Laatste update: 19/06/2026
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
Actief
•0827.998.730
Adres
120 Boulevard Industriel, 7700 Mouscron
Activiteit
Manufacture of oils and fats
Personeel
Tussen 20 en 49 werknemers
Oprichting
13/07/2010
Juridische informatie
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
Nummer
0827.998.730
Vestigingsnummer
2.190.315.428
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0827998730
EUID
BEKBOBCE.0827.998.730
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 22/07/2010
Maatschappelijk kapitaal
294 518,31 €
Activiteit
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
Code NACEBEL
10.410, 46.213•Manufacture of oils and fats, Wholesale of vegetable and animal oils and fats
Activiteitsgebied
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Financiën
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 111,4M | 82,5M | 63,3M |
| Brutowinst | € | 11,4M | 10,5M | 5,6M |
| EBITDA | € | 3,8M | 2,3M | 24,2K |
| Bedrijfsresultaat | € | 2,8M | 1,8M | -206,6K |
| Nettoresultaat | € | 1,7M | 1,4M | -733,7K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 35,136 | 30,24 | - |
| Brutomarge | % | 10,206 | 12,758 | 8,809 |
| EBITDA-marge | % | 3,439 | 2,835 | 0,038 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 1,1M | 300,6K | 2,4M |
| Financiële schulden | € | 21,3M | 23,5M | 20,0M |
| Netto financiële schuld | € | 20,1M | 23,2M | 17,6M |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | 5,257 | 9,939 | 728,848 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 11,8M | 10,1M | 8,8M |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 1,567 | 1,69 | -1,159 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
17 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 02/10/2020
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 02/10/2020
Bedrijf: HFV CONSULTING
Bedrijfsnummer: 0755.595.851
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 13/07/2010
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 01/08/2023
Bedrijf: VANDEPUTTE HOLDING
Bedrijfsnummer: 0862.192.913
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 05/02/2021
Bedrijf: VANCONTI
Bedrijfsnummer: 0762.957.953
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 05/02/2021
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds: 01/08/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 15/01/2014
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds: 19/07/2022
Bedrijf: MAXIME VANDEPUTTE INVEST
Bedrijfsnummer: 0786.354.749
Functie: Bestuurder
In functie sinds: 19/07/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
Juridische documenten
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
2 documenten
VANDEPUTTE HUILERIE statuts coordonnés 2023
VANDEPUTTE HUILERIE statuts coordonnés 2023
31/12/2023
VANDEPUTTE HUILERIE statuts coordonnés 2019
VANDEPUTTE HUILERIE statuts coordonnés 2019
30/12/2019
Jaarrekeningen
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
13 documenten
Jaarrekeningen 2022
24/07/2023
Jaarrekeningen 2021
30/08/2022
Jaarrekeningen 2020
12/07/2021
Jaarrekeningen 2019
19/08/2020
Jaarrekeningen 2018
27/08/2019
Jaarrekeningen 2017
12/06/2018
Jaarrekeningen 2016
03/07/2017
Jaarrekeningen 2015
07/07/2016
Jaarrekeningen 2014
07/07/2015
Jaarrekeningen 2013
23/07/2014
Jaarrekeningen laden...
Vestigingen
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
2 vestigingen
2.290.716.366
Actief
Adres: 3 Rue de la Bouvière, 7740 Pecq
Oprichtingsdatum: 03/07/2019
Afzonderlijke activiteit: 10.410• Manufacture of oils and fats
2.190.315.428
Actief
Adres: 120 Boulevard Industriel, 7700 Mouscron
Oprichtingsdatum: 22/07/2010
Afzonderlijke activiteit: 10.410• Manufacture of oils and fats
Publicaties
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
21 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/11/2025
Statuten, Ontslagen, Benoemingen
22/02/2024
Ontslagen, Benoemingen
26/01/2024
Ontslagen, Benoemingen
29/11/2022
Beschrijving:
Med PDF 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DEPOSE AU GREFFE LE
= Le wv, a
22140761* TRIBUNAL DE RENTREPRISE LL DU HAINAUT DIVISION TOURNAI Y SV N° d'entreprise : 0827.998.730 : ! Nom i
! (en entier) : VANDEPUTTE HUILERIE-OLIEFABRIEK |
i {en abrégé) : i
Forme légale : Société anonyme
i | Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 120, 7700 Mouscron, Belgique
i | Objet de Facte : REELECTION-DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS
| Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 19 juillet ! 2022.
ii L'assemblée générale réélit en qualité d'administrateur:
| -Monsieur Luc VANDEPUTTE, Don Boscolaan 22, 8500 KORTRIJK
-Monsieur Christian VANDEPUTTE, Vissersstraat59, 8670 KOKSIJDE Ja SAVANDEPUTTE HOLDING, Boulevard Industriel 120, 7700 MOUSCRON, ; avec représentant permanent Monsieur Olivier DUCHEZ, rue de la Tête de'Orme i 84, 7700 MOUSCRON
pour un terme de quatre ans, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2026 pour faire coïncider les mandats avec les autres mandats.
L'assemblée générale a accepter la démission de Monsieur Maxime
i VANDEPUTTE, Burgemeester Schinkelstraat 1B/3.1, 8500 KORTRIJK comme | administrateur de la société, avec effet immédiat et nomme en remplacement la SRL MAXIME VANDEPUTTE INVEST, Munkendoornstraat 150, 8500 KORTRIJK i avecreprésentant permanent Monsieur Maxime VANDEPUTTE, Burgemeester H Schinkelstraat 1B/3.1, 8500 KORTRIJK comme administrateur de la société avec i effet immédiat pour un terme de quatre ans expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2026 pour faire coïncider le mandat avec les autres Hi mandats.
| | SRL HFV CONSULTING Christian VANDEPUTTE
i Administrateur Administrateur :
représentée par |
Henry-Frangois VANDEPUTTE
u notaire instrumentant ou de fa personne ot
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
15/06/2022
Beschrijving: Mod DOC 19.04 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe | DEPOSE AU GREFFE LE MN | 17:0 2 *22070640* | TRIBUNAL DEGENTBEPRISE DU HAINAUT DIVISION TOURNAI N° d'entreprise : 0827 998 730 Nom (en entier): SAINV VANDEPUTTE HUILERIE-OLIEFABRIEK {en abrégé) : Forme légaie : Société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 120 - 7700 Mouscron Obiet de l'acte : Nominations - Renouvellements - Fin de mandat par échéance de terme Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27/04/2022 : a) Prise de connaissance de la fin de mandat d'un membre du comité de direction Le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, la fin de mandat de Monsieur Pierre Vandeputte en tant que membre du comité de direction suite à son décès en date du 3/02/2022 b) Nomination d'un nouveau membre du comité de direction Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Maxime Vandeputte, domicilié à Burgemeester Schinkeistraat, 1B bus 3.1, 8500 Courtrai, en tant que nouveau membre du comité de direction, et ce avec effet au 3/02/2022. c) Confirmation de la composition du comité de direction Le conseil d'administration confirme, pour autant que de besoin, que le comité de direction est composé comme suit : -Maxime Vandeputte ; -COMENGO SRL représentée par Monsieur Gauthier Vindevogel ; -Monsieur Luc Vandeputte ; -Monsieur Christian Vandeputte ; -Monsieur Julien Vandeputte ; et „Monsieur Henry-Francois Vandeputte. d) Pouvoirs Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Madame Cindy Torino etfou Madame Louise Collin, et/ou tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la publication de la présente décision aux Annexes du Moniteur beige. Extrait du procès-verbal des décisions par écrit des actionnaires : 4.Prise de connaissance de la démission de deux administrateurs Les actionnaires prennent acte de la démission en qualité d'administrateur des personnes suivantes : Monsieur Henry-François Vandeputte, domicilié à 8500 Courtrai — Don Boscolaan 26, avec effet à compter du 2 octobre 2020 ; et -Monsieur Julien Vandeputte, domicilié à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Jean-Baptiste Dusollier 33, avec effet à compter du 5 février 2021. 2.Constatation de la fin de mandat d'un administrateur Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, la cessation du mandat de Monsieur Pierre Vandeputte (administrateur de catégorie C) suite à son décès en date du 3/02/2022. Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
4
+
Réservé
aus
Moniteur
belge
V
3. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Henry-François Vandeputte et Monsieur Julien Vandeputte, en leur qualité d'administrateur, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de leur démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur Henry-François Vandeputte et Monsieur Julien Vandeputte en qualité d'administrateur, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de démission, soit examinée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
4.Nomination de trois nouveaux administrateurs
a.Administrateur de catégorie À
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur, sur proposition de l'actionnaire de classe À, HFV CONSULTING SRL, dont le siège social est situé à 8500 Courtrai, Don Boscolaan 26, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0755.595.851 (RPM Gand, division Courtrai).
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 2 octobre 2020 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026. Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par HFV CONSULTING SRL de Monsieur Henry-François Vandeputte, domicilié à 8500 Courtrai — Don Boscolaan 26 comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société. Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de HFVY CONSULTING SRL est exercé à titre rémunéré.
b.Administrateur de catégorie B
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur, sur proposition de l'actionnaire de classe B, VANCONTI SRL, dont le siège social est situé à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Jean-Baptiste
Dusolier 33, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0762.957.953 (RPM Hainaut, division Tournai).
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 5 février
2021 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026. Les actionnaires confirment avoir pris connaissance de la désignation par VANCONTI SRL de Monsieur Julien Vandeputte, domicilié à 7712 Mouscron (Herseaux), Rue Jean-Baptiste Dusollier 33 comme son représentant permanent pour le mandat d'administrateur que cette dernière exerce au sein de la Société. Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de VANCONTI! SRL est exercé à titre rémunéré. c.Administrateur de catégorie C
A l'unanimité des voix, les actionnaires nomment en qualité d'administrateur, sur proposition de l'actionnaire de classe C, Monsieur Maxime Vandeputte domicilié à Burgemeester Schinkelstraat, 1B bus 3.1, 8500 Courtrai.
Les actionnaires confirment, pour autant que de besoin, que le mandat a pris cours en date du 3/02/2022 et qu'il prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026 . Les actionnaires confirment que le mandat d'administrateur de Monsieur Maxime Vandeputte est exercé à titre rémunéré.
5. Pouvoirs
Les actionnaires donnent tout pouvoir à Madame Cindy Torino, etfou Madame Louise Collin ou à tout
collaborateur/staff de Deloitte Accountancy SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Louise Collin
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et sianature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/04/2022
Beschrijving: Mod PDF 18.01
| \/ À Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
LV a | après dépôt de l'acte au greffe
. DÉPOSÉ AU GREFF CN van |.
| TRIBUNAL DE entre
TT) Em DU HAINAUT Divisie. et SEY | : St : N° d'entreprise : 0827.998.730 ON TOURN. Nom (en entier): VANDEPUTTE HUILERIE-OLIEFABRIEK {en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 120, 7700 Mouscron, Belgique Qbiet de l'acte : REMPLACEMENT REPRESENTANT PERMANENT
La firme HLB DODEMONT-VAN IMPE SRL (IRE BOOO13), avec siège
social à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166, sera
représentée par Patrick VAN IMPE à (IRE AO1618) partir du 1 mars
2022, en remplacement de Christian VAN PRAET (IRE AO957), dans
l'exercice de son mandat de commissaire.
Certifé exact,
Henry-François VANDEPUTTE Julien VANDEPUTTE
Administrateur Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuten, Diversen, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
07/01/2020
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0827998730
Nom
(en entier) : SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Industriel 120
: 7700 Mouscron
Objet de l'acte : CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DIVERS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Benoit CLOET à Mouscron en date du 30 décembre 2019, en cours d’enregistrement,
Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE – OLIEFABRIEK » ayant son siège social à 7700 Mouscron, Boulevard Industriel 120, a pris à l'unanimité des voix entre autres les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de remplacer les deux dernières phrases de l’article 11 concernant le représentant permanant, par le texte suivant :
« Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Celle-ci ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément son successeur. ».
Deuxième résolution
L’assemblée décide que les deux dernières phrases du troisième paragraphe de l’article 14 sont mises ensemble à la ligne et espacées de ce paragraphe afin de former un quatrième paragraphe distinct.
De plus, l’assemblée décide de modifier le texte du (nouveau) quatrième paragraphe relatif aux décisions du conseil d’administration, comme suit :
« Les décisions du conseil d’administration sont prises à la simple majorité des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions et requièrent toujours l’accord d’au moins un administrateur nommé sur proposition des actionnaires de chacune des catégories A, B et C. En cas de partage des voix, la résolution est rejetée. »
Troisième résolution
L’assemblée décide d’ajouter, après le (nouveau) cinquième paragraphe de l’article 14, la phrase suivante :
« Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs. »
Quatrième résolution
L’assemblée décide de modifier le texte du premier paragraphe de l’article 17 concernant la représentation externe de la société, comme suit :
« Sans préjudice aux délégations conférées en vertu de l’article 16, la société est valablement représentée dans les actes et en justice par deux administrateurs nommés sur proposition des actionnaires d’une catégorie différente et appartenant aux catégories A, B ou C. »
*20301198*
Déposé
03-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Cinquième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 22 des statuts, comme suit : « Tout actionnaire empêché peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un tiers pour le représenter à l’assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une certification de signature électronique par un procédé sécurisé peut être exigée par le conseil d’ administration.
Toutefois, les mineurs et autres incapables sont valablement représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales par leurs organes légaux ou mandataires conventionnels.»
Sixième résolution
L’assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l’article 26 des statuts, comme suit : « Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, à l’exception des décisions qui requièrent une majorité légale qualifiée. »
Septième résolution
L’assemblée prend connaissance du remplacement à partir du 17 décembre 2019 de monsieur Pierre VANDEPUTTE par monsieur Olivier DUCHEZ en tant que représentant permanent pour l’ exécution du mandat d’administrateur de la société « VANDEPUTTE HOLDING » dans la présente société.
Huitième résolution
L’assemblée décide de modifier les statuts pour les adapter aux décisions prises ci-avant :
Article 11 : remplacement des deux dernières phrases de cet article, par le texte suivant : « Lorsqu'une personne morale assume un mandat de membre d'un organe d'administration ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l'exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Celle-ci ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément son successeur. ».
Article 14 : les deux dernières phrases du troisième paragraphe de cet article sont mises ensemble à la ligne et espacées de ce paragraphe afin de former un quatrième paragraphe distinct. De plus, modification du texte du (nouveau) quatrième paragraphe, comme suit : « Les décisions du conseil d’administration sont prises à la simple majorité des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions et requièrent toujours l’accord d’au moins un administrateur nommé sur proposition des actionnaires de chacune des catégories A, B et C. En cas de partage des voix, la résolution est rejetée. »
Article 14 : ajout, après le (nouveau) cinquième paragraphe de cet article, de la phrase suivante : « Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs. »
Article 17 : modification du texte du premier paragraphe de cet article, comme suit : « Sans préjudice aux délégations conférées en vertu de l’article 16, la société est valablement représentée dans les actes et en justice par deux administrateurs nommés sur proposition des actionnaires d’une catégorie différente et appartenant aux catégories A, B ou C. »
Article 22 : modification de cet article, comme suit :
« Tout actionnaire empêché peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un tiers pour le représenter à l’assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur. Une certification de signature électronique par un procédé sécurisé peut être exigée par le conseil d’ administration.
Toutefois, les mineurs et autres incapables sont valablement représentés par leurs représentants légaux et les personnes morales par leurs organes légaux ou mandataires conventionnels.»
Article 26 : modification de cet article, comme suit :
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, à l’exception des décisions qui requièrent une majorité légale qualifiée. »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Benoit CLOET
Déposés en même temps :
- l'expédition de l'acte de modifications aux statuts;
- texte coordonné des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
25/07/2019
Beschrijving: Mod PDF 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Reserve DEPOSE AU GREFFE
LE
ver iil 127 mg *19101639* TRIBUNAL DEGrEff é LE L
~ DU HAINAUT Dis OR BELGE
7 | | N° d'entreprise : 0827.998.730 18
-07- 209
be (renten: VANDEPUTTE HUILERIE-OLIEFABRIEK _ BELGISCH STAATSBLAD
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 120, 7700 Mouscron, Belgique
Qhiet de Pacte : RÉELECTION COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal de l'assemblée annuelle des actionnaires du 4 juin 2019.
L'assemblée générale décide de réélire la SCRL HLB DODEMONT-VAN IMPE & C° (IBE B00013), avec siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, Chaussée de la Hulpe 166 et bureaux à 8500 Kortrijk, President Kennedypark 31A, en qualité de commissaire et ce pour un terme de trois ans venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2022, A ces fins le cabinet de réviseur a désigné Monsieur Christian VAN PRAET, réviseur d'entreprises (IRE A00957), en tant que son représentant permanent.
Pour extrait conforme
Henry-François VANDEPUTTE Christian VANDEPUTTE
! ‘ Administrateur, Administrateur,
Losnenenenenent
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Maatschappelijke zetel
16/01/2019
Ontslagen, Benoemingen
17/02/2017
Beschrijving: Mod Word 15.1 Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Réservé au Moniteur belge DÉPOSÉ AU GREFFE LE ACA 18 a TRIBUNAL DE C@ag DE Tou el hr N° d'entreprise : 0827.998.730 | Denomination (en entier) : VANDEPUTTE HUILERIE - OLIEFABRIEK (en abrégé) : ; Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 120 à 7700 Mouscron Objet de Pacte : Comité de direction - Nomination - Pouvoirs Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2017, tenue au siège social, ! de la société. Après avoir délibéré sur les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'intérêt de la Société, à: l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes. 1.Création d’un Comité de Direction et établissement d'un règlement interne (charte) précisant le mode de fonctionnement du Comité de Direction ; Conformément aux dispositions des statuts de la société, le conseil d'administration décide de la création: : d’un Comité de Direction au sens de l’article 524 bis du Code des sociétés, et ce avec effet au ter janvier 2017. | Suite à cela, le conseil d'administration décide d'établir et d'approuver le règlement interne (=charte du: ‘ Comité de direction) précisant tes conditions de désignation des membres du Comité de direction, leur: ! révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du Comité de Direction, ; ! * dont une copie est reprise en annexe au présent procès-verbal (annexe 1). 2.Détermination des compétences du Comité de Direction ; 2.1.Rôle du Comité de Direction Le rôle du Comité de direction est (i) de seconder le conseil d'administration dans la mise en place de la, stratégie de la société (établie par le conseil d'administration), (ii) d'assurer, sous fa direction des’ administrateurs, la gestion opérationnelle commerciale, technique et financière de la Société et (ii) faire rapport au conseil d'administration de la gestion opérationnelle commerciale technique et financière de la société. Pour autant que de besoin, il est rappelé que les missions du Conseil d'administration consistent, en premier’ lieu, à déterminer les orientations des activités de la Société et à veiller à leur mise en œuvre. Le Conseil d'administration se saisit donc de toute question intéressant la bonne marche de la Société, Par ses: délibérations, il règle les affaires qui la concernent (sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux: assemblées d'actionnaires et dans la limite de l’objet social). En outre, le Conseil d'administration sera chargé d'évaluer le Comité de Direction. Dans ce contexte, te: Conseil d'administration (i) jugera le fonctionnement du Comité de Direction, (ii) appréciera la contribution’ effective de chaque membre du Comité de Direction, (iii) vérifiera si la composition du Comité de Direction, correspond toujours à celle qui est souhaitable. 2.2.Pouvoirs du Comité de Direction Le conseil d'administration décide de confier la compétence de gestion opérationnelle de la Société, relative aux domaines suivants, au Comité de Direction. DGestion opérationnelle au niveau de la production, recherche et développement, commercial et technique : (production) Dans ce cadre, le Comité de Direction sera notamment chargé de : : ODévelopper la strafégie commerciale de la Société en fonction des lignes directrices édictées par le Conseil d'administration ; : OContréler l'implémentation de la stratégie commerciale de la Société ; OEffectuer te suivi des résultats commerciaux de la Société ; , Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Aurecto: Nom et “qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
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Voor-
y beholiden, 7 OSuperviser fes &quipes commerciales dans orientation des opérations commerciales (stratégie Belgisch commerciale) ;
Staatsblad | : _OSuperviser (effectuer) ie suivi et la planification des marchés ; OSuperviser l'analyse et effectuer le suivi des évolutions du marché ;
ORechercher des opportunités de marchés ;
OSuperviser les activités de marketing ;
OGérer la production : fabrication, conditionnement, stockage, technique, expédition ; OElaborer des plans d’investissements en conformité avec la politique d'investissemenitts décidée par le ! conseil d'administration ;
OSuperviser la partie recherche et développement.
! Gestion opérationnelle au niveau administratif, financier et ressources humaines (avec la contribution du. ‘responsable financier et du responsable des ressources humaines) :
Dans ce cadre, le Comité de Direction sera notamment chargé de :
DEffectuer un reporting adéquat avec la collaboration du responsable financier ; OSoumettre au conseil d'administration l'analyse de l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat opérationnel ‚et de la rentabilité de la Société ;
OPréparer les budgets et suivre leur évolution ;
OSuperviser le contrôle de gestion en collaboration avec le service financier ; OSuperviser les recrutements, la gestion de carrière, la formation ;
OParticiper à l'élaboration de la politique de rémunération.
: A toutes fins utiles, il est rappelé que le Comité de Direction dispose de pouvoirs et de compétences | ! concurrents avec le Conseil d’ ‘administration, lequel se réserve en conséquence le droit de continuer à exercer : ‘ lui-même les pouvoirs qu'il a délégués.
3.Nomination des membres du Comité de Direction ;
Le conseil d’administration décide que le Comité de Direction sera composé des personnes suivantes : -La société privée 4 responsabilité limitée COMENGO, ayant son siége social 4 7700 Mouscron, Clos du : ‘bois du Cheval 3, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0668.437.094 (RPM ' - Mons-Charleroi, division Tournai) représentée par son représentant permanerit Monsieur Gauthier Vindevogel ; -Monsieur Luc Vandeputte, domicilié à 8500 Courtrai, Don Boscolaan 22 ;
“Monsieur Christian Vandeputte, domicilië à 8670 Koksijde, Vissersstraat 59 ; “Monsieur Pierre Vandeputte, domiciié à 8500 Courtrai, Munkendoornstraat 150 ; „Monsieur Julien Vandeputte, domicilié à 8930 Rekkem, Gentstraat 71 ;
: «Monsieur Henri-Frangois Vandeputte, domicilié à 7700 Mouscron, Avenue du Parc 73. i Les membres du comité de direction reconnaissent avoir pris connaissance de la charte du comité de ‘direction reprise en annexe 1.
4.Délégation spéciale de pouvoirs à un membre du Comité de Direction ;
En vue de permettre à la société privée à responsabilité limitée COMENGO, telle que plus amplement: : définie ci-avant, ici représentée par Monsieur Gauthier Vindevoge!, nommée membre du comité de direction, : : d'exécuter les missions qui lui sont confiées, le conseil d'administration décide d'accorder à cette dernière une | : délégation spécifique de pouvoirs spéciaux lui permettant d'engager valablement la société pour tout acte ou; ; operation d’un montant maximum de 10.000,00 EUR.
5.Conclusion de conventions avec les membres du Comité de Direction ; ‘
Le conseil d'administration décide de conclure avec chaque membre du comité de direction, une convention : particulière établissant les différents objectifs et le niveau de rémunération. Le projet de convention est repris en: : annexe 2.
6. Pouvoirs.
Le conseil d'administration décide de donner tout pouvoir à Joachim Colot ou Cindy Torino, ou à tout: _ collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalités relatives à la: ! publication de la présente décision aux Arinexes du Moniteur belge.
Cindy Torino
Mandataire
Documents déposés:
- Procés-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 janvier 2017;
- Copie recto-verso de la carte d'identité des membres du Comité de Direction; - Attestation du déposant et copie recto-verso de sa carte d'identité.
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tste biz. van Luik B 8 vermelden : : Recto : Naai igheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o} en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
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