Laatste update: 14/06/2026
SEEDER FUND II MANAGEMENT
Actief
•0780.856.334
Adres
12 Allée de la Recherche, 1070 Anderlecht
Oprichting
25/01/2022
Juridische informatie
SEEDER FUND II MANAGEMENT
Nummer
0780.856.334
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0780856334
EUID
BEKBOBCE.0780.856.334
Juridische situatie
Normale toestand • Sinds 25/01/2022
Maatschappelijk kapitaal
61 500,00 €
Activiteit
SEEDER FUND II MANAGEMENT
Code NACEBEL
Gegevens niet beschikbaar...
Financiën
SEEDER FUND II MANAGEMENT
| Prestaties | 2023 | |
|---|---|---|
| Brutowinst | € | -12,2K |
| EBITDA | € | -12,6K |
| Bedrijfsresultaat | € | -12,6K |
| Nettoresultaat | € | -12,7K |
| Financiële autonomie | 2023 | |
| Kaspositie | € | 34,5K |
| Financiële schulden | € | 0 |
| Netto financiële schuld | € | -34,5K |
| Solvabiliteit | 2023 | |
| Eigen vermogen | € | 48,8K |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SEEDER FUND II MANAGEMENT
11 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/01/2022
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 20/12/2022
Functie: Persoon belast met dagelijks bestuur
In functie sinds : 27/06/2023
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/01/2022
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/01/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 09/01/2024
Voormalige bestuurders
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 21/12/2022
Tot: 09/01/2024
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/01/2022
Tot: 31/03/2023
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 21/12/2022
Tot: 09/01/2024
Bedrijf: 50°NORTH VENTURES
Bedrijfsnummer: 0507.740.263
Functie: Bestuurder
In functie sinds : 25/01/2022
Tot: 21/12/2022
Bestuurders en vertegenwoordigers laden...
Cartografie
SEEDER FUND II MANAGEMENT
Juridische documenten
SEEDER FUND II MANAGEMENT
1 document
SEEDER FUND II MANAGEMENT.coo.24012022
SEEDER FUND II MANAGEMENT.coo.24012022
24/01/2022
Jaarrekeningen
SEEDER FUND II MANAGEMENT
1 document
Jaarrekeningen 2023
17/10/2023
Vestigingen
SEEDER FUND II MANAGEMENT
0 vestigingen
Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar...
Publicaties
SEEDER FUND II MANAGEMENT
3 publicaties
Ontslagen, Benoemingen
02/05/2024
Ontslagen, Benoemingen
01/08/2023
Beschrijving: Mod DOC 19.01
..., Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte-au greffe,
ICAO Es Ay H
WORDEN 0 | drone
pr
2 0 JUL. 2023
entreprise Prenant cles Bri Sees
N° d'entreprise : 0780 856 334 Nom
(en enter): SEEDER FUND II MANAGEMENT
{en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 12, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur - Remplacement du délégué à la gestion journalière
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs conformément à l'article 7:95, alinéa 2 du code des sociétés et des associations datée du 20 décembre 2022
"...)
En application de l'article 10 des statuts de la Société et de l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de ia Société décide de remplacer madame Marie Bouillez en tant que déléguée à la gestion journalière de la Société à partir du 20 juillet 2022 et nommer Monsieur Geoffroy de Myttenaere comme nouveau délégué à la gestion journalière de la Société dont le mandat prend effet à partir du 20 décembre 2022.
[605
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique coriformément a l'article 7:133 du code des sociétés et des associations du 27 février 2023
“..)
L’Actionnaire prend connaissance de la démission de Madame Marie BOUILLEZ Marie Nicole Astrid, née à Tournai le 30 décembre 1980, de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet en date du 21/12/2022. €...)
L'Actionnaire décide de confirmer la nomination de la société anonyme "50°NORTH VENTURES”, ayant son siège Allée de la Recherche 12, 1070 Anderlecht, avec numéro d'entreprise 0507.740.263, et ayant comme représentant permanent Monsieur Geoffroy de Myttenaere, né à Etterbeek, le 22/11/1975, comme administrateur de la Société avec effet en date du 21/12/2022. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2028.
(on
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2023
")
En application de l'article 10 des statuts de la Société et de l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la Société décide à l'unanimité de remplacer Monsieur Geoffroy de Myttenaere en tant que déléguée à la gestion journalière de la Société à partir du 27 juin 2023 et de nommer Monsieur Pierre-Frangois Hellebuyck comme nouveau délégué à la gestion journalière de la Société dont le mandat prend effet à partir du 27 juin 2023.
En tant que délégué à la gestion journalière, Monsieur Pierre-François Hellebuyck est autorisé à effectuer tout acte ou opération et à prendre toute décision qui ne dépasse pas les besoins de la vie quotidienne de la Société et ne justifie pas l'intervention du conseil d'administration de la Société à l'exception de toutes les décisions concernant les investissements et les désinvestissements qui ne relèverit pas de la gestion joumalière de la Société.
Dans les limites de la gestion journatière, Monsieur Pierre-François Hellebuyck peut corifier des procurations spéciales à des mandataires spéciaux.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge ,
Réservé
gr au
oniteur
belge
(y.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 juillet 2023 : "Ge) : Le Conseil d'Administration acte la démission de Monsieur Thibaut Busschaert et Monsieur Benjamin Rieder
avec date d'effet au 31/3/2023 après avoir reçu en date du 10 juillet 2023 la confirmation écrite de leur démission donnée préalablement verbalement. Le Conseil d'Administration les remercie pour leur contribution au développement de la Société.
(y
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubriek Oprichting
27/01/2022
Beschrijving: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : SEEDER FUND II MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Allée de la Recherche 12
: 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : CONSTITUTION
L'an deux mille vingt-deux.
Le vingt-quatre janvier.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, A COMPARU
La société anonyme "EEBIC VENTURES", dont le siège est situé à Allée de la Recherche 12, 1070 Anderlecht et dont le numéro d'entreprise est le 0507.740.263.
Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la société nommée ci-après.
CHAPITRE I. - CONSTITUTION.
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE.
Il est constitué une société sous forme d'une société anonyme, qui sera dénommée "SEEDER FUND II MANAGEMENT".
Le siège est établi pour la première fois à Allée de la Recherche 12, 1070 Anderlecht. CAPITAL - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Le capital est entièrement souscrit et est fixé à soixante et un mille cinq cent euros (EUR 61.500,00). Il est représenté par soixante et un mille cinq cent (61.500) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
La totalité des actions est souscrite en espèces par la société anonyme "EEBIC VENTURES", prénommée.
ATTESTATION BANCAIRE.
Les apports en espèces ont été déposés, préalablement à la constitution, sur un compte spécial auprès de Belfius Banque SA ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 21 janvier 2022, qui a été remise au notaire afin de la conserver dans son dossier. Le fondateur déclare et reconnait que chacune des actions souscrites est libérée à concurrence de cent pour cent (100%).
La société dispose par conséquent d'une somme de soixante et un mille cinq cent euros (EUR 61.500,00).
Le capital est entièrement libéré.
(...)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "SEEDER FUND II MANAGEMENT".
Article 2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, des sièges d'exploitation, des succursales et des dépôts en Belgique ou à l'étranger. Article 3. OBJET.
*22306517*
Déposé
25-01-2022
0780856334
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Moniteur
belge
Réservé
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Mod PDF 19.01
3.1. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci :
1. L'acquisition par voie de souscription, d'apport, de fusion, de coopération, d'intervention financière ou autre moyen, d'un intérêt, d'une participation ou de tout autre droit dans toutes sociétés, entreprises, activités, institutions ou associations existantes ou futures sans distinction en Belgique ou à l'étranger, et la gestion et la réalisation de ces intérêts ou participations ou autres droits et l'examen des possibilités d'investissement et de désinvestissement. 2. La participation directe ou indirecte dans la gestion, l'administration, le contrôle et la liquidation de toutes sociétés, entreprises, activités, institutions et associations. 3. De fournir tous conseils et assistance dans tous les domaines possibles de la gestion d'entreprise à l'organe d'administration et à la direction de toutes sociétés, entreprises, activités, institutions et associations.
4. L'achat, la vente, le transfert, la gestion et la réalisation de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, fonds d'Etat et droits mobiliers, ainsi que la performance de tous actes nécessaires ou utiles à la gestion du patrimoine mobilier de la société.
3.2. La société dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cent euros (EUR 61.500,00). Il est représenté par soixante et un mille cinq cent (61.500) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
(...)
TITRE III. ADMINISTRATION ET CONTROLE.
Article 8. COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. (...)
Article 10. POUVOIR DE GESTION.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
(...)
TITRE IV. ASSEMBLEES GENERALES.
Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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Mod PDF 19.01
SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier jeudi du mois de septembre à dix heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales des actionnaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation. (...)
Article 16. ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, notifier par écrit à la société leur intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée générale. L'accomplissement de cette formalité ne peut être exigé si cela n'a pas été mentionné dans la convocation de l'assemblée générale. Article 17. REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
L'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique. L'accomplissement de cette formalité ne peut être exigé si cela n'a pas été mentionné dans la convocation de l'assemblée générale. (...)
Article 21. DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
(...)
TITRE V. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS -
DIVIDENDES - REPARTITION DES BENEFICES.
Article 24. EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL. L'exercice social commence le premier avril pour se terminer le 31 mars de l'année suivante. Article 25. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
TITRE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les liquidateurs sont autorisés à effectuer toutes les opérations visées aux articles 2:87 et 2:89 du Code des sociétés et des associations. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
(...)
CHAPITRE III. - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
(...)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Le fondateur décide de nommer à la fonction d'administrateurs non statutaires: * Madame BOUILLEZ Marie Nicole Astrid, née à Tournai le 30 décembre 1980; * Monsieur BUSSCHAERT Thibaut Philippe Michel, né à Mouscron le 15 mars 1984; * Monsieur HELLEBUYCK Pierre-François Marie Jean Denis, né à Uccle le 31 mai 1988; * Monsieur RIEDER Benjamin, né à Gand, le 18 mai 1987; et
* Monsieur VAN TIEGHEM David Denis Fernand, né à Courtrai, le 27 décembre 1969. Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028. Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale. ELECTION DE DOMICILE.
Conformément à l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, chacun des administrateurs et le représentant permanent nommés ci-dessus font élection de domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l'exercice du mandat d'administrateur de la société. PREMIER EXERCICE SOCIAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Mod PDF 19.01
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d'une expédition du présent acte au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et prend fin le 31 mars 2023.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2023.
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES
Le fondateur, représenté comme dit ci-avant, décide de conférer tous pouvoirs à Eva Claeys, Kristoff Cox et Marie Vandenbrande, qui tous, à cet effet, élisent domicile à Baker McKenzie, 1210 Bruxelles, Avenue du Boulevard 21, boîte 1, chacune agissant séparément, et avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et d'établir le registre des actions de la société et y porter et signer les mentions nécessaires. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire
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Contactgegevens
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Adressen
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