michel PAQUAY et à la société S.A. T.S.D., pour leur mandat du 01.01.2021 au 31.12.2021, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022 approuvant les comptes arrétés au 31.12.2021.
A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la nomination des administrateurs suivants avec effet a 01/01/2022 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale 2027 approuvant les comptes de 2026:
2 -La S.A. KMB & Partners, représentée par Monsieur Kurt MERTES, ayant son siège social à Rechterstra® 77, Born — 4770 AMEL, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0779.610.675.
-La S.A. MPE +, représentée par Monsieur Michel PAQUAY, ayant son siège social à Rue Mon Antône 80 Faymonville — 4950 WAIMES, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0779.614.635.
Leur mandat sera exercé à titre onéreux.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2022 - Annexes du Moniteur belge be
Réservé
au
Moniteur
*” beige
Suivant l'extrait du Ganseil d'Administration du 31/12/2021, il résulte que:
Vv
A l'unanimité, le Conseil d'Administration désigne en son sein les administrateurs-délégués suivants avec effet au 01/01/2022 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale 2027 approuvant les comptes de 2026:
-La S.A. KMB & Partners, représentée par Monsieur Kurt MERTES, ayant son siège social à RechterstraRe : 77, Born — 4770 AMEL, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0779.610.675.
i -La S.A. MPL +, représentée par Monsieur Michel PAQUAY, ayant son siège social à Rue Mon Antône 80, ‘ Faymonville — 4950 WAIMES, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0779.614.635. }
i A l'unanimité, le Conseil d'Administration désigne en son sein la S.A. MPL +, représentée par Monsieur | ; Michel PAQUAY, ayant son siöge social & Rue Mon Antöne 80, Faymonville — 4950 WAIMES, immatriculée | ; sous le numéro d'entreprise suivant : 0779.614.635, comme Präsident du Conseil d'Administration.
A l'unanimité, le Conseil d'Administration désigne en son sein la S.A. KMB & Partners, représentée par Monsieur Kurt MERTES, ayant son siège social à RechterstraRe 77, Born — 4770 AMEL, immatriculée sous le numéro d'entreprise suivant : 0779.610.675 comme Vice-Président du Conseil d'Administration.
A l'unanimité, le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, : | expert-comptable, administrateur de la SC Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de ! ! Bouhémont 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté ' ! de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter la résolution qui précède, et notamment procéder ! aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprés de la Banque ! Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprise.
Vincent DETREMBLEUR
Mandataire
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Mentionner sur la d : : notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten
01/04/2021
Beschrijving:
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Fine ee un Hbdnardetentreprise de Liège
Division Verviers
24 MARS 2021
Réservé
= DEE
LL . Greffe Le greffier N° d'entreprise : 0420 333 068 Nom .
(en entien) : S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER {en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue de la Buse n° 3 J u 350 WAMes
Obiet de l’acte : Modification des statuts - représentation - refonte des statuts suite au nouveau code des sociétés et des associations - siège de la société
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 9 mars 2021 de la société anonyme « S.A. DETEM — ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER », ayant son siège social à 4950 Waimes, rue de la Buse n° 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0420.333.068, tenu devant Maître Morgane CRASSON, notaire à la résidence de Malmedy, "Enregistré à Verviers, le 19 mars 2021, volume 000, folio 000, case 3742, huit rôles sans renvoi au droit de cinquante Euro (60 EURO) par le receveur », il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:
PREMIERE DECISION :
En application de l'article 39, 81, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), Fassemblée générale a décidé d'adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
DEUXIEME DECISION :
L'assemblée a décidé de modifier les règles de représentation de la société, et a décidé que désormais, tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés par un administrateur agissant seul.
TROISIÈME DECISION :
Comme conséquence des résolutions précédentes, l'assemblée générale a décidé d'adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Extrait des statuts :
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « SA DETEM- ANCIENS ETABLISSEMENTS E.DETHIER »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Article 3. Objet
La société a pour objet :
OL'achat, l'installation et/ou la vente de matériel thermique, de matériel de chauffage, de matériel de ventilation, de matériel de conditionnement d'air, de matériel électrique, de matériel sanitaire et de nettoyage, de matériel de transport, de matériel hydraulique, de matériel d'outillage, de matériel d'isolation, de matériel de régulation, de matériel agricole et de maçonnerie;
Ola construction de ce méme matériel;
Oétude et recherche dans ces mêmes disciplines.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, fi inanciéres, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Capital de [a société
Le capital est fixé à soixante-trois mille euros (63.000,00 €).
il est représenté par trois cent (300) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de 1 à 300 représentant chacune 1/300ème du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent.
Article 9: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le hu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation.
Article 13: Composition du conseil d'administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus. L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chäque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d'administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d'administration. 11 peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu'à ce qu'il ait été pourvu en son remplacement au terme d'une période raisonnable.
Lorsque la place d'un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, seule l'assemblée générale a le droit de nommer un nouvel administrateur.
Lorsque la société ne compte plus qu'un seul administrateur par suite de décès ou d'incapacité, l'ensemble des pouvoirs du conseil d'administration lui sera attribué comme administrateur unique, avec la faculté de déléguer une partie de ces pouvoirs. Les dispositions des présents statuts qui renvoient au conseil d'administration peuvent alors être lues comme renvoyant à l'administrateur unique.
Article 14: Présidence du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d'accord, par le plus âgé des administrateurs
présents.
Article 15: Convocation du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement du président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que dans les 15 jours d'une requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 16: Délibérations du conseil d'administration
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge > Réservé” au Moniteur belge ‘ Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses i membres sont présents ou représentés. Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion déterminée Vv u conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être donné par écrit, ou par tout utre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. » © i : : | } i ; i } : ' i ; i 5 i : i ! Article 17: Procès-verbaux du conseil d'administration ! Les décisions du conseil d'administration sont oonstatées dans des procès-verbaux signés par le président i de la réunion et par la majorité au moins des membres présents et les administrateurs qui le souhaitent. {Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial. : Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit y sont annexés. i Toutes copies et extraits des procés-verbaux sont signés par au moins deux administrateurs ! i ! ‘ } ! : t i î t ; i 1 { ; i ! t 1 ‘ ! i | ; ! ! Article 18: Pouvoirs du conseil d'administration Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à l'assemblée générale. Article 19: Gestion journalière Le consell d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en Q e qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs, Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gesticn journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. 1] peut révoquer en tout temps leurs mandats. 1, Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s'ils sont signés ar un administrateur. 2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul 38. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers. 4, Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 23: Tenue et convocation L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier vendredi du mois de juin à 17 heures. Article 33: Exercice social — Comptes annuels L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. QUATRIEME DECISION : L'assemblée générale a déclaré que l'adresse du siège est située à 4950 Waimes, rue de la Buse, 3 CINQUIEME DECISION : L'assemblée a conféré à chaque administrateur pouvant agir individuellement tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, ceux d'opérer la modification nécessaire auprès de toutes Administrations, en articulier auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Pour extrait analytique conforme, Morgane CRASSON, Notaire, Article 20: Représentation de la société ; Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés i Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes . ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (bas applicable aux actes de type « Mention »}. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
09/09/2020
Beschrijving: Mod DOG 18.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
IN
N° d'entreprise : 0420 333 068
Nom
(en entier) : DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENT E.DETHER
{en abrégé) ‘
Tribunal de l'entreprise de Liège Division Verviers
E01 SEP. 2020
Réservé
er NAR
GT |
nm
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Buse 3 - 4950 WAIMES
Objet de l'acte : Attribution d'un mandat - Pouvoir de signer et déposer des offres de marché public
Suivant le procès-verbal du Conseil d'Administration du 1% juillet 2020, il résulte que:
A l'unanimité, le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat offrant le pouvoir de signer et dépose: des offres de marché public à Madame Cindy Thunus, domiciliée Rue Manguê 3A - 4950 ONDENVAL.
we
ee
ee
et
A l'unanimité, le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-comptable, gérant de la SC Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprés de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Vincent DETREMBLEUR
Mandataire
Mentionner sur la derniere page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Diversen
29/11/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
20 NOY. 2019
N - ma ] Fo N° d'entreprise : 0420 333 068
! Dénomination
(en entier) : S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E‚ DETHIER {en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Buse 3 - 4950 WAIMES
Objet de l'acte : Rectification d'une Publication M.B.
Le conseil d'administration, réuni le 30 octobre 2019, constate que deux erreurs se sont glissées dans: le Procès-Verbal d'Assemblée Générale du 28 juin 2019 et la publication au Moniteur Belge qui en a suivi au; niveau de deux adresses.
En effet, les adresses exactes sont les suivantes :
Monsieur Kurt MERTES, domicilié Rechterstrasse 77 à 4770 AMEL ;
-La SA. T.S.D., ayant son siège social au Z.I. In den Allern, 18 à L-9911 TROISVIERGES — R.C.S. Luxembourg B 61.166, représentée par Monsieur Michel PAQUAY.
À lunanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-
comptable, gérant de la SCRL Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont: 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de: substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder: aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque! Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises,
Vincent DETREMBLEUR, expert-comptable représentant la SCRL Fiduciaire Thissen & Partners, Mandataire.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
17/07/2019
Beschrijving: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Trinuaaldelenttentieedeià THURS GC TEMFEDASC HE LIEGE
Division Verviers
0 8 JUIL. 2019
ds greffier
N° d'entreprise : 0420 333 068
Dénomination !
(en entier): S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER | (en abrégé) : |
| Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Buse 3 - 4950 WAIMES
: Objet de l'acte : Renouvellement mandats administrateurs | ;
| Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28.06.2019, il résulte que: |
; À l'unanimité, l'assemblée générale renouvelle, conformément aux statuts, les mandats des adminisrateurs! : suivants pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025 : |
-Monsieur Miche! PAQUAY, domicilié Rue Mon Antône 80, Faymonville à 4950 WAIMES; : | -Monsieur Kurt MERTES, domicilié Rechterstrasse 7 à 4770 AMEL;
: -La S.A. T.S.D., ayant son siage social rue d’Asselbom 76 à L-9907 TROISVIERGES — ‘
| RCS. Luxembourg B 61.166, représentée par Monsieur Michel PAQUAY, domicilië Rue Mon Antône 80, | ; Faymonville à 4950 WAIMES, |
: Le Conseil d’administration, r&uni ce 28.06.2019 prend la résolution suivante:
Sont nommés administrateurs-délégués pour une durée de six ans :
Monsieur Michel PAQUAY, domicitié Rue Mon Antône 80, Faymonville à 4950 WAIMES. : : Monsieur Kurt MERTES, domicilié Rechterstrasse 7 4 4770 AMEL. :
Est nommé Président du Conseil d'Administration pour une durée de six ans : Monsieur Michel PAQUAY, domicilié Rue Mon Antône 80, Faymonville à 4950 WAIMES.
A l'unanimité, l’Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-: comptable, gérant de la SCRL Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont: ! 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473.937.644, agissant seul avec faculté de: substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder! aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de ta Banque; Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
: Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28.06.2019.
: Vincent DETREMBLEUR, expert-comptable représentant la SCRL Fiduciaire Thissen & Partners, Mandataire.
Mentionner suri ‘dernière page du Volet E : "Au recto : Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
16/05/2019
Beschrijving:
Mod Word 18.1
pe Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
p Pp Tribunal de l'entrepris
we
La fe 8
Le greffier *1 Greffe i N° d'entreprise : 0420 333 068 : ; Dénomination ‘
| (en entier): S.A. DETEM - ANCIENS ETABLISSEMENTS E. DETHIER : (en abrégé) :
: Forme juridique: Société anonyme
| Adresse complète du siège : Rue de la Buse 3 - 4950 WAIMES
' Obiet de l'acte : Démission 23
:
i
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16.04.2019, il résulte que: ;
! domicilié Rue du Fagnou 32, Thirimont à 4950 WAIMES, présentée dans la lettre de démission datée du | 29 mars 2019, de son poste d’administrateur avec effet au 1er mai 2019. :
| A l'unanimité, l'Assemblée Générale accepte la démission du mandat de Monsieur Pierre ARCHAMBEAU, |
' A l'unanimité, l'Assemblée Générale confirme que la décharge de gestion sera donnée à Monsieur Pierre! : ARCHAMBEAU, pour son mandat du 01.01.2018 au 31.12.2018, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de: | 2019 approuvant les comptes arrêtés au 31.12.2018 ainsi que pour son mandat du 01.01.2019 au 30.04.2019: ! lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2020 approuvant les comptes arrêtés au 31.12.2019. i : h
: À l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de ne pas remplacer le mandat de Vadministrateur: : démissionnaire, |
À l'unanimité, l'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à Monsieur Vincent DETREMBLEUR, expert-i : comptable, gérant de la SCRL Fiduciaire Thissen & Partners, dont le siège social est situé Rue de Bouhémont: 21 à 4950 WAIMES, et identifiée à la BCE sous le numéro 0473,937.644, agissant seul avec faculté de} : substitution, en qualité de mandataire aux fins d’exécuter fa résolution qui précéde, et notamment procéder aux; i éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer les modifications auprès de la Banque: | Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprise,
Déposé en même temps, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16.04.2019.
Vincent DETREMBLEUR, expert-comptable représentant la SCRL Fiduciaire Thissen & Partners, | Mandataire. i
Mentionner sur ‘ia ‘dernière page du Volet B B: ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes 7 ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
05/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-05/0144612
Jaarrekeningen
23/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-23/0184160
Maatschappelijke zetel
04/03/2015
Beschrijving: [Waites 3 ] Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
oot AS
Déposé au Greffe du [nae
division de Verviers
belc |
4200%
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERMIERS
IN] 20 -02- 2015
Le Gfeffie
reffe
Dénomination : S.A. DETEM - ANCIENS ÉTABLISSEMENTS E. DETHIER !
i Forme juridique : Société anonyme
i Siege: Rue de Hottleux 37 A - 4950 WAIMES
N° d'entreprise : 0420333068
il Objet de l'acte : Transfert siège social
Sur décision communale, voir en annexe l'attestation communäle du 27 novembre 2014, il a été décidé de changer la dénomination et la numération des rues.
Des lors, le conseil d'administration acte que le siège social de la société est établi :
Rue de la Buse 3
4950 WAIMES
Cette décision est effective a partir du 30/09/2014
Michel PAQUAY,
Administrateur-délégué
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conmaenale.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
07/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-07/0147670
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