RCS-bijwerking : op 01/06/2026
SANTERRA
Actief
•0473.602.993
Adres
13 Fabrieksweg 3190 Boortmeerbeek
Activiteit
Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts
Personeel
Tussen 5 en 9 werknemers
Oprichting
22/12/2000
Bestuurders
Juridische informatie
SANTERRA
Nummer
0473.602.993
Vestigingsnummer
2.100.071.477
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0473602993
EUID
BEKBOBCE.0473.602.993
Juridische situatie
normal • Sinds 22/12/2000
Maatschappelijk kapitaal
5 150 018.47 EUR
Activiteit
SANTERRA
Code NACEBEL
71.121, 39.000, 43.110, 43.120, 68.110•Activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters-experts, Sanering en ander afvalbeheer, Slopen, Bouwrijp maken van terreinen, Handel in eigen onroerend goed
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, water supply; sewerage, waste management and remediation activities, construction, real estate activities
Financiën
SANTERRA
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 1.0M | 989.8K | 999.9K | 1.6M |
| EBITDA | € | 187.4K | 284.4K | 126.1K | 219.8K |
| Bedrijfsresultaat | € | 107.6K | 97.2K | 106.7K | 217.1K |
| Nettoresultaat | € | 6.9K | 162.2K | 5.2K | 5.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 4,131 | -1,005 | -36,132 | 0 |
| EBITDA-marge | % | 18,184 | 28,73 | 12,607 | 14,043 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 244.5K | 551.9K | 159.3K | 148.7K |
| Financiële schulden | € | 2.9M | 1.4M | 1.6M | 1.4M |
| Netto financiële schuld | € | 2.7M | 864.9K | 1.5M | 1.3M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 14,188 | 3,041 | 11,634 | 5,729 | |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 5.7M | 5.7M | 5.5M | 5.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 0,667 | 16,39 | 0,52 | 0,363 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SANTERRA
2 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 23/12/2024
Bedrijfsnummer: 0676.595.289
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 29/01/2004
Bedrijfsnummer: 0479.727.356
Cartografie
SANTERRA
Juridische documenten
SANTERRA
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
26/03/2020
Jaarrekeningen
SANTERRA
21 documenten
Jaarrekeningen 2023
09/07/2024
Jaarrekeningen 2022
14/07/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
09/07/2021
Jaarrekeningen 2019
30/09/2019
Jaarrekeningen 2018
10/10/2018
Jaarrekeningen 2017
29/09/2017
Jaarrekeningen 2016
30/09/2016
Jaarrekeningen 2015
29/09/2015
Jaarrekeningen 2014
09/10/2014
Vestigingen
SANTERRA
2 vestigingen
2.100.071.477
Actief
Ondernemingsnummer: 2.100.071.477
Adres: 13 Fabrieksweg 3190 Boortmeerbeek
Oprichtingsdatum: 06/02/2002
2.100.071.576
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.100.071.576
Adres: 15 Broeder De Zwaeflaan 9320 Aalst
Oprichtingsdatum: 05/02/2001
Sluitingsdatum: 06/04/2026
Publicaties
SANTERRA
10 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
21/01/2025
Rubriek Herstructurering
01/07/2024
Ontslagen, Benoemingen
15/05/2008
Beschrijving: #20
: BA Kein de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- |
== MN BRUSSEL Belglsch Staatsblad *08071281* 06 0% 2908 rite
Ondernemingsnr . 0473.602.993
Benaming
tout) Santerra
|
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Industriestraat 31 1910 Kampenhout
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Tekst
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 16/08/2007
Na beraadslaging besluit de vergadering éénparig om de mandaten van de bestuurders te
verlengen tot en met de jaarvergadering van 2013:
- Eindhof BVBA, Huinhovenstraat 7 te 1820 Steenokkerzeel, met vaste vertegenwoordiger
doris Crynen, Huinhovenstraat 7 te 1820 Steenokkerzeel.
= Maro NV, Krommewege 31 G te 9990 Maldegem, met vaste vertegenwoordiger Robert De Brée, Julius Hostelaan 1 bus 41 te 8300 Knokke-Heist.
- De Bree NV, Krommewege 31G te 9990 Maldegem, met vaste vertegenwoordiger Bernard Dossche, Nelemeersstraat 61 te 9830 Sint-Martens-Latem.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16/08/2007
| De raad beslist om Eindhof BVBA, Huinhovenstraat 7 te 1820 Steenokkerzeel, met vaste vertegenwoordiger Joris Crynen, Huinhovenstraat 7 te 1820 Steenokkerzeel, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit tot en met de jaarvergadering van 2013,
Eindhof BVBA, vast vert. door Joris Grynen
gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-15/05/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
07/10/2020
Beschrijving: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
+ +
* LEUVEN
Griffie
Op de laatste blz. v
nn
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
ontslag
benoemen
Ondernemingsnr : 0473 602 993
Naam
wolut): SANTERRA
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschp
Volledig adres v.d. zetel: Fabrieksweg 13 - 3190 Boortmeerbeek
De BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 3 september 2020 neemt akte van het
van het mandaat als bestuurder met onmiddellijke ingang van:
-De NV Graphicomp , Krommewege 31 B te 9990 Maldegem , ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0422.733.225 vast vertegenwoordigd door de heer Bernard Dossche. De NV Graphicomp vast vertegenwoordigd door de heer Bemard Dossche ontvangt kwijting en ontlasting over haar afgelopen mandaat.
Vervolgens beslist de vergadering unaniem om tot bestuurder te benoemen vanaf heden voor een periode van 6 jaar tot op de algemene vergadering in 2026:
-de BV KDI , Klapstraat 25 te 9831 Deurle, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsriummer 0695.574.132 vast vertegenwoordigd door mevrouw Kelly Dossche. De BV KDI vast vertegenwoordigd door mevrouw Kelty Dossche aanvaardt deze benoeming. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
Tot slot dient de benoeming van de BV Mibaldo vast vertegenwoordigd door de heer Michaël! Dossche tot bestuurder alsook het adres van de heer Joris Crynen op de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 26 maart 2020 als volgt gecorrigeerd te worden:
BESLISSINGEN BESTUURDERS
Vervolgens zijn aanwezige bestuurders, hetzij:
„de naamloze vennootschap Graphicomp, met zetel te 9990 Maldegem, Krommewege 31 B.
Ondernemingsnummer 0422.733.225. Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger: de heer Dossche Bemard, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 61; =de besloten vennootschap Eindhof, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 11. Ondernemingsnummer 0479.727.356. Alhier vertegenwoordigd door haer vaste vertegenwoordiger: de heer Crynen Joris, wonend te 1820 Steenokkerzeel, Platanenlaan 11;
in vergadering bijeengekomen, en beslissen zij met eenparigheid van stemmen, tot bestuurder te
vanaf heden voor een periode van 6 jaar, dit tot en met de algemene vergadering gehouden in 2026: - de besloten vennootschap Mibaldo, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 12. Ondernemingsnummer 0693.946.017, vast vertegenwoordigd door de heer Dossche Michaël, wonend te 9790 Wortegem-Petegem, Kasteelstraat 12.
BV Mibaldo
Michaël Dossche
Bestuurder
an Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
04/01/2001
Beschrijving: 422 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2001 duizend (3.750.000) frank op drie miljoen zevenhonderd dén en vijftig duizend zeshonderd en elf (3.751611) frank door iobreog in speciën, zander uitgifte van dicuwe aandelen en mel behoud van de fractiewaarde zijnde dén/duizend tweehonderd vijfligae (1.250e) per aandeel. 3. De aanwezige vennoten verklaren dat zij seeds meer dan vijmien dagen voordien op de hoogte zijn gebracht omtrert de mogelijkheid om op de nieuwe aandelen in te schrijven en verklaren het voorkeurrecht ult te oefeaen hen toegekend door de wet en de statuten en op de kapitaalverhoging in te schrijven in” verhouding voet hes huidig aandelenbezit. 4, De kapitaalverhoging & volgestort. De inschrijvers verklaren dat de nieuwe aandelen waarop aldus volledig werd ingeschreven, volgestort zijn door een storting in speciën van duizend zeshonderd en elf (1.611) frank die zij hebben gedam op rekening mummer 422-4079461-91 bij de KBC zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over cen bedrag, van duizend zeshonderd en elf (1.611) Frank beschikt, Een attest van deze storting zal hierzan gehecht blijven. 5, De aandeelhouders stellen vast on verzoeken mij, notaris, bij akte vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aande) ‘valgestort is en dat bet kapitaal werd verhoogd tat drie miljoen zevenhonderd één en vijftig duizend zeshonderd en eff (3.351.611) frank vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, ieder nandeel venegenwoordigend Binidutzend tweehonderd vijfligste (1.250¢) van bet kapitad. C. Ouzetting van het kapitaal in euro. 6. De vergadering beslist het kapitaal om te zetten in euro en artikel 5 der staten te vervangen door: “Artikel 5, Het geheel geplaatste kzpitzal is wasigesteld op drie en negentig dutzend (93.000) euro, Het ts veriegenwoordigd door duizend tweehanderd vijfig (1.250) gondelen zonder nominale waorde, ieder aondeel vertegerwoordigend dén/duizend mechonderd viiftigsie (1.250e) van het kapitaal” D, Statutrawijziginges. . 7. De vergadering beslist de twee laatste zinnen van artikel tien der stamnen te schrappen. E. Volmacht en machtiging. 10. De vergadering en de zaakvoerder geven volmacht aan: de Heer Peter DE BRAUWER, wonende te 9340 Lede, Rasselstmat B, teneinde de wijzigingen van de inschuijving in het handelsregister en elle andere Formaliteiten te vervullen. Voor ontledend uittreksel : {Get.) Willem Baliaux, notaris. Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte; bankanes, historiek, coordinatie, Neergetegd, 22 december 2000. 2 3876 BTW 21% 814 4690 (130422) N. 20010103 — 694 SANTERRA Naamloze Vennootschap 9320 AAIST-EREMBODEGEM Broeder de Zwacllaan 15 Opriehting-Uinreksel der statuten-Benoeming. Uit een akte verleden voor notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 21 december 2000. gervgistreerd ie Aalst I, de 21.12.00, Acht bladen, drie verzendingen. Boek 890, blad 27 vak 19. Ontvangen : twaalfduizend vijfhonderd en zes frank (12.506 Bef) De Ontvanger (getekend) Coppens J, blijkt dat : 1. De Heer Herman Gustaaf Alice Maria BACKAERT, wonende te 9320 Aalst-Erembodegem, Broeder de Zwaetlaan 15. 2. De Heer Joris CRYNEN, wonende we 1820 Perk, Huinhovenstraat nummer 7. 3, Mevrouw Grietie LAMMERTYN, wonende te 1000 Brussel, Wolstraat 38. 4. De Heer Wim LAMMERTYN. wonende te 9800 Bachte, Leiemeersdreef 4, Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de benaming "SANTERRA” met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst- Erembodegem, Broeder de Zwaeflaan 15. - De vennootschap heeft tot dael : 1. Het voor eigen rekening aan-en verkopen van vervuilde terreinen, al dan niet bebouwd, om ze, eens gesansend, door te verkopen; 2. Het amesieren van de toestand van de bodem met betrekking tot het al dan niet aAowezig zijn van panwijzingen van veroputiniging. 3. Het verlenen van advies bij overdracht van gronden en stopzetting activiteiten; 4, Het beoordelen van bodemonderzoeken en verlenen van second opinion. 5. Het opstellen van milieuvergunningen en van aanvragen tot het verkrijgen van vergunningen met beuekking tot milieurelevanie aangelegenheden, 6. Het verlenen van advies in verband met milieuvergunningen, bouwvergunningen en van vergunningen met betrekking tot mitieurelevante aangelegenheden. 7. Het verlenen van juridisch, administratief en technisch advies met betrekking tot de verplichtingen op het gebied van afvalwater, afvalstoffen. verpakkingsafval, lucht, bodem en geluid. 8. Het uitvoeren van milieu-audits; 9. Het uitvoeren en coördineren van bodemsaneringswerken, onder andere voor bouwprojecten. 10. Het uitvoeren van handelsactiviteiten, import en export van roerende goederen, grondstoffen en afval. 11. Het optreden als bestuurder van vennootschappen, het leveren van diensten inzake mamgement (financieel, commercieel, technisch) en dit in vennootschappen met een al dan niet analoog doci. 12. Het beheren, verhuren en exploiteren van voerende en onroerende goederen die toebehoren aan de vennooschap of die de vennootschap zal verwerven gedurende haar activiteit in de ruime zin van he! woord. Deze opsomming is louter enuntiatief en niet Iimitatief, De onderneming handch voor eigen rekeaing, in consignatie, in commissic, ols tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennooschap mag alles doen wat rechisuceks of onrechisuecks kan bijdragen tol de verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële af financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of anrechistreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zij zal daarenboven rechisueeks of oorechistreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelide gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activitei uitoefenen dar samenwerking met deze vennootschap of onderneming mg kan zijn em dä door inbreng, versmehing, samenwerking. Pparticipatic of op gelijk welke andere wijze. = De duur van de vennooischap is onbepaald, - Her geplaatste maaischappelijk Kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro ({62.000,-ur), verdeeld in honderdvierentwintig aandelen op naam, zonder nominale waarde. - De vennootschap words bestuurd door een mad, simengesteld uit Verminste drie beden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, beroemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mamhat te allen tijde kan worden herroepen. De Raad van Bestuur beschikt over de macht om alle rechis- handelingen te stellen, noodzakelijk of mutig. voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzendering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De bestuurders kunnen evenwel niet besluiten tot rechishandelingen die verband houden met de aanof verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van hypotheek, dan met unanieme instemming van de van bestuur. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van het geheel of van een afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheid opdragen aan én of meer van zijn personen. De vennootschap wordt in en builen rechte in alle rechis- handelingen en akten met inbegrip van die akten die de Wussenkomst vereisen van een ministeriële ambtenaar, verte- genwoordigd: hetzij door twee bestuurders gezamelijk; hetzij binnen de perken van het dagelijks bestuur door een « gedelegeerd-bestuurder. De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen. ~ Etk aandeel heeft recht op Één stem. - De jaarvergadering van de aandeelhouders wordt gehouden op tien november om twintig uur. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op Één juli van ieder jaar en eindigt op denig juni van het volgende jaar. = Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zij afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap vit. Van deze winst wordt tenminste &én/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve le vormen totdat deze één/tiende van het taatschappelijk Kapitaal bedraagt. Na deze afhauding besluit de algemene vergadering op voorstel. van de Raad van Bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen. De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende Juar cen interindividend Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 janvier 2001 Handets- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2001 423
uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering
mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in
voorkomend geval, verminderd met het overgedmgen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan
de reserves die volgens een wettelijke of statuwaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
Overpangsbepolingen:
> Het eerste jaar zal ingaan bij de oprichting en eindigen op derti
jnitweeduzerd eu tee. de oprichting Ben on eens - De eerste jaurvergadering zal gehouden worden in het jaar
Eweeduizend en wee,
Benoemingen:
Na de oprichting van de vennootschap werden de vier voornoemde
oprichters, aangesteld als bestuurders voor een termijn van zes
jaar.
De Heer Herman Backgert werd tevens benoemd tot voorzitter van de
raad van bestuur en Mevrouw Grietje Lammertyn als gedelegeerd
bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap en met de vertegenwoordiging van wat
dat bestuur aangaat. Met dien verstande dat de gedelegeerd-bestuurder
niet kan bestuiten, zonder toesiemming van de andere bestuurders, tot
enige rechtshandeling die de vennootschap verbind! voor een bedrag
* wan meer dan tweeduitend vierhonderd tachtig ero (2.480,-EUR)
. De oprichters verlenen bijzondere volmacht met recht van
indeptaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen aan:
1° Grietje Lammertyn voornoemd en 2* BVBA “Accountancy Van
Den Broeck & C** met zetel te Nazareth, 's Gmvenstraat 76,
vertegenwoordigd door de Heer Paul De Becker, te Aalst,
Ninovesteenweg 4/5 teneinde : a) inschrijving, wijziging en opheffing te vorderen in of van het handelsregister ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel ; b) inschrijving van deze vennootschap te
vorderen bij bet Bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde
Waarde. .
Voor ontledend uittreksel :
(Get.} Nicolas Moyersaen,
notaris
Tegelijk hiermede neergelepd :
- afschrift akte dd. 21.12.00
- bankattest.
Neergelegd te Dendermonde, 22 december 2000 (A/6976).
3 5814 BTW 21 % 1221 7035
(130424)
N. 20010104 — 695
BVBA APOTHEEK CHANTAL BOUTENS
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9420 Erpe-Mere, Dorpstraat 135
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Notaris Edgard VAN OUDENHO-
VE, met standplaats te Haaltert-Denderhoutem. op 21 -decem-
ber 2000, geboekt te Aalst, derde kantoor, 22 december 2000,
zeven bladen twee verzendingen, boek 151 blad 96,vak 3 .
ontvangen : 16.422 frankDe onivanger (geickend) G.Van
Hoerde. BLUKT DAT :
De Heer VAN STEENBERGE Bart Johan M:
drijfsrevisor, en zijn echtgenote Mevrouw BOUT!
tal Marie Pierre Gerardine, apotheker, samenwonende tc
9420 Erpe-Mere, Dorpstraat 135, een besloten vennooischap
met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de
naam BVBA APOTHEEK CHANTAL BOUTENS, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere,
Dorpstraat 135.
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor haar eigen reke-
ning als voor rekening van derden, in België en/of in het bui-
tentand, alteen of in samenwerking met derden om het even
welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende
handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks be-
trekking hebben op :De uitbating van één of meer apotheken
toegankelijk voor het publiek, onder meer de aan-en verkoop,
bereiding en verwerking van alle geneesmiddelen en alle pro-
dukten van parfumerie, cosmetica, dieetvoeding en bandagiste-
rie;De aan-en verkoop van alle onroerende goederen, het
oprichten en herstellen, het huren en verhuren van gebouwen
en alle handelingen die enig verband houden met ondernemin-
gen in onroerende goederen, en tevens alles met het hiervoor-
gaande houdende dienstverlening.Het verlenen van alle dienst-
prestaties van economische aard. Studie-, organisatie en raad-
gevend bureau inzake financiële en handelsaangelegenheden.
het waamemen van bestuursmandaten welk doel deze vennoot-
schappen ook hebben. Bemiddeling inzake aan-en verkoop van
ondernemingen, evenals de effectieve aankoop en verkoop
ervan.De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke
vorm, aan alle personen, zwoel rechtspersonen als natuurlijke
personen, en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of
Financiële verrichtingen doen.De vennootschap mag ten gunste
van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, een hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als agent, of als haar veregenwoordiger,
voorschorten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en
andere zekerheden verstrekken, en dit rekening houdend met
de wetielijke beperkingen dienaangaande. De vennoorschap
mag eveneens in vennootschappen en/of verenigingen, be-
stuursmandaten uitvoeren. Zij zal de activiteiten van vastgoed-
handelaar niet mogen uitoefenen. Deze opsoniming en aandui-
ding is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Het kapitaal van de vennootschap werd vastgesteld bij de
oprichting op VIJF EN ZEVENTIG DUIZEND EURO, verd-
eeld in dertig aândelen, zonder vermelding van een nominale
waarde, die elk één/dertigste van het kapitaal vertegenwoordi-
gen.Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd door de
algemene vergadering aan één of meer statutaire of niet statu-
taire zaakvoerders, en in dat taatste geval voor een duur aan
dewelke door een beslissing van de algemene vergadering te
allen tijde een einde kan worden gesield. De vergadering kan
eveneens voorafgaandelijk de duur van het mandaat van de
zaakvoerders vaststellen.Tot statutaire zaalvoerder wordt be-
noemd voor onbepaalde duur : Mevrouw Chantal BOUTENS,
apotheker, wonende te 9420 Erpe-Mere, Dorpstraat 135, die
verklaart te aanvaarden.De statutaire zaalvoerder kan slechts
ontslagen worden met eenparigheid van stemmen van de ven-
noten.De zaakvoerders kunnen bepaalde bijzondere machten
aan een lasthebber opdragen. Een zaakvoerder mag noch
rechistreeks noch onrechistreeks enig belang hebben in een
ondememing die met de vennootschap zou kunnen concurre-
ren.ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om
alle daden van bestuur en van beschikking te stellen die de
vennootschap aanbelangen. Het mandaat van zaakvoerder is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.Alle rechisvorderingen, zo eisende als verwerende,
zullen in naam van de vennootschap door een zaakvoerder
worden ingespannen of vervolgd. Alle handelingen die de
vennootschap verbinden, alle machten en volmachten, alle
afzettingen van agenten, bedienden of loontrekkenden van de
vennootschap, worden geldig onderiekend daor de zaakvoer-
der.
leder jaar wordt cen algemene vergadering gehouden in de
zetel van de vennaotschap de vierde vrijdag van de maand
december om twintig vur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een weltelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag. Het boekjaar begint op één juli en
eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op 75.000 euro,
verdeeld in 30 aandelen zonder nominale waarde, werd volle-
dig geplaatst en volstort, deels door niet-geldelijke inbrengen
en deels door inbrengen in geld. als volgt
Ontslagen, Benoemingen
17/03/2004
Beschrijving: \ Las [Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
{Ih
DU Belgisch *04044908* Staaisblac
Griffie
| _|
Fr Benaming : SANTERRA
Rechtsvorm Naamloze vennoofschap
D
a vo
©
8 = Ss
= 8
a vo
x
5 1
x a
5 a
Q an
2 =
= 1
D
= ©
2 3
xR 8
A
5 9
8
5a D
A 2
D
a
> ©
5
5 S&S
= a
Zetel * Industrielaan 31 , 1910 Kampenhout, Belgie
Ondernemingsnr * 0473.602.993
Voorwerp akte Uittreksel uit akte benoeming bestuurder
| Tekst. Bet blijkt uit een verslag van algemene i vergadering van 18 maart 2003 dat, met ingang van
5 zelfde datum, werd benoemd tot bestuurder en dit
; tot de eerstvolgende jaarvergadering:
i NV De Bree, met maatschappelijke zetel te 9990
! Maldegem, Krommewege 31 G, BTW BE 0474.740.665
i RPR Gent. In toepassing van artíkel 62 § 2 van
! het Wetboek van Vennootschappen ontving de
i vennootschap volgende kennisgeving voor de
| aanstelling van de vaste vertegenwoordiger voor
i de NV De Bree met name Wielfaert Herman, wonende
H te 9800 Deinze, Erfgoedlaan 11.
: Voor eensluidend afschrift,
H Crynen Joris, gedelegeerd-bestuurder
kB vermelden Recta Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notans, netay van de persofa)nfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso, Naam en handtekening Op dé laatste blz van La
Statuten, Kapitaal, Aandelen
07/09/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0473602993
Benaming : (voluit) : SANTERRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Fabrieksweg 13
3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 23 augustus 2018, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Santerra, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Fabrieksweg 13, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de aangeduide bedrijfsrevisor, BV BVBA Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor, met zetel te Kortrijk, Pater Damiaanstraat 28, vertegenwoordigd door de Heer Joseph-Michel Boes, bedrijfsrevisor, en van de raad van bestuur de dato 23 augustus 2018, opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven inbreng in natura, aangezien iedere aandeelhouder en bestuurder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt: “De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van SANTERRA NV, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Fabrieksweg 13, bestaat uit de inbreng in natura van de volle eigendom van een schuldvordering op naam van de vennootschap JOBERON BVBA (BE 0862.280.510) voor een totale inbrengwaarde van 3.982.879,47 EUR.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 175 aandelen klasse C zonder vermelding van nominale waarde. Daarnaast zal een globale uitgiftepremie gecreëerd worden voor een bedrag van 3.472.255,72 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Opgesteld te goeder trouw te Kortrijk 22 augustus 2018”
Een exemplaar van de voormelde verslagen zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal. Tweede besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 510.623,75 €, met creatie van een uitgiftepremie van 3.472.255,72 €, om het te brengen
*18327280*
Neergelegd
05-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van 1.167.138,70 € naar 1.677.762,45 €, door inbreng in natura van de schuldvordering op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JOBERON”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Fabrieksweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, Afdeling Leuven onder nummer 0862.280.510, ten belope van 3.982.879,47 €, met creatie van 175 nieuwe aandelen klasse C, zonder vermelding van nominale waarde, welke worden toebedeeld aan voornoemde vennootschap Joberon, die verklaart te aanvaarden.
De aandeelhouders doen hierbij afstand van hun voorkeurrecht.
Derde besluit
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 3.472.255,72€ om het te brengen van 1.677.762,45 € naar 5.150.018,17 € door incorporatie van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen
Vierde besluit
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 5.150.018,17 €, verdeeld in vijfhonderd vijfenzeventig (575) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijfenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan honderd zestig (160) aandelen A, tweehonderd veertig (240) aandelen B en honderd vijfenzeventig (175) aandelen C.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 23 augustus 2018, verslag van de bedrijfsrevisor dd 22 augustus 2018 en de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
15/03/2004
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2004-03-15/0032312
Ontslagen, Benoemingen
06/12/2006
Beschrijving: Moa 20
* ae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MN ef li 20 1-20
Griffle
Ondeinemingsry 0473.602.993
Benaming
vou. Santerra
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Industriestraat 31 1910 _ Kampenhout
Snderwers akte : Ontslag en benoeming vaste vertegenwoordiger
Tekst
In toepassing van artikel 6182 van het Wetboek van Vennootschappen ontving de vennootschap per 19/10/2006 kennisgeving van de benoeming van de Heer Bernard Dossche, Nelemeersstraat 61 te 9830 Sint-Martens-Latem, als vaste vertegenwoordiger voor De Bree nv in de Raad van Bestuur van Santerra nv in plaats van de Heer Herman Wielfaert, Kapitteldreef 46a te 9830 Sint-Martens-Latem.
Eindhof BVBA, vast vert. door dhr Crynen Joris
gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
vermelden Recto Naum en hocaanignend van de insiumerterende news hetel] wan de perso(o.n/en)
ne voogd de reenispersoan ten aanzian van dorden fe vertagenwonrdigen
erso Naam en handtekening
Op de laatse DI vent
Jaarrekeningen
25/09/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-09-25/0292756
Contactgegevens
SANTERRA
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
13 Fabrieksweg 3190 Boortmeerbeek