RCS-bijwerking : op 07/06/2026
S.AIR
Actief
•0821.976.416
Adres
4 Nijverheidslaan 9308 Aalst
Activiteit
Beveiligingsactiviteiten, n.e.g.
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
06/01/2010
Bestuurders
Juridische informatie
S.AIR
Nummer
0821.976.416
Vestigingsnummer
2.184.426.736
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0821976416
EUID
BEKBOBCE.0821.976.416
Juridische situatie
normal • Sinds 06/01/2010
Maatschappelijk kapitaal
61 500.00 EUR
Activiteit
S.AIR
Code NACEBEL
80.090, 68.122, 43.230, 43.222•Beveiligingsactiviteiten, n.e.g., Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten, Installatie van isolatie, Installatie van verwarming, klimaatregeling, koeling en ventilatie aangedreven door elektriciteit
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, real estate activities, construction
Financiën
S.AIR
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 19.2M | 14.8M | 11.2M | 11.3M |
| Brutowinst | € | 6.9M | 5.1M | 4.3M | 5.1M |
| EBITDA | € | 1.3M | 638.0K | 628.4K | 1.5M |
| Bedrijfsresultaat | € | 1.2M | 635.5K | 621.6K | 1.5M |
| Nettoresultaat | € | 829.4K | 401.2K | 417.0K | 1.0M |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 30,296 | 31,456 | -0,644 | 0 |
| Brutomarge | % | 35,943 | 34,678 | 38,739 | 45,328 |
| EBITDA-marge | % | 6,51 | 4,323 | 5,598 | 12,942 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 2.3M | 1.9M | 2.1M | 1.4M |
| Financiële schulden | € | 333.2K | 160.6K | 261.2K | 35.9K |
| Netto financiële schuld | € | -2.0M | -1.7M | -1.8M | -1.4M |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 2.5M | 2.3M | 2.5M | 3.2M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 4,313 | 2,719 | 3,714 | 9,168 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
S.AIR
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 25/06/2013
Bedrijfsnummer : 0431.307.035
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 07/07/2021
Bedrijfsnummer : 0536.820.269
Functie : Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 16/09/2021
Bedrijfsnummer : 0711.888.443
Cartografie
S.AIR
Juridische documenten
S.AIR
1 document
coördinatie
coördinatie
07/07/2021
Jaarrekeningen
S.AIR
10 documenten
Jaarrekeningen 2023
12/07/2024
Jaarrekeningen 2022
20/07/2023
Jaarrekeningen 2021
15/07/2022
Jaarrekeningen 2020
29/06/2021
Jaarrekeningen 2019
09/07/2020
Jaarrekeningen 2018
12/06/2019
Jaarrekeningen 2017
30/07/2018
Jaarrekeningen 2016
14/08/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
14/07/2015
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
S.AIR
1 vestiging
2.184.426.736
Actief
Adres : 4 Nijverheidslaan 9308 Aalst
Oprichtingsdatum : 01/01/2010
Publicaties
S.AIR
19 publicaties
Rubriek Herstructurering
27/09/2024
Gegevens niet beschikbaar...
01/08/2024
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2024
Rubriek Herstructurering
17/06/2024
Ontslagen, Benoemingen
19/10/2021
Beschrijving :
Mod PDF 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
afdeling DENDERMOHDE
A1 OKT. 2021
RIFEIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBASK GEN
Op de laatste blz, v:
Onderwerp akte :
Ondernemingsnr : 0821.976.416
voluit): SAIR
{verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidslaan 4, 9308 Gijzegem, België
Ontslag en benoeming bestuurder; Bijzondere volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 16/09/2021:
1 Ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag dat met ingang van 16 september 2021 werd aangeboden door de heer Patrick Dermaut, wonende te Polen, Stodolska 25G, 44-292 Zwonowice, als bestuurder van de Vennootschap.
2 Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om de besloten vennootschap Nicks met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) onder het ondernemingsnummer 0711.888.443, met ingang van 16 september 2021 te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2025. De enige aandeelhouder neemt kennis van de aanstelling door Nicks BV, van de heer Nick Vandenbulcke als vaste vertegenwoordiger van Nicks BV ìn de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Overeenkomstig de statuten wordt de Vennootschap, onverminderd de algemene - vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
3 Uitvoering beslissingen
De enige aandeelhouder gelast het bestuur met de uitvoering van deze beslissingen. Het bestuur kari in dat kader een volmacht toekennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Vv ! Naam \
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
aan het
Belgisch
Staatshlad
Vv
Mod POF 18,01
“behoudôn | ,----------. eee een eme see ar annenen een eee eee nennen
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 16/09/2021:
1 Bijzondere volmachten aan Nick Vandenbulcke, Olivier Dons en Eddy Wybo
Het bestuur beslist om met het oog op de bevordering van de organisatie en de werking van de Vennootschap de hierna omschreven bijzondere volmachten te verlenen aan de volgende personen (de "Volmachtdragers"):
. de heer Nick Vandenbulcke, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7, de heer Olivier Dons, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 6, en
de heer Eddy Wybo, wonende te 2970 's Gravenwezel, Wijnegemsteenweg 119/A.
Deze volmacht gaat in op heden en geldt voor onbepaalde duur, tot de herroeping door het bestuur, De volmacht is persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid van indeplaatsstelling wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Elke Volmachtdrager kan, afzonderlijk handelend, de volgende (rechts-)handelingen stellen voor rekening van de Vennootschap:
a) het ondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, aanbestedingen, bestellingen en contracten inzake rook- en warmteafvoersystemen, daglichttechnieken en industriële ventilatie, ongeacht het bedrag; '
b) hetondertekenen en aanvaarden van alle prijsoffertes, aanbestedingen, bestellingen en contracten inzake andere dan sub (a) bedoelde aangelegenheden, tot een maximumbedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) per verrichting; c) het afsluiten van commerciële contracten met klanten met betrekking tot de verkoop, de plaatsing, het onderhoud en het herstel van rook- en warmteafvoersystemen, daglichttechnieken en industriële ventilatie, in naam en voor rekening van de Vennootschap;
d) het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling, alle import- en exportdocumenten, pro forma facturen, douanedocumenten en elk ander document in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de Vennootschap;
e) het ondertekenen van ontvangstbewijzen voor aangetekende brieven, documenten of goederen aan de Vennootschap, besteld door Bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
f) het contracteren met instellingen van openbaar nut (water, gas en elektriciteit); g) hetopvorderen, innen, in ontvangst nemen en verlenen van kwijting voor alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard, tot een maximumbedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR) per verrichting;
h) het openen of sluiten van alle rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen in België;
i) het uitvoeren van de volgende verrichtingen op de bestaande rekeningen bij postkantoren of kredietinstellingen op naam van de Vennootschap:
-___de betaling van alle facturen opgesteld door de leveranciers van de
Vennootschap in het kader van de gebruikelijke activiteiten van de
Vennootschap;
- de betaling van alle salarissen, lonen, wedden en alle andere betalingen vereist in het kader van het beheer van de payroll van de Vennootschap;
- de betaling van alle bedragen verschuldigd onder de sociale, fiscale en BTW- wetgeving.
Het bestuur bevestigt de eventuele (rechts-)handelingen die de Volmachtdragers in het kader van de bovenstaande volmacht zouden hebben gesteld sinds 7 juli 2021.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekenìng (dit geïdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
‘behoudén
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
TS
Mod PDF 19,01
2 Uitvoering beslissingen (volmacht)
Het bestuur neemt vervolgens kennis van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder de dato 16 september 2021, waarin het ontslag van de heer Patrick Dermaut als bestuurder aanvaard werd en overgegaan werd tot de benoeming van Nicks BV als bestuurder van de Vennootschap, waarbij de heer Nick Vandenbulcke optreedt als vaste vertegenwoordiger.
Het bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met.zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder het nummer 0875.201,997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, evenals aan Pieter Van Reybrouck, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elk individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get) Pieter Van Reybrouck, lasthebber
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
14/07/2021
Beschrijving : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0821976416
Naam
(voluit) : S.AIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 4
: 9308 Aalst
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 7 juli 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap 'S. AIR' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen : Eerste besluit -aanpassen statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (uittreksel)
VORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "S. AIR”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :
1.Studie en ontwerp, behandeling lucht en brandveiligheid, alsook de installatie ervan; 2.onderneming voor warmte-en geluidsisolering, het maken en plaatsen van lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd; 3.onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk (omvattende het vervaardigen met plaatsen of het louter plaatsen van alle voorwerpen en producten in metaal, alsook de daaraan verbonden herstellingen zoals gebinten, deuren, deuromlijstingen, rolluiken, koepels, lichtstraten, daklichten, roosters, lichtgevels en zijgevels in metaal en serres) 4. onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken ;
5. onderneming voor speciale installaties omvattende zowel het plaatsen, het inrichten, het onderhouden en herstellen van fabrieken en werkplaatse;
6. onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend of doorzichtig materiaal (omvattende onder andere het plaatsen van alle doorschijnend of doorzichtig materiaal));
7. onderneming voor het plaatsen van elekrotechnische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie, de uitrustingen voor brand- en diefstalbeveiliging, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
9. algemene bouwonderneming
*21344015*
Neergelegd
12-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
10. Alle financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken. 11. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten (inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkost...) in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van die aard is dat de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
12. Zij kan ook functie van bestuurder, directieraadslid of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
13. Het verstrekken van waarborgen ten gunste van derden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België en in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog is met het hare of er enig verband mee heeft. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
DUUR
De duur van de vennootschap is onbepaald.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
BESTUUR – BENOEMINGEN
De vennootschap wordt bestuurd door haar bestuursorgaan dat een collegiaal bestuursorgaan is, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorzien minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt. Telkens wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan op dat ogenblik. (...)
BERAADSLAGING - VOLMACHT
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag aan één van zijn collega’s in de raad, volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, aangeduid in de volmacht zelf. In dit geval is de raad niet bevoegd over andere punten te beraadslagen dan deze in de agenda vermeld. De machtgever wordt in dit geval aanzien als aanwezig doch de gevolmachtigde mag niet méér dan één bestuurder vertegenwoordigen en over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opdrachtgever.
De volmacht wordt gegeven door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (hieronder begrepen een digitale handtekening) waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.
De besluiten van de raad worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Evenwel dienen beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (sleutelbeslissingen) met eenparigheid van stemmen van de bestuurders genomen te worden: a.beslissingen tot wijziging van de statuten van (eventuele) dochtervennootschappen; b.Verkoop van aandelen in (eventuele) dochtervennootschappen;
c.Overdracht van of vestiging van zakelijke rechten op bedrijfsgebouwen; d.Het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met externe managers met een cost to company op jaarbasis vanaf 250.000,00 EUR;
e.Investeringen voor een bedrag vanaf 2.500.000,00 EUR (inclusief overnames); f.Het aangaan van leningen of andere schulden voor een bedrag dat 2.500.000,00 EUR overschrijdt; g.Het toekennen van leningen of zekerheden aan derde partijen voor een bedrag dat 2.500.000,00 EUR overschrijdt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook steeds met eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen.
BEVOEGDHEID
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke worden verricht door het bestuursorgaan, door de bestuurders die de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, of door de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn. De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de gedelegeerd bestuurder en aan directeurs, voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn alle akten die de vennootschap verbinden rechtsgeldig ondertekend door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Eerste besluit
DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het bestuur aangaat, toevertrouwen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, hetzij de enige bestuurder niet rechtvaardigen. ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing. Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde, mogelijks een niet-aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk communicatiemiddel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De statuten kunnen de aandeelhouders toelaten hun stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. WINSTAANWENDING
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan schuldeisers aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto resultaat van het boekjaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van het bestuursorgaan erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het boekjaar interim-dividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. ... VEREFFENING - VERDELING
Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De vergadering besluit de bestuurder hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie van gewoon bestuurder:
- de besloten vennootschap “Stedo”, bestuurder, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 119A, BTW BE0821.181.412, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Wybo, geboren te Merksem op 4 augustus 1960, (...), wonende te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 119/A,
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
- de heer DERMAUT Patrick Jozef Oscar Madeleine, geboren te Oudenaarde op 18 juni 1951, (...), wonende te Polen, Stodolska 25G, 44-292 Zwonowice.
- de besloten vennootschap "S.Air Invest", met zetel te 9308 Gijzegem, Nijverheidslaan 4, ondernemingsnummer 0536.820.269, RPR Gent afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw DERMAUT Liselore, geboren te Kortrijk op 13 december 1977, (...), wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Peperstraat 7.
De bestuurders voornoemd hebben middels schrijven van 7 juli 2021 verklaard dit mandaat te aanvaarden.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Vierde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9308 Gijzegem, Nijverheidslaan 4.
Vijfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan J. Otten BV, met zetel te 2960 Brecht,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kemphaanlaan 14, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, BTW BE 0880.624.891, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO- register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, met inbegrip van de btw-administratie. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
Uit de notulen van de daaropvolgende vergadering van het bestuursorgaan van 7 juli 2021 blijkt dat beslist werd om de bevoegdheden van de personen gelast met dagelijks bestuur, in casu de heren Olivier Dons en Eddy Wybo, die hen werden toegekend ingevolge beslissing van het bestuursorgaan de dato 31 mei 2019, waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 24 juli 2019 met onmiddellijke ingang in te trekken en hun mandaat als personen gelast met het dagelijks bestuur te beëindigen.
Tevens blijkt dat de besloten vennootschap “S.Air Invest” met zetel te 9308 Aalst, Nijverheidslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0536.820.269 met onmiddellijke ingang benoemd werd tot gedelegeerd bestuurder voor de duur van haar mandaat als bestuurder. Het bestuur neemt kennis van de aanstelling door S.Air Invest van mevrouw Liselore Dermaut als vaste vertegenwoordiger van S.Air Invest in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
notulen van het bestuursorgaan van 7 juli 2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/09/2020
Beschrijving : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Hat
igineetdezerwerd-reergetegd
Ondernemingsrechtbank Gent Voor-
afdefing Dendermonde
==, INN 1e se zn 110797* Griffie
Ondernemingsnr: 0821 976 416
Naam
(voluit) : S. AIR
Gerkot): S. AIR _
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidslaan 4 - 9308 Gijzegem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 10 juli 2020 blijkt de benoeming als commissaris voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 van de besloten vennootschap Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren (B00705), met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, en vertegenwoordigd door de heer Guy Franken (A01780), wonende te 2300 Turnhout, Jokerstraat 16. Het mandaat vervalt bij de algemene vergadering van 2023.
Smokonsult NV
Bestuurder
vertegenwoordigd door Olivier Dons
T
1
1 ı
i 1
t
©
1 1
i ı
i 1
I
1 1
I
4
i '
t
'
t
'
1 t
F
F
F
1
1 1
rt
i r
1 t
‘
‘
1 1
t
t
1 '
'
1
1 Stedo BV
i - Bestuurder
; vertegenwoordigd door Eddy Wybo
F
t
i F
1 '
1
t
t
t
1 v
'
'
v
'
'
'
'
v
1 i
'
'
'
v
t
1
1
i 1
1 1
i 1
ı
i 1
1
i i
1
1
1
t
'
F
i t
v
’
1 '
'
Lt
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
24/07/2019
Beschrijving :
Mod DOG 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ed NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
A 15 au 209 *191 Griffie
Ondernemingsnr.: 0821 976 416
Naam
(voluit): S. Air
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
' | Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidslaan 4 te 9308 Gijzegem
‘ Onderwerp akte : benoeming bestuurders
1
i Uittreksel ui de Notulen van de Algemene vergadering van de aandeelhouders van de N.V. S. Air, gehouden:
: ap de maatschappelijke zetel, Nijverheidslaan 4 te 9308 Gijzegem op 31 mei 2019 ' De Raad van Bestuur werd benoemd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 25 juni 2013. Daar! “ de maximale termijn voorzien in de wet aldus verstreken is gaat de vergadering over tot de herbenoeming van de: : volgende bestuurders. :
- Smokonsult NV (ON 0431,307.035) met als vast vertegenwoordiger Dons Olivier (NN 720507-19575) ; - Stedo BVBA (ON 821.181.412) met als vast vertegenwoordiger Wybo Eddy (NN 600804-19135) : - De Raad van bestuur wordt aldus op 2 leden bepaald.
- De benoemde bestuurders, hier aanwezig, aanvaarden hun mandaat en beslissen unaniem om ín het kader’ : van het dagelijks bestuur als gemachtigde vertegenwoordigers van S.AIR NV aan te stellen: Dons Olivier en Wybo! : Eddy voornoemd. Zij zullen de titel van C.E.O. gebruiken en zijn gemachtigd alleen op te treden. Getekend,
Olivier Dons
bestuurder en CEO ; 1
’
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen".
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
12/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-12/0160646
Jaarrekeningen
17/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-17/0172854
Publicaties laden...
Contactgegevens
S.AIR
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
4 Nijverheidslaan 9308 Aalst