RCS-bijwerking : op 23/04/2026
Seaters
Actief
•0690.585.659
Adres
60 Kapeldreef 3001 Leuven
Activiteit
Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies
Oprichting
13/02/2018
Juridische informatie
Seaters
Nummer
0690.585.659
Vestigingsnummer
2.273.330.602
Rechtsvorm
Besloten Vennootschap
BTW-nummer
BE0690585659
EUID
BEKBOBCE.0690.585.659
Juridische situatie
normal • Sinds 13/02/2018
Activiteit
Seaters
Code NACEBEL
70.200, 73.300, 63.920, 73.110•Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies, Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, Activiteiten van reclamebureaus
Activiteitsgebied
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
De nummer 1 online zakelijke rekening in Europa
Reclame
Partner worden van Pappers
Vestigingen
Seaters
1 vestiging
Panenco Ventures
Actief
Ondernemingsnummer: 2.273.330.602
Adres: 60 Kapeldreef 3001 Leuven
Oprichtingsdatum: 13/02/2018
Financiën
Seaters
| Prestaties | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 13.2K | -442,67 | -891,07 |
| EBITDA | € | 12.4K | -790,17 | -1.3K |
| Bedrijfsresultaat | € | 12.4K | -790,17 | -1.3K |
| Nettoresultaat | € | 10.1K | -828,38 | -1.4K |
| Groei | 2023 | 2022 | 2021 | |
| EBITDA-marge | % | 93,636 | 0 | 0 |
| Financiële autonomie | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kaspositie | € | 6.1K | 7.0K | 7.9K |
| Financiële schulden | € | 0 | 0 | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -6.1K | -7.0K | -7.9K |
| Solvabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Eigen vermogen | € | 18.0K | 7.9K | 8.7K |
| Rentabiliteit | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Nettomarge | % | 76,636 | 0 | 0 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
Seaters
1 bestuurder of vertegenwoordiger
Informatie alleen beschikbaar voor klanten
Informatie over bestuurders (mandaat, benoemingsdatum, voornaam, achternaam, enz.) is beschikbaar via ons Pappers Pro-aanbod.
Ontdek Pappers ProJuridische documenten
Seaters
2 documenten
minute marketingCOORDINATIE
minute marketingCOORDINATIE
13/09/2019
Meddition COORD23
Meddition COORD23
03/10/2023
Jaarrekeningen
Seaters
6 documenten
Jaarrekeningen 2023
29/01/2024
Jaarrekeningen 2022
27/01/2023
Jaarrekeningen 2021
28/01/2022
Jaarrekeningen 2020
28/01/2021
Jaarrekeningen 2019
30/01/2020
Jaarrekeningen 2018
31/01/2019
Publicaties
Seaters
3 publicaties
Statuten, Benaming
17/10/2023
Rubriek Oprichting
15/02/2018
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Minute Marketing
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Beukenlaan 38
1653 Beersel
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris Filip DIELS te Boutersem op 13 februari 2018, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de heer VAN DE BROEK Bart Joris, geboren te Wilrijk op 8 mei 1988, wettelijk samenwonende partner van mevrouw MINTEN Nele Hélène Anne Valérie, samenwonend te 3020 Herent, Leo Meulemansstraat 91, en de heer AVAU Stijn Petrus Veerle, geboren te Leuven op 9 maart 1988, ongehuwd, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Beukenlaan 38, een handelsvennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam "Minute Marketing".
Maatschappelijke zetel:
te 1653 Beersel (Dworp), Beukenlaan 38.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:
- het uitvoeren van marktstudies en marktsurveys;
- het verlenen van management- en consultingdiensten;
- adviesverlening op het vlak van bedrijfsbeheer en marketing; - het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;
- het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie; - het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer; - het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en opleiding;
- het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel nationaal als internationaal;
- het ontwikkelen en promoten van websites, blogs en vlogs en alle andere moderne communicatiekanalen;
- Het organiseren van tentoonstellingen, het organiseren en promoten van evenementen, zowel nationaal als internationaal;
- coaching, training, opleiding en begeleiding van werknemers, bedrijfsleiders, bedrijven, verenigingen en organisaties;
- adviesverlening en bijstand bij de aanwerving en selectie van werknemers en consultants; - bestuur, beheer en (her)structurering van ondernemingen en vennootschappen; - het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa. - projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen; - het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten
*18305445*
Neergelegd
13-02-2018
0690585659
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere; - in het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is; - de vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle rechtspersonen;
- de vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere vennootschappen;
- de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
Maatschappelijk kapitaal:
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Bij de oprichting gedeeltelijk volgestort in speciën, ten belope van één/derde per aandeel, zijnde een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Derhalve dient nog te worden bijgestort door de heer Van De Broek: een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en door de heer Avau: een bedrag van een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbrengen in geld bij storting of overschrijving gedeponeerd werden op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap in oprichting "Minute Marketing" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 12 februari 2018.
Boekjaar:
begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van huidig uittreksel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op 30 juni 2018.
Jaarvergadering:
wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om 14 uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De eerste gewone jaarvergadering zal samenkomen in 2018.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij vermelden steeds deze hoedanigheid wanneer zij namens de vennootschap ondertekenen. Werden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur: de heer Stijn AVAU en de heer Bart VAN DE BROEK.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Elke zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.
De zaakvoerder(s) kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Ingeval er twee of meer zaakvoerders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen handelen voor alle rechtshandelingen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder of bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Winstverdeling - reserves:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Na de door de wet voorgeschreven voorafneming voor de wettelijke reserve, beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het saldo van de winst, dit op voorstel van de zaakvoerder(s).
Het tijdstip en de wijze van betaling van dividenden wordt eveneens door de zaakvoerder(s) bepaald. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het volstorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Liquidatiesaldo
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Niet-aanstelling commissaris:
Op zicht van het financieel plan hebben de oprichters verklaard geen commissaris te benoemen. Bijzondere volmacht werd gegeven aan de heer Kurt Dresselaers, wonende te Kapelstraat 37, 3370 Boutersem en aan de besloten vennootschap beperkte aansprakelijkheid Kadress, Kapelstraat 37, 3370 Boutersem, elk met het recht om afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de opgerichte vennootschap:
1) teneinde de zaakvoerder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2) voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar zaakvoerder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten; 3) voor de neerlegging van vennootschapsakten en beslissingen van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de vennootschap bij de griffie van de rechtbank van Koophandel en ter publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
4) voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket; 5) voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer; 6) op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de zaakvoerder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Filip Diels
Tegelijkertijd neergelegd:
uitgifte van oprichtingsakte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Benaming, Maatschappelijke zetel, Doel, Ontslagen, Benoemingen
20/09/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0690585659
Benaming : (voluit) : Minute Marketing
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beukenlaan 38
1653 Beersel
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 13/09/2019, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Minute Marketing, waarvan de zetel geves- tigd is te 1653 Beersel-Dworp, Beukenlaan 38, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van Minute Marketing in Panenco Ventures.
2. Verder beslist de vergadering de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1653 Beersel- Dworp, Beukenlaan 38 naar 3001 Leuven-Heverlee, Kapeldreef 60.
3. Vervolgens wordt door de vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienvolgens wordt besloten de integrale inhoud van het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1- computerconsultancy-activiteiten;
2- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
3- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; 4- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
5- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
6- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; 7- verhuur en exploitatie van terreinen.
Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en ver-richtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of on-recht-streeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anders-zins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goede-ren, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
*19334750*
Neergelegd
18-09-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” 4. De algemene vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Aansluitend besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het WVV zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast
-dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen 8.060,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en
-dat het nog niet gestort deel van het kapitaal van de vennootschap, hetzij 12.400,00 euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Vervolgens besluit de vergadering voormelde wettelijke reserve ten bedrage van 1.860,00 euro over te dragen van het onbeschikbare deel naar het beschikbare deel van het eigen vermogen. 6. Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Panenco Ventures.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1- computerconsultancy-activiteiten;
2- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
3- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer; 4- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
5- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen;
6- verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen; 7- verhuur en exploitatie van terreinen.
Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 1ste zaterdag van de maand december, om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.
(...)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
7. De algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan huidige (niet-statutaire) zaakvoerders, te weten:
- dhr Stijn Avau, gehuisvest te Halle, Kanaalbrugstraat 15 bus 5.2, en - dhr Bart Van de Broek, gehuisvest te Herent, Leo Meulemansstraat 91, en zij gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de gewone commanditaire vennootschap Egwin Avau, met zetel te Leuven-Heverlee, Kapeldreef 60 (RPR Leuven 0657.945.060), met vaste vertegenwoordiger dhr Egwin Avau, gehuisvest te Leuven, Naamsestraat 48 bus 0402;
deze Comm.V Egwin Avau zal bij akte heden nog te verlijden voor ondergetekende notaris Kuijpers omgevormd worden tot BVBA, waarbij eveneens de naam zal gewijzigd worden in Panenco Group; in zelfde akte zal vervolgens aanpassing aan het nieuwe WVV gebeuren waarbij de rechtsvorm van BVBA zal aangepast worden aan de BV.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 8. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven- Heverlee, Kapeldreef 60.
9. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 6de besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BVBA Accountantskantoor Claes, met zetel te Holsbeek/Kortrijk-Dutsel, Dutselstraat 176, vertegenwoordigd door dhr Dirk Claes of mevr. Karolien Claes, beiden zaakvoerder, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering d.d. 13/09/2019, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
NOTARIS HUGO KUIJPERS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
Seaters
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
60 Kapeldreef 3001 Leuven