RCS-bijwerking : op 24/04/2026
SEA-TANK 300
Actief
•0883.354.353
Adres
25 Rostockweg HAVEN 304 2030 Antwerpen
Activiteit
Logistieke diensten
Personeel
Tussen 50 en 99 werknemers
Oprichting
06/09/2006
Juridische informatie
SEA-TANK 300
Nummer
0883.354.353
Vestigingsnummer
2.215.711.117
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0883354353
EUID
BEKBOBCE.0883.354.353
Juridische situatie
normal • Sinds 06/09/2006
Maatschappelijk kapitaal
911677.34 EUR
Activiteit
SEA-TANK 300
Code NACEBEL
52.250, 52.241, 52.249, 52.100•Logistieke diensten, Vrachtbehandeling in zeehavens, Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens, Opslag
Activiteitsgebied
Transportation and storage
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
SEA-TANK 300
5 vestigingen
2.215.711.117
Actief
Ondernemingsnummer: 2.215.711.117
Adres: 25 Rostockweg Box 304 Haven 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/2012
SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.156.411.156
Adres: 14 Nieuwe Westweg 2040 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 02/10/2006
2.215.710.919
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.215.710.919
Adres: 24 Polderdijkweg kaai 450 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/01/2008
2.265.276.830
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.265.276.830
Adres: 5 Rostockweg Box 322 Haven 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/04/2017
2.265.277.127
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.265.277.127
Adres: 5 Rostockweg Box 326 Haven 2030 Antwerpen
Oprichtingsdatum: 01/03/2016
Financiën
SEA-TANK 300
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | € | 41.5M | 38.0M | 38.1M | 38.5M |
| Brutowinst | € | 41.5M | 38.0M | 38.1M | 38.5M |
| EBITDA | € | 22.6M | 17.5M | 14.0M | 2.8M |
| Bedrijfsresultaat | € | 22.1M | 17.2M | 13.8M | 2.7M |
| Nettoresultaat | € | 16.8M | 12.4M | 9.2M | -152.7K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 9,098 | -0,027 | -1,055 | 0 |
| Brutomarge | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EBITDA-marge | % | 54,474 | 45,89 | 36,759 | 7,323 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 16.2M | 3.7M | 10.0M | 18.9M |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 | 18.2M |
| Netto financiële schuld | € | -16.2M | -3.7M | -10.0M | -665.3K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 25.5M | 8.7M | 1.2M | -5.5M |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | 40,515 | 32,669 | 24,223 | -0,397 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SEA-TANK 300
3 bestuurders en vertegenwoordigers
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
SEA-TANK 300
1 document
gecoördineerde statuten - Sea-Tank 300 NV
gecoördineerde statuten - Sea-Tank 300 NV
25/03/2022
Jaarrekeningen
SEA-TANK 300
17 documenten
Jaarrekeningen 2023
19/06/2024
Jaarrekeningen 2022
19/06/2023
Jaarrekeningen 2021
16/09/2022
Jaarrekeningen 2020
01/07/2021
Jaarrekeningen 2019
16/07/2020
Jaarrekeningen 2018
10/07/2019
Jaarrekeningen 2017
09/07/2018
Jaarrekeningen 2016
18/07/2017
Jaarrekeningen 2015
05/07/2016
Jaarrekeningen 2014
02/07/2015
Jaarrekeningen 2013
11/07/2014
Jaarrekeningen 2012
16/07/2013
Jaarrekeningen 2011
20/07/2012
Jaarrekeningen 2010
28/07/2011
Jaarrekeningen 2009
15/07/2010
Jaarrekeningen 2008
17/07/2009
Jaarrekeningen 2007
30/07/2008
Publicaties
SEA-TANK 300
29 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
04/09/2024
Ontslagen, Benoemingen
02/10/2023
Ontslagen, Benoemingen
16/07/2009
Beschrijving:
A De N ee Mod 2.6
ff \/ \ | LUTE 8} In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a na neerlegging ter griffie van de akte
Vi
= | I || Neergelegd ter griffie van de
Bel || II] Rechtbank van Koephendel te Antwerpen
se *09101216* op 611 2009 Gé fier,
ul
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 16/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Se a
; Ondernemingsnr : 0883354353
Benaming
(voit): Sea-Tank Terminal Antwerp
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Nieuwe Westweg 14 - 2040 Antwerpen
‘ Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp d.d. 23 juni-2009 :
: wh 4
Het mandaat van BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey als commissaris van de vennootschap vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van 2009. De Algemene Vergadering beslist BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe
periode van 3 jaar, dit is tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2012. BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey wordt hierbij vertegenwoordigd door Dhr. J. Lippens.
Philippe Van de Vyvere Erik Loontjens
i i Bestuurder Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Maatschappelijke zetel
20/02/2014
Beschrijving: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
„Nor Hecrgefegd ter griffie van doftcchsfnk
= MU ren ep ape 0 *14046878* Staatsbled Griffie 71 FEB. 20%
| / | Ondernemingsnr : 0883354353 | : Benaming ; ! (voluit): SEA-TANK TERMINAL ANTWERP :
! (verkory: S.T.T.A. |
: Rechtsvorm: NV |
Zetel: Nieuwe Westweg14 - 2040 Antwerpen
{ (volledig adres)
i Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van de NV SEA-TANK TERMINAL ANTWERP i I d.d.18.12.2013 :
De Raad van Bestuur van 18 december 2013 beslist met unanimiteit der stemmen de maatschappelijke | i | zetel van de NV SEA-TANK TERMINAL ANTWERP te verplaatsen van Nieuwe Westweg 14, ! i is 2040 Antwerpen naar Rostockweg 25, Haven 304, 2030 Antwerpen, en dit met ingang van 18 december |
: i; 2013. !
! i | Philippe Van de Vyvere Erik Loontiens |
} i! Bestuurder Bestuurder \
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen, Rubriek Herstructurering
17/09/2018
Beschrijving:
Word mod 15.1 - AL
+ Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 2 na neerlegging ter griffie van de akte ,
ERE
I - Rechtbank van Kooph:
Antwerpen” andel
AAN 06 ep, 20 *18139030* afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0883.354.353
Benaming
(voit): SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rostockweg 25 Haven 304
2030 Antwerpen
“_ Onderwerp akte :NV: wijziging
: Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen met standplaats te: Zomergem op eenendertig augustus tweeduizend, heden aangeboden ter registratie — dat de buitengewone: “algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP: de volgende beslissingen heeft genomen: :
: EERSTE BESLISSING: naamswijziging
"De algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL „ ANTWERP beslist tot wijziging van de naam van de vennootschap in SEA-TANK 300 en dienovereenkomstige: aanpassing van artikel 1 van de statuten die voortaan zal luiden als volgt: De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt “SEA-TANK 300", .
De benaming dient steeds onmiddellijk gevolgd te worden door de woorden “Naamloze Vennootschap” of in: afkorting “NV”. . :
De algemene vergadering der aandeelhouders bevestigt voor alle duidelijkheid dat enkel het vestiging nummer: 2.215.711.117 behouden blijft binnen de vennootschap “SEA-TANK 300” NV
„ TWEEDE BESLISSING: Verslaggeving
. Verslag door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 745 van het.Wetboek van Vennootschappen: de vergadering verklaart af te zien van deze verslaggeving;
. Verslag opgesteld door de revisor met betrekking tot de partiële splitsing overeenkomstig: artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen: de vergadering verklaart af te zien van deze: verslaggeving;
. Verslag opgesteld door RSM Interaudit CVBA met betrekking tot de inbreng in natura bij de: oprichting van SEA-TANK TERMINAL ANTWERP NV. Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag.
De conclusies van gezegd verslag luiden als volgt:
CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING : Overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen onder toepassing van artikel 742 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor , waarvoor wij aangesteld zijn door de opdrachtbrief. ondertekend op 31 mei 2018.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De partiéle splitsing, door oprichting van een nieuwe vennootschap, de NV Sea-Tank Terminal Antwerp, zal opgericht worden met een kapitaal gelijk aan 10.588.322,66 EUR, een eigen vermogen gelijk aan 16.693.710,32 EUR en vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandeelhouders zullen dezelfde blijven als de aandeelhouders van DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP. Deze aandeelhouders zullen vergoed worden door foekenning van 1.000 aandelen van de OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP. Er wordt geen enkele andere vergoeding voorzien. DE nieuw uit te geven aandelen van de OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP nemen deel in het resultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2018.
Oordeel zonder Voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2017 van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp (hierna ‘DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP), dewelke voor splitsing een naamswijziging zal doorvoeren naar Sea-Tank 300. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 aandelen van DE OP TE RICHTEN VENNOOTSCHAP NV Sea-Tank Terminal Antwerp, zonder vermelding van nominale waarde. Naar ons oordeel,
i Beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. Is de methode van waardering verantwoordt vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, ill. ls de waarde van de inbreng voor het bedrag van 16.693.710,32 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden.
iv. Leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng ín natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is, We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeef zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische normen inzake de controle van inbreng in natura, Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode(n) Wij vestigen de aandacht op het feit dat de financiële staten opgesteld door het bestuursorgaan van de vennoofschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat zij niet geschikt zijn voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Het neergelegde splitsingsvoorstel op datum van 31 mei 2018 maakt geen melding van het resultaat van het boekjaar ten belope van 1.854.410,98 EUR. In de definitieve splitsing werd dit bedrag mee opgenomen onder het eigen vermogen. .
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de transactie Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële staten van DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP. Overeenkomstig artikel 444W. Venn, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals van de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordeiijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van de financiële staten van DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, opdat deze geeri afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van de financiële staten is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuiteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuiteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van de inbreng Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden: van waardering leiden minstens overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nafura niet overgewaardeerd is; Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de financiële staten in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd zijn die het gevolg zijn van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomendoor de gebruikers op basis van de financiële staten, beïnvloeden. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling, gedurende de controle. Wij voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
° Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële staten een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
. Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
. Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde econtinuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
. Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot de gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht ín ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van de financiële staten, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is.
. Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de financiële staten, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevinden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Beperking van de verspreiding van de conclusie
Deze conclusie werd uitstuitend opgemaakt ingevolge artikel 444 W. Venn, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen 14 augustus 2018
(volgen de handtekeningen)
. Verslag van de oprichters in datum van 14 augustus 2018 overeenkomstig artikel 444 81 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van SEA-TANK TERMINAL ANTWERP NV. Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van dit verslag. ,
Beiden verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 742 $1 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten. Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.
DERDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld
A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening
De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van alle bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap met uitzondering van die bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die verbonden zijn met de uitbating van een tankterminai voor rekening van de groep TOTAL gelegen ter hoogte van het Zesde Havendok, kaaien 252 tot 256 en kaaien 300 tot 312 in de haven van Antwerpen met inbegrip van het kantoorgebouw, gelegen aan de Rostockweg 25 haven 304, 2030 Antwerpen. De hiervoor genoemde vermogerisbestanddelen zuilen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel. . B. Beschrijving van het overgedragen vermogen .
Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van over te dragen vermogensbestanddelen uitvoering worden beschreven. Voor al de
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15,1 - AL
vermogensbestanddelen werd een detail opgesteld waarin een duidelijk overzicht wordt gegeven van welke activa/passiva zuilen worden overgenomen door de nieuwe vennootschap, tabel als bijlage aan het splitsingsvoorstel.
Onroerende goederen
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de toe te bedelen bestanddelen van de te splitsen vennootschap de volgende aan bijzoridere publiciteit onderworpen goederen omvat: Omschrijving
1. STAD Antwerpen — veertiende afdeling
Tanks en kantoorgebouwen (enkel de constructies doch riet de grond), gestaan en gelegen te Antwerpen aan de Polderdijkweg 24 er gekend ten kadaster, onder de sectie A, rrummer 134M4P0001 en 134N4P0002 2. STAD Antwerpen — achttiende afdeling
Een perceel nijverheidsgrond (enkel de asfaltering doch niet de grond dewelke in concessie werden gegeven door het gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen) gestaan en gelegen te Antwerpen er gekend ten kadaster, orider de sectie A, nummer 143CP0000 voor een oppervlakte van 141631m? zoals omschreven op de kadastrale legger afgeleverd op drie mei tweeduizend achttien.
3. STAD Antwerpen — vijftiende afdeling
De constructies op een perceel nijverheidsgrond (niet de grond) gestaan en gelegen te Antwerpen, Rostockweg 320/326K er gekend ten kadaster, onder de sectie A, deel van nummer 233 V P0000 voor een oppervlakte twee hectare eenennegentig are zevenentachtig centiare (2ha 91a 87ca)
Kosten
De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de nieuw op te richten vennootschap.
Niet-toegekende bestanddelen
Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de te splitsen vennootschap of aan de nieuwe vennootschap toekomen, worden toegekend aan de nieuwe vennootschap.
C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap — ruifverhouding De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de te splitsen vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.
Deelname in de winst
De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één januari tweeduizend achttien voor rekening van de op te richten vennootschap.
Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen vanaf één januari tweeduizend achttien uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.
DERDE BESLISSING: oprichting van SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering. De vergadering beslist met eenparigheid de naamloze venriootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP, met maatschappelijk zetel te 2030 Antwerpen, Polderdijk 24 Haven 407, op te richten, de statuten: ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.
De statuten luiden als volgt:
TITEL EEN : NAAM - ZETEL - DOEL — DUUR
ARTIKEL 1 — NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap,
afgekort “NV” naar Belgisch recht onder de naam: “SEA-TANK TERMINAL ANTWERP". Alle stukken die van de vennootschap uitgaan moeten de volgende vermeldingen bevatten: . de naam van de vennootschap;
. de vermelding “Naamloze vennootschap” of afgekort “NV”: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
. het ondernemingsnummer;
. het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.
ARTIKEL 2- ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg 24, Haven 407.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
‘Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
Word mod 15.1 - AL
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Vlaams Gewest, door eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, regelmatig in het vennoofschapsdossier neergelegd en in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. De verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het Waals Gewest, maakt een statutenwijziging uit. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten en opheffen, wanneer en waar zij het nuitig acht, in België en in het buitenland.
ARTIKEL 3 — DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Het laden en lossen, de bemonstering, de inontvangstneming, het toezicht en de opslag van goederen in het algemeen, en van vloeibare goederen in het bijzonder, en over het algemeen alle verhandelingen en bewerkingen betrekking hebbend op deze goederen.
Het beheer van opslagtanks van vloeibare en vaste bulkgoederen.
Zee agentschap, dovaneagentschap, verzending en bevrachting.
Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaande of nog op te richten: vennootschappen en ondernemingen door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen, het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken, en dergelijke, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerisering; dit alles in de meest ruíme zin van het woord. Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Daarenboven zal de vennootschap alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, en financiële bewerkingen mogen doen, alsmede alle eigendommen aankopen die nuttig zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen,
ARTIKEL 4 — DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf heden, De vennootschap kan ontbonden worden bij bestuit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 5 KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tien miljoen vijfhonderdachtentachtigduizend driehonderdtweeäntwintig euro zesenzestig cent (€ 10 588 322,66)
Het wordt vertegenwoordigd door duizend euro (€ 1 000,00) aandelen op naam, met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één / duizendste (1/1000S®) van het maatschappelijk kapitaal.
ARTIKEL 10 — AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn steeds op naam.
in de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend: 1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2° de gedane stortingen;
3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzefting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen.
4° de uitdrukkelijk vermelding van de nietigheid van effecten zoals bedoeld in artikel 625 Wetboek van Vennootschappen.
De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam, Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden. Overdrachten en overgangen gelden slechts fen aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in dit register. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen uitoefenen, onverminderd hetgeen hiervoren bepaald met betrekking tot de kapitaalverhogingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is In blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het'
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL.
ARTIKEL 15- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering, voor ten hoogste zes jaar en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen. De Raad van Bestuur kan echter uit twee leden bestaan wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft en dit tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naarn en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer een plaats van bestuurder voortijdige openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
teder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief gericht aan de raad van bestuur, doch ís verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwe- zigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 16 — BIJEENROEPING — BERAADSLAGING - NOTULEN
Vertegenwoordiging
tedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artike! 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Schriftelijke beraadslaging
in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,
Artikel 17 - BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING — KOSTEN/UITGAVEN Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, die geen aandeelhouder moeten zijn.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis Wetboek Vennootschappen is de Raad van Bestuur gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het"
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De instelling van een directiecomité kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald ín artikel 76 Wetboek van Vennootschappen.
De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt. Kosten/uitgaven van de bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 18 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder wordt daartoe benoemd door de Raad van Bestuur.
Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die alleen kan handelen. Directiecomité
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigddoor twee leden van het directiecomité samen optredend of door de voorzitter van het directiecomité, welk alleen kan handelen. De voorzitter van het directiecomité wordt daartoe benoemd door het directiecomité,
ARTIKEL 19 - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor gen reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 22 — JAARVERGADERING
De algemene vergadering der aandeelhouders vertegenwoordigt alie aandeelhouders. Haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die niet stemmen of tegenstemmen. De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand juni om tien uur op plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die één vijfde van het maatschappell ijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Alle algemene vergaderingen, zowel de gewone, bijzondere als buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
ARTIKEL 25 - TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten, indien dit ín de oproeping wordt vereist, moeten - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen, of de certificaten van hun aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel! of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld,
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1922, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het‘
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De houders van obligaties, warrants en certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen maar slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,
ARTIKEL 26 - AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
ARTIKEL 32 — SCHRIFTELIJKE BERAADSLAGING
De algemene vergadering kan eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van hef Wetboek van Vennootschappen, mogen van die besluiten kennis nemen. De Raad van Bestuur zal een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle vennoten, houders van stemrechtverlenende effecten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld, Dit schrijven vermeldt tevens de datum waarop de algemene vergadering zel geacht worden gehouden te zijn. De schriftelijke algemene vergadering mag geldig worden gedateerd binnen een termijn van vijf en twintig dagen voor de jaarvergadering. Samen met haar bovengemeld rondschrijven, zal de raad van bestuur, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.
Ís binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van bestuit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vermnoten.
TITEL VIJF - BOEKJAAR - BALANS — WINSTVERDELING
ARTIKEL 33 - BOEKJAAR — BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar. Elk jaar op het eind van het boekjaar, maakt de Raad van Bestuur een inventaris op en de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen, De bestuurders zijn evenwel niet gehouden door het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen. :
ARTIKEL 34 — WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt jaarlijks vijf procent voor het wettelijk reservefonds afgenomen, tot dit één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De overige winst zal aangewend worden volgens beslissing der algemene vergadering op voorstel van de raad van besfuur, onverminderd hetgeen van dwingend recht bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. ... TITEL ZES — ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 36 - VERDELING BIJ VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door de vereffenaar verricht die door de algemene vergadering werden benoemd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur in functie, die dan optreedt als vereffeningscomité, en dit overeenkomstig artikel 185 van het Wetboek van Vennoofschappen. Te dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door de artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering stelt de eventuele vergoeding van de vereffenaars vast.
Verwezeniijking van de partiéle splitsing
Gelet op het voorgaande, is de partiéle splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschap. Notariële verklaring
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hi bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het:
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1 - AL
vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen. Verklaring pro fisco
De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117 $1 (de verrichting dient te worden gezien als een splitsing) en/of 52 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aanzien als een bedrijfstak) van het federale Wetboek der Registratie- Hypotheek- en Griffierechten en 2.9.1.0.3, artikel 11 en 18 83 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd werd door de Wet van zestien juli tweeduizend en één, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op twintig juli tweeduizend en één.
VIERDE BESLISSING: Benoeming van de het bestuur van de opgerichte vennootschap — benoeming revisor - overgangsbepalingen
De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP:
De Heer VAN DE VYVERE Philippe Francois Pierre, wonende te 9921 Lovendegem (Vinderhoute), Kasteellaan 44.
De Heer LOONTJENS Erik Karel Yvonne, wonende te 8300 Knokke-Heist, Julius Hostestraat 8 bus 51. De heer LAUREYS Bart Robert Denise, wonend te 9921 Lovendegem (Vinderhoute), Brugstraat 29. De Heer STAELENS Frederic Robert René, wonende te 9000 Gent, Coupure 302
De bestuurders worden benoemd tot na de algemene vergadering van 2019 De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van revisor van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV OVV CVBA vertegenwoordigd door de Heer Pieter-Jan Van Durme. De revisor wordt benoemd voor een periode van drie jaar, met als eerste boekjaar deze lopende van 01.01.2018 tot en met 31.12.2018.
De vergadering beslist dat het eerste boekjaar zal lopen van één januarì tweeduizend achttien tot eenendertig december tweeduizend achttien.
De eerste jaarvergadering zal plaats vinden in het jaar tweeduizend negentien. VIJFDE BESLISSING: Statutenwijziging : Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap
De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP (Thans NV SEA-TANK 300 ) verminderd is met tien miljoen vijfhonderd achtentachtigduizend driehonderdtweeëntwintig euro zesenzestig cent (€ 10 588 322,66) om het te brengen van elf miljoen vijfhonderdduizend euro (€11500 000,00) tot negenhonderdenelfduizend zeshonderdzevenenzeventig euro vierendertig cent (€ 911 677,34).
De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 aan te passen om voortaan te luiden als volgt:
Het kapitaal bedraagt negenhonderdenelfduizend zeshonderdzevenenzeventig euro vierendertig cent (€ 911 677,34). Het is vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
Dit om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling. ZESDE BESLISSING: ontslag en aanstelling bestuurders in de gesplitste vennootschap De vergadering beslist tot aanstelling van de volgende bestuurders met ingang van heden: De Heer LEYSEN Georges Maria Caetano, wonend te 2930 Brasschaat, Paulusstraat 53 De heer WAEYTENS Dominique Martin Urbain, wonend te 9070 Destelbergen (Heusden), Steilvoordehof 4
Het mandaat zal een einde nemen bij de algemene vergadering van 2019. ZEVENDE BESLISSING: Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht
De vergadering verleend bijzondere volmacht aan de Heer STAELENS, voornoemd, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelfing, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerlegging:
- voor eensluidende kopie van het PV
- verslag bestuursorgaan
- verslag revisor
- gecoördineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Algemene vergadering
04/04/2022
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0883354353
Naam
(voluit) : SEA-TANK 300
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rostockweg 25
: 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door Notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem op vijfentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, heden aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap SEA- TANK 300 de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde maandag van de maand maart op het uur aan te duiden in de oproepingsbrief.
Derde besluit
Als gevolg van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (behoudens terminologische aanpassing doel – voorwerp).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “SEA-TANK 300”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
*22322235*
Neergelegd
31-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het laden en lossen, de bemonstering, de inontvangstneming, het toezicht en de opslag van goederen in het algemeen, en van vloeibare goederen in het bijzonder, en over het algemeen alle verhandelingen en alle bewerkingen betrekking hebbend op deze goederen. Het beheer van opslagtanks van vloeibare en vaste bulkgoederen.
Zee agentschap, douaneagentschap, verzending en bevrachting.
Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaand of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, produktie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerising; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Daarenboven zal de vennootschap alle hoegenaamde handels-, nijverheids- en financiële bewerkingen mogen doen, alsmede alle eigendommen aankopen die nuttig zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Artikel 4: Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderdenelfduizend zeshonderdzevenenzeventig euro vierendertig cent (€ 911 677,34).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1 000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot duizend (1 000) met een fractiewaarde van één / duizendste (1/1000ste) van het maatschappelijk kapitaal, alles volledig volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal of aan de uitgifte deelnemen Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het effectenregister kan worden gehouden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee (2) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer meerdere van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
- hetzij door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.
- hetzij door de afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand maart op het uur aan te duiden in de oproepingsbrief. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 28: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven. De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 30: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen..
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht . Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening betreft tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de Gedelegeerd- Bestuurder.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen, Rostockweg 25 Haven 304.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
Gelijktijdige neerlegging:
• Voor eensluidende kopie van het procesverbaal met bijlagen
• Gecoôrdineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
30/08/2007
Beschrijving: Mod 20 fh) ee! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À na neerlegging ter griffie van de akte marenae satin *07127732* van Koophandel {2 Aci. pba, 0 Griffie 27 AUG. 2 jl Ondernemingsnr : 0883354353 H Benaming i (wohn). Sea-Tank Terminal Antwerp | <a Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap Zetel: Nieuwe Westweg 14 - 2040 Antwerpen | Onderwerp akte : Beäindiging mandaat bestuurder Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp, d.d. 18.07.2007 De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen ontslag te vertenen aan de heer Ludo De Nijs in zijn hoedanigheid van bestuurder van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp, dit met onmiddellijke uitwerking per 18 juli 2007. Er wordt niet voorzien in de vervanging van de heer Ludo De Nijs. Er worden derhalve geen nieuwe bestuurders benoemd. De Raad van Bestuur van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp is derhalve voortaan samengesteld als volgt : ! 0 Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder ! u Dhr. Erik Loontjens Bestuurder | Philippe Van de Vyvere Erik Loontjens i Bestuurder Bestuurder \ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/08/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanıgheig van de instrumentorande notaris, hetzy van de persolo)nten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Ontslagen, Benoemingen
30/01/2009
Beschrijving: Monza
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I 1
Voor-
== WMA a in Staat, var Koophande! te Antwerpen, op *09016092* Griffie zat, Te
1 J Aa hr
! Ondernemingsnr : 0883354353
: Benaming
wait): Sea-Tank Terminal Antwerp i
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap :
Zetel: Nieuwe Westweg 14 - 2040 Antwerpen i
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder i
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp d.d. 07.01.2009.
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen de heer Fredien Claes, : woonachtig te 9830 Sint-Martens-Latem, Lage Heirweg 43, met ingang van 7 januari 2009 te benoemen tot : bestuurder van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp, voor een periode lopende tot na de gewone algemene : vergadering der aandeelhouders van het jaar 2012
De Raad van Bestuur van Sea-Tank Terminal Antwerp is derhalve voortaan samengesteld als volgt :
£ Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder
: Dhr, Fredien Claes Bestuurder
Dhr. Erik Loontjens Bestuurder
Hun mandaat van bestuurder vervalt na de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van het jaar 2012.
Philippe Van de Vyvere Erik Loontjens
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 30/01/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Naam en „hetzij van de bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Jaarrekeningen
24/07/2013
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2013-07-24/0187891
Jaarrekeningen
07/07/2015
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2015-07-07/0151506
Jaarrekeningen
02/08/2011
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2011-08-02/0202415
Ontslagen, Benoemingen
12/09/2016
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
psa
Antwerpen
EEN i *1612 26116* afdeling Antwerpen
F Griffie
À Ondernemingsnr : 0883.354.353
! Benaming
(voluit): SEA-TANK Terminal Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Rostockweg 25 - Haven 304 - 2030 Antwerpen
(volledig adres)
; Onderwerp akte : ontslag & verlenging mandaat bestuurders,
! Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de
: NV SEA-TANK Terminal Antwerp dd. 28 juni 2016.
t De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 2 jaar, dit is tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2018 :
D Dhr, Philippe Van de Vyvere Bestuurder
D Dhr. Erik Loontjens : Bestuurder
D Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist het mandaat van de heer Fredien Claes niet te verlengen.
Na de huidige Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders is de Raad van Bestuur derhalve samengesteld als volgt :
‘ 0 Dhr. Philippe van de Vyvere Bestuurder
0 Dhr, Erik Loontjens Bestuurder
0 Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
i Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2018.
Erik Loontjens Philippe Droesbeke
bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende. ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
03/12/2021
Beschrijving: ‘Mod DOC 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
| Voor-
behouden
| aanhet i=
Belgisch ...
Staatsblad
Ondememingareentbank
22 NOV. 2021
Antwerpen, afd, Antwerpen
Griffie
Ondernemingsnr : Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
300 d.d. 22 juni 2021:
een periode van twee jaar:
Dhr. Loontjens Erik
Dhr. Leysen Georges
Dhr. Waeytens Dominique
Dhr. Loontjens Erik
Dhr. Leysen Georges
Dhr. Waeytens Dominique
bedrijfsrevisor.
300 d.d. 1 oktober 2021:
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant:
0883 354 353
SEA-TANK 300
nv
Rostockweg 25, B-2030 ANTWERPEN
Dhr. Van de Vyvere Philippe Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Er worden geen nieuwe bestuurders benoemd.
De Raad van Bestuur blijft derhalve als volgt samengesteld:
Dhr. Van de Vyvere Philippe Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Bestuurder
Onderwerp akte : Verlenging bestuursmandaten en commissarismandaat en ontslag bestuurder.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van nv SEA-TANK
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om volgende bestuursmandaten te verlengen voor
De mandaten van de bestuurders vervallen na de Gewone Algemene Vergadering van 2023.
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV te verlengen voor een periode van 3 jaar.
Deloitte Bedrijfsrevisorerı BV wordt hierbij vertegenwoordigd door de heer Pieter-Jan Van Durme,
Het mandaat van de commissaris zal vervallen ria de Gewone Algemene Vergadering van 2024.
Uittreksel uit de notulen var de Bijzondere Algemerie Vergadering der Aandeelhouders van nv SEA-TANK
De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen het ontslag van de heer Dominique Waeytens als bestuurder van de onderneming te aarvaarden, met uitwerking op heden 1 oktober 2021.
De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders voorziet niet in zijn vervanging.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
5 x S Ss = 5 > 2
:
2 D
i
tc
3
>
:
©
:
=
i
©
:
©
3
Ss 5
‘5
<
1
5
=
a
i
5
2
i
3
D
©
;
2
œ
eo
;
3
=
62
3
5
as
: ©
g
415
: 2
2
4
a
a
x
u
: ©
»
= oO
:
2
©
wm
©
>
| À
2
5
@
ö
ı
6
886
5
‘8
888
©
2
4
t
sss
<
o
ı
98
223
5
3
©
non
®
>
io
888
§
o
4
go
ı
2
ë
o
i
8
es
'
£
©
©
S
5
iS
@
©
3
>
D
8
o
25
ı
2
5
8
£2
:
5
Lo
=
=n
ı
3
8
S
£
&
|
2
Spe
§
am
io
>8W
©
I
@
>
Po
>
ie
295
8
s
0.2.8
à
=
382
8
TD
L
à
©
c
5
CaS
Ss
8
>
43
€
EE
6
i
D
Ecco
=
3
‚a
Bag
ZI
:
i
;
Voor. behouden NS aan het Belgisch * Staatsblad
Leen ween enee
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) Luik B vermelden : Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
laam en handtekening Verso : N
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
08/08/2008
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2008-08-08/0212083
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
22/03/2007
Beschrijving: Mod 20
N In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voo
behou aan
Belgi Staatsl
A
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
Q ca
© 2
Ä a
ï
I =
> 2
5 3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
IL) | ne mener *07044079% van Koophandel te Antwerpen, a Griffie ...
eS 14 HT 2007
Ondernemingsnr 0883354353
Benaming
wout) SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
Rechisvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zete! 2040 ANTWERPEN, NIEUWE WESTWEG, 14
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michèle HOSTE, te Gent, op negen maart tweeduizend en zeven, houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SEA- TANK TERMINAL ANTWERP, gevestigd te 2040 Antwerpen, Nieuwe Westweg, 14, dat volgende beslurten met eenparigheid van stemmen werden genomen
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering wat voigt :
A, PRINCIPE VAN DE KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met TWEE MILJOEN NEGENHONDERDDUIZEND EURO (2.900 000,00 EUR) om het te brengen van TWEE MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (2 100 000,00 EUR) tot VIJF MILJOEN EURO (5 000 000,00 EUR).
B WIJZE VAN KAPITAALVERHOGING
Deze kapttaatverhoging geschiedt door inbreng Im specien van TWEE MILJOEN NEGENHONDERD- DUIZEND EURO (2,900 000,00 EUR)
C. INBRENG
De inbreng gebeurt door de huidige aandeelhouders, te weten -
1 De naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL, gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat, 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.477 479 Opgericht onder de benaming “LOCACHIM”, ingevolge akte verleden voor notaris Albert Cloet, te Oostrozebeke op drieëntwintig mei negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig Junt daarna, onder nummer 1009 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michèle Hoste, te Gent, op eenentwintig december tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van wer januari daarna, onder nummer 07002600,
Alhier vertegenwoordigd door .
Mijnheer Frederic STAELENS, nationaal nummer 700905-04379, bediende, wonende te 9000 Gent, Coupure, 302
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op zeven maart tweeduizend en zeven, die aan onderhavig proces-verbaal zat gehecht blijven
Voor TWEE MILJOEN ACHTHONDERDZEVENENNEGENTIGDUIZEND HONDERD EURO (2.897,100,00 EUR)
2, De naamloze vennootschap GHENT COAL TERMINAL N.V, gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420 730 669 Opgericht ingevoige akte verleden voor notaris Pierre Pissoort, destijds te Brussel, op vierentwintig jun: negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt ın de bijlagen tot het Betgisch Staatsblad van negen juli daarna, onder nummer 1369-12,
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Jean Dael, te Ledeberg, op veertien augustus negentienhonderd tweeennegentig,
iz van Luk B vermelae:r, Reste Naar hoedamgheid van de instrumenterende notans hetzij var de versoa\n(en) nevoegd be rechtepersoon ten aanz en van derden fe
Verso Naam en nandsekenmg
7 Î | Vaor-
Fchouden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie september daama, onder nummer 920903- , Bolgisch 44 en voor het laatst in het kader van de vereenvoudigde procedure voor de omzetting naar Euro en de Staatsblad | eventuele verhoging van het kapitaal ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering : opgemaakt bij onderhandse akte op zeventien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari fweeduizend en twee, onder nummer 20020105-1001. Alhier vertegenwoordigd door .
Mijnheer Frederic STAELENS, voornoemd.
Handelend ingevolge de onderhandse votmacht verleend op zeven maart tweeduizend en zeven, die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.
Voor TWEEDUIZEND NEGENHONDERD EURO (2 200,00 EUR).
D CREATIE EN TOEKENNING VAN AANDELEN
Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreeerd.
E. VOLSTORTING
De nieuw ingebrachte speciën worden dadelijk volledig volstort.
Deze specten zijn gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij KBC Bank onder nummer 733- 0407537-70 op naam van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP, Het bewijs van de deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd en zal aan onderhavige akte gehecht blijven,
TWEEDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast en verzoekt ons ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat het kapitaal ten gevolge van voormelde kapitaalverhoging werd verhoogd tot VIJF MILJOEN EURO (5 000 000,00 EUR), verdeeld over duizend (1.000) aandelen.
DERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten Het nieuw artike! 5 van de statuten luidt als volgt :
ARTIKEL 5 KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN EURO (5.000 000,00 EUR) Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen beslut de vergadering de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van
bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Michèle HOSTE, te Gent.
Tegelijk hiermede neergelegd
- een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; - de volmacht,
- het bankattest;
- de coördinatie van de statuten.
D
a vo
©
8 = a
= 3 5
a vo
De
5 1
m e
5 a
g an
© 2
a al
1
D
= ©
2 3
xR 8
a
a 3
2
en D
m >
D
a
= >
5
5 S&S
im
m
Op oe laaste biz van Luiks vermelden Reste Neem an noesengheia vai de mstiumenterende notens, en earzien van derde:
etzi van de personen} agenwoordigan
Verso à
Rubriek Oprichting
14/09/2006
Beschrijving:
#
x
Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla
Moa 20
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
; Nesrgelegd ter griffie van de Rechthank
Inn rr on re #06142481* 06 SEP, 20065
| Griffie
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondememmngsnr 293 ASU 353
Benaming
wot)” SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel. 2040 ANTWERPEN, NIEUWE WESTWEG 14
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verladen vaor notaris MICHELE HOSTE, te Gent, op negenentwintig augustus tweeduizend en zes, dat
1. De naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL, gevestigd te 9000 Gent, Henri Farmanstraat, 25,, Grootdok Kaai 480-540, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.477.479. . Opgericht onder de benaming “LOCACHIM”, ingevolge akte verleden voor notaris Albert Cloet, te Oostrozebeke op drieëntwintig met negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad van achtentwintig juni daarna, onder nummer 1009 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd: werden ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michèle: Hoste, te Gent, op vijftien maart tweeduizend en vier, houdende ondermeer wijziging van de naam in de huidige. naam, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig maart daarna, onder nummer 04049804. i
Alhier vertegenwoordigd door : '
Mijnheer Frederic STAELENS, nationaal nummer 700905-04379, bediende, wonende te 9000 Gent, Coupure, 302,
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op achtentwintig augustus tweeduizend en zes. 2. De naamloze vennootschap GHENT COAL TERMINAL N.V., gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 1,. ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.730.669. Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Pierre Pissoort, destijds te Brussel, op vierentwintig juni negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna, onder nummer 1369-12. '
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Jean Dael, te Ledeberg, op veertien augustus negentienhonderd tweeennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie september daarna, onder nummer 920903-: 44 en voor het laatst in het kader van de vereenvoudigde procedure voor de omzetting naar Euro en de’ eventuele verhoging van het kapitaal ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering’ opgemaakt bij onderhandse akte op zeventien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen: tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020105-1001, i Alhier vertegenwoordigd door ,
Mijnheer Frederic STAELENS, voornoemd,
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op achtentwintig augustus tweeduizend en zes.
De naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam “SEA-TANK TERMINAL ANTWERP”, Deze benaming dient steeds onmiddellijk gevolgd te worden door de woorden "Naamloze Vennootschap”, of, in afkorting "N.V.". ‘
De vennootschap heeft tot doel:
Het laden en lossen, de bemonstering, de inontvangstneming, het toezicht en de opslag van goederen in het algemeen, en van vloeibare goederen in het bijzonder, en over het algemeen alle verhandelingen en alle bewerkingen betrekking hebbend op deze goederen.
Het beheer van opslagtanks van vloeibare en vaste bulkgoederen
Zeeagentschap, douaneagentschap, verzending en bevrachting. !
Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaand of nog op te richten vennootschappen en: ondernemingen, door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen; het uitvoeren; of doen uitvoeren van research in verband met ondemtemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
produktie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerising; dit alles in de meest ruime zin van het woord Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Daarenboven zal de vennootschap alle hoegenaamde handels-, nijverheids- en financiële bewerkingen mogen doen, alsmede alle eigendommen aankopen die nuttig zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen,
De zetel is gevestigd te 2040 Antwerpen, Nieuwe Westweg, 14.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in Belgié bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan stechts worden besloten door een buitengewone algemene vergaderng van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften terzake. De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volstort
4. De naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (99.900,00 EUR); 2 De naamloze vennootschap GHENT COAL TERMINAL N.V, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geïd van HONDERD EURO (100,00 EUR).
Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de resultaatrekening aanwijst, maakt de zuivere jaarlijkse winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenamen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
De algemene vergadering kan besluiten dat de eventuele verliezen zulten ten laste gelegd worden van de aandeelhouders, dit in een onderlinge verhouding bepaald door de algemene vergadering - zonder dat daarbij één van de aandeelhouders kan uitgesloten worden.
Uitbetaling van dividenden - uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de jaarvergadering waarop het bedrag is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleerd om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering genoemd) zal jaarlijks worden gehouden op de vierde dinsdag van de maand junt om negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Een buitengewone algemene vergadering (dit is een vergadering die wijzigingen aan de statuten op haar agenda heeft} of een bijzondere algemene vergadering (dit is een vergadering die geen wijzigingen aan de statuten op haar agenda heeft) wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit eist of de wet het bepaalt,
De bijeenroepingsprocedure tot al deze vergaderingen geschiedt zoals voorgeschreven door de wet, tenzij alle aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem verklaren dat ze zijn bijeengekomen met verzaking aan de wettelijk voorgeschreven bijeenroepingsprocedure. De algemene vergaderingen gaan door op de zetel der vennootschap, tenzij het bericht van oproeping een andere plaats vermeldt.
De houders van aandeten op naam, moeten, om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering hun inzicht om aan deze algemene vergadering deel te nemen meedelen aan de Raad van Bestuur.
De vervulling van voornoemde formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Eik aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens inzake statutenwijzigingen (waar de wettelijk voorgeschreven regels toepasselijk zijn) vergadert de algemene vergadering geldig ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen en neemt ze haar besluiten met gewone meerderheid van stemmen (bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter der vergadering niet doorslaggevend).
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/09/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De beraadslagingen van mene vergadering worden vastgetegd in de notulen ondertekend door de voorzitter en de overige leden van het bureau en door de aandeelhouders die dit wensen. Deze notulen worden ingeschreven in een speciaal register. : De afschriften of uittreksels van deze notulen (of ze nu bestemd
zijn tot voorlegging aan de rechtbank of '
voor een ander doel) worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door twee bestuurders 1
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minimum drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders; hun mandaat kan ten allen tijde worden herroepen.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee . aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit stechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone | algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. .
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Ook niet-aandeelhouders kunnen tot bestuurder worden verkozen. i
Het mandaat van de niet-herkozen en aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de * algemene vergadering die tot de nieuwe benoemingen Is overgegaan of besloten heeft geen desbetreffende : benoeming te verrichten.
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, doch een bezoldiging kan door de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid vastgesteld worden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, , aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. .
Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in de maatschappelijke zetel op de vierde dinsdag van de ‘ maand juni van het jaar tweeduizend en acht.
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum van de oprichting, zijnde negenentwintig augustus tweeduizend en zes (29.08.2006) en eindigt op éénendertig december tweeduizend en zeven (31.12 2007).
En onmiddellijk na voorgaande oprichting werd gehouden een bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SEA-TANK TERMINAL ANTWERP", waaraan alie voormelde aandeelhouders, eventueel vertegenwoordigd als voorzegd, deelnamen en die bij eenparigheid van stemmen besloot : 1. het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt bepaald op drie,
2. volgende personen worden benoemd tot bestuurders voor een termijn van zes jaar: 2.1. Mijnheer Philippe VAN dE VYVERE, nationaal nummer 530805-38948, wonende te 9921 Lovendegem/Vinderhoute, Kasteellaan, 44. .
2 2.Munheer Erik LOONTJENS, nationaal nummer 720515-41777, wonende te 2870 Schilde, De Zevenster, 22.
23 Mijnheer Ludo DE NIJS, nationaal nummer 510802-48795, wonende te 2930 Brasschaat, Onderheide, 43,
3. het aantal commissarissen wordt bepaald op één,
4, GRANT THORNTON, LIPPENS & RABAEY te 9000 Gent, Lievekaai, 21, vertegewoordigd door Mijnheer Jan LIPPENS, bedrijfsrevisor, wordt benoemd tot commissaris voor een termijn van drie jaar.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Michèle HOSTE, te Gent.
Tegelijk hiermede neergelegd :
- de expeditie van de akte-oprichting,
- de volmacht;
- het bankattest
“Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) hevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Ontslagen, Benoemingen
21/08/2015
Beschrijving: Mod Word 11.1
> iB | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
KOA 12 N06 15120904*
afdeling ABniFfteen ‘ Ondernemingsnr : 0883. 3542 353 Benaming
toluit : SEA-TANK Terminal Antwerp
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Rostockweg 25 - Haven 304 - 2030 Antwerpen
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : verlenging bestuurders & ontslag- benoeming commissaris.
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de NV SEA-TANK Terminal Antwerp dd, 23 juni 2015
Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de bestuurders.
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 1 jaar, dit is tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2016 :
* Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder
* Dhr. Erik Loontjens Bestuurder
* Dhr. Fredien Claes Bestuurder
* Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
Na de huidige Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders is de Raad van Bestuur derhalve samengesteld als volgt :
* Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder
* Dhr. Erik Loontjens Bestuurder
* Dhr. Fredien Claes Bestuurder
* Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2016.
Het mandaat van Ernst & Young Assurance Services BV CVBA als commissaris van de vennootschap vervalt na deze Gewone Algemene Vergadering. Het mandaat van Ernst & Young Assurance Services BV CVBA als commissaris van de vennootschap wordt niet verlengd.
Het mandaat van commissaris wordt aan de BV CVBA RSM InterAudit toevertrouwd voor een periode van 3 jaar. De BV CVBA RSM InterAudit heeft de heer Kurt De Witte en de heer Gert Van Leemput, beiden bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordigers.
Erik Loontjens Philippe Droesbeke
bestuurder bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
30/07/2012
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2012-07-30/0195733
Ontslagen, Benoemingen
22/10/2012
Beschrijving: Mod Word 11.1 6)
Lam
Nii iss, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergefegd ter oriffie van de Rech tbank
van Koophandel terirewerpen, OPA 4 out. 27
Ondememingsnr : Benaming
woluit) : Sea-Tank Terminal Antwerp
(verkort) :
Ser
ne ew
en
cen
wene
ened
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap ‘
! Zetel: Nieuwe Westweg 14 - 2040 Antwerpen
ı (volledig adres)
! Onderwerp akte : Benoeming bestuurder + verlenging mandaten bestuurders + verlenging i mandaat commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de NV Sea-Tank Terminal Antwerp d.d. 26.06.2012.
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 2 jaar, dit is tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2014:
* Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder
* Dhr. Erik Loontjens Bestuurder
* Dhr. Fredien Claes Bestuurder
De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist tevens :
- dhr. Philippe Droesbeke te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap voor een periode van 2 jaar, ingaand op 26 juni 2012 en lopende tot na de Gewone Algemene Vergadeing van 2014.
Na de huidige Gewone Algemene Vergadering zal de Raad van Bestuur derhalve samengesteld zijn als volgt :
« Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder :
« Dhr. Erik Loontjens Bestuurder :
+ Dhr. Fredien Claes Bestuurder
+ Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van 2014.
Het mandaat van BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey als commissaris van de vennootschap vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van 2012, De Algemene Vergadering beslist BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap à voor een nieuwe periode van 3 jaar, dit is tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015. BVCV Grant Thornton, Lippens & Rabaey wordt hierbij vertegenwoordigd door dhr. Jan Lippens.
Philippe Van de Vyvere Erik Loontjens !
Bestuurder Bestuurder \
Luik 8 vermel
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
14/07/2016
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2016-07-14/0170924
Kapitaal, Aandelen, Statuten
14/05/2013
Beschrijving: Mod Word 11.1
iLanik | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
Il I van Koophandel te Antwerpen, op 0.2 MEI 20% Griffie
i i
1 i
t
t i
t
: ï
i
‘ ‘
: \
'
‘ ;
' '
\ :
‘ '
‘ ‘
: ’
t i
‘ ‘
i i
‘ :
! :
i
' i
i i
i i
i 1
i t
! i
: :
\ \
! ‘
\ :
' 1
i !
1 :
t
i i
:
t i
:
: t
' \
: ‘
: '
\ ‘
‘ \
’ {
\ ‘
‘ \
‘ ‘
! :
\ \
!
‘ ‘
‘
‘ :
‘ :
i
i ï
1 1
i t
; !
i
‘ i
} t
‘ :
|
‘ '
: ;
\ ‘
\ \
i ‘
‘ :
‘ ‘
\ !
ï
:
: i
:
Op de laatst ©
Ondernemingsnr: 0883.354.353
Benaming
wout): SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
(verkort) : |
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP |
Zetel: 2040 ANTWERPEN, NIEUWE WESTWEG, 14
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
tweeduizend dertien, houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SEA-: TANK TERMINAL ANTWERP, gevestigd te 2040 Antwerpen, Nieuwe Westweg, 14, dat volgende besluiten met; } eenparigheid van stemmen werden genomen ;
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering wat volgt :
A. PRINCIPE VAN DE KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met ZES MILJOEN: VIJFHONDERDDUIZEND EURO (6.500.000,00 EUR) om het te brengen van VIJF MILJOEN EURO: (5.000.000,00 EUR) tot ELF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (11.500.000,00 EUR).
B. WIJZE VAN KAPITAALVERHOGING
EURO (6.500.000,00 EUR).
C. INBRENG
De inbreng gebeurt door de huidige aandeelhouders, te weten :
1.De naamloze vennootschap opgericht en handelend naar Luxemburgs recht SEA-TANK} INTERNATIONAL S.A, gevestigd te L-2530 Luxemburg, rue Henri M. Schnadt, 10 A, ingeschreven in het! handelsregister onder nummer B 157124.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Blanche Moutrier, te Esch-sur-Alzette (Luxemburg), op drie: december tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Mémorial C, op achttien januari tweeduizend en elf, onder: nummer 94,
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone; algemene vergadering opgemaakt door notaris Blanche Moutrier, voornoemd, op drieëntwintig april! tweeduizend dertien, neergelegd ter publicatie in de Mémorial C.
Alhier vertegenwoordigd door ;
Mijnheer Staelens, Frederic Robert René, geboren te Gent, op vijf september negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 700905-04379, wonende te 8000 Gent, Coupure, 302,
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op vijfentwintig april tweeduizend dertien, die aan onderhavig proces-verbaal! zal gehecht blijven.
Voor ZES MILJOEN VIERHONDERDDRIEËNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (6.493.500,00 EUR).
2. De naamloze vennootschap GHENT COAL TERMINAL N.V, gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420.730.669.
i Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in specién van ZES MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND
Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge »
Voor.
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Pierre Pissoort, destijds te Brussel, op vierentwintig juni! ‘negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna, : | onder nummer 1369-12. {
Vv
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone ; algemene vergadering opgemaakt door notaris Michèle Hoste, te Gent, op drieëntwintig maart tweeduizend en ; : ınegen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie april daarna, onder nummet : 09048971.
Alhier vertegenwoordigd door :
Mijnheer Staelens, Frederic, voornoemd.
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op vijfentwintig april tweeduizend dertien, die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.
Voor ZESDUIZEND VIJFHONDERD EURO (6.500,00 EUR).
t
1
t t
I t
I t
D. GREATIE EN TOEKENNING VAN AANDELEN
Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreéerd.
E. VOLSTORTING
De nieuw ingebrachte specién worden dadelijk volledig volstort.
Deze specién zijn gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij ING BANK onder nummer 363- 1191886-87 op naam van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP. Het bewijs van de deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd en zal aan onderhavige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering vast en verzoekt ons ondergetekende notaris bij akte { ast te leggen dat het kapitaal ten gevolge van voormelde kapitaalverhoging werd verhoogd tot ELF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (11.500.000,00 EUR), verdeeld over duizend (1.000) aandelen.
DERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten. Het nieuw artikel 5 van de statuten luidt als volgt :
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt ELF MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (11.500,000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Michèle HOSTE, te Gent,
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering; = de volmachten;
- het bankattest;
- de coërdinatie van de statuten.
:
\ i
‘ :
\
: \
'
: :
} :
'
i
' i
à :
3 i
; i
i i
‘ :
3
i
: ï
ï
\ i
t \
i
;
{
i i
i
\
i
i i
3 !
i
i
:
'
i
t ‘
i :
\ i
: '
t
;
i
i
:
' !
\
; ï
' i
\ \
‘ ‘
3
: :
' :
}
‘
Ä i
t
' '
'
\ ;
: 3
: :
ı
1 t
1
i
ï
}
‘ '
\ i
‘ i
:
\
: i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Herstructurering
11/06/2018
Beschrijving:
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Reehtbank van koophandel
OLAND | aren 180899 71% afdeling Gaifiben ] i
\/ i Ondernemingsnr: 0883.354.353
Benaming
qwvolut): SEA-TANK Terminal Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Rostockweg 25 - Haven 304 - 2030 Antwerpen
(volledig adres) ,
Onderwerp akte : neerlegging van het splitsingsvoorstel — publicatie door uittreksel
UITTREKSEL VAN HET NEERGELEGDE SPLITSINGSVOORSTEL
L Identificatie van de betrokken vennootschappen (artikel 743 1° W. Venn)
De aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen zijn:
1.ldentificatie van de te splitsen vennootschap :
: De naamloze vennootschap naar Belgisch recht SEA-TANK TERMINAL ANTWERP NV, met zetel te : 2030 Antwerpen, Rostockweg 25, Haven 304, en gekend onder RPR Antwerpen KBO 0883.354.353, hierna genoemd “DE TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP”,
Historiek :
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michèle Hoste, met standplaats te Gent,
nummer 06142481.
De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Michèle Hoste, met standplaats te Gent, op 26 april 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van ! 14 mei 2013 onder nummer 13073126.
De doelstelling van de vennootschap luidt:
“De vennootschap heeft tot doel :
algemeen, en van vloeibare goederen in het bijzonder, en over het algemeen alle verhandelingen en alle bewerkingen betrekking hebbend op deze goederen.
Het beheer van opslagtanks van vloeibare en vaste bulkgoederen.
Zeeagentschap, douaneagentschap, verzending en bevrachting.
Het deelnemen ín alle Belgische of vreemde, bestaand of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders ; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen ; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen ;
het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemings-technieken en dergelijke, het geven of doen geven van advies
Op de laatste biz. ‘van Luik B ; vermelden : Recto {Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
op 29 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 september 2006 onder :
Het laden en lossen, de bemonstering, de inontvangstneming, het toezicht en de opslag van goederen ìn het:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
op het gebied van management, boekhouding en computerising ; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Daarenboven zal de vennootschap alle hoegenaamde handels-, nijverheids- en financiële bewerkingen mogen doen, alsmede alle eigendommen aankopen die nuttig zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen.”
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 11,500.000,00 € en wordt vertegenwoordigd door 1,000 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominate waarde.
Naamwijziging :
Voorafgaandelijk aan het oprichten van de nieuwe vennootschap door partiële splitsing zal de naam vande | te splitsen vennootschap gewijzigd worden van SEA-TANK TERMINAL ANTWERP NV in SEA-TANK 300 NV,
2.ldentificatie van de verkriigende vennootschap :
De verkrijgende vennootschap zal opgericht worden in de vorm van een naamloze vennootschap, met als benaming SEA-TANK TERMINAL ANTWERP NV, hierna genoemd “DE NIEUWE VENNOOTSCHAP" of * DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP”.
De zetel zal bij oprichting gevestigd worden te Polderdijkweg 24, Haven 407, 2030 Antwerpen.
Het kapitaal zal 10.588.322,66 € bedragen, volledig volstorten vertegenwoordigd door 1,000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/1000ste van het kapitaal,
De nieuwe vennootschap zal tot doel hebben :
“Het laden en lossen, de bemonstering, de inontvangstneming, het toezicht en de opslag van goederen in het algemeen, en van vloeibare goederen in het bijzonder, en over het algemeen alle verhandelingen en alie bewerkingen betrekking hebbend op deze goederen.
Het beheer van opslagtanks van vloeibare en vaste bulkgoederen.
Zeeagentschap, douaneagentschap, verzending en bevrachting.
Het deelnemen in alle Belgische of vreemde, bestaand of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anders ; het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen ; het aankopen, verkopen en beheren van onroerende goederen ; het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondermemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van advies op het gebied van management, boekhouding en computerising ; dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen, alsook het vervullen van de opdracht van bestuurder of vereffenaar.
Daarenboven zal de vennootschap alle hoegenaamde handels-, nijverheids- en financiële bewerkingen mogen doen, alsmede alle eigendommen aankopen die nuttig zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te bevorderen.”
il. De ruilverhouding van de aandelen en in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 743, 2° W. Venn.)
De verrichting geeft aanleiding tot het toekennen van één aandeel van de nieuwe vennootschap voor één aandeel van de te splitsen vennootschap.
Gezien de specificiteit van de partiële splitsing, is er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding, maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van één aandeel in de nieuwe vennootschap voor één aandeel van de te splitsen vennootschap.
De elementen vereist in de artikels 731, 742, 743, 748 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, waar in het bijzonder het gebruik van verschillende evaluatiemethodes wordt toegelicht, zijn zonder voorwerp.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Il, Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt (artikel 743, 3° W. Venn.)
De aandelen in de nieuwe vennootschap, in vergoeding van de overgang van het gedeeltelijke vermogen van de te splitsen vennootschap naar de nieuwe vennootschap, zullen als volgt worden toegekend.
Binnen de 15 dagen na de publicatie van het besluit tot partiële splitsing in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zal de Raad van Bestuur van de nieuwe vennootschap de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap uitnodigen om de uitgifte van de aandelen in de nieuwe vennootschap ín te schrijven in het aandeelhoudersregister.
IV. Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 743, 4° W. Venn.)
De nieuw uitgegeven aandelen door de nieuwe vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2018,
Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
V. Datum van welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap (artikel 743, 5° W‚ Venn.)
Vanaf 1 januari 2018, deze dag inbegrepen, worden de verrichtingen gesteld door het afgesplitst gedeelte van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap.
VL. De rechten die de nieuwe vennootschap toekennen aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 743, 6° W‚ Venn.)
Er zijn geen vennoten met bijzondere rechten noch houders van andere effecten dan aandelen.
VII, De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van het in artikel 746 W. Venn. bedoelde verslag (artikel 743, 7° W. Venn.)
Aangezien alle vennoten gemeld hebben aanwezig te zullen zijn op de Buitengewone Algemene Vergadering die over het voorstel tot partiële splitsing zal besluiten en dit met al hun aandelen, zal voorgesteld worden bij toepassing van artikel 749 W, Venn. af te zien van de verslaggeving door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 745 W, Venn., van het opstellen van het door artikel 746 W. Venn. voorgeschreven controleverslag en van de door artikel 748 W. Venn. voorgeschreven publiciteits-maatregelen ten gunste van vennoten.
Bijgevolg zal het verslag bedoeld in artikel 746 niet worden opgesteld, nach door een commissaris, bedrijfsrevisor of extern accountant en zal er ook geen bezoldiging worden toegekend voor dit verslag.
Aan RSM interaudit, vertegenwoordigd door de heer Kurt De Witte en de heer Gert Van Leemput, wordt wel de opdracht gegeven om het verslag over de inbreng in natura op te maken.
Vill. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (artikel 743, 8° W. Venn.)
Aan de bestuurders van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.
IX. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de nieuwe vennoatschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (artikel 743, 9° W. Venn.)
Aan de nog op te richten vennootschap worden alle bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap toegescheiden, met uitzondering van die bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap, die verbonden zijn met de uitbating van een tankterminal voor rekening van de groep TOTAL, gelegen ter hoogte van het Zesde Havendok, kaaien 252 tot 256, en kaaien 300 tot 312 in de haven van Antwerpen, met inbegrip van het kantoorgebouw, gelegen aan de Rostockweg 25, Haven 304, 2030
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge Antwerpen.
Voor al de vermogensbestanddelen werd door de partijen een detail opgesteld waarin een duidelijk overzicht wordt gegeven van welke activa/passiva door de te splitsen vennootschap worden behouden, en welke activa/passiva zullen worden overgenomen door de nieuwe vennootschap. In bijlage wordt een tabel opgenomen waarin de activa en passivabestanddelen worden opgedeeld over beide vennootschappen.
Teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheld niet opgenomen werden in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de te splitsen vennootschap of aan de nieuwe vennootschap toekomen, worden toegekend aan de nieuwe vennootschap.
X. De verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 743, 10° W. Venn.)
De aandelen van de nieuwe vennootschap worden als volgt verdeeld onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap :
= elk aandeel van de te splitsen vennootschap geeft recht op één aandeel! in de nieuwe vennootschap.
XL, Wenselijkheid van de partiële splitsing
De voorgenomen partiële splitsing is wenselijk omwille van de volgende redenen:
De te splitsen vennootschap baat verschillende terminals in de haven van Antwerpen uit, waarbij het wenselijk is, gelet op de omvang van de activiteit ontwikkeld voor rekening van de groep TOTAL ter hoogte van kaai 300-310 in de haven van Antwerpen, het autonoom karakter ervan, en de verdere uitbreidingsplannen, om deze activiteit te verzelfstandigen in een aparte juridische structuur.
Hierbij wordt geopteerd om al de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap, die geen verband houden met de exploitatie van een tankterminal voor rekening van de groep TOTAL, ter hoogte van het Zesde Havendok in de haven van Antwerpen, onder te brengen in een nieuwe op te richten vennootschap, waardoor de activiteit ontwikkeld voor rekening van de groep TOTAL verzelfstandigd wordt in de bestaande te splitsen vennootschap.
X. Overige bepalingen
Wijziging van de statuten van de te splitsen vennootschappen :
Naar aanleiding van de voorgestelde splitsing zullen de statuten van de te splitsen vennootschap als volgt worden gewijzigd :
Naamwijziging.
Aanpassing van het kapitaal van de te splitsen vennootschap. Het aantal aandelen blijft evenwel ongewijzigd.
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de partiële splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.
De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige inlichtingen mededelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap verklaart kennis genomen te hebben van de wettelijke
verplichting overeenkomstig artikel 743 W. Venn., om het voorstel tot partiële splitsing ten minste zes weken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge | voor de algemene vergadering die over de partiéle splitsing moet beslissen, ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen.
De streefdatum voor de goedkeuring van het voorstel tot partiéle splitsing door de algemene vergadering is ten laatste 31 juli 2018, Indien het voorstel tot partiële splitsing niet wordt goedgekeurd uiterlijk per 31 juli 2018, worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de te splitsen vennootschap. Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten van de verrichting door de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen gedragen voor een gelijk deel.
Onderhavige tekst werd opgesteld op 2 mei 2018, te Antwerpen, in drie exemplaren, elke versie gelijkwaardig.
Tabel verdeling activa en passiva bestanddelen
Balans SEA-tank Terminal
Nr. Naam 32/12/47 SEA-tank 300 NV Antwerp NV
10000000 Geplaatst kapitaal -11.500.000,00 -911.677,34 -10,588,322,66
13000000 Wettelijke Reserve -580.247,11 45.999,84 -534.247,27
13200000 Befastingsvrije reserves -744,000,00 -58,981,56 -685.018,44
14000000 Overgedragen Winst -3.174.695,24 -251.678,06 -2.923.017,18
15000000 Ontvangen kapitaalsubsidies (groeipremie) -337.500,00 26.755,75 -310.744,25
15000010 Ontvangen kapitaasubsidie (ecologiepremie) -1.000.000,00 -79,276,29 -920.723,71
15900000 in resultaat opgenomen kapitaalsubsidles (GP) 309.093,75 24.503,81 284.589,94 |
15900001 In restultaat opgenomen kapitaalsubsidie (EP) 750.684,93 59.511,52 691.173,41
16200000 Voorziening voor grote H&O -889.707,00 -377.850,00 -511.857,00
16500000 Voorzieningen voor overige risico's en kosten -2.544.843,10 -2.544.843,10 0,00
17200101 Leasing Q326 - Belfius Lease 12 Mio +7.132.699,71 -7.132.699,71
17200102 Leasing Q322 - Belfius Lease 14 Mio -10.248.475,21 -10.248.475,21
37300030 BNP Parisbas Fortis 5 MIO -3.500.000,00 -3.500.000,00
17300060 ING 125 MIO -41.666.656,00 -41.666.656,00
17300062 ING 58,5 MIO -29.250.000,00 -29.250.000,00 |
17300061 ING 2,2 MIO -1.650.000,00 -1650.000,00 :
21200000 Goodwill 42,311.420,02 9.617.849,56 2.693.57046 '
23209000 Afschr, Goodwill -4,303,722,56 -4,025,313,22 -278.409,34
21500000 Software 293.767,47 105.862,75 187.904,72
21509000 Afs.Software -251.541,72 -71.446,81 -180.094,51
22100100 Techn.Geb. Kaai 405 459.899,42 459.899,42
| 22100110 Techn.Geb. Too See 876.615,10 876.615,10
22100500 Bureten Kaai 405 1.065.756,31 1.065.756,31
H 22100510 Burelen Too See 1.044.087,25 1.044.087,25
22109100 Afschr. Techn.Geb. Kaai 405 -231.140,54 -231140,54 .
22109110 Afschr. Techn,Geb.Too See -333.130,67 -333.130,67 '
22108500 Afschr. Burelen Kaat 405 81.415,22 -91.415,22
22109510 Afschr. Burelen Too See -381.829,61 -381.829,61
23000000 Installaties Fase 1 0405 21.167.132,63 21.167.132,63
23000100 installaties Fase 2 0405 22.937.141,44 22.937.141,44
23000200 Installaties Fase 3 0405 2.976.179,37 2.976.179,37
23000300 Installaties Q405 Algemeen 3.407.173,31 3.407.173,31
23000800 Installaties Q300 117.060.969,17 117.060.969,17
23000810 Installaties Q300 uitbreiding 58.056.898,29 58.056.898,29
| 23000820 Installaties Q326 1.486.596,21 1.486.596,21
| 23000825 Installaties 0322 1.501.068,82 1.501.068,82
t 23000830 installaties Spoor 5.041.119,39 5,041,119,39
i 23000900 Installaties 0320 22.739.873,04 22.739.873,04
23009000 Afschr, Installaties Fase 1 Q405 -21.027.677,83 -21.027.677,83
23009100 Afschr. installaties Fase 2 Q405 -21.513.099,12 -21.513.099,12
23009200 Afschr. instaliaties Fase 3 0405 -2.315.624,82, +2.315.624,82
23009300 Afschr. Installaties 0405 Algemeen -1.191.773,14 -1.191,773,14
23009800 Afschr. Installaties Q300 -84,155,194,14 -84,155.194,14
23009810 Afschr. installaties Q300 uitbreiding -32.489.221,04 -32.489.221,04
23009820 Afschr. installaties 0326 -407.837,91 -407.837,91
23009825 Afschr. installaties 0322 -125.581,33 -125.581,33
23009830 Afschr. Installaties Spoor -249.866,16 -949,866,16
23009900 Afschr. Installaties Q320 -22.704.320,16 -22.704.320,16
24000000 Meubilair-Kantoorinrichting 229.681;65 166.084,62 63.597,03
24000200 Computer 113.310,96 80.837,00 32.473,96
24009000 Afschr. Meubilair -162.092,30 -121.292,49 40.799,81
24009200 Afschr. Computer 51.019,92 «37.364,47 13.655,45
24100300 Rollend Materieel 82.713,82 46.289,69 36.424,13
24109300 Afschr. Rollend Materieel -56.350,32 -25.086,91 -31.263,41
24110400 Personenwagens 369.453,77 316,512,43 52.941,34
24119400 Afschr. Personenwagens -217.413,24 ~185.076,27 -28.336,97
25100100 Leasing Fase 3 (TP1 - TP4 - TP6) - Dexia Lease 10.500.000,00 10,500.000,00
25100101 Leasing 0326 - Belfius Lease 12.000.000,00 12.000.000,00 |
25100102 Leasing Q322 - Belflus Lease 14.000.000,00 24,000.000,00 ;
25109100 Afschr. Leasing Fase 3 Dexa Lease -8.070,743,51 -8.070.743,51 |
25109101 Afschr. Leasing 0326 - Belfius Lease -4.319.999,99 -4.319.999,99 |
25109102 Afschr. Leasing 322 - Belfius Lease -2.800.000,02 -2.800.000,02 i
28800000 Borgtachten in Contanten 21.482,64 144,00 21.338,64
29100400 Vordering Sea Air 0,00 0,00 i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge | : pes Voors behouden aan liet Bergisch’ Staatsblad
40000000 Handelsdebiteuren
40400000 Te Maken facturen
40410000 Te Ontvangen Creditnota's
41110000 Terug te vorderen BTW
41210000 Geactiveerde voorafbetalingen
41600100 Vorderingen Sea-air < 1 jaar
41600150 Vorderingen TPD < 1 jaar
42200101 Belñus Lease 12 MIO
42200102 Belfius Lease 14 MIO
42200110 Dexia Lease 4,2 Mio
42300015 KBC 16 MIO
42300030 BNP Parisbas Fortis 5 MIO
42300060 ING 125 mio
42300061 ING 58,5 mio
42300061 ING 2,2 MIO
42340001 Lening 5 MIO
44000000 LEVERANCIERS
44000001 Leveranciers: reclass jaarrekening
44300000 Op te maken creditnota's
44400000 Te ontvangen facturen
45100000 TE BETALEN BTW
45300000 Te Bet. BV
45400000 Te Bet. RSZ
45490000 Te verrek. voorschotten RSZ
45500200 Te Bet. Wedden
45500300 Te Set. Lonen
45580230 Te Bet.EP Bed.
45580330 Te Bet.EP Arb.
45600261 VZ VG VlgBjr Bed
45600361 VZ VG VigBkj Arb
47100000 Dividenden van het boekjaar
48000100 Shulden STI < 1 jaar
49000000 Over te dragen kosten (periodespreiding)
49000900 OTDK Diversen
49100100 Te ontv Verz.claims
49200000 TTRK Diversen
49200140 TTRK administratieve diensten Interco
43200150 TTRK Commercieel Advies
49200155 TIRK Managment advies
49200310 TTRK Onroerende Voorheffing
49200320 TTRK Provinciebelastingen
49200405 TTRK Gem.bel.bedrijfsvestiging
49200410 TTRK Diverse taksen
49200470 TTRK Milieu Belastingen
49200515 Intr. Len. Fortis 5 Mio
49200651 TTRK OV concessiegrond
49200730 TTRK Water
49200810 TIRK Brandverzekering
49300010 Over te dragen opbrengsten
49900100 DTRK ALGEMEEN
49900110 OTRK ERGON
49900115 DTRK TOTSA
49900900 DTRK IMERYS
55000500 Monte Paschi 643-0031106-46
55000602 ING 363-0432719-42 USD
55020300 Belfima R/C
57000000 Kas
57000001 Kas bureau
57000002 KAS CHF
57000003 KAS USD
Philippe Van de Vyvere
Bestuurder
13.039.288,75
202.825,06
2.350,00
0,00
1.169.236,46
482,936,67
13.104.197,80
-1.642.236,64
“1.888.269,56
-126.100,05
-1.600.000,00
-1.000.000,00
-10.415.668,00
-7.312.500,00
-440,000,00
0,00
-5.737.839,48
595.666,54
67.103,09
-126.976,92
-486.605,43
-233.019,84
-352.460,04
0,00
18.468,02
-98.993,38
0,00
0,00
-147.088,12
-381.775,61
-1.000.000,00
-13.100.000,00
436.985,27
1.573.279,80
359,314,28
-31.849,82
0,00
0,00
0,00
-15.000,00
-4.600,00
-5.600,00
-3.000,00
-7.000,00
8.050,00
-371.300,00
-7.970,00
0,00
-4.249.152,07
0,00
0,00
0,00
0,00
43.944,49
219,72
33.287.653,14
135,06
2.705,79
85,85
237,25
Philippe Droesbeke
Bestuurder
2.989.138,72
122,16
-1.000.000,00
-10416.668,00
-7.312.500,00
0,00
-1.625.159,32
184.605,97
-77,373,27
-153.793,09
-232.623,63
0,00
“12.373,57
-65.335,63
9,00
0,00
-94.495,57
-252.028,36
79.276,29
222.169,73
0,00
271.163,18
0,00
10.000,00
0,00
8.050,00
-231.100,00
* -1.305,00
0,00
27.047.147,92
10.050.150,03 !
202.702,90 ~
2.350,00
0,00
1.169.236,46
482.916,67
13.104.197,80
-1.642.236,64
-1.888.269,56
-126.100,05
-1.600.000,00
~440.000,00
-à.112.680,16
411.060,57
-67.103,09
-49.603,65
-486.605,43
-73,226,75
-119.836,41
0,00
-6.094,45
-33.657,75
0,00
0,00
-52.592,55
-129.747,25
-920.723,71
-13.100.000,00
214.815,54
1.573.279,80
88.151,10
-31.849,82
-5.000,60
-4.600,00
-5.600,00
-3.000,00
7.000,00
-140.300,00
-5,765,00
0,00
-4,249.452,07
0,00
43.944,49
214,72
6.240.505,22
135,06
2.705,79
85,85
237,25
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoëdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)hn{en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
26/11/2018
Beschrijving: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EN
a
_ | - - -- un Ondernemingsrechtbank
Vo - beho Ge Antwerpen
aan
LUTTER SES
V ! Ondernemingsnr: 0883.354.353 KA a
: Benaming ro)
; (voluit): SEA-TANK 300 %
| (verkort) :
l Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetel: Rostockweg 25 - Haven 304 - 2030 Antwerpen
| (volledig adres)
| Onderwerp akte : Benoeming, verlenging en ontslag bestuurders en benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 26 juni 2018.
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 1 jaar:
= Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder
: - Dhr, Erik Loontjens Bestuurder
} -Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
: De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen de i heer Frederic Staelens, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden : 26 juni 2018 en dit voor een termijn lopende tot na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders ; van het jaar 2019,
De Raad van Bestuur zal derhalve samengesteld zijn als volgt:
- Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder
= Dhr. Erik Loontjens Bestuurder
- Dhr. Philippe Droesbeke Bestuurder
- Dhr. Frederic Staelens Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2019.
Het mandaat van BV CVBA RSM InterAudit als commissaris van de vennootschap vervalt na de Gewone : Algemene Vergadering van 2018.
: _Het mandaat van BV CVBA RSM InterAudit als commissaris van de vennootschap wordt niet verlengd.
| Het mandaat van commissaris wordt aan Deloitte Bedrijfsrevisoren BV O.V.V.E. CVBA, vertegenwoordigd ! door de heer Pieter-Jan Van Durme, toevertrouwd voor een periode van 3 jaar.
| Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van 2021.
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 1 augustus 2018
; De algemene vergadering der aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen het ontslag van de ! heer Philippe Droesbeke als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden met uitwerking op datum van ; ! 1 augustus 2018. !
| x
Op de laatste blz.
De algemene vergadering der aandeelhouders beslist met unanimiteit der stemmen de heer Bart Laureys |!
: N i) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
tehouden 1e benoemen tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden 7 augustus 2018 en dit} Belgisch voor een termijn lopende tot na de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2019. Staatsblad | :
! “ : De Raad van Bestuur is derhalve voortaan samengesteld als volgt :
i ! -De heer Philippe Van de Vyvere Bestuurder
i i .De heer Erik Loontjens Bestuurder
‘ ! De heer Bart Laureys Bestuurder
i -De heer Frederic Staelens Bestuurder
Hun mandaat loopt tot na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2019.
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 31 augustus 2018
De algemene vergadering beslist tot ontslag van de heer Staelens Frederic als bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van heden.
ı Philippe Van de Vyvere Erik Loontjens
Bestuurder Bestuurder :
t
i
:
i
:
i
i
: pece
eee
ne
nen
ew
nanan
! ween eel he Kun ann neu una Rt ER Re EN eR EE REE EE eee
Op de laatste blz. van Luik. B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ó)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jaarrekeningen
28/07/2009
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2009-07-28/0182267
Kapitaal, Aandelen, Algemene vergadering, Statuten
04/01/2007
Beschrijving: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
f
Neergelegd ter griffie van ekntbank
van Koophandel te Antwerp: 0)
*07002415* 5 12 DEC SG Griffie
Ondernerningsnr 0883354353 Benaming
wou SEA-TANK TERMINAL ANTWERP
Rechtsvarm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel 2040 ANTWERPEN, NIEUWE WESTWEG, 14
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michéle HOSTE, te Gent, op eenentwintig december tweeduizend en zes, houdende buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap SEA- TANK TERMINAL ANTWERP, gevestigd te 2040 Antwerpen, Nieuwe Westweg, 14, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering wat volgt :
A PRINCIPE VAN DE KAPITAALVERHOGING
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met TWEE MILJOEN EURO (2.000 000,00 EUR) om het te brengen van HONDERDDUIZEND EURO (100 000,00 EUR) tot TWEE MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (2.100 000,00 EUR).
B WIJZE VAN KAPITAALVERHOGING
Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in speciën van TWEE MILJOEN EURO (2 000.000,00 EUR)
C INBRENG
De inbreng gebeurt door de huidige aandeelhouders, te weten - |
1 De naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL, gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat, 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer D420,477.479, Opgericht onder de benaming “LOCACHIM”, ingevolge akte verleden voor notaris Albert Cloet, te Oostrozebeke op drieëntwintig mer negentenhonderd tachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig juni daarna, ander nummer 1009 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Michèle Hoste, te Gent, op eenentwintig december tweeduizend en zes, neergelegd ter publicatie Alhier vertegenwoordigd door ;
Mynheer Frederic STAELENS, nationaal nummer 700905-04379, bediende, wonende te 9000 Gent, Coupure, 302.
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op fwintig december tweeduizend en zes, die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.
Voor EEN MILJOEN NEGENHONDERDACHTENNEGENTIG-DUIZEND EURO (1 998 000,00 EUR). 2 De naamloze vennootschap GHENT COAL TERMINAL N V., gevestigd te 9042 Gent, Skaldenstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0420 730 669.
Opgericht mgevalge akte verleden voor notaris Pierre Pissoort, destijds te Brussel, op vierentwintig juni negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt m de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna, onder nummer 1369-12
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Jean Dael, fe Ledeberg, op veertien augustus negentienhonderd tweeennegentig, bekendgemaakt in de bijfagen tot het Belgisch Staatsblad van drie september daarna, onder nummer 920903- 44 en voor het laatst in het kader van de vereenvoudigde procedure voor de omzetting naar Euro en de
D
a vo
©
8 = a
= 3 5
a vo
De
5 1
m e
5 a
a =
= x
So ï
D
= ©
2 3
xR 8
a
a 3
2
en D
m >
D
a
= ©
Ss
EN =
im m
Op de laatste be van Luk B vermelcen Recto Naam en hoedanigned van de instrumenterende notans hetzy ven de porsoto}n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
ms CN
vaer
behouden aan het
Belgisch
Staatsblad
eventuele verhoging van het kapitaal mgevolge proces-verbaal van burtengewone algemene vergadering opgemaakt bij onderhandse akte op zeventien december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020105-1001, Alhier vertegenwoordigd door .
Mijnheer Frederic STAELENS, voornoemd.
Handelend ingevolge de onderhandse volmacht verleend op twintig december tweeduizend en zes, die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven.
Voor TWEEDUIZEND EURO (2.000,00 EUR).
D CREATIE EN TOEKENNING VAN AANDELEN
Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.
E. VOLSTORTING
De nieuw ingebrachte specien worden dadelijk volledig volstort.
Deze speciën zijn gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij KBC BANK onder nummer 733- 0369759-25 op naam van de naamloze vennootschap SEA-TANK TERMINAL ANTWERP. Het bewijs van de deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd en zal aan onderhavige akte gehecht blijven.
TWEEDE BESLUIT
Met eenpangheid van stemmen stelt de vergadering vast en verzoekt ons ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat het kapitaal ten gevolge van voormelde kapitaalverhoging werd verhoogd tot TWEE MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (2.100.000,00 EUR), verdeeld over duizend (1,000) aandelen.
DERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hierboven genomen besluiten. Het nieuw artikel 5 van de statuten luidt als volgt:
ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (2.100.000,00 EUR) Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notans.
VIJFDE BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Michèle HOSTE, te Gent.
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- de volmacht;
- het bankattest;
- de coordinatie van de statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op ge laatste blz van Luik B vermelden , Recto Naam en hoedanigheid van de mst erende notars hetzij van de perso(ajnten) bevoegd de rechtspersoon ten aarzion van derden to veregenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Jaarrekeningen
15/07/2014
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2014-07-15/0169471
Jaarrekeningen
23/07/2010
Belgisch Staatsblad, aankondiging n°2010-07-23/0176644
Ontslagen, Benoemingen
19/11/2014
Beschrijving: a Mod Word 11.1 iL $ : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte Rechibank van koophandel | ALU 07 ot zn rer 7 Ondernemingsnr : 0883.354.353 Benaming (voluit: SEA-Tank Terminal Antwerp (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Rostockweg 25 - Haven 304 - 2030 Antwerpen (volledig adres) Onderwerp akte : Verlenging mandaten bestuurders Uittreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de NV SEA-Tank Terminal Antwerp d.d. 24 juni 2014 De Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 1 jaar, dit is tot na de Gewone Algemene Vergadering van 2015: ODhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder Dhr. Erik Loontjens Bestuurder ODhr, Fredien Claes Bestuurder GDhr. Philippe Droesbeke Bestuurder Na de huidige Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders is de Raad van Bestuur derhalve samengesteld als volgt : ODhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder ODhr. Erik Loontjens Bestuurder ODhr. Fredien Claes Bestuurder ODhr. Philippe Droesbeke Bestuurder Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2015. Philippe Van de Vyvere Erik Loontjens Bestuurder Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Besto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
13/09/2019
Beschrijving:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ME oo *1912262 | Griffie
Ondernemingsnr: 0883 354 353 ;
Benaming :
{uit : SEA-TANK 300 :
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Rostockweg 25 - Haven 304 - 2030 Antwerpen
t
}
t
:
; Onderwerp akte : Verlenging mandaten bestuurders.
Uitreksel uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van de NV SEA-Tank : 300 d.d. 25/06/2019. :
Na deze Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders vervallen alle mandaten van de bestuurders. |
De Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor ; een periode van 2 jaar:
; *Dhr, Philippe Van de Vyvere Bestuurder :
| «Dhr. Erik Loontjens Bestuurder ;
: «Dhr. Georges Leysen ‘Bestuurder :
: «Dhr, Dominique Waeytens Bestuurder
5 1 !
Het mandaat van de heer Bart Laureys als bestuurder van de vennootschap wordt niet verlengd.
! Er worden geen nieuwe bestuurders benoemd.
i De Raad van Bestuur zal derhalve samengesteld zijn als volgt:
: «Dhr. Philippe Van de Vyvere Bestuurder i
{ «Dhr. Erik Laontjens Bestuurder : i
! «Dhr. Georges Leysen Bestuurder :
i «Dhr. Dominigue Waeytens Bestuurder
Hun mandaat vervalt na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2021.
Philippe Van de Vyvere Dominique Waeytens
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste blz. van Luk B B vermelden : Recto: ‘Naam en hoedanigheid van de ‘nstrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SEA-TANK 300
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
25 Rostockweg HAVEN 304 2030 Antwerpen