RCS-bijwerking : op 28/05/2026
SENTINEL
Actief
•0675.766.435
Adres
32 Rue Prosper Matthys 1190 Forest
Activiteit
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
Personeel
Tussen 1 en 4 werknemers
Oprichting
16/05/2017
Bestuurders
Juridische informatie
SENTINEL
Nummer
0675.766.435
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
BTW-nummer
BE0675766435
EUID
BEKBOBCE.0675.766.435
Juridische situatie
normal • Sinds 16/05/2017
Maatschappelijk kapitaal
575 917.10 EUR
Activiteit
SENTINEL
Code NACEBEL
77.210, 62.100•Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, Ontwerpen van computerprogramma’s
Activiteitsgebied
Administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Financiën
SENTINEL
| Prestaties | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Brutowinst | € | 461.9K | 294.2K | 196.5K |
| EBITDA | € | -105.1K | -305.1K | -381.9K |
| Bedrijfsresultaat | € | -194.5K | -305.9K | -387.2K |
| Nettoresultaat | € | -138.4K | -329.9K | -395.9K |
| Groei | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Omzetgroeipercentage | % | 57,019 | 49,7 | 0 |
| EBITDA-marge | % | -22,754 | -103,716 | -194,337 |
| Financiële autonomie | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Kaspositie | € | 88.2K | 30.3K | 168.2K |
| Financiële schulden | € | 1.3M | 985.6K | 213.7K |
| Netto financiële schuld | € | 1.2M | 955.3K | 45.5K |
| Leverage ratio (NFS/EBITDA) | -11,409 | -3,131 | -0,119 | |
| Solvabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigen vermogen | € | 286.6K | 431.9K | 786.7K |
| Rentabiliteit | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Nettomarge | % | -29,955 | -112,143 | -201,498 |
Bestuurders en Vertegenwoordigers
SENTINEL
4 bestuurders en vertegenwoordigers
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 15/11/2022
Bedrijfsnummer: 0832.615.336
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/12/2021
Bedrijfsnummer: 0761.851.064
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2021
Bedrijfsnummer: 0743.492.528
Functie: Vaste vertegenwoordiger
In functie sinds : 01/10/2021
Bedrijfsnummer: 0753.395.634
Cartografie
SENTINEL
Juridische documenten
SENTINEL
3 documenten
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
22/10/2019
Mobit Belgium
Mobit Belgium
28/01/2020
SENTINEL
SENTINEL
29/04/2020
Jaarrekeningen
SENTINEL
5 documenten
Jaarrekeningen 2022
25/08/2023
Jaarrekeningen 2021
08/07/2022
Jaarrekeningen 2020
13/07/2021
Jaarrekeningen 2019
31/08/2020
Jaarrekeningen 2018
12/07/2019
Vestigingen
SENTINEL
2 vestigingen
Sentinel nv
Actief
Ondernemingsnummer: 2.264.369.582
Adres: 3 Eindeken 9940 Evergem
Oprichtingsdatum: 16/05/2017
2.295.160.253
Gesloten
Ondernemingsnummer: 2.295.160.253
Adres: 2 Tervantstraat Box b 3583 Beringen
Oprichtingsdatum: 01/11/2019
Publicaties
SENTINEL
8 publicaties
Maatschappelijke zetel
25/07/2025
Maatschappelijke zetel
22/08/2024
Rubriek Oprichting
18/05/2017
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Mobit Belgium
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Eindeken 3
9940 Evergem
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Ilse De Brauwere, geassocieerd notaris, met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notariskantoor Bael - De Brauwere – De Paepe” te Gent, op 11 mei 2017, ter neerlegging vóór registratie op de griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetgeen volgt: * Dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht door: de heer DE BIÈVRE Michel Maria Jozef, geboren te Ukkel op 9 december 1951, wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan 105, thans niet gehuwd.
* De naam van de vennootschap luidt: “Mobit Belgium”.
* De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Eindeken 3. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandse taalgebied en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de zaakvoerder(s). * De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1) Mobility:
- het opzetten, beheren en uitbaten van bike-sharing concepten;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake verkeersmobiliteit in de meest ruime zin;
- het verlenen van advies en bijstand op het gebied van het mobiliteitsbeleid aan overheden, evenals het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen en het verlenen van adviezen op het gebied van mobiliteit in het algemeen.
2) Bikes: de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van sportartikelen met betrekking tot vrijetijdsbesteding, met inbegrip van sportkleding en sportkledingaccessoires met inbegrip van alle toebehoren en aanverwante artikelen zoals onder meer maar niet uitsluitend uurwerken, chronometers, hartslagmeters en andere toestellen en meetapparatuur voor de weergave van sportprestaties; voorgaande opsomming is exemplatief en niet limitatief bedoeld.
3) Lock: de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van en het herstellen van SMART LOCKS voor voertuigen, evenals van de soft- en hardware van SMARTLOCKS.
4) R & D - Big data: het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
5) IT:
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computer consultancy-activiteiten; - verhuur en lease Informatica en software;
- ontwikkeling en design van websites.
6) 3D:
- 3D visualisatie voor retail, design, websites door middel van media, multimedia en virtual reality; - ontwikkeling interactieve virtuele toepassingen
7) IOT: het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van computerprogramma's, gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling,
*17311902*
Neergelegd
16-05-2017
0675766435
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
productie, levering.
8) Algemeen:
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van managementprojecten;
- het verstrekken van interim-management diensten en bijstand in de ruimste zin; - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;
- het verstrekken van technische, organisatorisch, commerciële en financiële bijstand aan alle ondernemingen;
- het geven van opleidingen en coaching;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het management en bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin; - de vennootschap kan leningen, van gelijk welk vorm, bedrag en duur toestaan, in de mate dat dit toegestaan is door de wet; de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen; onder meer door goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of pand te geven; - haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; - het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen; - de vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die en gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
* De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.
* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Het is verdeeld in duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd vijfenvijftigste (1/1.855ste) van het kapitaal. Het kapitaal werd gevormd door inbreng in geld.
Het kapitaal is volgestort ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere bevestigt dat het kapitaal volgestort is ten belope van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en werd gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mobit Belgium" in oprichting bij KBC Bank.
* De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. * Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders.
* Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verschillende zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. * Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. * De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Tot gewone zaakvoerder werd voor onbepaalde duur benoemd:
- de heer DE BIÈVRE Michel Maria Jozef, geboren te Ukkel op 9 december 1951, wonende te 1180 Ukkel, Prins van Oranjelaan 105, thans niet gehuwd.
* Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt het saldo als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
* Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars worden benoemd overeenkomstig artikel 184 van het wetboek van vennootschappen.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars.
* De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel tot 31 december 2018.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur op de maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats in België. Indien die dag een feestdag is, zal de gewone algemene vergadering doorgaan op de eerstvolgende werkdag om 10 uur. De eerste jaarvergadering of gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van dat uittreksel voorkomen.
Geassocieerd notaris Ilse De Brauwere
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van oprichtingsakte van 16/05/2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
08/10/2018
Beschrijving: +
Mod Word 15,1 ECTS
f ENT À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie L AS À er] na neerlegging ter griffie van de akte
ES I
7 T +
NEERGELEGD
LITTLE um Rechtbank van koophandel Gent gite Gent
Ondernemingenr : 0675.766.435 . :
Benaming
qouuit): MOBIT BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID :
: Volledig adres v.d. zetel: EINDEKEN 3 ~ 9940 EVERGEM
i Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN
: Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der vennoten d.d. 3 september 2018 ' De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30 september 2018, van de heer Michel De’ : Bièvre, wonende te Prins van Oranjelaan 105, 1180 Ukkel, als zaakvoerder van de vennootschap. Er wordt: ' verzocht om hem op de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting te verlenen voor de.uitoefening. “van het mandaat. :
: Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 oktober 2018, de heer Alexander De Bièvre, wonende: : te Van Volxemlaan 302 bus 47, 1190 Vorst, benoemd als zaakvoerder van de vennootschap. : Het betreft een onbezoldigd mandaat. :
: De gekozen zaakvoerder aanvaardt zijn en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet tegen zijn ! : benoeming. :
: Alexander De Bièvre,
, Zaakvoerder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Kapitaal, Aandelen
25/10/2019
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0675766435
Benaming : (voluit) : Mobit Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eindeken 3
9940 Evergem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ilse De Brauwere te Kluisbergen, op 22 oktober 2019, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Mobit Belgium' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit – verslagen
De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van de voormelde geagendeerde verslagen, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met name: a) het verslag opgesteld op 21 oktober 2019 door de bedrijfsrevisor, de heer Cobert Filip waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Mobit Belgium bestaat uit een aantal schuldvorderingen op naam CIOC Limited, een Hong-Kong private limited company. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van € 359.117,00 bestaat uit de toekenning van 2.267 nieuwe aandelen aan de CIOC Limited. Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 21/10/2019
Filip Cobert
Bedrijfsrevisor”
b) het verslag opgesteld op 21 oktober 2019, door de zaakvoerder van de BVBA Mobit Belgium, hetwelk niet van de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt. Beide voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent.
De vennoten, alhier aanwezig, verklaren de voormelde verslagen eenparig goed te keuren en verklaren te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.
*19340732*
Neergelegd
23-10-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Tweede besluit – kapitaalverhoging
Op basis van de voormelde verslagen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met driehonderd negenenvijftigduizend honderdzeventien euro (€ 359.117,00) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) naar driehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd zevenenzestig euro (€ 377.667,00) door het creëren van tweeduizend tweehonderd zevenenzestig (2.267) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar pro rata vanaf heden. De vergadering verwijst naar de berekening van het aantal nieuw uit te geven aandelen, zoals opgenomen in de reeds vermelde verslagen.
Derde besluit – inbreng – onderschrijving van de kapitaalverhoging De inbrenger, “CIOC Limited”, vennootschap naar het recht van Hong Kong, vertegenwoordigd door de heer De Bièvre Alexander voornoemd, directeur, daartoe benoemd bij de oprichting van “CIOC Limited”, verklaart, na lezing te hebben gekregen van alles wat hier voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en in te brengen in de vennootschap :
- een lange termijn schuldvordering jegens de vennootschap “Mobit Belgium” uit hoofde van een lening (geboekt op rekening 173000 - ‘Lening CIOC Limited’) voor het volledige bedrag van driehonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd vierenvijftig euro en achtendertig eurocent (€ 347.754,38), meer de verschuldigde intresten van elfduizend driehonderd tweeënzestig euro en tweeënzestig eurocent (€ 11.362,62); samen voor een bedrag van driehonderd negenenvijftigduizend honderdzeventien euro (€ 359.117,00).
Vierde besluit – vergoeding
De vergadering beslist ter vergoeding van deze inbreng, waarvan zij verklaart volledige kennis te hebben, aan “CIOC Limited” voornoemd tweeduizend tweehonderd zevenenzestig (2.267) nieuwe aandelen toe te kennen, volledig volstort, en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande en die zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar pro rata vanaf heden.
De aandelen zullen op deze wijze toegevoegd worden en ingeschreven worden in het aandeelhoudersboek van de vennootschap.
Vijfde besluit – vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans driehonderd zevenenzeventig duizend zeshonderd zevenenzestig euro (€ 377.667,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vierduizend honderd tweeëntwintig (4.122) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zesde besluit : splitsing aandelen
De vergadering beslist om de bestaande aandelen te splitsen in de verhouding van drie (3) nieuwe aandelen voor één (1) bestaand aandeel.
Bijgevolg bestaat de geheelheid van het kapitaal van de vennootschap thans uit twaalfduizend driehonderd zesenzestig (12.366) aandelen.
...
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit – volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer en Julie De Roy, medewerksters bij Moore Tax & Legal BV (RPR 0543.297.988), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, waarbij zij elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
o Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten. o Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- Alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s; - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- Alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Belgisch Staatsblad;
- De formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het btw- nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal, verslag revisor, verslag zaakvoerder, gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Ontslagen, Benoemingen
28/06/2023
Beschrijving: Mod DOG 49,01 “ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging van de akte ter griffie behoudet | _ Ondernemingsrechtbank == MM an twerpen, afd. HASSELT An Griffie Op de laatste blz. Ondernemingsnr : 0675 766 435 Naam (voluit) : Sentinel (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 303/200 Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van í oktober 2021 blijkt het volgende: De bijzondere algemene vergadering heeft kennisgenomen van de voorgelegde ontsiagbrieven van de hiernavoigende personen waarin zij ontslag nemen in hun functie ais bestuurder, met ingang vanaf huidige besluitvorming: “De heer Alexander De Bievre, bestuurder in deze vennootschap; „De heer Bernard De Graote, bestuurder in deze vennootschap. De bijzondere aigemene vergadering heeft kennisgenomen van de voorgelegde ontslagbrief van de hiernavotgende persoon waarin deze ontslag neemt in zijn functie als bestuurder: - met ingang vanaf 1 december 2021 de BV Varramista Ventures BV met zetel te 2600 Antwerpen, Jan Moorkensstraat 72, onder het ondernemingsnummer 0726.628.780, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Winkelmans; De bijzondere algemene vergadering besiist om met ingang vanaf de datum van huidige besiuitvorming de hiernavolgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en met de Jaarvergadering van 2027: = BV Marsala, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Prosper Matthysstraat 32, onder het ondernemingsnummer 0753.395.634, die in uitvoering van dit mandaat de heer Alexander De Bievre aanstelt als vaste vertegenwoordiger. De BV Marsala wordt benoemd als bestuurder met een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist; = CommV Be Alive, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Dorpsplein 3, onder het ondernemingsnummer 0743.492.528, die in uitvoering van dit mandaat de heer Bernard De Groote aansteit als vaste vertegenwoordiger. De CommV Be Alive wordt benoemd ais bestuurder met een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf 1 december 2021 de hiernavolgende persoon te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en met de jaarvergadering van 2027: - BV Mandarino met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271, onder het ondernemingsnummer 0761.851.064, die In uitvoering van dit mandaat de heer Steven Spittaels aanstelt ais vaste vertegenwoordiger. De BV Mandarino wordt benoemd als bestuurder met een onbezoldigd mandaat tenzij de algemene vergadering anders beslist. De bijzondere algemene vergadering dd. 15 november 2022 heeft kennisgenomen van de voorgelegde ontslagbrief van de hiernavolgende persoon waarin deze ontslag neemt in zijn functie als bestuurder: = met ingang vanaf 24 augustus 2022 de NV LRM Beheer met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311 bus 4,01, onder het ordernemingsnummer 0440.550.442, vast vertegenwoordigd daor mevrouw Nathalie Roosen De bijzondere algemene vergadering dd. 15 november 2022 besiist am met ingang vanaf huidige beslultvorming de hiemavoigende persoon te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, en dit tot en van Lulk B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad =
! de jaarvergadering van 2027: :
! BV Build Your Dream, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Pijkenaas 1, onder het ! ondernemingsnummer 0832.615.336, die in uitvoering van dit mandaat de Thomas Baert aanstelt als vaste | vertegenwoordiger. De BV Build Your Dream wordt benoemd als bestuurder met een onbezoldigd mandaat * tenzij de algemene vergadering anders beslist.
(getek.) BV Marsala
Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Alexander De Bievre
(getek.) BV Mandarino
Bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sieven Spittaels
benne eee cee cme ee eA me ee oeren are einem nenne anna nennen nt Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Benaming, Maatschappelijke zetel
11/06/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0675766435
Naam
(voluit) : Mobit Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eindeken 3
: 9940 Evergem
Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negenentwintig april tweeduizend twintig, Geregistreerd vijf blad (en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 5 mei 2020 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8825 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger; BLIJKT dat:
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd in: "SENTINEL".
- de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar Corda Campus, Kempische Steenweg 303 bus 200, 3500 Hasselt, gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “CRESCO ADVOCATEN”, besloten vennootschap (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Glenn L’hoëst, de heer Sammy Perel, de heer Reinart Vos, de heer Jasper Willems, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Madjda Temraz, en mevrouw Anouck Van Elsen advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118- 120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW- belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
*20325757*
Neergelegd
09-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Wijziging van de rechtsvorm, Kapitaal, Aandelen, Ontslagen, Benoemingen
08/06/2020
Beschrijving: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0675766435
Naam
(voluit) : Mobit Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eindeken 3
: 9940 Evergem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, op achtentwintig januari tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat de vergadering ondermeer beslist heeft :
- de vennootschap om te zetten in een naamloze vennoot-schap.
Overeen-komstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, volgt een letterlijke weergave van de akte, met betrekking tot de beslissing genomen inzake de omzetting, waarna een beknopt uittreksel volgt uit de akte met betrekking tot de statuten van de vennootschap en de benoemingen. AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – OMZETTING VAN DE RECHTSVORM – NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN – ONTSLAG ZAAKVOERDERS/BESTUURDERS EN BENOEMING BESTUURDERS - SPLITSING VAN DE AANDELEN – CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN – OMRUILING VAN AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN – UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN – GOEDKEURING VAN GLOBAAL INCENTIVERINGSPLAN 2020 – AANPASSING EN COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - VOLMACHT Op achtentwintig januari tweeduizend twintig.
Voor mij, Filip Holvoet, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, in mijn kantoor, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Mobit Belgium", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Eindeken 3, BTW BE0675.766.435, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0675.766.435 (hierna de “Vennootschap”).
Opgericht bij akte verleden voor notaris Ilse DE BRAUWERE, te Gent op elf mei tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatblad van achttien mei daarna onder nummer 17311902, waarvan de statuten één maal werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor zelfde notaris DE BRAUWERE, te Gent op tweeëntwintig oktober tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig oktober daarna onder nummer 19340732.
Opening vergadering - samenstelling bureau
De vergadering wordt geopend om twaalf uur onder voorzitterschap van mevrouw Madjda TEMRAZ, advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “CRESCO ADVOCATEN”, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120) mij notaris bekend.
Deze vervult tevens de taak van secretaris.
Gezien het geringe aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanduiding van een stemopnemer.
Deelnemerslijst
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de nagemelde aandeelhouders, die verklaren het hierna opgegeven aantal aandelen te bezitten:
*20325064*
Neergelegd
04-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. De heer DE GROOTE, Bernard Suzanne Ewald, (...) wonende te 9940 Evergem, Dorpsplein 3. (...)
Houder van duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen van de Vennootschap. 2. De heer DE BIÈVRE, Alexander Harold Aureli, (...) wonende te 1190 Vorst, Van Volxemlaan 302 bt47. (...)
Houder van duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen van de Vennootschap. 3. Mevrouw YE, Jingwen, (...) wonende te 9041 Oostakker, Leonie Rammeloostraat 15. (...) Houdster van duizend achthonderdvijfenvijftig (1.855) aandelen van de Vennootschap. 4. De vennootschap naar het recht van Hong Kong “CIOC Limited”, met zetel te Room 2004, 20/F, Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, Ondernemingsnummer van Hong Kong 1771444, Ondernemingsnummer bis 0741.964.678.
Houdster van zesduizend achthonderdeneen (6.801) aandelen van de Vennootschap. SAMEN: twaalfduizend driehonderdzesenzestig (12.366) aandelen wat de totaliteit omvat van de bestaande aandelen. (...)
De vergadering besluit om redenen uiteengezet in de nagemelde verslagen de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap.
1. Het bijzonder verslag van de enige bestuurder van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 WVV aangaande de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap; 2. Het omstandig verslag van de Bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 WVV, waarin verslag wordt uitgebracht bij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2019 in het kader van de omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap; De conclusie van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Ondergetekende, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kielpad 2 bus 504, werd aangesteld door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap “Mobit Belgium” (de “Vennootschap”) om een verslag op te stellen zoals voorzien in artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voor de geplande omzetting in een naamloze vennootschap, gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva per 31 december 2019.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er een overwaardering van het netto- actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, dienen wij te besluiten dat wij ons niet kunnen uitspreken over het feit of de staat van activa en passiva enige overwaardering bevat, mede rekening houdend met de voorbehouden die in het corpus van dit verslag zijn opgenomen, te weten:
• De activering van de kosten van ontwikkeling geboekt onder de immateriële vaste activa aldus maar verantwoord zijn onder voorbehoud van het voldaan zijn van de voorwaarden onder artikel 3:39 §1 KB WVV, namelijk dat er geen technische ontwaarding of wijziging van economische of technologische omstandigheden zijn waardoor hun boekhoudkundige waarde hoger is dan hun gebruikswaarde voor de Vennootschap. Aangezien de vennootschap op heden nog geen positief rendement vertoont, is dit dus een mogelijke overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 257.373,64 EUR;
• Er zijn voor 11.132,00 EUR aan lang openstaande klantenvorderingen in de balans zijn opgenomen waarvoor geen waardevermindering is toegepast. Op basis van de ouderdom en de vervaldag van de openstaande facturen formuleren wij een voorbehoud voor de inbaarheid van deze saldi en de mogelijke overwaardering; en
• Er bestaan eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva per 31 december 2019 bedraagt 163.227,20 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van 377.667,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt 214.439,80 EUR, evenwel rekening houdend met de geformuleerde onthouding.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.” (...)
Voorwaarden der omzetting.
De vergadering beslist de Vennootschap om te zetten van een besloten vennootschap in een naamloze vennootschap met behoud van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat activiteit en voorwerp van de Vennootschap gewijzigd worden.
Alle activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van de reserves, afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen zullen behouden blijven, aange-zien de naamloze vennootschap de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
boekhouding die door de besloten vennootschap werd gehouden zal voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dit van de BTW.
Vermits de omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2019 worden alle verrichtingen sedertdien door de besloten vennootschap gesteld geacht te zijn gedaan namens de naamloze vennootschap die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt. (...)
Stemming
Alle voorgaande besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen. Slot
Hierna wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig.
Bevestiging identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant hem werd aangetoond aan de hand van hogervermeld bewijskrachtig identiteitsbewijs.
Slotbepalingen
De partijen erkennen dat ondergetekende notaris er hen heeft op gewezen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen in de overeenkomst worden vastgesteld.
Partijen bevestigen bovendien dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op de tussen hen bestaande tegenstrijdigheid van belangen, en hen heeft ingelicht over de rechten, plichten en lasten die uit deze akte voortvloeien en hen op onpartijdige manier raad heeft gegeven. Zij stellen vast dat de bedingen van de overeenkomst evenwichtig zijn en aanvaarden alle rechten en plichten die eruit voortvloeien.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften betaald op aangifte van ondergetekende notaris bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden te Antwerpen op plaats en datum als gemeld. Na integrale voorlezing en toelichting heeft de comparant met mij, notaris deze akte ondertekend. Uit de omzettingsakte blijkt verder dat:
1. de aandeelhouders de personen zijn, vermeld in het hiervoor weergegeven letterlijk uittreksel. 2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De Vennootschap heeft tot doel zowel in Belgie als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
1) Mobility:
- het opzetten, beheren en uitbaten van bike-sharing concepten;
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake verkeersmobiliteit in de meest ruime zin;
- het verlenen van advies en bijstand op het gebied van het mobiliteitsbeleid aan overheden, evenals het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen en het verlenen van adviezen op het gebied van mobiliteit in het algemeen.
2) Bikes: de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van sportartikelen met betrekking tot vrijetijdsbesteding, met inbegrip van sportkleding en sportkledingaccessoires met inbegrip van alle toebehoren en aanverwante artikelen zoals onder meer maar niet uitsluitend uurwerken, chronometers, hartslagmeters en andere toestellen en meetapparatuur voor de weergave van sportprestaties; voorgaande opsomming is exemplatief en niet limitatief bedoeld.
3) Lock: de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, het huren en verhuren van en het herstellen van SMART LOCKS voor voertuigen, evenals van de soft- en hardware van SMARTLOCKS.
4) R & D - Big data: het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
5) IT:
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computer consultancy-activiteiten; - verhuur en lease Informatica en software;
- ontwikkeling en design van websites.
6) 3D:
- 3D visualisatie voor retail, design, websites door middel van media, multimedia en virtual reality; - ontwikkeling interactieve virtuele toepassingen
7) IOT: het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van computerprogramma's, gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, ontwikkeling,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
productie, levering.
8) Algemeen:
- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake managementaangelegenheden, meer bepaald het uitwerken en exploiteren van managementprojecten;
- het verstrekken van interim-management diensten en bijstand in de ruimste zin; - het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven op het gebied van planning, organisatie, efficientie en toezicht, het verschaffen van bijstand en informatie aan de bedrijfsleiding, in de meest ruime zin;
- het verstrekken van technische, organisatorisch, commerciele en financiele bijstand aan alle ondernemingen;
- het geven van opleidingen en coaching;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het management en bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap alsook het optreden als vereffenaar;
- het verlenen van adviezen op gebied van ontwerp, ontwikkeling en uitbouw van systemen voor het vergaren en beheren van management informatie in de breedste zin;
- de vennootschap kan leningen, van gelijk welk vorm, bedrag en duur toestaan, in de mate dat dit toegestaan is door de wet; de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zekerheden stellen; onder meer door goederen, met inbegrip van haar eigen handelszaak, in hypotheek of pand te geven;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; - het verwerven van onroerende goederen, het laten bouwen van onroerende constructies, de verkoop en verhuring van onroerende goederen, het in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of onbemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing; het beheer van roerende en onroerende goederen; - de vennootschap mag alle industriele, commerciele en financiele, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die en gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met de hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 9940 Evergem, Eindeken 3.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6 - de bestaande twaalfduizend driehonderdzesenzestig (12.366) aandelen gesplitst werden in één miljoen tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd (1.236.600) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel honderd (100) nieuwe aandelen werden toegekend. - de bestaande één miljoen tweehonderdzesendertigduizend zeshonderd (1.236.600) aandelen omgeruild werden in een zelfde aantal “Klasse A Aandelen”, alsook een nieuwe klasse van aandelen gecreëerd werd, genaamd “Klasse B Aandelen”, en bepaling van de rechten, voorrechten en verplichtingen verbonden aan de Klasse A Aandelen en de Klasse B Aandelen in de zin zoals in de nieuwe tekst van de statuten.
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van honderd achtennegentigduizend tweehonderdvijftig komma één nul vier zes euro (€ 198.250,1046) om het te brengen van driehonderdzevenenzeventigduizend zeshonderdzevenenzestig euro (€ 377.667) op vijfhonderdvijfenzeventigduizend negenhonderdzeventien komma één nul vier zes euro (€ 575.917,1046) door uitgifte van zeshonderdnegenenveertigduizend honderdnegenenveertig (649.149) Klasse B Aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen achthonderdvijfentachtigduizend zevenhonderd negenenveertigste (1/1.885.749ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door een inbreng in speciën voor een totaal bedrag van één miljoen negenveertigduizend negenhonderdachtennegentig komma vijf nul zeven vijf euro (€ 1.049.998,5075), zijnde een uitgifteprijs van één komma zes één zeven vijf euro (€ 1,6175) per Klasse B Aandeel, waarvan afgerond nul komma drie nul vijf vier euro (€ 0,3054) per Klasse B Aandeel geboekt werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van één komma drie één twee één euro (€ 1,3121) per Klasse B Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden. - de totale uitgiftepremie ten bedrage van achthonderd eenenvijftigduizend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zevenhonderdachtenveertig komma vier nul twee negen euro (€ 851.748,4029) geboekt werd op de onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging. - de vergadering besloten heeft tot uitgifte van negen (9) Klasse B Anti-dilutie Inschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7: 180 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van negen (9) Schadevergoedingsinschrijvingsrechten, met inbegrip van de goedkeuring van de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig artikel 7: 180 WVV.
- de vergadering besloten heeft tot uitgifte van honderdtweeënvijftigduizend achthonderdnegenennegentig (152.899) incentive inschrijvingsrechten onder het Globaal Incentiveringsplan 2020, alsook tot goedkeuring van het Globaal Incentiveringsplan 2020, zoals aangehecht als Bijlage E aan de Inschrijvingsovereenkomst van 28 januari 2020 met inbegrip van de daarin opgenomen uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten. 7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :
“Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, zal het saldo worden verdeeld in overeenstemming met de bepalingen uiteengezet in artikel 5bis.“ 8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. de jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten de volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalsaandelen op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders. Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één (1) stem per Kapitaalsaandeel. Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders van gewone aandelen en de houders van een andere klasse of reeks van Kapitaalsaandelen gerechtigd om samen met de gewone aandelen te stemmen, samen als één (1) klasse van Kapitaalsaandelen over alle zaken die aan de algemene vergadering ter beslissing worden voorgelegd.”
11. - het ontslag als bestuurder aanvaard werd van de heer DE BIÈVRE, Alexander, voornoemd, - vier (4) bestuurders aangesteld werden met name:
* DE BIÈVRE, Alexander, met adres te Van Volxemlaan 302 bt47, B-1190 Vorst, België; * DE GROOTE, Bernard, wonende te Dorpsplein 3, B-9940 Evergem, België; * de besloten vennootschap “Varramista Ventures”, met maatschappelijke zetel te Jan Moorkensstraat 72, 2600 Berchem, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0726.628.780, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Winkelmans, wonende te Jan Moorkensstraat 72, 2600 Berchem, België;
* de naamloze vennootschap “LRM BEHEER”, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 311, bus 4.01, B-3500 Hasselt, België, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt) 0440.55.04.42, vast vertegenwoordigd door mevrouw ROOSEN Nathalie, wonend te 3581 Beverlo, Twaalf Meilaan 38.
Overeenkomstig artikel 20 van de statuten van de vennootschap wordt aan de bestuurders volledige collectieve bevoegdheid toegekend, om met twee gezamenlijk handelend waaronder één (1) Investeerder Bestuurder (zoals gedefinieerd in de statuten van de Vennootschap), de Vennootschap in rechte en jegens derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
De hiervoor toegekende opdrachten gelden voor een duur van zes jaar. Zij gaan in op achtentwintig januari tweeduizend twintig en vervallen van rechtswege op de gewone jaarlijkse algemene vergadering van het jaar tweeduizend zesentwintig.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat werkzaam bij het advocatenkantoor “CRESCO ADVOCATEN”, burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer Pieter Capiau, de heer Yannick Verrycke, de heer Wim Van Berendoncks, de heer Glenn L’hoëst, de heer Sammy Perel, de heer Reinart Vos, de heer Jasper Willems, mevrouw Laura Rosseel, mevrouw Madjda Temraz, en mevrouw Anouck Van Elsen advocaten, allen kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120), aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen, o.a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET - NOTARIS
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Elektronisch:
expeditie van de akte
gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten Manueel:
verslag van de bestuurder
verslag van de bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Contactgegevens
SENTINEL
Telefoon
Gegevens niet beschikbaar...
E-mail
Gegevens niet beschikbaar...
Websites
Gegevens niet beschikbaar...
Adressen
32 Rue Prosper Matthys 1190 Forest